PROGRAMA DE COOPERACIN ENTRE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PREVENCIN DEL DESVIO DE SUSTANCIAS

QUMICAS

Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chvez Fras Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Tareck El Aissami Director General de la Oficina Nacional Antidrogas Nstor Lus Reverol Torres Director de Reduccin de la Oferta Edylberto Molina DISEO Y ELABORACIN: Ral Ernesto Gonzlez Ruiz Coordinador de Control de Qumicos Oficina Nacional Antidrogas Dayana Barrios Castro Asistente tcnico Oficina Nacional Antidrogas

AGRADECIMIENTOS - Direccin de Drogas del Ministerio Pblico. - Direccin Contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas. - Direccin General de Bienes Intermedios, Viceministerio de Industrias Intermedias - Departamento de Control de Qumicos del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana. - Petroqumica de Venezuela, S.A (PEQUIVEN). - Asociacin Venezolana de la Industria Qumica (ASOQUIM). - Oficina de Asesora Jurdica de la Oficina Nacional Antidrogas.

Contenido
I. II. III. IV. V. VI. Consideraciones...........................................7 Definicin del Programa.............................9 Objetivo General. .........................................9 Objetivos Especficos. ..................................10 mbito de aplicacin. ..................................11 Adhesin al Programa..................................11 con competencia en el control, vigilancia y fiscalizacin de sustancias qumicas precursores y esenciales....................................................13 VIII. Mecanismos de vigilancia para las sustancias controladas....................15 IX. Mecanismos de vigilancia para las sustancias no controladas...............25 Anexos......................................................................30

VII. Organismos gubernamentales

I CONSIDERACIONES
La prevencin del desvo de sustancias qumicas precursoras y esenciales, hacia la produccin ilcita de estupefacientes y psicotrpicos, mediante la aplicacin de diversos mecanismos de control, vigilancia y fiscalizacin representa una de las acciones ms efectivas en la lucha antidrogas. Esta ardua labor no corresponde nicamente a los organismos gubernamentales, tambin concierne a todo el que de alguna manera opere con estas sustancias. Los operadores de sustancias qumicas precursoras y esenciales sometidas a rgimen de control especial, son en gran medida responsables de su vigilancia, razn por la que deben asumir el compromiso de garantizar la legalidad de cualquier operacin que las involucre.

Por otra parte, es innegable el valor de las sustancias qumicas precursoras y esenciales dentro de la industria debido a la participacin que tienen en mltiples procesos productivos de carcter lcito, que inciden positivamente en el desarrollo integral del pas y repercuten de igual manera en nuestra economa. Sin embargo, tambin es cierto que parte de estas sustancias son desviadas para producir ilcitamente drogas

en laboratorios clandestinos, de all la necesidad de ejercer controles tendientes a evitar que sean empleadas de forma ilegal. Razonando acerca de la importancia que representa el apoyo y colaboracin del sector empresarial pblico y privado en la prevencin, control, vigilancia y fiscalizacin de las sustancias qumicas precursoras y esenciales dirigidos a evitar su desvo a la produccin ilcita de estupefacientes y psicotrpicos, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), con la participacin del citado sector y la de los organismos gubernamentales con competencia en la materia, dise el presente programa destinado a los operadores de este tipo de sustancias, que tiene como fin promover la responsabilidad compartida; basndose fundamentalmente en la cooperacin y el intercambio de informacin en tiempo oportuno, representando una importante estrategia para el control de dichas sustancias. Este programa suministra a los operadores de qumicos precursores y esenciales que voluntariamente se adhieran, diversas recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las medidas de prevencin, vigilancia y control aplicadas a las sustancias qumicas precursoras y esenciales para evitar su desvo hacia canales ilcitos.

II DEFINICIN DEL PROGRAMA

El presente programa tiene por objeto desarrollar la estrategia del Estado orientada a promover la integracin del sector empresarial y los organismos gubernamentales con competencia en materia de prevencin, control y fiscalizacin de sustancias qumicas precursoras y esenciales susceptibles de ser empleadas en la produccin ilcita de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, que en el presente texto se citarn como qumicos precursores y esenciales.

III OBJETIVO GENERAL

Fomentar el compromiso entre el sector empresarial y el Estado, representado por los organismos gubernamentales con competencia en la materia, en funcin de concertar esfuerzos dirigidos a la prevencin, vigilancia, control y fiscalizacin de sustancias qumicas precursoras y esenciales.

IV OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Afianzar el compromiso y responsabilidad de los operadores en la vigilancia de los qumicos precursores y esenciales en todas las etapas de produccin, almacenaje, importacin, exportacin, comercializacin y transporte con el fin de garantizar su uso lcito. 2. Mejorar la cooperacin, asistencia tcnica y el intercambio de informacin entre los representantes del sector empresarial y de los organismos gubernamentales encargados del control, vigilancia y fiscalizacin de los qumicos precursores y esenciales. 3. Informar a los operadores sobre las ltimas tendencias, normativa legal vigente, listas de sustancias controladas y sobre aquellas sustancias no controladas en el pas que se pueden emplear en la fabricacin ilcita de estupefacientes y psicotrpicos. 4. Adiestrar y sensibilizar al talento humano que desempea labores relacionadas con el manejo de los qumicos precursores y esenciales, sobre la problemtica que representa su desvo. 5. Implementar una plataforma tecnolgica que permita mantener informacin actualizada

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y oportuna, facilitando los procesos y apoyando el control y vigilancia tanto para los operadores como para los organismos gubernamentales con competencia en la materia.

V MBITO DE APLICACIN
El Programa se aplica a las empresas operadoras de qumicos precursores y esenciales, segn la normativa legal vigente. En el anexo I de este documento se incluyen las sustancias controladas a nivel nacional e internacional. El presente Programa no pretende sustituir o reemplazar ninguna disposicin de carcter legal, es decir, el signatario no asume obligaciones de tipo jurdico diferentes a las establecidas en las respectivas disposiciones legales vigentes.

VI ADHESIN AL PROGRAMA
Todo operador de qumicos precursores y esenciales que decida aplicar los lineamientos del presente programa, lo formalizar mediante la inscripcin ante

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la Oficina Nacional Antidrogas, el cual a su vez se encargar de informar a los diferentes organismos gubernamentales con competencia en la materia. A tales efectos, los operadores solicitarn la inscripcin a travs de un link habilitado en el portal web: www. ona.gob.ve, que estar debidamente identificado con la siguiente denominacin: MDULO DE INSCRIPCIN AL PROGRAMA DE COOPERACIN ENTRE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PREVENCIN DEL DESVO DE SUSTANCIAS QUMICAS. La incorporacin de los representantes de los organismos gubernamentales con competencia en la materia, se formalizar por oficio.

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VII ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CON COMPETENCIA EN EL CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIN DE QUMICOS PRECURSORES Y ESENCIALES
La aplicacin de medidas de control a los qumicos precursores y esenciales, abarca una diversidad de aspectos que incluyen lo administrativo, lo interdictivo, la asistencia tcnica, legal, aduanera y tributaria. Por tal motivo, son diversos los organismos gubernamentales que tienen competencia en la materia, con funciones especificas de conformidad a la naturaleza y atribuciones de cada una de ellas. A continuacin se enumeran los diferentes Ministerios de adscripcin y los organismos gubernamentales: 1. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia: 1.1.- Oficina Nacional Antidrogas 1.2.- Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas. 2. Viceministerio de Industrias Intermedias. 2.1.- Direccin General de Bienes Intermedio.

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3. Ministerio Pblico 3.1.- Direccin de Drogas 4. Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Comando Antidrogas. Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. 5. Ministerio del Poder Popular para la Salud. 5.1.- Instituto Autnomo de Contralora Sanitaria. Divisin de Psicotrpicos. 6. Ministerio del Poder Popular para Economa y Finanzas 6.1.- Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria. En la seccin de qumicos de la pgina web de la Oficina Nacional Antidrogas se mostrar una lista de los puntos de contacto de los organismos arriba listados, con sus nmeros telefnicos y direcciones de correo electrnico.

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VIII MECANISMOS DE VIGILANCIA PARA LAS SUSTANCIAS QUMICAS CONTROLADAS

1. Designacin de una persona contacto. Para garantizar el desarrollo de este programa, las empresas y los organismos gubernamentales competentes en la materia, designarn a un representante o persona contacto con su respectivo suplente, a los fines de establecer una comunicacin efectiva y en tiempo oportuno. Cualquier cambio o reemplazo debe ser notificado al organismo rector, en un plazo no mayor a cinco das hbiles. Los representantes de la empresa designados como contacto y suplente, tendrn las siguientes funciones: Facilitar la informacin y documentacin requerida en materia de qumicos precursores y esenciales. Vigilar dentro de las instalaciones de la empresa, que toda actividad realizada con los qumicos precursores y esenciales, estn bajo las disposi-

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ciones contenidas en la normativa legal vigente en la materia notificando a las autoridades competentes sobre cualquier irregularidad y/o sospecha. Participar en la continua actualizacin de conocimientos del personal que labora en la empresa en el manejo de qumicos precursores y esenciales, incluyendo los registros de movimiento de inventario, en todo lo referente a la normativa legal vigente y a la problemtica existente en el pas respecto al desvo hacia la produccin ilcita de estupefacientes y psicotrpicos, en coordinacin con los organismos gubernamentales competentes en la materia. Las autoridades competentes en la materia, sern las encargadas de programar y promover seminarios, reuniones, grupos de trabajo y todas aquellas actividades que faciliten la promocin del conocimiento y la unificacin de lineamientos en la materia; con el objetivo de informar a las empresas suscritas al presente programa, sobre las ltimas tendencias de uso de las sustancias susceptibles al desvo para la fabricacin de drogas ilcitas. La comunicacin entre los representantes de los organismos gubernamentales y los operadores de qu-

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micos precursores y esenciales, debe transcurrir en un ambiente armnico y de confianza mutua, enfatizndose el respeto y la confidencialidad de la informacin suministrada por el operador e igualmente sobre la recomendacin o sugerencia que realice la autoridad tutelar correspondiente. 2. Formacin y sensibilizacin del personal en materia de sustancias qumicas precursoras y esenciales. Los operadores en el marco de la normativa legal vigente, organizarn diferentes talleres de capacitacin a los efectos de informar, sensibilizar y adiestrar a su personal de las diferentes reas (administrativa, produccin, comercializacin interna y externa, almacenamiento, transporte) en cuanto a procedimientos de control administrativo y medidas de prevencin para evitar desvos. As mismo, informarn sobre las responsabilidades legales o sanciones estipuladas en la normativa legal vigente sobre desvo o actos ilegales con estas sustancias; en coordinacin y apoyo de los organismos gubernamentales con competencia en la materia. Es fundamental comprender la importancia que representa evitar el desvo de los qumicos precursores con fines de produccin ilcita de drogas y la sensibili-

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zacin de todo aquel que opere con estas sustancias, independientemente del cargo o funcin que desempee dentro de la empresa apoyndose en los representantes designados para tal fin, persona contacto y su suplente, quienes sern los responsables de promover la concientizacin de su personal en este sentido. La Oficina Nacional Antidrogas, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en la Ley Orgnica Contra el Trfico Ilcito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, disear, promover y orientar programas de capacitacin dirigidos a los operadores de qumicos precursores y esenciales. 3. Vigilancia de las operaciones. La vigilancia de todas las operaciones que se realicen con qumicos precursores y esenciales es una tarea continua, e involucra a todo el personal que de alguna manera labore en aspectos relacionados al movimiento de estos qumicos. El objetivo es garantizar la continuidad del uso lcito de las sustancias, y en caso que algn empleado de la empresa detecte alguna irregularidad, ste deber participarlo a la persona contacto designada por la empresa o a su suplente en ausencia del principal, a efectos de su notificacin a la Oficina Nacional Antidrogas.

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 Se consideran como actos irregulares, los mencionados a continuacin: a. Algn incidente durante la elaboracin de un producto, como derrame o desaparicin injustificada de alguna sustancia involucrada en el proceso. b. Derrame o desaparicin injustificada de alguna sustancia controlada durante su traslado. c. Identificacin de algn elemento sospechoso en una transaccin comercial con un cliente. d. Rotura injustificada dentro de la carga que se est recibiendo. e. Cambio no justificado del trayecto previsto o ruta opuesta a la direccin final donde se realizar la entrega. La vigilancia de las operaciones comprende diversos elementos, que pueden representar en determinado momento la sospecha de ejecucin de actividades ilcitas con qumicos precursores y esenciales. A continuacin se presentan algunos criterios de vigilancia que pueden adoptar los operadores al momento de una transaccin comercial de carcter nacional o internacional, con el fin de identificar actividades sospechosas que pudieran generar el desvo de estas sustancias:

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Identificacin del cliente: Un nuevo cliente desconocido por los profesionales del sector que posea conocimientos tcnicos insuficientes y que manifieste una justificacin inadecuada del uso de las sustancias que pretende comercializar. Cliente que no tiene sentido de los negocios o no manifieste inters alguno en negociar el precio de la oferta realizada por el proveedor. Renuencia o negativa a facilitar un nmero de telfono o una direccin fiscal claramente identificada. Ausencia de papel membrete o con datos de identificacin suficientemente claros y ajustados a la normativa legal vigente. Clientes que se presentan sin contrato o sin recomendacin previa. Ordenes de compras emitidas por empresas desconocidas o difciles de encontrar en los directorios profesionales. Renuencia o negativa a realizar el pedido por escrito.

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Prcticas comerciales: Direccin de entrega u orden de compra que corresponde a un domicilio privado, apartado postal o lugar sospechoso (apartamentos, casa, terrenos baldos, entre otros). Procedimiento no conforme con la prctica habitual en lo concerniente al pas de origen donde ha sido emitida la orden o de donde proviene el producto (por ejemplo, pago en especies por importantes cantidades; utilizacin de diferentes divisas). Ordenes de compras provenientes de universidades o de sociedades muy conocidas, emitidas segn las modalidades establecidas, pero la entrega debe hacerse a una persona cuyo nombre es precisado o a una direccin diferente, o emitidas por una persona desconocida. Indicacin del destinatario final de los productos a nombre de una persona encargada (temporal), o de un negociante/distribuidor no acostumbrado. Orden de entrega a un tercero cuyas actividades o situacin no tiene relacin con las supuestas actividades del cliente final. Desviacin de documentos internos o falsificacin de documentos oficiales.

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 Utilizacin de Internet para todas las fases de la negociacin. Los pedidos son efectuados con intervalos irregulares. Los pagos se liquidan en efectivo. El ofrecimiento o la disposicin a pagar un precio excesivo por un producto determinado bajo el concepto de entrega urgente. Mtodos de entrega Retiro de productos con la ayuda de un vehculo privado colocado por el comprador. Solicitud de acondicionar los productos en pequeos lotes individuales aun cuando se considere que la entrega esta destinada a un proceso comercial lcito. Solicitud de entrega en embalajes no comerciales y sin rtulos o en contenedores. Entregas solicitadas por va area sin justificacin. Itinerario de envo dudoso o complicado (por ejemplo que involucra aparente desviaciones) o de transbordos injustificados (roturas de la carga) Ordenes de productos qumicos para los cuales las tarifas de entrega o de transporte son superiores al costo de los productos mismos.

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Utilizacin de los productos rdenes de productos que incluyen cantidades excesivas o no habituales en relacin con la utilizacin anunciada. Disparidad entre los productos ordenados y la utilizacin indicada. La utilizacin prevista no puede ser indicada o no es creble. Exportacin hacia pases que no poseen las capacidades de transformacin que justifiquen la importacin de los productos ordenados. rdenes o adquisiciones efectuadas por compaas que no tienen necesidad manifiesta de los productos. El uso de sistemas de seguridad adecuados y la aplicacin correcta de los mecanismos de control, conllevan a mejorar la eficiencia y eficacia en materia de prevencin del desvo de los qumicos precursores y esenciales hacia canales ilcitos de produccin de drogas, que a la vez favorece la proteccin del sector empresarial e incide en el desarrollo de la nacin. El buen ejercicio de estos mecanismos de control, se reflejar en la buena imagen o buen nombre de la empresa y del personal que labore en ella.

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4. Reporte de actividades sospechosas. Cuando algn operador de qumicos precursores y esenciales aprecie una actividad irregular, sospechosa o tenga conocimiento de actos ilegales con estas sustancias, notificar inmediatamente a la persona designada como contacto por la empresa o a su suplente la situacin irregular. Posteriormente, bajo absoluta discrecin la persona contacto o su suplente debern hacer el reporte a las autoridades enlace del organismo rector, con el propsito de establecer el mecanismo a seguir en la apertura de una investigacin. La persona contacto o su suplente suministrarn a la ONA, a travs de la Coordinacin de Control de Sustancias Qumicas, toda informacin fsica que sirva de soporte a la investigacin, tales como: nombre completo de la persona de quien se presume est realizando el ilcito, direccin y telfono de la empresa que realiza la transaccin sospechosa y todo documento que se pueda emplear como prueba o evidencia de la actividad ilegal.

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IX MECANISMOS DE VIGILANCIA PARA LAS SUSTANCIAS QUMICAS NO CONTROLADAS

Es fundamental reconocer que el trfico ilcito de drogas es itinerante. En este sentido, podremos comprender la dinmica de las organizaciones criminales y sus diversos procesos, as como tambin los cambios que ocurren a corto, mediano y largo plazo, lo que nos permitir contrarrestar de una manera adecuada las acciones ilcitas en el plano estratgico y en el plano operativo. La responsabilidad de aplicar mecanismos de vigilancia al movimiento de sustancias qumicas precursoras y esenciales que no estn sometidas a control bajo el marco legal venezolano en materia de drogas, es exclusiva de los organismos gubernamentales con competencia en la materia, fundamentalmente en cuanto al registro de informacin que a posterior puede ser empleada con fines analticos que conllevarn a la toma de decisiones en el plano estratgico y a la evaluacin de las posibilidades de inclusin de determinadas sustancias en las listas de control y tambin permitirn iniciar investigaciones de rastreo con el

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propsito de conocer las modalidades empleadas por los traficantes para obtener estos insumos. La aplicacin de estos mecanismos de vigilancia a sustancias no sometidas a control, no implican la tramitacin de documentos o permisos por parte de los operadores de qumicos controlados ante las autoridades competentes, ni la detencin de las unidades de transporte en los Puntos de Control, a menos que existan suficientes elementos de conviccin de que la sustancia est siendo trasportada ilcitamente, especialmente en las zonas fronterizas. Sin embargo, los operadores de qumicos controlados podrn suministrar informacin sobre el movimiento de estos productos a los organismos de seguridad del Estado que lo requieran. Estos requerimientos se realizarn por conducto de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en su condicin de rgano rector en la materia, a los fines de garantizar la transparencia de este proceso y evitar la discrecionalidad en la aplicacin de estos mecanismos de vigilancia especial. Las sustancias qumicas no controladas que sern objeto de vigilancia especial sern seleccionadas de acuerdo a las tendencias observadas respecto a su po-

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sible empleo en actividades de produccin o trasformacin de estupefacientes y sustancias psicotrpicas. A efectos de consulta del listado de dichas sustancias, este ser publicado en el mdulo del presente programa que se encuentra alojado en la pgina web de la Oficina Nacional Antidrogas.

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ANEXOS

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ANEXO I
Listas de Control Internacional Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas

CUADRO I
Sustancia
cido N-acetilantranlico cido lisrgico Anhdrido actico Efedrina Ergometrina Ergotamina 1-Fenil-2-propanona Isosafrol 3,4-Metilendioxifenil-2-propanona Norefedrina Permanganato de potasio Piperonal Safrol Seudoefedrina

Nmero CAS
89-52-1 82-58-6 108-24-7 299-42-3 60-79-7 113-15-5 103-79-7 120-58-1 4676-39-5 14838-15-4 7722-64-7 120-57-0 94-59-7 90-82-4

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CUADRO II
Sustancia
Acetona cido antranlico cido clorhdrico1 cido fenilactico cido sulfrico ter etlico Metiletilcetona Piperidina Tolueno
1 Incluidas las sales.
1

Nmero CAS
67-64-1 118-92-3 7647-01-0 103-82-2 7664-93-9 60-29-7 78-93-3 110-89-4 108-88-3

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Listas de Control Nacional Ley Orgnica Contra el Trfico Ilcito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas Lista de Sustancias Qumicas LISTA 1
Acido N-acetilantranilico Acido Lisrgico Efedrina Ergometrina Ergotamina 1-Fenil -2-Propanona Isosafrol 3,4-Metilendioxifenil-2- Propanona Piperonal Safrol Seudoefedrina Norefedrina Permanganato de Potasio Anhdrido Actico

LISTA 2
Acetona Acido Antranilico Acido Clorhdrico Acido Fenilactico Acido Sulfrico ter Etlico Metil Etil Cetona Piperidina Tolueno Amoniaco Anhdrido Amonaco en disolucin acuosa Carbonato de Sodio Hidrogenocarbonato (bicarbonato)de Sodio Sesquicarbonato de Sodio 4 metilpentan-2-ona (metil isobutil cetona) Acetato de Etilo

Nota: Las sales de las sustancias enumeradas en las presentes Listas, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.

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Lista de sustancias qumicas sometidas a Rgimen Legal 4 Publicado en Gaceta Oficial Nro. 37.592, de fecha 16 de Diciembre de 2002
SUSTANCIAS QUMICAS
cido Clorhdrico cido Sulfrico Amonaco Anhidro Amonaco en disolucin acuosa Carbonato de Sodio Bicarbonato de Sodio Sesquicarbonato de Sodio Permanganato de Potasio Tolueno ter dietlico (oxido de dietilo) Acetona Metil etil cetona (butanona) Metil isobutil cetona (4-metilpentan-2ona) Anhdrido Actico Acetato de Etilo Acido Fenilactico y sus sales Urea (incluso en disolucin acuosa) Disolventes o diluyentes orgnicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otra parte; preparacin para quitar pinturas y barnices.

CDIGO ARANCELARIO
2806.10.00 2807.00.10 2814.10.00 2814.20.00 2836.20.00 2836.30.00 2836.99.60 2841.61.00 2902.30.00 2909.11.00 2914.11.00 2914.12.00 2914.13.00 2915.24.00 2915.31.00 2916.34.00 3102.10.00 3814.00.00

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