INICIO DE OFICIO (ART. 13).

Se procedera de oficio o por denuncia la investigacin (no hay plazo) que busca: reunir la prueba necesaria que fundamente la peticin de extincin de dominio, identificar, localizar, recuperar o en su caso, repatriar los bienes sobre los cuales podra iniciarse la accin conforme a las causales establecidas en el artculo 4 de la presente Ley. (art.16) Concluida la investigacin, de existir exifundamentos serios el FG/AFE requiere la delegacin al PGN, la emite (24 horas) se notifica FG/AFE 2 dias despues debe iniciar la accin. (art. 25/1). La solicitud debe contener: a. Los hechos en que fundamenta su peticin; b. La descripcin e identificacin de los bienes que se persiguen, as como la causal en la que se fundamenta la extincin del dominio; c. El nombre, los datos de identificacin y la direccin de residencia o de negocios de las personas que podran tener inters en el asunto, o las razones que imposibilitan la identificacin de las mismas;

El Juez admite la accion o requiere correcciones (24 hrs). Para correcciones o complementos (24 hrs).Con la Admisin o ya ccorregida la solicitud, se emite Resolucion: Admitiendo formalmente la accion Notificando a FG/AFE , al PGN, a los terceros interesados o afectados. Dictar las medidias cautelates si no se hubiese hecho antes. Las Not., comunicaciones o cit. se haran por la via mas rapida (telefonicamente, email, not. tradicional). (25/3,4,5 y 6)

Dentro de los tres (3) das de dictada la resolucin de admisin a trmite, se notificar a las personas interesadas o que pudieran resultar afectadas, en la direccin de residencia o negocio que de ellas se conozca, dejando la cdula de notificacin a quien habita la residencia o encargado del negocio, identificndolos plenamente. En caso de desconocerse direccin alguna, la notificacin se har por los estrados del tribunal y se ordenar su publicacin de conformidad con el numeral 8 del presente artculo. Dichas notificaciones tendrn valor y surtirn los efectos legales correspondientes, tal como la notificacin personal. Dentro de los dos (2) das despus de la notificacin el juez emplazar a las partes, sealando da y hora para la audiencia, plazo no + 10 dias posteriores a la resolucin. (art.25/7, 8y9)

d. El ofrecimiento de las pruebas conducentes. Cuando se trate de prueba documental, y fuere el caso, se indicar el lugar o archivo en donde se encuentre, para que el juez o tribunal competente ordene su remisin al agente fiscal del caso. (art.25/2)

A dicha audiencia comparecern pudiendo manifestar oralmente su oposicin o medios de defensa, interponer excepciones y proponer todos los medios de prueba. La no comparecencia de una de las partes a la audiencia tendr como consecuencia la declaratoria de rebelda, a solicitud del Ministerio Pblico. En la primera audiencia, el Ministerio Pblico podr ampliar su escrito inicial, para cuyos efectos se suspender la audiencia sealada, pudiendo el juez o tribunal prorrogarla por una sola vez, sealndola nuevamente dentro de un plazo que no exceda de ocho (8) das y las partes quedarn as notificadas. (25/12)

La nica excepcin previa que se podr interponer es la de falta de personalidad, la cual deber ser resuelta dentro de los tres (3). La resolucion ser apelable segun el procedimiento del articulo 22. Resuelta la excepcin previa o celebrada la audiencia prevista el juez abrir a prueba el proceso por un plazo de treinta (30) das, prorrogable excepcionalmente por el trmino de la distancia o cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo TODO LO RELATIVO A LA PRUEBA SE RIGE POR EL CODIGO PROCESAL PENAL. (art. 25/11)

Vencido o concluido el perodo de prueba, el juez sealar da y hora para la vista plazo no + de 10 das. las partes emitirn sus conclusiones en el siguiente orden: Ministerio Publico, Procurador General de la Nacin y las otras partes que intervienen en el proceso. concluida la vista, el juez citar a las partes para dictar Sentencia un plazo que no + de 10 das, deber resolver las excepciones, incidentes, nulidades, la declaracin de extincin de dominio y todas las dems cuestiones que deba resolver conforme a la presente LeY. valoracin de la prueba = sana crtica razonada y el principio de la preponderancia de la prueba o balanza de probabilidades

En caso de que sea declarada la rebelda, el juez o tribunal nombrar un defensor judicial, de entre los abogados del Instituto de la Defensa Pblica Penal, para hacer valer algn derecho durante el proceso y mientras no comparezca el declarado rebelde. (25/9)

En contra de la resolucin o sentencia, slo procede el recurso de apelacin por inobservancia, interpretacin indebida o errnea aplicacin de la Ley.
Se interpone ante el mismo Juez sentenciador, en un plazo de 3dias, y se admitira o rechazara en un plazo de 2 dias. Admitido, se elev al dia siguiente a la Sala y se resuelve en 15 dias. Audiencia oral plazo no + de 10 dias

Resolucion inmediata o no + de 5 dias

Sala confirma, revoca o modifica sin violar el principio de intangibilidad de la preuaba.

En los casos de omisin o de falsedad en la declaracin jurada prevista en el artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 672001 el Ministerio Pblico iniciar la accin de extincin de dominio

El juez competente dado la oportunidad en un plazo de ocho (8) das, contados a partir de la incautacin, a toda persona que reivindique un derecho sobre ese dinero o documentos para demostrar su procedencia lcita.
Cuando dicha procedencia lcita no se demuestre, o que la persona interesada no haya comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio Pblico, dictar la sentencia correspondiente y declarar la extincin de dominio sin ms trmite.

Contra dicha sentencia slo proceder el recurso de apelacin regulado en el artculo 25 de la presente Ley.