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JBS S.A. C.N.P.J. n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2.

011 Data, Hora, Local: 26 de janeiro de 2011, s 14h, na sede da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2391, 2 andar, conj. 22, sala 2, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Presena: A totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente; Francisco de Assis e Silva, Secretrio. Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena de todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia. Ordem do dia: (i) Eleio do Diretor Presidente da Companhia. DELIBERAES TOMADAS aprovaram, por unanimidade: POR UNANIMIDADE: Os Conselheiros

(i) eleger, para do cargo de DIRETOR PRESIDENTE da Companhia, o Sr. WESLEY MENDONA BATISTA, brasileiro, casado, empresrio, domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Marginal Direita do Tiet, n 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, portador da Cdula de Identidade R.G. n 989.892-SSP/DF, e inscrito no C.P.F. sob o n 364.873.921-20, com mandato de 3 (trs) anos, em substituio ao Sr. Joesley Mendona Batista. A Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: DIRETOR PRESIDENTE - Wesley Mendona Batista; DIRETOR JURDICO - Francisco de Assis e Silva; DIRETOR DE RELAO COM INVESTIDORES - Jeremiah Alphonsus OCallaghan e DIRETOR Eliseo Santiago Perez Fernandez, responsvel pela rea de

Administrao e Controle. O Diretor Presidente, ora eleito, presente Reunio, foi investido em seu cargo na forma do Estatuto Social e declara, para os efeitos legais, no estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impea de exercer atividades mercantis, nem est impedido por lei especial a exercer a administrao de sociedades ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou propriedade. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Jos Batista Sobrinho; Jos Batista Junior; Joesley Mendona Batista; Wesley Mendona Batista; Marcus Vinicius Pratini de Moraes; Wagner Pinheiro de Oliveira; Natalino Bertin; Peter Dvorsak; Guilherme Rodolfo Laager; Valere Batista Mendona Ramos; Vanessa Mendona Batista. Certido: Certifico que a presente cpia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao da Companhia. So Paulo, 26 de janeiro de 2011.

Francisco de Assis e Silva Secretrio