INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per 2011-02812 Autor: Omargeorgebill Ebermmannss Garca Primera Impresin Omargeorgebill Ebermmannss Garca Jr. Manuel Villavicencio 1306 Lince Lima - Per Lima, febrero 2011

Copyright, 2011 Omargeorgebill Ebermmannss Garca Ttulo Original: CURSO DE DETECTIVE INVESTIGADOR PRIVADO PRIMERA LECCIN Derechos de Autor: D.L. 822 autor@ipip-houston.com DERECHOS RESERVADOS Prohibida la reproduccin parcial o total de esta obra por cualquier medio, sin la debida autorizacin escrita del titular del COPYRIGHT (D.L. 822 INDECOPI). Los infractores a esta advertencia, sern pasibles de sancin segn el Cdigo Penal Vigente

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

NDICE DE LA PRIMERA LECCIN Pg.

INTRODUCCIN DEFINICIN DE LA PALABRA DETECTIVE INTEGRIDAD TICA Y CONDUCTA PROFESIONAL (breve referencia) MALA PRAXIS Infidencia y deslealtad Ambigedad con el cliente a la hora de acordar un precio Falsedad en los informes Mal uso de Identificacin y Placa Insignia Irrupcin o allanamiento ilegal en la propiedad privada CAMPOS DE INVESTIGACIN DE UN DETECTIVE Investigaciones empresariales (lista) Investigaciones personales (lista) Poltica (lista) Seguros (lista) Jurdico (lista) Instituciones pblicas (lista) PELIGROS Y RIESGOS Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros Actividades Detectivescas con riesgos de fcil minimizacin Actividades Detectivescas con riesgos o peligros PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO? DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE

03 06 08

10

12

14 16

BIBLIOGRAFA

17

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

INTRODUCCIN

Sea usted bienvenido (a) a este fascinante mundo de las Investigaciones Privadas. Felicitamos su decisin y entusiasmo por formarse como tal. Pretendemos hacer de usted un (a) Detective o Agente de Inteligencia Privada altamente competente. Le infundiremos criterios tcnicos, cientficos, de anlisis y ticos, entre otros. Trataremos de hacer de usted una persona metdica, prolija, detallista y observadora.

Le daremos los conocimientos y las herramientas necesarias para que, pueda no slo llevar a cabo una buena Investigacin Privada sino, dirigirla, administrar bien sus casos y recursos y, sobre todo para conseguir la tan ansiada Prueba para demostrar una Verdad.

Por lo tanto, es importante que, para lograr ser un buen Detective empiece por leer con mucha atencin las lecciones de ste curso que ha decidido llevar. Tambin es importante que lea los libros digitales que podr descargar desde nuestra pgina web o los que le haremos llegar oportunamente. Estudie con Fe y Optimismo cada leccin, estdielas conscientemente.

Un Detective no es una persona cualquiera, por lo menos No, uno de verdad. Y cuando decimos que no es una persona cualquiera, lo que queremos decirle es que, hace falta formarse ms de lo que cualquiera pueda imaginar. Y, como en todo campo profesional, puede estar presente la mediocridad, la misma a la que usted debe huirle siempre. Para explicar un poco lo escrito en el prrafo anterior empezaremos por desmitificar la actividad del Detective. Para muchos, aunque usted no lo crea, el Detective es una persona que slo existe en las pelculas, series de televisin, novelas literarias, teatrales, etc. En cualquier parte menos en la vida real. Y, todas stas a su vez que, obviamente presentan al Detective partiendo del principio de que existe, o algunas desde su ignorancia de la verdadera actividad detectivesca, lo presentan deformndolo y hasta exagerndolo (la tpica imagen del Detective con pipa, sombrero, gabardina, el diario con un agujero para poder asomar los ojos, con una lupa pegada al ojo mientras se inclina al piso, etc.) representaciones que rayan en lo caricaturesco. Que algunas de estas cosas u objetos se puedan usar por separadas o juntas dentro de un contexto, es posible pero, no son objetos de identificacin indiscutible de un Detective como lo han venido presentando algunos. Si usted hiciera una bsqueda de imgenes por Internet, usando los criterios Detective o Detective Privado se topara indefectiblemente con imgenes como las que ver a continuacin:

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

Nos animaramos a hacerle una pregunta. Usted que es aspirante a Detective, le gustara ser asociado constantemente con alguna imagen como las descritas o mostradas aqu?, si su respuesta es No, lo (a) felicitamos y le ayudaremos a que eso sea menos frecuente. Sabe algo?, esa asociacin a nuestra actividad sigue por ahora generalizada en algunas personas que tienen esa idea preconcebida, ya sean personas que buscan nuestros servicios (especialmente aquellas que con anterioridad no tuvieron siquiera un mediano contacto con un Detective profesional), aspirantes a Detectives e incluso Detectives en actividad que usan estas imgenes como si fueran lo ms ilustrativo. De usted; de su formacin y, desempeo profesional depende que esa idea vaya poco a poco siendo distinta y que, se quede slo en el campo de la caricaturizacin. Empero, tampoco se enoje cuando le bromeen asocindolo con esas imgenes, tmelo deportivamente. En principio porque en adelante tendr que aprender a rerse de usted mismo, a tomar las cosas con serenidad, para que la falta de ella no altere su buen juicio a la hora de resolver un caso. Tambin porque estamos en el continuo fungir actoral, lo que nos llevar a realizar papeles que tal vez no realizaramos en circunstancias extra Detectivescas aunque bien nos auxiliaran en la vida cotidiana. De esa buena actuacin depender muchas veces el cierre exitoso de un caso.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

En la medida que usted se vaya preparando, podr tratar de manera profesional a sus clientes y, podr explicar a sus curiosos amigos o consultantes que, sta actividad es no slo noble y, que contribuye a hacer una sociedad mejor, sino que hace falta una verdadera preparacin y una serie de cualidades para llegar a ostentar un ttulo de Detective. No en vano somos un brazo alterno de la justicia y, llevamos paz a las personas que buscan una Verdad tan importante para ellos y en s misma, claro est con la absoluta Reserva, en principio porque es implcita en las prcticas nobles y porque, adems es requisito indispensable para la tranquilidad de nuestros clientes y xito de nuestra investigacin a realizar. Le aconsejamos leer mucho y, de todo. Porque los casos lo llevarn por los caminos que usted nunca imagin andar.

En muchas pelculas especialmente, se ve a un Detective o a un Agente de Inteligencia resolver los Casos o emprender Misiones con un dinamismo de solucin increble que, en efecto se puede dar, pero pocas veces se ve la tediosa espera mientras se vigila a alguien o algo, vemos a un James Bond que nunca o casi nunca se despeina, sin importar lo revoltosas que hayan sido las circunstancias que lo rodeaban. Tambin vemos o leemos a un Sherlock Holmes que resuelve casos con un excesivo porcentaje de deducciones en muchos casos subjetivas.

Desde ya, le advertimos que, no van a ser pocas las ocasiones que tendr largas esperas de vigilancias, seguimientos o esperas por resultados tcnicos, por citar algunos ejemplos. Noches desveladas o tener que madrugar. Pero tambin habr muchas ocasiones de relajo y diversin, de retos a la imaginacin y elucubracin, de altas dosis de adrenalina, de satisfacciones del deber cumplido, etc. Todo esto por supuesto bien remunerado, y hasta eventualmente premiado.

Ms adelante veremos una serie de analogas de lo que no se debe hacer y creer, as como a reconocer falsos axiomas de los verdaderos.

Y finalmente le recordamos que, al terminar este curso, usted habr aprendido y ampliado sus criterios para ser un Detective altamente calificado y, ver usted llegar el reconocimiento de todas las direcciones.

Nosotros confiamos y, estaremos con usted para que lo logre.

Muchas gracias, por confiar en nosotros.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

6 EMPECEMOS:

DEFINICIN DE LA PALABRA DETECTIVE Etimologa: La palabra Detective viene del ingls detective. Esta viene del latn detectus y este del verbo detegere compuesto por: de (quitar) y tegere (cubrir). Es decir, quitar la cubierta. En buena cuenta quitar la cubierta equivale a descubrir, corroborable si buscamos en el diccionario de la R.A.E. la palabra descubrir . Hasta aqu en cuanto a la explicacin etimolgica. Ahora pasemos a ver las definiciones en los diversos diccionarios de distintas dcadas entre los siglos XX y XXI. Si buscsemos en los siguientes diccionarios la palabra Detective obtendramos como resultado lo siguiente: R.A.E. (Real Academia Espaola) Vigsima segunda edicin (al 2011): DETECTIVE.(Del ingl. detective).1. com. Polica particular que practica investigaciones reservadas y que, en ocasiones, interviene en los procedimientos judiciales. El Pequeo Larousse ilustrado del 2005 le d el siguiente significado: DETECTIVE s.m. y f. Persona que tiene por oficio investigar asuntos por encargo de un cliente. SIN.: detective privado. 2. Oficial de polica que investiga delitos. Diccionario Bsico de la Lengua Espaola 2001 de Editorial Planeta De Agostini S.A. DETECTIVE m. y f. Agente de polica o Investigador privado, que en ocaciones interviene en procesos judiciales aportando datos de sus investigaciones. Diccionario bilinge Espaol/Ingls-Ingls/ C. Langenscheidt KG Berlin and Munich 2000. DETECTIVE detective masculino y femenino
E p o a s l C i r y g h t

Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edicin de 1987 Detective n. m. y f. Persona particular que practica investigaciones reservadas o ayuda a la polica en la bsqueda de delincuentes. Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981 DETECTIVE. (ingl. detective.) m. Persona encargada de realizar investigaciones privadas.|| Agente de polica secreta. Diccionario Enciclopdico El Ateneo Editorial EL ATENEO 1970 DETECTIVE (del ingl. detective) m. Polica particular que practica averiguaciones reservadas y en ocasiones interviene en la investigacin judicial.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

Cambridge Dictionaries Online DETECTIVE A police officer whose job is to discover information about crimes and find out who is responsible for them (Un oficial de polica cuyo trabajo es descubrir informacin acerca de los crmenes y descubrir quin es responsable de ellos) Si buscamos en el mismo diccionario el significado de police officer obtendremos: A police officer (male policeman, female policewoman) is a member of the police forc (Un oficial de polica (polica varn, polica femenina) es un miembro de la polica). Y si buscamos luego en la misma fuente el significado de la expresin police force obtendremos: The police force is the group of people who are employed as police in a city, region, or state (La polica es el grupo de personas que trabajan como policas en una ciudad, regin o estado). Oxford Dictionaries Online DETECTIVE (detective) A person, especially a police officer, whose occupation is to investigate and solve crimes. [as modifier] denoting a particular rank of police officer Detective Sergeant Fox (una persona, especialmente un agente de polica, cuya ocupacin es investigar y resolver crmenes.[como modificador] denota un rango particular de agente de la polica: el detective sargento Fox) Origin: Mid 19th century: from detect, on the pattern of pairs such as elect, elective. The noun was originally short for detective policeman, from an adjectival use of the word in the sense serving to detect (Origen: mediados del siglo 19: a partir de detectar, en el patrn de pares, tales como elegir, electivo. El nombre fue originalmente abreviatura de polica de detectives, de una adjetivacin de la palabra en el sentido de "que sirve para detectar). OBSERVACIONES: Fjese que aunque etimolgicamente la palabra Detective tiene sus orgenes en el latn, ms de un diccionario de habla castellana nos remite a la lengua inglesa, de all que hemos querido presentarle tambin los significados de dos diccionarios importantes de habla inglesa. Ahora bien, como la etimologa nos refiere tcitamente a la palabra descubrir, los diccionarios de habla castellana insisten con la palabra investigar y los diccionarios de habla inglesa utilizan la palabra crimen como asunto principal versus la palabra descubrir del latn, hemos querido adjuntarle adems los significados en sus distintas acepciones de esas tres palabras en castellano extradas de la R.A.E. para continuar un poco ms con nuestras observaciones. descubrir. (Del lat. discooperre). 1. tr. Manifestar, hacer patente. 3. tr. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos. 4. tr. Registrar o alcanzar a ver. 5. tr. Venir en conocimiento de algo que se ignoraba. MORF. part. irreg. Descubierto

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

investigar. (Del lat. investigre). 1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo. 2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemtico con el propsito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 3. tr. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Se investig a dos comisarios de Polica. crimen. (Del lat. crimen). 1. m. Delito grave. 2. m. Accin indebida o reprensible. 3. m. Accin voluntaria de matar o herir gravemente a alguien.

Para terminar con las observaciones en cuanto a la definicin de la palabra Detective, quisiramos hacerle notar al alumno (a) que ya desde su etimologa la palabra Detective no circunscribe la actividad a acciones policacas (polica: cuyo significado alude en buena cuenta slo a preservar el orden pblico) como nos lo pretende presentar los diccionarios de habla inglesa. Tambin ntese que la mayora de los diccionarios de habla castellana usan los trminos investigaciones privadas, investigaciones reservadas o particular, insistimos en que el nico criterio de bsqueda utilizado en que aparecen estas expresiones ltimas ha sido la palabra Detective y ya lo mencionan como privado , reservado o particular por lo que, usar la expresin Detective Privado sera una redundancia. Por lo tanto, en adelante las formas en que nos referiremos a las personas que ejercemos esta profesin ser Investigador Privado o simplemente Detective.

Es bueno destacar (a lo que ms adelante dedicaremos un espacio ex profeso) el rol especial que vienen realizando las Detectives en nuestro campo y, es por esa misma razn que, ya que estamos an pisando el terreno lingstico que, quisiramos aclarar como bien se puede deducir de lo expuesto ms arriba de lo sustrado de los diccionarios que, no cabe utilizar la palabra detectiva como venimos viendo en algunos anuncios publicitarios.

INTEGRIDAD TICA Y CONDUCTA PROFESIONAL (breve referencia) La tica profesional de un Detective debe primar siempre, su conducta debe ser intachable, procurarse un prestigio que independientemente de sus conocimientos y calidad de trabajo deber conseguirlo con tica. Siempre debe cumplir con la ley y normas de conducta. Hoy en da se encuentra con mucha facilidad a Detectives deshonestos. A continuacin veremos algunas de las violaciones ticas y legales en que los Detectives ms suelen incurrir.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

MALA PRAXIS

-Primera Leccin-

Infidencia y deslealtad: Suelen vender la informacin obtenida al objetivo (persona objeto de investigacin). Ambigedad con el cliente a la hora de acordar un precio: A la hora de acordar un precio con el cliente (trataremos el tema de cmo negociar con el cliente con mayor amplitud en las lecciones de Gestin Administrativa) debe existir un rango de posibilidades de costo para el cliente pero, finalmente debe tener claro el cliente hasta cunto podra costarle encargar el caso y, deben quedar plasmadas las condiciones en un contrato celebrado entre ambas partes. Suele pasar que el mal Detective bajo constantes excusas y pretextos solicita constantemente sumas de dinero en momentos y cantidades que no se acordaron. Falsedad en los informes: Con la finalidad de trabajar menos, ahorrar innecesariamente los recursos, o cobrar ms al cliente, el Detective de malas prcticas presenta informes inexactos o falsos. Los informes deben ser claros y lo ms corroborables posibles. Mal uso de Identificacin y Placa Insignia: Hacer uso de su identificacin y placa insignia de Detective hacindose pasar por polica o similar, para sorprender a terceros con intenciones deshonestas (ver posteriormente las condiciones aceptadas para recibir la credencial y placa insignia).

Irrupcin o allanamiento ilegal en la propiedad privada: Irrumpir o allanar un domicilio, local comercial o industrial cerrado, o similares, sin el consentimiento del propietario constituye un delito punible. Acaso hasta las autoridades del orden pblico necesitan una orden judicial para poder ejecutar dicha accin. Si bien usted no est obligado a revelar a sus clientes los mtodos de investigacin que utiliza o sus fuentes de informacin, sus clientes necesitan confiar en que usted est usando tcnicas legales y ticamente aceptables para manejar su investigacin de manera competente y, entender ambos completamente lo acordado, estando de acuerdo en los objetivos finales, para lo cual deber asesorar a su cliente dndole cunto se pueda un abanico de posibilidades de aplicaciones del resultado obtenido. Animndole siempre a actuar con rectitud. Entindase que un Investigador Privado profesional tiene habilidades especiales que no tiene un ciudadano cualquiera, ya que podr determinar los nmeros telefnicos privados de una persona, empleo actual, posicin econmica, domicilio real, pasatiempos, movimientos de rutina, etc.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

La informacin es poder, por lo tanto la informacin mal usada podra ocasionar mucho dao a una persona o institucin cualquiera. Recuerde usar siempre bien ese poder, habilidades y conocimientos adquiridos. CAMPOS DE INVESTIGACIN DE UN DETECTIVE Podramos decir que las Investigaciones Privadas se dividen bsicamente en dos grandes grupos que son: Investigaciones Empresariales e Investigaciones Personales. Aunque igual citaremos otros grupos algunos implcitos en los dos principales, todos con varios o algunos ejemplos respectivos.
INVESTIGACIONES EMPRESARIALES Allanamientos Alzamientos de bienes Antecedentes Asuntos internos Ausentismo Bajas fingidas Bsquedas documentolgicas Capacidad industrial Clientes Nuevos Compensacin laborales Competencia desleal Comportamiento del personal de riesgo para la empresa Consumo de drogas Contraespionaje industrial Contramedidas: barridos electrnicos, deteccin de interferencias telefnicas, medidas preventivas, etc. Controles y seguimientos Daos materiales Deslealtad del personal o socios Deteccin de interferencia telefnica Documental Estafas mercantiles Falsificacin de registros Falsificacin y plagio Grado de lesin fsica de empleados Hostigamiento Hurto en las tiendas Identificacin de testa ferros Incumplimiento de contrato Industria sumergida o clandestina Injurias,difamaciones,libelos, calumnias,falsedad; que desprestigian la firma Insolvencias fingidas Intrusismo Investigaciones encubiertas INVESTIGACIONES PERSONALES Allanamientos Alzamientos de bienes Amenazas Annimos Antecedentes Barridos electromagnticos Bsquedas documentolgicas Chantajes Coacciones Comportamiento de nueva pareja Comportamiento licencioso o libertina Conducta dudosa Conflictividad Consumo de drogas Controles y seguimientos Custodia Daos fsicos Daos materiales Entrevistas testigos y peritos que se prev utilizar en el litigio. Estafas Extorsiones Falsificacin y plagio Herencias Honor e intimidad Hostigamiento Hurtos Identificacin de testaferros Idoidad de albacea Idoneidad tutorial Incumplimiento de contrato Infidelidad Ingresos injurias,difamaciones,

10

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

libelos, calumnias, falsedad Localizacin de empleados o miembros desaparecidos Localizacin de implicados Localizacin de morosos Malversaciones Medio ambiente Negligencia Ocupacin ilegal Patentes Piratera industrial Proteccin de informacin exclusiva Quiebras fraudulentas Robo de secretos comerciales Robos internos Robos sistemticos Sabotajes Seguridad informtica Traspaso Ilegal Verificacines de empresas subcontratadas Verificacin de antecedentes Verificaciones de bienes Vigilancia Violacin y acosos sexuales Insolvencias fingidas Intrusismo Lesiones personales, as como negligencia mdica Localizacin de morosos Localizacin de implicados Malas compaas e influencias Maltrato al menor o adultos Malversaciones Pago de pensiones Paternidad Patrimonio Perfil prematrimonial Robo residencial Sectas y organizaciones diablicas Separacin de bienes Solvencia Sucesin testamentaria Testimonial en situaciones conflictivas Verificacin de antecedentes Verificaciones de bienes Vigilancia Violacin y acosos sexuales Violaciones restrictivas

-Primera Leccin-

11

POLTICA Asuntos internos

Barridos electromagnticos Deteccin y prevencin de sabotaje de campaa Doble afiliacin poltica

SEGUROS (Fraudes) Agravamiento del siniestro (facilita el hurto) Alcoholismo (el asegurado embriagado miente diciendo que no conduca el) Conductor inhabilitado Falso robo (el asegurado esconde o abandona el vehculo simulando un robo)

JUDICIAL Aporte de pruebas fsicas Cohecho

INSTITUCIONES PBLICAS Abusos de autoridad

Abusos deshonestos

Desahucio

Atentados ecolgicos y medio ambientales

Documentacin falsa

Corrupcin

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera LeccinContramedidas: barridos electrnicos, deteccin de interferencias telefnicas, medidas preventivas, etc. Intrusismo

Bsquedas documentolgicas

Inversin de responsabilidad (el asegurado asume la culpa sin haber estado al volante) Montaje de siniestro Prstamo de seguro (el asegurado asume responsabilidad por un accidente de otro vehculo que no tiene seguro)

12

Duplicidad de domicilio

Drogas Contramedidas: barridos electrnicos, deteccin de interferencias telefnicas, medidas preventivas, etc. Extremismos Incumplimiento de AcuerdoS Intrusismo Investigaciones encubiertas Localizacin de implicados Malversaciones Organizaciones paramiltares Trfico de influencias Vigilancia

Entrega de citaciones Entrevistas de testigos y peritos que se prev utilizar en el litigio.

Irregularidades en concursos y subastas pblicas

Identificacin de testaferros Localizacin de implicados Peritajes judiciales Querellas

Otros fraudes

Malversaciones Medio ambiente Organizaciones paramiltares Trfico de influencias Utilizacin ilegal de recursos naturales

Revisiones de expedientes judiciales Verificaciones documentarias Otros aportes.

Otros

Las actividades del Detective en mbitos como Instituciones financieras, Seguridad industrial, Departamento de Investigaciones y observaciones en hoteles, Ubicacin de automviles para su posterior embargo, Caza recompensas, Guardaespaldas, Seguridad de instalaciones cerradas y abiertas; todas estn relacionadas con las investigaciones privadas. Muchos de las tcnicas y mtodos utilizados en estos campos relacionados son los mismos que se utilizan en las investigaciones privadas primarias. Sin embargo, la gama de habilidades necesarias y las tareas actuales de determinacin de hechos es ilimitada. Los investigadores privados con inters en estas reas por lo general trabajan en estos mbitos especializados relacionados, como un negocio secundario a travs de su actividad principal de Investigador Privado. Las funciones del Investigador Privado son mltiples y multifacticas. No hay una lista de asignaciones que agote todas las posibilidades, hay situaciones nuevas que requieren nuevos enfoques de una evolucin constante. La variabilidad surge de la naturaleza de las necesidades humanas y de los conflictos y complejidades de nuestra cambiante sociedad.

PELIGROS Y RIESGOS La mayor parte de las actividades del Detective no implican riesgos o peligros como nos lo hacen creer las novelas literarias o pelculas. Es cierto que hay ocasiones en que el peligro est presente de manera inherente y otras veces no existe y, otras tantas debemos minimizar inteligentemente los mismos. Como sea, siempre habr que trabajar en minimizarlos o erradicarlos.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los Peligros y Riesgos no estn necesariamente circunscritos a la integridad fsica del Detective, sino que tambin pueden afectar el caso en s mismo, al cliente, al Agente de Investigaciones o de Inteligencia y a la Agencia de Investigaciones como organizacin (ver sobre ste ltimo en las lecciones posteriores sobre los mtodos de Manejo de Agentes y cmo evitar la fuga de informacin. A continuacin veremos algunos ejemplos de cundo estn presentes y cundo no los riesgos y peligros. Actividades Detectivescas sin riesgos o peligros

13

Cuando realizamos indagaciones en Registros Pblicos (entendiendo por registros pblicos, toda institucin pblica que conserve una base de datos o fuente de informacin sobre un ciudadano). Sin embargo hay que tener en cuenta que las bsquedas que realicemos sean realizadas bajo el ms riguroso secreto para evitar que se conviertan en un riesgo potencial si se entera alguien que pudiera alertar al objetivo (persona investigada). Ejemplos de bases de datos o fuentes de informacin pblica: Guas telefnicas (fsicas o va Internet) Motores de bsqueda de Internet Municipalidades Registro de estado civil Registros de papeletas de trnsito Registros de propiedades muebles e inmuebles Registros de records crediticios Superintendencia de impuestos Etc. Varias de estas fuentes pueden ser privadas pero que brindan servicios de informacin gratuita o con algn costo y, otras pueden ser gubernamentales que igualmente pueden o no tener un costo econmico bsicamente por un concepto de gastos administrativos y que, son regidas por una ley de transparencia y acceso a la informacin pblica como es el caso y con ste mismo nombre en el Per, la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. En las lecciones posteriores veremos al detalle los nombres propios de algunas instituciones y, los procedimientos respectivos explicados al detalle e ilustrados con imgenes. Actividades Detectivescas con riesgos de fcil minimizacin Algunos tipos de Vigilancias Fotografa de algunos lugares Indagaciones en la calle (segn tipos de lugares) Indagaciones telefnicas (hace falta tener claro lo que se busca, habilidad de dilogo y velocidad mental) Etc.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

Actividades Detectivescas con riesgos o peligros

-Primera Leccin-

14

Las probabilidades de riesgo aumentan cuando el Detective se encuentra en casos como por ejemplo: Durante servicios de Guardaespaldas Investigaciones de organizaciones criminales Investigaciones encubiertas Investigaciones penales Investigaciones por robo Servicios de guardaespaldas Servir de testigo en algn juicio, penal en especial. Vigilancias realizadas en lugares de alto ndice delincuencial Arresto (ver ms adelante acerca de los arrestos, en esta misma entrega) Etc. Sin embargo cada uno de estos riesgos se pueden minimizar si se toman las medidas necesarias o si se utilizan mtodos de Inteligencia Privada como ya veremos ms adelante. S son consideradas de altsimo riesgo las Investigaciones relacionadas al narcotrfico y terrorismo, por lo que sugerimos dejar este tipo de investigaciones en manos de la polica u organismos competentes. Todos los mtodos, tcnicas y manejo de equipos respectivos para cada tipo de investigacin que veremos, sern enseados ms adelante. En algunas circunstancias, ser necesario que el (a) Detective lleve un arma de fuego, previa autorizacin para portarla expedida por la institucin correspondiente que regula su uso (en el Per, la Direccin General de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municin y Explosivos de Uso Civil DISCCAMEC). Es importante que el Detective sea honesto consigo mismo y evite pensamientos y sentimientos de poder que puedan hacerle sentir el portar un arma de fuego, aun poseyendo una, ser mejor evaluar realmente los casos estrictamente necesarios de tener que llevarla consigo, cranos, estos casos sern realmente escasos. Portar un arma de fuego es de mucha responsabilidad para cualquier persona y, es importante saber usarla muy bien y estar bastante familiarizado con ella, tomar en cuenta que existen circunstancias que pueden hacer que nos termine jugando en contra el hecho de portarla. Le aconsejamos al alumno seguir a conciencia nuestro curso de Defensa Personal con tcnicas de Aikido mediante los DVDs que le haremos llegar y mejor an asistir personalmente a nuestro centro de entrenamiento. Esto le permitir ganar seguridad en s mismo y depender menos de un arma de fuego. PUEDE EL DETECTIVE REALIZAR UN ARRESTO? En el Per el Decreto Supremo 053-84IN que contiene el Reglamento de Detectives Privados del Per (los interesados pueden descargarlo completo desde nuestra pgina web www.ipip-houston.com ) no nos faculta para realizar un arresto, sin embargo podemos actuar en tal sentido amparados por la Ley 29372 DE ARRESTO CIUDADANO, Ley que modifica el artculo 259 y su entrada en vigencia, as como la del artculo 260 del Cdigo Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, referidos a la detencin policial y arresto ciudadano en flagrante delito, respectivamente.

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

15

__________________ Fuente: Diario Oficial El Peruano A partir del 01 de julio del 2009, toda persona podr proceder al arresto de cualquier sujeto en caso de flagrante delito, al ponerse en vigencia en todo el pas la Ley N 29372 que modifica los artculos 259 y 260 del nuevo Cdigo Procesal Penal, referidos precisamente al arresto ciudadano y a la detencin sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existir flagrancia, adems, cuando la realizacin del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible, o si es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. Si se tratara de una falta o delito sancionado con una pena no mayor de dos aos de privacin de la libertad, luego de los interrogatorios de identificacin y dems actos de investigacin urgente, podr ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. Mientras que, el artculo 260 de la Ley N 29372 precisa que en los casos antes descritos, toda persona tambin podr proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva. Agrega que, en esa circunstancia, deber entregar en forma inmediata a la Polica ms cercana, al arrestado y a las cosas que constituyan el cuerpo del delito. Aqu, se entender por entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial ms cercana o al polica que se halle por inmediaciones del lugar, detalla el especialista del Instituto de Defensa Legal, Csar Bazn Seminario, quien asevera que en ningn caso el arresto autoriza a encerrar o mantenerlo privado de su libertad, en un lugar pblico o privado, hasta su entrega a la autoridad policial. La autoridad policial, finalmente, redactar un acta donde se haga constar la entrega y las dems circunstancias de la intervencin. Legislacin

En otros pases tambin existe la posibilidad del arresto ciudadano. En Mxico, Argentina y Bolivia se establece que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al inculpado ponindolo sin demora de la autoridad inmediata. Similar facultad prev el citizens arrest del California Penal Code y el New York Penal Code de EEUU. ________________________________________________________________

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE (prembulo) Imaginamos que usted esperaba encontrar 10 normas que rigen al Buen Detective, sentimos informarle que no ser tan fcil. Como recordar usted, en la introduccin a nuestro curso le decamos que hace falta una verdadera preparacin y una serie de cualidades para llegar a ostentar un ttulo de Detective, pues no slo se trata de ostentarlo, sino de ser BUEN DETECTIVE. Resumir a10 las normas o consejos para ser un Buen Detective sera forzar un poco las cosas, por no decir que sera forzarlas mucho.Desarrollaremos en otra leccin algunos ejemplos de la importancia de cumplir con este declogo. Antes de presentarle nuestro declogo hemos querido ceder la explicacin de la palabra declogo a la R.A.E. as tenemos:
declogo. (Del lat. decal gus, y este del gr. .1. 1. m. Conjunto de los diez

16

mandamientos de la ley de Dios.2. 2. m. Conjunto de normas o consejos que, aunque no sean diez, son bsicos para el desarrollo de cualquier actividad.

DECLOGO DEL BUEN DETECTIVE

Alto nivel de confidencialidad Alto sentido del deber Auto conocedor de sus fortalezas y debilidades, luchador siempre por superar las ltimas. Buscador incansable de la verdad, apasionado con su profesin. Capacidad actoral y manejo de roles Criterio desarrollado para discernir y conocer la verdad Curiosidad y nimo por profundizar en los hechos sin quedarse en la superficialidad. Dominio de sus emociones Don de liderazgo Exento de prejuicios Facultad Instintiva desarrollada Independencia de pensamiento Informado y actualizado Integridad tica y moral Leal con los dems y a sus principios Metdico y prolijo Nociones bsicas legales (por lo menos) Objetividad Poder de persuasin y negociacin Poseer apertura de espritu para evaluar con justicia Puntual Retrica bien aplicada Valor y Carcter para plantear o encarar situaciones Vasta cultura Velocidad mental: Poder de observacin, de anlisis y aplicaciones. Veraz y Noble en su proceder Verstil y creativo

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

Tal vez usted ya cuente con varias de estas virtudes lo que las convierte en sus puntos fuertes que le darn una ventaja inmediata. Sus debilidades pueden ser fcilmente superadas con el estudio y la prctica. De eso se trata este curso. El proceso de toda Investigacin implica buscar informacin, obtenerla, analizarla y explotarla. Los Detectives obtenemos informacin de tres principales fuentes: Las Personas, Registros y las Pruebas Fsicas. Utilizamos una variedad de tcnicas de investigacin, medidas, procedimientos, fuentes confidenciales y equipos para ayudarnos en la recopilacin de informacin. El proceso es fascinante, como el ordenar adecuadamente y dar sentido a la informacin obtenida que, en ltima instancia conduce a la conclusin exitosa de los casos. Preste mucha atencin a los mtodos utilizados, porque en la medida que avance a travs de la formacin de nuestro curso usted sabr cmo obtener informacin sobre cualquier incidente, persona o un evento pasado.

17

Est a punto de comenzar uno de los ms desafiantes y, gratificantes captulos de su vida profesional. Le deseamos buena suerte y esperamos con inters el da en que con orgullo podamos decir que ha completado la formacin de Detective y que est listo para comenzar su nueva carrera.

BIBLIOGRAFA

Cambridge Dictionaries Online Diario Oficial El Peruano Diccionario Bsico de la Lengua Espaola 2001 de Editorial Planeta De Agostini S.A. Diccionario bilinge Espaol/Ingls-Ingls/Espaol Copyright C. Langenscheidt KG Berlin and Munich 2000. Diccionario ENCAS Ediciones Castell Edicin de 1987 Diccionario Enciclopdico El Ateneo Editorial EL ATENEO 1970 Diccionario KARTEN ILUSTRADO de 1981 El Pequeo Larousse ilustrado del 2005 Edicin centenario. Oxford Dictionaries Online R.A.E. (Real Academia Espaola) Vigsima segunda edicin (versin On Line, a febrero de 2011)

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

18

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

19

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

20

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

21

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

22

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

23

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

24

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

25

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

26

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

27

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

28

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

29

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

30

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

31

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

32

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

33

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas

INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIONES PRIVADAS

-Primera Leccin-

34

Instituto Peruano de Investigaciones Privadas