EXTINCION DOMINIO-Cuotas o aportes-NULIDAD-Notificacin PersonalImprocedencia-AFECTACIN VIVIENDA FAMILIAR-TERCEROS DE BUENA FEn lo concerniente a la afectacin a vivienda familiar, el artculo 42 de la Constitucin Poltica,

indica que el Estado y la sociedad garantizan la proteccin integral de la familia, as como tambin, puede fijar las reglas acerca del patrimonio de familiar inembargable e inalienable. Pero hay que tener claro, que el origen viciado de la propiedad, afecta tambin a dichos bienes, pues los indicados fines institucionales y su realizacin no pueden recaer sobre la base del reconocimiento de que lo ilcito genera derechos. la buena fe en su estructura admite dos categoras: la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa o buena fe cualificada. La buena fe simple, es la que se exige normalmente en los negocios y la define el artculo 768 del Cdigo Civil en materia de adquisicin de la propiedad. La buena fe exenta de culpa o buena fe creadora de derecho tiene efectos superiores a la simple, como su nombre lo indica tiene la virtud de dar por existente ante el orden jurdico, un derecho o situacin que realmente no existe, sta interpreta el error communis facit jus, indicando que si alguien en la adquisicin de un derecho o de una situacin jurdica comete un error, y dicho error es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente tambin lo hubiere cometido, por tratarse de un derecho o una situacin que en su configuracin externa tiene toda la apariencia de existencia real, pero en el que es imposible descubrir una falsedad o no existencia, lo que equivale a decir que esta buena fe exenta de culpa es fuente de derecho por si misma. Es entonces, que para que exista buena fe exenta de culpa deben cumplirse dos elementos, uno subjetivo, que es tener la conciencia de que se obra con rectitud y lealtad y el otro es objetivo o social, que es la seguridad que quien se presenta como titular del derecho o situacin, realmente sea el titular del mencionado derecho o la situacin, por la que el derecho y la situacin jurdica deben aparecer exteriormente en cabeza de una persona, de manera que resulte imposible dudar de su existencia

REPBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR Bogot D. C. SALA PENAL DE DESGONGESTIN

Magistrada Ponente: MARA CONSUELO RINCN JARAMILLO.

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Radicacin: 110010704005200200161 02 Procedencia: JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO Denunciante: DE OFICIO Bien: Accionado: LUIS ENRIQUE RAMREZ MURILLO Accin de Extincin del Derecho de Dominio Aprobado: Acta No. 39 Fecha: Bogot, veinticuatro (24) de junio de dos mil cinco (2005)

1. ASUNTO

Procede el Tribunal a resolver en grado jurisdiccional de consulta el fallo emitido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, el 18 de diciembre de 2003, mediante el cual declara la improcedencia de la accin de extincin de dominio sobre algunos bienes.

2. ANTECEDENTES En sentencia fechada el 19 de noviembre de 2000, el seor LUIS ENRIQUE MURILLO RAMREZ, alias MIKI, fue condenado a la pena principal de 72 de meses de prisin y multa de seiscientos treinta y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil pesos ($636.264.000.oo), por la conducta punible de Enriquecimiento Ilcito, estipulada para ese entonces, en el artculo 1 del Decreto 1895 de 1989.

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3. ANTECEDENTES PROCESALES 1.- El 31 de julio de 1998 un Fiscal Delegado ante Jueces Regionales adscrito a la Unidad Nacional de Fiscalas para la extincin del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos (folios 230 y ss. Del C.O. Nro. 2), decreta oficiosamente la iniciacin del trmite de extincin del derecho de dominio, la ocupacin, embargo y secuestro y la suspensin del poder dispositivo, de los bienes inmuebles, acciones y/o aportes, partes de inters o cuotas que poseyeran familiares. 2.- De la resolucin de inicio de la accin, se notific personalmente al apoderado de LUIS ENRIQUE RAMREZ MURILLO, doctor FREDY ALEX CIFUENTES-PENTOJA DE SANTA CRUZ, igualmente al seor agente del Ministerio Pblico, a la seora FANNY RAMREZ DE MARTNEZ (hermana de Ramrez Murrillo), a la apoderada del Banco Coopdesarrollo, doctora PILAR ASTRID SNCHEZ CAMARGO, LUIS HUMBERTO MARTNEZ en calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., MARLENY GASCA CASTRO en su nombre y representacin de sus dos menores hijos LUIS ENRIQUE y PAOLA ANDREA RAMREZ GASCA, LUIS HUMBERTO MARTNEZ, en representacin de las sociedades R.G. CONSTRUCCIONES S.A. FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., LUIS RAMREZ Y CA. S. EN C. 3.- De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 15 de la Ley 333 de 1996, se orden el emplazamiento a las personas indicadas que tuvieren algn derecho o inters dentro de la LUIS ENRIQUE RAMREZ MURILLO y sus

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presente accin, y una vez realizado dicho trmite se procedi a nombrar curador ad- litem para que los representaran y las partes pudieran ejercer el derecho de contradiccin. 4.- Se orden la practica de pruebas, igualmente se resolvi sobre el recurso de reposicin y en subsidio el de apelacin interpuesto por el togado FREDY CYFUENTES PANTOJA DE SANTA CRUZ, as como tambin se decidi sobre la nulidad incoada por el mencionado abogado, siendo negada el 31 de marzo de 1999. 5.- El 5 de mayo de 2000, la Fiscala General de la Nacin, despus de analizar el acervo probatorio allegado al plenario, declar la procedencia de la extincin del dominio, respecto de los bienes muebles e inmuebles, as como tambin las acciones y/o aportes, aqu mencionados, porque consider que no se logr demostrar el origen lcito del peculio de Ramrez Murillo, ya que, en el proceso, slo obran evidencias en donde el dinero invertido por el mencionado seor en sus empresas, eran provenientes de actividades relacionadas con el narcotrfico. En cuanto a la presuncin de buena fe del banco Coopdesarrollo, obr erradamente en el sentido, que omiti el deber de cuidado en cuanto a las operaciones que debi realizar, es decir, adquiri los bienes de origen ilcitos y por lo mismo quebrant el principio ya mencionado. En relacin con la seora Marleny Gasca Castro, el ente instructor, seal que no tuvo una actividad econmica distinta que la de ser ama de casa, que le hubiera permitido

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hacer aportes a las sociedades que se crearon con sus hijo, distintamente lo que se logr comprobar fue que su esposo LUIS ENRIQUE RAMREZ, era quien provea los recursos, los mismos que fueron administrados por l; como tampoco se demostr que el apartamento 302 y los tres garajes ubicados en la transversal 20 No. 102-30 de esta ciudad, hayan sido adquiridos con dinero lcito. En cuanto a los remanentes procedentes del proceso que se adelanta en el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot, sobre el inmueble con matrcula inmobiliaria 50C-13026, ubicado en la carrera 26 No. 7-62/69, procedi a la extincin de dominio, pues el origen es procedente de las actividades al margen de la ley por parte de Ramrez Murillo. Adems, este seal es que la no se cuestiona como se la capacidad las

econmica del Banco Coopdesarrollo, lo que le interesa a proceso manera realizaron operaciones y la forma omisiva de actuar de quienes en representacin del Banco desconocieron el destino de los recursos oficiales concedidos a travs de BANCOLDEX. 4. DE LA CONSULTA El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot D.C., mediante fallo el 18 de diciembre de 2003, decidi no decretar la accin de extincin de dominio de los bienes que se relacionan a continuacin: BARRANQUILLA

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1.

Lote

de

terreno Mequejo,

ubicado

en

Puerto por

Colombia que

corregimiento de Barranquilla, dentro del globo de tierra denominado CERMICAS adquirido compra TOCAGUA S.A., hizo a Mrquez Mercado

Santander y Mrquez Armella Alado Santander, mediante escritura pblica 2524 del 19 de septiembre de 1995 en la Notara Segunda del Crculo de Barranquilla, por un valor de 44 millones de pesos, con Matrcula Inmobiliaria No. 040117527. 2. Lote de terreno ubicado en el corregimiento Juan Mina, de Barranquilla, dentro del globo de tierra denominado Mequejo, adquirido por compra que CERMICAS TOCAGUA S.A. hizo a Gustavo Antonio Mayer Marimon, mediante escritura pblica 868 del 25 de agosto de 1995 en la Notara Novena del Crculo de Barranquilla, por un valor de 22 millones de pesos, con Matrcula inmobiliaria No. 040-278923. En esta ciudad de BOGOT: 3. Los inmuebles ubicados en la transversal 20 nmero 10230, el apartamento 302, los garajes 1, 12 y 13, adquiridos mediante escritura pblica 1095, de la Notara 59 del Crculo de Bogot, por compra que de ellos hiciera Marleny Gasca Castro a Juan Fernando Medina Vanegas, identificados con las matrculas inmobiliarias Nos. 50N20124937, 50N-20124926, 50N-20124938 y 50N-20124952. DE LAS ACCIONES Y/O APORTES A SOCIEDADES 4. CERMICAS TOCAGUA S.A.

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CERMICAS TOCAGUA S.A. NIT. 830004961 MATRCULA: 648996 CONSTITUCIN Escritura pblica 1505 del 19 de mayo de 1995, Notara 25 de Bogot. DURACIN 19 de mayo de 1995 al 31 de diciembre de 2015 DOMICILIO Bogot, trasladado a Barranquilla por escritura pblica 183 del 20 de febrero de 1997. Notara 43. Inscrita en Barranquilla Cmara de Comercio el 5 de agosto de 1997, Matrcula Mercantil 238718 CAPITAL AUTORIZADO $500.000.000.oo CAPITAL SUSCRITO $250.000.000.oo CAPITAL PAGADO $250.000.000.oo Valor Accin No. ACCIONES 5.000 100.000

5. FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A.

FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A. NIT. 08300049605 Matrcula: 00648700 CONSTITUCIN Escritura pblica 1741, Notara 34 de Bogot del 16 de agosto de 1988. Aclarada por las escrituras pblicas 2031 y 2196 del 13 de septiembre de 1988 y 14 de octubre de 1988 respectivamente TRANSFORMACIN De sociedad limitada a annima por escritura pblica nmero 3721 del 12 de octubre de 1993 CAPITAL AUTORIZADO $700.000.000.oo CAPITAL SUSCRITO $500.000.000.oo CAPITAL PAGADO $500.000.000.oo Valor Accin No. ACCIONES 700.000 1000

6. R.G. CONSTRUCCIONES S.A.

R.G.CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 08300049605 Matrcula: 00648700 CONSTITUCIN Escritura pblica 1334, Notara 22 de Bogot, del 11 de mayo de 1995, aclarada por escritura pblica No. 1465 del 24 de mayo de 1995, de la misma notara.

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DURACIN DOMICILIO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO No. ACCIONES

Hasta el 31 de diciembre de 2015 Bogot $500.000.000.oo $500.000.000.oo $250.000.000.oo Valor Accin 12500 100.000

7. De los bienes muebles: Los bienes muebles y maquinarias que se hayan

encontrado dentro de los inmuebles. En este caso, la fiscala en su afn de extinguir, no identific los muebles, donde proceda dicha solicitud. Por tal razn el a quo presumi que eran: 7.1. De conformidad con el acta de ocupacin de los inmuebles identificados con matrcula inmobiliaria 040117527 y 040278923 del 13 agosto de 1998: Dos una cajones extrusora, de alimentadores, una un rompeterrones, de ladrillos con dos su un

laminadores, dos mezcladoras, un compresor de 100 libras, cortadora dos automatismo cargue, transbordadores,

automatismo de descargue y vagonetas para introducir al horno el ladrillo, un gato hidrulico con su impulsor de vagoneta y las mquinas propias para el procesamiento de ladrillo. Conviene anotar que tal como reposa en la mencionada diligencia, hay expresa constancia que el inmueble ocupado cuenta con los servicios de energa elctrica, acueducto propio y las lneas telefnicas identificadas con los abonados 3390560 y 3390570. 7.2. De conformidad con el acta de ocupacin de los inmuebles identificados con la matrcula inmobiliaria 50N

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20124937, 50N 20124926, 50N 20124938 y 50N 20124952 del 13 de agosto de 1998: Anot el a quo que: ... al ocupar este inmueble, aparte de describir lo terminados con los que cuenta el mismo, y que al parecer son propios del apartamento, se resalta que se encuentra completamente alfombrado y en el cuarto de estudio con una biblioteca, los pisos son completamente en madera y la ventanera en vidrio y aluminio; el mismo cuenta con los servicios de agua, luz y telfono representado en el abonado 6212173, no relacion mueble alguno en particular. Consider que el fiscal, pronunci la procedencia de la accin, fundamentndose en que Luis Enrique Ramrez era confeso narcotraficante y por ese motivo lleg a la conclusin que su capital era de procedencia ilcita. Igualmente, hace relacin al fallo del 19 de diciembre de 2000, en se determin que el seor Ramrez fue condenado por el delito consagrado en el artculo 1 del Decreto 1895 de 1989 y absuelto por violacin al Estatuto Nacional de Estupefaciente, decisin confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot, pero esa misma Corporacin el 12 de junio de 2003 declar prescrita la accin penal y como consecuencia la cesacin de procedimiento. El Juez de Instancia, agreg que en desarrollo del proceso penal en la indagatoria del seor Ramrez afirm que no tena ningn vnculo con las actividades de narcotrfico, que era confeso y haba adquirido beneficios por

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colaboracin con la justicia, adems que conoca al occiso Pablo Escobar Gaviria, y comercializaba con gasolina, pieles y pescado. El a quo, hace un anlisis de la peticin hecha por parte del ente investigativo, en cuanto a la procedencia de la accin, en dicho patrimonio, de la siguiente manera: Primero que todo seala que con anterioridad a la fecha de 1990, exista un patrimonio cuantioso en cabeza del seor Ramrez, agrega como manera de ejemplo la adquisicin de la finca en el municipio de Zambrano en el ao de 1988, obteniendo los terrenos aledaos a la misma, a travs del prstamo que le facilit Bancoldex. A) De las acciones y/o aportes o cuotas que como personas naturales o jurdicas posean: Luis E. Ramrez Murillo, Marleny Gasca Castro, Francisco E. Ramrez Gasca, Fanny Ramrez de Martnez, Luis Humberto Martnez y Paola Andrea Ramrez Gasca, en las siguientes sociedades R.G. CONSTRUCCIONES S.A., FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., CERMICAS TOCAGUA S.A. y LUIS RAMREZ y CA. S. EN C. El Juez establece, que algunas de las sociedades fueron constituidas desde los aos 80, como son LUIS RAMREZ Y CA S. EN C., inici con un capital de 90 millones de pesos, en donde el procesado era poseedor del 50% de la misma; de la entidad FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., con un capital de 50 millones de pesos, el presentando y socios, modificaciones relacionadas con capital

incrementndose a 260 millones y posteriormente a 500

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millones;

CERMICAS

TOCAGUA

S.A.,

R.G.

CONSTRUCCIONES S.A. Aadi, que observando la conformacin de las empresa, se puede deducir que Ramrez Murillo, antes de presentarse a la fiscala posea varios bienes. Adems, la finca donde se desarrollaba el proyecto de la sociedad FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., fue adquirida en 1988 y que est integrada por los predios Jess del Ro, hato Viejo y Veranillo, siendo gran parte de la infraestructura se llev a cabo por los crditos otorgados por Bancoldex, Colpatria y banco Cafetero. Indica, es cierto que a Luis Ramrez el ejercicio delictual, le gener beneficios econmicos, siendo estos reflejados con posterioridad al 23 de febrero de 1993, sin desconocer los pasivos adquiridos a travs de los crditos de redescuento. Por otra parte, con relacin al incremento patrimonial de la empresa FRUTAS TROPICALES S.A., el a quo dijo: ...que el mismo se hizo nicamente con la finalidad de obtener crditos y lo denominado un incremento de capital en papeles. Sin que repose prueba laguna de la veracidad o no de esa afirmacin. Cierto es, que el procesado demostr los diferentes crditos existentes an aos anteriores al perodo en que desarroll actividades relacionadas con los alcaloides. Igualmente, confirma lo manifestado por el ente acusador, en cuanto a que los prestamos anteriormente mencionado le fueron otorgados por distintas entidades bancarias a

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Ramrez

Murillo, y el

siendo IFI, a

manejados travs de

por los

FINAGRO, de

BANCOLDEX

crditos

redescuentos, con el fin de financiar el capital de trabajo e inversin para la actividad productiva, otorgados a travs de intermediarios financieros, para la realizacin de los proyectos, por esto, los dineros que ingresaron a las empresas del mencionado seor, son de origen del Estado. As mismo, asever el a quo que la fiscala no tuvo en cuenta las declaraciones de Eduardo Yunda Snchez y Guillermo Noriega Serrano, personas que trabajaban para Coopdesarrollo, en donde aseguran que Ramrez Murillo, buscaba era sacar adelante proyectos agroindustriales, agregando que tenan conocimiento de los crditos que realizaron, ya que, se trataba de planes a largo plazo. As como tambin, la prueba aportada, en donde Yunda Snchez, saba de la situacin econmica y jurdica que se encontraba Ramrez, recibiendo en dacin en pago, una fbrica de ladrillos domiciliada en la ciudad de Barranquilla. Adems, se comprob que los crditos otorgados por Coopdesarrollo a travs de los prstamos por IFI, FINAGRO y BANCOLDEX, entraron al patrimonio de cada una de las empresas, por esa razn el juez de instancia concluy que a ninguna de ellas ingres producto de narcotrfico, ya que el dinero fue derivado de entidades crediticias y financieras. Seala, que tampoco se puede extinguir las acciones y/o aportes de Marleny Gasca en la sociedad CERMICAS TOCAGUA, porque ya fue materia de juzgamiento por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de

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Bogot y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot, Sala Penal. Manifiesta que lo dicho por el Tribunal, en cuanto a la ausencia de libros de contabilidad de las sociedades, no era cierto, porque en el proceso penal que se adelantaba en contra de Ramrez Murillo, haban soportes documentales. B) De las acciones y/o aportes, partes de inters o cuotas que posean las siguientes personas naturales o jurdicas; Luis Enrique Murillo Ramrez, Marleny Gasca Castro, Francisco Enrique Ramrez Gasca, Fanny Ramrez de Martnez, Luis Humberto Martnez, Paola Andrea Ramrez Gasca en la sociedad Ramrez Murillo Luis Enrique con registro mercantil 00664541. Referente a este tema, el juez de instancia trae a colacin el artculo 74 y 633 del Cdigo Civil, el cual versan sobre los significados de persona natural y jurdica. Asegur que el Fiscal, no tuvo en cuenta que el registro mercantil 00664541 en donde figura Ramrez Murillo Luis Enrique, cuya identificacin es la cdula de ciudadana No. 17.626.722, inscripcin el 15 de septiembre de 1995, en donde determina como actividad comercial cra de ganado vacuno y comercializacin de semovientes . Adems es una persona natural que como comerciante se registr ante la Cmara de Comercio, y se limit a extinguir como una sociedad, no como persona natural. C) De los bienes inmuebles identificados con la matrcula inmobiliaria No. 040-117527 y 040-278923.

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Identifica los bienes de la siguiente manera: Matrcula inmobiliaria nmero 040-117527, es un lote de terreno ubicado en el corregimiento de Puerto Colombia, hoy Barranquilla, dentro del globo de tierra denominado Mequejo, que obtuvo CERMICAS TOCAGUA S.A., de Mrquez Mercado Santander y Mrquez Armella Aldo Santander, por un valor de 44 millones de pesos. Matrcula inmobiliaria 040-278923 es un lote de terreno que se encuentra ubicado en el corregimiento Juan Mina, municipio de Barranquilla, dentro del globo de tierra denominado Mequejo, comprado por CERMICAS TOCAGUA S.A., a Gustavo Antonio Meyer Marimon, por un valor de 22 millones de pesos. Concluyendo, que eran de propiedad de la sociedad CERMICAS TOCAGUA S.A., en la cual no se extingue ningn bien, y el patrimonio ingresado, tena su origen de autoridades financieras. D) De los bienes inmuebles identificados con la matrcula inmobiliaria No. 50N 20124937, 50N 20124926, 50N 20124938 y 50N 20124952. Los anteriores bienes, fueron adquiridos mediante escritura pblica 1095 de la notara 50 del Crculo de Bogot el 24 de abril de 1995 y afectados con patrimonio familiar por escritura pblica 2263 del 6 julio de 1998 de la notara 58 del Crculo de Bogot y que los mismos, figurando a nombre

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de Marleny Gasca Castro, quien ostenta la calidad de cnyuge de Luis Enrique Ramrez Murillo. Como Luis E. Ramrez, fue condenado por el Tribunal por el delito de enriquecimiento ilcito, y no justific el incremento de su patrimonio durante los aos del 94 y 95, pero posteriormente se declar cesacin de procedimiento por prescripcin de la accin penal. Estos inmuebles, fueron adquiridos por Luis E. Ramrez, mediante un prstamo que le haban otorgado algunas entidades financieras, a pesar de que figura a nombre de Marleny Gasca Castro, el a quo consider patrimonio, que por la la mencionada seora, posea algn

comercializacin del ganado, y se puede afirmar que el capital de la adquisicin fue producto de prstamos otorgados por diferentes entidades financieras. E) Del bien inmueble identificado con la matrcula

inmobiliaria No. 50C-13026. Inmueble ubicado en la carrera 26 nmero 7-67/69 casa y lote adquiridos mediante escritura pblica nmero 2389 del 13 de mayo de 1994 de la Notara 31 del Crculo de Bogot, compra hecha por LUIS ANTONIO RINCN GMEZ al banco Colpatria, por un valor de 32 millones de pesos, matrcula inmobiliaria No. 50C-13026. Se observ que la compra fue hecha en el ao de 1994, por parte de Luis Antonio Rincn al Banco Colpatria, registrndose una hipoteca y luego un embargo por parte del Banco Cafetero.

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Por otra parte, el a quo consider: ... se declarar la extincin del derecho de dominio, de los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones o el uso del bien de conformidad con lo previsto por el artculo 18 de la Ley 793 de 2002 de los remanentes que pudiesen quedar dentro del proceso que se adelanta en el Juzgado 26 Civil del Circuito de esta ciudad, respecto del inmueble identificado con la matrcula inmobiliaria 50C-13026.... D) De los bienes muebles, incautados en desarrollo de los actos de ocupacin de los inmuebles identificados con las matrculas inmobiliarias 040117527 y 040278923 del 13 de agosto de 1998. En este caso, consider que la fiscala, se limit en cuanto a lo estipulado en la resolucin de procedencia de la accin del 5 de mayo de 2000, sin referirse a cules bienes eran, es decir, no identific los mismos, ni siquiera tuvo en cuenta el capital con que se adquirieron. Por la misma razn, el a quo declar la improcedencia de la accin sobre los mismos, ya que, determin que efectivamente a la entidad CERMICA TOCAGUA S. A. ingresaron dineros producto de prstamos otorgados por entidades financieras. 5. DE L A IMPUGNACIN 1. La Fiscala 20 Delegada, solicit la declaratoria de la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, argumentando:

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Primero que ...Sobre las notificacin de sentencias de primera y

segunda instancia dentro el trmite de extincin de dominio, seala el artculo 14 de la Ley 793 de 2002, que la misma surtir por Edicto.

Al no estar expresamente prevista la forma de notificacin por edicto en la Ley de extincin, por va de integracin o remisin, le es aplicable el artculo 7 ibdem que seala que para llenar los vacos de sta, se aplicarn las disposiciones del Cdigo de Procedimiento Penal o de Procedimiento Civil, en su orden.

Por tal motivo, seal que la accin de extincin de dominio tiene que ser notificada personalmente al Fiscal Delegado y al Ministerio Pblico de manera obligatoria, igualmente se debe intentar informar a los interesados, hecho que no se dio, por eso, se present dicha irregularidad, y por ello que se debe declarar la nulidad a partir de la fijacin del edicto, ya que el Estado no pudo ejercer el derecho de contradiccin, apelando la decisin por la cual la Juez Quinta Especializada de Bogot, decret la improcedencia de la extincin de algunos bienes. 2. El apoderado de la Direccin Nacional de

Estupefacientes, doctor OMAR ADOLFO FIGUEROA REYES, consider: Retoma el escrito presentado por la fiscala el da 21 de enero de 2004 en el cual solicit decretar la nulidad a partir de la fijacin del edicto, para que se proceda a notificar personalmente de la sentencia tanto al Ministerio Pblico como al Fiscal Delegado.

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Por lo tanto seala que se debe corregir el yerro, ya que, no se notific personalmente de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot, constituyendo irregularidad sustancial que afectan al debido proceso que le es propio en los trminos del artculo 7 de la Ley 793 de 2002, e imposibilit al Estado ejercer el derecho de contradiccin sin poder apelar la decisin del Juez de conocimiento, ocasionando una grave anomala y afectando el funcionamiento del proceso. Por otra parte, la Direccin Nacional de Estupefacientes de conformidad con la ley 793 de 2002, tiene la facultad de intervenir como parte en el proceso de extincin, y por eso solicit que se le tuviera en cuenta y se le reconozca personera jurdica para actuar a nombre de dicha entidad, que se declare la nulidad a partir de la fijacin del edicto. 3. El seor LUIS ENRIQUE RAMREZ MURILLO, present derecho de peticin en el cual solicita que se le respete el derecho constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho e invoc cosa juzgada. Por lo tanto, hace alusin a sus presuntos cargos de narcotrfico y concierto que le imputaron con informes de polica ilegales (despus de 1993). Seal, que como no haba sido juzgado por los

mencionados delitos, tena que ser condenado por no haber justificado su patrimonio entre 1993 y 1994, sin tener en cuenta los 1.300 millones que recibi por parte de entidades financieras del Estado, agrega: No me condenaron porque mi dinero fuera ilegal (que no lo era),

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sino porque no declar en renta prstamos legtimos provenientes del Estado; y por ello, ms 1350 millones de pesos legtimos, y en contrava de la verdad real que es la nica interesa al recto procesal penal, no se tomaron en consideracin para en justicia absolverme. Manifiesta, el mencionado seor que esta Corporacin, tuviera en cuenta el fallo de primera instancia del Tribunal Superior, en donde lo absuelven de enriquecimiento ilcito que presuntamente exista en 1995, y en ese ao, compr el apartamento de la calle 102, por lo que no exista relacin de causalidad, ni mucho menos, un patrimonio injustificado, ya que, haba recibido por concepto de tierras ms de 210 millones de pesos declarados, soportados y reconocidos por el Tribunal, adems la entidad Bancoldex, para el ao de 1995 le prest no slo la suma de 2.421 millones de pesos, sino 5100.000.oo de dlares. Por lo tanto, dijo que el peculio de sus empresas, no eran fruto del narcotrfico, al contrario, era proveniente de crditos legales de redescuento que le hizo Bancoldex, el Instituto de Fomento Industrial y Finagro, desde el ao de 1988, hasta 1996. Adems, resalta lo que dijo el Tribunal: ...esos prstamos s entraron en el flujo de sus empresas, y es por esa razn compartida por la sala para separar los dos patrimonios, y tener como legtimo el giro agroindustrial de las mismas. Aadi: ...empero, como se ha venido exponiendo, dentro de la misma pericia se dej de reconocer que en el ao de 1995, ese incremento patrimonial de 185 millones, fue

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producto de acrecimiento accionario, y se sabe que ese rubro coincide, segn el mismo peritaje, con los ingresos de los arrendamientos de tierras de propiedad de Luis Enrique Ramrez Murillo, como persona natural de las compaas de las cuales era socio, como Agrobolvar y Agrinpexca... pues es un hecho incontrastable la existencia de los contratos de arrendamiento, suscritos desde 1989 hasta 1996 y de los cheques girados de la sociedad Agrobolvar a Luis Enrique Ramrez. Seala, que en el proceso de extincin nmero 074, que se adelantaba en su contra ...de los bienes de propiedad de mi esposa, Marleny Gasca Castro, ordenando la devolucin de la casa de la 105 adquirida en el ao de 1991 y declarando la total legitimidad de los aportes hechos a Cermicas Tocagua en 1995. Consider, que los hechos eran claros y que por lo tanto era ilegal e inconstitucional que se le siguiera juzgando por los mismo hechos. Aadi, que nunca haba ejercido actividades de

narcotrfico antes de 1991, no despus de febrero de 1993; el perdn que le dieron por los sucesos que confes en febrero de 1993, y por su cooperacin en desvertebrar el crtel de Medelln, as como tambin que se logr definir judicialmente, que sus sociedades eran legales. Por ltimo, solicit a esta Colegiatura de atenerse a lo ya definido judicialmente, como lo hizo el fallo de primera instancia, adems, los 6 aos que estuvo detenido, para luego ser absuelto de los cargos de narcotrfico y concierto,

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una

condena

ilegal

por

enriquecimiento,

adems

manifest que se hicieron ms de 80 allanamientos a sus propiedades, a las de su familia, sin encontrar nada ilcito. 6. CONSIDERACIONES 6.1. De la nulidad Tanto la fiscala como el agente del Ministerio, alegan en sus escritos la declaratoria de nulidad del fallo impugnado por violacin al debido proceso y al derecho de defensa por la falta de notificacin de la sentencia del 18 de diciembre de 2003. Como aqu alegan que se infringieron los derechos al debido proceso y de defensa, se les ha de aclarar que conforme con el artculo 14 de la Ley 793 de 2002: La nica notificacin personal que se surtir en todo el proceso de extincin de dominio, ser la que se realice al inicio del trmite, en los trminos del artculo 13 de la presente ley. Todas las dems se surtirn por estado, salvo las sentencias de primera o de segunda instancia, que se notificarn por edicto... (Subrayas de la Sala), es decir, que si al Fiscal y al agente del Ministerio, no se les notific personalmente el fallo impugnado, no significa que se hayan presentado irregularidades, toda vez que la norma es muy clara en ese sentido. En el presente caso fueron observadas las normas

reguladoras de la materia, de acuerdo con el artculo 29 de la Constitucin Poltica, y se ven materializados porque de una parte se les reconoci a las personas que de una u otra manera tuvieran un inters en el bien sujeto a la accin

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extintiva, el derecho a hacer valer el mismo, razn por la cual fueron citadas y emplazadas mediante edicto y an, para reconocer esa garanta, su ausencia no fue aprovechada para actuar a su espalda, por cuanto se design un profesional del derecho para que actuara en procura de tales intereses. De otra parte, como fue reseado en la sinopsis procesal, todos y cada uno de los apartados diseados por la ley fueron cuidadosamente materializados en aplicacin de las respectivas normas, por manera que la estructura del proceso se conserv a cabalidad y en cuanto al derecho de contradiccin, se establece de la revisin del diligenciamiento que en toda su extensin se respet. Por lo tanto, no se ha presentado irregularidad sustancial alguna para afirmar que existe causal de nulidad dentro de este proceso, ya que no puede alegarse que se pretermitieron y desconocieron garantas, adems, no existen vicios que hagan ineficaz la actuacin cumplida dentro del mismo, que obliguen retrotraer el procedimiento. Como consecuencia de lo anterior esta instancia denegar la nulidad solicitada. 6.2. Sobre la accin de extincin de dominio Conforme con el artculo 204 del nuevo Cdigo de Procedimiento Penal, proceder entonces la Sala a analizar la sentencia sometida al grado jurisdiccional de consulta. Los bienes inmuebles y muebles materia de la presente accin de extincin del dominio, as como tambin las acciones y/o aportes, partes de inters o cuotas que como personas naturales o jurdicas de LUIS ENRIQUE RAMREZ

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MURILLO, MARLENY GASCA CASTRO, FRANCISCO ENRIQUE RAMREZ GASCA, FANNY RAMREZ DE MARTNEZ, LUIS HUMBERTO MARTNEZ y PAOLA ANDREA RAMREZ GASCA, SOCIEDADES R.G. CONSTRUCCIONES S.A., FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., CERMICAS TOCAGUA S.A. y LUIS RAMREZ Y CA. S. EN C. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Descongestin de Bogot, el 18 de diciembre de 2003, decidi no extinguir el dominio sobre los mismos, al estimar que al no existir investigacin alguna, no se pudo determinar que el origen de dicho patrimonio, fuera de actividades ilegales, excepto del inmueble identificado con matrcula inmobiliaria 50C13026, en virtud del cual ordena la extincin por considerar que en el tiempo que adquiri dicho inmueble, el seor RAMREZ MURILLO, ejerca las actividades de narcotrfico. Primero que todo, hay que tener en cuenta que el artculo 34, de la Constitucin Poltica, consagr la figura de extincin de dominio sobre bienes adquiridos a travs de enriquecimiento ilcito, siendo un instrumento efectivo para desestimular la cultura del dinero fcil, que se hace por medio de conductas al margen de la ley. Igualmente, la Asamblea Nacional Constituyente, en Gaceta Constitucional, del 15 de abril de 1991, para que se institucionalizara esta figura como un instrumento encaminado a combatir el enriquecimiento sin justa causa, proveniente de conductas oscuras o de actos de corrupcin administrativa, consider: El enriquecimiento ilcito ha sido un factor de corrupcin social en Colombia, no slo por lo que implica el delito en s

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mismo, sino porque quienes lo cometen hacen ostentacin ante los dems con bienes lujosos que en verdad no les pertenecen y que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado. De esta situacin de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. Los ciudadanos se sienten desestimulados en frente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales que no trae como compensacin la fcil obtencin de bienes costosos, cuando al tiempo ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fcil y rpida por quienes infringen la ley. Esta comparacin desmoraliza a la poblacin y a las actividades marginales; se ven tentados y arrastrados los individuos en forma masiva, en busca de progreso personal cmodo y exuberante. En tales circunstancias el pas ha sufrido un desmoronamiento fatal y la corrupcin y la criminalidad se han extendido en forma que hoy atenta contra la propia estabilidad de la nacin y sus instituciones. Hay que sealar, que la accin de extincin de dominio busca controlar el ejercicio de la actividades ilcitas como medio de lucro, y su naturaleza la lleva a realizar los efectos jurdicos de una situacin viciada y no a sancionar a su autor, pues ello es efecto penal independiente, es importante destacar es que ni el lucro del autor ni el perjuicio de la vctima son criterios en cuanto al monto de los bienes objeto de extincin. Por otra parte, el artculo 1 del Decreto 1975 de 2002, estableci:

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La extincin de dominio tiene su fundamento en las artculos 34 y 58 de la Constitucin. En relacin con el artculo 34 se permite, por sentencia judicial, declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, mediante enriquecimiento ilcito, en perjuicio del tesoro pblico o con grave deterioro de la moral social, con lo que se le imponen lmites materiales al proceso de adquisicin de los bienes y se le otorga al Estado una herramienta judicial para hacer efectivo el postulado segn el cual el crimen, el fraude y la inmoralidad no generan derechos. Por su parte, el artculo 58 de la carta Poltica consagra el derecho a la propiedad adquirida de manera lcita, ajustada a las exigencias de la ley, sin dao ni ofensa a los particulares ni al Estado, y advierte al mismo tiempo, que es una funcin social que implica obligaciones. Por lo tanto, en nuestro ordenamiento jurdico solo se ampara el derecho de propiedad adquirido de manera lcita y de acuerdo con las exigencias legales. Por ello, quin ostente la titularidad del derecho de dominio adquirido de manera irregular o ilcita, solamente tiene una apariencia de derecho susceptible de ser desvirtuada en cualquier momento. Igualmente, el artculo 1 de la Ley 793 de 2002, seala: Artculo 1. Concepto, La extincin de dominio es la prdida de este derecho a favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna para su titular...

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Por eso, mediante esta figura el titular pierde a favor del Estado el dominio que tena sobre algunos o todos los bienes que posea sin contraprestacin alguna como actitud de rechazo por haber adquirido los mismos con operaciones ilcitas, con el fin de erradicar toda fuente de riqueza ilegal, combatir las sociedades criminales y proteger los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos que s cumplen las leyes y por lo tanto, sus actividades lcitas merecen un respaldo del Estado. Cabe anotar, que a pesar de que la extincin de dominio es exclusivamente patrimonial y no constituye una consecuencia penal sino econmica de los actos imputables a una persona, hay que tener en cuenta, que del seor Luis E. Ramrez se le comprob que se dedicaba a actividades de narcotrfico, sobre las cuales el extinto Tribunal Nacional, le declar prescrita la accin penal, y se dispuso la cesacin de procedimiento, excepto frente al concierto para delinquir de que trata el artculo 44 de la Ley 30 de 1986, atendiendo a la permanencia en el tiempo del propsito de perpetrar diversas conductas punibles indeterminadas. Despus, en 1990 se le investig y acus por similares conductas punibles, tildndosele que las ejerca o desarrollaba con el cartel de Cali (Valle); proceso en el que tambin fue absuelto, pues no se logr demostrar tales hechos. Luego, el 23 de febrero de 1993, se declar confeso narcotraficante. Y por ltimo, se le asign el presunto ejercicio de narcotrfico realizado con posterioridad al 23 de febrero de

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1993 hasta el ao de 1996, en virtud del cual fue absuelto por falta de prueba. Pero a pesar de estos hechos, no es cierto lo manifestado por el a quo, en cuanto a: El sealamiento que hace la fiscala para deprecar la extincin de dominio de los bienes referenciados anteriormente, se basa exclusivamente en la vinculacin de este personaje con lo antes referido... , ya que, el objeto de esta accin no es la imposicin de la pena al delincuente, es decir, que no le interesa la vinculacin del seor Luis E. Ramrez con el narcotrfico, sino, en la privacin del reconocimiento jurdico a la propiedad adquirida en contrava de la ley, no solamente mediante el delito, sino a travs del aprovechamiento indebido del patrimonio pblico, pese a que el comportamiento no haya sido estipulado como delictivo, ni se le haya sealado una pena privativa de la libertad o de otra ndole, lo que realmente interesa es el incremento de su patrimonio carente de justificacin, as como se observa en el proceso. Por esto, la respectiva accin que se ha adelantado en el presente trmite en relacin con sus bienes y el de sus familiares o personas ms allegadas, no constituye ms que un elemento indiciario que se suma al acopio probatorio arrimado en el decurso de la actuacin, el cual debe ser examinado conjuntamente con ste. As las cosas, se hace un breve anlisis de las pruebas recaudadas de la siguiente manera: Primero que todo, cabe recordar lo manifestado por Luis E. Ramrez, en cuanto a su alianza con el occiso Pablo Escobar

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Gaviria, ... no tena ni en que caerme muerto, para el ao de 1985 (indagatoria rendida por Luis Enrique Ramrez el 13 de junio de 1996), por esto le solicit a Pablo Escobar Gaviria trabajo, y no tena cmo pagar los cuatro millones y medios de millones de dlares (prstamo hecho por Fernando Galeano), porque se los haba gastado pagando sus gastos y esperando que el cultivo diera su produccin, que slo se dara en 1997 (C. 2 Fl 1 a 21 y 72 a 83). Adems, las declaraciones que rindi y dio lugar al perdn y olvido de sus actos ilegales por parte del Fiscal General de la Nacin encargado para esa poca, acerca que el extinto Pablo Escobar lo indultara de la deuda que tena con Galeano y que haba manejado las pistas para el envo de cocana, pidindole que le diera dinero para cancelarle a los pilotos, ya que l tena muchas deudas, y que los 4.5 millones de dlares, provenan de envos de droga que se haban cado en otro lado y l -GALEANO- me llevaba fiado y entonces quedaba debindole esa plata, entonces fue cuando PABLO me dijo que esa deuda me quedaba perdonada.(sic) Por eso, la declaracin rendida por el seor Ramrez Murillo, establece que para el ao de 1990, cuando comenz su relacin con Pablo Escobar Gaviria, no contaba con patrimonio alguno, al contrario tena una serie de pasivo, as como por ejemplo el que le perdon el difunto Escobar. Por otra parte, la adquisicin de las sociedades, presenta que no existe una solvencia lcita, sino, ms bien un enriquecimiento sin justa causa, y lo que tena era una serie

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de deudas, siendo que varias de las adquisiciones estn con el simulado argumento de que fueron efectuados por personas naturales o jurdicas, siendo que quin las realiz fue Luis E. Ramrez. Por lo tanto, no es cierto, lo aseverado por el a quo, en cuanto que el patrimonio con el que contaba Luis E. Ramrez y su esposa para el ao de 1986 era de origen legal, al contrario, lo que se ve es que fueron obtenidos con las actividades de narcotrfico ejercidas por ste, ya que esos bienes no podan generar el excesivo dinero en efectivo para las millonarias inversiones que realiz. De otro lado, los prstamos realizados por dichas entidades bancarias, tanto a Luis E. Ramrez como a sus empresas, significaba altos y peridicos pagos que el afectado no estaba en capacidad de realizar, ya que no contaba con los recursos necesarios (estaba en quiebra), sino lo que tena eran deudas y la actividad de cultivar en su propiedad, generndole gastos, siendo que la produccin se realizara a partir de 1997. De otra parte, las cuotas de los respectivos crditos eran canceladas por Luis E. Ramrez, es decir, que no es del todo cierto que las realizaban las diversas entidades, ya que, eran de propiedad de ste, como por ejemplo FRUTAS TROPICALES S.A., (Luis E. Ramrez y su esposa), CERMICAS TOCAGUA S.A., R.G. CONSTRUCCIONES, (estas dos ltimas son constituidas por Luis E. Ramrez y aparecen como accionistas su esposa e hijo), y la existencia y representacin de la sociedad comercial LUIS RAMREZ Y CA S. EN C., siendo su socio gestor Luis E. Ramrez Murillo

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con 10.800 cuotas, y sus socios su esposa Marleny Gasca Castro con 3.600 cuotas, e hijos Francisco Enrique y Paola Andrea Ramrez Gasca, cada uno con 180.000 cuotas. Siendo el directo beneficiario de los crditos y quien deba hacer los pagos sin tener los recursos legales para hacerlo. En cuanto, a la entidad FRUTAS TROPICALES S.A., el patrimonio no se logr establecer durante el proceso, como tampoco respuesta por parte del representante legal el seor Luis Humberto Martnez (cuado), en donde estableciera la cantidad y el valor de las acciones de cada uno de los accionistas. Igualmente, se encuentran las inspecciones judiciales, en donde el C.T.I., expone la solicitud presentada por la apoderada del Banco Coopdesarrollo, concluyendo que los crditos que fueron otorgados por este banco a CERMICAS TOCAGUA S.A. a travs de Bancoldex, de la siguiente manera: US$1.100.000.oo, utilizado para adquirir maquinarias y equipos; US$3.900.000.oo para sustitucin de pasivos con Coopdesarrollo, adems cabe agregar que Bancoldex le exigi a Coopdesarrollo la cancelacin anticipada de estos crditos, a raz de lo manifestado por los medios de comunicacin sobre la vinculacin de los socios de CERMICAS TOCAGUA S.A., con actividades del narcotrfico, por lo tanto, con este hecho se observa el afn de Bancoldex, de tomar las medidas necesarias para proteger sus obligaciones. Tambin, se establece empresa que era las de sumas dadas a la

mencionada

$2.078.765.000.oo,

respaldada con hipoteca en lo referente a la planta ubicada

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en Barranquilla y prenda sin tenencia en la maquinaria, siendo estos bienes, adquiridos por la sociedad en los meses de agosto y septiembre de 1995 por un valor de $66000.000.oo para garantizar, presuntamente ms de dos mil millones de pesos de crdito. Por lo tanto, se evidencia que el pasivo cancelado era de $250.000.000.oo y lo adeudado exceda el patrimonio neto. Por otro lado, se observa las pruebas testimoniales de Eduardo Yunda y Snchez, Guillermo expresidente Alberto del banco Serrano, Coopdesarrollo Noriega

vicepresidente financiero de la misma entidad, en cuanto que las relaciones comerciales con dicha entidad, se realizaron por medio de CERMICAS TOCAGUA S.A. y FRUTAS TROPICALES, por intermedio de Luis Ramrez Murillo. Por lo tanto, a pesar de lo aseverado por el a quo en cuanto: ... ya exista en cabeza del aqu procesado, un patrimonio considerable. Mrese, a manera de ejemplo, que para el ao de 1988, ya era propietario de la finca en el municipio de Zambrano..., cabe sealar, que esta Sala, observa que para el ao de 1985 sus ingresos ... eran el producido de la lancha, agrega: viva de mi lancha que fue una herencia que me dej mi pap . Por eso, Luis E. Ramrez, adquiri muchos de sus bienes y la conformacin de estas sociedades de manera ilcita, ya que pretende demostrar que fueron adquiridas conforme a la ley, por ejemplo, con el cultivo de mango en el municipio de Zambrano, comenzando su produccin a partir de 1997, por lo tanto siendo esta su situacin y actividad laboral, es de

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sealar que no tena los recursos necesarios para las millonarias inversiones realizadas, al igual que su esposa Marleny Gasca que es ama de casa. Como tambin, las contradicciones que se presentaron, en relacin a los documentos y libros de registro, en donde se deban inscribir las medidas de conformidad con el Cdigo de Comercio de las empresas, primero que todo Luis Humberto Martnez (cuado), representante legal de varias empresas, manifest que le iban ser entregados en una finca por parte de un empleado, pero dichos archivos fueron robados, en cambio la versin dada por Luis Enrique Ramrez Murillo, seala que los papeles fueron quemados por la guerrilla. Adems, cabe indicar que el seor Luis Humberto Martnez, a pesar de ser el representante legal de varias empresas, desconoca el objeto de las mismas, dedicndose nicamente a firmar documentos. De lo anterior, se precisa como lo seala la fiscala acerca de estas entidades, que slo existen en el papel ya que, no hay informacin alguna, tratando de ocultar la procedencia de dineros mal habidos y lograr prebendas de las entidades crediticias. Por otra parte, esta el testimonio de Marleny Gasca Castro, en donde seal que se dedic a la ganadera, sin ser explcita de la forma como la ha ejercido, adems, agreg que los aportes para las mencionadas sociedades fueron prstamos de su esposo Luis E. Ramrez, as como tambin los aportes que le dio a sus hijos, sin tener conocimiento del monto de los crditos solicitados por la sociedad, ni cmo

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se hizo la dacin en pago, ni la propiedad de los bienes inmuebles dados a Coopdesarrollo. Agrega: ... 10 de marzo de 1994, aparece la liquidacin de herencia de FLORINDA MURILLO VDA. DE RAMREZ, en ella aparece como nico activo el predio identificado con matrcula inmobiliaria No. 420-0000008 en Caquet por valor de catorce millones de pesos ($14.000.000.oo), para ser repartido entre cinco hijos, correspondiendo a cada uno dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos ($2.454.000.oo). Luego no se refleja por lo menos dentro de la sucesin, un valor considerable, para ser una de las familias ms ricas del Caquet, como lo afirma el seor apoderado CIFUENTES PANTOJA. En la indagatoria de 1998, cuando se le cuestion: ... sobre lo improductivo que hasta la fecha de su captura ha sido el cultivo de mango, que fuentes de ingresos tiene para pagarles a los trabajadores y administradores contest ... cuando FERNANDO muri yo le dije muy claro que yo le tena cuatro millones quinientos cuarenta mil dlares de esa plata me qued toda para mi porque toda la familia a mi nunca me cobr y he estado gastando hasta que el cultivo produjera. Despus dijo que entre los aos 85 y 89: no tena ms que la lancha, entonces en ese tiempo me estaba aqu en Bogot haciendo vueltas y con mi familia, no tena casa ni nada, viva arrendado. Por otra parte, no se logr comprobar que Marleny Gasca Castro, realizara una actividad distinta a la de ama de casa,

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por lo tanto, no realiz ninguna actividad que le hubiera permitido hacer aportes a las sociedades, no tena capacidad econmica o financiera para ello. (fl 147 C.O. anexo No. 3). Adems, se evidencia que el seor Ramrez Murillo no logr comprobar de manera clara y completa el incremento patrimonial, detectado por los peritos en sus declaraciones de renta y patrimonio, por lo tanto, las falencias e inconsistencias encontradas, llevan a deducir un aumento patrimonial, relacionado con el ejercicio de actividades delictivas, por tratar de demostrar el origen legal del peculio de las sociedades, no lo logr demostrar, a raz de que las mencionadas entidades no estaban produciendo y por ende no generaban ingresos que pudieran cubrir los incrementos. Y si era tan cierto que los dineros de las entidades controladas por la Superbancaria, provenan de negocios lcitos, entonces, por qu dentro de los aos de 1993 y 1995, el accionado no pudo comprobar, las causas de su excesivo patrimonio que declar, con lo verdaderamente percibido. De este hecho se puede deducir que los crditos eran un montaje con el fin de desviar la procedencia de esos dineros; adems Ramrez no contaba con una actividad lucrativa lcita dentro de este perodo, en donde pudiera sufragar los gastos y los costos del supuesto ejercicio en sus predios agrcolas, as como en la ladrillera Tocuagua, fuera de los prstamos que realiz, y en este caso, el pago de los intereses impedira que acrecentara el patrimonio particular, ya que, en gran parte de sus nuevos

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ingresos, los invertira en amortiguar las deudas y los rditos bancarios. Con todas estas pruebas, esta Sala no est de acuerdo con lo expuesto por la primera instancia, ya que el seor Luis E. Ramrez se dedic al trfico de estupefacientes antes y despus de la poca en que confes bajo la gravedad de juramento y mediante el cual fue perdonado, por lo tanto, no contaba con la excesiva cantidad de dinero para adquirir dicho patrimonio. En lo concerniente a la afectacin a vivienda familiar, el artculo 42 de la Constitucin Poltica, indica que el Estado y la sociedad garantizan la proteccin integral de la familia, as como tambin, puede fijar las reglas acerca del patrimonio de familiar inembargable e inalienable. Pero hay que tener claro, que el origen viciado de la propiedad, afecta tambin a dichos bienes, pues los indicados fines institucionales y su realizacin no pueden recaer sobre la base del reconocimiento de que lo ilcito genera derechos. Por eso, los bienes inmuebles identificados con matrcula inmobiliaria No. 50N 20124937, 50N 20124926, 50N 20124938 y 50N 20124952, al haber sido adquiridos con dineros ilegales, no pueden ser regulados con las normas establecidas para el presente caso, ya que se encuentra viciada la procedencia de su adquisicin. Adems, su cnyuge e hijos, tenan que tener conocimiento de las actividades de su esposo y padre, as como tampoco se podra negar que se beneficiaron de las actividades

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desarrolladas por ste, contrariando las normas legales, y el hecho de que no estaban obligadas a denunciar tal ilicitud en cabeza de su familiar, no los exonera del conocimiento acerca del mismo. En lo atinente, a los terceros de buena fe, con relacin al banco Coopdesarrollo (hoy Megabanco S.A.), nuestra Constitucin Poltica, en su artculo 83, que consagra: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades pblicas debern ceirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir en todas las gestiones que aquellos adelanten ante stas. De igual manera, el artculo 768 del Cdigo seala, que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Por esto, la buena fe en su estructura admite dos categoras: la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa o buena fe cualificada. La buena fe simple, es la que se exige normalmente en los negocios y la define el artculo 768 del Cdigo Civil en materia de adquisicin de la propiedad. La buena fe exenta de culpa o buena fe creadora de derecho tiene efectos superiores a la simple, como su nombre lo indica tiene la virtud de dar por existente ante el orden jurdico, un derecho o situacin que realmente no existe, sta interpreta el error communis facit jus, indicando que si alguien en la adquisicin de un derecho o de una situacin jurdica comete un error, y dicho error es de tal

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naturaleza que cualquier persona prudente y diligente tambin lo hubiere cometido, por tratarse de un derecho o una situacin que en su configuracin externa tiene toda la apariencia de existencia real, pero en el que es imposible descubrir una falsedad o no existencia, lo que equivale a decir que esta buena fe exenta de culpa es fuente de derecho por si misma. Es entonces, que para que exista buena fe exenta de culpa deben cumplirse dos elementos, uno subjetivo, que es tener la conciencia de que se obra con rectitud y lealtad y el otro es objetivo o social, que es la seguridad que quien se presenta como titular del derecho o situacin, realmente sea el titular del mencionado derecho o la situacin, por la que el derecho y la situacin jurdica deben aparecer exteriormente en cabeza de una persona, de manera que resulte imposible dudar de su existencia. Igualmente, cabe destacar el artculo 355 de la Carta Magna que seala que las actividades financieras, burstil, aseguradora, o cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversin de los recursos captados del pblico, de la siguiente manera: Artculo 355, Las actividades financieras, burstil,

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversin de los recursos captacin a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artculo 150 son de inters pblico y solo pueden ser ejercidas previa autorizacin del Estado, conforme a la ley, la cual regular la forma de intervencin del gobierno en esas materias y promover la democratizacin del crdito.

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Entonces, las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria estarn obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realizacin de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo inversin o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas, o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Mecanismos de control. Para efectos del numeral anterior, esas instituciones debern adoptar mecanismos y reglas de conducta que debern observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con el siguiente fin de: Conocer adecuadamente la actividad econmica que desarrollan sus clientes, su magnitud, las caractersticas bsicas de las transacciones en que se involucran corrientemente y en particular, la de quienes efectan cualquier tipo de depsito a la vista, a trmino o de ahorro, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario, o los depositan en cajillas de seguridad. Por lo anterior, la entidad bancaria Coopdesarrollo, tiene la obligacin de informarse acerca de las actividades econmicas realizadas por los usuarios, verificarlas para evitar as, que se realicen operaciones ilegales, por lo tanto, esta Sala manifiesta que dicha entidad no tuvo el cuidado

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necesario, para realizar dicha operacin, quebrantando la presuncin de buena fe. Esta Sala concluye, que de lo adquirido por Luis E. Ramrez, como los bienes muebles e inmuebles, as como tambin las acciones y/o aportes, aqu mencionados, no logr demostrarse el origen lcito, ya que, en el proceso, slo existen pruebas que demuestran que el dinero invertido por el mencionado seor en sus empresas, eran provenientes de la actividad del narcotrfico. En cuanto al banco Coopdesarrollo, omiti el deber de cuidado, en cuanto a que obr negligente y omisivamente en las operaciones anotadas en precedencia que debi realizar, esto es, capt dineros de dudosa procedencia, fuera de ello, facilit dineros a personas vinculadas con el narcotrfico, tal y como consta en los llamados de atencin que le hizo la Superintendencia Bancaria y lo consagrado en el expediente. En relacin con la seora Marleny Gasca Castro, se puede decir, que no tuvo una actividad econmica distinta que a la de ser ama de casa, que le hubiera permitido hacer aportes a las sociedades que se crearon con sus hijos, distintamente lo que se logr demostrar que fue su esposo (Luis Ramrez), quien administr dicho recurso, como tampoco se logr comprobar que el apartamento 302 y los tres garajes ubicados en la transversal 20 No. 102-30 de esta ciudad, hayan sido adquiridos con dinero lcito. Por eso, generando gran extraeza a la Colegiatura, que con tan abundante material probatorio, para declarar la

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extincin de dominio en el presente proceso, el a quo lisa y llanamente, sin mayor anlisis de la prueba, haya declarado la improcedencia de la accin, cuando se itera, que el acervo probatorio, revela lo contrario. Por lo tanto, habr de revocarse los numerales 2, 3, 4, 5, 6, y 8 del fallo consultado. En lo alusivo a que se DECRETAR la EXTINCIN DEL DERECHO DE DOMINIO de los inmuebles con matrculas Nros. 50N 20124937, 50N 20124926, 50N 20124938 y 50N 20124952. Similarmente se DECRETAR LA EXTINCIN DEL DERECHO DE DOMINIO de las acciones y/o aportes, partes de inters o cuotas que como personas naturales o jurdicas posean LUIS ENRIQUE RAMREZ MURILLO, MARLENY GASCA CASTRO, FRANCISCO ENRIQUE RAMREZ GASCA, FANNY RAMREZ DE MARTNEZ, LUIS HUMBERTO MARTNEZ, y PAOLA ANDREA RAMREZ GASCA, EN LAS SIGUIENTES SOCIEDADES R.G. CONSTRUCCIONES S.A., FRUTAS TROPICALES DE COLOMBIA S.A., CERMICAS TOCAGUA S.A. y LUIS RAMREZ y CA. S EN C. Tambin se DECLARAR LA EXTINCIN DEL DERECHO DE DOMINIO del Registro Mercantil Nro. 00664541 que figura a nombre de la persona natural LUIS ENRIQUE RAMREZ MURILLO. Igualmente se DECRETAR LA EXTINCIN DEL DERECHO DE DOMINIO de los inmuebles distinguidos con matrculas inmobiliarias Nros. 040-117527 y 040-278923 que aparecen a nombre de CERMICAS TOCAGUA S.A. Finalmente, se dispondr EXTINGUIR EL DERECHO DE DOMNIO de los bienes muebles incautados en las diligencias de ocupacin de los dos inmuebles antes relacionados, esto es, los identificados Nros. 040-117527 y 040-278923.

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Como colofn de lo antes determinado, se dispone registrar el presente pronunciamiento en torno a los bienes extinguidos ya relacionados, en las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Pblicos, y en las pertinentes Cmaras de Comercio a favor del Estado, a travs del FONDO PARA LA REHABILITACIN, INVERSIN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. En mrito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot, D.C. , en Sala de Decisin Penal de Descongestin,

RESUELVE PRIMERO: Revocar, la sentencia consultada, en los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 8, en el sentido de EXTINGUIR EL DERECHO DE DOMINIO, conforme a las razones que se dejaron explicadas en la parte considerativa. SEGUNDO: Por lo determinado en el precedente numeral se dispone la inscripcin en las Oficinas de Registro de Instrumentos Pblicos y en las pertinentes Cmaras de Comercio a favor del Estado, a travs del FONDO PARA LA REHABILITACIN, INVERSIN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. TERCERO: Contra esta decisin no procede ningn recurso.

NOTIFQUESE Y CMPLASE

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MARA CONSUELO RINCN JARAMILLO

NELLY DE J. MENA MURILLO DAVID HUMBERTO PASTRANA ALARCN