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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 9001 / 14001
Versin:
16
Fecha de Vigencia:
20/07/2012
LISTA DE DISTRIBUCIN
Destinatario Copia N
Director General Subdirector General Gestin de la Calidad Auditora de Sistemas de Gestin Gerencia de Asuntos Legales Jefe de Gestin de Riegos y Auditoras Tcnicas Director Tcnico Control de Mantenimientos y Proyectos Jefe de Seguridad Patrimonial Gerente de Planificacin y Operacin de la Red COT - Jefatura del Centro de Control Ingeniera de Operacin Planeamiento de la Red Administracin de Redes de Operacin Gerente de Ingeniera Gerente de Mantenimiento Jefatura de Gestin de Mantenimiento GRN - Gerente Regional Norte GRS - Gerente Regional Sur GRM - Gerente Regional Metropolitana Director de Ingeniera Regulatoria Desarrollo de Negocios Aplicaciones Regulatorias Estudios y Anlisis Regulatorios Coordinacin de Comunicaciones Representante del Sistema de Seguridad Pblica Director de Recursos Humanos Desarrollo de Recursos Humanos y Servicios Generales Gerencia de Relaciones Industriales Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Director de Administracin y Finanzas Jefatura de Planeamiento y Control Presupuestario Gerencia de Administracin Gerencia de Finanzas Gerencia de Sistemas Gerencia de Suministros y Abastecimientos Gerente de Obras
1000 1001 1010 1011 1020 1040 2000 2001 2010 2100 2110 2120 2130 2140 2200 2300 2310 2400 2600 2800 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4200 4210 4220 4230 4300 4301 4310 4320 4330 4340 4400
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Confeccion Revis Aprob
F. Azcoiti - V. Lavia - G. Mutilba - R. Domink Gestin de la Calidad
Ing. Jos Luis Sierra Representante de la Direccin
Ing. Antonio Caro Subdirector General
Ing. Carlos Garca Pereira Director General
Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001
Versin 16
Fecha Vigencia 20/07/2012
CAPITULO A
CONTROL DE CAMBIOS
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Actualizacin de la Lista de Distribucin. Actualizacin del Captulo C - Mapa. Actualizacin del Captulo E - Organigrama Funcional. Actualizacin del Capitulo 2. Actualizacin del Capitulo 21, incorporacin prrafo Gestin de Residuos. Actualizacin del Capitulo 29.
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CAPITULO A
INDICE
Captulo
A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CONTROL DE CAMBIOS / INDICE GENERALIDADES PRESENTACION POLITICA DE LA CALIDAD Y POLITICA AMBIENTAL ORGANIGRAMA FUNCIONAL RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION SISTEMA DE GESTIN REVISIN DEL CONTRATO (IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES) DISEO Y DESARROLLO CONTROL DE LA DOCUMENTACION COMPRAS CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD CONTROL DE LOS PROCESOS INSPECCION Y ENSAYO CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION Y ENTREGA CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION CAPACITACION Y CONCIENTIZACIN SERVICIO POSVENTA TECNICAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE DATOS ASPECTOS AMBIENTALES MEDICION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO COMUNICACIONES PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EVALUACION DEL SERVICIO PRESTADO MEDICIN DE LOS PROCESOS MEJORA CONTINUA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD PUBLICA TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL MANUAL DE GESTION Y LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001
Contenido
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CAPITULO B
GENERALIDADES
DISEO E IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El diseo e implementacin del Sistema Integrado de Gestin de TRANSENER S.A. estn influenciados por: a) El entorno de la organizacin, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno. b) Sus necesidades cambiantes. c) Sus objetivos particulares. d) El servicio que proporciona. e) Los procesos que emplea. f) El tamao y la estructura de la organizacin.
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

La documentacin del Sistema Integrado de Gestin incluye: a) Declaraciones documentadas de la Poltica de la Calidad, Poltica Ambiental, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin. b) Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001, que incluye la descripcin del alcance y de los elementos principales del Sistema Integrado de Gestin y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados. c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por las Normas ISO 9001 e ISO 14001. d) Los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de los procesos esenciales y de asistencia internos y contratados externamente del Sistema Integrado de Gestin. Referencias: ISO 9001 tem 0.1 Generalidades tem 4.2.1 Generalidades. ISO 14001 tem 4.4.4 Documentacin.
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CAPITULO C
PRESENTACION
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
La Sociedad concesionaria Compaa de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin TRANSENER S.A. fue constituida el 31 de mayo de 1993, como resultado de las Leyes N 23696 y 24065 y el Decreto N 2743/92 mediante los cuales se dispuso la privatizacin del Sistema Argentino de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, servicios hasta esa fecha prestados por las empresas Agua y Energa Elctrica Sociedad del Estado (A y EE), Hidroelctrica Norpatagnica S.A. (Hidronor) y Servicios Elctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA) por lo que se resolvi la constitucin de la sociedad que recibira la concesin para operar dicho servicio. El Ministerio de Economa y Obras y Servicios Pblicos convoc a licitacin pblica internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de la referida sociedad. La privatizacin se realiz a travs del Contrato de Transferencia suscripto por el Estado Nacional, actuando en representacin de las empresas mencionadas en el prrafo anterior, y la Compaa Inversora Elctrica Citelec S.A. Simultneamente, se transfirieron los activos afectados a la prestacin del servicio privatizado. El 17 de julio de 1993 se realiz la toma de posesin de Compaa de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin TRANSENER S.A. por parte del concesionario adjudicatario, producindose el inicio de sus operaciones.
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
Los Transportistas, no compran ni venden energa. Solamente la transportan desde los centros de produccin hasta los de consumo, percibiendo por ello una remuneracin preestablecida. Los Transportistas no determinan ni reciben remuneraciones normales para afrontar las inversiones correspondientes a la expansin del Sistema de Transporte, las que deben ser afrontadas por los agentes del Mercado Elctrico Mayorista, sean ellos Generadores, Distribuidores o Grandes Usuarios (Clientes de TRANSENER S.A.). Las obras deben realizarse en un todo de acuerdo con las caractersticas tcnicas y constructivas que fija la Autoridad de Aplicacin. TRANSENER S.A. asesora en la expansin, aprueba los proyectos ejecutivos de las obras a construirse, y previo a la liberacin al servicio, cada nueva instalacin debe ser aprobaba y recepcionada por TRANSENER S.A. Uno de los aspectos sobresalientes de la actividad, es la Calidad de la Prestacin del Servicio requerido por los clientes, lo que tiene una importante incidencia econmica por la penalizacin de la indisponibilidad de instalaciones. TRANSENER S.A. es una empresa de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin. La Red de Transporte es de aproximadamente 8.842,14 Km. de Lneas que cubren una vasta rea geogrfica del pas. Cuenta con 33 Estaciones Transformadoras con equipos de transformacin y de compensacin. La Calidad de la Prestacin del Servicio depende de la Operacin y del Mantenimiento que realiza sobre sus instalaciones, que estn compuestas por Lneas de Transmisin, Transformadores de Potencia, Reactores, Capacitores Serie, Compensadores Sincrnicos, Equipos de Maniobra, Equipos Auxiliares y Sistemas de Comunicaciones, Protecciones y Control.
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CAPITULO C
Las actividades empresarias desarrolladas son de dos tipos: 1) Actividades Reguladas Como empresa miembro del Mercado Elctrico Mayorista, TRANSENER S.A. opera dentro del marco regulatorio establecido por la Ley 24.065, reglamentada por el Decreto N 1.398/92, que establece su responsabilidad por el Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, la Operacin y el Mantenimiento de su propia Red de Transporte, la Supervisin de la Operacin y el Mantenimiento de los Transportistas Independientes y la Supervisin de Proyectos y Obras de Ampliacin del SADI. Los Clientes Directos de la Red de TRANSENER S.A. son los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios que se encuentran fsicamente vinculados a sus instalaciones. Los Clientes Indirectos son aquellos vinculados elctricamente a travs de instalaciones ajenas de TRANSENER S.A. 2) Actividades No Reguladas Dentro de este mbito, TRANSENER S.A. brinda los siguientes servicios: Montajes Electromecnicos. Servicios de Ingeniera (estudios, anlisis de proyectos, ingeniera de detalle, especificaciones tcnicas, direccin y supervisin de obras, etc.). Mantenimiento. Mediciones Elctricas. Ensayos Especiales, etc.
Sus clientes o potenciales clientes son, principalmente, empresas integrantes de MEM o con relaciones directas o indirectas con ese mercado.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y Ambiental aplicado a TRANSENER S.A. comprende las actividades reguladas, para la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, que involucran la Operacin y Mantenimiento de las instalaciones que componen la red de la Repblica Argentina.
EXCLUSIONES DE REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001 Item 7.3 Diseo y Desarrollo. Su justificacin se encuentra en el Captulo 4 de este Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001. ISO 9001 Item 7.5.1 Inciso F Actividades posteriores a la entrega (Posventa). Su justificacin se encuentra en el Captulo 19 de este Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001.
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CAPITULO C
ACTIVIDAD Y EXTENSIN
TRANSENER S.A. tiene a su cargo la Operacin y el Mantenimiento del Sistema de Transporte en Alta Tensin. Para la Operacin, se dispone de una Organizacin centralizada que realiza la totalidad de las tareas de programacin y coordinacin, desde el Centro de Control de Operaciones del Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin (COT), ubicado en la Sede Regional Norte (Prez - Pcia. de Santa Fe). Para el Mantenimiento se cuenta con una Organizacin descentralizada que desarrolla la totalidad de las tareas de programacin y ejecucin, en tres Regiones: Norte con sede en E.T. Rosario Oeste (Prez - Pcia. de Santa Fe), Sur con sede en emplazamiento Colonia Valentina (Pcia. de Neuqun) y Metropolitana con sede en E.T. Ezeiza (Marcos Paz - Pcia. de Buenos Aires). El detalle de las instalaciones es el siguiente: 1) 8.842,8 Km de Lneas de Transporte. a) b) c) a) b) c) d) e) a) b) c) d) a) b) c) 8.274,8 Km. de Lneas de 500 kV. 562 Km. de Lneas de 220 kV. 6 Km de 132 kV. 7 4 20 1 2 Estaciones de 500 kV. Estaciones de 500/220/132 kV. Estaciones de 500/132 kV. Estacin de 220 kV. Estaciones de 220/132 kV.
2) 34 Estaciones Transformadoras
3) 42 Transformadores de Potencia con 11.350 MVA discriminados: 3 Transformadores 500 / 220 / 132 kV con 2400 MVA. 4 Transformadores 500 / 220 kV con 1200 MVA. 31 Transformadores 500 / 132 kV con 7000 MVA. 4 Transformadores 220 / 132 kV con 750 MVA. 1 Transformador 500 / 220 / 132 kV con 800 MVA. 1 Transformador 500 / 220 kV con 300 MVA. 5 Transformadores 500 / 132 kV con 1000 MVA.
4) 7 Transformadores de Reserva con 2.100 MVA discriminados:
5) 72 Reactores 6) 22 Bancos Capacitores. a) b) c) d) e) 4 4 4 3 3 Bancos en E.T. Choele Choel. Bancos en E.T. Olavarra. Bancos en E.T. Resistencia. Bancos en E.T. Rosario Oeste. Bancos en E.T. Romang.
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CAPITULO C
f) g) h) i)
1 1 1 1
Banco en E.T. Henderson. Banco en E.T. Puelches. Banco en E.T. Recreo. Banco en E.T. Santo Tom.
7) 6 Compensadores Sincrnicos en E.T. Ezeiza. Adicionalmente el Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 establecido en este Manual, es aplicable a las instalaciones que TRANSENER S.A. opera y/o mantiene, de acuerdo a contratos suscriptos con las siguientes empresas: YACYLEC (279 Km de Lnea de 500 kV.) ENECOR (1 Estacin transformadora; 300 MVA de Transformacin) INTESAR (1.779,63 Km de Lnea de 500 kV; 5 Estaciones Transformadoras; 1350 MVA de Transformacin) TRANSPORTADORA CUYANA (177,9 Km. de Lnea de 500 kV.) ARGENER (10 Km. de Lnea de 220 kV.). MINERA ALUMBRERA (200 Km. de Lnea Transformadoras; 650 MVA de Transformacin) GENELBA (3 Km. de Lnea de 500 kV.) PAMPA ENERGY (13,2 Km de Lnea de 500 kV). Pichi Picn Leuf (18,1 Km. de Lnea de 500 kV.) Transportel Minera 2 (147,2 Km de Lnea de 500 kV). Cobra La Rioja Sur (1 Estacin Transformadora; 300 MVA de Transformacin). Transportadora del Norte (519,3 Km de Lnea en 500 kV). LICCSA (188 Km de Lnea en 500 kV; 1 Estacin Transformadora; 300 MVA de Transformacin). de 220 kV.; 3 Estaciones
AES (6,5 Km. de Lnea de 500 kV.; 1 Estacin Transformadora)
RECURSOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

TRANSENER S.A. determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestin y mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin de los clientes mediante el cumplimiento de sus requisitos y consideracin de sus expectativas. El personal, que desempea cualquier tarea dentro del Sistema Integrado de Gestin y puede afectar directa o indirectamente a la conformidad con los requisitos de la prestacin del servicio, es competente en base a la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. La competencia, formacin y toma de conciencia se controlan de acuerdo con los requisitos citados en el Captulo 18 del presente Manual. La organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de la prestacin del servicio, incluyendo cuando y segn sea aplicable: a) Edificios, espacio de trabajo y equipos asociados.
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CAPITULO C
b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software). c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin). TRANSENER S.A. brinda a su personal el Ambiente de Trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos de la prestacin del servicio, tomando todos los recaudos de Seguridad y Salud Ocupacional definidos en el Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Referencias: Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. ISO 9001 tem 6.1 Provisin de Recursos. tem 6.2 Recursos Humanos. tem 6.3 Infraestructura. tem 6.4 Ambiente de Trabajo. ISO 14001 tem 4.4.1 Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad.
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CAPITULO C
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CAPITULO D
POLTICAS
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CAPITULO D
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CAPITULO E
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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CAPITULO F
RESPONSABILIDADES
En el presente captulo, se describen las responsabilidades del personal que desarrolla las funciones ms importantes en las distintas reas de TRANSENER S.A. Las responsabilidades especficas sobre el Sistema de Gestin de la Calidad y Ambiental, se encuentran descriptas en los Procedimientos e Instrucciones correspondientes.
DIRECCIN GENERAL:
Tiene la mxima responsabilidad y autoridad ejecutiva dentro de la Empresa y sobre el Sistema de Gestin de la Calidad y Ambiental, delegadas por el Directorio. En funcin de la Poltica y los Objetivos empresarios establecidos por el Directorio, desarrolla las estrategias de implementacin y asegura la difusin y comprensin por parte de los miembros de la Organizacin. Aprueba las Polticas de la Calidad y Ambiental, los Objetivos, Metas de Mejora y la Planificacin Ambiental. Lleva adelante la gestin ordinaria del negocio y su control estratgico. Administra la logstica y provee los recursos econmicos, humanos y tcnicos necesarios requeridos por las gerencias operativas, para la obtencin de los objetivos fijados por el Directorio. Evala la evolucin de los ndices de gestin que caracterizan el negocio y establece los mecanismos de correccin de los desvos, haciendo uso de las herramientas proporcionadas por el Sistema de Gestin de la Calidad y Ambiental, corrigiendo cuando corresponda, las estrategias de implementacin. Mantiene permanentemente informado al Directorio.
SUBDIRECCIN GENERAL:
Tiene bajo su responsabilidad directa la supervisin de tareas de la Direccin Tcnica, la Gerencia de Obras, la Gerencia de Ingeniera y Seguridad Patrimonial.
DIRECCIN TCNICA:
Sus responsabilidades son: 1. La planificacin, organizacin, ejecucin y control de las actividades de Operacin y Mantenimiento, para asegurar la calidad de la Prestacin del Servicio. 2. Definir la Poltica y los Objetivos operativos de las diferentes reas dependientes de la Direccin. 3. Proponer el programa de inversiones de acuerdo a las necesidades internas y compromisos regulatorios. 4. Definir recursos necesarios y proponer el presupuesto de gastos operativos para la Direccin. 5. Controlar el cumplimiento de los objetivos y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestin, detectar los desvos y definir las acciones que corresponda implementar. 6. Controlar la evolucin y el cumplimiento de los proyectos propios y comerciales de la Direccin.
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CAPITULO F
7. Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 correspondientes a su rea de responsabilidad. 8. Abarca las Gerencias de: - Planificacin y Operacin de la Red - Mantenimiento. Gerencia de Planificacin y Operacin de la Red: Su responsabilidad es la Operacin del Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin de Transener. Programa y coordina toda la actividad de operacin con el objetivo de mantener la Calidad del Servicio requerida, maximizando los beneficios empresarios. Analiza el comportamiento del Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin de TRANSENER S.A., para prever la afectacin de la prestacin del servicio, por las variaciones en la demanda y el impacto que tienen las fallas propias y externas en la operacin en tiempo real. Atiende todos los aspectos de la actividad de operaciones con CAMMESA. Mantiene capacitado y entrenado al Personal del rea. Las reas dependientes de la Gerencia son: - COT. - Ingeniera de Operacin. - Planeamiento de la Red. - Administracin de Redes de Operacin Tcnica. Gerencia de Mantenimiento: Sus responsabilidades son: 1) Planificar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para cumplir con los ndices de calidad de servicio correspondiente a las instalaciones del Sistema Elctrico Integrado Nacional de Transporte en Extra Alta Tensin. 2) Coordinar los aspectos tcnicos y de logstica durante las emergencias con el fin de lograr la reposicin del Servicio minimizando las penalizaciones y los prejuicios a terceros. 3) Definir los Objetivos Operativos de las diferentes reas dependientes de la Gerencia. 4) Definir los recursos necesarios y proponer el presupuesto de gastos operativos para la Gerencia. 5) Controlar el cumplimiento de los objetivos y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestin, detectar los desvos y definir las acciones que corresponda implementar. 6) Controlar la evolucin y el cumplimiento de los proyectos propios y comerciales de la Gerencia. 7) Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001/14001 correspondientes a su rea de responsabilidad.
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CAPITULO F
Las reas dependientes de la Gerencia son: - Gerencia Regional Norte. - Gerencia Regional Sur. - Gerencia Regional Metropolitana. - Jefatura de Gestin de Mantenimiento. - Fallas, Estudios y Normalizaciones - Analistas Administrativos
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Sus responsabilidades son: 1. La planificacin, organizacin, ejecucin y control de las actividades de Administracin y Finanzas, para asegurar la calidad de la Prestacin del Servicio. 2. Definir la poltica y los objetivos de las diferentes reas dependientes de la Direccin. 3. Definir recursos necesarios y proponer el presupuesto de gastos operativos para la Direccin. 4. Controlar el cumplimiento de los objetivos, detectar los desvos y definir las acciones correctivas. 5. Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 correspondientes a su rea de responsabilidad 6. Abarca las reas de Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administracin, Gerencia de Suministros y Abastecimiento, Gerencia de Sistemas y Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario.
DIRECCIN DE INGENIERA REGULATORIA

Sus responsabilidades son: 1. Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 correspondientes a su rea de responsabilidad. 2. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades de Negocios Regulados. 3. Proponer los Presupuestos de Ingresos Regulados. 4. Proponer el presupuesto de gastos operativos para la Direccin. 5. Controlar el cumplimiento de los objetivos, detectar los desvos y definir las acciones que corresponda aplicar. 6. Proponer modificaciones al marco Regulatorio vigente. 7. Definir los objetivos de las actividades de Negocios No Regulados. Sus funciones son: a) Asesorar a los Clientes o potenciales Clientes, sobre los requerimientos para nuevos accesos y conexiones a la Red. b) Recepcin y procesamiento de las solicitudes de acceso o ampliacin del Sistema de Transporte de Energa en Alta Tensin.
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CAPITULO F
c) Representar a la Compaa en las Audiencias Pblicas. d) Confeccin de Contratos COM y remitir la informacin a las Direcciones / Gerencias involucradas. e) Confeccin de Licencias Tcnicas a las cuales se debe ajustar el Transportista Independiente responsable directo de la Ampliacin del Sistema de Transporte. f) Comunicar a CAMMESA la conformidad para la habilitacin comercial de las ampliaciones y solicitar la liquidacin de los cargos correspondientes.
g) Confeccionar los Convenios de Conexin. h) Asistir a las distintas Direcciones / Gerencias sobre la interpretacin de Los Procedimientos de CAMMESA, alcance de los Contratos de Construccin, Operacin y Mantenimiento, Licencias Tcnicas y Convenios de Conexin. i) Remitir dentro de los plazos establecidos por Los Procedimientos de CAMMESA, las comunicaciones, informes y evaluaciones que correspondan a CAMMESA y al ENRE. Abarca las reas de: Estudios y Anlisis Regulatorios, Aplicaciones Regulatorias, Desarrollo de Negocios, Seguridad Pblica y Coordinacin de Comunicaciones.
j)
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

Sus funciones / responsabilidades son: 1. Planificar, delinear y dirigir la estrategia de los recursos humanos de la empresa, administrando los medios disponibles, verificando que la misma se desarrolle dentro del marco de referencia establecido por la legislacin vigente y los objetivos estratgicos definidos por la Direccin de la empresa, contribuyendo a crear y consolidar un estilo de conduccin y cultura empresaria. 2. Aplicar y cumplir los procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 correspondientes a su rea de responsabilidad. 3. Abarca las reas de: Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Desarrollo de Recursos Humanos y Servicios Generales, y Gerencia de Relaciones Industriales.
GERENCIA DE OBRAS
Tiene bajo su responsabilidad el Gerenciamiento de las Obras correspondientes a las Ampliaciones a la capacidad de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin en los trminos del Anexo 16 de los Procedimientos.
GERENCIA DE INGENIERA
Abarca las siguientes especialidades: Estaciones Transformadoras, Protecciones y Control, Lneas, Comunicaciones y Tierras. a) Aplicar y cumplir los Procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001/14001 correspondientes a su rea de responsabilidad.
b) Definir los criterios tcnicos para ampliacin, reemplazo y/o construccin de nuevas
instalaciones.
c) Elaborar y actualizar Especificaciones Tcnicas. d) Participar en la confeccin de Licencias Tcnicas y el anlisis de Solicitudes de
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CAPITULO F
Acceso a la Capacidad de Transporte.
e) Confeccionar pliegos para la adquisicin de equipos e Instalaciones. f) Revisar aspectos tcnicos de las ofertas para la Ejecucin de Proyectos. g) Aprobar la documentacin tcnica para la ejecucin de proyectos. h) Realizar el seguimiento de la ejecucin de proyectos. i) Coordinar proyectos que involucran a Gerencias Regionales. j) Realizar estudios especficos sobre desempeo de equipos y proponer
correcciones.
k) Brindar apoyo tcnico a la Direccin Tcnica, la Gerencia de Mantenimiento y las

Gerencias Regionales Mantenimiento. en aspectos relacionados con la operacin y el
l) Implementar las acciones de TRANSENER S.A. respecto a bienes de terceros

afectados por el Sistema de Transporte. Construir servidumbres, estudiar trazas, indemnizar daos, controlar restricciones al dominio.
m) Confeccionar y mantener el archivo cartogrfico. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Su responsabilidad es el registro de la documentacin legal de la compaa y la centralizacin de las consultas legales internas y su derivacin, de corresponder las mismas. Realiza el control y el seguimiento de las tareas llevadas a cabo por los asesores legales externos. Revisa, en forma previa a su firma, los documentos legales de la compaa. Mantiene la base de datos del Directorio y documentacin relacionada. Supervisa la confeccin de Actas. Prepara la informacin y cumple con los requerimientos de los entes de contralor. Aplica y cumple los procedimientos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 correspondientes a su rea de responsabilidad. Participa activamente en la Identificacin y Comunicacin de Requisitos Legales y de otro tipo para la Gestin Ambiental, y se encarga de las comunicaciones externas relacionadas con los temas ambientales.
PLANEAMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

Sus funciones son: 2. Presupuesto Anual. 3. Plan de Negocios Quinquenal. 4. Control Presupuestario y de Proyectos Especiales. 5. Pronstico de Resultados, Balance General y Flujo de Fondos. 6. Mantenimiento del Tablero de Control.
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CAPITULO F
GESTIN DE LA CALIDAD
Su responsabilidad es implementar, desarrollar, actualizar y mantener el Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 adoptado como herramienta de gestin por TRANSENER S.A., y verificar su adecuacin a la Poltica de la Calidad y a la Poltica Ambiental fijadas por la Direccin General. Emite, controla, revisa y mantiene actualizada la Documentacin del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001. Desarrolla e implementa el programa de Auditoras Internas e Inspeccin de Instalaciones. Mantiene el control de la implementacin de Acciones Correctivas y Preventivas. Administra las Propuestas de Mejora. Interviene en la evaluacin para la mejora de Proveedores. Administra la Evaluacin del Servicio Brindado al Cliente Externo e Interno. Realiza la Auditoria Interna del Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en las Estaciones Transformadoras, Bases de Mantenimiento de Estaciones, Bases de Mantenimiento de Lneas y Gerencias Regionales de la Gerencia de Mantenimiento. Provee a la Direccin General de informacin necesaria para ser utilizada en la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad y Medio Ambiente. Participa en forma activa en los grupos de identificacin de aspectos ambientales, difusin y evaluacin de la Gestin de Requisitos Legales Ambientales, determinacin de los Objetivos y Metas Ambientales, Planificacin Ambiental, el plan de concientizacin/capacitacin y en otras actividades relevantes definidas en los documentos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001. Representa a la empresa ante Organismos de Certificacin, Entes de Acreditacin y organizaciones nacionales e internacionales de Calidad y Medio Ambiente. Brinda soporte de aspectos de gestin y auditora interna/externa a las Direcciones y Gerencias de la Organizacin que lo demande. Desarrolla, mantiene y distribuye elementos de soporte digital de la estructura documental del Sistema. Brinda soporte de gestin de sistema por las actividades desarrolladas en el exterior. Gestiona en forma integrada los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Mantiene relacin directa con la Red Argentina de Pacto Global. Promueve y administra los Proyectos Sociales de la Organizacin. Representa a la Organizacin y se relaciona con ONGs, Fundaciones y Partes Interesadas en el rea de influencia de la Compaa Referencias: ISO 9001 tem 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. ISO 14001 tem 4.4.1 Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad.
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CAPITULO 1
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
POLTICA DE LA CALIDAD Y POLTICA AMBIENTAL:
La Poltica de la Calidad y la Poltica Ambiental establecidas por la Empresa, se citan en el Captulo D del presente Manual. TRANSENER S.A. las considera como elementos integrales de sus negocios y tiene establecidos mecanismos para su mantenimiento, actualizacin, difusin, y comprensin por parte del personal de la Organizacin y por aquellos que realizan tareas en nombre de TRANSENER S.A. y se mantienen accesibles al pblico.
ORGANIZACIN:
El Directorio delega la responsabilidad ejecutiva de la Organizacin en el Director General. Todas las otras funciones de la Organizacin, con responsabilidad y autoridad suficiente para garantizar el cumplimiento de las distintas actividades se describen en el Captulo F.
RECURSOS:
Anualmente, cada Direccin / Gerencia de la Organizacin identifica los recursos para satisfacer las necesidades de la gestin empresaria para la prestacin del servicio, la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 y las eleva al Director General para su aprobacin. El Director General es el responsable de la asignacin de los recursos necesarios.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN:
La Direccin General designa como Representante de la Direccin del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 al Jefe de Departamento Gestin de la Calidad, asignndole autoridad para asegurar que se establezca, mantenga y desarrolle el Sistema de la Calidad y Medio Ambiente de TRANSENER S.A., cumpliendo los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001. Las funciones del Representante de la Direccin son las de coordinar la implementacin del Sistema de Gestin quien tiene las siguientes responsabilidades: Asegurar que se implementa y mantiene el Sistema Integrado de Gestin; Informar a la Direccin respecto del desempeo del Sistema de Gestin, incluyendo las necesidades de mejora; Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente y el cuidado ambiental para la prestacin del servicio en todos los niveles de la Organizacin.
REVISIN DE LA DIRECCIN:
La Direccin General revisa el Sistema de Gestin de la Organizacin, dos veces al ao, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La Revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin, incluyendo las Polticas de la Calidad y Ambiental, los Objetivos de Calidad y adems se verifica el estado de las Planificaciones Ambientales proveniente de sus objetivos y metas.
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CAPITULO 1
El Representante de la Direccin y los Directores / Gerentes proveen a la Direccin General la informacin necesaria sobre el grado de implementacin y eficiencia del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001, para ser utilizado en la revisin. En el Comit de Gestin, dos veces al ao, el Representante de la Direccin presenta un informe que abarca: Resultados de Auditorias Internas y Externas. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Grado de evolucin de los parmetros del sistema, en funcin de los Objetivos y metas del Sistema de Gestin de la Calidad y de los Programas de Gestin Ambiental. Objetivos y Metas Ambientales Evolucin de los planes de Capacitacin y Concientizacin. Retroalimentacin del cliente, reclamos y encuestas de satisfaccin. Comunicacin de las partes interesadas externas. Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. Cambios que podran afectar al sistema de gestin. Recomendaciones para la mejora. Anlisis de Datos considerando informacin sobre: a) la evaluacin del servicio prestado b) la conformidad con los requisitos del servicio c) las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y d) los proveedores Acciones de seguimiento de Revisiones por la Direccin previas, Mediante su anlisis, la Direccin General y el Comit de Gestin revisan el Sistema para garantizar su adecuacin y efectividad para satisfacer los requisitos de las Normas de aplicacin y cumplir con las Polticas, los Objetivos y Metas de la Calidad y el Medio Ambiente establecidos en la Empresa. Los Objetivos y Metas Ambientales son medidos mediante la aplicacin de las herramientas del Sistema Integrado de Gestin, elevados a la Direccin para la Revisin del Sistema, e informados especficamente al Ente Regulador Elctrico (ENRE) en forma semestral como reporte del grado de avance de la Planificacin Ambiental (PA) para el perodo de aplicacin que corresponda. Los datos resultantes de la Revisin por la Direccin incluyen: Una visin crtica del estado del Sistema de Gestin, las conclusiones y acciones tomadas por la Direccin en relacin al estado del mencionado Sistema. Las propuestas de mejora de la Direccin en relacin al Sistema de Gestin, incluyendo la mejora de la eficacia del sistema de gestin y sus procesos. La necesidad de revisin de las Polticas de la Calidad y Ambiental, y las Planificaciones Ambientales.
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CAPITULO 1
La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos. Los registros de las revisiones realizadas son controlados y mantenidos por el Representante de la Direccin. Referencias: Procedimiento General 01 G ADM 01 00 00 - Confeccin del Presupuesto Anual y Plan de Negocios. Procedimiento General 01 G SIG 01 00 00 - Evaluaciones para la Mejora. Procedimiento General 01 G ADM 02 00 00 - Proyecciones Econmicas y Financieras. ISO 9001 tem 5.3 Poltica de la Calidad. tem 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. tem 5.5.2 Representante de la direccin. tem 5.6 Revisin por la Direccin. tem 6.1 Provisin de recursos. ISO 14001 tem 4.2 Poltica Ambiental. tem 4.4.1.Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad. tem 4.6 Revisin por la Direccin.
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CAPITULO 2
SISTEMA DE GESTION
El Sistema Integrado de Gestin de TRANSENER S.A., est basado en las disposiciones de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y est diseado para controlar todos los Procesos, inclusive los contratados externamente, que influyen en la Calidad de la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin y el control de los Aspectos Ambientales relacionados con esa actividad. Adicionalmente y en forma integrada, se controlan los elementos de gestin en comn con el Sistema de Seguridad Pblica y el Sistema de Gestin de Riesgos. TRANSENER S.A. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, Ambiental y de Gestin de Riesgos de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 y determina como cumplir tales requisitos. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad con los requisitos, se asegura de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente estn definidos en los Captulos 6 Compras y 27 Medicin de los Procesos y Documentos de Referencia involucrados. El Sistema Integrado de Gestin consta de distintos niveles de documentos, a saber: 1. Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001. 2. Procedimientos Generales. 3. Procedimientos Especficos. 4. Instrucciones de Trabajo, rdenes de Servicio, Manuales Operativos de Estaciones. 5. Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 6. Manual del Sistema de Seguridad Pblica. 7. Registros. Los Registros son un tipo especial de documento y se controlan de acuerdo con los requisitos citados en el Captulo 16 Control de los Registros del Sistema de Gestin.
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Los Objetivos y Metas establecidos son medibles en donde tal medicin resulta posible; son coherentes con las Polticas del Sistema Integrado, incluidos los compromisos de calidad de la prestacin del servicio, prevencin de la contaminacin, gestin de los requisitos legales, gestin de los aspectos ambientales y la mejora continua del Sistema Integrado. La Organizacin establece y mantiene programas/mtodos adecuados para lograr los objetivos y metas.
APROBACIN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 9001 / 14001

La aprobacin del presente Manual es responsabilidad del Director General y del Subdirector General.
CONTENIDO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 9001 / 14001

El Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 de TRANSENER S.A. contiene la descripcin de las actividades que la Empresa lleva a cabo y mantiene bajo control.
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CAPITULO 2
El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad y Ambiental aplicado a TRANSENER S.A. comprende las actividades reguladas, para la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, que involucran la Operacin y Mantenimiento de las instalaciones que componen la red de transporte de la Repblica Argentina. En el presente Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001, se expresan los conceptos generales, haciendo referencia, cuando corresponda, a los Procedimientos que detallan la forma de cumplir con los requisitos establecidos. Adicionalmente, se incluye una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema Integrado de Gestin, abarcando no slo la Operacin y el Mantenimiento, sino tambin los procesos para las Actividades de la Direccin, la provisin de Recursos, la realizacin del Producto, la Medicin, el anlisis y la Mejora La forma en que se cumple con los Requisitos establecidos por la Norma ISO 14001, est descripta en los respectivos Procedimientos e Instrucciones de aplicacin (referenciados segn corresponda) para cada actividad/especialidad operativa correspondiente.
DISTRIBUCIN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 9001 / 14001

El Manual del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 de TRANSENER S.A. se distribuye a travs de copias con las siguientes caractersticas: Copias Controladas. Copias No Controladas. Las Copias Controladas son aquellas que se mantienen disponibles y actualizadas en Intranet. Adicionalmente, es aquella reproduccin de un original en poder de los destinatarios indicados en la portada de cada documento. Gestin de la Calidad, ante la actualizacin del Manual, comunica su disponibilidad en Intranet y/o lo distribuye entre los destinatarios, segn y cuando corresponda. Las Copias No Controladas son aquellas reproducciones de un original en poder de cualquier usuario, que se utilizan con un fin determinado y transitorio. Se descargan o se imprimen desde Intranet bajo responsabilidad del usuario.
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD Y MEJORAS AMBIENTALES

Ante cada nuevo Contrato (Convenio de Conexin), las Direcciones / Gerencias deciden sobre la necesidad de planificar: Recursos y equipos. Revisar y supervisar el estudio de Impactos Ambientales correspondiente. Documentacin aplicable y nuevas habilidades.
Capacidad y continuidad de los procesos. La Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin est especificada en los documentos del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001, que contemplan los aspectos requeridos para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales con los Clientes.
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CAPITULO 2
COMIT DE GESTIN
Mecanismo Institucional que es el mbito regular de discusin y decisin de las cuestiones importantes de la Gestin de la Calidad y el Medio Ambiente. Integrantes: Director General Subdirector General Director Tcnico Director de Ingeniera Regulatoria Director de Administracin y Finanzas Director de Recursos Humanos Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente Representante de la Direccin
Objetivos: Establecer un enfoque consensuado de todas las cuestiones relativas a la Gestin de la Calidad y el Medio Ambiente. Fomentar el compromiso de los integrantes de la empresa con la Poltica de la Calidad y la Poltica Ambiental, los Objetivos y Metas Ambientales, y las Planificaciones Ambientales. Coordinar las acciones interdepartamentales. Realizar la Revisin por la Direccin. Determinar necesidades y planes de mejora.
Analiza: El resultado de las Auditoras Internas y Externas. El funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad y el Medio Ambiente, y el grado de implementacin y efectividad. No conformidades e investigacin de sus causas, cuando corresponda a ese nivel. Efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas. ndices y tendencias de las actividades y procesos que impacten en la Calidad de la Prestacin del Servicio y/o en el Medio Ambiente. Entrenamiento, motivacin y compromiso del personal. Estado de cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema y los Programas de Gestin Ambiental. La necesidad de cambios en la Poltica de la Calidad y la Poltica Ambiental y/o en los Objetivos y Metas. Retroalimentacin del cliente, reclamos y encuestas de satisfaccin. Desempeo de los procesos y conformidad del servicio.
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CAPITULO 2
Cambios que podran afectar al Sistema Integrado de Gestin. Recomendaciones para la mejora. Anlisis de Datos considerando informacin sobre: a) b) c) d) La evaluacin del servicio prestado la conformidad con los requisitos del servicio las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y los proveedores.
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN.

La identificacin de los Procesos del Sistema de Gestin de TRANSENER S.A. y la secuencia e interaccin entre ellos, se realiza segn lo establecido en el Procedimiento CG 02 Identificacin e Interaccin de los Procesos, donde se describe la metodologa de aplicacin en las reas funcionales de la Organizacin y la forma de actualizacin. Los documentos:

Diagrama de Procesos. (Disponible en Intranet) Diagrama de Procesos Simplificados. (Disponible en Intranet)
Determinan la Operacin y el Mantenimiento, como procesos esenciales para la prestacin del servicio, establecindose la secuencia, los controles y los indicadores correspondientes, en el desarrollo de las actividades desde el Cliente hasta el Cliente. Adicionalmente, se incluyen los procesos de asistencia de las Actividades de la Direccin, la Provisin de Recursos, la Realizacin del Producto, la Medicin, el Anlisis y la Mejora. Referencias: Procedimiento General 02 G SIG 01 00 00 - Identificacin e Interaccin de los Procesos. Procedimiento Especfico 27 M GDM 00 01 00 - Indicadores de Desempeo del Mantenimiento. Procedimiento Especfico 27 O OPE 00 01 00 - Indicadores de Desempeo de la Operacin. ISO 9001 tem 4.1. Requisitos Generales. tem 4.2.1 Generalidades. tem 4.2.2 Manual de la Calidad. tem 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad. tem 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. tem 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. ISO 14001 tem 4.1. Requisitos Generales.
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CAPITULO 2
tem 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas. tem 4.4.1 Recursos, Funciones, Autoridad y Responsabilidad. tem 4.4.4 Documentacin. tem 4.5.1 Monitoreo. tem 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento.
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CAPITULO 3
REVISIN DEL CONTRATO (IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES)

TRANSENER S.A. previamente a la formalizacin de un Contrato (Convenio de Conexin) con un Cliente, realiza una revisin de los trminos y condiciones del mismo mediante el Procedimiento General Revisin de Contratos. El procedimiento asegura que: Se encuentran definidos y documentados los requisitos, incluyendo aquellos no especificados por el cliente pero necesarios para alcanzar los propsitos. Se documentan las obligaciones relativas al servicio, incluyendo los requisitos regulatorios y legales. Se establecen los requisitos en funcin de la capacidad de cumplirlos de acuerdo con las caractersticas del Sistema de Transporte de Energa Elctrica de TRANSENER S.A. Se efectan y mantienen los registros de las revisiones del contrato. Se identifica la forma en que se realizan las modificaciones y como se transfieren a las funciones involucradas dentro de la Organizacin.
El cumplimiento de lo anterior se realiza a travs de las siguientes etapas: Elaboracin del borrador del Convenio de Conexin. Revisin por el Cliente. Resolucin de diferencias, cuando corresponda. Revisin en la Organizacin. Firma del Convenio definitivo. Modificacin del Convenio, cuando corresponda. Se conservan registros que evidencian el cumplimiento de todos los pasos antes mencionados. Referencias: Procedimiento General 03 G REG 01 00 00 - Revisin de Solicitudes de Acceso y Ampliaciones. Procedimiento General 03 G REG 02 00 00 - Revisin de Contratos. ISO 9001 tem 7.2 Procesos relacionados con el cliente. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 4
DISEO Y DESARROLLO
Este requisito de la Norma ISO 9001 no es aplicable al Sistema de Gestin de TRANSENER S.A. segn lo establecido en el Contrato de Concesin y la ley 24.065, en consideracin de la funcin tcnica de la Empresa y las caractersticas del servicio prestado. Referencias: ISO 9001 tem 7.3 Diseo y Desarrollo. tem 1.2 Aplicacin (Exclusiones). ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 5
CONTROL DE LA DOCUMENTACION
TRANSENER S.A. establece las bases para la uniformidad y controla los Documentos y Datos relativos a su Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 mediante el Procedimiento General Control de Documentos. El Procedimiento mencionado y los especficos derivados, aseguran que los documentos: Son aprobados y revisados por personal autorizado antes de su emisin. Se los identifica en su estado actual de revisin mediante una lista de referencia. Estn disponibles en todos los lugares donde se necesitan, en su versin actualizada. Cuando se modifican, se identifican los cambios y son revisados y aprobados por la misma funcin que lo hizo originalmente. Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y se aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn. En trminos generales, los documentos son retirados cuando quedan obsoletos. Se asegura que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin Se asegura que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, Son revisados y actualizados segn sea necesario, y reaprobados para verificar su adecuacin al sistema.
Referencias: Procedimiento General 05 G SIG 01 00 00 - Control de Documentos. Procedimientos Especficos derivados del anterior. ISO 9001 tem 4.2.3 Control de los documentos. ISO 14001 tem 4.4.5 Control de documentos.
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CAPITULO 6
COMPRAS
La actividad de compras de TRANSENER S.A. se mantiene bajo control de acuerdo a procedimientos documentados, para asegurar que los insumos adquiridos, que son crticos para la obtencin de la Calidad de la Prestacin del Servicio, cumplen con los requisitos especificados y no impactan en el medio ambiente, durante la citada prestacin. Para ello: Evala y selecciona a los proveedores de acuerdo con el Procedimiento Especfico Evaluacin y Calificacin de Proveedores, manteniendo registros adecuados, estableciendo los requisitos aplicables al Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 de la Compaa. Elabora, revisa y aprueba los documentos de compra conforme con la metodologa establecida en el Procedimiento General Compras, para asegurar que tales documentos son claros, completos y comprendidos por el proveedor. Establece la metodologa de verificacin para la recepcin de los insumos adquiridos mediante el Procedimiento General Inspeccin y Ensayos. Promueve la toma de conciencia y capacita a aquellos proveedores crticos que pueden provocar impactos en la Calidad del Servicio y/o en el Medio Ambiente. Referencias: Procedimiento General 06 G SIG 01 00 00 - Compras. Procedimiento Especfico 06 G SIG 01 01 00 - Evaluacin y Calificacin de Proveedores. Procedimiento General 10 G SIG 01 00 00 - Inspeccin y Ensayos y Documentos de Referencia Internos. ISO 9001 tem 7.4 Compras. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 7
CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

TRANSENER S.A. mantiene bajo control de acuerdo a procedimientos documentados los productos suministrados por el Cliente para ser incorporados a sus instalaciones, a efectos de asegurar que cumplen con los requisitos especificados. Todas las instalaciones que se incorporan al Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin son provistas por los Clientes. Para asegurar que las mismas son compatibles con el Sistema y cumplen con los requerimientos, se inspecciona la obra y los materiales provistos. Una vez finalizada la misma, se la somete a ensayos para garantizar el buen funcionamiento y liberarla al servicio. EL Procedimiento General 07 G SIG 01 00 00 Control de Productos Suministrados por el Cliente establece la metodologa para la recepcin de instalaciones y materiales suministrados por el Cliente y verificar que se cumplan los requerimientos tcnicos del Contrato COM o Licencia Tcnica segn corresponda. Referencias Procedimiento General 07 G SIG 01 00 00 - Control de Productos Suministrados por el Cliente y Documentos de Referencia Internos. ISO 9001 tem 7.5.4 Propiedad del cliente. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 8
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
La trazabilidad de la Prestacin del Servicio de TRANSENER S.A. no es un requisito contractual. Para la rastreabilidad de las actividades de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, la Organizacin dispone de procedimientos documentados que establecen: La metodologa de identificacin. La forma de reconstruccin de la historia de la prestacin. El registro de la identificacin. Referencias Procedimiento General 08 G SIG 01 00 00 - Identificacin y Trazabilidad. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 05 00 - Programacin y Coordinacin de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones Trimestrales. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 01 00 - Confeccin y Seguimiento de Partes y rdenes de Trabajo. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 02 00 - Planificacin del Mantenimiento. ISO 9001 tem 7.5.3 Identificacin y trazabilidad. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 9
CONTROL DE LOS PROCESOS

TRANSENER S.A. mantiene bajo condiciones controladas las actividades empresarias desarrolladas que constituyen el Proceso de la Prestacin del Servicio dentro del rea de su competencia: Operacin de los equipos e instalaciones que componen el Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin. Mantenimiento de los equipos e instalaciones que componen el Sistema de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin. Para ello establece procedimientos documentados que definen: La forma de ejecutar las actividades. El empleo del equipamiento adecuado. El cumplimiento con las reglamentaciones y normas establecidas. El monitoreo y control de los parmetros adecuados del proceso y las caractersticas del servicio. Los criterios de trabajo y normas de procedimiento. La aprobacin de los procesos, equipos y calificacin de operadores y personal de mantenimiento. El mantenimiento adecuado y en forma planificada para asegurar la continuidad de la capacidad del proceso. Para desarrollar las actividades citadas, las funciones que correspondan, atienden la provisin adecuada de: recursos, insumos, equipos, personal, capacitacin, documentacin y condiciones de trabajo. Aquellas operaciones que tengan relacin con un Aspecto Ambiental Significativo, estn cubiertas por un Procedimiento, una Instruccin de trabajo, una Medicin o Monitoreo asociado, o se tiene en cuenta en los Programas de Gestin Ambiental. Referencias: Procedimiento General 09 G SIG 01 00 00 - Control de los Procesos y Documentos de Referencia Internos. Procedimiento Especfico 09 O OPE 00 01 00 - Calificacin y Habilitacin de Operadores. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 05 00 Programacin y Coordinacin de Mantenimientos Estacionales, Trienales y Revisiones Trimestrales. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 01 00 Confeccin y Seguimiento de Partes y rdenes de Trabajo. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 02 00 Planificacin del Mantenimiento. Procedimiento Especfico 09 M GDM 01 04 00 - Calificacin y Habilitacin del Personal de Mantenimiento. Procedimiento Especfico 09 M TCT 01 02 00 - Calificacin y Habilitacin del Personal para realizar Trabajos con Tensin.
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CAPITULO 9
ISO 9001 tem 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. tem 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 10
INSPECCION Y ENSAYO
TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados donde se establecen las actividades de Inspeccin y Ensayo para asegurar que se cumplen los requisitos especificados: Recepcin de insumos crticos: los insumos recibidos no son utilizados sin inspeccionar o verificar que cumplen con los requisitos establecidos en los documentos de Compra. Cuando los insumos no cumplen con los requisitos, se tratan como Insumos No Conforme. Recepcin de materiales e instalaciones suministrados por el Cliente: los materiales no son autorizados para enviarse a Obra utilizarse como repuestos, ni las instalaciones son puestas en servicio, sin inspeccionar o verificar que cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de bases y condiciones. Durante el proceso de la Prestacin del Servicio: por las caractersticas propias de la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, se mantiene un monitoreo y control continuo de los parmetros para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Procedimientos de CAMMESA y los Convenios de Conexin. Cuando el servicio no cumple con los requisitos, se trata como Servicio No Conforme. De las actividades enunciadas se mantienen registros que evidencian los resultados de las inspecciones y ensayos. En los registros, se deja constancia del cumplimiento incumplimiento de los requisitos establecidos. Referencias: Ver Captulo 22 Medicin y Seguimiento ambiental. Procedimiento General 10 G SIG 01 00 00 - Inspeccin y Ensayos y Documentos de Referencia Internos. Procedimiento General 07 G SIG 01 00 00 - Control de Productos Suministrados por el Cliente. ISO 9001 tem 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto. ISO 14001 tem 4.5.1 Monitoreo. tem 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento.
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CAPITULO 11
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICIN Y ENSAYO

TRANSENER S.A. establece procedimientos documentados para mantener bajo control la aptitud de los equipos e instrumentos usados en la Inspeccin, Medicin y Ensayo durante la Prestacin del Servicio, el Monitoreo y las mediciones Ambientales, donde se fija la metodologa para: Identificacin de los Equipos e Instrumentos utilizados. Elaboracin del programa de control. Seleccin adecuada de acuerdo a la magnitud y precisin de la medicin a realizar. Calibracin, la frecuencia y el procedimiento de verificacin. Preservacin del estado de calibracin. Las calibraciones son realizadas con patrones con trazabilidad nacional y/o internacional. En el caso de los instrumentos afectados al monitoreo y mediciones ambientales, pueden utilizarse medios alternativos de verificacin. Se mantienen todos los registros de las calibraciones vigentes, as como tambin del anlisis de las implicancias en caso que se detecte un instrumento fuera de calibracin, y de las acciones tomadas en tal caso. Referencias Procedimiento General 11 G CTR 01 00 00 - Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo, y sus Procedimientos Especficos. ISO 9001 tem 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin. ISO 14001 tem 4.5.1 Monitoreo. tem 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento.
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CAPITULO 12
ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

En TRANSENER S.A., se identifica con medios adecuados el estado de inspeccin y ensayo de los Insumos crticos, Materiales e Instalaciones suministrados por el Cliente y el proceso de la Prestacin del Servicio. Insumos crticos: se indica el estado de inspeccin sobre los mismos o se los ubica en sectores delimitados y marcados adecuadamente en los Almacenes, para los siguientes casos: Para Inspeccionar Inspeccionado y aprobado Inspeccionado y Rechazado Materiales e Instalaciones suministrados por el Cliente: para este caso, el estado de inspeccin se indica en los Protocolos de Ensayo que forman parte del Registro de la Obra correspondiente. La metodologa utilizada se establece en procedimientos documentados mantenidos por la Organizacin. Lo anterior asegura que se utilicen solo insumos, materiales e instalaciones que hayan aprobado las inspecciones y ensayos requeridos. Proceso de la Prestacin del Servicio: para este caso, el estado de inspeccin se indica en los registros correspondientes a las actividades de Control de la Operacin. Referencias: Procedimiento General 12 G SIG 01 00 00 - Estado de Inspeccin y Ensayo y Documentos de Referencia Internos. ISO 9001 tem 7.5.3 Identificacin y trazabilidad. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 13
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

En TRANSENER S.A., los Insumos crticos y Materiales suministrados por el Cliente que no cumplen con los requisitos especificados: se los identifica, documenta, evala, segrega y dispone, para evitar que se utilicen instalen inadvertidamente. La actividad de TRANSENER S.A. es un Servicio Pblico que tiene como principal caracterstica la Continuidad de la Prestacin, lo que hace que no sea posible su segregacin cuando dicha prestacin no cumple con los requisitos especificados. No obstante, mediante el Control del Servicio No Conforme, se evita la prestacin inadvertida fuera de los requisitos. Para ello: Se identifica adecuadamente. Se documenta y registra. Se evala y dispone por la autoridad correspondiente. Se notifica, cuando corresponda. La metodologa utilizada y los niveles jerrquicos que toman decisiones se establecen en procedimientos documentados mantenidos por la Organizacin. Transener SA mantiene el Procedimiento General 13 G SIG 01 00 00 Control de Productos No Conformes y Documentos de Referencia Internos que definen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. Referencias: Procedimiento General 13 G SIG 01 00 00 - Control de Productos No Conformes y Documentos de Referencia Internos. ISO 9001 tem 8.3 Control del producto no conforme. ISO 14001 tem 4.4.7 Emergencias. tem 4.5.3 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
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CAPITULO 14
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TRANSENER S.A. mantiene el Procedimiento General 14 G SIG 01 00 00 Acciones Correctivas y Preventivas, que establece los requisitos para: Revisar las no conformidades (incluyendo los reclamos y/o quejas de los Clientes y reclamos de Partes Interesadas) y determinar las no conformidades potenciales. Determinar las causas de: I) las no conformidades y II) las no conformidades potenciales. Evaluar la necesidad de: I) adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; II) actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinar e implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias. Registrar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas. En lo relativo a Aspectos Ambientales, se registran todas aquellas No Conformidades relacionadas con: El no cumplimiento de parmetros de medicin y seguimiento. El no cumplimento de requisitos del Sistema de Gestin. Incidentes y/o emergencias ambientales. Otro tipo de No Conformidades Ambientales relacionadas con el Sistema de Gestin.
Los reclamos de los Clientes o inquietudes de partes interesadas se registran y se tratan iniciando Acciones Correctivas sobre aquellos que por su importancia, pueden comprometer la Calidad de la Prestacin del Servicio y/o impactar sobre el Medio Ambiente.
Las conclusiones sobre la implementacin de las Acciones Correctivas y Preventivas en la Organizacin, son presentadas a la Direccin General para la consideracin en la Revisin de la Direccin. Referencias: Procedimiento General 14 G SIG 01 00 00 - Acciones Correctivas y Preventivas. ISO 9001 tem 8.5.2 Accin correctiva. tem 8.5.3 Accin preventiva. ISO 14001 tem 4.5.3 No conformidades, acciones correctivas y preventivas.
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CAPITULO 15
MANIPULEO, ENTREGA
ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE,
CONSERVACION
TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados para asegurar que los insumos crticos adquiridos y los materiales suministrados por el Cliente como repuesto, que inciden en la Calidad de la Prestacin del Servicio, no sufran daos, deterioros prdidas durante el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega, para conservar la conformidad con los requisitos establecidos. Para ello: Dispone de equipamiento y mtodos aptos para realizar esas actividades. Los insumos son almacenados en condiciones adecuadas para la preservacin de las condiciones antes de la entrega y utilizacin. Cuenta con Almacenes en las Regiones Norte, Sur y Metropolitana Evala a intervalos adecuados el estado de los insumos almacenados.
Establece la metodologa para el ingreso y despacho de insumos de los almacenes.

Referencias Procedimiento General 15 G ALM 01 00 00 - Manipuleo, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega, sus Procedimientos Especficos y Documentos de Referencia Internos. ISO 9001 tem 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. tem 7.5.5 Preservacin del producto. ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 16
CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION

Como resultado del desarrollo de las actividades y la implementacin del Sistema de Gestin ISO 9001 / 14001 de TRANSENER S.A., se generan Registros. TRANSENER S.A. establece y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestin ISO 9001/14001 y el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestin. Todos los Registros del Sistema de Gestin se tratan de acuerdo al Procedimiento General 16 G SIG 01 00 00 - Control de los Registros del Sistema de Gestin. El Procedimiento mencionado asegura que los Registros: Son identificados adecuadamente. Se agrupan por rea de responsabilidad. Se codifican de modo uniforme. Son preservados bajo condiciones de acceso y confidencialidad establecidas. Se archivan de forma que permanezcan disponibles, minimizando la posibilidad de daos y deterioros. Se mantienen durante un tiempo de conservacin establecido. Se disponen una vez cumplido el tiempo de conservacin. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. Referencias: Procedimiento General 16 G SIG 01 00 00 - Control de los Registros del Sistema de Gestin. ISO 9001 tem 4.2.4 Control de los registros. ISO 14001 tem 4.5.4 Registros.
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CAPITULO 17
AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION

TRANSENER S.A. lleva a cabo auditorias internas a intervalos planificados para determinar si el Sistema Integrado de Gestin: a) Est conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestin establecido por la organizacin. b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Las auditoras se realizan de acuerdo al Procedimiento General 17 G SIG 01 00 00 Auditoras Internas del Sistema de Gestin, que define: Las responsabilidades. Los requisitos para planificar y realizar las auditorias. Establecer los registros e informar de los resultados. La ejecucin con personal calificado e independiente de las actividades a auditar, autorizado por la Direccin General, para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. La programacin en funcin de la naturaleza e importancia de las actividades a auditar, as como de los resultados de auditorias previas, cubriendo todas las reas de la Organizacin y todos los captulos de las Normas de aplicacin. La forma de documentar los resultados de la auditoria, las No Conformidades detectadas y las Acciones Correctivas implementadas. Los resultados de las Auditoras Internas son evaluados por el Comit de Gestin y considerados en la Revisin por la Direccin. Referencias Procedimiento General 17 G SIG 01 00 00 - Auditoras Internas del Sistema de Gestin. ISO 9001 tem 8.2.2 Auditora interna. ISO 14001 tem 4.5.5 Auditoras.
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CAPITULO 18
CAPACITACION Y CONCIENTIZACION
TRANSENER S.A.: a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos de la prestacin del servicio. b) Cuando sea aplicable, proporciona formacin o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria. c) Evala la eficacia de las acciones tomadas. d) Concientiza al personal de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. e) Mantiene registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia. f) Establece metodologas de compensacin que relacionan el desempeo del personal con los objetivos estratgicos de la organizacin. TRANSENER S.A., en sus Direcciones / Gerencias, identifica las necesidades y realiza la provisin de capacitacin, concientizacin y entrenamiento adecuado para el personal que interviene en los procesos que puedan afectar la Calidad de la Prestacin del Servicio, o estn asociados con los Aspectos Ambientales de la actividad durante la prestacin, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento General 18 G SIG 01 00 00 - Capacitacin y Concientizacin. El Procedimiento determina: Identificacin de las necesidades de capacitacin y concientizacin. Planificacin de las actividades de capacitacin, entrenamiento y concientizacin. Revisin del cumplimiento de la planificacin. Verificacin de la efectividad de la capacitacin impartida. Registro de las actividades de capacitacin, entrenamiento y concientizacin. La formacin, toma de conciencia y competencia relativas al Sistema de Gestin, involucra a todas las personas que trabajen para o en nombre de la Organizacin.
Compromiso del Personal El compromiso del personal que interviene en los procesos es un aspecto bsico en TRANSENER S.A. para asegurar la calidad de los mismos y del servicio prestado. Esto se logra a travs de la participacin del personal en las propuestas de mejoras en todas las reas involucradas.
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CAPITULO 18
Informacin La Organizacin define y mantiene la informacin vigente necesaria para lograr la conformidad del servicio prestado. Los procedimientos del sistema establecen las responsabilidades para disponer la informacin y consideran el acceso y la proteccin de la informacin para asegurar su integridad y disponibilidad. Referencias: Procedimiento General 18 G SIG 01 00 00 - Capacitacin y Concientizacin. ISO 9001 tem 6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia. ISO 14001 tem 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.
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CAPITULO 19
SERVICIO POSVENTA
El Servicio Posventa de la prestacin que realiza TRANSENER S.A. no es un requisito contractual, por lo tanto no se suministra. Referencias: ISO 9001 tem 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio (Inciso F). tem 1.2 Aplicacin (Exclusiones). ISO 14001 tem 4.4.6 Control Operacional.
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CAPITULO 20
TECNICAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE DATOS

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados para identificar la necesidad de aplicacin de Tcnicas Estadsticas, controlar su utilizacin y utilizar los datos obtenidos para su anlisis. Los Documentos establecen: Las Actividades y procesos sobre los que se aplican. La forma de aplicacin de las tcnicas y/o herramientas para el anlisis de los parmetros de los procesos actuales, o ante la aparicin de otras nuevas actividades. Anlisis de Datos Durante la actividad de Revisin por la Direccin, TRANSENER S.A. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema Integrado de Gestin, y para evaluar dnde pueden efectuarse acciones que propicien la mejora continua y la eficacia del mismo. Esta actividad incluye la evaluacin de los datos generados como resultado del seguimiento de la medicin y el control de la evolucin de Indicadores. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: a) La Evaluacin del Servicio Prestado. b) La conformidad con los requisitos de la prestacin del servicio. c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y actividades, incluyendo el anlisis de Indicadores y las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. d) Performance y control de los proveedores clave para la prestacin del servicio. Referencias: Procedimiento General 20 G SIG 01 00 00 - Aplicacin de Tcnicas Estadsticas. Procedimiento Especfico 27 M GDM 00 01 00 - Indicadores de Desempeo del Mantenimiento. Procedimiento Especfico 27 O OPE 00 01 00 - Indicadores de Desempeo de la Operacin. ISO 9001 tem 8.1 Generalidades. tem 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. tem 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto. tem 8.4 Anlisis de datos. ISO 14001 tem 4.5.1 Monitoreo. tem 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento.
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CAPITULO 21
ASPECTOS AMBIENTALES
TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para: a) identificar los aspectos ambientales de las actividades de la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados o las actividades nuevas o modificadas. b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Cada Sector de la Empresa identifica los aspectos ambientales de sus actividades especficas. El Equipo de Trabajo integrado por Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Gestin de la Calidad, evala cules aspectos pueden tener un Impacto Ambiental Significativo. La identificacin de Aspectos Ambientales Significativos se realiza a raz de: La identificacin de nueva legislacin aplicable. El establecimiento de Objetivos y Metas. La identificacin de nuevos aspectos por auditoras o durante la prestacin del servicio. La iniciacin de un nuevo proceso. Un nuevo proyecto propio. La modificacin o cambio de procesos existentes que crean nuevos aspectos ambientales o incrementen los impactos ambientales existentes de manera significativa. Cuando existe un reclamo y/u observaciones ambientales de partes interesadas internas o externas. La actualizacin de la identificacin se realiza conforme ocurra, mientras que una actualizacin completa se prepara cada tres (3) aos. La evaluacin de los riesgos ambientales identificados se realiza por el Equipo de Trabajo integrado por Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Gestin de la Calidad, segn una valoracin cuantitativa y una evaluacin cualitativa que incluye la existencia de Legislacin aplicable al aspecto ambiental identificado, los requisitos de la Poltica y la existencia de inquietudes de partes interesadas. El Sistema de Gestin asegura que los Aspectos Ambientales Significativos estn controlados mediante el establecimiento de Objetivos y Metas que son gestionados mediante la Planificacin Ambiental y los planes operativos correspondientes. Transener S.A. aplica metodologas para asegurar que los aspectos ambientales significativos de la actividad sean considerados en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su Sistema de Gestin Ambiental. Cuando corresponde, el o los programas respectivos son rectificados para asegurar que la Gestin Ambiental tambin se aplica a los proyectos relacionados con nuevos desarrollos y con actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
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CAPITULO 21
Gestin de Residuos: Las pautas para minimizar la generacin de residuos y establecer la disposicin de los mismos, se establece en el Procedimiento Especfico RSS-PEMA-01 Gestin de Residuos que forma parte del MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE. Referencias: Procedimiento General 21 G AMB 01 00 00 - Relevamiento, Registro, Actualizacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales. Procedimiento Especfico RSS-PEMA-01 - Gestin de Residuos. ISO 14001 tem 4.3.1 Aspectos ambientales.
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CAPITULO 22
MEDICIN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus actividades de la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin, que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin. TRANSENER S.A. asegura que los equipos de seguimiento y medicin se utilizan y mantienen calibrados o verificados, y se conservan los registros asociados. TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Organizacin pueda suscribir, y mantiene registros de los resultados obtenidos. Referencias: Procedimiento General 22 G AMB 01 00 00 - Monitoreo y Mediciones Ambientales. ISO 14001 tem 4.5.1 Monitoreo. tem 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento.
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CAPITULO 23
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

TRANSENER S.A. establece, implementa y mantiene procedimientos documentados para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, y b) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. Se mantiene actualizado y disponible el listado de los Requisitos Legales y de otro tipo, aplicable a la actividad de la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin de la empresa, el cual es difundido a las reas involucradas. La verificacin del cumplimiento de los Requisitos Legales y de otro tipo, y los Requisitos Regulatorios, se realiza a travs de las metodologas establecidas en los procedimientos correspondientes y de las Auditoras Internas programadas del Sistema de Gestin. Transener S.A. asegura que los requisitos ambientales legales y otros requisitos ambientales que la Organizacin suscribe son considerados en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de sus Sistema de Gestin Ambiental. Referencias: Procedimiento Especfico 23 G AMB 00 01 00 - Identificacin y Comunicacin de Requisitos Legales para la Gestin Ambiental. Procedimiento Especfico 23 G AMB 00 02 00 - Identificacin, Comunicacin y Seguimiento de Requisitos Regulatorios Ambientales. Procedimiento Especfico 23 G AMB 00 03 00 - Identificacin, Comunicacin y Seguimiento de Requisitos Regulatorios Ambientales para la Construccin de Ampliaciones. ISO 14001 tem 4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo.
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CAPITULO 24
COMUNICACIONES
TRANSENER S.A. asegura que se establecen los procesos de comunicacin apropiados en la Organizacin y que los mismos se desarrollan considerando la eficacia del Sistema Integrado de Gestin. TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados que establecen la metodologa para recibir, documentar y responder a comunicaciones internas y externas referidas a la Calidad del Servicio, los Aspectos Ambientales involucrados y al Sistema de Integrado de Gestin, relacionados con las actividades de la Prestacin del Servicio de Transporte de Energa Elctrica en Alta Tensin. TRANSENER S.A. comunica externamente sus aspectos ambientales significativos a aquellas partes interesadas que lo requieran. En los documentos se contemplan las comunicaciones recibidas y enviadas a las partes interesadas internas o externas, relacionadas con: Demostrar el compromiso con la Calidad, la Mejora Continua y el Cuidado Ambiental asumido por la empresa. Proveer informacin al personal relativa a las actividades de la empresa. Informar sobre la naturaleza de la Prestacin del Servicio, los riesgos y los posibles efectos sobre el Medio Ambiente. Atender inquietudes, solicitudes y propuestas del personal. Establecer la forma de gestin y de respuesta a situaciones ambientales de riesgo. Mantener la retroalimentacin con el Cliente, incluyendo sus reclamos. Referencias: Procedimientos General 24 G SIG 01 00 00 - Comunicaciones. Procedimientos Especfico 24 G AMB 00 01 00 - Comunicaciones relativas a Aspectos Ambientales. ISO 9001 tem 5.5.3 Comunicacin interna. tem 7.2.3 Comunicacin con el cliente. ISO 14001 tem 4.4.3 Comunicaciones.
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CAPITULO 25
PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

TRANSENER S.A. mantiene procedimientos documentados para: a) Identificar las situaciones potenciales de emergencia y los accidentes potenciales que puedan tener impactos, en las personas, en el medio ambiente, en las instalaciones y en el servicio de transporte de energa elctrica en alta tensin. b) Responder ante situaciones de emergencia, accidentes reales, eventos que afecten las instalaciones y/o el servicio, y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. Cada rea/sector de la empresa identifica las operaciones / eventos que pudiesen afectar las instalaciones, las personas, el servicio u ocasionar un impacto ambiental adverso significativo ante situaciones de emergencia. El plan de contingencia contiene las medidas de control, respuesta y mitigacin para las situaciones identificadas. Se proporciona la capacitacin sobre medidas preventivas y de control necesarias para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia. El Plan de Contingencia y los procedimientos relacionados son revisados a criterio del responsable del rea de aplicacin, o de los destinatarios, o toda vez que resulte necesario, especialmente luego de accidentes o situaciones de emergencia y cuando, debido a modificaciones o cambios de procesos, sea necesario considerar los eventos y situaciones de emergencia potenciales derivados de dichas modificaciones. Transener S.A. realiza pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible. Referencias: Procedimiento General 25 G SIG 01 00 00 - Preparacin y Respuestas ante Emergencias. Procedimiento Especfico 25 G SIG 01 01 00 - Gestin del Plan de Contingencias. Manual de Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. ISO 14001 tem 4.4.7 Emergencias.
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CAPITULO 26
EVALUACION DEL SERVICIO PRESTADO

(SATISFACCIN DEL CLIENTE) Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin, TRANSENER S.A. realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del Cliente, con respecto a la evaluacin del servicio prestado y el cumplimiento de sus requisitos. Esta evaluacin del servicio prestado, es la base para la verificacin de la satisfaccin del Cliente, actividad que TRANSENER S.A. cumple segn perodos establecidos por la Direccin General y cuyo mtodo para obtener y utilizar la informacin se establece en el procedimiento 01 G SIG 01 00 00 Evaluaciones para la Mejora. Referencias: Procedimiento General 01 G SIG 01 00 00 - Evaluaciones para la Mejora. ISO 9001 tem 8.2.1 Satisfaccin del cliente.
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CAPITULO 27
MEDICION DE LOS PROCESOS

Se realiza el monitoreo de los procesos de la Prestacin del Servicio para asegurar que los mismos se desarrollan en las condiciones preestablecidas. Las instrucciones aplicables en cada uno de los procesos, determina cuales son los puntos de monitoreo y los lmites aceptables para las variables involucradas. Los resultados de las mediciones efectuadas, se emplean para determinar las oportunidades para la mejora del sistema. En particular, esta medicin se desarrolla a travs de los Indicadores de Desempeo definidos en el Diagrama de Procesos Simplificado. La evaluacin y control de los indicadores de mantenimiento y operacin, se determinan en los procedimientos 27 M GDM 00 01 00 - Indicadores de Desempeo de Mantenimiento, y 27 O OPE 00 01 00 Indicadores de Desempeo de Operacin. Referencias: Procedimiento General 02 G SIG 01 00 00 - Identificacin e Interaccin de los Procesos. Procedimiento Especfico 27 M GDM 00 01 00 - Indicadores de Desempeo del Mantenimiento. Procedimiento Especfico 27 O OPE 00 01 00 - Indicadores de Desempeo de la Operacin. ISO 9001 tem 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.
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CAPITULO 28
MEJORA CONTINUA
A travs de las declaraciones de las Polticas de la Calidad y la Poltica Ambiental, la Organizacin establece su compromiso con la Calidad de la Prestacin del Servicio y la preservacin del Medio Ambiente en tal actividad. La Direccin considera las Polticas como elementos integrales de los negocios y compromete a los integrantes de la Organizacin para la Mejora continua del Sistema de Gestin. Por tal motivo, y para mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin TRANSENER S.A., utiliza los siguientes instrumentos: Objetivos de la Calidad, Objetivos y Metas Ambientales, y Objetivos de Mejora en el marco establecido por las Polticas. Resultados de las Auditoras Internas y Externas. Anlisis de datos. Acciones Correctivas y Preventivas. Evaluacin del resultado de las mediciones de Indicadores de Desempeo y sus Planes de Mejora. Revisin por la Direccin.
Referencias. Procedimiento General 01 G SIG 01 00 00 - Evaluaciones para la Mejora. Objetivos del Sistema de Gestin. Objetivos y Metas Ambientales. Programas de Gestin Ambiental. Plan de Mejoras del Sistema. ISO 9001 tem 5.4.1 Objetivos de la calidad. tem 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad. tem 8.5.1 Mejora Continua. ISO 14001 tem 4.3.3 Objetivos, metas y programas.
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CAPITULO 29
INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD PUBLICA y GESTIN DE RIESGOS
El Representante de la Direccin de los Sistemas de Gestin de la Calidad y de Gestin Ambiental, conjuntamente con el Representante del Sistema de Seguridad Pblica y el Jefe del Sistema de Gestin de Riesgos, tiene la responsabilidad de lograr el mayor grado de integracin entre los mencionados sistemas, promoviendo adecuada sinergia entre los mismos a efectos de obtener la mxima eficiencia y proactividad. En cada Captulo del presente Manual, se hace referencia a los tems aplicables de las normas ISO 9001 e ISO 14001, incluyendo en el Captulo 30, una Tabla de Correspondencias entre los requisitos normativos de aplicacin. Referencias: Captulo 30 Tabla de Correspondencias del Manual de Gestin y las Normas ISO 9001 e ISO 14001. ISO 9001 e ISO 14001 tems comunes mencionados como referencia en los captulos aplicables de este Manual del Sistema de Gestin.
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CAPITULO 30
TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL MANUAL DE GESTION Y LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001
Captulo A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 INDICE GENERALIDADES PRESENTACION POLITICA DE LA CALIDAD Y POLITICA AMBIENTAL ORGANIGRAMA FUNCIONAL RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION SISTEMA DE GESTIN REVISIN DEL CONTRATO (IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES) DISEO Y DESARROLLO CONTROL DE LA DOCUMENTACION COMPRAS CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD CONTROL DE LOS PROCESOS INSPECCION Y ENSAYO CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION Y ENTREGA CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION CAPACITACION Y CONCIENTIZACIN SERVICIO POSVENTA TECNICAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE DATOS ASPECTOS AMBIENTALES MEDICION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO COMUNICACIONES PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EVALUACION DEL SERVICIO PRESTADO MEDICIN DE LOS PROCESOS MEJORA CONTINUA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD PUBLICA TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL MANUAL DE GESTION Y LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 Contenido ISO 9001 N/A 0.1 - 4.2.1 6.1 - 6.2 - 6.3 6.4 5.3 5.5.1 5.5.1 5.3 - 5.5.1 -5.5.2 - 5.6 - 6.1 4.1 - 4.2.1 - 4.2.2 - 5.4.2 -5.5.1 8.2.3 7.2 7.3 - 1.2 4.2.3 7.4 7.5.4 7.5.3 7.5.1 - 7.5.2 8.2.4 7.6 7.5.3 8.3 8.5.2 -8.5.3 7.5.1 - 7.5.5 4.2.4 8.2.2 6.2.2 7.5.1.F - 1.2 8.1 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.4 N/A N/A N/A 5.5.3 - 7.2.3 N/A 8.2.1 8.2.3 5.4.1 - 5.4.2 8.5.1 tems comunes ISO 14001 N/A 4.4.4. 4.4.1 4.2 4.4.1 4.4.1 4.2 - 4.4.1 - 4.6 4.1 - 4.3.3 4.4.1 - 4.4.4 4.5.1 - 4.5.2 4.4.6 4.4.6 4.4.5 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 - 4.5.2 4.5.1 - 4.5.2 4.4.6 4.4.7 - 4.5.3 4.5.3 4.4.6 4.5.4 4.5.5 4.4.2 4.4.6 4.5.1 - 4.5.2 4.3.1 4.5.1 - 4.5.2 4.3.2 4.4.3 4.4.7 N/A N/A 4.3.3 tems comunes
TABLA A1
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN ISO 9001 / 14001

F. Azcoiti - V. Lavia - G. Mutilba - R. Domink Gestin de la Calidad

Ing. Jos Luis Sierra Representante de la Direccin

Ing. Antonio Caro Subdirector General

Ing. Carlos Garca Pereira Director General

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Fecha Vigencia 20/07/2012

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DOCUMENTACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

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Fecha Vigencia 20/07/2012

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Fecha Vigencia 20/07/2012

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

EXCLUSIONES DE REQUISITOS NORMATIVOS

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Fecha Vigencia 20/07/2012

4) 7 Transformadores de Reserva con 2.100 MVA discriminados:

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Fecha Vigencia 20/07/2012

AES (6,5 Km. de Lnea de 500 kV.; 1 Estacin Transformadora)

RECURSOS, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

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DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DIRECCIN DE INGENIERA REGULATORIA

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DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

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Acceso a la Capacidad de Transporte.

k) Brindar apoyo tcnico a la Direccin Tcnica, la Gerencia de Mantenimiento y las

l) Implementar las acciones de TRANSENER S.A. respecto a bienes de terceros

m) Confeccionar y mantener el archivo cartogrfico. GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

PLANEAMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

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La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.

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