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MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA

Nosotros, DAIRYS GONZLEZ, ARLEEN LARA, DAYANA RIVERO, DEOMAR SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, solteros, de profesin comerciantes, titulares de las cdulas de identidades Nros. 21.350.821, 20.896.820, 18.464.283, 22.970.956, correlativamente, y de este domicilio, hemos convenido en constituir una compaa annima, regidas por las normas contenidas en este documento, que estn numeradas y contenidas as: PRIMERA: La compaa se denomina PROCESADORA MI MAIZAL, C.A.. SEGUNDA: El domicilio de la compaa se encuentra en la localidad de Punta de Mata del estado Monagas, especficamente en la Carretera Nacional va Puerto La cruz, pudiendo establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier otro sitio del pas o exterior, a juicio de la Junta Directiva. TERCERA: El Objeto de la compaa es la manufactura de los productos derivados del maz, como harina precocidad, desgranado de maz seco, Mezclas para elaboracin de cachapas, granos para la siembra, y en general cualquier otro producto que se obtenga a partir del maz. CUARTA: la duracin de la compaa ser de Cincuenta (50) aos, a menos que la Asamblea General de Accionista decidiere lo contrario, lo cual se contar a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil. QUNTA: El Capital de la Sociedad es la cantidad de VEINTE MILLONES DE BOLVARES divididas en VEINTE MIL ACCIONES, con un valor de UN MIL BOLVARES cada una. Este Capital, totalmente suscrito, ha sido cancelado de la siguiente manera: DAIRYS GONZLEZ, ha suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%) de las acciones o sea CINCO MIL ACCIONES, ES DECIR CINCO MILLONES DE BOLVARES (Bs. 5.000,00), con el aporte en dinero en efectivo; ARLEEN LARA, ha suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%) de las acciones o sea CINCO MIL ACCIONES, ES DECIR CINCO MILLONES DE BOLVARES (Bs. 5.000,00), con el aporte en dinero en efectivo; DAYANA RIVERO, ha suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%) de las acciones o sea CINCO MIL ACCIONES, ES DECIR CINCO MILLONES DE BOLVARES (Bs. 5.000,00), con el

aporte en dinero en efectivo; DEOMAR SALAZAR, ha suscrito y pagado el VEINTINCO POR CIENTO (25%) de las acciones o sea CINCO MIL ACCIONES, ES DECIR CINCO MILLONES DE BOLVARES (Bs. 5.000,00), con el aporte en dinero en efectivo; con un aporte conjunto de VEINTE MILLONES DE BOLVARES (Bs. 20.000,00) de capital pagado. SEXTA. La Compaa ser administrada por una Junta Directiva constituida por un (01) Presidente y un (01) Vice-Presidente, siendo elegidos por la Asamblea General de Accionistas y durarn Tres (03) aos en sus funciones. SEPTIMA. - Son atribuciones del Presidente las siguientes: a) Representar a la Compaa en juicio o fuera de l, pudiendo otorgar poderes judiciales o extrajudiciales y de administracin a las personas naturales o jurdicas que consideren pertinentes. b) Convocar la Asamblea de Accionistas. e) Celebrar toda clase de contratos y convenios, con personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, tales como de mutuos, enfiteusis, comodatos, prendas, anticresis, depsitos, prestamos, arrendamientos, compraventas, permutas, hipotecas, fianzas, avales sobre bienes muebles o inmuebles, solicitar permisos; emitir, aceptar, endosar y protestar letras de cambios, cheques, pagares y cualesquiera otro efecto cambiario o mercantil. Abrir cuentas bancarias, hacer todo tipo de movilizaciones de cuentas bancarias, solicitar crditos a instituciones, obligarse o comprometerse, etc. d) Fijar los gastos generales de administracin. e) Nombrar y remover los trabajadores de la Compaa y fijarles su remuneracin. f) Controlar y supervisar la Contabilidad y Administracin de la sociedad. g) Presentar anualmente o cuando as lo requiera la sociedad a la Asamblea General de Accionistas el Balance e Informe sobre la administracin y marcha de los negocios de la Compaa. h) Determinar el empleo de los Fondos de Reserva colocndolos de la manera establecida por el artculo 262 del Cdigo de Comercio y determinar los medios, distribuir y ordenar su pago. i) Presentar todos los documentos necesarios al Registro Mercantil, dentro de los quince das siguientes a la fecha de su aprobacin o discusin, a objeto de que sean agregados al respectivo expediente de la Empresa j) Nombrar Factores mercantiles y apoderados k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la

Asamblea de Accionistas y tomar todas aquellas decisiones que estimen convenientes para la buena marcha de los negocios de la sociedad. OCTAVA.- La Junta Directiva deber reunirse por lo menos una vez al mes, sin menoscabo de hacerlo cuando lo considere necesario para los intereses de la Empresa, levantando Acta al efecto dejando en ella contenida un resumen de lo tratado as como suscribirlas cada uno de los presentes. NOVENA: La Asamblea General de Accionistas regularmente constituida representa la totalidad de los accionistas y sus deliberaciones as como sus decisiones dentro de los lmites de sus facultades, son obligatorias para todos, aun para los que no hayan concurrido. DCIMA.- Las Asambleas de Accionistas sern Ordinarias o Extraordinarias, debiendo ser convocadas por la prensa local, con cinco das de anticipacin por lo menos fijado para la reunin, salvo que estn presentes la totalidad de los accionistas y exista la convocatoria personal. DCIMA PRIMERA: La Asamblea General Ordinaria se reunir dentro de los tres primeros meses de terminado el giro econmico de la sociedad, en su sede social, la cual tendr las atribuciones que fija la Ley. DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General Extraordinaria se reunir cuando sea convocada por la Junta Directiva o cuando as lo exija un nmero de accionistas que represente ms del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Tambin debern reunirse cuando sea convocada por el Comisario Principal o por su suplente o cuando lo estime con conveniente el Presidente o quien haga sus veces. DCIMA TERCERA. Toda Asamblea, ordinaria o extraordinaria, se considerar clidamente constituida con la concurrencia de un nmero de accionistas que representen ms del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Si en la fecha fijada para la reunin no concurriere un nmero de accionistas con la representacin exigida, se proceder de conformidad con lo dispuesto en los artculos 279 y 281 del Cdigo de Comercio, segn el caso. DCIMA CUARTA. Las decisiones de la Asamblea sern vlidas cuando se obtenga la aprobacin de un nmero de accionistas que representen por lo menos mas del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social A este efecto cada accionista tendr tantos votos cuantas sean las acciones que posea o represente.

DECIMA QUINTA.- De las reuniones de las Asambleas se levantar un acta en la cual se identificaran a los accionistas que concurran, el nmero de acciones que posean o representen y las decisiones que se tomen, siendo suscrita por todos los presentes. DCIMA SEXTA.- El da 31 de Diciembre de cada ao se cortarn las cuentas y se formar el Balance General, todo lo cual pasar al Comisario para su Informe a la Asamblea de Accionistas. DCIMA SEPTIMA.- La Asamblea de Accionistas elegir un Comisario, que durar Dos (02) aos en el ejercicio de sus funciones, el cual podr ser reelegido por dos (02) perodos iguales, pero si llegado el momento de la eleccin, no se efectuare la asamblea, o realizada sta, rio se hiciere la designacin correspondiente, el que estuviere /ejerciendo el cargo permanecer en l hasta que sea reelegido o sustituido. El Comisario tendr las atribuciones establecidas en el Cdigo de Comercio. DCIMA OCTAVA.- En caso de disolucin y consiguiente liquidacin de la sociedad, la misma se llevar a efecto por intermedio de un nico liquidador que ser designado por la Asamblea de Accionistas convocada al efecto. A este liquidador se le sealaran sus atribuciones en la misma Asamblea. DCIMA NOVENA.- Para el primer perodo estatutario de Tres (03) aos, se han hecho los siguientes nombramientos: se designa una Junta Directiva integrada por los ciudadanos DAIRYS GONZLEZ, ARLEEN LARA, DAYANA RIVERO, DEOMAR SALAZAR, ya identificados, quienes ejercern los cargos de Presidente , Vicepresidente Ejecutivo,

Vicepresidente Administrativo y Gerente General respectivamente. Se designa como Comisario el ciudadano JOS CABRERA PEREZ, venezolano, mayor de edad, Contador Publico, titular de la cdula de identidad N 6.038.549, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos Estado Aragua bajo el N 4.688, domiciliado en Maturn Estado Monagas VIGSIMA OCTAVA.- Se autoriza suficientemente para que haga la presentacin de la Compaa ante el Registrador Mercantil y para que firme los documentos, libros y registros que tal inscripcin requiera al ciudadano: AQUILES LPEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado en Ejercicio, titular de la cdula de identidad N 15.322.148, inscrito en el LP.S.A. bajo el N 100.688, y de este domicilio. En Maturn, Estado Monagas, a la fecha de su presentacin.

Importancia de la localizacin de la planta Procesadora Mi Maizal La planta Procesadora Mi Maizal est ubicada en la carretera nacional va Puerto La Cruz, a la altura de la poblacin de Punta de Mata, hecho este que influyo de manera notable en la construccin de esta industria