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UOL - Brasil Online - CPI descobre novas contas no exterior - 12/03/97 20h52

CPI descobre novas contas no exterior

Paraguai cria 'CPI' para investigar 'lavagem' Agncia Folha/AJB 12/03/97 20h52 De Braslia e Florianpolis A CPI dos Precatrios comeou a investigar mais trs contas bancrias no exterior mantidas por supostos envolvidos no esquema dos ttulos pblicos. Duas contas seriam em agncia do Citibank nos Estados Unidos. Estariam ligadas ao suposto esquema de emisso de debntures (ttulos de empresas privadas ou estatais) no Paran. O senador Bernardo Cabral (PFL-AM) recebeu relatrio do Banco Central sobre uma terceira conta, na cidade de Houston, Estados Unidos, ligada ao Banco Vetor. A conta do Banco Vetor, Fbio Barreto Nahoum, no Nations Bank of Texas, em Houston, teria sido encontrada pelo Banco Central, durante o processo de liquidao do Vetor, nos papis que estavam dentro do cofre particular do banqueiro. Os integrantes da CPI acreditam que era para esta conta que Fbio Nahoum enviava os lucros obtidos com as operaes de lanamentos de ttulos pblicos. O senador Vilson Kleinubing (PFL-SC) vai pedir ao banqueiro que envie CPI extratos desta conta. A anotao encontrada no cofre a seguinte: "A minha conta no Nations Bank de Houston a seguinte: Nations Bank os Texas, N.A. 700 Lousiana - 31 ST Floor. Houston, Texas 77002. Preferred Money Market. Account 414-756691-3. Magda Fanni de Torelli or Valeria Torreli Fanni. Attention: Lizete Ortiz IPB. Tel. (210) 7227611." Na mesma folha, abaixo, outra anotao: "Ag. Miami 305 864 9627". Em depoimento CPI na noite desta quarta-feira, o banqueiro Fbio Nahoum negou que a conta fosse sua, afirmando que a titular sua prima, Magda Nahoum Torelli, e que os recursos remetidos ao Nations Bank foram obtidos na venda de um apartamento de Magda no Rio de Janeiro, localizado na lagoa Rodrigo de Freitas. Nahoum disse ser procurador de Magda, que de acordo com ele viva, reside no Mxico h 25 anos, razo pela qual possui uma conta bancria nos Estados Unidos. Ele ainda informou que Valria Torelli filha de Magda. O banqueiro garantiu que seu advogado, Jos Carlos Osrio, providenciar o envio dos documentos comprovando a transao com o imvel e a remessa regular dos recursos para a conta de Magna Torelli CPI at, no mximo, sexta-feira. "Ns j sabiamos que ele iria dizer isso, pois est brincando de gato e rato conosco", afirmou o relator da CPI, senador Roberto Requio (PMDB-PR). As contas do Citibank seriam de funcionrios do Banestado, o banco estadual do Paran. Uma das contas teria o nmero P5120MPE e seria mantida por Jos dson Carneiro Souza, com saldo de US$ 1,528 milho. A outra conta teria o nmero P6120MPS e seria mantida por Luiz Antnio Lima, com saldo de US$ 1,698 milho. Requio dever solicitar diligncias CPI para confirmar se essas duas contas esto relacionadas emisso de debntures da Banestado Leasing e Corretora Banestado. A CPI tem indcios de que cerca de R$ 300 milhes desses ttulos tenham sido comprados pela distribuidora Boa Safra. A suspeita de que as contas nos Estados Unidos tenham recebido parte dos lucros obtidos na operao. A Boa Safra propriedade de Fausto Solano Pereira, ouvido tera-feira por ter recebido um cheque de R$ 7,86 milhes da IBF Factoring, uma das "laranjas" do esquema com ttulos. Governo de Pernambuco
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teria consultado Pitta Depois de receber proposta do banco Vetor para emitir ttulos pblicos, no final de 1995, representantes do governo pernambucano se reuniram com o ento secretrio das Finanas da Prefeitura de So Paulo, Celso Pitta, em busca de informaes. O fato foi revelado pelo empresrio Fbio Nahoum CPI. "Eles queriam saber se a nossa proposta tinha procedncia", disse Nahoum, em referncia ao ento secretrio da Fazenda de Pernambuco, Pedro Eugnio, e a Eduardo Campos, neto do governador Miguel Arraes e atual secretrio. Os dois teriam se reunido com Pitta, na poca superior hierrquico de Wagner Ramos, ento coordenador da Dvida Pblica do municpio. Ramos apontado como mentor do esquema irregular de comercializao de ttulos de Estados e municpios. Nahoum reconheceu que a instituio no detinha conhecimentos sobre precatrios (dvidas judiciais) quando se ofereceu para fazer a emisso de ttulos de Pernambuco. Na mesma poca, porm, Wagner Ramos fez uma declarao escrita afirmando que o Vetor detinha "ampla experincia e notrio saber" sobre as negociaes. A declarao foi anexada proposta feita ao governo pernambucano e ajudou o banco a fechar o contrato, pelo qual ganhou R$ 22,13 milhes. "Quero entender essa contradio. H uma carta do senhor Wagner Ramos, dizendo que o banco tinha ampla experincia, e o senhor diz que o banco no detinha tecnologia para a operao", disse o senador Roberto Requio (PMDB-PR), relator da CPI, durante o depoimento de Nahoum. O empresrio respondeu que, quando Wagner Ramos assinou a declarao, j havia um acerto verbal para que ele prprio assessorasse o banco nas operaes. Na verdade, a "ampla experincia e notrio saber" seriam de Ramos, e no do Vetor. "Sabamos que Wagner Ramos havia assessorado a emisso de ttulos do Estado de Alagoas e o procuramos", disse Nahoum. Segundo o empresrio, somente Ramos detinha o conhecimento sobre a frmula para calcular o total de precatrios devidos pelos Estados. A Constituio s permite a emisso de ttulos por Estados e Municpios para pagar precatrios. Porm, tanto Pernambuco quanto Santa Catarina -dois Estados em que o Vetor operou- emitiram ttulos em valor superior ao das dvidas judiciais. O dinheiro excedente foi aplicado em pagamento de salrios e outras despesas correntes, o que contraria a Constituio. Fbio Nahoum afirmou que partiu do banco Vetor a sugesto para que Pernambuco emitisse os ttulos. O contato entre o banco e o governo teria sido feito por Ronaldo Ganon, um dos diretores da instituio. Nesse momento, Requio procurou explorar uma suposta contradio. Segundo o relator, o secretrio da Fazenda de Pernambuco, Eduardo Campos, disse que a sugesto para que o Vetor fizesse a operao partiu de Wagner Ramos. A afirmao foi contestada por Nahoum. Segundo o empresrio, as autoridades de Pernambuco somente teriam buscado contato com Ramos depois de procuradas pelo Vetor. Rastreamento de cheques revela 'fantasmas' A CPI est com dificuldades para finalizar o rastreamento dos 201 cheques emitidos pela IBF Factoring para cerca de 180 pessoas. Os tcnicos que auxiliam a CPI descobriram que pelo menos cem dos destinatrios so "fantasmas". Ou seja, a maior parte das pessoas citadas nos cheques da IBF -que totalizam R$ 123 milhes- ou simplesmente no existe ou forneceu endereos falsos s agncias bancrias que efetuaram os depsitos dos cheques da IBF. Os recursos movimentados pela IBF Factoring na agncia paulistana do Banco Dimenso so o resultado do lucro obtido pela empresa na intermediao de operaes de compra e venda de ttulos pblicos.
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O rastreamento desses cheques considerado essencial para os trabalhos da CPI, pois preciso saber quem recebeu o dinheiro obtido nas operaes irregulares que esto sendo investigadas. At agora, a CPI j conseguiu desvendar o esquema de intermediao envolvendo os ttulos, mas no consegue saber quem ficou com o lucrou das operaes. Segundo a Polcia Federal, o empresrio Ibraim Borges Filho, dono da IBF Factoring, ficou com apenas R$ 80 mil dos R$ 123 milhes movimentados em sua conta bancria do Dimenso. Dos no-fantasmas que receberam cheques da IBF, o mais notrio Fausto Solano Pereira, dono da distribuidora Boa Safra. Pereira recebeu um cheque de R$ 9,76 milhes. Em depoimento CPI, porm, ele negou qualquer contato com a IBF, em depoimento considerado "inverossmil" pelos senadores. Congresso paraguaio cria 'CPI' O Congresso paraguaio criou na segunda-feira uma Comisin Bicameral de Investigacin (equivalente da CPI no Brasil) para apurar o envolvimento de bancos e casas de cmbio do pas na lavagem do dinheiro obtido pelo esquema que negociava irregularmente os ttulos pblicos no Brasil. A primeira providncia dos parlamentares paraguaios, tomada nesta quarta-feira, foi marcar uma visita Comisso Parlamentar de Inqurito do Senado brasileiro que est investigando o caso. Os parlamentares paraguaios estaro em Braslia de segunda a quinta-feira da prxima semana. O pedido de inqurito foi feito pelo deputado Blas LLano, do Partido Liberal Radical Autntico. A comisso que vai investigar a parte paraguaia do escndalo dos precatrios formada por trs deputados e dois senadores. Uma das instituies sob investigao o Banco Del Paran. A CPI brasileira j tinha apontado o banco como uma das instituies preferidas pelo esquema dos precatrios para lavar o dinheiro obtido com as operaes irregulares de ttulos. CPI catarinense ouvir Nahoum A CPI dos Precatrios instalada na Assemblia Legislativa de Santa Catarina para apurar irregularidades na emisso de ttulos pblicos pelo governo do Estado tambm ouvir o banqueiro Fbio Nahoum. O depoimento est marcado para o dia 25. A CPI quer saber informaes sobre o processo que levou escolha do banco como intermedirio da negociao de R$ 604 milhes em Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTs). Segundo a presidenta da CPI, deputada Ideli Salvatti (PT), depois de mais de duas semanas de depoimentos ainda "no ficou claro" como foi fechado o contrato entre o governo de Santa Catarina e o Banco Vetor. Ela disse que tambm tem dvidas sobre o motivo pelo qual o banco foi contratado, por R$ 33 milhes, antes da legitimao do acordo para a venda, compra e recompra dos ttulos pblicos. O governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Vieira (PMDB), chamou o Banco Central de "negligente, omisso e at conivente" com a operao financeira de emisso dos ttulos pblicos. Segundo ele, "o Banco Central deixou a desejar na sua atuao no controle da emisso dos ttulos". As declaraes do governador foram feitas tera-feira a rdio local e confirmadas por sua assessoria de imprensa. Durante o programa, Paulo Afonso disse que est havendo discriminao, por parte do Senado e do Banco Central, contra ele. O governador considerou, ainda, que a CPI est dando tratamento diferenciado ao Estado de Santa Catarina em relao ao de Pernambuco, que tambm tem a operao de ttulos pblicos sob suspeita. Segundo ele, Pernambuco recebeu autorizao do BC e do Senado para a manuteno de
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seus ttulos no mercado financeiro. "Para no haver discriminao, a soluo deve ser igual para todas as unidades da Federao", reivindicou o governador de Santa Catarina.

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