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MEMO PIECES FOURNIR PAR LE DIRIGEANT DUN ETABLISSEMENT DE CREDIT

1. Texte applicable : INSTRUCTION N003/97/CSBF du 2 juin 1997 Relative aux


modifications de capital des tablissements de crdit, des autres lments pris en
compte lors de lagrment et aux conditions de dsignation des dirigeants et des
commissaires aux comptes de ces tablissements
2. Documents fournir au nom de ltablissement de crdit.
- Un document attestant de la dsignation de la personne en tant que dirigeant de
ltablissement;
- Une description dtaille des fonctions (pouvoirs hirarchiques et fonctionnels,
statut au regard des diffrentes instances de dcision...) ;
- Une lettre signe par lintress suivant le modle dfini par linstruction ;
3. Renseignements fournir par lintress avec les pices :
a. Nom de ltablissement pour lequel ces renseignements sont fournis ;
b. Identit du dirigeant (CIN lgalis, certificat de rsidence):
-nom et prnoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalit ;
- adresse personnelle
c. Description sur les fonctions avec:
- lintitul du poste ;
- la nature exacte des tches de direction que vous prendrez directe ment
en charge et le partage de responsabilits avec les autres dirigeants
dsigns au titre de larticle 23 de la loi n 95.030 ;
- lorganigramme fonctionnel et oprationnel avec indications des
principales directions ainsi que leurs responsables ;
- lidentit des personnes physiques ou morales avec lesquelles vous
devriez agir en concertation ou suivant leurs instructions pendant lexercice
de vos fonctions.
d. Qualifications et exprience (Fournir un CV) :
- la date et le lieu dobtention des diplmes ;
- les fonctions exerces au cours des dix dernires annes avec le nom, le
lieu et la nature de lactivit du ou des employeurs, ainsi que la nature de
lexprience acquise et le niveau des responsabilits exerces ;
e. Information sur lintgrit du Dirigeant :
- Avez-vous t lobjet, dans le cadre de votre activit professionnelle,
Madagascar ou ltranger, dune enqute ou dune procdure professionnelle,
administrative ou judiciaire ayant donn lieu une sanction ? Donnez le cas
chant toutes prcisions utiles;
- Avez-vous fait lobjet dune procdure disciplinaire ou dune rvocation par lun
de vos employeurs ? Dans laffirmative, donnez toutes prcisions utiles ;
- Entendez-vous effectuer, directement ou par personne interpose, des
oprations personnelles ou professionnelles avec ltablissement mentionn au
paragraphe 1 ? Si oui, donnez toutes prcisions utiles ;
- tes-vous apporteur de capitaux dans ltablissement mentionn au paragraphe
1 et avez-vous fourni les renseignements demands cette occasion ?
- Fournissez toute information supplmentaire susceptible dclairer la
Commission de Supervision Bancaire et Financire.