LA CONEXION PERVERSA Manuel Castells

MANUEL,CASTELLS (1942). Socilogo y urbanista espaol. Naci en Hellin, Albacete. De nio vivi en Madrid, Valencia y Barcelona. Durante su epoca estudiantil luch contra el regimen franquista y escap a Francia, donde estudi Derecho y Economa en la Universidad de Pars; obtuvo el Doctorado en Sociologa y Ciencias Humanas en La Sorbona. Ha sido profesor en las universidades de Pars, la Autnoma de Madrid y la Catlica de Chile. Actualmente es catedrtico de la Universidad de Berkeley, California, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, profesor de la Unibersitat Oberta de Catalunya (uoc), la primera universidad virtual del mundo. Presidente de la Comisin Cientfica del Instituto Interdisciplinario de Internet de la UOC. Ha sido asesor de la UNESCO, la Oficina Internacional del Trabajo y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Durante algn tiempo fue consultor en programas de desarrollo de los gobiernos de Chile, dc Mxico, de Francia, de la Federacin Rusa, de Brasil, del Consejo de Estado de la Repblica Popular China y de la Comisin Europea para el Desarrollo Intenacional. Entre los premios que ha recibido destacan: el Wright Mills Award, de la American Society for the Study of Social Problems; el Kevin Lynch Award, del Instituto Tecnolgico de Massachusetts; el Premio Cambrescat de Catalua; la Orden del Len del gobierno Finlands y la Orden de las Artes y las Letras que otorga el gobiemo frances. En 1994 fue nombrado miembro de la Academia Europea. Algunos ttulos de sus libros son: The Internet Galaxy; La cuestin urbana; La ciudad y los orgenes; La ciudad informacional; La nueva revolucin rusa; La ciudad cientfica de Akademgorodok y su relacin con el desarrollo econmico de Siberia, y Tecnologas de la informacin, reestructuracin economica y el proceso urbano regional. Del libro: La era de la informacin. Economa, sociedad y cultura, vol. III: Fin de Milenio, (trad. del ingles, Carmen Martnez Gimeno), Mxico, Siglo XXI editores, 1999, Cap. 3, pp. 199-214; 226-233; 238-243. LA CONEXION PERVERSA Durante los ltimos aos, la comunidad internacional ha experimentado un nmero creciente de convulsiones polticas, cambios geopolticos y reestructuraciones tecnolgicas. Sin duda, el crimen transnacional organizado, una nueva dimensin de las formas mas "tradicionales" del crimen organizado, ha surgido como uno de los desafios mas alarmantes. El crimen transnacional organizado, con su capacidad para extender sus actividades y apuntar a la seguridad y las economas de los pases, en particular de los que estan en vas de desarrollo o en transicin, representa una de las mayores amenazas que tienen que afrontar los gobiernos para asegurar su estabilidad, la seguridad de su pueblo, la conservacin de todo el tejido de la sociedad y la viabilidad y ulterior desarrollo de sus economas. Naciones Unidas, Consejo Economico y Social, 1994, p. 3. Las organizaciones criminales internacionales han llegado a acuerdos y tratos para dividirse las zonas geogrficas, desarrollar nuevas estrategias de mercado, elaborar formas de asistencia mutua y solventar conflictos [...] todo ello a escala planetaria. Nos enfrentamos con una genuina

contrapotencia criminal, capaz de imponer su voluntad a los estados legtimos, socavar las instituciones y fuerzas de la ley y el orden, trastornar el delicado equilibrio econmico y financiero, y destruir la vida democrtica. Comisin Antimafia del Parlamento italiano.l El delito es tan antiguo como la humanidad. De hecho, en el relato bblico de nuestros orgenes, nuestra condicin comenz con el trfico ilegal de manzanas. Pero el delito global, la interconexin de poderosas organizaciones criminales y sus asociados en actividades con juntas por todo el planeta es un nuevo fenmeno que afecta profundamente a la economa, la poltica y la seguridad nacionales e internacionales, y, en definitiva, a la sociedad en general. La Cosa Nostra siciliana (y sus asociadas, la Camorra, N'dranghetta y Sacra Corona Unita), la mafia estadounidense, los crteles de Colombia y de Mxico, las redes criminales nigerianas, los yakuzas japoneses, las Triadas chinas, la constelacin de mafias rusas, los traficantes de heroina turcos, las cuadrillas armadas de Jamaica y una mirada de agrupaciones criminales regionales y locales de todos los paises se han unido en una red global diversificada que transciende las fronteras y vincula negocios de toda clase. Aunque el trfico de drogas es el segmento mas importante de esta industria mundial, el de armas tambin representa un mercado de alto valor. Adems est todo lo que recibe valor aadido precisamente por su prohibicin en un entorno institucional determinado: contrabando de todo de cualquier sitio a cualquier otro, incluidos material radioactivo, rganos humanos e inmigrantes ilegales; prostitucin; juego; usura; secuestro; fraude y extorsin; falsificacin de objetos, billetes bancarios, documentos financieros, tarjetas de crdito y carns de identidad; asesinos de alquiler; trfico de informacin delicada, tecnologa u objetos de arte; ventas intemacionales de objetos robados; o incluso vertidos de basura ilegales de un pas en otro (por ejemplo, la basura de los Estados Unidos pasada de contrabando a China en 1996). La extorsin tambin se practica a escala internacional, como en el caso de los yakuzas sobre las grandes empresas japonesas del exterior. En el ncleo del sistema est el blanqueo de dinero por cientos de millones (quiza trillones) de dlares. La economa criminal se vincula con la economa formal a travs de complejos planes financieros y redes comerciales intemacionales, penetrando as profundamente en los mercados financieros y constituyendo un elemento crtico y volatil en una frgil economa global. La economa y la poltica de muchos paises (como ltalia, Rusia, las repblicas de la antigua Unin Sovietica, Colombia, Mxico, Bolivia, Per, Ecuador, Paraguay, Panam, Venezuela, Turquia, Aganistn, Birmania, Tailandia, pero tambien Japn [vase el capitulo 4], Taiwan, Hong Kong y una multitud de pequenos paises entre los que se incluyen Luxemburgo y Austria) no pueden comprenderse sin considerar la dinmica de las redes criminales presentes en su funcionamiento diario. La conexin flexible de estas actividades criminales en redes internacionales constituye un rasgo esencial de la nueva economa global y de la dinmica social/ poltica de la era de la informacin. Existe un reconocimiento general de la importancia y realidad de este fenmeno, que estan atestiguadas por abundantes datos, principalmente de informes periodsticos bien documentados y de las conferencias de las organizaciones internacionales.2 No obstante,los socilogos prescinden en buena medida del fenmeno cuando se trata de comprender economas y sociedades, con el argumento de que los datos no son verdaderamente fiables y que adolecen de sensacionalismo. No estoy de acuerdo con estos planteamientos. Si se reconoce un fenmeno como una dimensin fundamental de nuestras sociedades, e incluso del nuevo sistema globalizado, debemos utilizar cualquier dato disponible para explorar la conexin entre estas actividades criminales y las sociedades y economas en general. Globalizacin organizativa del crimen, identificacin cultural de los criminales3

En las dos ltimas dcadas, las organizaciones criminales han llevado a cabo sus operaciones cada vez mas a escala transnacional, aprovechandose de la globalizacin econmica y de las nuevas tecnologas de comunicacin y transporte. Su estrategia consiste en ubicar sus funciones de gestin y produccin en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras que buscan sus mercados preferentes en las zonas de demanda mas rica, a fin de cobrar precios mas altos. Este es claramente el caso de los crteles de la droga, ya se trate de la cocana de Colombia y la regin andina o del opio/herona del Tringulo Dorado del sureste asitico, o de Afganistn y Asia central. Pero tambin es el mecanismo esencial en el trfico de armas o de material radioactivo. Utilizando su relativa impunidad en Rusia y las repblicas de la antigua Unin Sovietica durante el periodo de transicin, las redes criminales, tanto rusas/ ex sovieticas como de todo el mundo, se hicieron con el control de una cantidad significativa de suministros militares y nucleares para ofrecerlos al mejor postor en el catico escenario internacional posterior a la guerra fra. Esta internacionalizacin de las actividades criminales hace que el crimen organizado de diferentes paises establezca alianzas estratgicas para colaborar, en lugar de combatirse, en los mbitos de cada uno, mediante acuerdos de subcontratacin y empresas conjuntas, cuya prctica comercial sigue muy de cerca la lgica organizativa de lo que he denominado "empresa red", caracterstica de la era de la informacin (volumen I, capitulo 3). Es ms, el grueso de las operaciones de estas actividades estan globalizadas por definicin, a traves del blanqueo en los mercados financieros globales. Los clculos de los beneficios y flujos financieros originados en la economa criminal varian mucho y no son totalmente fiables. No obstante, hay indicadores del sorprendente volumen del fenmeno que estamos describiendo. La Conferencia de 1994 de Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado Global estim que el trfico global de drogas suponia en torno a 500,000 millones de dlares estadounidenses anuales; es decir, era mayor que el comercio global de petrleo.4 Los beneficios generales de toda clase de actividades se situaron en una cifra tan elevada como 750,000 millones de dlares anuales.5 Otros calculos mencionan la cantidad de un billn anual en 1993, que era casi la misma que el presupuesto federal de los Estados Unidos en ese momento.6 Sterling considera plausible que la facturacin global de los "narcodlares" se site en tomo a los 500,000 millones de d1ares.7 En 1999, el FMI aventur una estimacin muy general del blanqueo global de capitales, que oscilaba entre los 500,000 millones y los 1,5 billones de dlares anuales (0 e15% del PIB mundial ).8 Una proporcin significativa de los beneficios se blanquea (con una comisin para los blanqueadores de entre el 15 y e1 25% del precio nominal de los d1ares) y en torno a la mitad del dinero blanqueado, a1 menos en el caso de la Mafia sici1iana, se reinvierte en actividades legitimas.9 Esta continuidad entre los beneficios de las actividades criminales y su inversin en actividades legitimas hace imposible restringir el impacto econmico del crimen global alas primeras, puesto que las ultimas desempefian un importante papel a la hora de asegurar y ocultar la dinamica general del sistema. Es mas, el cumplimiento de los tratos tambien combina la diestra manipulaci6n de los procedimientos legales y sistemas financieros en cada pais y a escala internacional, con el uso selectivo de la violencia y la corrupci6n de numerosos cargos gubernamentales, banqueros, bur6cratas y personal encargado del cumplimiento de la ley. En las fuentes del crimen global se encuentran organizaciones con arraigo nacional, regional y etnico, lamayoria con una larga historia, enlazada con la cultura de paises y regiones especlficos, su ideologia, sus c6digos de honor y sus mecanismos de vinculaci6n. Estas organizaciones de base cultural no desaparecen en las nuevas redes globales. Por el contrario, su interconexi6n global permite a las organizaciones tradicionales sobrevivir y prosperar escapando a los con troles de un Estado determinado en un momenta dificil. Asi, la Mafia estadounidense, tras los devastadores golpes que Ie aSf'st6 el FBI en los afios ochenta, esta reviviendo en los noventa mediante los nuevos aportes de la Mafia siciliana y las alianzas con las Triadas chinas, las mafias rusas y una variedad de bandas etnicas.l0 La

Mafia siciliana sigue siendo una de las organizaciones criminales mas poderosas del mundo, utilizando su control hist6rico del sur de Italia y su profunda penetraci6n en el Estado italiano. Sus vlnculos con la Democracia Cristiana (que, aI parecer, incluyen a Andreotti,la figura cumbre del partido durante casi medio siglo) Ie permitieron extender su presencia a todo el pais, conectarse con el sistema bancario y, mediante este, con toda la elite polftica y empresarial del pais,llegando incluso muy cerca del Vaticano a traves del Banco Ambrosiano, que parece haber estado bajosu influencia. En 1987, un acuerdo entre la Mafia siciliana y el cartel de Medellin abri6 el camino para trocar herolna de Asia/Europa por cocalna de Colombia. De este modo, los colombianos pudieron entrar en el mercado de heroina de los Estados Unidos, que hasta entonces se repartian las mafias siciliana y estadounidense y las Triadas chinas. Mientras utilizaban la infraestructura siciliana, los crteles de Colombia pudieron distribuir su cocaina en Europa, pagando una cuota a los sicilianos.ll Esta fue slo la mejor documentada de una serie de jugadas internacionales de la Mafia siciliana, que incluy una profunda penetracin en los mercados criminales de Alemania e importantes apropiaciones especulativas de bienes races y divisas soviticas durante el periodo de transicin (vease mas adelante). Cuando el Estado italiano trat de recobrar su autonomia enfrentandose a la Mafia, una vez que se hubo sacudido el dominio de los democristianos y otros partidos polticos tradicionales sobre el pas a comienzos de los aos noventa, la reaccin de esta alcanz una brutalidad sin precedentes, llegando al asesinato de figuras destacadas en las operaciones anticrimen de ltalia, como los jueces Falcone y Borsalino. La reaccin popular,las revelaciones de los medios de comunicacin y el desmoronamiento parcial de la poltica corrupta italiana debilitaron considerablemente el poder de la Maia en la propia ltalia, con la captura y encarcelamiento de su sangriento capo di tutti capi Toto Riina. No obstante,la creciente intemacionalizacin de sus actividades en los aos noventa permiti a sus miembros recuperar su prosperidad, an cuando tuvieran que renunciar a parte (pero no la mayor) de su control sobre las sociedades locales y las instituciones gubernamentales italianas. En este proceso de internacionalizacin, la Mafia italiana coincide con las Triadas chinas, en la actualidad una de las redes mayores y mejor articuladas de las organizaciones criminales del mundo, que cuenta, slo en Hong Kong, con unos 160,000 miembros, divididos en el l4k, el Sun Yee On y el Grupo Wo. Otra red poderosa, la United Bamboo, esta afincada en Taiwn. Como las mafias italiana y estadounidense, las Triadas tambin estan arraigadas en la historia y la etnia. Se originaron en el sur de China en el siglo XVI como un movimiento de resistencia contra los invasores manchues de la dinastia Qing. Huyeron de China tras la revolucin comunista y se extendieron por todo el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. La prdida de su base de Hong Kong en 1997 se previ diez aos antes con un movimiento a gran escala hacia la internacionalizacin y la diversificacin, utilizando fundamentalmente a los inmigrantes chinos ilegales en los Estados Unidos, Europa y Canada, con frecuencia introducidos clandestinamente en el pas por las Triadas, y en algunos casos mantenidos bajo su control. La Place d'Italie en Pars y el antiguo (alrededor de Grant Street) y el nuevo (alrededor de Clemen Street) Chinatown de San Francisco son testigos de la proliferacin de empresas chinas, algunas de las cuales puede que sirvan de apoyo y mecanismo para blanquear dinero a una amplia variedad de actividades criminales, la mas importante de las cuales contina siendo el trfico de la heroina proveniente del Tringulo de oro, controlado histricamente por los ejrcitos de los seores de la droga, en su origen miembros del ejercito de Chiang Kai-chek y respaldados por la CIA durante la guerra fra.12 Los yakuzas japoneses (los boryokudan, es decir, los violentos) tienen una existencia semilegal en Japn y estan abiertamente presentes en un amplio conjunto de empresas y actividades polticas (por lo general, asociaciones polticas ultranacionalistas). Las bandas mas importantes son Yamagachi-gumi, con 26,000 miembros en 944 bandas interconectadas; Inagawa-kai, con 8,600 miembros; y Sumiyoshikai, con ms de 7,000 miembros. Tambin se originaron en las redes de proteccin creadas por los samurais desafectos entre la poblacin pobre de las ciudades en los primeros estadios de la urbanizacin japonesa en el siglo XIX. Al igual que

ocurri con las otras organizaciones, la proteccin se convirti en opresin de sus propios miembros. Durante mucho tiempo, los yakuzas japoneses se sintieron tan seguros en su tierra que su actividad intemadonal se limit al contrabando de armas de los Estados Unidos a Japn y a proporcionar esclavas sexuales de otros paises asiticos a los burdeles y nigth clubs japoneses. No obstante, siguieron la globalizacin de las empresas japonesas y pasaron a exportar a los Estados Unidos su prctica habitual de chantaje y extorsin a las empresas, intimidando a los ejecutivos japoneses del extranjero con sus sokaiyas (provocadores violentos). Tambin imitaron a las empresas japonesas realizando grandes inversiones en bienes races, sobre todo en los Estados Unidos, y manipulando valores en los mercados financieros. Para operar en los Estados Unidos y Europa, hicieron diversos tratos con las mafias siciliana y estadounidense, as como con varios grupos criminales rusos. La espectacular expansin de diversas redes criminales rusas ha sido noticia de primera plana en todo el mundo en los aos noventa. Aunque algunos dirigentes de estos bajos fondos estan relacionados con la antigua tradicin rusa de vorovskoi mir (" comunidad de ladrones" o "mundo de ladrones"), actualmente el crimen organizado en Rusia y las repblicas ex soviticas es el resultado de la transicin catica e incontrolada del estatismo al capitalismo salvaje. Ciertos miembros de la nomenklatura sovietica, "capitalistas" extremadamente emprendedores que aspiran a convertirse en "los barones ladrones"* de fin de milenio, y una miriada de bandas tnicas (la chechena la mas brutal y envilecida) constituyeron redes criminales en los eriales creados por el derrumbamiento de la Unin Sovietica. Desde all se extendieron por todo el mundo, vinculndose con el crimen organizado de todas partes, convergiendo o compitiendo, compartiendo los beneficios o matndose entre s, segn las circunstancias.13 Los crteles de Medelln y Cali en Colombia y los de Tamaulipas, Tijuana y Ciudad Juarez en Mxico, y grupos similares surgidos del trfico de drogas casi en cada pas de America Latina organizaron una red de produccin, gestin y distribucin que enlaz las zonas agrcolas de produccin, los laboratorios qumicos, las instalaciones de almacenamiento y los sistemas de transporte para la exportacin a los mercados ricos. Estos crteles se centraron casi exclusivamente en el trfico de drogas, originalmente de cocana, pero despues tambin de marihuana, herona y drogas qumicas. Establecieron sus grupos de extorsin y sus mtodos de blanqueo de dinero autnomos. Tambin cuidaron la penetracin en la polica, el ejercito, los sistemas judidales y entre los polticos, en una vasta red de influencia y corrupcin que cambi la poltica latinoamericana y que ejercer una influencia duradera en los aos venideros. Por su misma esencia, estos crteles (compuestos realmente por una red coordinada de pequeos productores bajo el control de los jefes de los crteles mediante la violencia, la financiacin y la capacidad de distribucin) desde el principio estuvieron internacionalizados. Su objetivo esencial era exportar a los Estados Unidos, despus a Europa y luego a todo el mundo. Sus estrategias eran, de hecho, una adaptacin peculiar de las polticas de crecimiento orientado a la exportacin inspiradas por el FMI teniendo en cuenta la capacidad real de algunas regiones de Amrica Latina para competir en el entorno de alta tecnologa de la nueva economa global. Se vincularon con organizaciones criminales nacionales/locales de los Estados Unidos y Europa para, distribuir su mercancia, y establecieron un vasto imperio financiero y comercial de operaciones de blanqueo de dinero que, ms que ninguna otra organizacin criminal, penetr profundamente en el sistema financiero global. Los traficantes de drogas colombianos y latinoamericanos, como sus semejantes sicilianos, chinos, japoneses o rusos, tambin estn muy arraigados en su identidad nacional y cultural. Pablo Escobar, el lider del cartel de Medelln, hizo famoso el eslogan: "Prefiero una tumba en Colombia que una prisin en los Estados Unidos". Y logr cumplir su deseo. Su actitud, y actitudes similares entre los jefes del narcotrfico latinoamericano, refleja un oportunismo obvio, ya que confan en su control relativo de los jueces, la poltica y el sistema penal de sus propios pases. Pero sin duda hay algo ms, un componente especfico ms cultural, en su postura contra los Estados Unidos y en su apego a sus regiones y naciones, un tema sobre el que volver mas adelante.

Las organizaciones criminales de base nacional y tnica que he citado son las mas notorias, pero de ningn modo las nicas en el escenario global. El crimen organizado turco (que tiene una influencia significativa en la poltica y los organismos encargados del cumplimiento de las leyes de su pas) es un actor importante en la tradicional ruta balcnica que trae herona a Europa, una ruta utilizada ahara para toda clase de trficos adicionales. Las diversificadas redes criminales nigerianas se han convertido en una fuerza reconocida no solo en Nigeria y Africa (donde subcontratan su conocimiento del terreno a los crteles internacionales), sino en el mbito mundial, donde destacan, par ejemplo, en el fraude de las tarjetas de crdito. En cada pas, y en cada regin, las bandas y las redes de bandas se dan cuenta de sus posibilidades de vincularse con unas cadenas mas amplias de actividades en este submundo que tiene una presencia dominante en muchos barrios, ciudades y regiones, y que ha sido capaz de comprar la mayora de los activos de algunos pequenos pases, como la isla de Aruba, frente a la costa venezolana. Desde estas bases locales, nacionales y tnicas, arraigadas en la identidad y fundadas en unas relaciones interpersonales de confianza / desconfianza (impuestas naturalmente con ametralladoras), las organizadones criminales se embarcan en una amplia gama de actividades. El trfico de drogas es el principal negocio, hasta el punto de que la legalizacin de las drogas probablemente sea la mayor amenaza a la que el crimen organizado tendra que enfrentarse. Pero pueden confiar en la ceguera poltica y la moralidad equivocada de unas sodedades que no asumen la base del problema: la demanda impulsa la oferta. La fuente de la drogadiccin y, por lo tanto, de la mayora de los delitos del mundo, radica en los daos psicolgicos causados a las personas por la vida cotidiana en nuestras sociedades. Asi que, pese a la represin, habra un consumo masivo de drogas en un futuro previsible. Y el crimen global organizado encontrara medios de suministrar a esta demanda, haciendo de ello un negocio muy rentable y la madre de la mayora de los delitos restantes. No obstante, adems del trfico de drogas, la economa criminal ha extendido su ambito a una extraordinaria variedad de operaciones, creando una industria global cada vez mas diversificada e interconectada. La Conferencia de las Naciones Unidas de 1994 sobre el Crimen Transnacional enumer las principales actividades en las que participa este tipo de crimen organizado, adems del trfico de drogas: 1) Trfico de armas. Por supuesto, es un negocio de muchos millones de dlares, cuyas fronteras con la exportacin legal de armas no son fciles de determinar. Lo decisivo en este negocio es la identidad del usuario final, a quien los acuerdos internacionales o consideraciones geopolticas prohiben recibir ciertos tipos de armamento. En algunos casos, son estados que sufren un embargo internacional (como Irn, Irak, Libia, Bosnia o Serbia). En otros, son grupos guerrilleros o bandos de una guerra civil. Otros son grupos terroristas y organizaciones criminales. Los Estados Unidos y la Unin Sovietica crearon el principal suministro de armamento blico en el mundo al proporcionarlo generosamente a diversos bandos en guerra para influirlos en sus juegos geopolticos. Tras el fin de la guerra fra, las armas quedaron con frecuencia en manos poco fiables, que las utilizaron para abastecer el mercado. Otros tienen su origen en exportaciones semilegales desde paises productores de armas, como Francia, el Reino Unido, China, la Republica Checa, Espaa o Israel. Por ejemplo, en una espectacular operacin llevada a cabo en mayo de 1996 fueron incautados en San Francisco 2,000 rifles de asalto AK-47, importados ilegalmente desde China, y se descubri que un representante de la principal compania de armas china propiedad del gobierno estaba implicado en la transaccin 14 . Segn el informe de la GNU: "Prescindiendo de quien sea el usuario final, la compraventa de armas del mercado negro tiene tres caractersticas: es una actividad oculta, una gran parte del coste se relaciona con la naturaleza subreptida de la transaccin y el dinero resultante de la operacin es blanqueado" .15 2) Trfico de material nuclear. Implica el contrabando de material secreto nuclear para su usa final en la fabricacin de estas armas o el chantaje con la amenaza de usarlo. La desintegracin

de la Unin Sovitica proporcion una importante oportunidad para el suministro de este tipo de material. En los aos noventa, Alemania ha estado en primera linea de este tipo de trico, ya que las redes criminales de los pases del antiguo Pacto de Varsovia han estado pasando de contrabando material nuclear para agentes internacionales, a veces de manera temeraria, como transportar artlculos extremadamente radioactivos en los bolsillos del contrabandista.16 .Segn el testimonio publico de Hans-Ludwig Zachert, jefe de la polica federal alemana, en 1992 hubo 158 cas os de comercio ilicito de material radioactivo; y, en 1993, 241 casos. En esos dos aos, se produjeron 39 incautaciones, y en 1993 fueron identificados 545 sospechosos, e1 53 % de los cuales eran alemanes, siendo el resto predominantemente checos, polacos y rusos. Pero el comercio, aunque el suministro provenga fundamentalmente de Europa Oriental, es intemacional: el 10 de agosto de 1994 ,la polca alemana se incaut de 350 gramos de plutonio enriquecido y detuvo a un colombiano y dos espaoles, aunque, en este caso, parece que la operacin fue un montaje del Servicio de Espionaje alemn. 18 Hubo otras incautaciones de material nuclear en Budapest y Praga. Los expertos creen que en China tambin se est filtrando material nuclear para el trfico ilegal.19 No obstante, el origen de este trfico se encuentra en la situadn catastrfica de la industria de armamento nuclear rusa. Emplea a unos 100,000 trabajadores a los que, en 1994, se les pagaba como media (cuando se les pagaba) salarios de 113 dlares mensuales. Recurrieron a la huelga varias veces para llamar la atencin sobre su situacin. En 1996, el director del principal instituto de investigadn nuclear relacionado con el complejo nuclear militar de Rusia se suicid por desesperacin. En estas circunstandas, la tentacin es demasiado grande para al menos unos pocos de estas decenas de miles de trabajadores, dado que, en el mercado negro, el precio potencial del plutonio necesario para fabricar una bomba alcanza miles de millones de d1ares. Adems, las condidones de seguridad en las que se realiz el desmantelamiento de las bases soviticas fuera de Rusia no fueron estrictas: en 1995, el gobiemo estonio admiti que se haba producido un robo de material radioactivo en la base nuclear de Padilski.20 En las bases rusas del lejano oriente se apilan los desechos radioactivos de los submarinos nucleares sin instalaciones de almacenaje apropiadas, lo que no slo representa un serio peligro, sino que invita a un fcil contrabando a lo largo de una frontera oriental mal guardada.21 El informe de la ONU-CES de 1994 concluye sobre este tema: Esta claro que este comercio tiene un potencial considerable para la extorsin, asi como para causar un dao medioambiental significativo, aunque slo sea como resultado del manejo inadecuado de los materiales [...] El hecho de que los materiales nucleares suelan obtenerse de organizaciones controladas por el gobierno en la Federaci6n Rusa sugiere la participacin de organizaciones criminales en busca de beneficios. Si no pueden obtenerlos de un modo [vendiendo a un cliente], slo hay un pequeno paso para intentar obtenerlo mediante algn tipo de chantaje nuclear. A medida que continue el desarme nuclear, la disponibilidad de material probablemente aumentar en lugar de disminuir.22 3) Contrabando de inmigrantes ilegales. La combinacin de miseria en todo el mundo, el desplazamiento de las poblaciones y el dinamismo de las economas importantes impulsa a millones de personas a emigrar. Por otra parte, el aumento de los controles fronterizos, sobre todo en las sociedades ricas, trata de detener el flujo inmigratorio. Estas tendencias contradictorias proporcionan una oportunidad excepcional a las organizaciones criminales para intervenir en un inmenso mercado: el trfico de los "coyotes" a escala global. * El informe de 1994 de Naciones Unidas cita calculos fiables que estiman el volumen del paso ilegal de inmigrantes de paises pobres a mas ricos en tomo al milln de personas por ao, en torno a un 20% de ellos chinos. Este porcentaje apenas cubre los 700,000 inmigrantes indocumentados que aproximadamente llegan cada ao a los Estados Unidos por medios muy diferentes. A finales de los noventa, en la Unin Europea la inmigracin ilegal aument hasta los 500,000 emigrantes al ao (vease la figura 3.1) y las mafias de Europa Oriental desempenaron un papel importante en la organizacin de este trfico.23 Por tanto, el numero real de inmigrantes ilegales en el mundo debe ser muy superior al clculo de la ONU. La inmigracin ilegal controlada por

criminales no es slo una fuente de beneficios provenientes de los pagos efectuados por los futuros inmigrantes (por ejemplo, solo en Mxico y el Caribe ascenderian a 3,500 millones de d1ares anuales). Tambin mantienen a muchos de ellos en cautiverio durante un largo tiempo para saldar su deuda con un alto inters. Los expone, asimismo, al fraude, el abuso, la violencia y la muerte. Es mas, al amenazar con desbordar los canales de inmigracin legal, desata reacciones xenfobas que, manipuladas por polticos demaggicos, estn acabando con la tolerancia cultural y los sentimientos de solidaridad en la mayoda de los paises. 4) Trfico de mujeres y nios. El turismo global est estrechamente vinculado con la industria de la prostitucin global, activa sabre todo en Asia, donde suele estar controlada por las Tradas y los yakuzas. Pero tambin err Europa, por ejemplo en Italia, donde las mafias albanesas organizaron, a finales de los noventa, una vasta red de prostitucin traficando con mujeres inmigrantes esclavizadas, muchas de ellas procedentes de Albania, y otras de Europa Oriental y Oriente Medio. Este trfico ilegal de seres humanos cada vez afecta mas tambin a los nios (vease el capitulo 2). Adems del abuso y la explotacin infantiles, existe una industria creciente de adopcin de nios, sobre todo en Amrica Latina, con destino a los Estados Unidos. En 1994, se vendian bebes de Centroamerica por 20,000 d1ares a los crculos de adopcin, en la mayora de los casos (pero no siempre) con el consentimiento de sus padres. Se cree que este trfico se ha convertido en un negocio que mueve muchos millones de d1ares. 5) Trafico de rganos. Segn el informe de Nadones Unidas de 1994, se han confirmado informes sobre este trico en Argentina, Brasil, Honduras, Mxico y Per, en su mayora con destino a compradores alemanes, suizos e italianos. En Argentina, ha habido casos de retirada de crneas de pacientes a quienes se les declar muerte cerebral despus de falsificar exploraciones cerebrales. El problema parece ser serio en Rusia, principalmente debido a los miles de cuerpos no reclamados que van a parar a los depsitos de cadaveres: en 1993 se inform que una compaia de Mosc haba extraido 700 rganos importantes, riones, corazones y pulmones, mas de 1,400 secciones de hgado, 18,000 timos, 2,000 ojos y ms de 3,000 pares de testculos, todos destinados a transplates a clientes que pagaban un precio elevado.24 La conferencia internadonal sobre Comercio de rganos: Cultura, Poltica y Biotica del Mercado Global, celebrada en la Universidad de California en Berkeley, del 26 al28 de abril de 1996, con la participacin de notables acadmicos y profesionales de todo el mundo, confirm la importancia de este mercado en expansin.'Tambin se destac1a fina lnea que existe entre el trico delictivo y el comercio de inspiracin gubernamental. Por ejemplo, segn los informes presentados a esta conferencia, el gobierno chino parece haber autorizado de forma rutinaria la venta de rganos de personas ejecutadas - varios cientos cada ao -, cuyos beneficios van a parar, legalmente, a las areas del Estado. El trfico parece ser particularmente importante en India y Egipto, con destino a pacientes adinerados de Oriente Prximo. La mayora de estos rganos son vendidos de forma voluntaria por la gente viva (un ri6n, un ojo) o por sus familias una vez que ha muerto. Pero, segn la legislacin nacional e internacional, el trico en realidad es ilegal y es gestionado por redes de contrabando, cuyos clientes ltimos son, naturalmente, importantes hospitales de todo el mundo. Este es uno de los lazos que existen entre la pobreza global y la alta tecnologa. En noviembre de 1999, acadmicos y defensores de los derechos humanos volvieron a reunirse en Berkeley y establecieron una institucin permanente, Organs Watch, para documentar, dar a conocer y, en definitiva, poner coto al trfico de rganos humanos. 6) Blanqueo de dinero. El con junto del sistema criminal slo tiene sentido comerdal si los beneficios generados pueden utilizarse y reinvertrse en la economia legal. Esto se ha vuelto cada vez mas complicado dado el asombroso volumen de estos beneficios. Por eso el blanqueo de dinero es la matriz del crimen global y su punto de conexin mas directo con el capitalismo global. El blanqueo de dinero* supone tres estadios. El primero, y mas delicado, requiere la colocacin del dinero en efectivo en el sistema financiero mediante bancos u otras instituciones

financieras. En algunos casos, los bancos estan en paises con escaso control. Panam, Aruba, las Islas Caimn, las Bahamas, St. Maertens, Vanuatu, pero tambin Luxemburgo y Austria (aunque en estos dos paises las cosas estn cambiando ltimamente) suelen citarse en los informes policiales como puntos clave de entrada de dinero negro en el sistema financiero. Sin embargo, en las principales economas debe informarse de las transacciones en metlico por encima de una cierta suma (10,000 d1ares en los Estados Unidos). Asi, los depsitos operan mediante una gran cantidad de transacciones de 9,999 d1ares (o menos). El segundo estadio consiste en la separacin de los fondos de sus fuentes para evitar su deteccin en auditorias futuras. Lo crucial aqu es la globalizacin de los mercados financieros y la disponibilidad de transferencias electrnicas en segundos. Junto con las operaciones en efectivo,las inversiones en diferentes valores y el uso de parte de este " dinero negro" como garantia para prstamos de fondos legtimos, la velocidad y la diversidad de las transacciones hacen extremadamente difcil detectar el origen de estos fondos. Prueba de esta dificultad es la cantidad tan pequea de fondos incautados en los principales pases capitalistas.25 EI tercer estadio es la introduccin del capital blanqueado en la economa legal, usualmente en bienes raices o valores, y por lo general utiIizando los puntos de entrada mas debiles de la economla legal, en paises sin legislaci6n 0 con escasa legislacin contra el blanqueo de dinero. Tras esta integracin, los beneficios generados por delitos se unen al torbellino de los flujos financieros globales.26 La clave del xito y la expansin del crimen global en los aos noventa es la flexibilidad y versatilidad de su organizacin. La interconexin es su forma de operacin, tanto interna, en cada organizacin criminal (por ejemplo, la Mafia siciliana, el cartel de Cli), como en relacin con otras organizaciones criminales. Las redes de distribucin funcionan mediante bandas locales autnomas, a las que suministran bienes y servicios, y de las que reciben dinero en efectivo. Cada organizacin criminal importante tiene sus propios medios de hacer cumplir los tratos. La violencia despiadada (incluidos la intimidacin, la tortura, el secuestro de familiares y el asesinato) es, por supuesto, parte de la rutina, con frecuencia subcontratada a asesinos a sueldo. Pero mas importante es el "aparato de seguridad" del crimen organizado, la red de agentes de la ley, jueces y polticos que estan en su nmina. Una vez que entran en el sistema, estn cautivos de por vida. Aunque las tcticas judiciales de reduccin de la sentencia y proteccin para los testigos de un delito han contribuido a la represin del crimen organizado, sobre todo en los Estados Unidos y en Italia, la creciente habilidad de los dirigentes criminales para encontrar parasos seguros y el alcance global de los asesinos de alquiler estn limitando de forma considerable la efectividad de los mtodos de represin c1sicos de los Estados Unidos de los aos cincuenta y la Italia de los ochenta. Esta necesidad de escapar de la represin policial articulada en los estados-nacin hace esenciales las alianzas estratgicas entre redes criminales en su nuevo modo de operacin. Ninguna organizacin puede abarcar por si misma todo el globo. Es ms, no puede extender su alcance internacional sin entrar en el territorio tradicional de otra potencia criminal. Por ello, en estricta lgica empresarial, las organizaciones criminales se respetan mutuamente y encuentran puntos de convergencia a lo largo de las fronteras nacionales y los territorios de cada una. La mayora de los asesinatos son intranacionales: los rusos asesinan a rusos, los sicilianos asesinan a sicilianos, los, miembros del cartel de Medelln y del cartel de Cli se matan entre si, precisamente para controlar su base local / nacional desde la que pueden operar cmodamente. Es esta combinacin de interconexin flexible de territorios locales, arraigados en la tradicin y la identidad, en un entorno institucional favorable, y el alcance global que proporcionan las alianzas estrategicas lo que explica la fortaleza organizativa del crimen global. Lo convierte en un actor fundamental en la economa y la sociedad de la era de la informacin. En ningn otro lugar es este papel estratgico global mas evidente que en el saqueo de Rusia durante y despus de la transicin del estatismo sovitico al protocapitalismo salvaje. [...]

Narcotrafico, desarrollo y dependencia en America Latina27 El aumento extraordinario de la industria del narcotrfico en los aos setenta ha transformado la economa y poltica de Amrica Latina. Los paradigmas clsicos de dependencia y desarrollo han de replantearse para inc1uir, como un rasgo fundamental, las caractersticas de la industria del narcotrfico, y su profunda penetracin en las instituciones del Estado y la organizacin social. La industria se centra fundamentalmente en torno a la produccin, el procesamiento y la exportacin de coca y cocana. Sin embargo, en los aos noventa, la herona se convirti en un componente cada vez ms importante y la marihuana, sobre todo en Mxico, recuper parte del significado que tuvo a finales de los aos sesenta y comienzos de los setenta. En torno a las poderosas redes criminales creadas por el trfico de drogas, se estn organizando otras actividades criminales (sobre todo blanqueo de dinero, contrabando, trfico de armas, trfico de inmigrantes, prostitucin internacional y secuestros), constituyendo de este modo un mundo criminal complejo, cuya estructura altamente descentralizada cala y marca todas las sociedades latinoamericanas. Varios rasgos importantes caracterizan a la industria del narcotrfico. 1) Est dirigido a la demanda y orientado a la exportacin. Su mercado original y aun mas importante son los Estados Unidos. Sin embargo, Europa Occidental y el Asia rica se estan convirtiendo rpidamente en mercados importantes. Como ilustracin del contexto econmico de la industria de la cocana, en 1991 el coste de produccin de un kilogramo de cocana en Colombia (inc1uido el coste de produccin de la pasta de coca procedente de otros pases) se estimaba en 750 d1ares; su precio de exportacin desde Colombia estaba en torno a los 2,000 d1aresi el precio al por mayor del mismo kilogramo en Miami era de 15,000 dlaresi y en las calles de las ciudades estadounidenses, vendido por gramos, una vez convenientemente "cortado" con otros ingredientes, su valor podia alcanzar mas de 135,000 d1ares.28 Los costes de transporte y distribucin, y de proteccin de estos sistemas de distribucin, estn relacionados obviamente con su ilegalidad y su demanda sostenida en los Estados Unidos. 2) Esta plenamente internacionalizado, con una divisin del trabajo cambiante entre diferentes localizaciones. Centrndonos de nuevo en la cocana, las hojas de coca son y han sido cultivadas y consumidas sin peligro durante cientos de aos en la regin andina.29 A finales de siglo, Colombia produca en torno al 40% de la hoja de coca del mundo, Bolivia y Per, juntas, en torno a otro 40%, y el resto se repartia principalmente entre Ecuador, Venezuela y, mas recientemente, Brasil y Mxico. La transformacin de las hojas de coca en pasta de coca y, despus, en una base de coca, suele hacerse en los pases de cultivo, aunque a alguna distancia de los campos para evitar ser detectados. Por ejemplo, cuando visit el entonces principal centro productor de coca de Bolivia, el Chapare, en la provincia de Cochabamba la pasta de coca se produca a unos cien kilmetros del Chapare, en poblados de los valles que rodean la ciudad de Cochabamba, desde donde la pasta de coca se transportaba en las espaldas de porteadores hasta las pistas de aterrizaje clandestinas en la selva. Desde all, as como desde Alto Huallaga, la principal zona productora de Per, la pasta de coca y la base de coca iba / va en avin a Colombia, donde los principales centros de la industria han consolidado su control desde finales de los aos setenta. Pese a la represin, Colombia sigue siendo el centro mas importante de refinado y procesado avanzado de la cocana. Tambin alberga los centros gestores y comerciales des de los que se organiza la operacin ms delicada: el transporte a los mercados ricos, sobre todo a los Estados Unidos. Adems, a finales de los noventa, despus de que los gobiernos peruano y boliviano, acuciados por la DEA estadounidense, aumentarn la presin sobre los cultivadores de coca, Colombia se convirti tambin en uno de los principales centros de cultivo. Ello se debe a la existencia de vastas areas del pas que quedan fuera del control del gobierno, lo que permite a los campesinos cultivar coca con menor riesgo de represin que en otros pases.

lnicialmente eran personas las que se encargaban de pasar la droga de contrabando directamente, ahora, la principal forma de transporte a los Estados Unidos son pequeos aviones que vuelan desde el Caribe. Este mtodo fu organizado por primera vez por el notorio traficante Carlos Lehder, que compr una isleta, el Cayo Norman, en las Bahamas, y prest su pista de aterrizaje a otros exportadores, poniendo asi las bases de la cooperacin - un crtel flexible - entre exportadores. Pero se utilizaron y utilizan muchos otros medios, a medida que aumentaron las incautaciones de los oficiales de las aduanas: lneas aereas comerciales, cargueros, servicios de mensajeria, cocana escondida en mercancia exportada legalmente (materiales de construccin, pneles de cristal, fruta, conservas, ropa y dems), as como, sobre todo en los aos noventa, el transporte por tierra a lo largo de la frontera entre Mxico y los Estados Unidos. As, los crteles de la droga mexicanos se han desarrollado considerablemente en los aos noventa, primero como intermediarios de los colombianos, y luego por su cuenta, sumando herona, anfetaminas y marihuana a la cocana que transportan como socios de los colombianos. En muchos casos, el mtodo de transporte es directo: sobornar a los oficiales de aduanas de uno o varios pases. En otros casos es mas imaginativo: por ejemplo, en 1999 se persuadi a la mujer del coronel estadounidense responsable de las operaciones militares de los Estados Unidos en Colombia de que remitiera seis paquetes a Nueva York desde la Embajada estadounidense en Colombia. 30 Las rutas largas, como la de Europa o Asia, se realizan sobre todo en cargueros, desde los que la droga se pasa a embarcaciones mas pequeas cerca de la costa: as se haee en Galicia (Espaa), uno de los principales puntos de entrada en Europa, en continuidad histrica con las redes de contrabando de tabaco existentes alli. Las redes de distribucin en los Estados Unidos tienden a estar controladas por los colombianos o sus asociados, a menudo mexicanos, que utilizan redes de inmigrantes de su mismo origen nacional (o incluso regional): redes basadas en la confianza. En Europa y Asia, los crteles colombianos proporcionan la mercancia y dejan la distribucin a las organizaciones criminales encargadas de cada territorio. Guayaquil desempea un papel importante en los envios maritimos a los Estados Unidos, mientras que Venezuela es el punto de carga para los envios aereos a Europa. Otros insumos decisivos para la industria son los precursores qumicos, importados fundamentalmente de Suiza, Alemania y los Estados Unidos, pero suministrados de forma creciente por la industria qumica latinoamericana, sobre todo de Argentina y Brasil. Brasil, donde se cultiva algo de coca, tambin ha entrado en la industria de procesado, a medida que los laboratorios colombianos fueron sometidos a mayor presin por la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Aunque el patrn geogrfico del narcotrico esta evolucionando y extendiendo su alcance, ha mantenido una estabilidad notable en su jerarquia interna, ya que los crteles colombianos han sido capaces de conservar su dominio por razones y con mecanismos que presentar ms adelante. Las tres transformaciones ms importantes de esta divisin internacional del trabajo de la industria de la droga en el cambio de siglo son: a) la aparicion de Mxico como centro de exportacin semiautnomo, beneficiandose de su proximidad con los Estados Unidos; b) las alianzas estratgicas entre los crteles colombianos y las organizaciones criminales de todo el mundo, en particular con la Mafia siciliana, la Mafia estadounidense y las redes criminales rusas; c) el amplio uso de la nueva tecnologa de la comunicacin, sobre todo de telefonos mviles y ordenadores porttiles, para comunicarse y seguir el curso de las transacciones, aumentando de este modo la flexibilidad y complejidad de la industria. 3) El componente decisivo de toda la industria de la droga es el sistema de blanqueo de dinero. Tambin se encuentra bajo el control de los principales traficantes de Colombia y Mxico, pero lo llevan a cabo agentes especializados que trabajan principalmente con los bancos e instituciones financieras de Colombia, Venezuela, Panam y Florida. Las instituciones

financieras de varios paises pequeos del Caribe, como las islas Caiman, Turcos y Caicos, Aruba y las Bahamas, desempearon un papel esencial como puntos de entrada del blanqueo de dinero en los aos ochenta, pero el hecho de que sean conocidos y el pequeo tamao de sus sistemas financieros han disminuido su papel en el blanqueo de dinero global, aunque siguen proporcionando cuentas de ahorro seguras para las finanzas personales de los traficantes. 4) Todo el conjunto de transacciones se basa en la coaccin mediante una violencia extraordinaria. Todas las organizaciones criminales importantes tienen establecidas sus propias redes de asesinos (por ejemplo, los sicarios colombianos), algunos de ellos extremadamente especializados y profesionales. Muchos otros, miles de ellos, se encargan de vigilar y aterrorizar a ciudades enteras, ya sea como miembros de la organizacin o como subcontratados. Adems de su funcin de coaccin, estas redes de asesinos tambin son instrumentos de competencia y proteccin, cuando las organizaciones luchan entre si por el control de un mercado determinado, o se disputan el reparto de los beneficios. En efecto, como Thoumi observa, este alto grado de violencia actua como una "barrera de entrada" decisiva para los posibles competidores en la industria.31 A menos que posean los recursos y el empuje necesarios para aceptar el riesgo, simplemente sern eliminados antes de que puedan tomar posicin en el mercado. 5) Para funcionar necesita la corrupcin y penetracin de su entorno institucional en todos los puntos del sistema. Los traficantes de drogas tienen que corromper o intimidar a las autoridades locales y nacionales, la policia, las aduanas, los jueces, los polticos, los banqueros, los qumicos, los transportistas, los periodistas, los propietarios de medios de comunicacin y los hombres de negocios. Para la mayoria de estas personas, la alternativa entre obtener sumas de dinero considerables o ver a sus familias aterrorizadas es demasiado fuerte para resistirse. En ausencia de una afirmacin decisiva del poder estatal, las redes del narcotrico se hacen con el control de tantas personas y organizaciones como les sean necesarias en su entorno. Es cierto que un asalto frontal contra el Estado, como el lanzado por Pablo Escobar y el crtel de Medellin en Colombia en 1984-1993, suele acabar mal para los criminales. Sin embargo, las tcticas de Medelln fueron extremas y estaban muy ligadas a la personalidad de sus dirigentes, Rodriguez Gacha el Mexicano", asesinado en 1989, y Pablo Escobar, profundamente resentido con un gobierno que le habia marginado polticamente. El crtel de Cali, tan despiadado y violento como el de Medelln, desarroll una estrategia mas sutil de penetracin del Estado, comprando en lugar de matar, mientras reservaba los asesinatos para sus rivales de Medelln y para el personal subalterno, al que poda someter fcilmente. Como resultado de esta estrategia, cuando los jefes del crtel de Cali, Miguel y Gilberto Rodriguez Orejuela, fueron finalmente apresados y llevados ante la justicia, en enero de 1997, fueron sentenciados a lo que, muy probablemente, supondr unos tres o cuatro aos en prisin. La corrupcin sistemtica del Estado y la violencia extrema como modo de vida son componentes esenciales de la industria del narcotrfico. Cules son las consecuencias econmicas de Ia industria de la droga para Amrica Latina? No hay duda de que la economa criminal representa un segmento considerable y muy dinmico de las economas latinoamericanas en este fin de milenio. Es ms, a diferencia de los modelos tradicionales de internacionalizacin de la produccin y el comercio en Amrica Latina, esta es una industria orientada a la exportacin, de control latinoamericano y con una competitividad global probada. Incluso si, en el futuro, acaban imponiendose las drogas sintticas, las redes con base en Colombia tienen el sistema situado para mantener su predominio en el mercado, incluidas las actividades de 1+D que financian para el diseo de nuevos productos y la tecnologa del transporte: El principal mercado sigue todavia en los Estados Unidos, con su estable y vasta demanda de consumo de drogas. Como consecuencia

de su adiccin, los Estados Unidos sufren un enorme lastre de crimen, desintegracin social y costes policiales / judiciales/ penitenciarios, cuyo principal origen reside en la criminalizacin de las drogas y el trfico de drogas. La herona de Asia tambin desempea un papel, y las mafias estadounidense y siciliana, as como las bandas internas de muchas ciudades estadounidenses, son significativas en el escenario de la delincuencia. No obstante, el trfico de drogas de origen latinoamericano es un componente esencial del crimen estadounidense, hasta el punto de que la poltica de los Estados Unidos hacia Amrica Latina esta dominada por la obsesin de luchar contra el narcotrfico en el lugar de suministro. Es una tarea imposible, pero ha transformado por completo sus relaciones, de un imperialismo anticuado a la persecucin histrica de un enemigo evanescente que, en sus repetidas huidas, provoca el deterioro de sistemas polticos enteros. Si el narcotrfico ha invertido el modelo de dependencia, es desarrollista? Esta cuestin es objeto de un encarnizado debate. Un notable economista latinoamericano de la economa poltica del trfico de drogas, Francisco Thoumi, piensa que no lo es. Otros, como Sarmiento, vinculan el crecimiento colombiano con las remesas de divisas y la inversin generada por el trico de drogas.32 Y otros, como Laserna, tienen una posicin intermedia, evaluando el impacto econmico de la coca / cocaina segn el tipo de desarrollo que se examine, de qu segmento de la industria y dnde ocurra.33 Tiendo a coincidir con el. Las reas de cultivo - en Bolivia, Per, Ecuador, Colombia - mejoran su renta, pero no sus condiciones de vida. Ello se debe a que la precariedad de la produccin bloquea la inversin permanente en esos asentamientos. Son poblados de frontera, siempre huyendo, listos para ser desmantelados en un lugar y comenzar de nuevo cien kilmetros mas adentro de la selva. Lo que v en el Chapare, en 1985, en el punto culminante de su produccin, fueron pobres cabaas sin condiciones higinicas, sin agua, con electriddad escasa, sin escuelas, sin asistencia sanitaria, pocas mujeres y an menos nios. Pero tambin vi, en un lugar con slo tres kilmetros de carretera pavimentada, una proliferacin de Mercedes y BMW, numerosos electrodomsticos japoneses y un ordenador personal IBM desenchufado, cuyo dueo me cont orgullosamente que iba a ser la clave de la educadn de sus hijos. La mayor parte del dinero generado en el Chapare (unos 20,000 d1ares estadounidenses anuales por familia de cultivadores de coca, recogiendo cuatro cosechas al ao) se cambiaba por pesos en las calles para comprar una camioneta y construirse una casa al regresar al pueblo. Una parte del dinero se depositaba en bancos de Cochabamba, desde donde este capital se blanqueara a traves de La Paz, el Caribe y Miami. Ni siquiera en Cochabamba se vea mucha riqueza, salvo por media docena de mansiones recin construidas. Sin embargo, en una nueva visita en 1998 observ muchas ms mansiones en Cochabamba y un consumo ostentoso mucho mayor, como si la "narcoburguesia" se sintiera mas segura y respetable. La Paz, y la economa boliviana en general, se han beneficiado ms. Al igual que, en cierta medida, Per: una parte de su asombrosa inversin de capital en 19921996 quizs se haya originado en la economa criminal. Pero los campesinos de Alto Huallaga, una regin en buena parte bajo el control de las guerrillas de Sendero Luminoso - aliadas con los narcotraficantes - , no parecan haber obtenido muchas ventajas de este auge. Los colombianos se apropiaban de una parte mucho mayor de los beneficios, aun cuando la proporcin mas grande sin duda era reciclada en los mercados financieros globales en beneficio de una pequea elite empresarial criminal. Pero, desde mediados de los aos ochenta, se ha producido un auge significativo en la construccin, el desarrollo de los bienes races y la inversin en Colombia. Pese a la devastacin del narcoterrorismo y la inestabilidad poltica, en 1995, el rea metropolitana de Bogot experiment un crecimiento anual del PNB de en torno a un 12%. Durante mi comida de lo ms surrealista con el alcalde de Medelln, en Bogot, en diciembre de 1994, este expuso sus grandiosos planes para el nuevo desarrollo de la ciudad, que llegaban hasta el siglo XXI. Sin duda, esta oleada de inversiones a mediados de los aos noventa no puede atribuirse rigurosamente a fuentes criminales. Pero, dada la prudente distancia del capital extranjero regular del escenario colombiano, es plausible que parte de esta inversin y, ms an, la proliferacin de intermediarios que gestionan la inversin

en construccin, agricultura, industria y servicios avanzados en Colombia, pueda relacionarse con el reciclado de los beneficios del trfico de drogas en empresas legales. As, Bogot y Colombia parecen haberse beneficiado econmicamente de su posicin central en el rentable trfico de drogas, aunque los beneficios de este comercio se han visto en parte contrarrestados por la destruccin causada por el terrorismo, el clima de violencia y la inestabilidad poltica generada por las presiones contradictorias de los traficantes de drogas y del gobierno de los Estados Unidos. En efecto, a finales de los noventa, dada la creciente presin ejercida sobre los narcotraficantes colombianos por el gobierno y las agencias estadounidenses, y la extensin de la violencia y la guerrilla, la economa colombiana inici una grave recesin que puso de relieve la inestabilidad estructural de una economa adicta al narcocapital. [...] EI impacto del crimen global sobre la economa, la poltica y la cultura El blanqueo de dinero y sus derivados se ha convertido en un componente significativo y preocupante de los flujos financieros globales y los mercados de valores. El volumen de estos capitales, aunque desconocido, es probable que sea considerable. Pero ms importante resulta su movilidad. Para evitar su seguimiento, el capital originado en la economa criminal pasa constantemente de una institucin financiera a otra, de una divisa a otra, de un valor a otro, de una inversin en bienes races a otra en ocio. Debido a su volatilidad y a su disposicin a aceptar un alto riesgo, el capital criminal sigue y amplifica las turbulencias especulativas de los mercados financieros. As, se ha convertido en una fuente importante de desestabilizacin de los mercados financieros y de capital internacionales. La actividad criminal tambin tiene un poderoso efecto directo sobre diversas economas nacionales. En algunos casos, el tamao de su capital se aduea de la economa de paises pequeos. En otros, como en Colombia, Per, Bolivia o Nigeria, representa una cantidad lo bastante considerable como para condicionar los procesos macroeconmicos, volviendose decisivo en regiones o sectores especficos. En otros paises, como Rusia o Italia, su penetracin en empresas e instituciones transforma el entomo econmico, haciendolo impredecible y favoreciendo las estrategias de inversin centradas en rendimientos a corto plazo. Incluso en economas tan poderosas y slidas como la japonesa, pueden desatarse crisis financieras por maniobras criminales, como ocurri en 1995 con el impago de ahorros y prestamos por cientos de miles de millones de dlares, a consecuencia de los prstamos de riesgo a los que fueron obligados algunos banqueros por los yakuzas. Los efectos distorsionadores de la economa criminal invisible sobre las polticas monetarias y la poltica econmica en general hacen an ms dificil controlar los procesos econmicos de base nacional en una economa globalizada, uno de cuyos componentes no tiene existencia oficial. La repercusin del crimen en las instituciones y la poltica del Estado es an mayor. La soberana estatal, ya debilitada por los procesos de globalizacin e identificacin, se ve directamente amenazada por las redes flexibles del crimen, que sortean los controles y asumen un nivel de riesgo que ninguna otra organizacin es capz de absorber (vease el volumen II, captulo 5). La posibilidad tecnolgica y organizativa de establecer redes globales ha transformado y dado poder al crimen organizado. Durante largo tiempo, su estrategia fundamental fu penetrar en las instituciones nacionales y locales del Estado en su pas de origen para proteger sus actividades. La Mfia siciliana,los yakuzas japoneses, las Triadas de Hong Kong, Taiwan o Bangkok, y los crteles colombianos se basaron en su capacidad de establecer, con el tiempo, una profunda conexin con segmentos de los estados nacionales y regionales, tanto con burcratas como con polticos. Este sigue siendo un importante elemento en los procedimientos operativos del crimen organizado: slo puede sobrevivir apoyndose en la corrupcin e intimidacin de polticos y funcionarios y, a veces, de las instituciones estatales.

Sin embargo, en los ltimos tiempos, la globalizacin ha dado un giro decisivo a la estrategia institucional del crimen organizado. Se han encontrado refugios seguros o relativamente seguros por todo el planeta: pequeos (Aruba), medianos (Colombia), grandes (Mxico) o muy grandes (Rusia), entre muchos otros. Adems, la alta movilidad y extrema flexibilidad de las redes permite eludir las regulaciones nacionales y los rgidos procedimienlos de la colaboracin policial intemacional. As, la consolidacin de la Unin Europea ha proporcionado al crimen organizado una maravillosa oportunidad para aprovecharse de las contradicciones entre las legislaciones nacionales y la renuencia de la mayor parte de las fuerzas de policia a perder su independencia. De este modo, Alemania se ha convertido en un importante centro operativo de la Mafia siciliana, Galicia es un punto fundamental de distribucin de los crteles colombianos y los Paises Bajos albergan importantes nodos del trfico de herona de las Triadas chinas.34 Cuando la presin del Estado y de las fuerzas internacionales(por lo general, de los servicios de informacin estadounidenses) se vuelve excesiva en un pas determinado, incluso en una regin segura" para el crimen organizado (por ejemplo, la significativa represin del crimen en Sicilia en 1995-1996 o en Medelln y Cali en 1994-1996), la flexibilidad de la red permite cambiar su geometra organizativa, trasladando las bases de suministro, alterando las rutas de transporte y encontrando nuevos lugares de residencia para sus jefes, cada vez ms en pases respetables como Suiza, Espaa y Austria. En cuanto a lo realmente importante, es decir, el dinero, circula seguro en los flujos de las transacciones financieras informatizadas, gestionadas desde bases bancarias distantes que dirigen su turbulencia en el tiempo y el espacio. Adems, escapar del control de la policia mediante la interconexin y la globalizacin permite al crimen organizado mantener el dominio de sus bases nacionales. Por ejemplo, a mediados de los aos noventa, mientras que los crteles colombianos (sobre todo el de Medelln) sufran serios golpes, los narcotraficantes sobrevivieron modificando su organizacin y descentralizando su estructura. De hecho, nunca fueron crteles jerrquicos y consolidados, sino una asociacin flexible de exportadores que en Cali, por ejemplo, comprenda ms de 200 organizaciones independientes. As, cuando algunos dirigentes se vuelven demasiado incmodos (como, por ejemplo, Rodriguez Gacha o Escobar) o son eliminados, estas redes cncuentran nuevos acuerdos, nuevas relaciones de poder y nuevas, aunque inestables, formas de colaboracin. Al resaltar la flexibilidad local y la complejidad internacional, la economa criminal se adapta a los desesperados intentos de control de las rigidas instituciones estatales ligadas a las naciones, que, por el momento, saben que estan perdiendo la batalla. Con ella, tambien estn perdiendo un componente esencial de la soberania y legitimidad del Estado: su capacidad de imponer la ley y el orden. En una reaccin desesperada contra el poder creciente del crimen organizado, los estados democrticos, en defensa propia, recurren a medidas que recortan y recortarn las libertades democrticas. Es ms, como el crimen organizado suele utilizar las redes de inmigrantes para penetrar en las sociedades, la asociacin excesiva y a menudo injusta de inmigracin y delito despierta sentimientos xenfobos en la opinin pblica, socavando la tolerancia y la capacidad de coexistencia que necesitan desesperadamente nuestras sociedades, cada vez ms multitnicas. Con el Estado-nacin bajo asedio y las sociedades y economias nacionales ya inseguras por su entrelazamiento con las redes transnacionales de capital y personas, la creciente influencia del crimen global puede provocar una reduccin sustancial de los derechos, valores e instituciones democrticos. El Estado no slo es soslayado desde fuera por el crimen organizado: se est desintegrando desde dentro. Adems de la capacidad de los criminales para sobornar o intimidar a la policia, jueces y cargos gubernamentales, hay una penetracin mas insidiosa y devastadora: la corrupcin de la poltica democrtica. Las crecientes necesidades econmicas de los candidatos y partidos polticos crean oportunidades de oro para que el crimen organizado ofrezca su apoyo en momentos crticos de las campaas polticas. Cualquier movimiento en

esta direccin perseguir al poltico para siempre. Es ms, al estar el proceso democrtico dominado por la poltica del escandalo, la difamacin y la creacin de imagen, tambin se prepara al crimen organizado un terreno privilegiado de influencia politica (vease el volumen II, capitulo 6). Atrayendo a los polticos al sexo, las drogas y el dinero, o fabricando cuantas acusaciones sean necesarias, el crimen organizado ha creado una amplia red de informacin y extorsin que trafica con influencia a cambio de silencio. En los aos noventa, la poltica de muchos pases, no slo de Amrica Latina, se ha visto dominada por escndalos y crisis provocadas por la conexin directa o indirecta entre el crimen organizado y la poltica. Pero, adems de estos casos conocidos o sospechados de corrupcin poltica, la omnipresencia de la poltica del escndalo sugiere la posibilidad de que el crimen organizado haya tornado posiciones discretamente en el mundo de la politica y los medios de comunicacin en diversos paises, por ejemplo en Japn (yakuzas)* o Italia (Mafia siciliana). La influencia del crimen global tambin alcanza el mbito cultural por vias mas sutiles. De una parte, la identidad cultural nutre la mayoria de estas redes criminales y aporta los cdigos y vinculos que sustentan la confianza y la comunicacin dentro de cada red. Esta complicidad no impide la violencia contra los semejantes. Por el contrario, en la mayora de los casos esta se da dentro de la red. Pero existe un nivel mas amplio de comunidad y comprensin en la organizacin criminal, que se construye sobre la historia, la cultura y la tradicin, y que genera su propia ideologa legitimadora. Ha sido documentado en diversos estudios sobre las mfias estadounidense y siciliana, desde su resistencia a la ocupacin francesa en el siglo XVIII; o entre las Triadas chinas, que se originaron en la resistencia del sur a los invasores del norte y luego se desarrollaron como fraternidades en tierras extranjeras. En mi breve descripcin de los crteles colombianos, he dejado entrever su profundo arraigo en la cultura regional y en su pasado rural, que trataron de revitalizar. En cuanto al crimen ruso, que probablemente es el ms cosmopolita en cuanto a proyeccin, tambin esta inserto en la cultura y las instituciones rusas. De hecho, cuanto mas global se vuelve el crimen organizado, ms destacan sus componentes ms importantes su identidad cultural para no desaparecer en el torbellino del espacio de los flujos. Al hacerlo, conservan sus bases tnicas, culturales y, cuando es posible, territoriales. Esta es su fuerza. Las redes criminales probablemente llevan la delantera a las compaias multinacionales en su capacidad decisiva de combinar la identidad cultural y la empresa global. Sin embargo, el principal impacto de las redes del crimen global en las sociedades en general, ms all de la expresin de su propia identidad cultural, es la nueva cultura que inducen. En muchos contextos, atrevidos criminales de xito se han convertido en modelos para una generacin de jvenes que no ven un camino fcil para salir de la pobreza y ninguna posibilidad de disfrutar del consumo y vivir aventuras. De Rusia a Colombia, los observadores destacan la fascinacin de la juventud local por los mafiosos. En un mundo de exclusin, y en plena crisis de legitimidad poltica, los limites entre la protesta, los modelos de gratificacin inmediata, la aventura y el crimen se vuelven cad a vez mas borrosos. Quizas, haya captado Garca Marquez mejor que ningn otro la "cultura de la urgencia" de los jvenes asesinos en el mundo del crimen organizado. En su libro Noticia de un secuestro (1996), describe el fatalismo y negativismo de los jvenes asesinos. Para ellos, no hay esperanza en la sociedad y todo, en particular la poltica y los polticos, est corrompido. La vida misma carece de significado y la propia no tiene futuro. Saben que morirn pronto. Asi que slo cuenta el momento, el consumo inmediato, la buena ropa, la buena vida, a la carrera, junto con la satisfaccin de provocar miedo, de sentirse poderosos con sus armas. Slo hay un valor supremo: sus familias y, sobre todo, sus madres, por quienes haran cualquier cosa. Y su fe religiosa, particularmente hacia determinados santos que les ayudaran en los malos momentos. En impresionantes trminos literarios, Garca Marquez refiere el fenmeno que muchos socilogos de todo el mundo han observado: los criminales jvenes estn atrapados entre su entusiasmo por la vida y la percepcin de sus lmites. Por lo tanto, la comprimen en unos pocos instantes, para vivirla

plenamente y luego desaparecer. Por esos breves momentos de existencia, la infraccin de las reglas y la sensacin de poder compensan la monotona de una vida mas larga pero miserable. Sus valores, en buena medida, son compartidos por muchos otros jvenes, si bien en formas menos extremas.35 La difusin de la cultura del crimen organizado se refuerza por la omnipresencia de su vida cotidiana en los medios de comunicacin. Es probable que, en todo el mundo, la gente conozca mejor la versin de los medios de comunicacin de las condiciones de trabajo y la psique de los hombres de exito" y los traficantes de drogas que la dinmica de los mercados financieros donde invierte su dinero. La fascinacin colectiva de todo el planeta por las pelculas de accin donde los protagonistas son los actores del crimen organizado no puede explicarse slo por el impulso violento reprimido de nuestra estructura psicolgica. Muy bien pudiera indicar la quiebra cultural del orden moral tradicional y el reconocimiento implicito de una nueva sociedad, hecha, a la vez, de identidad comunal y competencia salvaje, y de la que el crimen global es una expresin condensada. Notas 1 Informe de la Comisin Antimafia del Parlamento Italiano a la Asamblea de Naciones Unidas, 20 de marzo de 1990, citado por STERLING, 1994, p.66. 2 La fuente intemacional ms autorizada sobre el crimen global es la documentacin reunida por el Consejo Econmico y Social de Naciones Unidas con ocasin de la Conferencia Ministerial Mundial sobre el Crimen Transnacional Organizado, celebrada cn Npoles del 21 al 23 de noviembre de 1994. He utilizado extensamente esos materiales y quiero dar las gracias a las personas que me los proporcionaron, el doctor Gopinath, director del Instituto Intemacional de Estudios Laborales de la OlT, en Ginebra, y el seor Vetere, jefe de la Divisin de Prevencin del Crimen y Justicia Penal de Naciones Unidas, en Viena. Una excelente y documentada visin general de la expansin del crimen globalizado puede encontrarse en STERLING, 1994. Aunque su obra ha sido criticada por su sensacionalismo, no tengo constancia de que los hechos de que informa, siempre respaldados por informes de investigacin y entrevistas personales, hayan sido puestos en entredicho. Vase tambien MARTIN Y ROMANO, GOOTENBERG, 1999; 1992; y, aunque es algo antiguo, KELLY (ed.),1986. 3 La fuente de los datos presentados en esta seccin, cuando no se hace referencia especfica, es el Informe de la Conferencia de 1994 de Naciones Unidas sobre el Crimen Transnacional Organizado, citado como Consejo Econmico y Social, Naciones Unidas (CES-ONU, 1994). Sobre la repercusin del crimen organizado en Europa, adems del anlisis perceptivo de STERLING, vase ROTH y FREY, 1995. Sobre la Mfia italiana, veanse COLOMBO, 1990; SANTINO Y LA FIURA, 1990; CATANZARO, 1991; TRANFAGLIA, 1992; CALVI, 1992; SAVONA, 1993; ARLACCHI,1995. Sobre la transformacin reciente de la Mfia estadounidense, veanse POTIER, 1994, y, de nuevo, STERLING, 1994. Sobre el impacto del crimen global sobre el crimen estadounidense, vease KLEINKNECHT, 1996. Sobre las Triadas chinas, veanse Boom, 1991; MURRAY, 1994; CHU, 1996. Sobre el trfico de herona en / desde el Tringulo de oro birmano / tailands, vease RENARD, 1996. Sobre los yakuzas japoneses, veanse KAPLAN y DUBRO,1986, y SEYMOUR, 1996. Sobre Africa, vease FOITORINO, 1991. Sobre Rusia y Amrica Latina, vase ms adelante. Adems, he utilizado diversas fuentes de los informes de prensa publicados en los Estados Unidos, Europa y Rusia, recogidos y analizados por EMMA KISELYOVA. Las fuentes de la informacin especfica usadas en esta seccin se citan en las notas a pie de pagina. 4 ONU-CES, 1994. 5 Fuentes de la ONU, informado por COWELL, 1994.

6 Centro Nacional de Informacin Estratgica, con base en Washington, informado por Newsweek, 13 de diciembre de 1993. 7 STERLING, 1994. 8 The Economist, 1999 a, p. 17. 9 STERLING, 1994, p. 30. 10 KLEINKNECHT, 1996. 11 STERLING, 1994. 12 RENARD, 1996. 13 En uno de los casos mas sorprendentes de vinculaciones entre el crimen ruso intemacionalizado y los traficantes de drogas latinoamericanos,

* Robber barons: Nombre con que se conoce a dertos capitalistas estadounidenses que a finales del siglo XIX adquirieron inmensas riquezas por medio de la explotad6n, el cohecho y otros medios ilidtos (N. de la T.). "Coyote" es el apodo con que se conoce a los contrabandistas de inmigrantes entre Mexico y los Estados Unidos. * EI termino "blanqueo de dinero" proviene del Chicago de los aos veinte, cuando un financiero de la mafia local compr unas cuantas lavanderias automticas donde los servicios slo podian pagarse en metllico. Todas las noches, antes de declarar sus ganancias diarias con fines fiscales, afiadfa algu.n dinero "negro" a su dinero "blanqueado" (informacion de Literatumaya Gazeta, 12 de julio de 1994). * Para mencionar slo un ejemplo reciente de penetracin del gobierno por el crimen organizado en Japn, resumire un informe de una revista japonesa fiable. E1 3 de enero de 1997, el antiguo ministro de Defensa del gobierno japones, Keisuke Nakanishi, an un poltico notable del partido de Shirishinto, fue atacado y herido ligeramente en el aeropuerto de Haneda por dos yakuzas. El ataque pareci motivado por una disputa entre los yakuzas y el ex ministro sobre su conducta mientras conseguia un prstamo considerable de un banco para un urbanista en beneficio de la organizacin criminal. Durante la transaccin desaparecieron unos 200 millones de yenes y los yakuzas estaban utilizando la intimidacin para recuperar el dinero. Se consider sospechoso a Nakanishi de participar en varias empresas conjuntas con grupos de yakuzas durante su mandato como ministro de Defensa (fuente: Shukan Shincho, 16 de enero de 1997).