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1. CUENTO DE LA CASCADA
En esta modalidad acta ms de un delincuente y consiste en que siguen a una persona hasta un lugar poco concurrido, para dejar caer de forma "accidental", un paquete que contiene dinero (balurdo), la vctima que lo ha visto, lo recoge pero aparece una segunda persona la que, tambin ha visto esta accin y le exige repartirse en parte iguales, llegando a escena el sujeto a quien "se le cay el dinero", preguntando y amenazando denunciarlos a la polica, por lo que persuade a la vctima a que a cambio de que se quede con todo, le entregue lo que tiene de valor, logrando de esa manera consumar el delito.
Las encuestas en redes sociales es una de las ms denunciadas. Suelen ser anuncios engaosos que surgen mientras se navega por las redes sociales, donde se pide realizar un test de personalidad o una encuesta de satisfaccin. Solicitan el nmero de mvil y le dan de alta al afectado en un servicio de mensajes premium, donde paga por recibir publicidad en el mvil. Puede costar ms de 60 euros al mes y en la mayora de los casos, el contenido que se ha contratado (enlaces, politonos) ni siquiera llega a tu telfono.
8. TIMO DE LA LOTERA
Los autores realizan un envi masivo de correos electrnicos a direcciones obtenidas por Internet. Normalmente los correos proceden de cuentas gratuitas. Utilizan fraudulentamente tanto logotipos reales del Organismo Nacional de Loteras y Apuestas del Estado ONLAE ("La Primitiva", "El Gordo de la Primitiva", "Lotera Nacional", etc.), como supuestos ("Nacional Loto"). En sus mensajes afirman que el receptor ha sido agraciado con un premio, a pesar que la presunta victima no ha participado en ningn sorteo (se le dice que ha sido seleccionado al azar por medio de su direccin de correo electrnico, o de entre los que han visitado determinadas pginas Web, o explicaciones similares). El nico requisito que hace falta para cobrar el premio es el pago de una cantidad de dinero por anticipado en concepto de pago de impuestos, aranceles, costes de transferencia o similar, para lo cual se facilita una cuenta bancaria o se solicita una transferencia a travs de servicios de transferencia de fondos. Es frecuente tambin que los autores utilicen los logotipos de empresas aseguradoras o bancarias de prestigio o incluso de algn Ministerio con el fin de "garantizar" la autenticidad de los mensajes. Asimismo los telfonos de contacto y nmeros de fax se suelen corresponder con telfonos mviles con tarjeta de prepago. Ingresada la cantidad de dinero solicitada no se vuelve a tener noticia del premio.