CN 12446/08 (Fiscalnet N 14753) J.7 S.

14 ///MULA REQUERIMIENTO DE JUSTIFICACIN DE BIENES: Seor Juez: Carlos Alberto Rvolo, Fiscal a cargo de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 2 de esta ciudad, en la causa nro. 12.446/08 (Fiscalnet nro. 14.753), caratulada "JAIME Ricardo s/Enriquecimiento Ilcito", del registro de la Secretara nro. 14 a cargo del Dr. Jorge Garca Davini, ante V.S. me presento y digo: Que en virtud de los sucesos por los que este Ministerio Pblico impuls la accin penal e imput formalmente a Ricardo Ral Jaime, los cuales prima facie configuran el delito estipulado en el artculo 268 (2) del Cdigo Penal, me presento a fin de formular el requerimiento de justificacin de bienes a su respecto, conforme lo prev esa figura penal. El presente se sustenta en el resultado al que se arrib como consecuencia de la realizacin en esta pesquisa, de numerosas medidas de prueba orientadas a determinar la composicin y evolucin patrimonial de Ricardo R. Jaime y de personas de su entorno prximo, como as tambin el origen de distintos bienes sobre los cuales ejerca derechos posesorios, tal como se describir a continuacin. I.- MEDIDAS DE PRUEBA, SUS RESULTADOS Y CONSIDERACIONES: Con motivo de la denuncia que dio origen a estos actuados, desde su inicio la investigacin se centr en determinar si Ricardo Ral Jaime, registr un incremento patrimonial apreciable en relacin con sus ingresos, a partir de su nombramiento el 28 de mayo de 20031 como titular de la Secretara de Transporte del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, hasta los dos aos posteriores a su renuncia definitiva al 1 Mediante decreto 65/03 (fs. 13140/13228). cargo el 1 de julio de 20092, conforme el llamado perodo de sospecha que prev el art. 268 (2) del Cdigo Penal. De tal modo, las primeras diligencias que se llevaron a cabo tuvieron por objeto establecer con claridad la totalidad de ingresos que el nombrado registrara con anterioridad y posterioridad a su asuncin como funcionario pblico a cargo de la Secretara de Transporte del referido Ministerio. En su carcter de agente pblico, Jaime se encontraba obligado a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo encargado de su registro conforme la competencia que le otorga el art. 2 del decreto reglamentario 102/99, y al cual el 30 de agosto de 2008 se le requiri la remisin de copia certificada de aqullas presentadas desde el ao 2003 hasta esa fecha. A fs. 22/58 se encuentra la documentacin procedente de la Oficina Anticorrupcin, integrada por copia certificada de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los aos 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, las planillas de evolucin patrimonial e ingresos anual 2006 y 2007. De la lectura de estos documentos, se haba advertido una progresiva notable disminucin de su patrimonio declarado. Se inform adems que ante la Direccin de Investigaciones no se haba dispuesto la promocin de actuaciones cuyo objeto fuera el posible enriquecimiento ilcito del Secretario de Transportes. Segn el anlisis efectuado por esa Oficina sobre los bienes declarados, Jaime dispona de los

saldos de 5.843 y 9.462 pesos por mes para gastos personales, en los aos 2006 y 2007 respectivamente. Tiempo despus, a requerimiento del Tribunal la Oficina Anticorrupcin inform que Ricardo R. Jaime resida como locatario en el domicilio sito en Av. Del Libertador 654, piso 12 de esta ciudad, y que el nombrado haba declarado pagar un mil dlares estadounidenses (U$D1.000) por el alquiler mensual, suma que inclua el pago de las expensas comunes (fs. 99/100). 2 Aceptada mediante decreto 822/09. Ministerio Pblico de la Nacin Al mismo tiempo, se solicit a la Polica Federal Argentina que remitiera copia del legajo personal de Silvia Elena Reyss, pareja con quien convive el nombrado, del cual surge que la nombrada registraba como domicilio el sito en Batalla Puerto Argentino 285, Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz, de ocupacin jubilada y que se haba desempeado como docente en el Colegio Dr. Julio Ladvocat. Por otra parte, se incorpor a fs. 127/130 el legajo remitido por el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble respecto del departamento ubicado en Av. Del Libertador 654, piso 12 locado por Jaime, del cual surge que el titular registral es la firma Frans Bell S.A. Ese organismo inform tambin respecto del inmueble situado en la Av. Figueroa Alcorta 3058/3060, piso 5 de esta ciudad, y puso en conocimiento que se encontraba a nombre de Clamarn S.A., como as tambin que el notario que haba otorgado la escritura de dominio del mismo es Luis Mara Allende. Tambin se requiri a Organizacin Veraz S.A. que informara la totalidad de datos que registrare respecto de Silvia Elena Reyss, Ricardo R. Jaime y su ex cnyuge Gloria Edith del Corazn de Jess Vilchez. A fs. 134/140 se agreg la respuesta a lo solicitado, de la cual surge que Reyss posea cuentas en el Banco Patagonia S.A., Banco Macro S.A., ambas con saldos de $400, y una Tarjeta Naranja con el saldo de $1200. El 23 de febrero de 2.009 la compaa de seguros Allianz, inform que Silvia Elena Reyss registraba un vehculo marca Peugeot 307 CC 2.0 180CV modelo 2008, dominio GWV-667, el cual se encontraba asegurado en la suma de $136.000. El Banco Hipotecario, por su parte, se present a fs. 201 e hizo saber al Tribunal que Ricardo R. Jaime registraba el prstamo NSP nro. HN0731-045-00000-00000-000016, Sucursal Ro Gallegos, el cual haba sido cancelado. Esta informacin fue ampliada a fs. 5983/5, ocasin en que la entidad bancaria brind ms detalles de la cancelacin referida, efectuada el noviembre de 2002, por un monto de $23.430,76. A fs. 272 se encuentra agregada la nota remitida por Consolidar Seguros S.A., dando cuenta que Silvia E. Reyss registraba un seguro de vida vigente al 6 de marzo de 2009, por un capital asegurado de $10.000. Segn el informe remitido por Nosis Laboratorio de Investigacin y Desarrollo S.A. que se agreg a fs. 309/320, Ricardo Jaime registraba domicilios en la calle Cerrito 1518, 8vo. A" de esta ciudad, Villarino 260, Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz, H. Martnez 48, Crdoba, provincia homnima. Silvia Reyss, por su parte, registraba los siguientes domicilios: Country Camino Real 31, Boulogne, provincia de Buenos Aires, Batalla Puerto Argentino 285, Ro Gallegos, provincia de Santa Cruz. De la base de datos de esa firma, tambin surga como empleador de Reyss la empresa Idemark S.A., C.U.I.T. nro. 30-

68.705.516-7, que la nombrada integraba Alosi S.A. y opera con los bancos Francs, Macro, Patagonia y Tarjeta Naranja. El domicilio de esta ltima sociedad fue informado a fs. 321/330 por la base de datos Decidir, siendo aquel ubicado en El Benteveo 141, Barrio Gorriti, provincia de Crdoba. En respuesta al requerimiento que le fue cursado al Administrador del consorcio del inmueble de Av. Del Libertador 654, piso 12 de esta ciudad, a fs. 365 se inform que el valor de las expensas de esa unidad era de $1.778 mensuales y se emitan a nombre de Frans Bell S.A. La Administracin Federal de Ingresos Pblicos, por su parte, aport a fs. 1636 documentacin relacionada con los registros que ese organismo posee respecto a las sociedades Delome S.A., Midas Equity Investments S.A. y Controles y Auditoras Especiales de Argentina S.A. As tambin se present el Banco Hipotecario, que a requerimiento del Tribunal remiti una solicitud de prstamo de Ricardo Ral Jaime del mes de noviembre de 1995. En esa ocasin el nombrado inform un domicilio en la calle Petrel 25, Ro Gallegos, Santa Cruz. Present sus recibos de sueldo del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz del ao 1995 ($2225) y de su ex cnyuge Vilchez ($1376), certificado en el que consta que ambos se desempeaban como Personal Superior en la Gobernacin y una manifestacin conjunta de bienes que inclua: un auto de $25000, Ministerio Pblico de la Nacin un televisor color de $500, una video grabadora de $400 y un equipo de audio de $900. La entidad bancaria acompa tambin una escritura de compraventa con hipoteca a su favor del 18 de marzo de 1996, de una vivienda por $36.400, ubicada en el Barrio de la Asociacin Personal Aeronutico (APA) y Asociacin Personal Tcnico Aeronutico (APTA) sobre la manzana 500, seccin E, Circunscripcin I de Ro Gallegos, Departamento GUER AIKE, unidad funcional 19, primer piso, edificio nro. 3. Surge del informe que en esa oportunidad se abonaron $5640 en efectivo, y el saldo de $30.940 se pagara en 180 cuotas con un crdito otorgado por ese Banco. A partir de fs. 1688, obran agregados los listados de llamadas entrantes y salientes remitidos por Telefnica de Argentina S.A., correspondientes a los nmeros telefnicos de Controles y Auditoras Especiales de Argentina S.A.3, 4328-7589 y 4328-7591, por el perodo de un mes comprendido entre el 28 de junio y el 28 de julio de 2009, entre las que se destaca una comunicacin de fecha 10 de julio de 2009, al abonado 4325-5485, correspondiente a R R Franchino SRL, sociedad que se dedica a negocios inmobiliarios y a la que me referir prrafos ms adelante. Posteriormente se incorporaron los informes procedentes de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, respecto de Manuel y Julin Vzquez, los que lucen a fs. 1778/1863 y 1864/2069 respectivamente. El segundo de los nombrados, se registra en el organismo como integrante de las firmas Midas Equity Investments S.A., Controles y Auditoras Especiales de Argentina S.A., Teldar Consulting Services S.A., Distribuidora Mayorista de Argentina S.A. y Solvay Indupa S.A.I.C.; tambin registra ganancias declaradas de $43.284 y operaciones de cambio informadas. El 26 de agosto de 2009, se agregaron al expediente las declaraciones juradas patrimoniales del imputado Jaime, correspondientes al ao 2008, y a fs. 2720/3, la Oficina Anticorrupcin remiti las de baja presentadas con posterioridad a

3 Sociedad perteneciente a Manuel Vzquez, y cuyas oficinas fueron allanadas por el Tribunal, encontrndose en el lugar el mismo Vzquez. haber renunciado al cargo de Secretario de Transporte. A fs. 2090/2154, se aport el legajo formado en virtud del crdito hipotecario otorgado el 8 de marzo de dos mil por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (I.D.U.V.) a favor de Gloria Edith del Corazn de Jesus Vilchez, por entonces cnyuge de Ricardo Ral Jaime, respecto del inmueble identificado como unidad funcional N 48, de 81,1 metros cuadrados, ubicado en Barrio Gobernador Gregores, Escalera 31, depto. B, planta baja, de la Obra Plan 500 viviendas FONAVI en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Se encuentra anejado a fs. 2180/7, el informe elaborado por el Sistema de Identificacin Nacional Tributario y Social (SINTyS), correspondiente a Julin Vzquez. Posteriormente a fs. 2714/6 se brind la misma informacin pero respecto de Manuel Vzquez, de donde surge que a esa fecha registraba domicilio en Juncal 790, 7 piso de esta ciudad, el C.U.I.T. nro. 2393720933-9 y que estaba inscripto en A.F.I.P. como autnomo desde febrero de 2007. La Polica Federal Argentina por su parte, remiti copias certificadas del legajo de identidad correspondiente al imputado Jaime, las cuales lucen a fs. 2233/9. A fin de establecer la titularidad de las propiedades ubicadas en el Lote 2, Manzana 18 y Lote 15, Manzana 8, del Country Cuatro Hojas, Barrio Gorriti, Mendiolaza, provincia de Crdoba, como as tambin el monto abonado en concepto de expensas, se libr exhorto al Juzgado Federal N 2 de Crdoba. A raz del requerimiento efectuado, la Asociacin Civil Cuatro Hojas inform a fs. 2259, que los asociados Silvia Elena Reyss, titular del Lote 15, y Lorena Silvia Jayo, titular del Lote 2, abonaban la suma de $595 en concepto de gastos comunes. Por otra parte, la tareas investigativas llevadas a cabo por orden de ese Tribunal, permitieron establecer que en la calle El Benteveo 141, Barrio Valle del Sol de la localidad de Mendiolaza se asienta el establecimiento Alosi S.A., donde funciona desde 2006- el centro de spa Alleviare, tal como surge de fs. 2260. La fraccin de terreno donde se emplaza el inmueble fue adquirida el 15 de diciembre de Ministerio Pblico de la Nacin 2006, por Lorena Silvia y Agostina Soledad Jayo hijas de Silvia E. Reyss- por un valor de $120.000 (fs. 2262/3). Mediante esa rogatoria, se obtuvieron tambin copias de los contratos de compraventa de acciones societarias de Alosi S.A. celebrados en esta ciudad de Buenos Aires, el 20 de noviembre de 2.008. A travs de esos actos jurdicos Silvia Elena Reyss, quien era titular de 50 acciones ordinarias que representaban un capital total de $50.000 ($1.000 cada accin), vendi, cedi y transfiri a favor de cada una de sus dos hijas, la cantidad de $25.000, sumas que haban sido respectivamente abonadas en efectivo, segn surge de la copia de los instrumentos que lucen a fs. 2264/7. Por otra parte, a travs de las actuaciones agregadas a fs. 2337/2348, la Secretara de Transporte inform los nmeros telefnicos asignados al despacho de Jaime y su secretara privada en el perodo comprendido entre enero de 2008 y julio de 2009, los datos filiatorios y domicilios de Patricia Cocco, Nadia Torres, Romina Rucci y Laura Ruggeri, quienes cumplieron funciones como secretarias entre mayo de 2003 y julio de 2009. Asimismo, el organismo hizo saber al Tribunal que Manuel Vzquez fue designado como Asesor de Gabinete del Secretario de Transporte con carcter

ad honorem, por resolucin N 43 del 31/01/05 de esa Secretara, dejndose sin efecto el 31/07/2009, por resolucin N 12. Con motivo de haberse solicitado a la Cmara Primera de Familia del Tribunal Provincial de Crdoba Capital, la remisin ad effectum videndi et probandi del expediente mediante el cual se dio trmite a la demanda de divorcio vincular de Ricardo Ral Jaime y Gloria Edith del Corazn de Jess Vilchez, a partir de fs. 2389 se incorporaron las copias certificadas enviadas por esa judicatura, de las que surge que el 14 de noviembre de 2007 se dict la sentencia que hizo lugar a la demanda referida, que declar disuelta la sociedad conyugal de los nombrados, con retroactividad al 27 de junio de 2007. De acuerdo a cuanto surge de fs. 2396, las partes mencionadas manifestaron que realizaran entre ellas un acuerdo extrajudicial. En ese orden, a fs. 2798/2800 se encuentra agregada copia de la escritura nro. 52 de fecha 13 de febrero de 2008, por la cual se document la liquidacin del patrimonio de la sociedad conyugal en virtud de la cual, de comn acuerdo entre las partes Jaime y Vilchez, se adjudic a la segunda el ciento por ciento de un departamento sito en la calle Ambrosio Olmos 878, piso 9, depto. C, Barrio Nueva Crdoba, ciudad y provincia de Crdoba, y un lote de terreno designado como Lote 15, ubicado en la calle Heriberto Martnez, Barrio Argello, de la misma ciudad y provincia. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remiti, a fs. 2504, una constancia de deuda al 24/9/2009, en el cual se detallan los montos correspondientes al servicio de alumbrado, barrido y limpieza de las cuotas 04/2009, 05/2009 y 06/2009, los cuales totalizaban la suma de $3.982,41, siendo el importe nominal (por bimestre, durante 2009) de $1292,99. En respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal a la Secretara de Transporte, se remiti el curriculum vitae de Manuel Vzquez, incorporado a fs. 2594/2605. Con relacin a las medidas ordenadas respecto de los bienes inmuebles investigados, el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz hizo saber al Tribunal a fs. 2632/8 que al 2 de octubre de 2009 se registraban los inmuebles con matrculas nros. 2008 y 26993 a nombre de Silvia Elena Reyss, y nro. 574600-48 a nombre de Gloria Vilchez. Tambin se recibieron los informes procedentes del Registro de la Propiedad Automotor, dando cuenta de los automviles y motocicletas que registraban Ricardo Jaime, Romina Jaime, Gloria Vilchez, Silvia Reyss, Agostina y Lorena Jayo; y del Registro Nacional de las Personas, que hizo saber que el ltimo domicilio registrado respecto de Ricardo R. Jaime, era el sito en la calle Heriberto Martnez 48, Barrio Argello, Ciudad de Crdoba, provincia homnima. Como parte de la investigacin patrimonial de Ricardo R. Jaime y su crculo de personas ms cercanas, se reuni informacin relacionada con los distintos y numerosos- viajes efectuados durante el perodo puesto a estudio. As, se agreg a fs. 2995 la nota remitida por Aerolneas Argentinas, que adjunt un Ministerio Pblico de la Nacin listado de pasajes emitidos a Lorena y Agostina Jayo, Julieta Jaime, Silvia Reyss y Ricardo Jaime, detallndose las fechas y los pagos que en efectivo se hicieron respecto de cada uno de los boletos de vuelo, que en su mayora fueron adquiridos a travs de las agencias de turismo Biblos Travel y Rotamund Viajes.

Por su parte, la firma Socit Air France S.A. hizo saber a travs de su apoderado, que el pasaje 057-5690815192 a nombre de Julieta Jaime, correspondiente al vuelo de ida de fecha 11 de diciembre de 2007 y de regreso el 16 de ese mes y ao, fue adquirido a travs de Biblos Travel a $21.095. Respecto al pasaje 057-4921044028, correspondiente al viaje realizado el 7 de junio de 2007 por Silvia Reyss, fue adquirido por la agencia de viajes Rotamund en su implant en el Ministerio de Economa, en un valor de $14.539,30 (confr. fs. 2999/3003). En el caso de Lneas Areas GOL, la firma aport las impresiones de pantalla que en copia lucen a fs. 3005/3042, y detallan los pagos efectuados por los vuelos realizados por Silvia Reyss, Lorena Jayo, Dinko James, Julieta Jaime, Mara Carolina Furlani, Romina Jaime (quien segn surge de fs. 3014, en la informacin de contacto habran indicado el domicilio de la Secretara de Transporte, sita en Hiplito Yrigoyen 250 de esta ciudad), Alessandro Quadros Terra, Mirtha Reyss y Ricardo Jaime. En el mismo sentido, la empresa aeronutica Iberia dio cuenta tambin de los pasajes emitidos respecto de Lorena Jayo, Agostina Jayo y Silvia Reyss, a quienes se les expidieron billetes para viajar a Londres el 16 de mayo de 2008 y regresar de Pars el 4 de junio de ese ao, desconocindose quin abon los mismos, por haber sido emitidos para la empresa de turismo Biblos Travel antes mencionada. Esta firma remiti los listados de viajes que se observan a fs. 4299/4301. A fs. 2836/2863, se encuentran agregadas las declaraciones testimoniales que prestaron Adrin Esteban Fontanillo, Pedro Pablo Balboa, Juan Carlos Tillera, Julio Csar Messina, Hctor Eduardo Caupan y Luis Leonardo Espinosa. De sus exposiciones, se destaca de forma conteste que en algunas oportunidades acompaaban a Jaime hasta el country Camino Real ubicado en San Isidro; que casi todos los mediodas solan secundarlo hasta un edificio de departamentos ubicado a metros de la interseccin de las calles Azucena Villaflor y Olga Cossettini, barrio de Puerto Madero de esta ciudad, donde permaneca entre las 14 y 16 horas aproximadamente; que Jaime utilizaba como vehculos particulares un Volkswagen Passat de color azul y un Toyota Corolla de color negro; y que por lo general los das viernes, Jaime viajaba en avin a la provincia de Crdoba. Continuando con las medidas investigativas de orden patrimonial, se requirieron distintos informes a la A.F.I.P. los cuales dan cuenta de la situacin tributaria y patrimonial de Ricardo Ral Jaime, Julin y Manuel Vzquez, Silvia Elena Reyss, Lorena Silvia Jayo, Fernando Norberto Jayo, Gloria Edith Vilchez, Eduardo Daniel Jaime, Sebastin Andrs Ledantes, Fernando Rodrigo Jayo, Hugo Daniel lvarez Picasso, Alosi S.A., Cleanter S.A., Julieta Cecilia y Gimena Beln Jaime, Clamaran S.A., Claudio Hernando, Frans Bell S.A., House Corp Consulting S.A., Confear S.A., Delome S.A., Midas Equity Investments S.A. y Controles y Auditoras Especiales de Argentina S.A., Damixtaren Inc. S.A. Tambin se informaron las operaciones de cambio de Silvia Elena Reyss, Gloria Vilchez y Ricardo Jaime, tal como surge de fs. 5246/5353. En ese orden, a lo largo de la investigacin se solicit a la Inspeccin General de Justicia que remitiera informacin de las sociedades Confear S.A., Clamaran S.A., IECSA S.A., Cleanter S.A., Damixtaren Inc. S.A., House

Corp Consulting S.A., Vial 3 S.A., Calcaterra S.A. y Athens Express S.A., la cual se incorpor a fs. 5586/5824. El Banco Central de la Repblica Argentina, puso en conocimiento a fs. 3779, las compras y ventas en moneda extranjera registradas a nombre del imputado Jaime. Con motivo del allanamiento llevado a cabo en el departamento donde reside Ricardo Jaime (medida a la cual me referir detalladamente en prrafos posteriores), a partir del cual se secuestraron facturas de servicios de un inmueble situado en Av. Figueroa Alcorta 3060, piso 5 B de esta ciudad, se solicit a la Ministerio Pblico de la Nacin Comisara 53a. de la Polica Federal Argentina que constatara quines eran los ocupantes del mismo. En ese sentido, se agregaron a fs. 3917/22 las actuaciones labradas a tal fin, de las que surge que el mismo haba sido adquirido en noviembre o diciembre de 2009 por la firma Clamarn S.A., y que en forma peridica se constitua all un mensajero para retirar la correspondencia dirigida a ese departamento. A fs. 3929/3930, se incorpor al expediente un nota del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la cual puso en conocimiento que los vehculos Volkswagen Passat, dominio FOX299 y Toyota Corolla, dominio HMH094, pertenecen actualmente a las firmas GYHB S.A. y Confear S.A. Respecto a los rodados, el Tribunal dispuso la realizacin de tareas investigativas en el estacionamiento de vehculos Plaza Intendente Alvear, ubicado en Av. Del Libertador 580 de esta ciudad (a metros de donde reside Ricardo R. Jaime y su pareja Silvia E. Reyss y de donde se secuestraron tickets de pago de ese garage). A travs de esas medidas se pudo determinar que desde el mes de febrero de 2007 al mes de mayo de 2009, se estacion el Volkswagen Passat dominio FOX299 (conf. fs. 4009/4017). El Registro mencionado acompa a fs. 4306/4354 el legajo del automvil referido en ltimo trmino y a fs. 4355/4394 una nota mediante la cual se hizo saber al Tribunal que el Toyota Corolla, dominio HMH094, fue adquirido inicialmente por la firma Delome S.A. en agosto de 2008 y que esta empresa transmiti el dominio de ese rodado a la firma Confear S.A., en el mes de enero de 2010. Tambin se recibi el informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Crdoba (fs. 3990/9), a travs del cual se puso en conocimiento que de los bienes registrados a nombre de Gloria Vilchez, Agostina y Lorena Jayo. A fs. 6972/5 el organismo inform en idntico sentido respecto de Silvia Reyss y a fs. 6084/6093 y 6166/6170, se hizo saber que Julieta Cecilia Jaime posea una propiedad a su nombre, ubicada en la calle Omaguacas 91, matrcula 573950/1, Villa Carlos Paz de esa provincia, la cual haba sido adquirida el 11 de enero de 2008 a un valor de $440.000. Las ltimas dos se presentaron espontneamente el 9 de abril del corriente ao (fs. 4458/4504), con posterioridad al allanamiento efectuado en el comercio de spa Alleviare de su propiedad al que me referir en prrafos posteriores, y aportaron distinta documentacin, libros y declaraciones juradas relacionadas con la firma Alosi S.A., de la que son accionistas y mediante la cual explotan el spa referido. A fs. 4577, se acompa al expediente una nota periodstica del diario La Nacin, mediante la cual se puso en conocimiento que Silvia Elena Reyss poseera a su nombre un departamento en el ltimo piso del edificio Porto Das Algas, sito en Av. Das Algas 443 de la localidad de Jurer, Brasil.

Asimismo, se menciona la existencia de un boleto de compraventa de un semipiso en Colinas de Jurer. Con motivo de los informes requeridos, la empresa de viajes y turismo Rotamund S.A. envi copias y detalle de facturas a nombre de Jaime y su grupo familiar, en relacin a las cuales se inform que adems viajaron las siguientes personas: Carolina Pochetti, Franco Muoz, Reina Salomn, Elena Alaimo, Daniel Jaime (hermano de R. Jaime), Roberto Ren Jaime (padre de Daniel y Ricardo Jaime), Carina lvarez Sosa, Sebastin Ledantes (ex esposo de Julieta Jaime), Hctor Campana, Guillermo Iroz, Beln Cocciolo, Mario Riurda, Emilio Craglia, Maria Alicia Giantomassi, Marcela Prego, Luis Eduardo Bonaventura, Cristian Milos, Karina Milos, Olga Orona, Facundo Bezruk, Silvia Garca, Marina Prego, Beln Campana, Rubn Marti, Esteban Marti, Juan Mndez, Gustavo Munge, Luis Vilchez, Walter Grahovac, Guillermo Jaime (hijo de Daniel Jaime), Marian Spaccesi, Natalia Rame, Pablo Spaccesi, Rodolfo Larraburu, Edith Giusto, Fabiana Liuzzi, Juan Manuel Rufei, Sofia Gokceyan, Alejandro Quadros Terra (esposo de Romina Jaime), Adrian Lozano, Hilda Vaca, Florencia Furlani, Juan Carlos Toloza, Gustavo Rame, Javier Asis. Por parte de Silvia Elena Reyss se inform que viajaron: Rodrigo Jayo (su hijo), Jorge Wendel, Candelaria Jayo, Dinko James, Alejandro James, Mirta Reyss, Romina Rucci, Lucia Brezic, Juliana Fontana, Carlos Arizmendi, Ministerio Pblico de la Nacin Alejo Arizmendi, Celmiro Reyss, Mara Pfaffen (estos dos ltimos, padres de Silvia Reyss). Tambin viajaron Silvia Reyss, Gloria Vilchez (ex esposa de Ricardo R. Jaime) y Julieta Jaime, registrndose tambin facturacin a nombre del Ministerio de Planificacin Federal, Obra Pblica y Servicios. Todo ello se encuentra glosado a fs. 4581/5096. Posteriormente, Rotamund S.A. hizo saber al Tribunal que a excepcin de las cuentas corrientes a nombre del referido Ministerio, cuyos viajes se abonaron mediante cheques del Banco Nacin, los viajes realizados por las personas precedentemente nombradas fueron pagados en efectivo. En otro orden, tambin se agreg la informacin proveniente del Registro Nacional de las Personas, respecto de Sebastin Ledantes y Fernando Rodrigo Jayo, hijo de Silvia Elena Reyss y su ex cnyuge Fernando Norberto Jayo. Nosis Laboratorio de Investigacin y Desarrollo S.A., remiti tambin varios informes que fueron solicitados tanto por el Tribunal como por esta Fiscala, en los trminos del art. 26 de la ley 24.946, y luego aportados al Juzgado para su incorporacin. En tal sentido, se obtuvieron los antecedentes comerciales de Eduardo Daniel Jaime, Clamaran S.A., Juan Jos Salas, Claudio Marcelo Hernando, Sofa Zanelli, Toms Villamil, Damixtaren Inc S.A., Idemark S.A. y Lago Azul S.A. Segn surge del Boletn Oficial del 3 de agosto de 2007 (aportado por esta Fiscala a fs. 6376/8), sta ltima sociedad fue constituida por Alfredo Pielach y Lisandro Damin Lpez, quienes establecieron como domicilio legal el sito en la calle Omaguacas 91, Villa Carlos Paz, provincia de Crdoba, el que resulta ser el mismo domicilio del inmueble propiedad de Julieta Cecilia Jaime y donde ella reside. En el caso de Alfredo Pielach, integrante tambin de TEBA S.A. y contador de Cleanter S.A., cabe resaltar que adems result ser locatario del inmueble ubicado en Av. Del Libertador 654, piso 12 de esta ciudad, al tiempo que era ocupado por Ricardo Ral Jaime y su pareja Silvia Elena Reyss. Si bien Pielach y Lpez no poseen propiedades a su nombre (segn el informe del Registro de la Propiedad Inmueble de Crdoba de fs. 6395/6406), Lago

Azul S.A. es titular de dominio de dos lotes ubicados en Villa Carlos Paz, Pedana San Roque, Dto. Punilla; lote 15, Mza. 34 y lote 1, Mza. 34, adquiridos por escritura 124 de fecha 10 de agosto de 2007 (das despus de constituirse la sociedad) y escritura complementaria N 192 del 29 de noviembre de 2007. All se erige el Hotel Saint Troupez (Av. San Martn 2357 de esa ciudad cordobesa), en relacin al cual prest declaracin testimonial Daniel Adrin Velzquez, propietario de un hotel contiguo quien relat que en la temporada 2008/2009 tom conocimiento que haba cambiado la titularidad del hospedaje Saint Troupez. Que a fin de seguir conversando como lo haca con los anteriores dueos, se aperson en el mismo y tom contacto con quien le dijo ser Julieta Jaime y propietaria del hotel. El testigo refiri que concurra ocasionalmente al hotel, a bordo de un Chrysler PT Cruiser, no obstante lo cual el luego mantena conversaciones comerciales con los empleados del Saint Troupez. Velzquez agreg a sus dichos que entre marzo y abril de 2010, se enter por el ambiente de la hotelera que el mencionado hotel se encontraba a la venta y que se ofreca a USD 500.000, a travs de la inmobiliaria Arenas. Su titular, Gloria Hayde Refort, compareci tambin a brindar su testimonio, oportunidad en la que expuso que el hotel en cuestin haba sido adquirido por una sociedad en formacin llamada Lago Azul que era representada por el contador Pielach, de lo que tom conocimiento en marzo de 2010. Agreg que a partir de ese momento el inmueble no fue bien mantenido y sufri distintos deterioros. Explic que la compra por parte de la sociedad se realiz en una financiera cordobesa, a un valor de USD 400.000. En esa ocasin, le llam la atencin el gran despliegue de seguridad que efectuaron los compradores, quienes haban concurrido con maletines y chalecos antibalas. Que en ese momento se present un contador, un arquitecto y un joven de nombre Sebastin crea que de apellido Ledantescuyo nombre completo refiri que se encontraba en la escritura de compraventa, manifestando stos que Ministerio Pblico de la Nacin queran realizar la operacin con su escribano particular o de confianza. Dijo tambin que luego de ello nunca estuvo claro quin explotaba el hotel, que decay mucho y en ocasiones estaba cerrado, con un desarrollo comercial muy irregular. Que en varias ocasiones vio a un seor con una motocicleta grande llegando e ingresando al hotel, pudiendo tratarse de un pasajero. Luego le fue solicitado por Pielach que realizara la tasacin del hotel para su venta. El monto por el que luego se pas a ofrecer a la venta fue de USD500.000, situacin en que permaneci el inmueble hasta su declaracin. Por otra parte, Refort manifest que recibi correos electrnicos dirigidos a su casilla, los cuales mencionaban que el hotel era de los Jaime, y que sacara los carteles de venta para no quedar involucrada en la causa en que se los investigaba. Que ante ello se comunic con Pielach, quien le neg todo e intua que el remitente podra ser un ex empleado del hotel al cual haban despedido. Finalmente, refiri que crea conocer a Sebastin Andrs Ledantes como aqulla persona que se le haba presentado en el ao 2007, interesado en adquirir el hotel Saint Tropez junto al contador y el arquitecto a los que inicialmente aludi. A fs. 6519/6565, se encuentran agregadas copias certificadas de las siguientes escrituras: de compraventa del inmueble sito en la calle Omaguacas 91, Villa Carlos Paz, Crdoba, adquirido por Julieta Cecilia Jaime

a $440.000; de constitucin de Lago Azul S.A. por parte de Alfredo Pielach y Lisandro Lpez, el 11 de julio de 2007, con un capital de $12.000 y fijando domicilio en Omaguacas 91, Villa Carlos Paz, Crdoba; de compraventa del Hotel Saint Troupez, el 10 de agosto de 2007, a un valor de $400.000, por parte de Lago Azul S.A. como sociedad en formacin (constituida casi un mes antes de la compra); de ratificacin de compra del Hotel Saint Troupez por parte de Lago Azul S.A. (ya no como sociedad en formacin). Tambin se incorpor la constancia de entrega de la llave del Hotel a Alfredo Pielach, y actas labradas como consecuencia de las rdenes de presentacin respectivamente dirigidas a las escribanas de Cristian Mogni y Daniel Alberto Carranza, y la inmobiliaria Arenas Propiedades (de la testigo Hayde Refort). De sta ltima se secuestr una carpeta titulada Venta de Hotel Saint Troupez. Con posterioridad al allanamiento del Hotel en cuestin, Alfredo Pielach se present mediante el escrito que luce a fs. 6626/6675, refiriendo que el Hotel fue adquirido a travs de las utilidades de la empresa Lpez Pielach y Asociados S.R.L., existente desde 2004, sociedad que adems sufrag los gastos que demand la actividad hotelera de Lago Azul S.A. y que los ingresos del Hotel referido no alcanzaban a cubrir. As tambin, el nombrado adjunt un balance de Lpez Pielach y Asociados S.R.L. al 31 de diciembre de 2007 aunque no se encontraba suscripto por ningn contadorni acompa los tickets de presentacin de sus declaraciones juradas de bienes personales y ganancias ante la A.F.I.P. Surge tambin de la documentacin acompaada, la adquisicin de un automvil por el valor de $141.904, a nombre de Lago Azul S.A. cuya deuda es de $560.000, es decir, $280.000 por cada socio; sin embargo, la deuda que tienen con Lpez Pielach y Asociados S.R.L. es menor a ese monto. Por otra parte, se advierte de la documentacin presentada que en las declaraciones juradas de bienes personales de Alfredo Pielach, no surge el crdito por el monto que en su escrito refiere haber prestado a Lago Azul S.A., ni se presentan los papeles de trabajo de esas declaraciones. En otro orden, el 3 de junio de 2010 esta Fiscala aport informes obtenidos de la pgina web de la Municipalidad de Crdoba y de la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, respecto al automvil marca Volkswagen Golf, dominio IWQ-199, el cual inicialmente se encontr a nombre de Cerro Autos S.A. para luego registrar como titular a Gloria Vilchez y como persona autorizada a conducirlo, a Julieta Cecilia Jaime, tal como surge del las constancias acumuladas a fs. 6408/6415. La documentacin perteneciente a este automotor se secuestr en distintos procedimientos que se describirn en el acpite siguiente. A fs. 6695/6712, la escribana Vacotto, de la localidad de Bell Ville, provincia de Crdoba, aport las escrituras N 112 (constitucin de Lago Azul S.A.), N 124 (por la compra del Hotel Saint Troupez en $400.000) y N 192 (ratificacin de compra por parte de la sociedad definitivamente constituida). Ministerio Pblico de la Nacin Tambin se libr orden de presentacin dirigida a la Escribana Allende, ubicada en esta ciudad, donde se aportaron los siguientes actos notariales: Escritura N175m del 21 de noviembre de 2001: acta requerimiento solicitada por Manuel Vzquez, para que el escribano se constituya en Av.

Santa Fe 1460, piso 4 de esta ciudad (oficinas de la sociedad Inspection and Control Services) a fin de entregar una carta con el Escudo Nacional, Ministerio de Economa, Programa de Inspeccin de Preembarque de Importaciones, Comit Ejecutivo; Escritura N 1004 del 26 de julio de 2004: poder general otorgado por el Director Titular de Controles y Auditoras Especiales de Argentina S.A., Ignacio Julin R. Soba Rojo, en favor de Marta Margarita Domnguez, esposa de Manuel Vzquez; Escritura N 287 del 27 de octubre de 2006: cancelacin de hipoteca de Elda E. F. Acebo a Julin Vazquez y otros; Escritura N 337 del 7 de diciembre de 2006: complementaria de poder general de Controles y Auditoras Especiales de Argentina S.A. a favor de Marta Margarita Domnguez, para realizar operaciones bancarias; Escritura N 338 del 7 de diciembre de 2006: autorizacin para viajar de Manuel Vzquez y otras a Javier Vzquez; Escritura N 8 del 5 de enero de 2007: constitucin de Midas Equity Investments S.A.; Escritura N 170 del 19 de junio de 2007: acta de comprobacin de domicilio de Midas Equity Investments S.A. para ser presentado ante la Direccin General Impositiva (se informa Arroyo 880, piso 4, depto. 7); Escritura N 186 del 29 de junio de 2007: Venta de Pablo M. Garibotto y otra, a favor de Julin y Mariano Vzquez; Escritura N 78 del 26 de febrero de 2008: Venta de Carlos M. Carcova y otra, a Midas Equity Investments S.A.; Escritura N 414 del 2 de octubre de 2008: aceptacin de compras de la sociedad Midas Equity Investments S.A.; Escritura N 492 del 17 de diciembre de 2008: venta de Graciela Schuest a Julin Vazquez; Escritura N 564 del 26 de diciembre de 2008: Venta de Silvia Reyss a la sociedad Delome S.A.; Escritura N12 del 12 de enero de 2009: Poder especial de la sociedad Delome S.A., a favor de Agostina Jayo, para que pueda disponer del inmueble sito en Ambrosio Olmos 878, 1 D, edificio Amrica III del barrio Nueva Crdoba, ciudad y provincia homnimas (el cual previamente haba sido vendido por Silvia Reyss a la empresa Delome S.A., empresa que a su vez tena a su nombre otros bienes pertenecientes a Ricardo Ral Jaime); Escritura N 78 del 29 de junio de 2009: poder general otorgado por Midas Equity Investments S.A., a favor de Marta Domnguez; Escritura N 163 del 16 de noviembre de 2009: venta del inmueble sito en Av. Figueroa Alcorta 3060, piso 5 B de esta ciudad, por parte de Toms Villamil y su cnyuge, a Clamaran S.A. Documentacin de este inmueble fue secuestrada del domicilio particular de Ricardo Ral Jaime, como se ver en el apartado Allanamientos. Por otra parte, el Escribano Allende se present a fs. 6763/6795 y aport la siguiente documentacin: Venta de Silvia Elena Reyss a favor de Delome S.A., de un inmueble ubicado en la calle Ambrosio Olmos 878, 1 D, Barrio Nueva Crdoba, edificio Amrica III, ciudad y provincia de Crdoba; Acta del 10 de agosto de 2009 entre Toms Villamil y Silvano del Carmen Mazzucchelli, por la compra de la U.F. N 10, piso 5to. ms unidad complementaria 1, piso 11 del inmueble situado en Figueroa Alcorta 3058/60, de la que se desprende que en oportunidad de celebrar el acto Mazzucchelli manifest que no se encuentraba en condiciones de suscribir la escritura y que en el trmino de 48 horas les dara a conocer a los vendedores el lugar, da y hora en que se habra de celebrar dicho acto; Acta del 25 de septiembre de 2009, suscripta entre Toms Ministerio Pblico de la Nacin Villamil y Silvano del Carmen

Mazzucchelli, por la compra del referido inmueble, ocasin en que el segundo refiri que su comitente no se encontraba en condiciones de suscribir la escritura, y que les har conocer a los vendedores el lugar, da y hora en que celebrar el acto; Escritura de fecha 16 de noviembre de 2009, por la que Toms Villamil le vendi a Hugo lvarez Picasso, en nombre y representacin de Clamaran S.A., de la que es presidente, el inmueble antes referido. Cabe poner de relieve que el arquitecto Hugo lvarez Picasso prest funciones en la Secretara de Transporte, mientras Ricardo Ral Jaime se desempe como funcionario pblico al frente de esa reparticin. En tal sentido, a fs. 6941/6958 se incorporaron sus declaraciones juradas correspondientes a los aos 2007 a 2009, de donde no surga (como tampoco en la Direccin Provincial de Personas Jurdicas del Gobierno de la Prov. de Buenos Aires) su participacin en Clamarn S.A. Esta sociedad se registraba como integrada por Juan Jos Salas y Claudio Marcelo Hernando. A fs. 6719/6720, se inform que el primero de ellos, posee una disminucin en su capacidad mental. Al comparecer Salas ante el Tribunal a prestar declaracin testimonial, acompa un certificado de discapacidad mental (de fecha 19 de febrero de 2009) y refiri que era empleado de una escribana, donde perciba $10 por da. Entre sus dichos mencion que Diego Toms Bernal o Vernal, Claudio Sosa y Juan Derrasaga le hacan firmar papeles, tal como l mismo lo manifest. Tambin se present a dar su testimonio el socio de Salas en Clamarn S.A., Claudio Marcelo Hernando, quien refiri que se desempea como vendedor ambulante. Que en el ao 2008 posea dinero ahorrado y Ortelli, un abogado con el que se encontraba a jugar ftbol, le recomend formar una sociedad para adquirir un terreno y le ofreci gestionarle todos los trmites por alrededor de $2500, agregando que luego firm documentos en la escribana del notario Juan Derrasaga, ubicada en la localidad de Carlos Casares, prov. de Buenos Aires. Que tiempo despus quiso vender su parte en la sociedad, para lo cual viaj nuevamente a esa escribana y le transfiri sus acciones a Hugo lvarez Picasso con quien refiri que no mantuvo ningn tipo de conversacin-. El nombrado en ltimo trmino, ya como presidente de Clamarn S.A., adquiri de inmediato el inmueble ubicado en la Av. Figueroa Alcorta 3060, 5 B de esta ciudad. En la compraventa intervino la inmobiliaria Toribio Achval, que a fs. 6856/6866 inform que Silvano del Carmen Mazzucchelli haba efectuado una oferta de compra del inmueble. Asimismo, la inmobiliaria aport documentacin relacionada con el nombrado y la adquisicin del inmueble referido, que fue finalmente llevada a cabo por Hugo lvarez Picasso, como fuera descripto prrafos atrs. En este punto, debe sealarse que Silvano del Carmen Mazzucchelli tuvo participacin en sociedades vinculadas a Manuel Vzquez y Ricardo Jaime, como tambin en la adquisicin de bienes cuya propiedad se atribuye a este ltimo. En ese sentido, Mazzucchelli era la persona que haba sido autorizada junto a Manuel Vzquez- por Asterio Caballero Ibarra (representante de Atenea Services S.A., sociedad radicada en Blize que a su vez integra el directorio de la estadounidense Dalia Ventures LLC) a recibir la embarcacin Altamar 64, luego de su adquisicin por USD1.000.000, cuya compraventa y probanzas describir prrafos ms adelante. Asimismo, Mazzucchelli integra como director suplente la sociedad Delome S.A., junto al director titular Ignacio Julin R. Soba Rojo, tal como surge

de la documentacin del legajo automotor del dominio GYV788, agregada a fs. 8793/8840. En relacin con el inmueble de la Av. Figueroa Alcorta, a fs. 6867/9 se present el administrador del consorcio informando pagos de expensas de entre $2.200 y $2.900 aproximadamente. Tambin se recab informacin respecto a quien se present como presidente de Clamaran S.A. y la represent en tal carcter al momento de efectuar la adquisicin de ese inmueble a Villamil y Zanelli, el 16 de noviembre de 2009. Se trata del Ministerio Pblico de la Nacin arquitecto Hugo lvarez Picasso, quien al suscribir la escritura traslativa de dominio frente al Escribano Luis Mara Allende, refiri domiciliarse en la calle 82, esquina 132, depto. 276 de la ciudad de La Plata, P.B.A., que no es otro que el domicilio particular de Claudio Marcelo Hernando, quien tiempo antes ya le haba transferido a Alvarez Picasso la titularidad de Clamarn S.A. y respecto de la cual, adems, ignoraba su objeto social, actividad comercial y la adquisicin del inmueble en cuestin. En igual sentido, el cambio de titularidad y domicilio de la sociedad nunca fue informado a la Direccin Provincial de Personas Jurdicas del Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, conforme surge del informe remitido por esa reparticin a fs. 10693. Del mismo se desprende tambin que la sociedad haba sido inscripta slo dos meses antes de adquirir ese inmueble. A mayor abundamiento, el informe remitido a fs. 8256/8272 por la A.F.I.P. respecto a la sociedad mencionada, revela que se inscribi all el 1 de octubre de 2009, nunca realiz el alta impositiva por lo que jams present declaraciones juradas, no registra operaciones de cambio ni domicilio existente o conocido. El 22 de junio de 2010, esta Fiscala aport al Tribunal un informe del cual surge que Hugo lvarez Picasso se desempe en la Secretara de Transporte al tiempo que Ricardo R. Jaime se encontraba a cargo de la misma. As el 24 y 25 de junio de 2010, la Oficina Anticorrupcin remiti al Tribunal las declaraciones juradas del nombrado, correspondientes a los aos 2007, 2008 y 2009, no surgiendo de las mismas la adquisicin del bien inmueble referido ni participacin societaria alguna. Tampoco se advirtieron esas menciones de la informacin que la A.F.I.P. remiti a su respecto a fs. 7631/7685, de la cual se desprende que el nombrado residi en la localidad de Tolosa, La Plata, prov. de Buenos Aires y en la localidad de Caleta Olivia, prov. de Santa Cruz (ao 1983). Que asimismo, de su declaracin jurada de bienes personales del ao 2006, inform al Organismo un total de bienes en el pas por $82.242,30, sin perjuicio de haber entregado al momento de adquirir el inmueble de Av. Figueroa Alcorta 3058/60- la suma de USD420.000 que no se condice con su patrimonio declarado. Su paso por la Secretara de Transportes se encuentra tambin plasmado en distintos correos electrnicos extrados de las computadoras secuestradas de las oficinas de Manuel Vzquez, de los que surge que el Arq. Hugo lvarez Picasso se encontr a cargo del proyecto Laguna La Picasa4 y, ms an tendra contacto directo con Ricardo Ral Jaime, conforme revela una comunicacin electrnica donde textualmente dice: La semana pasada estuve con lvarez Picasso, en entrevista que se gestion desde la privada de Jaime. 5.

A fs. 6993/7001, se incorpor un escrito del abogado Jorge Gonzlez Novillo, quien se present como apoderado de Clamaran S.A. y solicit la restitucin del inmueble. A tal fin, aport documentacin (copias de actas de directorio) de la sociedad, de la que surge que el 30 de noviembre de 2009 pocos das despus de asumir la presidencia y adquirir el inmueble de la Av. Figueroa Alcorta- lvarez Picasso renunci al directorio de Clamarn S.A. y asumi Nina Lozeva. Mediante la copia de un acta de directorio de fecha 28 de diciembre de 2009, es decir, posterior a la adquisicin del inmueble, se dej constancia que los accionistas de la sociedad le solicitaron a Lozeva que comprara un inmueble en la ciudad de Buenos Aires ya que resultaba oportuno y conveniente para el giro y desenvolvimiento de los negocios sociales. Que para ello, le dieron instrucciones a fin de que lo hiciera a travs de una sociedad local, por lo que compr el 100% de las acciones de una sociedad recin formada, Clamaran S.A.; siendo necesaria la existencia de por lo menos dos accionistas, toda vez que Lozeva se encontraba circunstancialmente en la Repblica de Chile en el mes de noviembre de 2009 y para evitar que se frustrara la operacin inmobiliaria que se estaba llevando a cabo en Buenos Aires, y la cual se haba postergado en varias oportunidades, le solicit a una persona muy cercana suya y de extrema confianza, el Sr. Hugo lvarez Picasso que intercediera por ella y adquiriera las acciones de Clamaran S.A. por s y se lo designara presidente de la sociedad, 4 Correo Electrnico remitido por Macarena Diez a Manuel Vzquez y otros, el 27/10/08, con asunto RE: mudanza de oficinas. 5 Segn correo electrnico reenviado por Javier Snchez Caballero a Manuel Vzquez el 14/11/05, con asunto RV: Alteo La Picassa. Ministerio Pblico de la Nacin con el nico fin de proceder a suscribir la escritura traslativa de dominio a favor de la sociedad fijada para el 16 de noviembre de 2009. Que realizado el acto de adquisicin por lvarez Picasso, este renunci al directorio y transfiri las acciones a los inversionistas y titulares actuales. Que el Sr Picasso ha manifestado mediante nota a esta sociedad que por su gestin nada tiene que percibir y nada tiene que reclamar y reconoce que la gestin la hizo por su amistad con Nina Lozeva y en consecuencia ha renunciado a cualquier honorario que le correspondera por su gestin como presidente o director. Ahora bien, sobre lo expuesto cabe poner de relieve que si bien Nina Lozeva refiri encontrarse en el exterior del pas en noviembre de 2009, en ese perodo suscribi un acta de directorio aceptando el cargo cedido por lvarez Picasso; llaman la atencin las siguientes circunstancias: que se invoque la necesidad de un grupo inversor extranjero para realizar la compra de un departamento en esta ciudad a travs de una sociedad local -que presenta numerosas irregularidades en su constitucin- pudiendo haberlo hecho por s misma previo registrarse en la Inspeccin General de Justicia y fijando un domicilio social en esta ciudad, a lo que se suma que el departamento jams fue habitado, conforme surge de la declaracin testimonial prestada en autos por el encargado del edificio sito en Av. Figueroa Alcorta 3058/60; de la documentacin aportada por Gonzlez Novillo, no surge el rol o participacin que Silvano del Carmen Mazzucchelli tuvo en Clamarn S.A., no obstante lo cual efectu la reserva del inmueble y abon en tal sentido USD30.000 a Toms Villamil6; no se comprende el motivo por el que, con el nico fin de

que se adquiera ese inmueble, lvarez Picasso asumi la presidencia de Clamarn S.A., en lugar de otorgrsele un poder a fin de que suscriba como apoderado la escritura traslativa de dominio; si bien en el acta de directorio del 30 de 6 Conforme surge de su declaracin testimonial de fs. 7468/7471. noviembre de 2009, en la cual consta la renuncia de lvarez Picasso, se menciona que se encuentra presente el 100% de los accionistas, slo se nombra al renunciante y a Nina Lozeva, desconocindose quines son concretamente los accionistas inversores; en la copia del acta de directorio del 10 de marzo de 2010, Nina Lozeva deja constancia que el principal accionista de la empresa es el Ing. Sergio Arantes Furtado de Mendoca, quien ha decidido iniciar los trmites de venta de Figueroa Alcorta pues no ha sido posible concretar hasta la fecha contrato de alquiler, y que con el producido de la venta cancelar el contrato de mutuo firmado por la compra del mismo (nunca aportado). Ahora bien, llama la atencin que debiendo constar al menos un acta de directorio por mes, la hoja nro. 10 del libro de actas de Clamarn S.A., data del mes de diciembre de 2009 y la nro. 11 corresponde ya al mes de marzo; no surge de ningn acta de directorio un cambio de accionistas en donde se nombre a Sergio Arantes Furtado de Mendoca; conforme surge del la pgina nro. 12 del libro de actas de Clamarn S.A., continan sin respetarse las actas mensuales de directorio. Ms all de estas consideraciones, se incorporaron luego distintas probanzas que traen ms luz acerca del destino real del inmueble sito en Av. Figueroa Alcorta 3058/60, 5 piso de esta ciudad. As, el 2 de julio de 2010 compareci nuevamente Claudio Marcelo Hernando, quien en esa oportunidad relat que como vendedor ambulante percibe alrededor de $2000 mensuales y, a preguntas del Tribunal, refiri que en su domicilio particular de la calle 82, esquina 132, depto. 276 de la ciudad de La Plata, prov. de Buenos Aires7, no guardaba ningn libro de Clamaran S.A. ni se haba firmado all ningn acta. Tampoco conoca a Mazzucchelli ni Lozeva. Tambin brind su testimonio Toms Villamil, quien 7 Domicilio actual de Clamarn S.A. y el que inform lvarez Picasso al adquirir la propiedad de Av. Figueroa Alcorta 3058/60, 5 piso, C.A.B.A. Ministerio Pblico de la Nacin junto a su esposa vendi el inmueble referido a lvarez Picasso. Con relacin a este suceso, Villamil relat que a fines de junio de 2009, la sucursal Palermo de la inmobiliaria Toribio Achval le present a una persona interesada en adquirir el inmueble que tena a la venta. Que ese mismo mes, Mazzucchelli realiz la reserva de la unidad y le abon USD30.000 en efectivo, en concepto de sea, a cuenta del valor total del inmueble, pactado en USD450.000. Que luego se volvi a reunir con Mazzucchelli en los meses de agosto y septiembre de 2009, con el objeto de escriturar, pero en ambas ocasiones el nombrado manifest que no poda suscribir la escritura traslativa de dominio, sin dar motivos de ello. Que en razn de esa circunstancia se volvi a fijar una nueva fecha para transferir el dominio, en el mes de noviembre de 2009. Finalmente, manifest que al momento de suscribir la escritura de compraventa, se encontraban presentes en el Banco de Galicia l, su mujer, el escribano Luis Mara Allende8 quien segn los propios dichos de Villamil haba sido propuesto por la parte compradora- y Hugo lvarez Picasso. Sobre el punto agreg que desconoca los motivos por los cuales se haba presentado lvarez Picasso en representacin de Clamarn

S.A., ya que pensaba que celebrara ese acto con Silvano del Carmen Mazzucchelli. Se suma a las vinculaciones descriptas, aquella informada a fs. 7630 por la inmobiliaria Franchino -que intervino junto a Toribio Achval en la venta del inmueble en cuestin- y que reviste particular importancia, por cuanto puso en conocimiento que Manuel Vzquez, quien manifest representar al adquirente del departamento de Av. Figueroa Alcorta 3058/60, piso 5 B de esta ciudad, le encomend su venta. Este suceso, sumado a los ya descriptos, vincula nuevamente a Manuel Vzquez, principal asesor de Ricardo R. Jaime, con Silvano del Carmen Mazzucchelli, quien adems integra la sociedad Delome S.A. en carcter de director suplente9 y se encontraba autorizado junto a Vzquez a retirar el yate Altamar 64 8 Notario que intervino en tal carcter- dando fe de distintos actos jurdicos celebrados por Manuel Vzquez y sus sociedades (Midas Equity Investments S.A., Delome S.A., Silvia Elena Reyss y su hija Agostina Jayo. 9 Siendo el Director Titular Ignacio J. R. Soba Rojo. recientemente fabricado luego de su adquisicin. Tal como se advertir en el captulo siguiente (sobre los registros domiciliarios practicados en autos), del inmueble sito en la Av. Del Libertador 654, piso 12 de esta ciudad en donde Jaime reside junto a su pareja Silvia Reyss, se secuestr documentacin del departamento de Av. Figueroa Alcorta 3058/60, 5 B de esta Capital, cuyas probanzas se describieron precedentemente. A fs. 8535 y 8539/46, se incorporaron informes relativos al pago del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza del inmueble sito en la calle Figueroa Alcorta 3058/60, piso 5 En otro orden, se recibi una nota del estacionamiento de vehculos Plaza Intendente Alvear, ubicado a metros del domicilio de Av. Del Libertador donde moran Jaime y Reyss, la cual puso en conocimiento que el primero solicit y abon entre otros vehculos que no forman parte del presente requerimiento- una cochera para el vehculo Peugeot 407, ao 2006, dominio FMN473 (el 7 de septiembre de 2009). Procedente del Gobierno de la Provincia de Crdoba, se anej el informe de Rentas correspondiente a los pagos impositivos de los automotores con dominios ELV 514; FGY205; GYO789; FMQ527; GHS275; SYA449; EXV508; GWV667; FTP463. La compaa de seguros Allianz, aport al Tribunal la informacin que registraba respecto a la pliza del dominio automotor GWV667, a nombre de Silvia Elena Reyss, e inform que el domicilio de facturacin era el sito en Paraguay 2302, piso 15, depto. 1 de esta ciudad10, donde Reyss nunca residi. La copia del Legajo B correspondiente a este automvil se agreg a fs. 9483/9555. Del mismo se desprende que el modelo, un Peugeot 307 cabriolet modelo 2008, fue adquirido cero kilmetro por Silvia Reyss el 19 de enero de 2008, a un valor de $139.500, y vendido el 21 de agosto de 2009 a Claudio Ren Rivera, a un total de $130.000. 10 Mismo edificio al que arribaban los impuestos de la embarcacin Cohiba que perteneci a Silvia E. Reyss, conforme informacin remitida por Prefectura Naval Argentina a fs. 12324/7 y al que la Nautica Canestrari facturaba a Reyss los servicios de guarda de esa embarcacin (fs. 12342/7). Ministerio Pblico de la Nacin

As tambin, a fs. 8793/8840 el Registro de la Propiedad Automotor remiti el legajo B correspondiente al dominio GYV788, un Volkswagen Passat que haba sido adquirido el 11 de febrero de 2008 a un valor de $165.934 por la firma Delome S.A. y luego, el 19 de enero de 2010, vendido por esta sociedad a House Corp Consulting S.R.L. a un valor de $78.300, suscribiendo por la parte compradora Daniel Eduardo Jaime (hermano de Ricardo R. Jaime) y por la vendedora, Ignacio Julin R. Soba Rojo. En el mismo legajo, se agreg una copia de estatuto de Delome S.A. y un acta de asamblea por medio de la cual se designa un nuevo directorio, integrado por Soba Rojo y Silvano Del Carmen Mazzucchelli. En el mismo sentido, se incorpor tambin copia del legajo automotor del dominio GCT506, un Volkswagen Bora que era utilizado por Ricardo R. Jaime, segn las declaraciones testimoniales prestadas por quienes prestaron funciones de custodia del ex Secretario de Transporte (fs. 2836/2863). A fs. 9014/38 se encuentra glosada la informacin registral del automotor dominio IJE749, propiedad de Silvia Elena Reyss, el cual fue adquirido cero kilmetro en septiembre de 2009 por $83.658. Para su adquisicin, Reyss suscribi un contrato de prenda con Ramn Surez Automviles S.R.L., mediante el cual se oblig a abonar un total de $40.776,48, a pagar en 24 cuotas de $1699,02. Se agregaron asimismo, copias de los legajos de los dominios GYO789, GHS275 y FMQ527, pertenecientes a Agostina el primero y a Lorena Jayo los dos ltimos, todos adquiridos con posterioridad al 24 de abril de 2007 (fs. 9039/9223). A fs. 11242/11318 se aun la informacin del Legajo B correspondiente al dominio FWN077, que perteneci a Lorena S. Jayo y su padre Fernando Norberto Jayo.11 Por otra parte, se incorpor a fs. 9227/9232 una nota enviada por la firma Garbarino, mediante la cual se detallaron los montos especficos de compras efectuadas por Agostina y Lorena Jayo y Silvia Reyss, todas posteriores al 5 de julio de 2006. Frvega por su parte, remiti copias de facturas por compras efectuadas por 11 Ex cnyuge de Silvia Elena Reyss. Silvia Reyss ($1986) y Agostina Jayo ($5499). A fs. 9912/9999, se encuentra agregado un informe elaborado por la Unidad de Informacin Financiera, relacionado con la adquisicin del inmueble de Av. Figueroa Alcorta 3058/60, piso 5 B de esta ciudad, el reporte de operacin sospechosa efectuado por el escribano Luis Mara Allende, quien intervino en la compra del mismo por parte de Clamaran S.A. y la firma Pegasus Equity Investments S.A. de Costa Rica. Sin perjuicio de las distintas medidas de prueba que se iban produciendo a lo largo de la investigacin, cuyos resultados se vienen exponiendo, el 24 de septiembre de 2010, se recibi una nueva denuncia por medio a la cual se puso en conocimiento que Ricardo R. Jaime sera propietario a travs de una persona interpuesta- de un automvil marca Honda, modelo Legend, modelo 2009, dominio HVG770, registrado a nombre de Pedro Agustn Romn Martnez, quien sera empleado de la firma Los Dabitos S.R.L. que explota playas de estacionamiento de vehculos. En virtud de las diligencias que ordenaron a fin de verificar la versin trada a conocimiento del Tribunal, a fs. 11781/11807 se recibi copia del legajo B del dominio referido. De su lectura surge que el Honda Legend dominio HVG770, fue adquirido en el mes de

marzo de 2009 a un valor de $244.000, por Pedro Agustn Romn Martnez, de nacionalidad paraguayo y con domicilio en la calle Bolivar 321 de esta ciudad, e inscripto en el Registro de la Propiedad Automotor el 25 de marzo de 2009. En relacin con este automvil denunciado como perteneciente a Ricardo R. Jaime- se recibi documentacin proveniente de la concesionaria de automviles Honda Chetta (Chetta S.R.L.), donde el mismo fue adquirido y facturado a nombre de Romn Martnez, por $244.53012. De las constancias remitidas, se pudo advertir que quien haba efectuado la reserva de la unidad, el da 12 de marzo de 2009, fue Silvia Elena Reyss, ocasin en que abon la suma de USD2.00013. El saldo restante de USD65.000 se pag el 23 de marzo de 2009, mediante depsito 12 Conforme surge de la factura nro. 2853, de fecha 23/03/09, remitida en copia por Chetta S.R.L. 13 Recibo nro. 591 de Chetta S.R.L. Ministerio Pblico de la Nacin bancario efectuado en la cuenta de Chetta S.R.L., en el Banco de Galicia. El ticket correspondiente fue remitido por esa entidad bancaria (fs. 14906), no obstante lo cual no se identific a la persona que lo realiz, puesto que an no era un requisito obligatorio para los bancos a la fecha del depsito aludido (confr. nota de fs. 14907). Surge asimismo de la documentacin aportada, que un da antes de efectuarse el pago total del vehculo, una persona de nombre Marcela Bechi, solicit mediante nota a Chetta S.R.L. que la unidad que se encontraba reservada a nombre de Silvia E. Reyss fuera facturada a nombre de Pedro Agustn Romn Martnez, lo que finalmente ocurri. Por otro lado, se recab tambin informacin acerca de una embarcacin marca Mercruiser de nombre Cohiba. Se tom conocimiento de la misma a raz del informe de la A.F.I.P. remitido respecto de Silvia Elena Reyss. Sin bien el buque no obraba descripto en sus declaraciones juradas de bienes personales, la Nutica Canestrari dio cuenta de su existencia al Organismo. En tal sentido, se solicit informacin a Prefectura Naval Argentina, cuya documentacin se agreg a fs. 12324/7 y da cuenta que efectivamente Silvia Elena Reyss haba sido titular de la embarcacin Cohiba, matrcula 03 2394REY, que segn surge del folio real acompaado, haba sido adquirida por la nombrada el 20 de noviembre de 2007 a un valor de $180.000 y enajenada el 2 de septiembre de 2009 por $75.00014. El domicilio informado por Silvia Reyss al momento de adquirir el mismo, fue el sito en la calle Paraguay 2302, piso 13 de esta ciudad que, de acuerdo a la informacin solicitada a la Administracin15 de ese edificio, result parcialmente informada a la fuerza naval, puesto que en el piso 13 existen 5 unidades funcionales distintas. Ms an, surge del informe acompaado por Canestrari Hnos. S.A.C.I.F. a fs. 12342/7, que la firma prest el servicio de locacin de marina para la embarcacin en cuestin, en 14 El adquirente fue Claudio Marcelo Soto y el buque fue rebautizado como Agustizi III. 15 Casado Sastre y Asociados S.A. (fs. 14625/14695). el perodo comprendido entre el diciembre de 2007 y agosto de 2009. La Nutica hizo saber tambin que al momento de suscribir el contrato de

locacin referido, Reyss aport como domicilio el sito en la calle Paraguay 2302, piso 15, oficina 1 de esta ciudad, siendo este el mismo al cual arribaban las constancias del seguro Allianz que haba contratado para el vehculo Peugeot 307 cabriolet que fue de su propiedad. En el mismo sentido, Canestrari inform que las personas autorizadas por la titular eran Alberto Sosa, Alfredo Asi y Ricardo Jaime. Por otra parte, result objeto de investigacin patrimonial, una propiedad inmueble situada en la calle Rua das Algas 443, Edificio Porto das Algas, apartamento 301, Jurer, Florianpolis, Repblica Federativa del Brasil. La informacin de este inmueble se incorpor luego del allanamiento practicado en el domicilio de Ricardo R. Jaime y Silvia E. Reyss, donde se hall un documento mediante el cual la nombrada -que en la promessa de compra e venta se comprometa adquirir un inmueble sito en esa misma direccin y pag 5000 reales- aport el domicilio referido. Al respecto, se acumul a fs. el informe proveniente del Registro de Inmuebles del Estado de Santa Catarina, Brasil, el cual refleja que Silvia Elena Reyss adquiri el inmueble ubicado en la calle Rua das Algas 443, Edificio Porto das Algas, apartamento 301, Jurer, Florianpolis, de ese pas, a Solange Teixeira Fernandes, a un valor de 268.760, el 26 de marzo de 2009. Al momento de suscribir la escritura traslativa de dominio, Reyss manifest residir en la calle Dos Meros 23 de la misma localidad brasilea. Del registro domiciliario referido precedentemente, tambin se secuestr numerosa documentacin correspondiente a un inmueble ubicado en el lote 99 del Barrio Camino Real de la localidad de Boulogne, prov. de Buenos Aires. A ello se sum el informe requerido al Administrador de ese Barrio, contador Guillermo Valle, quien puso en conocimiento que si bien no posea escrituras de las propiedades de Camino Real, las expensas de gastos comunes del lote 99 eran facturadas a Mara Filomena Pfaffen, madre de Silvia Elena Reyss. Ministerio Pblico de la Nacin Del informe de NOSIS correspondiente a Pfaffen (de 81 aos de edad), surge que la nombrada no posee CUIT por lo que no trabaja de forma independiente- y slo registra un beneficio jubilatorio a su nombre desde 2006, cuya ltima liquidacin al mes de enero del corriente ao, ascendi a $1.250,99.16 A fs. 14849, se recibi un informe procedente del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se puse en conocimiento que Mara Filomena Pfaffen era titular de un inmueble que, de acuerdo a la informacin brindada el 2 de febrero del corriente ao por la Gerencia de Servicios Catastrales del Ministerio de Economa del Gobierno de la prov. de Buenos Aires, se corresponde con el lote 99 del barrio Camino Real de la localidad de Boulogne, prov. de Buenos Aires. Esa propiedad, no es otra que el que ocupaban Silvia Reyss y Ricardo Jaime, conforme la documentacin secuestrada de su domicilio particular y las declaraciones de los custodios del segundo (Adrin E. Fontanillo, Julio C. Messina, Juan C. Tillera y Pedro P. Balboa), quienes al prestar declaracin testimonial, respectivamente sealaron que en ocasiones lo acompaaban hasta una de sus viviendas (segn dichos de Tillera) ubicada especficamente en el country Camino Real. A fs. 14851/14855, se incorpor al expediente la informacin sobre los pagos efectuados en concepto de impuesto de alumbrado, barrido y limpieza,correspondientes al inmueble perteneciente a Pfaffen desde 2006

aunque a la fecha permanecen a nombre del anterior propietario Fernando D. Ramos y otra-. Con motivo del allanamiento efectuado al lote 99 del barrio Camino Real, se obtuvo el ttulo de propiedad de la unidad, en el cual se observa que Ral Glories actu en representacin y carcter de apoderado de la adquirente Mara Filomena Pfaffen, distintos elementos (que se describirn en el acpite siguiente) y ratifican que el inmueble era habitado por Ricardo R. Jaime y Silvia E. Reyss. Como parte de la investigacin, se agreg a fs. 12204/12323, el peritaje efectuado por los peritos informticos de 16 Conforme informe aportado por esta Fiscala el 30 de diciembre de 2010, agregado a fs. 14625/14695. la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, sobre las computadoras que haban sido secuestradas de las oficinas de Manuel Vzquez. En virtud del trabajo pericial llevado adelante por los peritos, se efectu el recupero de distintos archivos y comunicaciones electrnicas guardados en los respectivos discos rgidos, pese a que los mismos haban sido eliminados. El acceso a la informacin digital restaurada, permiti obtener an ms informacin sobre distintos bienes que conforman el acervo patrimonial estudiado en esta pesquisa. Tal es el caso de la camioneta Hyundai Tucson, cuya gestin de compra en Brasil fue efectuada por E. Daniel Jaime (residente en ese pas) y Manuel Vzquez, y fue abonada por Ricardo Jaime en un valor total USD67.60017. El uso y goce de ese vehculo estaba destinado al yerno de Ricardo Jaime que, adquirindose el rodado en Brasil, sera Alessandro Cuadros Terra, esposo de Romina Jaime, ambos domiciliados en ese pas. Ello se infiere con mayor exactitud, a partir de los siguientes correos electrnicos (los resaltados en los textos citados me pertenecen): enviado el 13/08/08 por Daniel Jaime a Manuel Vzquez, con asunto Temas y que textualmente dice: Querido Manuel: como ests? espero que bin. Llegue ayer bastante tarde. Preciso que definimos el tema de la camioneta que Ricardo me pidi para su hija de Florianpolis , yo dej todo arreglado en la concessionria de Paulo , pero tengo que saber con claridad el tema del pago. El me deca que yo llevase el valor a mi regreso, pero me parece un poco complicado, no vaya a ser que por cualquier macana uno quede pegado en algo cargando valores . Hoy debo definir con l este tema , pero de todas maneras me pidi que lo hablara contigo, como siempre. Bueno, tambin si tens alguna informacin 17 Conforme correo electrnico enviado por Manuel Vzquez a Daniel Jaime el 19 de agosto de 2008, a las 18:54hs, con asunto RE: Valores de la camioneta (Yerno). Ministerio Pblico de la Nacin del expediente por favor hacmelo saber para hablar con la empresa. Estoy a la espera de tus informaciones. te mando un fuerte abrazo. Daniel Jaime; enviado el 16/08/08 por Daniel Jaime a Manuel Vzquez, con asunto Valores de la camioneta (Yerno) y que textualmente dice: Querido Manuel: El valor como te dije es de U$ 62.000. El seguro de 3 aos (Total) R$ 8812,23 ( mas o menos hoy U$ 5507.) Ms como dijistes la comisin del banco 1,5% El seguro puede ser pago hasta 5 das de la facturacin de la camioneta que ser hecha cundo entre

la transferncia, asi que fijate con Ricardo si lo envia despus o junto. Cualquier novedad avisme Un fuerte abrazo Daniel Jaime; enviado el 19/08/08 por Manuel Vzquez a Daniel Jaime, con asunto RE: Valores de la camioneta (Yerno) y que dice: Querido Daniel, El monto que se depositar en la cuenta neto de todo gasto es U$S 67.600.- Un fuerte abrazo Manuel. enviado el 01/09/08 por Daniel Jaime a Manuel Vzquez, con asunto En Baires y que dice: Querido Manuel: Como ests? espero que bin. Recin llegado a Bs.As.te aviso que el viernes se le entreg la camioneta a la hija de Ricardo , a pesar de que el banco todava no ha liberado el dinero. De todas maneras estamos viendo con los abogados de Paulo que hace falta , si n veremos que la manden de vuelta y vemos como hacemos este tema. Yo me hice cargo con Paulo de que se la entregase igual , con seguro total , a pesar de que el pibe ( marido de Romina) todava no nos ha enviado cpia de su carnet de conducir., hoy habl con ellos, por supuesto estn chochos, pero no se preocupan por nada. Te mando un fuerte abrazo Daniel Jaime; enviado el 02/09/08 por Daniel Jaime a Manuel Vzquez, con asunto RE: Transferncia y que textualmente dice: Querido Manuel: Ayer te pas un correo, ests en la Argentina? Quera avisarte que hoy se est haciendo la devolucin de la transferncia que fu hecha para la camioneta , al banco de Uruguay, te aviso para que lo controles. Tenemos que estudiar la manera de llevar este valor, ya que el vehculo ya fu entregado al yerno . El problema es que el Banco Central de Brasil ha puesto mil y una traba y no lo libera al banco de la empresa de Paulo., y antes de que sigan poniendo trabas o vueltas es mejor que busquemos la vuelta de hacerlo de otra manera. Por lo menos el asunto del vehculo lo resolvimos y Ricardo no tiene este problema , ahora es mi responsabilidad cumplir con esto. Es capaz que yo me venga la semana prxima de auto ( no s si traigo el mini) al que hay que hacerle algunos papeles aqu, y me vuelvo en el mismo o con otro de la Toyota, y de esta manera no veo que pueda haber problemas en llevarlo en manos ( creo que no me van a revisar hasta los calzoncillos ) en la frontera o por lo menos nunca lo hicieron. Bueno , cualquier cosa nos hablamos. Un fuerte abrazo Daniel Jaime; enviado el 26/11/08 por Daniel Jaime a Manuel Vzquez, con asunto Notcias y que textualmente dice: Querido Manuel: Yo hoy tendr que juntarme con Ricardo ( le ped a Laura que lo vea) con urgncia, ya que sigo teniendo problemas con el tema de la camioneta vendida a su yerno. Hasta el momento no se le ha podido hacer el seguro, primero por qu no enviaba la documentacin necesria, ah se cay, lo volvimos a levantar, y empezamos a combinar el da para la vistoria del vehculo, pero en tres oportunidades Ministerio Pblico de la Nacin combinadas con Romina, la seguradora fu y no haba nadie en la casa. Este lunes , tratamos nuevamente, y para nuestra sorpresa, sale en el computador de la oficina de transito , que el pibe perdi el carnet de conductor ( que se lo haba hecho hace apenas dos meses) por cometer alguna infraccin grave , por lo cul ahora no se puede hacer por qu el titular no tiene permiso para dirigir.Es todo un drama esto. Te mando un fuerte abrazo y espero vernos en esta semana. Daniel Jaime. Tambin se obtuvo de los correos electrnicos, informacin relacionada con la firma Delome S.A., cuya actividad era dirigida directamente por Manuel

Vzquez, sin perjuicio de ser el titular registrado de la firma, Ignacio Julin Soba Rojo, un hombre de avanzada edad (83 aos) que percibe un beneficio jubilatorio. Debe ponerse de relieve que los domicilios informados por esa sociedad no se corresponden a su sede social, tal como surge de las actuaciones glosadas a fs. 3948/3969, siendo de destacar que se trata de una sociedad utilizada para ocultar la identidad del verdadero titular de los bienes que adquiere, en este caso Ricardo R. Jaime. Pero no solo la firma posee bienes registrables a su nombre, sino que tambin fue utilizada para abonar vuelos a la firma Macair Jet S.A., tal como surge de fs. 988 y el testimonio de Carlos Colunga, Director de la sociedad aeronutica (fs. 992/8, 1029 y 1740/1). En ese orden, resulta a todas luces extraa e injustificada la venta que realiz Silvia Reyss de un departamento18 de su propiedad a Delome S.A., para das despus sta ltima autorizar por actuacin notarial- a Agostina Jayo, hija de Reyss, a disponer de la unidad y en virtud de lo cual la alquil a un tercero. Conforme la copia del contrato de compraventa acompaada a fs. 843/901, el 25 de marzo de 2009, Delome S.A. adquiri acciones de la firma Medios del Interior S.A., que explota la 18 Situado en la calle Ambrosio Olmos 878, 1 D, cdad. de Crdoba, prov. homnima. radiodifusora LV2 de Crdoba y el matutino La maana de la misma ciudad, operacin que todava se encuentra siendo investigada en esta pesquisa. Asimismo, la firma realiza venta de activos a las empresas Confear S.A. y House Corp. Consulting S.A., ambas integradas por E. Daniel Jaime, hermano de Ricardo Jaime y con quien Manuel Vzquez mantena asiduo trato, tal como se desprende de los correos electrnicos obtenidos de las computadoras secuestradas de sus oficinas. Precisamente, Delome S.A. tampoco result ajena a las comunicaciones electrnicas que Manuel Vzquez efectu a travs de sus ordenadores. En ese sentido, Alejandro Claps le envi un correo electrnico a Vzquez el da 24 de enero de 2008, sin asunto especfico, el cual se transcribe a continuacin para una clara ilustracin de cuanto se viene exponiendo y demostrar, de manera ms abundante an, el dominio que Manuel Vzquez ejerce sobre esa sociedad (los resaltados me pertenecen): Querido Manuel: En cuanto a Delome Ferrer me trajo la carpeta y estuve estudiando la misma junto con los libros, de ello surge lo siguiente: 1) Los accionistas de Delome somos SERVE y yo. 2) El Director de Delome es el viejo Ignacio, el suplente es Silvano. 3) Se pago la tasa de Inspeccion General de Justicia hasta el 2001, falta pagar 7 aos. 4) Hay una deuda por aportes y contribuciones de $ 2.900 que hay que regularizar, como asi tambien ver que paso con Ingresos brutos, al menos hacer las presentaciones sin movimiento. 5) Hay que hacer los balances por 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y presentarlos en la IGJ. 6) Tengo que hacer actas de directorio cada tres meses (4 por ao) desde 2001 a la fecha. 7) Tengo que hacer actas de asamblea de accionistas al menos 1 por ao. 8) Tengo que llenar el libro de registro de accionistas que esta incompleto. 9) Tengo que llenar el libro de registro de asistencia a Asambleas. Ahora bien, sugiero que las transferencias de SERVE y mia se hagan en el 2002 pues tengo miedo que SERVE se encuentre inhibida despues de esa fecha por la ejecucion fiscal que hizo la AFIP por IVA percibido y no pagado. Me

parece que lo mejor seria poner a Julio Hanon como accionista e Ignacio si a vos te parece bien, Ignacio me Ministerio Pblico de la Nacin compra a mi y Julio Hanon a SERVE y le ponemos fecha 2002. Victor deberia encargarse de la contabilidad y si no puede Marcos Tumilasci, ambos son personas que responden a nosotros. Julio deberia ser un incondicional tuyo independientemente de los documentos que firme, es probable que Julio pida una carta de indemnidad que alguien deberia firmar. Decime que te parece todo esto. En cuanto a los honorarios ya te dije que los fijaras vos, creo que habiamos hablado de un abono mensual de $ 5.000 que incluyen la parte juridica y contable. Quedate tranquilo que no va a quedar rastros de tu familia Un beso grande Ale. Previamente, Manuel Vzquez haba sido categrico en un correo electrnico que le envi a Claps el 24 de enero de 2008, sin asunto y que textualmente dice: Querido Ale, Con referencia a lo de DELOME, tengo las bolas llenas de las boludeces de mi familia sobre el tema. Mi sugerencia es: 3) Hacer un documento privado, de por ejemplo el ltimo trimestre del ao 2007, transfiriendo todo el capital accionario a quien vos digas y que sacandote a vos, no tenga nada que ver con mi familia o algunas de las sociedades. Para presidente podemos poner a un abogado amigo mo que es un seor muy mayor y que fue un funcionario pblico destacado (de los de antes) y tan bien fue presidente del Banco de Mendoza. Se llama Doctor Julio Hanon y no tendra problema alguno para ser accionista, director o lo que le digamos. Por supuesto debers hacerle los contra documentos correspondientespor la eventualidad de muerte y no tener problemas con los herederos. 4) Por favor dedicale el tiempo necesario y que podamos terminar con todo esto y de una vez por todas decime cuales son tus honorarios, los cuales debers facturrselos en lo posible a Delome, y saca todo rastro con mi familia. Esta sociedad jams va a facturar algo salvo la venta de algunos de sus activos y solo tendr activos. Un beso Manuel. Serve Amrica S.A., accionista de Delome S.A., es una empresa de Manuel Vzquez; su domicilio social sito en Salta 324, 4to. piso de esta ciudad, fue allanado en estos actuados y del lugar se secuestraron parte de las computadoras sometidas al peritaje efectuado por los profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la U.B.A. y de las cuales se secuestraron documentos a nombre de Vzquez. Allanamientos: Sin perjuicio de la documentacin que se haba reunido a lo largo de la investigacin, se advirti que en los domicilios de los distintos inmuebles que registraban los imputados y otras personas fsicas y jurdicas, podan guardarse elementos de sumo inters para la pesquisa, tales como ttulos de propiedad, ttulos de crdito, contratos, recibos, facturas, documentacin naval y aeronutica, computadoras, notebooks y otros efectos informticos capaces de almacenar informacin en soporte digital, y todo documento que refleje movimientos y actividades comerciales, laborales, contables, financieras y bancarias. Con el objeto de asegurar la obtencin de tales elementos de prueba, se dispuso el allanamiento de los siguientes domicilios: 1) Juncal 790, 7 piso de esta ciudad, correspondiente a las oficinas de Manuel Vzquez, quien al apersonarse el personal policial se encontraba presente y manifest que en el lugar funcionaba la empresa Controles y Auditorias Especiales de Argentina S.A. Conforme surge del acta obrante a fs.

953, en el lugar se procedi a la incautacin de distintos ordenadores posteriormente peritados por profesionales de la U.B.A.; 2) A idntico secuestro se arrib en el allanamiento practicado del domicilio sito en Salta 324, 4to. piso 1 de esta ciudad (fs. 969) de donde se secuestraron las computadoras all ubicadas, que tambin resultaron objeto de peritaje para obtener la informacin de sus discos rgidos y de donde se obtuvieron documentos de Manuel Vzquez; 3) Av. Del Libertador 654, piso 12 de esta ciudad: del registro domiciliario llevado a cabo en el inmueble donde reside Ricardo R. Jaime, sito en Av. Del Libertador 654, piso 12 de esta ciudad y conforme surge del acta obrante a fs. 3832/3844, se Ministerio Pblico de la Nacin secuestraron los siguientes elementos: dentro de un maletn color negro, la suma de USD24.820; dentro de una bolsa verde que rezaba Silvia celular, la suma de 10.000; del interior de una caja fuerte, las suma s de $10.200, $40.000 y USD20.000; dentro de otra caja de seguridad, USD509, 300 reales y 20; asimismo, se secuestraron numerosas facturas, documentacin de distintos servicios y anotaciones relativas a gastos varios a saber: talones de pago de OSDE del perodo 10/2006 a 12/2006; Cuenta capitalizacin individual en Arauca Bit; Depsitos en cuenta a nombre de Mara Anglica Duc; transferencias y cierre de cuenta del Banco Ro a nombre de Ricardo Jaime; constancias de depsitos de crdito del Banco Galicia, de 2003 a 2006; resmenes de la tarjeta de crdito Mastercard Banco Macro, de 2003 a 2006; resmenes de la tarjeta de crdito American Express de 2003 a 2006; resmenes de la tarjeta Master Gold, de octubre de 2005 a marzo de 2007; pagos a la empresa Multicanal; pagos de telefona celular de 2003 a 2005, entre los que se encuentran los abonos de lneas telefnicas de otras personas, entre ellas Patricia Cocco y Romina Rucci -quienes segn el informe de la Secretara de Transporte de fs. 2337/2348, eran secretarias de Ricardo R. Jaime mientras se desempe como Secretario de Transporte-; recibos de sueldo de 2003 a 2007; pedido de reserva N 3130 a nombre de Silvia Reyss por 730.000 reales del 14 de enero de 2010 y contrato particular de promesa de compra e de venda del que surge Silvia Elena Reyss como compradora de un inmueble en Florianpolis por 750.000 reales, fechado el 17 de enero de 2010; constancia de pago impuesto inmobiliario urbano 2005 del inmueble sito en Av. Duarte Quiroz 1939, Crdoba; facturas de las empresas de servicios pblicos Metrogas y AySA; liquidacin de consorcio de un departamento sito en Av. Figueroa Alcorta 3060, 5 B de esta ciudad; facturas de estacionamientos, servicios pblicos, de cable y Garbarino de Av. del Libertador 654/56 piso 12 y Cerrito 1518 Piso 8 A, ambos de esta ciudad; facturas de la empresa de telefona CTI Mvil; tickets y resmenes de cuentas varias; y un contrato de locacin suscripto entre Leonardo Javier Redondo y Silvia E. Reyss por el inmueble de Cerrito 1518 piso 8 A, de fecha 4 de julio de 2003, por $1200 mensuales; contrato y facturas de la firma Cablevisin S.A. a partir del mes de octubre de 2003, las cuales se encontraban dirigidas a Ricardo R. Jaime, al domicilio de la calle Cerrito 1518, 8 A, C.A.B.A.; tickets por el pago de garaje en el estacionamiento Plaza Intendente Alvear; una factura nro. 0008- 00011380 emitida por Cerrito Car S.A., por la realizacin de un servicio de 30.000 kms. el 6 de noviembre de 2009 (cuyos detalles se expresan en el punto correspondiente al allanamiento de esa empresa); dos pasajes de mnibus a la ciudad de Unquillo, provincia de Crdoba, a nombres de Juan Carlos Toloza y Mara Elizabeth Rodrguez; una carpeta negra

conteniendo numerosa documentacin relativa a gastos y servicios del inmueble ubicado en el lote 99 del country Camino Real, ubicado en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires; 4) El Benteveo 141, Barrio Valle del Sol, localidad de Mendiolaza, provincia de Crdoba: all se emplaza el inmueble donde funciona el comercio de spa Alleviare, explotado por la firma Alosi S.A., cuyas accionistas son Lorena y Silvia Jayo (y previamente Silvia Reyss). Del lugar se incaut distinta documentacin entre la que se destaca una rendicin de cuentas al 25 de febrero de 2009 de la administracin de fondos de Alosi S.A., gastos producidos por la sociedad en 2009, recibo de pago por reparacin, escritura suscripta por la edificacin en el Valle del Sol, Mendiolaza, lote 1, manzana 2 nro. 126 A de fecha 15 de diciembre de 2006, y un cuaderno con la inscripcin caja en su tapa; 5) Inmueble ubicado en la manzana 8, lote 15 del country Cuatro Hojas, ubicado en la ruta provincial E 57, km 16, Mendiolaza, Crdoba. De all se secuestr una fotocopia la escritura nro. 618 A a favor de Silvia Elena Reyss, respecto del inmueble ubicado en el lote 15, manzana 8 de ese country; documentacin del departamento situado en la calle Ambrosio Olmos 878, 1 D, edificio Amrica III del barrio Nueva Crdoba, ciudad y provincia homnimas; un contrato de compraventa de ese inmueble por parte de Silvia Reyss a la empresa Delome S.A.; una actuacin notarial nro. 10395994 de Delome S.A. a favor de Agostina Soledad Jayo para que sta pueda disponer del Ministerio Pblico de la Nacin departamento y un contrato de locacin urbana entre Agostina Soledad Jayo quien alquila departamento mencionado de Delome S.A., a Gustavo Rodolfo Passero; 6) Casa situada en la manzana 18, lote 2 del mismo country y localidad, de donde se incautaron elementos de inters tales como facturas varias, constancias de movimientos bancarios en el Banco Hipotecario y Banco Nacin, caja de ahorros en el Banco Francs; escrituras de dos fincas cuyos nmeros son A 02971718 y A 02263152, ttulo de propiedad del automotor Ford Ecosport, dominio GHS275; fotocopias de documentacin de un automvil Renault 21, dominio SYA499; boleto de compraventa del rodado Ford Fiesta, dominio AOL665, de fecha 25 de octubre de 2005 y facturas de compras a nombre del Spa Alleviare y otros a nombre del arquitecto Marcelo Vlez; 7) Cerrito 1568 de esta ciudad (Cerrito Car S.A.): se lleg a conocimiento de este domicilio con motivo de la factura de service automotor secuestrada del inmueble de Ricardo R. Jaime y Silvia E. Reyss. En el allanamiento practicado en este taller automotriz, se determin que la factura de servicio previamente incautada corresponda a un automvil marca Toyota, modelo Corolla SE-G 1.8 A/T, dominio HMH094, de cuya cdula de identificacin del automotor surge que se encontraba registrado a nombre de Delome S.A. y fue retirado de ese lugar por Juan Carlos Tolosa, titular del D.N.I. nro. 21.074.838, mediante una autorizacin escrita suscripta por Ignacio J. R. Soba Rojo, como presidente de Delome S.A. Del domicilio de Jaime se haba secuestrado un pasaje en autobs a nombre de Toloza, con destino a la ciudad de Unquillo, Crdoba; 8) Estudio contable del Contador Norberto Regolini, de donde se secuestraron inventario y Balances N 1, Diarino N 1, registro de asistencia a asambleas, actas de asamblea N 1, acta de Directorio N 1 y libro de registro de acciones;

9) Hotel Saint Troupez, sito en la interseccin de las calles Galileo y San Martn, Villa Carlos Paz, provincia de Crdoba, de donde se incaut un libro de novedades, libro de telfonos, un libro de registro de pasajeros, ficha de ingresos de pasajeros y certificado de habilitacin. El inmueble pertenece a la sociedad Lago Azul S.A., integrada por Alfredo Pielach y Lisandro Lpez. Como se mencion prrafos atrs, la firma posee su domicilio social en Omaguacas 91 de esa localidad, el que resulta coincidente con el domicilio real de Julieta C. Jaime, quien adems se le present al testigo Daniel Adrin Velzquez como la propietaria del Hotel; 10) Inmueble donde se domicilia Julieta C. Jaime, emplazado sobre dos lotes en Villa Carlos Paz, provincia de Crdoba. De all se secuestr un CD con fotos de relacionadas con la Secretara de Transporte, un informe de contratacin de servicio, un tarjetero de color negro con tarjetas en su interior, y distintas tarjetas personales. Asimismo, al momento de llevarse a cabo el registro domiciliario, tanto Ricardo como su hija Julieta Jaime se encontraban en el lugar como as tambin sus respectivos rodados: un automvil marca Volkswagen, modelo Golf, dominio IWK199 y una motocicleta marca BMW, modelo 1200RT, dominio 265CUS; 11) Escribana Recalde, situada en la calle Juan B. Justo 267, Villa Carlos Paz, Crdoba, de donde se incaut: escritura pblica N185, del 23 de octubre de 2007 de Sebastin Andrs Ledantes; escritura pblica N 57 por la compra de 2 lotes por parte de Vigna (Omaguacas 91); Constancia de retiro de la escritura N 57 por parte de Sebastin A. Ledantes y certificaciones de firmas por autorizacin de viaje; 12) Heriberto Martnez 48, Barrio Villa Belgrano, ciudad de Crdoba, provincia homnima (domicilio donde reside Gloria Vilchez y donde residi Ricardo R. Jaime. Del lugar se secuestraron los siguientes elementos probatorios: Ttulo de propiedad del automotor 21567496, Formulario 388 (Rentas), Formulario 31 N 910823, Formulario 59 M control N5459972 y otros formularios relacionados con el automvil marca Volkswagen Golf 2.0, sedan 5 puertas, dominio IWK199, a nombre de Vilchez y utilizado por Julieta C. Jaime; recibo de haberes de Gimena Beln Jaime, correspondiente al mes de febrero y marzo de 2010 como auxiliar administrativo en el Banco Macro; certificado de plazo fijo con vencimiento al 11 de enero de 2010, por $55.001,60, Ministerio Pblico de la Nacin vencimiento al 22 de febrero de 2010, por $56.197,47 y vencimiento al 18 de marzo de 2010, por $56.746,36; 13) Concesionario automotor Cerro Autos S.A., sito en Juan B. Justo 4915, Ciudad de Crdoba, de donde se incaut un legajo correspondiente a la venta del rodado marca Volkswagen, modelo Golf 2.0, dominio IWK199, que contiene ttulo de propiedad a nombre de Gloria Vilchez y ttulo de propiedad del mismo automotor a nombre de Cerro Autos S.A. All se dej constancia que se tomaba en parte de pago un vehculo marca Chrysler PT Cruiser Classic 2006. Tambin se obtuvo un backup de informacin contenida en los servidores informticos instalados en el lugar; 14) Inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta 3058/60, piso 5 B de esta ciudad, a nombre de Clamaran S.A. Al concurrir el personal policial a efectuar su registro, el mismo se encontraba deshabitado (conf. fs. 6809/6823); 15) Lote 99 del barrio Camino Real, sito en la localidad de Boulogne, provincia de Buenos Aires. De este inmueble, inscripto a nombre de Mara

Filomena Pfaffen, se secuestraron distintos elementos probatorios de inters: una nota de Gas Natural a nombre de Silvia Reyss, 53 recibos de pago de expensas correspondientes al Lote 99, a nombre de Mara Pfaffen; un folio de nylon conteniendo dos informes de servicio de DirecTV a nombre de Silvia Reyss, cuatro presupuestos a nombre de Silvia Reyss y uno a nombre del Lote 99; escritura de compraventa del inmueble de fecha 7 de abril de 2006, de la que se desprende que Mara Filomena Pfaffen representada por Ral Glories- le adquiri la propiedad a Fernando Daniel Ramos y Susana Alicia Drei, por el valor de $450.000 abonados en efectivo; constancias de pago del impuesto inmobiliario correspondiente al Lote 99, dos facturas de Telecom por el pago de la lnea nro. 4765-7667 a nombre de Silvia Elena Reyss, un folio conteniendo nueve facturas de AySA a nombre de Mara Pfaffen, un folio conteniendo siete facturas de Edenor a nombre de Pfaffen, un folio conteniendo el plano del Lote 99, a nombre de Susana Alicia Drei, una agenda del ao 2003, una tarjeta mdica a nombre de Luisa Aguiar, un cuchillo plateado con la inscripcin grabada CATA Argentina y Ricardo Jaime, un llavero con la inscripcin manuscrita Libertador 654 12 con dos llaves; una carpeta amarilla que contiene copia de un protocolo notarial en 4 fs., el cual da cuenta de una donacin efectuada por Hilda Marina Villanueva y Fernando Norberto Jayo, a favor de Agostina S. Jayo, Lorena S. Jayo y Fernando R. Jayo, $70.000 a cada uno; fotocopia de una escritura celebrada entre Silvia Elena Reyss y Guilherme Fernandez Antunes en idioma portugus, en 8 fs.; un CD con inscripcin que reza fotos Ricky China; seis videocassettes y un disco compacto que en su envoltorio de papel reza anexo fotogrfico. Informacin de cuentas bancarias de Ricardo R. Jaime y su entorno: A lo largo de la investigacin y en consonancia con su objeto, se solicitaron informes a las distintas entidades bancarias que operan en el pas a travs del Banco Central de la Repblica Argentina, con el objeto de determinar las cuentas y montos que registrare tanto Ricardo Ral Jaime como las personas de su entorno prximo. As se fue incorporando la informacin bancaria requerida, que a continuacin se detalla respecto de cada uno de los imputados: Julieta Cecilia Jaime: 1) Banco de Crdoba: a fs. 2607, inform que posee la caja de ahorro nro. 118336/02, abierta en la sucursal Catedral, cuyo saldo al 29 de septiembre de 2009 era de $38.638,71, correspondiendo a una cuenta de haberes de la Adminis-tracin Pblica Provincial, abierta el 19 de junio de 2008. A fs. 3048/3067 se remitieron los extractos de cuenta correspondientes al perodo comprendido entre el ao 2003 y octubre de 2008 y, a fs. 8374/8375, aqullos registrados entre enero de 2009 y julio de 2010; 2) Banco Santander Ro S.A: inform una tarjeta Visa Oro y la cuenta nro. 216-00322521/3, Ministerio Pblico de la Nacin cuyos extractos desde julio de 2003 a enero 2008 constituyen el Anexo K, reservado en el Tribunal. Posteriormente, se incorpor a fs. 9.764/9862 los extractos del perodo comprendido entre agosto de 2009 y junio de 2009. Romina Soledad Jaime: 1) Banco Santander Ro S.A: inform la cuenta nro. 216-3229024, cuyos extractos se informan a partir del mes de marzo de 2007 hasta el 4 de julio

de 2008 (fecha de cierre) los cuales conforman el Anexo I, reservado en el Juzgado y tambin agregado a fs. 9.748/9.750; 2) Banco Suqua: registra una tarjeta de crdito Visa y la cuenta nro. 0217907323. La entidad bancaria remiti a fs. 3201/3257 los extractos correspondientes al perodo comprendido entre el 22 de febrero de 2007 (fecha de apertura) y el 19 de abril de 2009; 3) Banco Macro S.A: la nombrada registr una tarjeta Visa Classic, desde abril de 2009 hasta marzo de 2010 (fs. 9244/9264). Gimena Beln Jaime: 1) Banco Macro S.A: a fs. 2816/2827 informa que la nombrada registra la caja de ahorros nro. 4322-0940884433-1 y remite los extractos desde el 3 de mayo de 2008 al 11 de noviembre de 2009 y listado de plazos fijos desde el 1 de marzo de 2009 al 31 de diciembre de 2009. A fs. 9265/9271, se remitieron los extractos de la cuenta referida, desde noviembre de 2009 a julio de 2010. Previo a brindar esa informacin, la entidad haba informado al tribunal a fs. 2864/81, los datos correspondientes a un prstamo personal que se haba otorgado a la nombrada; 2) Banco Santander Ro S.A: registra la cuenta nro. 216-00333978/7, cuyos extractos se encuentran reservados en el Anexo L . Lorena Silvia Jayo: 1) Banco de la Nacin Argentina: en la sucursal 9261 registra la caja de ahorros en pesos de sueldo, nro. 127069313/0 y una tarjeta de crdito Visa, cuenta nro. 359129692. A fs. 2832/4 se incorporaron los movimientos del perodo comprendido desde agosto de 2009 hasta noviembre de ese ao, y a fs. 11053/11116 los registrados de desde septiembre de 2006 a julio de 2010; 2) Banco Hipotecario: la nombrada registra una caja de ahorro en pesos nro. 4-045-0001058618-2, cuyos movimientos lucen agregados a fs. 2888/2905 (26 de diciembre de 2005 al 24 de noviembre de 2009), 8100/8105 (noviembre de 2009 a junio de 2010) y 10694/6 (30 de noviembre de 2005 a 30 de diciembre de 2005); 3) Banco de Santa Cruz: en esa entidad, Jayo registr la caja de ahorros cuenta nro. 6029235; 4) Banco Macro S.A.: se inform la caja de ahorros cuenta nro. 9408636529, cuyos movimientos se encuentran agregados a fs. 9239/9241, por el perodo comprendido entre el 9 de abril de 2008 y el 16 de abril de 2009 (fechas de apertura y cierre respectivamente). Silvia Elena Reyss: 1) Banco Francs: la nombrada registra una caja de ahorros cuenta nro. 0170166740000002460611 y caja de ahorros cuenta nro. 0170291240000000119034. En esa entidad bancaria tambin registraba la cuenta nro. N 05-291-001141/3, cuya titularidad comparta con Agostina Soledad Jayo; Ministerio Pblico de la Nacin 2) Banco de Crdoba: la nombrada registr la cuenta nro. 69420199, que fue cerrada en 2004; 3) Banco Hipotecario: en esta entidad, Reyss registr la cuenta nro. 3565/7 (CBU 0440045511450000356573) cuya titularidad comparta con Agostina Soledad Jayo, cuyos movimientos lucen agregados a fs. 2906/2941 (1 de enero de 2003 al 25 de noviembre de 2009), 8100/8101 (diciembre 2009 a mayo 2010), 10004/10005 (diciembre 2009),

10694/10696 (30 de noviembre de 2005 a 30 de diciembre de 2005); 4) Banco Macro S.A.: se inform una tarjeta de crdito Visa Gold nro. de cuenta 0311078242. A fs 9272/9316 se pueden observar los extractos de movimientos de la cuenta entre octubre de 2009 y julio de 2010 y a fs. 11126/11201 entre abril de 2008 (fecha de alta) y julio de 2009); 5) Banco Patagonia: a fs. 7189/7214 se inform que la nombrada registra una la caja de ahorros con CBU nro. 0340070808069420199015 y una cuenta corriente con CBU nro. 340070800069420199017; 6) Banco Santander Rio: inform que posee una cuenta sueldos nro 2173606670, cuyos extractos se informan en anexo H reservado en Secretara y corresponden a los perodos comprendidos entre el 30 de julio de 2008 y el 1 de septiembre de 2009), a fs. 5935/5937 el perodo del15 de septiembre de 2009 al 14 de enero de 2010 y a fs. 9737/9741 desde septiembre 2009 a mayo 2010 (fecha de cierre); 7) Banco de Santa Cruz: registra la cuenta de haberes nro. 01-602923/5 (CBU 0860001102800060292355), cuyos extractos se informan a fs. 8930/9000, desde el 23 de diciembre de 2002 al 23 de julio de 2010, y la caja de ahorros con CBU nro. 860001101800030000000; Ricardo Ral Jaime: 1) Banco Galicia: inform caja de ahorros en pesos nro. 4011370-0 076-1, abierta en la sucursal nro. 076-1, cuyos extractos se informan en anexo D de la Fiscala de Investigaciones Administrativas (F.I.A.) reservado en el Tribunal, desde 13 de diciembre de 2002 (fecha de apertura) al 16 de febrero de 2007; a fs. 8433/8444 se observa el perodo comprendido entre febrero de 2008 y junio de 2010. Tambin se inform la caja de ahorro en pesos con CBU nro. 70076430004006063121, la caja ahorro en moneda extranjera con CBU nro. 70076431004896168921, la cuenta corriente en pesos con CBU nro. 70076420000879392482 y la cuenta corriente en pesos con CBU nro. 70076420000879573982; 2) Banco Nacin: inform la cuenta corriente con CBU nro. 110599520000003022276, la cuenta corriente con CBU nro. 110599520000003022276, la cuenta corriente con CBU nro. 110599520000003483129 y la cuenta corriente con CBU nro. 110599520000003635872; 3) Banco de Santa Cruz: registra una caja de ahorros en pesos con CBU nro. 860001102800001407523; 4) Banco Francs: esta entidad inform la caja de ahorros nro. 291-300990/3 que corresponde a una cuenta de haberes de la Administracin Pblica Nacional, cuyos extractos se informan en anexo C de la F.I.A. reservado en el Tribunal y dan cuenta de los movimientos comprendidos entre el 2 de enero de 2003 y el 23 de octubre de 2007). A fs. 7688/ 7774 se informa el perodo del21 de diciembre de 2007 al 23 de junio de 2010, una tarjeta de crdito Mastercard Gold nro. 8106886-0-1, en anexo C de Ministerio Pblico de la Nacin la FIA reservado en el Tribunal (29 de septiembre de 2005 al 8 de agosto de 2007) y a fs. 7688/ 7774 el perodo de junio de 2008 a julio de 2010; 5) Banco de la Provincia de Crdoba: el nombrado posee en esa entidad una caja de ahorro nro. 415056/05, cuyos movimientos obran agregados en anexo B de la F.I.A., reservado en el

Tribunal y que da cuenta del perodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 1 de diciembre de 2007; a fs. 8394/8417, se informa el lapso de septiembre de 2009 a julio de 2010; 6) Banco Santander Rio: all Jaime registr la cuenta nro. 100-00360734/5, cuyos extractos se encuentran reservados en el anexo B reservado en el Tribunal, y lacuenta nro. 205- 3248658,encontrndose sus extractos en el anexo C, reservado en el Juzgado; 7) Banco Macro S.A.: inform una tarjeta de crdito Visa Gold con cuenta nro. 0216170850, cuyos extractos de enero 2007 aabril de 2008 se informaron en el anexo H de la F.I.A., reservado en el Tribunal. El siguiente perodo de abril de 2008 a junio de 2010 se actualiz a fs. 9.317/9.391. Asimismo, se hizo saber de la tarjeta de crdito Mastercard Gold con cuenta nro. 344702-0-6, cuyos extractos se informan en anexo H de la F.I.A. y comprenden el perodo de mayo de 2007 a abril 2008 y, a fs. 9392/9433, desde julio de 2009 a junio de 2010; 8) American Express: registra una tarjeta de crdito con nmero de cuenta 3764-050995-52009, obrando sus extractos en el anexo A de la F.I.A., los cuales corresponden a enero 2003 - diciembre de 2007; a fs. 10569/10624 desde mayo de 2009 a junio de 2010; se inform tambin la tarjeta de crdito con nro. de cuenta 3764-050995-51001, y a fs 10401 a 10568 se detallaron los movimientos ocurridos desde marzo de 2001 a abril 2009. II.- EVOLUCIN PATRIMONIAL: Tanto la composicin inicial de los patrimonios de Ricardo Ral Jaime y su crculo prximo de personas, como su evolucin y anlisis integral, se encuentra plasmada en distintos cuadros que se adjuntan al presente requerimiento como ANEXO DE COMPOSICIN PATRIMONIAL, los cuales detallan de forma minuciosa y especfica los distintos elementos que componen aqullos -obtenidos a travs de las probanzas recogidas en el sumario- a efectos de clarificar el contenido y origen de los bienes que se reflejan a continuacin: a) Patrimonio Inicial: Segn las constancias arrimadas al sumario, puede afirmarse que, con anterioridad a su asuncin como Secretario de Transporte, el 28 de mayo de 2003, Ricardo Ral Jaime posea el siguiente patrimonio: Inmuebles: Casa ubicada en la calle Heriberto Martinez 4819, la cual fue adquirida en el ao 1986 en la ciudad de Crdoba, provincia homnima, por $150.000; Departamento sito en la calle Ambrosio Olmos 878, piso 9 depto. C de la misma ciudad y provincia, adquirido en el ao 2000 y valuado en $70.000; Departamento identificado como unidad funcional N 48, de 81,1 metros cuadrados, ubicado en Barrio Gobernador Gregores, Escalera 31, depto. B, planta baja, de la Obra Plan 500 viviendas FONAVI en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, adquirido en el ao 1983 con un crdito del I.D.U.V. Automotores: 19 Actual domicilio de Gloria Vilchez, ex cnyuge de Ricardo R. Jaime. Ministerio Pblico de la Nacin Mazda, modelo 323 F, ao 2000, patente DCM- 800, por $22.000; Fiat, modelo Palio EX, ao 2002, patente EAN- 257, valuado en $20.000. Activos/Crditos: Depsitos y dinero en efectivo por $9.000; Crdito hipotecario del Banco Galicia20.

b) Evolucin e Incremento Patrimonial. A continuacin se detalla la informacin sobre los distintos bienes que, conforme los distintos elementos de prueba hasta aqu recabados y descriptos, Ricardo R. Jaime y su entorno prximo incorporaron a su patrimonio a partir de su asuncin como Secretario de Transporte el 28 de mayo de 2003 y hasta la actualidad. Tambin se detallan los bienes que se encuentran a nombre de distintas empresas utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de los mismos por parte de Jaime, siendo que los incrementos de los respectivos patrimonios sociales no se condicen con el resultado de sus ejercicios y actividades comerciales. Ricardo Ral Jaime: En el ao 2004: Adquiri una moto Honda XL 1000 patente 203- CAA por $15.91921. En el ao 2005: Vendi el auto Mazda 323 F dominio DCM800 por $16.75022. En el ao 2006: 20 Segn informara el investigado en su declaracin jurada ante la Oficina Anticorrupcin. 21 Segn declaracin jurada presentada ante AFIP, documentacin agregada a fojas 688, cuerpo 4. Se tomo el valor declarado en la misma. 22 Segn informe del Registro de la Propiedad automotor a fojas 2791/2796. Fue titular desde la inscripcin inicial del 14/1/2000 hasta el 22/4/2005, valor factura segn informe AFIP agregado a fojas 688 del expediente. Vendi el Fiat Palio EX del ao 2002 dominio EAN-257, por $20.000. Vendi moto Honda XL 1000 por $15.919. Adquiri una moto BMW 1200 dominio CUS265 por $77.000. En el ao 2008: Adquiri una Hyundai Tucson para su hija en Florianpolis por $201.98823. Gimena Beln Jaime: En el ao 2009: Constituye un plazo fijo en el Banco Macro N 32208010070003952 cuyo saldo al cierre del ao es de $55.001,60. Obtuvo un prstamo en el Banco Macro por pesos 4.819,2324. Julieta Cecilia Jaime: En el ao 2008: Adquiri un inmueble en la calle Omaguacas 91, Villa Carlos Paz, Crdoba (Matrcula 573950/1) por $440.00025. Romina Soledad Jaime: En el ao 2004: Adquiri un Peugeot 206 XT 1.6 5P/2004 patente ELV 514 por $32.500 En el ao 2006: Vendi Peugeot 206 XT 1.6 5P/2004 patente ELV 514 en $20.00026. Agostina Soledad Jayo: En el ao 2005: 23 Descripto en el punto I del presente. 24 Segn extractos bancarios Banco Macro en cuerpo 47 fojas 9265 a 9271 25 Segn informe del registro de la propiedad inmueble de Crdoba a fojas 6084 a 6093 cuerpo 31 26 Segn informe del Registro de la Propiedad automotor a fojas 2791/2796 y legajo del automotor a fijas 7933/95 cuerpo 40 Ministerio Pblico de la Nacin Adquiri un Fiat Uno Fire 1242 MPI 8 V patente

FGY205 por $23.30027. En el ao 2006: Adquiri el 50% del lote 1 mza 2, matrcula 497.453, catastro C01 S01 MZ 40 P 1El Benteveo 141, Valle del Sol, 1ra seccin, Mendiolaza, Pedana Calera, Dto Coln Crdoba por $60.00028 Constituye un plazo fijo en el Banco Hipotecario N 7000030258534 por $9.00829. En el ao 2008: Adquiri acciones de Alosi SA por $75.00030. En el ao 2009: Vendi el Fiat Uno Fire 1242 MPI 8 V patente FGY205 en $15.00031 Adquiri un Peugeot FP 206 XS Premium 1,6 3P patente GYO-789 por $21.00032. Lorena Silvia Jayo: En el ao 2005: Adquiri un Volkswagen Golf 1,6/2004 patente EGD139 por $30.00033 Constituye un plazo fijo en el Banco Hipotecario N 45000030193750 por $10.07134. En el ao 2006: Adquiri un inmueble en Santa Cruz, en la calle Chaco 487 Rio Gallegos nomenclatura 02-238-11335538 en $20.66435, 27 Segn informe del DNRPA foja 2785/6 cuerpo 14 y del legajo del automotor aportado por el registro de la propiedad automotor a fojas 8217/8255 cuerpo 42 28 Segn informe del Registro Gral de la Prov de Cba a fojas 5358 a 65 cuerpo 27 29 Segn informe AFIP Fojas 61 s/ Jayo Agostina Soledad en sobre papel madera caja celeste sin nombre 30 Segn estatuto social de Alosi SA, F420/J en informe AFIP (en caja celeste) y segn contrato de compra venta de acciones en fojas 2246 a 71 cuerpo 12 31 Segn legajo registro automotor a fojas 9057 cuerpo 46 32 Segn legajo registro automotor a fojas 9057 cuerpo 46 33 Surge del informe del DNRPA foja 2793 a 2795 cuerpo 14. El valor de compra se tom del legajo del automovil en fojas 8116/200 cuerpo 41 34 Segn fojas 43 a 48 informe AFIP de Alosi SA y Jayo Lorena Silvia en caja celeste sin nombre 35 Segn fojas 44 informe AFIP de Alosi SA y Jayo Lorena Silvia en caja Fiat uno fire 1242 MPI 8V/2006 patente FMQ 527 por $23.20036, 50% de un Mercedes Benz Sprinter 413 CDI/C 4025/2006 patente FWN077 en $62.50037. 50% del lote 1 mza 2, matrcula 497.453, catastro C01 S01 MZ 40 P 1El Benteveo 141, Valle del Sol, 1ra seccin, Mendiolaza, Pedana Calera, Dto Coln Crdoba por $60.00038. En el ao 2007: Vendi Volkswagen Golf 1,6/2004 patente EGD139 por $23.00039. Vendi Fiat uno Fire 1242 MPI 8V/2006 patente FMQ527 por $17.00040.

 Vendi Mercedes Benz Sprinter 413 CDI/C 4025/2006 patente FWN077 en $35.00041 . Vendi 66,66% del inmueble en Santa Cruz, en la calle Chaco 487 Rio Gallegos nomenclatura 02-23811-335538 en $50.000, recibe en donacin del 33,33% restante42. Adquiri el lote 2 mza 18 en Cigaral de Sta. Rosa matrcula 1304-2423862/8 en $90.00043. Adquiri motocicleta BMW 306 k1200S patente 359CSS por $75.24044. celeste sin nombre. Solo informado en 2006, posee el 33% de la misma (por lo que se coloc el valor proporcional) 36 Surge del informe del DNRPA foja 2793 a 2795 cuerpo 14. Fiat Uno legajo registro propiedad automotor a fojas 9141 a 9223 en Cuerpo 46 y 47 37 A fojas 11242 informe de dominio histrico valor de compra $125,000, condominio 50% con Jayo Fernando 38 Segn informe del Registro General de la Provincia de Cordoba a fojas 5358 a 65 cuerpo 27 39 Surge del informe del DNRPA foja 2793 a 2795 cuerpo 14. El valor de compra se tom del legajo del automovil en fojas 8116/200 cuerpo 41 40 Surge del informe del DNRPA a fojas 2793/5 cuerpo 14 y del legajo del registro de la propiedad automotor a fojas 9200 en cuerpo 46 41 Visto en fojas 11242 y sgtes: informe de dominio histrico: -valor de compra $125,000, condominio 50% con Jayo Fernando- valor de venta $70,000,42 Segn informe del registro de la propiedad inmueble de Ro Gallegos a fojas 2635 y sgtes cuerpo 14; escritura 561 (vta de Jayo a Reyss); escritura 949 (vta de James a Reyss); escritura 559 (levantamiento de hipoteca); escritura 560 (donacin de James a Jayo Lorena); escritura 6(compra al IDUV e hipoteca Banco Francs) aportada por Jorge Marcelo Luduea el 16/04/10 (protocolos reservados en caja fuerte Secretara) 43 Segn fojas 44 informe AFIP de Alosi SA y Jayo Lorena Silvia en caja celeste sin nombre 44 Surge del informe del DNRPA foja 2789 cuerpo 14. Debido a que no Ministerio Pblico de la Nacin Adquiri Ford Ecosport 1,6 L4X2 XLT SVP patente GHS275 por $53.65245. En el ao 2008: Adquiri acciones de Alosi S.A. por $75.00046. En el ao 2009: Adquiri Renault modelo 21 TXE/89 patente SYA449 en $7.000 y lo vende en el mismo ao a $6.00047. Mara Filomena Pfaffen: En el ao 2006 Adquiri una casa en el lote 99 del country Camino Real (partida inmobiliaria 106068) por $450.00048. Silvia Elena Reyss: Posea un automvil marca Ford, modelo Escort Ghia SX/94. Volkswagen Gol Gl/94 patente STD636. Inmueble Ro Gallegos 12 710-B A II Batalla Puerto Argentino 28549. En el ao 2003: Vendi Escort Ghia SX/94 en $17.00050 En el ao 2005:

 Adquiri Peugeot 307 xs Premium tiptronic 2.0 5P/2005 patente EXV508 por $64.99051 existe valuacin para dicha moto, se tom el valor de mercado el cual est en USD, para su conversin a pesos se tom el tipo de cambio 3,80 http://motos.demotores.com.ar/dm-1064209-bmw-k-1200-s-1200cc-deportivas2006-22700km 45 Surge del informe del DNRPA a fojas 2787 cuerpo 14 y legajo del automotor en fojas 9121 cuerpo 46 46 Segn estatuto social de Alosi SA, F420/J en informe AFIP (en caja celeste) y segn contrato de compra venta de acciones en fojas 2246 a 71 cuerpo 12 47 Segn formulario 08 extrado del legajo del automvil aportado por el registro de la propiedad automotor a fojas 7775/887 cuerpos 39 y 40 48 Segn escritura secuestrada en allanamiento Camino Real (febrero 2011) en carpeta roja. Maria Filomen Pfaffen se lo compra a Fernando Daniel Ramos y Susana Alicia Drei 49 Surge de formulario de DD JJ 2007 Bienes Personales fojas 3407 cuerpo 18 50 Surge del informe del DNRPA a fojas 2793/5 cuerpo 14. La valuacin se tom de la tabla publicada en la pgina del registro https://sistemas.dnrpa.gov.ar/valuacion/pdf/04-01-2010.pdf 51 Surge de legajo del registro de la propiedad automotor Crdoba formulario de solicitud de inscripcin inicial a fojas 7888/925 cuerpo En el ao 2006: Vendi Volkswagen Gol Gl/94 patente STD636 en $6.00052. En el ao 2007: Adquiri Yate a motor matrcula 32394 REY por $180.00053. Adquiri inmueble en calle Chaco 487 Ro Gallegos, Dto. Guer Aike, Prov. de Santa Cruz Mat. 9966 Dto. I Guer -Aike. Catastro Mza. 238B circ. II Sec. A Parc. 11, Matrcula 26993, por $39.99654. Adquiri inmueble en Country 4 hojas- Ruta Provincial E 57, Km 16 Cigarral de Santa Rosa, Mendiolaza, Pedana Ro Ceballos, Dto. de Coln Cordoba, Matrcula 478461, lote 15 Mza 8 en $341.99055. En el ao 2008: Suscribi y luego vendi acciones de Alosi S.A. por $50.00056. Adquiri Peugeot modelo 307 CC 2.0 180 CV/2008 patente GWV667 por $139.50057. En el ao 2009: Vendi Peugeot modelo 307 CC 2.0 180 CV/2008 patente GWV667 en $130.00058. Vendi Peugeot 307 xs Premium tiptronic 2.0 5P/2005 patente EXV508 por $40.00059. 40 52 Segn informe del Registro de la Propiedad automotor a fojas 2791/2796; a fojas 3434 del expediente e informe AFIP de fojas 688. Fue titular desde la transferencia del 8/9/99 hasta el 31/8/2006, segn declara valor de la factura 6000 53 Segn Informe Registro Nacional de Buques en fojas 14.625 y sgtes en cuerpo 74 54 Surge de formulario de DD JJ 2007 Bienes Personales Fojas 3407 cuerpo 18 y de informe del registro de la propiedad inmueble de Ro Gallegos a fojas 2635 cuerpo 14; escritura 561 (vta de Jayo a Reyss); escritura 949

(vta de James a Reyss); escritura 559 (levantamiento de hipoteca); escritura 560 (donacin de James a Jayo Lorena); escritura 6?(compra al IDUV e hipoteca Banco Frances) aportada por Jorge Marcelo Luduea el 16/04/10 (ver protocolos reservados en caja fuerte de la Secretara) 55 Surge de informe del Registro General de la Provincia de Crdoba a fojas 5358/65 cuerpo 27 y formulario de DD JJ 2007 Bienes Personales fojas 3407 Cuerpo 18 56 Segn estatuto social de Alosi SA, F420/J en informe AFIP (en caja celeste) y segn contrato de compra venta de acciones en fojas 2246 a 71 cuerpo 12 57 Segn legajo registro propiedad automotor a fojas 9548 cuerpo 48 58 Segn legajo registro propiedad automotor a fojas 9548 cuerpo 48 Ministerio Pblico de la Nacin Vendi Yate a motor matrcula 32394 REY por $75.00060. Adquiri un auto Honda C13 - Fit EXL 2009, dominio IJE749, en $83.658 el cual es prendado por $40.776,4861. Adquiri Inmueble en Rua das Algas N443, Edificio Porto das Algas, apartamento 301, Jurer, Florianpolis en $639.648,8062. En el ao 2010: Sea inmueble en Rua das Algas N443, Edificio Porto das Algas, apartamento 304, Jurer, Florianpolis63. Pedro Agustn Romn Martnez: En el ao 2009: Adquiri Honda Legend patente HVG770, por $224.53064. Clamaran S.A: En el ao 2009: Adquiri departamento en Figueroa Alcorta N 3060 piso 5 departamento B, Ciudad de Buenos Aires por $1.715.40065. 59 Surge de legajo del registro de la propiedad automotor Crdoba formulario de solicitud de inscripcin inicial a fojas 7888/925 cuerpo 40 60 Segn Informe Registro Nacional de Buques a fojas 14.625 y sgtes en cuerpo 74 61 Segn informe DNRPA a fojas 2784 cuerpo 14 y segn legajo del automotor a fojas 9015 y sgtes Cuerpo 46. Contrato de prenda por $40.776,48 con Ramon Suarez Automoviles SRL. Primera cuota vence el 30/10/09 y las restantes en igual fecha meses siguientes hasta su cancelacin pagadero en 24 cuotas de $1699,02 62 Segn escritura aportada por el Registro de la propiedad inmueble del Estado de Santa Catarina, a fojas 12197/201 cuerpo 61/2 la cual se encuentra traducida por Carina Adriana Barres en el que se describe la compra venta del inmueble sito en calle das Algas N443 (calle M) y Alameda N sito en Jurer, Distrito de Canasvieiras, a fojas 13042 y sgtes cuerpo 66. El monto de la operacin es por 268.760 R, para la conversin en pesos se utiliz un tipo de cambio de 2,38 suministrado por el BCRA 63 Segn boleto de compra venta (contrato particular de promessa de compra e venda) encontrado en allanamiento Av del Libertador. Los 5 mil reales se dan a ttulo de arras y seal del negocio, se menciona que el pago de la misma se realiza a la firma del boleto. El monto de la operacin es por 5.000 R, para la conversin en pesos se utiliz un tipo de cambio de 2,38 suministrado por el BCRA 64 Segn legajo de la compra del automvil aportado por concesionaria Chetta SA (FC 5-2853) a fojas 14423 y sgtes en cuerpo 73 Confear S.A:

En el ao 2008: Adquiri Toyota Sedan 4 puertas Corolla patente HMH094 en $63.00066. En el ao 2009: Adquiri Volkswagen Bora 2,0 patente IHE461 en $74.90067. Delome S.A: En el ao 2008: Compra Toyota Corolla, patente HMH094 en $86.57268. Compra Volkswagen Passat 4 Motion, patente GYV788 en $ 165.93469. Compra inmueble de Ambrosio Olmos 878 1ro. D. Crdoba en $335.62070. En el ao 2009: Vendi Toyota Sedan 4 puertas Corolla patente HMH094 en $63.00071. Compra 90% de acciones de Medios del Interior S.A en $100.00072. 65 Segn informe del registro de la propiedad inmueble a fojas 4397 en cuerpo 22. Operacin en dlares, se utiliz TC BCRA al 1/12/09 para pesificar el monto de USD 450.000 a 3,812. 66 Segn Legajo remitido por el Registro de la Propiedad Automotor, fojas 8 del informe AFIP de DELOME SA y legajo del automvil, a fojas 8552 en cuerpo 43. 67 Segn informe AFIP a fojas 4271 del expediente judicial 68 Segn legajo B del Ministerio de Justicia. Secretara de Asuntos Registrales, Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Crditos Prendarios. Sobre color marrn remitido al Juzgado el 31/03/10 , documentacin de Cerrito Car del procedimiento realizado en dicho local, surge acta de entrega del auto a DELOME SA, seguro desde el 21/8/08 al 21/2/09 y Bases AFIP firma DELOME S.A. 69 Segn fojas 8 del informe AFIP de DELOME SA y legajo del automvil y a fojas 8552 cuerpo 43. 70 Segn fojas 35 del informe AFIP de DELOME SA, boleto de compra-venta secuestrado en Crdoba (sobre nro. 2) y escrituras aportadas por el escribano Allende a fojas 6763/95 cuerpo 34 71 Segn legajo B del Ministerio de Justicia. Secretara de Asuntos Registrales, Direccin Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Crditos Prendarios. Sobre color marrn remitido al Juzgado el 31/03/10 , documentacin de Cerrito Car del procedimiento realizado en dicho local, surge acta de entrega del auto a DELOME SA, seguro desde el 21/8/08 al 21/2/09 y Bases AFIP firma DELOME S.A. 72 Segn contrato de compraventa de acciones aportado por el periodista Ministerio Pblico de la Nacin En el ao 2010: Vendi Volkswagen Passat 4 Motion, patente GYV788 en $78.30073. House Corp Consulting S.R.L: En el ao 2010: adquiri Volkswagen Sedan 4 Puertas Passat 4 Motion patente GYV 788 en $78.30074. Lago Azul S.A: En el ao 2007: adquiri el Hotel Saint Troupez, ubicado en Av. San Martn 2357, de la ciudad de Villa Carlos Paz, prov. de Crdoba75. c) Ingresos: Ricardo Ral Jaime:

Se registran ingresos por su trabajo bajo relacin de dependencia en su cargo de Secretario de Transporte por los siguientes aos y montos: 2003: $26.180,3976. 2004: $69.071,92 77. 2005: $86.558,0478. 2006: $79.431,1879. 2007: $112.886,0480. Omar Lavieri a fojas 5408 y sgtes cuerpo 28, Soba Rojo compra el 10% y Delome SA (cuyo presidente es Soba Rojo) compra el 90%. La Sociedad cuyo paquete accionario se transfiere se dedica a la edicin, impresin y distribucin del Diario "La Maana" (punto ii del considerando). El contrato en su artculo II (precio) lo integran $100.000 en efvo (2,2) integrados en ese acto mas la asuncin del pasivo de la sociedad (segn anexo que no se adjunta al contrato) 73 Segn fojas 8 del informe AFIP de DELOME SA 74 Segn fojas 8 del informe AFIP de DELOME SA 75 A fs. 6535/7, se encuentra agregada copia certificada de la escritura de compraventa. 76 Segn sobre papel madera de la caja que dice "Causa 12446/08 Documentacin aportada por: Fiscala de Investigaciones Administrativas. Exte 24550 Anexo "C" Informacin del Banco Francs. 77 Segn sobre papel madera de la caja que dice "Causa 12446/08 Documentacin aportada por: Fiscala de Investigaciones Administrativas. Exte 24550 Anexo "C" Informacin del Banco Francs. 78 Segn sobre papel madera de la caja que dice "Causa 12446/08 Documentacin aportada por: Fiscala de Investigaciones Administrativas. Exte 24550 Anexo "C" Informacin del Banco Francs. 79 Segn sobre papel madera de la caja que dice "Causa 12446/08 Documentacin aportada por: Fiscala de Investigaciones Administrativas. Exte 24550 Anexo "C" Informacin del Banco Francs. 2008: $132.260,8381. 2009: $109.595,0082. Por venta de bienes muebles, se registran: 2005: $16.750, por venta auto Mazda 323 F, dominio DCM80083. 2006: $35.919 por venta del Fiat Palio EX, dominio EAN257 por $20.000 y venta de motocicleta Honda XL 1000 por $15.919. Por otros ingresos: 2004: $4.900 por incremento de endeudamiento de deudas hipotecarias del Banco Galicia y del crdito hipotecario del I.D.U.V. as como por diferencia en los saldos de los depsitos al cierre 84. 2005: $1.782,3385. 2007: $4.33786. 2010: $50.00087 por ventas como trabajador autnomo. Gimena Beln Jaime: Se registran ingresos por su trabajo bajo relacin de dependencia88 del siguiente monto: 2008: $16.579,45. 2009: $39.487,74. Por otros conceptos, se registran: 80 Segn declaracin jurada de la Oficina Anticorrupcin del ao 2007.

81 Segn declaracin jurada de la Oficina Anticorrupcin del ao 2008 y extractos Banco Francs cuenta 05-291-002187/2 a nombre de Jaime Ricardo Raul a fojas 7688 y sgtes en cuerpo 39. 82 Segn declaracin jurada de la Ofcina Anticorrupcin 2008 y de baja ao 2009 a fojas 2720 en cuerpo 14 y extractos Banco Francs cuenta 05291-002187/2 a nombre de Jaime Ricardo Ral a fojas 7688 y sgtes. en cuerpo 39. 83 Segn informe del Registro de la Propiedad automotor a fojas 2791/2796. Fue titular desde la inscripcin inicial del 14/1/2000 hasta el 22/4/2005, valor factura segn informe AFIP agregado a fojas 688 del expediente. 84 Segn surge de las deudas y depsitos informadas por el investigado en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupcin. 85 Segn surge de las deudas y depsitos informadas por el investigado en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupcin. 86 Segn surge de las deudas y depsitos informados por el investigado en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupcin. 87 Segn informe AFIP sobre Jaime Ricardo Raul, tabla pagos anuales por impuesto a fojas 12962 cuerpo 65. 88 Segn extractos bancarios Banco Macro a fojas 2817 y sgtes cuerpo 15; fojas 9265 y sgtes cuerpo 47 Ministerio Pblico de la Nacin 2009: $5.959, corresponde a un prstamo del Banco Macro89. Julieta Cecilia Jaime: Se registran ingresos por su trabajo bajo relacin de dependencia90 del siguiente monto: 2008: $16.682,16. 2009: $31.593,20. 2010: $11.157,89. Romina Soledad Jaime: Se registran ingresos por: 2005: $1.173,54 por diferencia de cuentas bancarias91. 2006: $20.000 por venta Peugeot 206 XT 1.6 5P/2004 patente ELV 51492. Agostina Soledad Jayo: Se relevaron ingresos por otras rentas con los siguientes montos: 2008: $14.306 correspondiente al cobro de un plazo fijo constituido anteriormente93. 2009: $23.790, correspondientes a la venta del Fiat Uno Fire 1242 MPI 8V dominio FGY205 en $15.00094 y, el resto, correspondientes a alquileres de Ambrosio Olmos 878 1 D 02/2009 por $690 en febrero 2009 y $900 para los restantes meses95. 89 Segn extractos bancarios Banco Macro a fojas 2817 y sgtes cuerpo 15 90 Segn extractos Banco Crdoba en CD Julieta Cecilia Jaime 10772-09 900 cte 118336-02 Cuenta Bancaria del Banco de Crdoba; segn extractos Banco Crdoba Cta 10772-09 900 cte 118336-02 a fojas 2609 y sgtes cuerpo 14; fojas 3048 y sgtes cuerpo 16 y fojas 8374 a 8395 cuerpo 42 91 Cuenta bancaria Rio Infinity Nro 216-3229024 92 Segn informe del Registro de la Propiedad automotor a fojas 2791/2796 y legajo del automotor a fijas 7933/95 cuerpo 40 93 Plazo Fijo en Banco Hipotecario N 700030314269, segn informe AFIP a fojas 61 s/ Alosi y Jayo Agostina Soledad en sobre papel madera caja celeste sin nombre 94 Segn legajo registro automotor a fojas 9057 cuerpo 46

95 Surge de recibo de Dra Maria Ines Millone (750 alquiler 02/2009 comisin 8% administracin) extrado del sobre 2 de los primeros allanamientos en Crdoba (caja color madera). Vale tener en cuenta que el 12/12/07 Delome compra el inmueble a Reyss (sobre color madera 2 del allanamiento) y se le otorga un poder a Jayo Silvia Lorena Jayo: Sobre su trabajo bajo relacin de dependencia se relevaron ingresos en: 2008: $10.428,08 por acreditacin de haberes desde septiembre a noviembre96. Por venta de bienes muebles e inmuebles: 2007: $125.000 correspondiente a la venta del rodado Volkswagen Golf 1.6 dominio EGD139, por $23.00097; venta de Fiat uno fire 1242 MPI 8V/2006 patente FMQ527, por $17.00098; venta de Mercedes Benz Sprinter 413 CDI/C 4025/2006 dominio FWN077 en $35.00099; venta del 66,66% del inmueble de Santa Cruz, sito en la calle Chaco 487, Ro Gallegos, nomenclatura 02-238-11-335538, en $50.000, recibi donacin del 33,33%, restante valuado en $20.664,60 este ltimo incluido en el concepto otras rentas100. Correspondiente a otras rentas: 2006: $1.063 que corresponde a la diferencia de los plazos fijos renovados101. 2007: $ 20.664,60 por donacin del 33,33% inmueble en Santa Cruz, en la calle Chaco 487 Rio Gallegos nomenclatura 02-238-11-335538 mencionado precedentemente. Agostina el 12/12/09 para administrar dicho inmueble por lo que en febrero de 2009 no debera tener facultades para realizar dicho alquiler 96 Segn extracto bancario Banco Nacin, sucursal 9261 Caja de ahorros en pesos sueldo N 127069313/0 con fecha de alta 15/08/06 a fojas 2830 y sgtes cuerpo 15 97 Surge del informe del DNRPA foja 2793 a 2795 cuerpo 14. El valor de compra se tom del legajo del automvil en fojas 8116/200 cuerpo 41 98 Surge del informe del DNRPA a fojas 2793/5 cuerpo 14 y del legajo del registro de la propiedad automotor a fojas 9200 en cuerpo 46 99 Visto en fojas 11242 y sgtes: informe de dominio histrico: -valor de compra $125,000, condominio 50% con Jayo Fernando- valor de venta $70,000,100 Segn informe del registro de la propiedad inmueble de Ro Gallegos a fojas 2635 y sgtes cuerpo 14; escritura 561 (vta de Jayo a Reyss); escritura 949 (vta de James a Reyss); escritura 559 (levantamiento de hipoteca); escritura 560 (donacin de James a Jayo Lorena); escritura 6(compra al IDUV e hipoteca Banco Francs) aportada por Jorge Marcelo Luduea el 16/04/10 (protocolos reservados en caja fuerte Secretara) 101 Plazo Fijo en Banco Hipotecario N 45000030193750 y N 7000030258534, segn fojas 43 a 48 informe AFIP de Alosi SA y Jayo Lorena Silvia en caja celeste sin nombre Ministerio Pblico de la Nacin 2008: $1.806 correspondiente a diferencia de los plazos fijos renovados102. 2009: $19.128,26 correspondientes a diferencia de los plazos fijos renovados $12.500103, venta de automvil Renault 21 TXE, dominio SYA449, en $7.000104 y $628,26 por diferencia de cuenta bancaria caja de ahorros del Banco Hipotecario nro. 4500010586182-5105. Silvia Elena Reyss: Se detectaron ingresos por su trabajo en relacin de

dependencia: 2003: $23.285106. 2004: $25.485107. 2005: $27.659108. 2006: $32.380109. 2007: $60.591,59110. 2008: $125.789,83111. 2009: $312.402112. 2010: $135.531113. 102 Plazo Fijo en Banco Hipotecario N 7000030314269 y Plazo Fijo en Banco Macro N 35108010010028019 en fojas 43 a 48 informe AFIP de Alosi SA y Jayo Lorena Silvia en caja celeste sin nombre 103 Plazo fijo en Banco Macro N 35108010010028019, el cual no es renovado a fojas 43 a 48 informe AFIP de Alosi SA y Jayo Lorena Silvia en caja celeste sin nombre 104 Segn formulario 08 extrado del legajo del automvil aportado por el registro de la propiedad automotor a fojas 7775/887 cuerpos 39 y 40 105 Extractos Banco Hipotecario de Jayo Lorena Silvia de caja de ahorros en pesos 4-045-0001058618-2 en cuerpo 15 fojas 2888 y sgtes, a fojas 8100 y sgtes en cuerpo 41 y fojas 10694 en cuerpo 54 106 Segn cuenta sueldos CBU N 0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 107 Segn cuenta sueldos CBU N 0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 108 Segn cuenta sueldos CBU N 0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 109 Segn cuenta sueldos CBU N 0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 110 Segn cuenta sueldos CBU N 0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 111 Surge de la declaracin jurada de Impuesto a las ganancias del ao 2008 a fojas 3396 a 3400 en cuerpo 17 112 Surge de extractos bancarios Banco Santander cuenta N 217-3606670 Caja de Ahorros a nombre de Silvia Elena Reyss. En Anexo H de la FIA y a fojas 9737 y sgtes cuerpos 49 y 50; y cuenta sueldos CBU N 0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 113 Surge de extractos bancarios Banco Santander cuenta N 217-3606670 Caja de Ahorros a nombre de Silvia Elena Reyss. En Anexo H de la FIA y a fojas 9737 y sgtes cuerpos 49 y 50; y cuenta sueldos CBU N Por venta de bienes muebles e inmuebles, los ingresos han sido: 2003: $17.000 por venta de automvil Ford Escort Ghia SX/94114. 2006: $6.000 por venta automotor Volkswagen Gol GL, dominio STD636115. 2008: $50.000 venta de acciones de Alosi S.A.116 a sus hijas. 2009: $285.776,48, correspondientes a Peugeot 307 CC 2.0 180 CV, dominio GWV667, en $130.000117, Peugeot 307 XS Premium tiptronic 2.0 5P, dominio EXV508, por $40.000118, yate motor matrcula 32394 REY Cohiba, por $75.000119 y $40.776,48 deuda prendaria sobre Honda C13 - Fit EXL 2009120. Por otras rentas: 2009: $73.190,97, correspondiente a diferencias de cuentas bancarias entre el comienzo y el cierre del ejercicio121.

0860001102800060292355 en Banco de Santa Cruz Reyss a fojas 8157 y sgtes, cuerpo 45 114 Surge del informe del DNRPA a fojas 2793/5 cuerpo 14. La valuacin se tom de la tabla publicada en la pgina del registro https://sistemas.dnrpa.gov.ar/valuacion/pdf/04-01-2010.pdf 115 Segn informe del Registro de la Propiedad automotor a fojas 2791/2796; a fojas 3434 del expediente e informe AFIP de fojas 688. Fue titular desde la transferencia del 8/9/99 hasta el 31/8/2006, segn declara valor de la factura 6000 116 Segn estatuto social de Alosi SA, F420/J en informe AFIP (en caja celeste) y segn contrato de compra venta de acciones en fojas 2246 a 71 cuerpo 12 117 Segn legajo registro propiedad automotor a fojas 9548 cuerpo 48 118 Surge de legajo del registro de la propiedad automotor Crdoba formulario de solicitud de inscripcin inicial a fojas 7888/925 cuerpo 40 119 Segn Informe Registro Nacional de Buques a fojas 14.625 y sgtes en cuerpo 74 120 Segn informe DNRPA a fojas 2784 cuerpo 14 y segn legajo del automotor a fojas 9015 y sgtes Cuerpo 46. Contrato de prenda por $40.776,48 con Ramon Suarez Automoviles SRL. Primera cuota vence el 30/10/09 y las restantes en igual fecha meses siguientes hasta su cancelacin pagadero en 24 cuotas de $1699,02 121 Cuenta bancaria CBU N 0170166740000002460611 Caja de ahorros Banco Francs, cuenta bancaria CBU N 0340070800069420199017 cuenta corriente banco Patagonia, cuenta bancaria CBU N 0340070808069420199015 caja de ahorros Banco Patagonia, cuenta bancaria CBU N 04400455-11450000356573 caja de ahorros Banco Hipotecario, cuenta bancaria CBU N 0170291240000000119034 caja de ahorros banco Francs, cuenta bancaria CBU N 0860001102800060292355 cuenta sueldos Banco Santa Cruz, cuenta bancaria CBU N0720217188000036066704 caja de ahorros Banco Santander Ministerio Pblico de la Nacin Visto el nivel de ingresos de Ricardo Ral Jaime, su grupo familiar y el de su pareja Silvia Elena Reyss, su consumo anual declarado el cual disminuy considerablemente a partir del ao 2003- y confrontando esa reduccin con el incremento apreciable que ha tenido su patrimonio y costo de vida, expresado con minucioso detalle en el ANEXO DE COMPOSICIN PATRIMONIAL adjunto al presente, arroja como resultado que el monto total origen el nombrado debe demostrar por superar de forma ponderable sus ingresos, asciende a un total de pesos seis millones seiscientos ocho mil seiscientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos ($6.608.642,76), lo que torna imperioso que en este estado V.S. requiera a Ricardo R. Jaime que justifique su procedencia. Debe tenerse en consideracin que en el anlisis de este acrecentamiento patrimonial del nombrado deben contabilizarse tambin como integrantes de su acervo, aquellos bienes que no han sido declarados, pero que como se ha comprobado eran utilizados, mantenidos y administrados por Jaime, y sobre los cuales tena un claro animus domini y poder de disposicin, circunstancia que amerita ser cuestionada. Es por esta cuestin, que sobre algunos bienes que aqu no fueron contabilizados, como resulta ser la aeronave Learjet 31A, serie 215, matrcula N786YA y el yate motor Altamar 64, an se estn llevando a cabo distintas medidas probatorias an no concluidas. Debe repararse en este punto, que esos bienes en particular se encuentran en el extranjero, como as tambin las sociedades a nombre de las cuales se encuentran y registran

sus movimientos. As, se determin que para la adquisicin de cada uno de ellos intervinieron no menos de tres sociedades, todas radicadas en diferentes pases (Panam, Blize, Andorra, Costa Rica, Bahamas, Islas Vrgenes Britnicas, Islas Cook y Estados Unidos), aunque operadas desde este pas por personas investigadas en esta pesquisa, quienes actuaban representando a las firmas extranjeras mediante amplios poderes. No obstante ello, en virtud de todo lo precedentemente expuesto y sin perjuicio de la eventual constatacin posterior de un mayor incremento patrimonial, DICTAMINO: Que todo cuanto surge del conjunto probatorio arrimado al expediente habilita a formular el presente requerimiento de justificacin de bienes en los trminos del art. 268 (2) del Cdigo Penal respecto de Ricardo Ral Jaime, a fin de intimarlo a que justifique la procedencia de su enriquecimiento patrimonial apreciable, el cual se ha constatado con posterioridad a su asuncin como Secretario de Transporte el 28 de diciembre de 2003 y hasta la actualidad, encontrndose incurso a la fecha, dentro de los dos aos posteriores a su renuncia al cargo el 1 de julio de 2009, que la figura penal sealada considera como perodo de sospecha objeto de anlisis. En tal sentido, solicito a V.S. se sirva notificar al imputado Ricardo Ral Jaime el presente requerimiento, con el objeto de que en el trmino de 15 das proceda a efectuar una detallada justificacin del incremento apreciable de su patrimonio durante el perodo temporal enmarcado. Fiscala Federal N 2, de febrero de 2011. Ante m: