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GESTIN DE CALIDAD TRABAJO COLABORATIVO 2

PRESENTADO A: TUTOR YIMI ALEXANDER HERNNDEZ

PRESENTADO POR: OMAIRA MENESES YEPEZ CC.37124041

GRUPO: 301104-15

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS INGENIERIA INDUSTRIAL MAYO 19 2013

ACTIVIDAD 2 Caracterizacin de Proceso Gestin de Control


Elabor: Jefe de Recursos Humanos Fecha: 28 de febrero de 2008 PROCESO Objetivo del Proceso RESPONSABLE PROVEEDOR Revis: Gerente General Fecha: 29 de febrero de 2008 Aprob: Comit de Calidad Fecha: 17 de septiembre de 2008

GESTION DE CONTROL Hacer un efectivo control de gestin, para asegurar resultados ptimos Comit de control de gestin ENTRADAS Informacin Consultas Acciones de Mejora Necesidades de verificacin ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Programa de Auditora Informes de Auditoria Organos de Control Informes de seguimiento Cronograma de de Planes de actividades fomento mejoramiento cultura de control Informes de asesora y Actividades de acompaamiento a la Alta ejecucin de auditoras Todos los Direccin internas procesos Todos los procesos Informes a Entes Actividades de Externos ejecucin para Informe de Evaluacin Independiente al Sistema de Control Interno anual y pormenorizado (cada cuatro meses) Actividades de ejecucin del fomento de la cultura del autocontrol Actividades de ejecucin de informes a entes externos y verificacin de informacin con destino a los mismos. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento establecidos por la CGR y de las Auditoras. Analizar el resultado de las auditoras internas Analizar el resultado de las Revisiones del SGC Requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 con los procesos del CGC CODIGO TTULO VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, numerales 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 8.2, 8.4, 8.5 , MECI 1000:2005 componentes 1.1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 Organos Control de DOCUMENTOS CODIGO CON-PR-01. CON-PR-02. CON-PR-03. CON-PR-04. NOMBRES Auditoras Internas Evaluacin Independiente Sistema de Control Interno Fomento de la cultura Autocontrol Relacin con entes externos al de TECNICOS Computadores, telfonos, Fax, Impresoras e Internet, Sistema de Informacin Gerencial, Microsoft Office. RECURSOS ECONOMICOS Presupuesto asignado

SEGUIMIENTO

REGISTROS

Acciones correctivas y preventivas INDICADORES INDICADOR Seguimiento a Planes de Mejoramiento # de compromisos de mejoramiento cumplidos # de compromisos de Mejoramiento contrados Mediante Planes de Mejoramiento Acciones correctivas y preventivas # de acciones preventivas + # de acciones correctivas con plan de accin # de acciones preventivas +# de acciones correctivas propuestas. META Garantizar que los Planes de Mejoramiento suscritos por la Empresa con la Contralora se ejecuten al 100% dentro de los plazos previstos para tal fin. FRECUENCIA Trimestral

Informes peridicos y soportes de los mismos RESPONSABLE Comit de control de gestin Profesional Universitario de Control Interno

Definir un plan de accin al 100% de las acciones correctivas y Preventivas propuestas en un periodo.

Trimestral

Comit de control de gestin Profesional Universitario de Control Interno

Caracterizacin de GESTION JURIDICA


Elabor: Jefe de Recursos Humanos Fecha: 28 de febrero de 2008 PROCESO Objetivo del Proceso RESPONSABLE PROVEEDOR Todos los procesos Gestin Financiera Ofertantes GESTION JURIDICA Asesorar, asistir y representar a la I.P.S Salud y Esttica el Balance Perfecto S.A. en asuntos jurdicos administrativos internos y externos relacionados con las actividades desarrolladas en la Institucin. Abogado de apoyo a la empresa ENTRADAS Estudio de conveniencia y oportunidad, estudio de mercados, certificado plan de compras ACTIVIDADES CONTRATACIN 1. Organizar los diferentes procesos de contratacin, de acuerdo a las normas vigentes. 2. Proyeccin acto administrativo de apertura de la contratacin 3. Elaboracin del contrato principal, adicionales, otro si, cuando a ello haya lugar 4. Aprobacin de las plizas contractuales. 5. Comunicacin a los supervisores del contrato con la documentacin soporte pertinente. 6. Revisin de las actas de liquidacin final del contrato. 7. Registrar la informacin del convenio SALIDAS - Bienes y servicios Contratados - Contratos - Resolucin de Adjudicacin y contrato. - Informes de gestin. CLIENTES Todos los procesos Gestin Financiera Ofertantes Revis: Gerente General Fecha: 29 de febrero de 2008 Aprob: Comit de Calidad Fecha: 17 de septiembre de 2008

CODIGO NTC-GP 1000:2009 MECI 1000:2005 DOCUMENTOS CODIGO GJ - CI - F001 GJ - CI - F002 GJ - CI - F003 GJ - CI - F005

en el formato de seguimiento de convenios. 8. Archivar la documentacin en las carpetas de convenios vigentes hasta su vencimiento NTC-GP 1000:2009 y MECI 1000:2005 TTULO 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.3, 6.3, 6.4, 8.1, 8.2.3, 8.4 , 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 1.1, 2.2, 2.1.4, 2.2.2, 2.3.3, 3.3, 3.3.2 RECURSOS TECNICOS Dotacin bsica escritorios, archivadores, equipos de cmputo, impresoras ECONOMICOS Presupuesto asignado NOMBRES

Negociacin conjunta. Personas naturales. Contratacin directa. Licitacin o concurso pblico de oferentes. GJ - CI - F006 Control de liquidaciones. GJ - CI - F007 Carta de ejecucin. GJ - CI - F008 Solicitud y justificacin de contrato. GJ - CI - F009 Matriz de control de presentacin de certificacin. GJ - CI - F010 Solicitud de liquidacin de contrato por parte del interventor. GF - F063 Solicitud de Registro Presupuestal. SEGUIMIENTO Verificacin de documentos y cumplimiento de requisitos

necesarios

REGISTROS Grado de eficiencia en los seguimientos a los procesos jurdicos de la Entidad RESPONSABLE Abogado de apoyo a la empresa

INDICADORES INDICADOR Seguimiento a Procesos Jurdicos de la Entidad. No. de procesos con seguimiento mensual No. Total de procesos a revisar mensualmente META Revisar el estado actual de cada uno de los procesos jurdicos instaurados por la empresa ante los despachos judiciales, para garantizar la adecuada toma de decisiones al respecto. FRECUENCIA Mensual