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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.

1360-0 Companhia Aberta Ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritrio da Companhia, na Av. do Caf, 277, Torre B/9 andar em So Paulo/SP, no dia 05 de maro de 2013, s 12:30 horas. Conselheiros Participantes Paulo Penido Pinto Marques, Presidente; Nobuhiko Ikura, Fumihiko Wada, Daniel Agustn Novegil, Roberto Caiuby Vidigal, Alcides Jos Morgante, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, Jos Oscar Costa de Andrade, Alosio Macrio Ferreira de Souza, Marcelo Gasparino da Silva. Secretrio Geral Bruno Lage de Arajo Paulino. Os Conselheiros aprovaram, por maioria a lavratura da Ata sob a forma de sumrio, nos termos do artigo 130, 1, da Lei das S.A. c/c artigo 14, 8, do Estatuto Social, com voto contrrio por escrito (Requerimento) do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, que ser anexado respectiva ata e arquivado no livro de atas do Conselho de Administrao. Fica, ainda, registrado que o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva apresentou um voto por escrito que ser anexado respectiva ata e arquivado no Livro de Atas da Companhia. A Administrao prestar oportunamente esclarecimentos sobre cada um dos pontos levantados. Ordem do Dia: Aprovaes I Verba Global de Remunerao dos Administradores para o perodo compreendido entre a Assembleia Geral Ordinria (AGO) de 2013 e a AGO de 2014 O Conselho, nos termos da recomendao do Comit de Recursos Humanos e do material apresentado, aprovou, por unanimidade, com absteno do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, a definio do valor de R$37.000.000,00 (trinta e sete milhes de reais) como verba global de remunerao dos Administradores e sua submisso Assembleia Geral Ordinria, representando um ajuste aproximado de 6% aps 3 anos sem aumento. O Conselho, nos termos da recomendao do Comit de Recursos Humanos e do material apresentado, aprovou, por unanimidade, com absteno do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, o valor de R$3.000.000,00 (trs milhes de reais) referente ao Plano de Outorga de Opes de Compra de Aes de Emisso da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria de 2011 e sua submisso Assembleia Geral Ordinria. O Conselho, ainda, por unanimidade, com absteno do Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, aprovou que a verba, aps aprovao pela Assembleia Geral Ordinria, seja dividida conforme material apresentado. II - Fixao da data e da pauta da Assembleia Geral Ordinria de 2013 - O Conselho, por unanimidade, fixou o dia 16 de abril de 2013 para realizao da Assembleia Geral Ordinria para tratar dos seguintes temas: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras e o relatrio anual da administrao referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2012; (2) Fixao da verba anual da remunerao dos Administradores; e (3) Eleio dos

membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, bem como fixao da respectiva remunerao. III - Contratao da nova empresa de Auditoria Independente - O Conselho, nos termos da recomendao do Comit de Auditoria e material apresentado, aprovou por unanimidade, a contratao da empresa Ernst & Young para o perodo at a concluso dos trabalhos referentes s demonstraes financeiras referentes ao exerccio 2013, incluindo os servios de consultoria tributria. IV - Plano de Auditoria Interna 2013 O Conselho, nos termos da recomendao do Comit de Auditoria e material apresentado, aprovou por unanimidade, o Plano de Auditoria Interna para 2013. V Proposta de Captao com o Banco do Brasil - O Conselho, nos termos do material apresentado, aprovou, por unanimidade, a proposta de captao junto ao Banco do Brasil de R$ 300 milhes atravs de uma nova Nota de Crdito Exportao (NCE), com a amortizao de 50% do principal no 4 ano e 50% no 6 ano e juros semestrais. O Conselho aprovou, ainda, por unanimidade, a delegao de poderes para a Diretoria Estatutria firmar todo e qualquer documento necessrio concretizao desta operao. VI Nomeao do responsvel pela Auditoria Interna O Conselho aprovou, por unanimidade, a incluso deste item na ordem do dia. O Conselho, tambm por unanimidade, e nos termos do inciso r do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, aprovou a nomeao do funcionrio Renato Bretas Ferreira como responsvel pela Auditoria Interna da Companhia, em substituio ao Sr. Gilson Rodrigues Bentes que est se aposentando. O Conselho agradeceu ao Sr. Gilson pelos relevantes trabalhos prestados Companhia nos ltimos 42 anos. VII - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a presente ata lavrada no Livro 03, com a assinatura dos Conselheiros participantes e do Secretrio. So Paulo, 05 de maro de 2013.