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Domingo 17.03.2013, 01:30 hs | Montevideo, Uruguay.

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Narcos extienden redes de lavado

Mafias mexicanas. En los ltimos aos han detectado la presencia de enviados de varios grupos, como el cartel de Ciudad Jurez. Desde 2005 hubo ms de 100 procesados por lavado de dinero
ETIQUETAS: - pas - Uruguay - dinero - activos - lavado Vota por esta Noticia: 23 votos

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Las mafias mexicanas usan al pas para lavar dinero del narcotrfico y a Uruguay han llegado desde criminales menores hasta integrantes de los grandes carteles. Los expertos alertan por el rol de los vnculos locales para las mafias extranjeras. El ltimo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, del 5 de marzo, recogi datos de la Polica y el Poder Judicial de Uruguay que manejaban que en el pas estn operando las mafias colombianas y mexicanas, lavando dinero proveniente del narcotrfico. El informe, que fue entregado al Congreso estadounidense, reconoce que, aunque Uruguay est dando "pasos afirmativos" en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, "sigue siendo vulnerable a esas amenazas". Si bien la presencia de narcos colombianos era un asunto ms conocido en el pas, fundamentalmente luego de la Operacin Campanita -uno de los golpes ms duros en Uruguay contra el lavado de activos- el accionar de bandas mexicanas es una arista de la cual poco se sabe. En ese marco, distintas fuentes vinculadas al tema sealaron a El Pas que, si bien en los

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ltimos meses no se registraron operativos importantes con mafias de ese pas, es un hecho que Uruguay aparece en el mapa para sus maniobras. Carlos Daz, responsable de la Secretara Nacional Antilavado, dijo a El Pas que se han visto "muchas menos acciones de mexicanos en Uruguay que de colombianos" y coment que, aunque estn vinculados al trfico de drogas, no siempre pertenecen a los grandes carteles. El jerarca subray que se lava dinero ms que nada en el sistema financiero y el sector inmobiliario. "Con una ingeniera muy compleja, no solo comprando y vendiendo, sino que generando y cediendo derechos", explic. En tanto, Ricardo Gil Iribarne, director de proyectos del Grupo de Accin Financiera de Sudamrica (Gafisud, organizacin regional que combate el lavado de activos), dijo a El Pas que: "Tenemos un problema porque esta gente (grupos mexicanos y colombianos) est operando en Uruguay y eso est demostrado". Gil Iribarne, que fue titular de la Secretara Antilavado de Activos durante el gobierno de Tabar Vzquez, sostuvo que es notorio que esos grupos criminales "se han venido para el sur", situacin que se aprecia por casos concretos descubiertos en la regin. Fuentes vinculadas a la represin del trfico de drogas aadieron que desde el 2000 se sabe que "los principales carteles mexicanos han visitado circunstancialmente Uruguay pa-ra estudiar la plaza financiera y usarla como lugar de lavado de dinero". Segn se dijo, incluso integrantes del poderoso cartel de Jurez han estado en Uruguay en los ltimos aos. El cartel de Jurez es una organizacin criminal mexicana que se dedica al trfico de drogas as como a delitos organizados: lavado de activos y secuestros extorsivos. Adems, tiene alianzas con otros peligrosos grupos: los Zetas y los Beltrn Leyva. Gil Iribarne dijo que cuando se habla del trfico de drogas "todo el mundo se preocupa", pero lament que cuando se hace referencia al lavado de activos "todava hay gente que subestima el problema" a pesar de que es "una fuente terrible de inseguridad que tenemos que tratar de amortiguar antes de que crezca". Por su parte, Daz agreg que la Operacin Campanita todava no se cerr y que sigue teniendo repercusiones. En ese marco, resalt la importancia que tienen los contactos locales de las organizaciones internacionales. "La ingeniera es hecha por profesionales locales o gente del medio, diseada por gente que est ac, lo que viene de afuera es el dinero", seal. El jerarca dijo que desde 2005 se llevan ms de 100 personas procesadas por lavado de activos en Uruguay, no solo vinculadas al narcotrfico, nmero que se ubica entre las cifras ms altas de la regin. PRESENCIA. "Uruguay para el trfico o para el lavado es una plaza que circunstancialmente se utiliza, no tenemos bases de esas organizaciones instaladas de forma permanente, pero s tienen bases en pases vecinos y circunstancialmente utilizan Uruguay", dijo una fuente vinculada al combate al narcotrfico. Adems, explic, las organizaciones criminales internacionales "se sustentan en estructuras conectadas entre pases", por lo que "es difcil que un pas se mantenga al margen".

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La fuente afirm que tal vez "no se ha percibido en Uruguay la violencia con la que actan organizaciones como las mexicanas porque tambin se adaptan al lugar en el que estn". "No podemos decir que estamos ajenos. Se presta atencin a los movimientos para evitar cualquier avance de estos grupos", explic la fuente. En tanto, fuentes vinculadas a la Direccin de Inteligencia sealaron que en relacin a los grandes carteles de droga "no se puede descartar nada" y que "con la frontera porosa que tiene Uruguay es imposible poder asegurar que no haya entrado dinero del narcotrfico". "Son los grupos ms organizados, los ms antiguos. Hace dcadas que se habla de carteles y estos evolucionan, tienen nuevas medidas", dijeron. Las fuentes consultadas afirmaron que en el gobierno estn trabajando en conjunto para monitorear estos temas. El Ministerio del Interior, por ejemplo, habl con los fiscales para adoptar medidas que agiliten este tipo de investigaciones. Gil Iribarne, en tanto, sostuvo que estos grupos criminales deben ser analizados como "empresas", ya que tienen "sus estructuras, sus finanzas, sus peones, capataces y dueos". "Si se logra detener a 40 peones, armas y drogas se los complica, pero si se detectan sus inversiones o se logra detener alguno de sus jefes, se los complica mucho ms", explic. "Es ms importante frenar US$ 8 millones de dlares que agarrar a tres miembros de un grupo que los reponen rpidamente", razon Gil Iribarne, y remarc que "atrs de las maniobras de lavado estn las jerarquas de las organizaciones, mientras que atrs de la droga estn los peones". Ricardo Sabella, coordinador del Certificado en Prevencin de Lavado de Dinero de la Universidad Catlica, dijo a El Pas que Uruguay est "en una regin vulnerable al lavado de activos y donde las organizaciones criminales operan con frecuencia para lavar". El experto indic que los esquemas que se utilizan "son muy complejos". "Los narcos no vienen con una gran valija llena de dlares para depositar en un banco o hacer una inversin", ejemplific. Las organizaciones de lavadores "utilizan esquemas en donde se presentan actividades reales, o que aparentan serlo, mltiples transacciones y titulares, en fin, su deteccin no es sencilla. Esto hace vulnerables a los sistemas", dijo Sabella.

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El Gafisud evaluar a Uruguay por lavado de activos en dos aos

El Grupo de Accin Financiera de Sudamrica (Gafisud) evaluar la situacin de Uruguay en relacin al combate al lavado de activos recin "dentro de dos o tres aos", es decir, en 2015 o 2016, inform el director de proyectos del organismo, Ricardo Gil Iribarne. El jerarca, que durante el gobierno de Tabar Vzquez digiri la Secretara Antilavado de Activos de la Presidencia de la Repblica, explic que tanto el Grupo de Accin Financiera Internacional (GA-FI) como su apartado regional (Gafisud) no prevn realizar evaluaciones a sus pases miembros en 2013, sino que esas tareas se retomarn el ao prximo. Gil Iribarne dijo a El Pas que como recientemente ingresaron nuevos pases como miembros de Gafisud (entre ellos Costa Rica, Panam y Cuba) la evaluacin a Uruguay tendr lugar en 2015 o 2016, ya que los nuevos integrantes tienen "prioridad" en las revisiones.

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En 2009, bajo la gestin de Gil Iribarne al frente de la Secretara Antilavado, el GAFI excluy a Uruguay de un grupo de pases con dificultades para combatir el lavado de dinero. A mediados de ese ao entr en vigencia una actualizacin de la ley antilavado, que increment los controles especialmente en las operaciones financieras. Ricardo Sabella, Coordinador del Certificado de Lavado de Dinero de la Universidad Catlica del Uruguay, dijo a El Pas que la regulacin en la materia "est en permanente mejora y evolucin". Para el experto, las leyes vigentes en Uruguay "son buenas", pero lo fundamental es asegurarse que "efectivamente se cumplan". Sabella dijo que hay sectores como el inmobiliario donde los controles an son "dbiles". El Pas Digital
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