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ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE HOTWHEELS, S.A. SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Guatemala, el doce de agosto de dos mi nueve, ante m, la Infrascrita Notaria, siendo las nueve horas con treinta minutos, en mi oficina profesional ubicada en la quinta calle seis guion cincuenta y cinco de la zona nueve de esta ciudad capital, a requerimiento de la seora Mara Fernanda Morales Pellicer, de treinta y siete aos, soltera, Abogada y Notaria, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con la cdula de vecindad nmero de orden A guion uno, y de registro ochocientos cincuenta mil ciento cincuenta (A-1 850, 150), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, me constituyo para hacer constar su nombramiento como PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada HOTWHEELS, SOCIEDAD ANONIMA, que puede abreviarse HOTWHEELS, S.A. procedindose para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO: La requirente me pone a la vista el Primer Testimonio de la Escritura Pblica nmero ciento treinta y dos (132), autorizada en esta ciudad con fecha siete de julio de dos nueve por la Infrascrita Notaria, por medio de la cual se constituy la entidad HOTWHEELS, SOCIEDAD ANONIMA, dicha entidad qued inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro, folio trescientos veintids del libro ciento setenta y siete Sociedades Mercantiles. La sociedad se constituy por un plazo de duracin indefinido, y el objeto de la misma, se trascribe aqu literalmente del primer testimonio de su escritura constitutiva, el cual dice lo siguiente: SEGUNDA. OBJETIVO: La Sociedad Annima que se constituye tendr por objeto: a) la compra, venta, y en general de la comercializacin de automviles y repuestos de los mismos; b) la contratacin de personas individuales y/o jurdicas, para la venta de los productos. Estos fines y objeto deben entenderse de manera amplia y extensiva, no sern limitativos, ni taxativos y podrn llevarse a cabo y/o fuera de la Repblica de Guatemala; con esta finalidad, la sociedad podr obtener crditos de entidades financieras, nacionales o extranjeras, principalmente de bancos, para la cual podr constituir todo tipo de garantas de conformidad con la Ley. Asimismo, podr la Sociedad Annima que se constituye, para la consecucin d su objeto, realizar todas las operaciones tcnicas, comerciales o industriales que directa o indirectamente ser relacionen con el mismo o que de l se deriven, incluyendo pero no limitndose a la compra, venta permuta, fabricacin, importacin, exportacin y distribucin de los productos que la sociedad disponga, aceptar y otorgar garantas reales y de cualquier naturaleza, as como realizar cualquier actividad u otorgar cualquier contrato que a juicio de sus administradores tienda a la consecucin de sus fines, del mismo documento constitutivo, se trascriben aqu las siguientes clusulas: DCIMA QUINTA. RGANOS SOCIALES DE ADMINISTRACIN Y DIRECCIN: El gobierno y administracin de la sociedad se realizar dentro de la competencia y funciones que a cada uno corresponda, por: a) la Asamblea General de Accionistas; b) el Consejo de Administracin o un Administrador nico; c) el rgano de Fiscalizacin; y d) la Gerencia General. () VIGSIMA QUINTA. RGANO DE ADMINISTRACIN: El Consejo de Administracin o el Administrador nico, en su caso, en su caso, es el rgano social encargado de la direccin de los negocios sociales en general, de las polticas administrativas, de la supervisin de la administracin de las actividades de la Sociedad y de la determinacin global de sus objetivos. Adems de las facultades que le correspondan conforme a la ley y otras clusulas de este instrumento, el rgano de Administracin tendr las siguientes facultades: a) emitir los reglamentos internos y dems

disposiciones necesarios o convenientes para el mejor y ms eficaz funcionamiento y desarrollo de las actividades de la Sociedad; b) nombrar, remover, conceder licencias y acordar remuneraciones al Gerente General, y Gerentes Especiales; c) colaborar con los Gerentes Espaciales y con el Gerente General, en el ejercicio de sus funciones, manteniendo estrecha comunicacin, teniendo adems la facultad de pedirles informes a los mismos cuando lo considere conveniente para los intereses de la entidad; d) resolver sobre las medidas necesarias de rgimen interno o de promocin para el robustecimiento e incremento del haber social; e) preparar conjuntamente con el Gerente General, los documentos e informes que segn el caso, deban presentarse a los accionistas en las Asambleas Generales de Accionistas; f) crear comits segn convenga a los intereses de la Sociedad y establecer mediante los reglamentos respectivos, sus atribuciones y funciones; g) mantener un sistema de informacin por conducto de la gerencia. SEGUNDO: De la clusula cuadragsima cuarta de la escritura a que se ha venido haciendo referencia literalmente se lee lo que trascribo a continuacin: CUADRAGESIMA CUARTA. DISPOSICIONES TRASITORIAS. Los accionistas por este acto convienen: () b) nombrar al Consejo de Administracin inicial de la sociedad, que servir por un periodo de tres aos contando a partir de la presente fecha, el cual se integrara as: Mara Fernanda Morales Pellicer, como Presidenta del Consejo de Administracin y Representante Legal; (). Facultando en este a t a la Notaria autorizante para que con base en esta escritura pblica proceda a fraccionar el nombramiento correspondiente a la Presidenta del Consejo de Administracin as como para que su gestione su inscripcin y registro en las oficinas pblicas correspondientes. y para que sirva de lago nombramiento a la seora Mara Fernanda Morales Pellicer, como PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y como tal, represntate legal de la entidad HOTWHEELS, S.A. SOCIEDAD ANONIMA, extiendo, numero, sello y firmo la presente Acta Notarial, en cuatro (2) hojas de papel bond. DOY FE.

Licenciada Mara Anna Hirma Padilla Jordn Abogada y Notaria

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