Asamblea Extraordinaria de Accionistas o Junta Extraordinaria de Socios de ASOLYMPUS GAME Acta n.

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A los _____ das del mes de ____ de ao ____, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa ASOLYMPUS GAME, en Reunin Extraordinaria, se renen las siguientes personas: Nombre Miembro ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ Representado por: El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo El mismo No. de Acciones/Cuotas

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compaa, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicacin escrita de fecha _________, la cual estableci el motivo exacto de sta convocatoria extraordinaria, dirigida a la direccin

domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el trmino de la convocatoria, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas en las oficinas de ASOLYMPUS GAME

A continuacin la asamblea ratific el orden del da establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA: 1. Verificacin del qurum; 2. Saludo de bienvenida 3. Lectura acta anterior 4. Informe del Representante Legal; 5. ___________________________________________________________________ 6. ___________________________________________________________________ 7. ___________________________________________________________________ 8. ___________________________________________________________________ 9. Proposiciones y varios 10. Lectura y aprobacin del acta de la reunin y autorizacin para registro mercantil. 11. Agradecimientos 12. Marcha final 1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa, el sr. _______________ inform que se encontraban representadas en esta reunin ________ (nmero de acciones o cuotas sociales) de un total de ______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podan constituirse en ( Asamblea o Junta) con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de (acciones o cuotas sociales) representadas en la (Asamblea o Junta), _#___ correspondieron a (accionistas o socios) presentes en la (Asamblea o Junta) y _#____que estuvieron representadas por apoderados.

2. Saludo de bienvenida. El saludo de bienvenida fue dirigido por el seor pesidente _______________________________

3. Lectura de acta anterior.

4. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El seor _______________________________, de manera sucinta, expres lo siguiente: Seores accionistas: Tal como se anot en la respectiva convocatoria de Asamblea Extraordinaria, es necesario hacer cambios en la actual Junta Directiva. Pues debido a _______________ _____________________________________________________________________________ ______________________________________ (se explicarn los motivos por los cuales se propone cambiar la Junta Directiva, aunque es de aclarar, que el mximo rgano social es autnomo para cambiar a dichos funcionarios en cualquier momento y por el motivo que quiera ) etc..por lo que es importante que se hagan los respectivos cambios en dicho rgano de administracin, etc. . 5. 6. 7. 8. 9. Proposicines y varios. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 10. Lectura y aprobacin del acta de la reunin y autorizacin para registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que haga la respectiva inscripcin de sta Acta de Asamblea Extraordinaria ante la Cmara de Comercio de ________________, entidad que har la correspondiente inscripcin y publicidad de la nueva Junta Directiva (Principal y Suplente) elegida. 11. 12. Agradecimientos Marcha final

Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las 3:30 de la tarde. _____________________ Presidente Junta Directiva (Principales): Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ Acepto: ______________________ C.C. No.________ de ____ ____________________ Secretario