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ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

Nosotros, Ender Rosales y Domingo La Rosa titulares de la cedulas de identidad Nros 17313014 y 19066887, respectivamente por medio de la presente acordada constituir la siguiente empresa: CAPTULO I DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN Clusula 1. Denominacin. La compaa se denomina DaEnDo Tours, C.A. La Compaa se rige por las estipulaciones de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, por las disposiciones contenidas en el Cdigo de Comercio y por las dems leyes de la Repblica que le sean aplicables. Clusula 2. Objeto. La Compaa tiene como objeto el estudio de las necesidades de cada cliente para lograr alcanzar la mxima satisfaccin de los mismos. En cuanto a festejos en la parte de guas tursticas, hoteles pasajes de aviones etc. Clusula 3. Domicilio, Sucursales. EI domicilio de la Compaa ser la ciudad de Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela, pudiendo establecer sucursales en cualquier otro lugar, dentro o fuera del pas. Clusula 4. Duracin. El plazo de duracin de la Compaa ser de veinte (20) aos contados a partir del registro mercantil y podr ser prolongado por el mismo lapso, si as lo considera la junta de accionistas. CAPTULO II CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS Clusula 5. Capital.

El capital social de la Compaa est representado por Cien acciones con un valor nominal de Cien bolvares (Bs. 100) cada una. Clusula 6. Suscripcin del Capital.

(100)

El capital social de la Compaa est dividido en cien (1.000) acciones a cien bolvares cada una (Bs. 100,00) . El capital social de la Compaa ha sido ntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) de la siguiente manera:
Accionista Nmero de Acciones Capital Suscrito (Bs. F) Capital Pagado (Bs. F) Porcentaje del Capital (%)

Ender Rosales Domingo La Rosa

49 51

49.000 51.000

49.000 51.000

49 % 51 %

Total

100

Bs. F 100.000

Bs. F 100.000

100 %

Clusula 7. Acciones. Las acciones de la Compaa son nominativas no convertibles al portador. La propiedad del las acciones de la Compaa se prueba mediante su inscripcin en el Libro de Accionistas y su transferencia mediante declaracin en el mismo libro firmada por el cedente, el cesionario y el Presidente de la Junta Directiva o por el director en quin se haya delegado esta funcin.

Clusula 8. Un Solo Propietario. La Compaa reconocer a un solo propietario por cada accin. Si una accin es propiedad de varias personas, la Compaa no est obligada a inscribir ni reconocer sino a una sola de ellas, la cual ser designada por los propietarios de dicha accin para efectos de hacer valer frente a la Compaa los derechos derivados de la misma. Clusula 9. Ttulos.

Los ttulos representativos de acciones sern emitidos con sujecin a los requisitos del Clusula 293 del Cdigo de Comercio y debern ser firmados por dos (2) directores. La Junta Directiva, a solicitud de los accionistas, determinar el nmero de acciones que contendr cada ttulo. Las acciones podrn ser redistribuidas en nuevos ttulos mediante el canje de ttulos anteriores si as lo decide la Junta Directiva a peticin del dueo de las acciones. En el Libro de Accionistas se dejar constancia de dichos canjes. Clusula 10. Igualdad de Derechos. Salvo por lo establecido en esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, todas las acciones de la Compaa conceden a sus titulares los mismos derechos.

CAPTULO III ASAMBLEA DE ACCIONISTA Clusula 11. Facultades Generales. Las decisiones normativas y supremas de la Compaa corresponden a la Asamblea de Accionistas, la cual tendr las facultades que la ley y este documento le confieren. Clusula 12. Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias de Accionistas se celebrarn anualmente dentro de los noventa (90) das continuos siguientes al cierre del ejercicio econmico de la Compaa. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas sern convocadas por la Junta Directiva cuando lo solicite la mayora de los accionistas.

Clusula 13. Convocatoria. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sern convocadas con por lo menos cinco (5) das hbiles de anticipacin a la fecha de su celebracin mediante aviso que se publicar en la prensa nacional. En este aviso se indicar el objeto, fecha, lugar y hora de la reunin. Con igual antelacin se podr convocar va fax a los accionistas que residan fuera de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Clusula 14. Qurum y Decisiones. Las Asambleas de Accionistas Ordinarias o Extraordinarias se considerarn vlidamente constituidas cuando en ellas se encuentre representado ms del cincuenta por ciento (50%) del capital social y para la validez de sus acuerdos se requerir el voto favorable de ms del cincuenta por ciento (50%) de las acciones presentes o representadas, salvo en aquellos casos en que las decisiones requieran una mayora calificada. (I) Mayora Absoluta: La Asamblea de Accionistas tendr las ms amplias facultades de administracin y disposicin dentro de la Compaa, y adoptar sus decisiones con el voto favorable de ms del cincuenta por ciento (50%) del capital social, entre otras las siguientes: (a) Designar al Comisario titular y determinar su remuneracin; (b) Decidir acerca de cualquier propuesta de aumento o reduccin del capital social de la Compaa que no altere las participaciones porcentuales de los accionistas existentes en el capital social de la Compaa; (c) Decidir acerca de los programas de trabajo y presupuestos anuales de la Compaa, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Asamblea de Accionistas; (d) Seleccionar y aprobar la contratacin de los auditores externos y asesores impositivos; (e) Designar y remover al secretario de la Asamblea de Accionistas;

(f) Designar y remover al representante judicial y a cualquier otro apoderado especial de la Compaa; (g) Designar al liquidador en caso de liquidacin de la Compaa; (h) Aprobar las polticas de contratacin de la Compaa; y (i) Decidir cualquier otro asunto que le sea especficamente sometido a su consideracin y que, conforme a lo indicado a continuacin, no deba ser decidido mediante el voto favorable de una mayora calificada. (II) Mayora Calificada: La Asamblea de Accionistas tendr la facultad para decidir mediante una mayora calificada que estar integrada por las tres cuartas (3/4) partes del capital social, las siguientes materias: (a) Incluir, modificar o eliminar cualquier disposicin de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, o acordar sobre cualquier modificacin que sea requerida efectuar; (b) Decidir acerca de cualquier fusin, consolidacin, combinacin de negocios con otras compaas o la escisin de la Compaa; (c) Decidir acerca de cualquier propuesta de aumento o reduccin del capital social de la Compaa que no constituya un aumento o reduccin de capital a prorrata del nmero de acciones de la Compaa que tenga cada accionista; (d) Decidir acerca de la venta, arrendamiento, reemplazo, transferencia o cualquier otra forma de disposicin de la totalidad o parte sustancial de los activos de la Compaa, salvo disposiciones de activos en el curso ordinario de los negocios o disposiciones de activos que hayan dejado de ser tiles para los negocios de la Compaa; (e) Decidir acerca de cualquier reorganizacin, liquidacin o disolucin de la Compaa, o adopcin de cualquiera acuerdo o plan en estas materias; (f) Aprobar los estados financieros anuales de la Compaa, incluyendo el balance y los estados de resultados y de origen y aplicacin de fondos;

Se considerar nula toda decisin adoptada sin reunir la mayora requerida en este Clusula. Asimismo, se considerar nula toda decisin incongruente con las disposiciones del Acuerdo de la Asamblea de Accionista, del Acta Constitutiva. Clusula 15. Representacin en las Asambleas de Accionistas. Cada accionista tiene derecho a ser representado en las Asambleas de Accionistas por medio de apoderados, para lo cual se deber enviar una carta al Secretario de la Junta Directiva sealando el nombre del representante y dems condiciones de la representacin. Clusula 16. Actas de Asamblea. De las reuniones de las Asambleas de Accionistas se levantarn actas las cuales contendrn el nombre de los asistentes, nmero de acciones que representan, y las decisiones y medidas adoptadas. Dichas actas se asentarn en el Libro respectivo y debern ser firmadas por todos los concurrentes. Las actas de las Asambleas de Accionistas y los extractos de las mismas debern ser certificados por el Presidente o Secretario de la Junta Directiva.

CAPTULO IV ADMINISTRACIN Clusula 17. Junta Directiva. La direccin y administracin de la Compaa estar a cargo de una Junta Directiva compuesta por (2) dos miembros, uno de los cuales ser su Presidente. Los accionistas tendrn derecho a nombrar a su Presidente y vicepresidente Junta Directiva. Clusula 18. El Presidente. El Presidente de la Junta Directiva tendr las siguientes facultades: (a) Convocar a las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva;

(b) Preparar la agenda de las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; (c) Presidir las reuniones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; (d) Ejercer la representacin legal de la Compaa; (e) Cualesquiera otras facultades conferidas al Presidente por la Asamblea de Accionistas o por la Junta Directiva. Clusula 19. Duracin de los Directores en sus Cargos. Los miembros de la Junta Directiva sern designados por la Asamblea de Accionistas por un periodo de tres (3) aos, en el entendido que cualquier miembro podr ser reemplazado en cualquier momento mediante el voto de la mayora de las acciones que lo design. Si vencido dicho periodo no fueren reemplazados, permanecern en el ejercicio de sus funciones con todas las atribuciones inherentes a dichos cargos hasta su reemplazo efectivo. Clusula 20. Obligacin de depositar las acciones. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva deber depositar en la caja social una (1) accin de la Compaa a la que se le estampar el sello de inalienabilidad conforme al Cdigo de Comercio. Si los miembros de la Junta Directiva no son accionistas de la Compaa dichas acciones debern ser depositadas por el accionista que lo haya postulado y permanecern en garanta de su gestin por el trmino sealado en el Cdigo de Comercio. Clusula 21. Reuniones y Convocatoria de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunir con la periodicidad que ella misma pueda sealar. Igualmente podr ser convocada en cualquier tiempo por su Presidente a solicitud de cualquiera de los directores. La convocatoria deber ser enviada a los otros miembros de la Junta Directiva con a lo menos siete (7) das continuos de anticipacin a la reunin. El Presidente notificar a los miembros de la Junta Directiva el lugar, la hora y las materias a ser discutidas en Junta Directiva. La Junta Directiva no podr adoptar decisiones vlidas sobre puntos que no

hubieren sido establecidos en la orden del da, salvo que sus miembros por unanimidad dispongan lo contrario. Los directores deben asistir a las reuniones de la Junta Directiva para que sus votos sean vlidamente emitidos.

CAPTULO V DEL REPRESENTANTE JUDICIAL Clusula 22. El Representante Judicial. La representacin judicial de la Compaa ser ejercida por un Representante Judicial quien deber ser profesional del derecho y cumplir con los dems requisitos para ejercer plenamente la representacin judicial. Ser designado por la Asamblea de Accionistas cada tres (3) aos y permanecer en dicho cargo hasta que su sucesor sea designado. CAPTULO VI DEL COMISARIO Clusula 23. El Comisario. La Compaa tendr un Comisario, quienes tendrn las atribuciones que seala el Cdigo de Comercio. Ambos durarn tres (3) aos en sus funciones y sern designados por la Asamblea de Accionistas. Si vencido dicho periodo no fuesen reemplazados, permanecern en el ejercicio de sus funciones con todas las atribuciones inherentes a su cargo hasta tanto se nombre a las personas que los reemplacen. En el Captulo X de esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales se designa al Comisario titular y a su respectivo suplente, quienes ejercern sus funciones durante el primer periodo estatutario.

CAPTULO VII DEL BALANCE, DEL PATRIMONIO, DE LAS RESERVAS, DE LAS UTILIDADES Y DE LA DISTRIBUCIN DE DIVIDENDOS Clusula 24. Ejercicio Econmico de la Compaa.

El ejercicio econmico anual de la Compaa abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ao. Al final de cada ejercicio econmico se preparar el inventario y balance general de conformidad con las normas establecidas por el Cdigo de Comercio y los principios generalmente aceptados de contabilidad mercantil. La Asamblea de Accionistas podr considerar y aprobar balances que comprendan periodos ms cortos y que sean presentados por la Junta Directiva. Clusula 25. Reservas Societarias. De las utilidades netas de la Compaa se separar anualmente un cinco por ciento (5%) con la finalidad de formar un fondo de reserva legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social. Igualmente se harn los dems apartados necesarios para constituir o incrementar otros fondos de reserva que la Asamblea de Accionistas, de conformidad con las recomendaciones que a tal efecto formule la Junta Directiva, decida realizar. La cantidad que quede ser distribuida como dividendo entre los accionistas a menos que la Asamblea de Accionistas resuelva de otro modo teniendo en cuenta las recomendaciones que a tal efecto formule la Junta Directiva. Clusula 26. Reservas Adicionales. Adems del capital social y reservas establecidas, as como cualquier otra cuenta patrimonial que pueda existir en virtud de la ley o los principios de contabilidad generalmente aceptados, la Compaa podr crear, previa aprobacin de la Asamblea de Accionistas, cuentas patrimoniales adicionales de reserva. Los montos en dichas cuentas no podrn ser reducidos ni distribuidos de manera alguna, salvo con la aprobacin de la Asamblea de Accionistas. Las cuentas patrimoniales de reserva sern consideradas como una reduccin del monto de las prdidas, si las hubiere, para la determinacin de la disminucin del capital social a los efectos de lo establecido en el Clusula 264 del Cdigo de Comercio. Clusula 27. Distribucin de Dividendos.

Los dividendos sern distribuidos a prorrata entre el nmero de acciones emitidas, y los dividendos pagaderos en acciones se repartirn en forma proporcional al nmero de acciones que tenga cada accionista, en el entendido que los dividendos en forma de acciones sern distribuidos a los accionistas mediante la entrega de acciones. CAPTULO VIII DE LA LIQUIDACIN DE LA COMPAA Clusula 28. Liquidacin. En caso de liquidacin de la Compaa, sta ser efectuada, sin perjuicio de lo que disponga la ley, por un (1) liquidador designado por la Asamblea de Accionistas que acord la liquidacin. En cualquier liquidacin, todos los activos de cualquier naturaleza de propiedad de la Compaa, sean tangibles o intangibles, reales o personales, sern transferidos a los propietarios de las acciones, excepto por el dinero en efectivo que no deba ser reservado para el pago de gastos y otras obligaciones, el cual ser distribuido a los accionistas en proporcin a sus participaciones en el capital accionario de la Compaa.

CAPTULO IX DISPOSICIONES FINALES Clusula 29. Materias no previstas. En todo aquello que no est previsto en esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales se aplicarn las disposiciones legales vigentes de la Repblica Bolivariana de Venezuela. La Compaa se regir por las normas de Derecho Pblico vigentes y supletoriamente por las normas de Derecho Privado vigentes, incluyendo entre stas ltimas las disposiciones del Cdigo de Comercio que resulten aplicables a esta Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. CAPTULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Para ejercer los cargos de miembro de la Junta Directiva, Presidente de la misma, Comisario y Representante Judicial, tanto en calidad de titular como suplente, se designan a las personas que a continuacin se enumeran, quienes ejercern el primer periodo estatutario hasta que la Asamblea de Accionistas designe a sus sucesores: Fraima Armas Freddy Silva Pinzn Luis Herrera David Presidente Vicepresidente Comisario Representante Judicial

SEGUNDA: Se autoriza a Julia Prez, venezolana y titular de la cdula de identidad nmero 4.256.356, para que hagan la presentacin de la Compaa por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital , as como la fijacin y publicacin de la presente acta a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Cdigo de Comercio de Venezuela. Caracas 25 de Marzo del 2009.