PF investiga lavagem de dinheiro na Paraba pela mfia italiana e cumpre mandados de busca de R$ 10 milhes

Tambm foram cumpridos sequestro de bens no valor de R$ 10 milhes. Quatro milhes foram distribudos entre fazendas e residncias no interior do Estado e os outros R$ 6 milhes em aplices de seguro Portal Correio
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Polcia Federal

A Polcia Federal na Paraba cumpriu, desde primeiras horas da manh desta quinta-feira (18), mandados de busca e apreenso e sequestro de bens de um italiano que estava morando na Paraba. O delegado do caso, Fabiano Emdio, responsvel pelos crimes de financeiros, disse que este esquema fraudulento de lavagem de dinheiro internacional possa estar servindo mfia italiana.

A polcia suspeita que o esquema de lavagem de dinheiro funcione com o apoio da mfia italiana. "Do ponto de vista policial, no descartamos essa hiptese. Temos indcios fortes atravs da Interpol que o italiano investigado tem vrias condenaes na Itlia. Alm disso, uma empresa na Itlia pertencente aos amigos do acusado, enviou grande quantidade de dinheiro a Paraba, sem qualquer contra partida", disse Fabiano Emdio. O delegado de Represso a Crimes Financeiros da Polcia Federal, Fabiano Emdio, tambm informou que, com a colaborao da Interpol, esto sendo feitas investigaes sobre o paradeiro desse italiano. H indcios de que o acusado ainda esteja no Brasil. "A princpio, o italiano no ser preso, porque o mandado apenas de busca e apreenso, mas na segunda etapa quando a Justia expedir o mandado de priso, vamos peg-lo. O importante que o esquema foi descapitalizado na Paraba", disse o delegado. Alm de busca e apreenso, tambm foram cumpridos sequestro de bens no valor de R$ 10 milhes entre bens mveis e imveis. Quatro milhes foram distribudos entre fazendas e residncias no interior do Estado e os outros R$ 6 milhes em aplices de seguro. A Polcia Federal cumpre mandados, expedidos pela Justia Federal paraibana, em quatro estados. Alm da Paraba, so alvos dessas aes Mato Grosso do Sul, Braslia e Rio de Janeiro. Nesses estados, o dinheiro teria sido investido em nome de laranjas. O esquema funcionava atravs de um italiano, que tem residncia na Paraba. Ele constituiu empresa de fachada no ramo de minerao. Essa empresa simulava a venda de minrios para o exterior, sobretudo para uma empresa situada na Sua. De acordo com informaes obtidas em colaborao com a Interpol, o inqurito policial revelou que a empresa sua comandada tambm por italianos, que remeteram grandes quantias em dinheiro para o Brasil em decorrncia da compra fictcia de minrio. O dinheiro foi internalizado no Brasil atravs Paraba, mediante de contratos de cmbio ideologicamente falsos.