1

Crimen organizado INTRODUCCIN La presente investigacin tiene por objeto el anlisis jurdico y material, de los EFECTOS DE LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACIN COMPLEJA la cual debido al auge delincuencial en los ltimos tiempos, el Presidente de la Repblica con la firma del Ministro de Gobernacin, tuvo a bien la proposicin de esta novedosa ley ante la !samblea Legislativa la cual fue aprobada por "ecreto Legislativo #o$ %&', de fec(a )' de diciembre de )''*, publicado en el "iario +ficial #o$ %,, -omo #o$ ,./, de fec(a )) de enero de )''., a consecuencias del conflicto armado, la precaria situacin econmica, aparecimiento de pandillas, desintegracin familiar etc$ todos estos factores (an contribuido al alto ndice delincuencial 0ue se vive en el pas$ 1s posible darse cuenta a trav2s de los medios de comunicacin ya sean estos televisivos, escritos y radiales, 0ue a diario se registran (omicidios macabros, secuestros y e3torsiones, por lo cual La 4orte 5uprema de 6usticia, dentro del marco legal, (a puesto en funcionamiento los tribunales especiali7ados para la aplicacin de esta ley$ 1s obligacin del 1stado por mandato 4onstitucional, proteger, conservar y defender el derec(o a la vida, integridad fsica y moral, libertad, seguridad, trabajo, propiedad y posesin de las personas derec(os 0ue se ven violentados a ra7 del auge delincuencial 0ue se vive actualmente$ 4on la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado lo 0ue se pretende es disminuir la criminalidad organi7ada y delitos de

reali7acin compleja, 0ue contempla la ley antes mencionada en su !rtculo %$ 8nc$,9$ % :omicidio simple o !gravado ) 5ecuestro y , 13torsin$ Para tal efecto se (an creado los tribunales especiali7ados de 8nstruccin y de 5entencia, los cuales sern los encargados de conocer los delitos antes mencionados$ 5e supone 0ue estos delitos son reali7ados por estructuras organi7adas, con la finalidad de delin0uir, y obtener por estos medios recursos econmicos$ 1n el 4aptulo 8, se e3pone el Planteamiento y "elimitacin del Problema 0ue contiene la 5ituacin Problemtica, 1nunciado del Problema, la 6ustificacin, !lcances, Lmites de la investigacin$ 1n el se plantea el problema, el cual esta contemplando ;4mo la ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, va (a incidir en la disminucin de los delitos contemplados en la misma< si nicamente se (a visto la necesidad de crear 6ueces 1speciales y se espera adems 0ue =iscales y policas reciban la debida capacitacin, por ser los primeros en conocer de cada caso y recoger todos los elementos e indicios de prueba para presentarlos al 6ue7$ 1l 4aptulo 88, est formado por el Marco -erico, el cual se estructur de la forma siguiente> la primera parte, problema$ 1volucin y desarrollo del 4rimen +rgani7ado, "efinicin de 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja, ?nidos, 4riminalidad +rgani7ada de terrorismo, "efinicin 4onceptual, 5egn el 4digo Penal del 1stado de 4alifornia en 1stados 5egn el 4digo Penal del 1stado de Missisipi en 1stados ?nidos, 4onforme a la Legislacin canadiense, 4aractersticas del 4rimen +rgani7ado, =ormas de +peracin del 4rimen +rgani7ado, !lcance de la 4riminalidad !ntecedentes -erico, !ntecedente :istrico del

organi7ada, Preocupacin de La !lcances

+$ 1$ ! respecto al ingreso del 4rimen

+rgani7ado en las campa@as electorales, "elitos de reali7acin compleja, de los "elitos de Reali7acin 4ompleja$ Marco 6urdico, Aase constitucional de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ -utela internacional sobre los derec(os Protegidos por la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ 1n la "eclaracin ?niversal de "erec(os :umanos, !spectos jurdicos de nuestra Legislacin Penal$ !spectos jurdicos sobre 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin compleja entre otros$

1l 4aptulo 888 est formado por el 5istema de :iptesis Bariables e indicadores, y se desarrolla por medio de una relacin de una (iptesis y sus variables, adems de las :iptesis 1specficas y sus variables, la definicin conceptual y operacional de las variables y sus respectivos indicadores$ C el 4aptulo 8B destinado a la Metodologa utili7ada en el desarrollo de la investigacin la cul contiene los diferentes tipos de investigacin desarrollados$ 0ue es descriptiva, por 0ue se organi7 la informacin de campo recopilada a trav2s de un cuestionario estratificado, 0ue se pas a una poblacin 0ue comprende seis 6ueces, siete "efensores, siete =iscales y cinco Policas, en cuanto a la t2cnica> 5e utili7 en la investigacin la documental, y para recopilar la informacin de campo, se (i7o uso del cuestionario estratificado$ 1n relacin al instrumento 0ue se utili7 en la presente investigacin fue el cuestionario estructurado, con el fin de averiguar sobre el tema, as como los m2todos 0ue se (an usado, la poblacin y la muestra, las t2cnicas y los

instrumentos para la recoleccin, tabulacin y anlisis de los datos obtenidos del trabajo de campo y por ltimo, se (an establecido los procedimientos 0ue se siguieron en el trabajo y los 0ue se aplicaron para la aprobacin o rec(a7o de las :iptesis$

!s tambi2n el 4aptulo B de esta tesis llamado !nlisis e 8nterpretacin de datos, despu2s de recolectada la informacin se tabul, grafic e interpret de tal manera 0ue da parmetros factibles para llegar a conclusiones y recomendaciones, pero adems dio la disponibilidad para anali7ar la informacin en cuadros, por medio de indicadores, segn los estratos, 0ue se dan a conocer por medio de dic(os consolidados de la investigacin para poder ver el comportamiento de Bariables e 8ndicadores$ 1l 5e3to 4aptulo brinda la oportunidad de formular las 4onclusiones acerca de la investigacin, las 0ue se (an redactado en base al proceso de anlisis de los resultados de campo, las cuales estn interrelacionadas entre si con la Pregunta General, 1specificas, objetivos, (iptesis, Bariables e indicadores, las recomendaciones por otra parte dan la posibilidad de dar soluciones para poder fortalecer el combate al 4rimen +rgani7ado y los "elitos de Reali7acin 4ompleja$ Por ltimo 2sta investigacin no (ubiese sido posible de no (aberse tomado en cuenta el aporte bibliogrfico 0ue se menciona y adems los ane3os referentes al problema de investigacin$

CAPITULO I ! PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIN DE LA IN"ESTIGACION#

!#! SITUACIN PRO$LEM%TICA DEL CRIMEN ORGANIZADO# D1n 1l 5alvador durante el a@o )''*, ocurrieron ,,&)E :omicidios, lo cual e0uivale a una tasa porcentual de .*$%&F, segn un estudio reali7ado por la G?#154+H, 1l 5alvador es uno de los pases ms violentos de Latinoam2rica y del Mundo, dndose un promedio de %' crmenes al da de los cuales el *'F segn la Polica proviene de las maras y el resto de violencia comn, con respecto al delito de 5ecuestro en el a@o )''* se registraron %% secuestros segn la G?#844+H ?nidad 4ontra el 4rimen +rgani7ado de la =iscala General de la Repblica$ 1n cuanto al delito de 13torsin, 5an miguel se ubica en el primer lugar con %,& 13torsiones, 5oyapango en el segundo lugar con %). y 5an 5alvador con .* (aciendo un total de ,/) 13torsiones entre el % y )E de septiembre del a@o )''*$I
%

1s notable el incremento delincuencial en 1l 5alvador, lo 0ue constituye a diario un grave riesgo para la vida y la integridad fsica de las personas as como un peligro para la propiedad privada por lo tanto, uno de los problemas ms preocupantes en nuestros das lo constituye el alto nmero de :omicidios, 5ecuestros y 13torsiones 0ue a diario se producen y 0ue frecuentemente son ocasionados por bandas dedicadas al 4rimen +rgani7ado como resultado de los mismos se contemplan cuadros verdaderamente preocupantes, no solo en cuanto a da@os fsicos sino tambi2n a da@os materiales sociales$ 5e tiene conciencia de 0ue en los actuales momentos el Pas atraviesa un verdadero problema delincuencial, dado el incremento de grupos +rgani7ados dedicados al crimen y a la ineficiencia del 5istema de 5eguridad Pblica y aunado a las malas polticas del 1stado para contrarrestar este flagelo$ 4(alatenango no es la e3cepcin, al igual 0ue otros departamentos del pas, sufre
1

en personas de todas las edades y condiciones

Memoria de la Fiscala General de la Repblica

una violencia imparable de todo tipo, 0uedando evidenciado 0ue la (umanidad (a perdido los principios morales y religiosos, lo cual (a llevado a no valorar el bien jurdico 0ue es la vida y la integridad de la persona, a ra7 de 2sta p2rdida es 0ue (oy en da se observa el cometimiento de estos tipos de delito> (omicidios simples o agravados, secuestro y e3torsiones 0ue (an vulnerado los derec(os fundamentales reconocidos en la 4onstitucin$

!#& ENUNCIADO DEL PRO$LEMA DE LA IN"ESTIGACION 1n vista a lo planteado en el numeral %$%, se tom respuestas a las siguientes interrogantes$ !#&#!# Preg'n(a Genera) ;Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja para disminuir los ndices delincuenciales, +ctubre ),''.< !#&#& Preg'n(a E*+e,-.i,a I ;Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, para disminuir los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.< en el "epartamento de 4(alatenango en el perodo !bril K como decisin buscar

!#&#/ Preg'n(a E*+e,-.i,a II ;Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja para disminuir los ndices de 5ecuestro provenientes de 4rimen +rgani7ado en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.< !#&#0 Preg'n(a E*+e,-.i,a III ;Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja para disminuir los ndices de 13torsin en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.$ <

!#/ JUSTIFICACION DE LA IN"ESTIGACION#

4on el desarrollo del presente trabajo de investigacin sobre el tema D1fectividad en la !plicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, en el "epartamento de 4(alatenango en el Perodo abrilL octubre )''.,I se investig la aplicacin y efectividad de la Ley, respecto a los delitos de :omicidio 5imple o !gravado, 5ecuestro y 13torsiones$ 1l desarrollo de esta investigacin es en primera oportunidad, para 0ue los futuros lectores de ella cono7can la referida ley en mencin asimismo tomen conciencia de los riesgos 0ue se corren al infringir dic(a #ormativa$ +tra de las ra7ones importantes por las cuales se (a desarrollado la investigacin del presente tema, es el (ec(o de 0ue en el pas no se encuentran estudios reali7ados en relacin con el mismo, por ser una ley novedosa la 0ue combatira un problema anti0usimo, lo cual (ace difcil para estudiantes y profesionales tener acceso a esta clase de investigacin$ !s tambi2n se puede justificar por el (ec(o de 0ue tiene muc(a relevancia para la prctica de los aplicadores de justicia, para jueces, litigantes, fiscales, estudiantes etc$ !dems es importante esta investigacin para obtener informacin objetiva de si e3iste una verdadera luc(a contra el crimen organi7ado en 4(alatenango$ !#0 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA IN"ESTIGACION !#0#! ALCANCES DE LA IN"ESTIGACION 4on el desarrollo de la presente investigacin se pretende 0ue la misma sirva de referencia para otras investigaciones, para a0uellos estudiantes 0ue pretendan investigar sobre La Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, o de los efectos producidos en el "epartamento de 4(alatenango as tambi2n 0ue sea tomado en cuenta por las !utoridades encargadas de Legislar, para 0ue decreten leyes apegadas a la realidad en materia Panal, y 0ue dic(as leyes no solo sean adecuadas, sino congruentes se espera, aportar criterios y

elementos , 0ue (agan ms efectivo el cumplimiento de las leyes, ante los incremento delincuencial producido en el Pas$ La investigacin fue reali7ada en el "epartamento de 4(alatenango en el periodo del !bril L +ctubre )''.$ !#0#& LIMITACIONES# Las dificultades para llegar a reali7ar la presente investigacin y as poder lograr lo propuesto en los objetivos planteados, (an sido descubiertas en el transcurso del desarrollo del trabajo dado 0ue siempre e3isten en la mayora de las investigaciones en 2sta se tuvo como tal el tiempo, ya 0ue se trata de una Ley nueva rodeada de pol2mica nacional la inaccesibilidad a la informacin sobre los Procesos ventilados en los -ribunales 1speciales$ La investigacin fue reali7ada de abril a octubre )''., pues resultara difcil comprender ms tiempo dado 0ue entr en vigencia en !bril de este a@o$ !#1 O$JETI"OS DE LA IN"ESTIGACION !#1#! O$JETI"O GENERAL 8nvestigar 0u2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja para disminuir los ndices delincuenciales, +ctubre ),''.< en el "epartamento de 4(alatenango en el perodo !bril K

!#1#& O$JETI"OS ESPEC2FICOS 8nvestigar 0ue grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja , para disminuir los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.

10

8nvestigar 0ue grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja para disminuir los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''. 8nvestigar 0u2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja para disminuir los ndices de 13torsin en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.$

11

CAPITULO II &#! MARCO TERICO# &#!#! ANTECEDENTES TEORICOS# &#!#& ANTECEDENTES 3ISTRICOS DEL PRO$LEMA &#!#/ E"OLUCIN Y DESARROLLO DEL CRIMEN ORGANIZADO D1l crimen es un (ec(o tan antiguo como el (ombre, 0ue desde siempre fascina al sujeto activo de la accin, y preocupa a la (umanidad Gsujeto pasivoHI$ ) Por lo 0ue se vincula el origen de la (umanidad como origen del crimen as cuando frente a la comisin del primer (omicidio bajo la autora de 4!M# contra su (ermano !A1L$ #o obstante 0ue esta posicin es acientfica y 0ueda desvirtuada, no puede obviar 0ue estamos en presencia del primer cuestionamiento en la bs0ueda de conocer las causas 0ue generan los delitos$ 1s por esto, 0ue frente a las actividades criminales clsicas llevadas a cabo de manera individual, en la actualidad se observa una evolucin (acia una forma de criminalidad como empresa$ Los grupos delincuenciales se caracteri7an por
2

GAR !A "A#$% &' M%$!(A)* riminolo+a, in-rod.cci/n a s.s 0.ndamen-os -e/ricos*

12

encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad poltica y econmica$ 1l incremento de la actividad criminal organi7ada con capacidad econmica fuerte, ejerciendo su poder a trav2s de la violencia, as como la del ejercicio de manipulacin y corrupcin en amplios sectores del sistema poltico y 1statal, es (oy en da un fenmeno altamente productivo y cada ve7 ms sofisticado$ La instauracin del mercado global y la aldeali7acin del mundo a trav2s de la libertad de comercio, (an sido factores decisivos en la conformacin de grupos criminales organi7ados$ Las asociaciones criminales se caracteri7an por su elevada complejidad a nivel organi7ativo, 0ue adoptan modelos y estructuras de tecnologa de punta, lo 0ue (a llevado a algunos investigadores como Naiser, 5olans, !rlacc(i, a calificar el (ec(o como Oindustria del crimenO, Oempresas criminalesO o Omultinacionales del crimenO$ 5i bien es cierto, 0ue la organi7acin criminal es considerada como tal, por la ejecucin de actos delictivos, esta no se fundamenta en el ejercicio de cometer el delito, su funcin principal como lo dice Alanco es la rentabilidad econmica, el delito constituye solamente un instrumento para la consecucin en primera lnea de fines materiales, para cuya e3tensin el grupo se puede servir tambi2n, y de (ec(o se sirve, de medios ilegales$ 1l accionar criminal es un medio para alcan7ar el fin principal, es decir, el m3imo de ganancias econmicas$ Pero si tal fin se puede alcan7ar recurriendo a medios legales, entonces estos relevarn a los medios criminales$ 1n otras palabras, la organi7acin delincuencial reali7a negocios tanto legales como ilegales segn su conveniencia$ 5i anali7amos con detenimiento a las organi7aciones criminales y a las

13

organi7aciones legales como empresas comerciales, se puede concluir 0ue desde el punto de vista formal, no e3isten mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el m3imo de rentabilidad$ C si observamos 0ue muc(as organi7aciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemni7acin, ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc$ Bemos 0ue la diferencia no es fundamentalmente grande$ 1sta refle3in conduce a se@alar, 0ue (ay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines$ La delincuencia organi7ada acta con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penali7adora del 1stado, situacin 0ue les permite regular el al7a o la baja de precios$

"e igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la mano de obra$ 1n 4olombia esto es absolutamente claro no es sino observar el modelo gerencial de las organi7aciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas organi7adas de secuestradores, de los grupos 0ue lavan dinero, de las organi7aciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc$ !simismo, la corrupcin es una de las mayores fuentes de ri0ue7a del crimen organi7ado$ D5egn un informe de la 4orporacin 13celencia para la 6usticia 4olombiana ocupa el lugar nmero .), en la escala de los pases ms corruptos

14

del mundo$ 1n este mismo informe, se anota 0ue de acuerdo con investigaciones reali7adas por 4onfecmara, el sector privado (a estado involucrado en el .&F de los casos de corrupcin, e0uivalente a unos )$, billones de pesos para el a@o de %&&E$ 1l rea ms afectada es la contratacin administrativa, principalmente en los procedimientos de li0uidacin, adjudicacin y firma de contratos$ 5umado a lo anterior, vemos 0ue el mismo estudio muestra 0ue la percepcin de la ciudadana sobre la (onestidad de las entidades gubernamentales, presenta en el nivel de des(onestas Gen la investigacin % es des(onesto y . (onestoH a entidades tales como la "8!# G,$PH, =uer7as armadas G,$EH, 4onsejo #acional 1lectoral G,$,H, Aancos Pblicos, G)$&H, 5eguro 5ocial G)$,H 4ongreso #acional G)$'H$ "e igual manera, el *&F de los encuestados por el "!#1, en la encuesta nacional de justicia %&&. consideran 0ue la justicia no opera G/,FH, 0ue (ay ausencia de autoridad G%/FH, y 0ue no se cree en las autoridades G%)FH como las ra7ones ms importantes para no acudir al sistema judicial en busca de justicia$I
,

1n 4olombia es adems importante tener en cuenta, 0ue cuando el 1stado no cumple con sus funciones coercitivas, bsicas, por falta de presencia en 7onas o territorios delimitados, o en mercados ilegales, en estos lugares surgen espontneamente instituciones paraLestatales abiertamente ilegales y de connotaciones criminales 0ue lo reempla7an$ 1n opinin de Mauricio Rubio, el control 0ue logran las mafias sobre un territorio o un mercado, se alcan7a mediante el uso sistemtico de la fuer7a$ 1s la violencia, y posteriormente la amena7a y la intimidacin, lo 0ue permite controlar militarmente una 7ona, solucionar conflictos, ampliar mercados, imponer tributos y modificar las reglas de juego imperantes$ Las mafias incluso se especiali7an en ofrecer servicios de proteccin, 0ue se
3

!bid)

15

llevan a cabo mediante la coordinacin y la centrali7acin de las actividades de corrupcin$ "e igual manera es importante se@alar las coincidencias 0ue en opinin de Rubio, se (an venido dando entre incidentes promovidos por el crimen organi7ado y los grupos armados y las modificaciones al r2gimen penal colombiano, como lo ocurrido con la declaracin de ine3igibilidad por parte de la 4orte 5uprema de 6usticia, de la ley 0ue daba vigencia al tratado de e3tradicin, luego del asesinato de cuatro de sus magistrados y la provisin constitucional a la e3tradicin de nacionales en %&&% y del secuestro de varias personalidades, lo 0ue refleja una asociacin negativa entre los indicadores de desempe@o de la justicia$ 1n las ltimas dos d2cadas la tasa de (omicidio en 4olombia se multiplic por cuatro, se incremento la influencia de las principales organi7aciones criminales y subversivas y la capacidad del sistema penal para investigar se redujo a la 0uinta parte$ 1n opinin de Aeltrn, una e3plicacin a este (ec(o es la relacionada con la tendencia del aparato de la 6usticia a ocuparse de los delitos inocuos y fciles de resolver en detrimento de los ms graves, y difciles de investigar y aclarar$ 1l panorama (asta ac planteado, nos permite (acer una refle3in sobre las posibles alternativas para la luc(a contra el crimen organi7ado$ "e esta manera, podemos concluir 0ue el conocimiento actual sobre el fenmeno delincuencial, nos pone de presente 0ue la actividad criminal organi7ada en el momento actual tiene repercusiones a nivel mundial$ Las cone3iones locales y nacionales se e3tienden a organi7aciones de nivel internacional, convirti2ndose de esta manera en multinacionales del delito, con profundos conocimientos, no slo tecnolgicos sino jurdicos$ 1s bien sabido 0ue durante la 2poca ms violenta de la luc(a contra el narcotrfico y los carteles, estos contaban con los ms eminentes juristas para su defensa, conocedores brillantes de la legislacin tanto nacional como

16

internacional$ -ambi2n es importante reconocer la gran dificultad 0ue e3iste a nivel investigativo judicial, para desenmascarar a los delincuentes 0ue se encuentran inmiscuidos en actividades legales, 0ue les permite actuar de manera encubierta en actividades abiertamente ilegales$ 5in lugar a dudas, 0ue el reto 0ue plantea el crimen organi7ado para la sociedad actual amerita monumentales esfuer7os en todos los rdenes de la actividad social, cultural, legal, gubernamental y estatal$ 1n el caso particular de 4olombia se (ace necesario adecuar el sistema de investigacin judicial a los retos actuales, propendiendo por la profesionali7acin y especiali7acin del sistema acusatorio$ La investigacin criminalstica re0uiere de una profunda moderni7acin y de una estructura 0ue permita el trabajo interdisciplinario de connotaciones t2cnico cientficas fortaleciendo la conformacin de e0uipos investigativos especiali7ados 0ue generen conocimientos tanto operativos como cientficos de la actividad criminal organi7ada$ 5e (ace prioritario fortalecer la ayuda a las vctimas, de tal manera 0ue su colaboracin, 0ue sin lugar a dudas es indispensable, faciliten la obtencin de informacin valiosa sobre los grupos delincuenciales$ La conformacin de e0uipos investigativos con entidades policiales internacionales y la creacin de convenios interinstitucionales con ?niversidades y organi7aciones privadas es una necesidad urgente$ La sociedad debe ser informada sobre el 0u2 (acer delincuencial el propiciar seguridad y ofrecer beneficios y motivar a los denunciantes yQo vctimas es prioritario$ :ay 0ue dar un gran giro en la investigacin judicial, intentando abordar el

17

fenmeno macro criminal 0ue (a sido relegado o poco combatido por centrar la luc(a en combatir la micro criminalidad, 0ue en la mayora de los casos captura a los participantes materiales y finales de la cadena criminal, pero 0ue deja de lado la organi7acin y la estructura jerr0uica y empresarial del crimen$ 1l trabajo de una sociedad en los actuales momentos, es crear condiciones para 0ue la gente vea y comprenda 0ue actuar de acuerdo con la ley produce ganancias individuales y sociales y no como a(ora donde el delito produce tan buenas ganancias y tan pocas restricciones, 0ue la posibilidad de formar una empresa criminal es muy llamativa$

1l crimen ya no es el resultado de un sujeto anormal y peligroso, sino una actividad de personas altamente capacitadas y especiali7adas, 0ue ven una gran posibilidad de obtener ri0ue7a y dispuestos a utili7ar cual0uier medio, ayudados por una aliada de inmenso poder como es la corrupcin, 0ue se fundamenta en el afn de ri0ue7a de todo a0uel 0ue cae rendido por la tentacin del dinero fcil$ 1l gran peligro del crimen organi7ado es 0ue la vctima es la sociedad entera, 0ue la concepcin individuali7adora del derec(o penal no permite restaurar el da@o 0ue produce en todo el conjunto social pues el ejercicio desigual del poder, al servicio de unos pocos, posibilita el florecimiento y fortalecimiento de actividades tales como el crimen organi7ado cuyo camino conduce a la bs0ueda de la institucionali7acin de la ilegalidad$ DRusia segn Aernard Poulet, es uno de los pases donde e3iste una gran cone3in entre la economa legal y la ilegal se observa de manera contundente el E'F de las actividades comerciales estn ligadas a los grupos delincuenciales organi7ados$ 1n este estado, /'$''' empresas tienen algo 0ue ver con el crimen

18

organi7ado$ Los grupos criminales controlan el E'F del sistema financiero$I

#o e3iste casi ningn grupo mafioso Ruso 0ue no posea varias sociedades e incluso su propio banco$ 1n Per los ingresos de la droga suponen ms del *F del P8A, casi el %'F en el caso de 4olombia, el P'F de las e3portaciones de Aolivia y la 0uinta parte de las de PaRistn$ 1sto (a permitido la acumulacin de grandes patrimonios econmicos ilegales, la concentracin en pocas manos de la ri0ue7a acumulada del sector ilegal, le (a dado un gran poder econmico y poltico en constante aumento a la criminalidad organi7ada$ Muc(os de los delincuentes organi7ados trabajan frecuentemente como empresarios normales, 0ue pasan abiertamente desapercibidos como ilegales, pero 0ue go7an de reconocimiento social como grandes empresarios o e3itosos (ombres de negocios$ ! manera de ejemplo, en el marco del derec(o comparado$ DLa Republica =ederal de !lemania, es uno de los pases 0ue (a e3perimentado cambios legislativos y jurisprudenciales, en las ultimas d2cadas del siglo SS relacin con el tema de la criminalidad organi7ada$ 1n los mbitos del derec(o de polica, el derec(o penal, y sobre todo el derec(o procesal penal los cuales (an sido dotados con instrumentos de combate 0ue, en las dimensiones 0ue (an sido escogidas, en todo caso, se oponen a las tradiciones vigentes (asta la fec(a y una nueva calidad de combate a la criminalidad se (ace presente por medio del derec(o> % Beleidoso aumento de los marcos penales, ) 4riminali7acin en mbitos anteriores a la comisin de (ec(os penales, , #uevos tipos penales, / Limitacin de> P la presuncin de inocencia, as como el principio de proporcionalidad y de
4

en

!bid)

19

los derec(os fundamentales, como por ejemplo, el derec(o a la autodeterminacin informativa, * del domicilio, . del secreto de las comunicaciones, de la propiedad$ Pueden esperarse otras agravaciones de las respuestas jurdicas del problema, 0ue refieren sobre todo, al derec(o fundamental a la inviolabilidad del domicilio y al derec(o a la propiedad, para el secuestro o la confiscacin de bienes as como al mandamiento de separacin entre los servicios secretos y la polica$ 1sto no significa, naturalmente, 0ue se deba esperar pacientemente a 0ue los peligros se verifi0uen para tomar las medidas necesarias$ Ms bien significa 0ue la idea sobre el fenmeno de la criminalidad organi7ada debe ser mas estrec(a, precisa y e3igente$ #ecesitamos una mejor concentracin al fenmeno criminal, lo 0ue no solo aumentar en forma concreta la efectividad de la persecucin, sino tambi2n en forma general, y a largo pla7o, podr aliviar la prevencin legal$I P "ebe reconocerse 0ue algunas tendencias pueden ser aplicadas a cual0uier otro pas, 0ue se encuentre en este momento marcado por el signo de las polticas criminales de orden simblico$ 5iguiendo esta misma lnea, 1l 5alvador no (a sido la e3cepcin, ya 0ue con los incontrolables ndices de delincuencia, los antecedentes (istricos, como por ejemplo> los (omicidios macabros, secuestros y e3torsiones, 0ue a diario vemos reflejados en los medio de comunicacin, los cuales sirven de referente (istrico, para creacin de la ley contra el crimen organi7ado y delitos de reali7acin compleja$ 4omo consecuencia de un conflicto civil armado, las malas polticas econmicas y el aparecimientos de grupos delincuenciales organi7ados Gpandillas, mafia y sicariosH, dando como resultado la situacin 0ue actualmente vive el pas para lo
5

Re1is-a 2.dicial (3 1 (2

20

cual la legislacin penal se (a visto en la necesidad podido frenar el flagelo delincuencial$

de (acer innumerables

reformas al 4digo Penal, Procesal Penal, ley penitenciaria las cuales no (an

1n virtud de ello surgi la necesidad de crear la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ Ca 0ue a pesar de las est2riles reformas de las diferentes normativas, no se lograron los resultados esperados las e3pectativas de la aplicacin de esta nueva Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, por los tambi2n nuevos tribunales 1speciales son altas a pesar de (aber recibido muc(as opiniones en contra$

)$%$/ "1=8#848+#15 "1 4R8M1# +RG!#8T!"+ C "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16! )$%$P "1=8#848+# 4+#41P-?!L "esde el punto de vista 4riminolgico$ 5e considera ,rimen organizado4 5! la participacin de varias personas segn un plan, las cuales asumen esta actividad criminal como una profesin u oficio$ 5e agrega a ello la distribucin del poder organi7acional por medio de niveles y la orientacin planificada de los designios criminales a la obtencin de recursos econmicos$I* 51GU# !LA!#151, Oel crimen organi7ado no e3iste como tipo ideal, sino como un grado de actividad criminal o como un punto del espectro de legitimidadO$

MA(4A$ #A5! % &' R!M!(%$%G!A) A56'$$%( Ren7 A)

21

5egn 4!RR!R! "elito 4omplejo> 1s el 0ue viola mas de un derec(o, ya sea por mera coincidencia o por cone3in de medios a fines donde el principal problema radica en determinar como sancionar los casos en 0ue uno de los dos delitos 0ue componen el complejo no se encuentra consumado$ 5egn el "iccionario 6urdico de +sorio 5ecuestro consiste en> DLa detencin o retencin de una persona, para e3igir por su rescate o liberacin una cantidad u otra cosa sin derec(o, como prenda ilegal$I 5egn el "iccionario 6urdico de +sorio la e3torsin consiste en> La intimidacin, fuer7a o coaccin moral 0ue se ejerce sobre otra persona con el fin de obtener un desembolso pecuniario en su perjuicio$ &#!#6 SEG7N EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CALIFORNIA EN LOS ESTADOS UNIDOS# E*(e ,'er+o )ega) )o de.ine de )a manera *ig'ien(e4 Crimen organizado4 D4onsiste en dos o ms personas 0ue, con un propsito de continuidad, se involucran en una o ms de las siguientes actividades> aL la oferta de bienes ilegales y servicios, por ejemplo, el vicio, la usura, etc2tera, y bL delitos depredacin, por ejemplo, el robo, el atraco, etc2tera$ "iversos tipos especficos de actividad criminal se sitan dentro de la definicin de crimen organi7ado$ 1stos tipos pueden ser agrupados en cinco categoras generales> %L Mafia> actividades criminales organi7adas$ )L +peraciones viciosas> negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitucin, usura, juego$ ,L Aandas de asaltantesLvendedores de artculos robados> grupos 0ue se organi7an y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coc(es y secuestros de camiones y ad0uisicin de bienes robados$

22

/L Pandillas> grupos 0ue (acen causa comn para involucrarse en actos ilegales$ PL -erroristas> grupos de individuos 0ue se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar la confian7a del pblico en el gobierno establecido por ra7ones polticas o para vengar por algn agravio$I . )$%$. 51GU# 1L 4+"8G+ P1#!L "1L 15-!"+ "1 M855858P8 1# L+5 15-!"+5 ?#8"+5$ 1l crimen organi7ado consiste> de dos o ms personas 0ue conspiran constante y conjuntamente para cometer delitos para obtener beneficios$ )$%$E 4+#=+RM1 ! L! L1G85L!48+# 4!#!"81#51$ 1sta legislacin e3plica 0u2 es crimen organi7ado> 5e refiere a cual0uier grupo, asociacin u organismo compuesto por cinco o ms personas, ya est2 formal o informalmente integrado$ aLH Jue tenga como una de sus actividades primarias la comisin de un delito tipificado cuya pena m3ima sea la prisin por cinco o ms a@os, y bLH 4ual0uiera o todos sus miembros est2n o (ayan estado implicados en la comisin de una serie de estos delitos dentro de los cinco a@os precedentes$O )$%$& 4!R!4-1R85-84!5 "1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ 1l 4rimen +rgani7ado se caracteri7a por> % La e3istencia de un grupo de personas$ ) "edicadas a mantener una estructura jerar0ui7ada , Jue tengan como fin la ejecucin y planificacin de (ec(os antijurdicos$ / Jue tengan como propsito lucrarse con bienes y servicios ilegales, y 0ue tengan como propsito reali7ar actividades de terrorismo$

!bid)

23

)$)$' =+RM!5 "1 +P1R!R "1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ Las formas en 0ue opera el 4rimen +rgani7ado$ A89 Par(i,i+e*# % Participan dos o ms personas ) Participan individuos de dos o mas pases , :ay movilidad internacional frecuente de miembros$ $89 D'ra,i:n# % 13iste durante cierto tiempo ) Las personas no se unen para la comisin inmediata de un delito$ C89 Re)a,i:n Organiza,i:n ; Coordina,i:n# % 1l grupo de personas mantienen una estructura jerar0ui7ada de modo 0ue los rganos ejecutivos en su individualidad desconocen el plan global, conociendo solo la parte del plan asumida$ ) 13iste fungibilidad o nter cambiabilidad de los miembros de la empresa criminal 0ue actan en los niveles inferiores Gcomo en una empresa, en la 0ue el despido de un trabajador no parali7a la actividad empresarialH , :ay sometimiento a las decisiones 0ue emana del centro de poderes, con p2rdida de moral individual o f2rrea disciplina / Reali7an actividades de coordinacin, entendida como la e3istencia de una relacin, subordinacin o coordinacin se traducen en unidad de decisin y estrategia segn las regiones o sectores P !ctan en red mediante enlaces, asociaciones, posiciones e interacciones de todos los miembros conocidos de las organi7aciones de delincuentes de un sector dado, as como los es0uemas de cone3in de cada grupo con otros grupos y otras actividades en el mismo sector o en otro$ D8 Fine*# %L-ienen como fin la ejecucin y planificacin de (ec(os antijurdicos

24

% 5e reali7an una o varias conductas delictivas ) -ienen como propsito lucrarse con bienes y servicios ilegales , -ienen como propsito reali7ar actividades de terrorismo$ E8 Da<o*idad# Los actos de estos grupos cuestan caro a la colectividad, directa o indirectamente por el grado de da@osidad material y social potencial de dic(os actos$ 4omo los da@os ocasionados a la soberana, sistema econmico, seguridad financiera de un estado, como lo son los fastuosos ingresos derivados del negocio de estupefacientes 0ue causan un grave da@o social y econmico en esferas privadas y pblicas$ F8 Pro.e*iona)idad# Los grupos de delincuentes tienden a e3pandirse, actan con agresividad en el uso de tecnologa, y con base a la ley, aprovec(ndose de ciertas libertades econmicas 0ue d la apariencia de legalidad, es decir la presencia de los mercados como medio de transformacin de los ilcitos beneficios$ G8 E*+e,ia)iza,i:n# +peran mediante fraudes especiali7ados> 5ustraccin de arc(ivos con informacin confidencial uso e3torsivo de ellos, fraudes financieros de tipo tradicional, (urto de bienes, pago de proveedores ine3istentes, (urto de sistemas y programas propiedad de terceros uso y venta no autori7ada de servicios y e0uipos y fundamentalmente el suministro de informacin errnea a centros de control y arc(ivos de datos como medio de facilitar fraudes de inmensas proporciones como los cometidos en tarjeta de cr2dito, etc$ 38 Te,no)og-a# !plican la tecnologa, actuando sus componentes con estricta profesionalidad

25

mediante el uso de> %L 8nterceptores de comunicacin en lnea$ )L Micrfonos parablicos de escuc(a a distancia ,L 4aptores clandestinos de emisiones de -B$ por cable /L =otocopias de color de alta resolucin, 0ue pueden ser usadas para alterar el contenido de documentos PL Micro imprentas de precisin tarjetas de cr2dito etc$ *L Laboratorios porttiles para el procesamiento de alucingenos naturales y sint2ticos .L -ermos de conservacin para el transporte de rganos y tejidos (urtados EL Micro descifrador negativo, 0ue descifra el circuito computado de individuali7acin en plsticos falsificados$ I8 L'gar donde o+era# % 5e comete en ms de un 1stado$ 5e comete dentro de un solo 1stado, pero una parte sustancial de su preparacin, planificacin, direccin o control se reali7a en otro$ ) 5e comete dentro de un slo 1stado, pero entra@a la participacin de un grupo delictivo organi7ado 0ue reali7a actividades en ms de uno de ellos y, , 5e comete en un solo 1stado pero tiene efectos sustanciales en otro$ 4oncluyendo, despu2s de (aber reali7ado un listado de las formas de operar del crimen organi7ado, merece la pena reconocer 0ue la disposicin del delito de crimen organi7ado en nuestra legislacin penal es un precepto positivo, pues est acorde a los lineamientos de la poltica criminal interna es necesario 0ue, para su tipificacin se tomen en cuenta muc(as de las formas de operar del crimen organi7ado, aun0ue no concurran cumulativamente, pero si 0ue concurran, por lo menos tres> % La participacin de dos o ms personas empleadas para falsificar c(e0ues, trbeles,

26

) La gerar0ui7acin de las personas intervinientes y , 1l mvil de lucro econmico o fines subversivos, segn el caso$ )$)$% !L4!#415 "1 L! 4R8M8#!L8"!" +RG!#8T!"!$ 1sta no tiene un alcance determinado ya 0ue trasciende todos los niveles ya sean estos -erritoriales, 1conmicos, Polticos y 5ociales etc$ 5iempre y cuando renan las caractersticas se@aladas en la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ ! ra7 de esto se suscribi la 4onvencin de las #aciones ?nidas contra el crimen +rgani7ado trasnacional la cual (a sido suscrita por ms de cien pases entre ellos el 5alvador, la cual no (a sido ratificada con el fin de la concertacin de la Pa7 y la 5eguridad Mundial, siendo estos los dos fines ms importantes de la comunidad internacional actual$

Ca 0ue la transnacionali7acin es uno de los aspectos ms importantes de la criminalidad organi7ada, ya 0ue para efectos de la convencin, necesariamente el acto tiene 0ue trascender fronteras para constituir delito de crimen organi7ado es necesariamente parte integrante del mismo, pues es utili7ada deliberadamente para sus fines ya 0ue la polica, como el derec(o penal estn limitados por el principio de territorialidad y por lo tanto su lmite de accin termina en la frontera del pas donde desarrolla su actividad$ -oda intromisin policial y judicial fornea esta implcitamente rec(a7ada por la propia definicin de estado salvadore@o ejemplo de actividad criminal transnacional es 5+A+R#+ -R!#5#!48+#!L, delito 0ue consiste en ofrecer a un funcionario publico de otro estado, directa e indirectamente por parte de sus nacionales$ 1structura del 4rimen +rgani7ado$

27

% D1l grupo no esta formado para la comisin inmediata de un delito ) Los miembros no tienen funciones formalmente definidas$ , 13iste una actuacin en distintos niveles jerr0uicos, de modo tal 0ue los rganos ejecutivos, en su individualidad desconocen el plan global, conociendo solo la parte del plan asumido / 13iste fungibilidad o ntercambiabilidad de los miembros del grupo criminal 0ue actan en los niveles inferiores, es decir no e3iste continuidad en la condicin de los miembros P :ay un sometimiento a las decisiones 0ue emanan del centro del poder, con p2rdida de moral individual o f2rrea disciplina$ * 13iste coordinacin de actividades, entendida como la e3istencia de una reali7acin entre las diferentes ramas 0ue integran al grupo criminal, donde la relacin de subordinacin o coordinacin se traduce en unidad de decisin y estrategia global de grupo aun cuando eventualmente est diversificada en regiones o sectores y, . Movilidad internacional frecuente de sus miembros$ #o es necesario 0ue concurran todos estos elementos acumulativamente para ser un grupo estructurado, pero cuando menos s debe e3istir una jerar0ui7acin, de los distintos grupos intervinientes Gcomo en una empresa, en la 0ue el despido de un trabajador no parali7a la actividad empresarialH, y fundamentalmente mvil de lucro econmico$IE 1l tipo ideal, de crimen organi7ado, incorpora ciertas caractersticas definitorias$ 1sts son> Primero, 0ue los grupos criminales monopoli7an o tratan de monopoli7ar ciertas actividades como la prostitucin, la e3torsin o el trfico de drogas$ 5egundo, la violencia se utili7a de manera sistemtica contra a0uellos 0ue tratan de desafiar estos monopolios, contra 0uienes rompen la disciplina de la organi7acin o contra 0uienes dan pruebas a la polica o a los tribunales sobre
8

Re1is-a 2.dicial de "a8 A9o : ; 1ol.men 1 'nero ; Abril 2002)

28

estos grupos$ -ercero, la organi7acin de las familias criminales estn tan profundamente insertadas en un cierto orden social 0ue la polica puede en ocasiones atrapar a los individuos pero no puede eliminar la organi7acin como tal> puede limitar pero no detener sus actividades$ 4uarto, el crimen organi7ado suele tener una estructura jerr0uica y burocrati7ada, al menos (asta el punto de 0ue e3isten un buen nmero de funciones especiali7adas dentro de la organi7acin, incluyendo las funciones de recopilacin y anlisis de inteligencia y la violencia$ Juinto, las organi7aciones criminales tienen acceso a los conocimientos legales, financieros y contables 0ue por lo general se asocian con las actividades comerciales legtimas$ 5e3to, las organi7aciones pueden ejercer influencia sobre el proceso poltico, administrativo y judicial$

)$)$) PR1+4?P!48+#15 "1 L! +RG!#8T!48V# "1 15-!"+5 !M1R84!#+5 G+$1$!$H R15P14-+ !L R15P14-+ !L 8#GR15+ "1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ 1# 4!MP!W!5 1L14-+R!L15$ D1l 5ecretario General de la +rgani7acin de 1stados !mericanos G+1!H, el c(ileno 6os2 Miguel 8nsul7a, manifest su preocupacin 0ue el dinero del crimen organi7ado pueda financiar campa@as electorales en la regin$ #os preocupa 0ue por la va del control e3cesivo de los recursos privados, puedan incluirse en las campa@as electorales elementos indebidos, elementos vinculados al crimen

29

organi7adoI, segn lo manifestado a periodistas en la capital paname@a$ ! juicio de 8nsul7a, ese es uno de los Ddefectos seriosI de los sistemas electorales de !m2rica, aun0ue se@al 0ue el saldo de los procesos a lo largo de los ltimos %* a@os es positivo$I& )$)$, "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16! 5egn el -ratadista 4!RR!R! "elito 4omplejo> 1s el 0ue viola ms de un derec(o, ya sea por mera coincidencia o por cone3in de medios a fines donde el principal problema radica en determinar como sancionar los casos en 0ue uno de los dos delitos 0ue componen el complejo no se encuentra consumado$ "elitos de Reali7acin 4ompleja$ :omicidio simple$ :omicidio !gravado$ 5ecuestro y 13torsin 1lementos 0ue deben concurrir para ser catalogados como tales$ % Jue provenga de un grupo estructurado de una o ms personas ) Jue dic(o grupo e3ista durante cierto tiempo, , Jue acten concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos$ / Jue la accin recaiga sobre dos o ms victimas y P Jue su perpetracin provo0ue alarma o conmocin social$ )$)$/ !L4!#415 "1 L+5 "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16!$ 1sto no tiene un alcance determinado ya 0ue trasciende todos los niveles ya sean
9

!bid)

30

estos -erritoriales, 1conmicos, Polticos y 5ociales etc$ 5iempre y cuando rena las caractersticas se@aladas en la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ #o tiene un alcance 5ocial, Poltico, 1conmico y -erritorial delimitado, puesto 0ue cual0uier persona puede ser sujeto activo o pasivo$ )$,$' M!R4+ 6?R8"84+ )$,$% A!51 4+#5-8-?48+#!L "1 L! L1C 4+#-R! 1L 4R8M1#

+RG!#8T!"+$ #uestra actual Ley primaria promulgada en %&E,, contiene disposiciones 0ue son importantsimas, claramente se refleja el inter2s del 1stado en reconocer una serie de derec(os individuales, de los cuales se mencionan los indispensables al (ec(o 0ue nos ocupa$ Por ejemplo los contemplados en el !rtculo ) 4#$ Jue establece 0ue toda persona tiene derec(o a la vida, a la integridad fsica y moral, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad y posesin, y a ser protegida en la conservacin y defensa de los mismos$ 5e garanti7a el derec(o al (onor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen$ 5e establece la indemni7acin, conforme a la ley, por da@os de carcter moral$ 1l derec(o a la vida (a sido reconocido como un derec(o universal y adems fundamental, en nuestra 4arta Magna$, por ello es 0ue toda actividad del gobierno debe tener como marco de referencia el estricto respeto de las garantas constitucionales, derec(os individuales o derec(os (umanos como modernamente se les conocen, pues la parte dogmtica de la constitucin no tiene otra finalidad ms sagrada 0ue tutelar a la persona (umana$ +tro derec(o consignado es el del artculo . 8nc$ %9 de la misma 4onstitucin$ D1stableciendo 0ue los (abitantes de 1l 5alvador tienen derec(o a asociarse

31

libremente y a reunirse pacficamente y sin armas para cual0uier objeto licito$I %' !dems el artculo %% tambi2n de la 4onstitucin establece otro derec(o inviolable al referirse$ D#inguna persona puede ser privada del derec(o a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesin, ni de cual0uier otro de sus derec(os sin ser previamente oda y vencida en juicio con arreglo a las leyes ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa$I Por medio de este !rtculo, se garanti7a el derec(o al debido Proceso$ )$,$) -?-1L! 8#-1R#!48+#!L 5+AR1 L+5 "1R14:+5 PR+-1G8"+5 P+R L! L1C 4+#-R! 1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ C "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16!$ )$,$, 1# L! "14L!R!48+# ?#8B1R5!L "1 "1R14:+5 :?M!#+5$ 1l !rtculo , de la "eclaracin ?niversal de "erec(os (umanos manifiesta 0ue Dtodos tienen derec(o a la vida, a vivir en libertad y en condiciones de seguridad$I$ 1l !rtculo %% de la "eclaracin ?niversal de "erec(os (umanos declara 0ue toda persona acusada de un delito tiene "erec(o a ser tratada como inocente (asta 0ue se compruebe su culpabilidad$ 5e le garanti7ar una defensa adecuada y nadie ser condenado por actos 0ue no eran delitos cuando los reali7, ni se aplicarn penas aumentadas despu2s de cometer el delito$ 1l !rt$ %) de la "eclaracin ?niversal de "erec(os, declara 0ue nadie puede meterse en la vida privada de una persona, en su familia, su casa, o sus cartas, sin una ra7n vlida, ni puede da@ar su (onor o reputacin$ -odos tienen derec(o a la proteccin de la Ley contra tales abusos$ !dems el !rticulo )' la "eclaracin ?niversal de "erec(os :umanos manifiesta 0ue todos podrn reunirse libremente y formar grupos con fines pacficos
10

&eclaraci/n 4ni1ersal de &erec<os =.manos

32

)$/$) !5P14-+5 6?R8"84+5 "1 #?15-R! L1G85L!48+# P1#!L$ !l crearse la nueva ley de crimen organi7ado, las autoridades eliminan el artculo ))L! del cdigo penal el cual sirve solo de referencia$ )$/$, !5P14-+5 6?R8"84+5 5+AR1 4R8M1# +RG!#8T!"+ C "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16! 1# L! L1C 15P148!L$ 4onforme la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja, 4rimen +rgani7ado consiste en> !0uella forma de delincuencia caracteri7ada por> aH Grupo 1structurado bH 4onstituido por dos o ms personas cH 4on cierto tiempo de e3istencia y dH 0ue acte concertadamente con el propsito de cometer delitos$ Para los efectos de la presente Ley, constituyen delitos de reali7acin compleja los enumerados a continuacin, cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes> Jue (aya sido reali7ado por> aH dos o ms personas bH dos o ms vctimas y cH 0ue provo0ue alarma o conmocin social "ic(os delitos son> !H :omicidio simple segn el !rtculo %)E del 4digo Penal> D1l 0ue matare a otro ser sancionado con prisin de die7 a veinte a@os$I 1l cual se protege por el mero (ec(o de e3istir y sin atender a otras valoraciones es decir con carcter absoluto$ Por 0ue la vida (umana como bien jurdico protegido es una realidad biolgica 0ue es sustrato fsico y base del resto de derec(os, en cuanto al artculo %)& del 4digo Penal$ :omicidio !gravado> el artculo %)& del 4digo Penal establece la tipificacin de

33

la conducta para tal efecto Dse considera :omicidio !gravado 1l cometido con alguna de las circunstancias siguientes> % 1n !scendiente o descendiente, adoptante o adoptado, (ermano, cnyuge o persona con 0uien se convive maritalmente$ ) 4uando el (omicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumar u ocultar los delitos de secuestro, violacin agresin se3ual, robo, e3torsin, actos de terrorismo, asociaciones ilcitas, comercio ilegal y deposito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos y los comprendidos en el 4apitulo 88 de este 4digo relativo a los delitos de la corrupcin y 4apitulo 8B de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas o para asegurar los resultados de cual0uiera de ellos o la impunidad para el autor o para sus cmplices o por no (aber logrado la finalidad perseguida al intentar cual0uiera de los delitos mencionados$ , 4on alevosa, premeditacin, o con abuso de superioridad$ / 4on veneno u otro medio insidioso P 4on ensa@amiento o aumento deliberado del dolor del ofendido * Por precio, recompensa o promesa remuneratoria . Por motivos abyectos o ftiles E 4uando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevali2ndose de tal calidad y, & 4uando estuviere precedido de desaparicin for7ada de personas$ %' 4uando fuere ejecutado en la persona de un funcionario publico, autoridad publica, agente de autoridad, o en miembros de personal penitenciario, sea 0ue se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con ocasin de las mismas$ 1n estos casos la pena ser de treinta a cincuenta a@os de prisin$I AH 5ecuestro4 segn el articulo %/& del 4digo Penal, el 0ue privare a otro de su libertad individual con el propsito de obtener un rescate, el cumplimiento de determinada condicin, o para 0ue la autoridad pblica reali7are o dejare de

34

reali7ar un determinado acto, ser sancionado con pena de treinta a cuarenta y cinco a@os de prisin, en ningn caso podr otorgarse al condenado el beneficio de libertad condicional o libertad condicional anticipada$ C 4H 13torsin> segn el artculo )%/ del 4digo Penal el 0ue con nimo de lucro, obligare a otro a reali7ar u omitir un acto o negocio jurdico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, ser sancionado con prisin de oc(o a doce a@os$ 1l !rt$% de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado 4ompleja y "elitos de Reali7acin

"eroga el !rt$))L! P#, ya 0ue este contempla de una forma

generali7ada lo 0ue es constitutivo de 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, el cual da los parmetros para identificar cuando se esta en presencia de un delito de este tipo$ )$/$/ 4+MP1-1#48! "1 L+5 6?TG!"+5 15P148!L8T!"+5> )$/$P P+R R!T+# "1 -1RR8-+R8+ aH P+R R!T+# "1 -1RR8-+R8+> y atendiendo a la facultad 0ue tiene el rgano jurisdiccional para conocer sobre los delitos dentro de una circunscripcin territorial determinada, segn el artculo , de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja, el ju7gado especiali7ado con sede en el municipio de 5an 5alvador> -endrn competencia para conocer respecto de los delitos cometidos en los departamentos de 5an 5alvador, La Libertad, 5an Bicente, 4aba@as, 4uscatln, La Pa7 y 4(alatenango$ 4onocern en primera instancia de la acusacin =iscal directa o del dictamen, conforme a la DLey 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ Los cuales podrn ser unipersonales o pluripersonales$ Los 6u7gados 1speciali7ados de 5entencia con relacin a 2stos tenemos 0ue> 1n el municipio de 5an 5alvador> el 6u7gado 1speciali7ado de 5entencia$ -endr

35

competencia sobre los departamentos de 5an 5alvador, La Libertad, 5an Bicente, 4aba@as, 4uscatln, La Pa7 y 4(alatenango$ 4onocer del juicio plenario en las causas instruidas conforme a la DLey 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4omplejaI$ Los cuales podrn ser unipersonales o pluripersonales$ Respecto a 5egunda 8nstancia> e3iste una 4mara de 5egunda 8nstancia, 0ue se denomina D4mara 1speciali7ada de lo PenalI, la cual tendr competencia a nivel nacional, tendr su cede en la 4iudad de 5an 5alvador, y conocer en segunda instancia de los asuntos penales, a 0ue se refiere la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ 1sta estar compuesta por dos Magistrados$I La =iscala General de la Repblica> 4onforme a las diligencias de investigacin ser 0uien determine la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por -ribunales comunes o 1speciali7ados 6udicial$ restndole as autonoma al Vrgano 4on la salvedad 0ue si el delito debi ser conocido por uno de los

tribunales comunes, el 6ue7 1speciali7ado lo remitir a estos las actuaciones, adoptando previamente las decisiones urgentes sobre la investigacin y la libertad del imputado$ 1l papel 0ue desempe@a La =iscala General de la Repblica> es determinante respecto de dic(a ley, ya 0ue cuenta con la ?nidad 4ontra el 4rimen +rgani7ado G?#84+H en coordinacin con la "ivisin 1lite contra el 4rimen +rgani7ado G"14+H de la Polica #acional 4ivil (an sido creadas con la finalidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de cometer delitos provenientes de 4rimen +rgani7ado$ Las cuales tienen como finalidad el desarticular mediante la investigacin, captura y condena, cual0uier manifestacin delincuencial organi7ada o asociada$

36

!s para el recurso de casacin conocer la 5ala de lo Penal de la 4orte 5uprema de 6usticia$ )$/$* P+R L! M+"!L8"!" "1 1614?58+# "1L84-8B!$ P+R L! M+"!L8"!" "1 1614?58+# "1L84-8B!> atendiendo a la forma en 0ue se ejecuta el delito$

)$/$.$ !4-?!48+# "1 L! =854!L8! G1#1R!L "1 L! R1P?AL84! La =iscala General de la Repblica> 4onforme a las diligencias de investigacin ser 0uien determine la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por -ribunales comunes o 1speciali7ados 6udicial$ restndole as autonoma al Vrgano 4on la salvedad 0ue si el delito debi ser conocido por uno de los

tribunales comunes, el 6ue7 1speciali7ado lo remitir a estos las actuaciones, adoptando previamente las decisiones urgentes sobre la investigacin y la libertad del imputado$ !dems es la encargada de ejercer todas sus facultades investigativas, conforme a lo dispuesto en el !rt$ %&, 4n, y el artculo E de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ %H 1l =iscal tiene la facultad de autori7ar por escrito cual0uier m2todo de investigacin$ )H Pedir autori7acin al 6ue7 para inmovili7ar (asta por die7 das cuentas bancarias, tarjetas de cr2dito etc$ 1n casos de urgente necesidad lo (ar sin contar con tal autori7acin, pero luego las someter a ratificacin del 6ue7$ )$/$.$% !4-?!48+# P+L848!L 4+# ?#! M!C+R !P1R-?R! -14#+L+G84!$ %H ?tili7acin de medios cientficos y tecnolgicos

37

)H ?tili7acin de instrumentos o artificios t2cnicos de transmisin o grabacin de sonido, imagen u otra se@al de comunicacin$ )$,$/ !4-?!48+# 6?"848!L$ %H !utori7acin urgente y previa de documentacin, evidencias y (alla7gos )H Ratificacin de obtencin de evidencias y de inmovili7acin de instrumentos financieros y secuestro de bienes reali7ados por el =iscal en caso de urgencia$ ,H !personamiento del 6ue7 a los anticipos de prueba$ )$/$& PR?1A! "1 R1=1R1#48!$ 1sta tiene como objeto> !mpliar, profundi7ar y direccional el procesos$ 1n 0ue caso se aplica la Prueba de Referencia> %H 8mposibilidad de comparecer Gmuerte o enfermedad graveH )H +peraciones encubiertas ,H Retractacin de la victima /H Manifestaciones e3presadas de manera consciente y espontnea, en circunstancias 0ue implicaban un perjuicio a los intereses de 0uien las efectu o de un tercero en su caso$ )$P$' 161R4848+ "1 L! !448+# P1#!L 4+#=+RM1 ! L! L1C 15P148!L$ 1n el Procedimiento 1special el ejercicio de la accin Penal es Pblico, en los delitos a 0ue se refiere esta Ley no tendr vigencia las pro(ibiciones de denunciar contenidas en el !rt$ ),% del Pr$ Pn$ )$P$% !?"81#48! 15P148!L 51GU# L! L1C 15P148!L$ 5e celebrar una audiencia especial solo cuando e3ista imputado detenido, dentro del t2rmino de setenta y dos (oras y se resolver sobre dic(as medidas$ )$P$) PL!T+ "1 8#5-R?448+#$ 1n este proceso la =iscala General de la Repblica cuenta con un pla7o 0ue no

38

e3ceder de seis meses, para presentar la acusacin o el dictamen correspondiente al jue7 especiali7ado, dic(o pla7o podr ser prorrogado mediante el procedimiento se@alado en el 4digo Procesal Penal !rt$ ).P$ Recibido el dictamen, el 6ue7 1speciali7ado de 8nstruccin se@alar da y (ora para la celebracin de la !udiencia Preliminar, dentro de un pla7o no menor a veinte da (biles ni mayor de sesenta das (biles$ )$P$) L! "1=1#5! 4ontar con el mismo pla7o 0ue el 6ue7 tiene para la celebracin de la audiencia preliminar, en el cual podr consultar las actuaciones y evidencias, para la preparacin de su defensa y cinco das antes de la !udiencia preliminar para presentar el escrito a 0ue se refiere el !rtculo ,%* Pr$ Pn$

)$/$' "1=8#848+# 4+#41P-?!L Sin:nimo* de Crimen Organizado# Crimina)idad Organizada Com=n 5on a0uellas organi7aciones cuya actividad criminal persigue fundamentalmente un lucro econmico presentndose los delitos concretos, solo como mero instrumento para la consecucin de ese objetivo principal$ Crimina)idad Organizada de Terrori*mo# 1stas son organi7aciones 0ue estn animadas por una finalidad poltica subversiva, contraria al sistema constitucional establecido, desarrollando su actividad delictiva con el fin ultimo de producir, no la mera dominacin, sino la modificacin del sistema poltico$

39

40

CAPITULO III# /# SISTEMA DE 3IPOTESIS "ARIA$LES E INDICADORES /#!# 3i+:(e*i* Genera) La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices delincuenciales de esa naturale7a, en el "epartamento de 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''.$ /#!#! 3i+:(e*i* E*+e,-.i,a I La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, disminuy los ndices de :omicidio 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''.$ /#!#& 3i+:(e*i* E*+e,-.i,a II La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, disminuy los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''.$ /#!#/ 3i+:(e*i* E*+e,-.i,a III# La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, disminuy los ndices de e3torsin 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''.$ !#! RELACION ENTRE 3IPOTESIS GENERAL Y "ARIA$LES# en el "epartamento de

41

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices delincuenciales de esa naturale7a en el departamento de 4(alatenango en el perodo de !bril K +ctubre )$''.$

B$ 8ndependiente$ La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$

B$ "ependiente$ La disminucin de los ndices delincuenciales de esa naturale7a en el departamento de 4(alatenango en el periodo de !bril a +ctubre de )''.

B$ 8nterviniente$ L 4ondiciones Presupuestarias del sistema 6udicial$ L 4apacitacin 5istemtica de los 6ueces$ L Menor carga administrativa

/#&

RELACION

DE 3IPOTESIS

GENERAL CON

LAS

3IPOTESIS

ESPEC2FICAS#

42

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices delincuenciales de esa naturale7a en el departamento de 4(alatenango en el perodo de !bril K +ctubre )''.$

:$ 1sp$ 8 La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de :omicidios 5imple o !gravados en el departamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$

:$ 1sp$ 88 La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado C "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de 5ecuestro en el departamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$

:$ 1sp$ 888 La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de 13torsiones en el departamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$

/#/# ! RELACION ENTRE 3IPOTESIS ESPECIFICA I CON SU "ARIA$LES#

43

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja (a disminuido los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.$

B$ 8ndependiente$ La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$

B$ "ependiente "isminucin de los ndices de :omicidios 5imple o !gravado

del periodo de !bril a +ctubre de )''.$

/#/#& RELACION DE 3IPOTESIS ESPECIFICA II Y "ARIA$LES#

44

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.$

B$ 8ndependiente$ La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$

B$ "ependiente "isminucin de los ndices de 5ecuestros en el departamento de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.$

/#/#/

RELACION DE 3IPOTESIS ESPECIFICA III Y "ARIA$LES#

45

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de 13torsiones en el "epartamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$

B$ 8ndependiente$ La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$

B$ "ependiente "isminucin de los ndices de 13torsin del departamento de c(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$

/#0# DEFINICION DE "ARIA$LES E INDICADORES# /#0#! 3IPOTESIS ESPEC2FICA I# La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenangoX

46

"# Inde+endien(e4 La aplicacin "# De+endien(e# "isminucin de de la Ley contra el 4rimen los +rgani7ado y "elitos Reali7acin 4ompleja DEFINICION CONCEPTUAL$ el delitos provenientes de de de :omicidio simple o agravado en "epartamento 4(alatenango$ 4onsiste en el menor nmero de

1s toda norma 6urdica 0ue delitos de :omicidio simple o regula los actos caracteri7ados agravado en el "epartamento por provenir de de un dos o grupo de 4(alatenango$ ms estructurado

personas 0ue e3ista durante cierto tiempo y 0ue actu2 con el propsito de cometer uno o ms delitos$ DEFINICIN OPERACIONAL$ 1s el conjunto de 5e trata de una cantidad menor registrados en un

#ormas de delitos de :omicidio simple o

6urdica dictadas por el 1stado agravado caracteri7ada por provenir de 4rimen +rgani7ado de un grupo estructurado de dos o ms personas$ INDICADORES#

0ue regulan la conducta delictiva determinado perodo$

L"isminucin o

de de

los

delitos en el

aH La eficacia de la Ley respecto provenientes a la sancin de los delitos simple provenientes del +rgani7ado, con referencia a (omicidio simple o agravado, secuestro y e3torsin$ /#0#&93IPOTESIS ESPECIFICA II#

:omicidio

agravado

4rimen departamento de 4(alatenango$

47

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango$ "# Inde+endien(e4 La aplicacin "# De+endien(e# "isminucin de de la Ley contra y el 4rimen los delitos de 5ecuestro en la de 4iudad de 4(alatenango$ +rgani7ado "elitos

Reali7acin 4ompleja$ De.ini,i:n Con,e+('a)# 4onsiste en el menor nmero de delitos de 5ecuestro$ "efinicin +peracional$ 5e trata de una cantidad menor de 5ecuestros contabili7ados en un determinado perodo

/#0#/ 3IPOTESIS ESPECIFICA III# La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja disminuy los ndices de 13torsin en el "epartamento de 4(alatenango$

48

"# Inde+endien(e4 La aplicacin "# De+endien(e# "isminucin de de la Ley contra el 4rimen los ndices de los delitos de +rgani7ado y "elitos de 13torsin$ Reali7acin 4ompleja$ De.ini,i:n Con,e+('a)4 es la tendencia nmeros 13torsin$ De.ini,i:n O+era,iona)# 5e trata de una cantidad menor de 13torsiones registradas en indeterminado perodo$ a la baja en los de estadsticos

49

CAPITULO I"# /$% M1-+"+L+GM! "1 L! 8#B15-8G!48V# 0#!#! TIPOS Y NI"ELES DE LA IN"ESTIGACION# 0#!#& TIPOS DE LA IN"ESTIGACION# La investigacin tuvo como objetivo recabar informacin acerca de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja, y los efectos 0ue (a tenido a partir de su aplicacin para combatir los delito considerados de reali7acin compleja, por ello inicialmente la investigacin fue de carcter bibliogrfico y enseguida de campo$ La investigacin bibliogrfica fue utili7ada para obtener informacin en libros y otras fuentes 0ue se relacionan con el crimen organi7ado, para ello se (a tenido 0ue recurrir a Aibliotecas, 6u7gados 1speciales y a la red de comunicacin

50

8nternacional G8nternetH$ La investigacin de campo, consisti en un primer momento, en la observacin de los (ec(os cmo ocurren en la realidad, para 0ue a partir de ello se tenga la figuracin del objeto de 1studio$ 1n un segundo momento se procedi a la recopilacin ms precisa y

estructurada de los datos, mediante la aplicacin de t2cnicas e instrumentos como cuestionarios, guas de observacin y entrevistas para ello se visitaron 6u7gados, =iscala General de la Repblica, Procuradura General de la Repblica, Polica #acional 4ivil todas de 4(alatenango, para observar y verificar el comportamiento y la relacin de las Bariables determinadas previamente para ser estudiadas$ 0#!#/ NI"ELES DE LA IN"ESTIGACION# Ni>e) e?+)ora(orio4 1ste nivel se aplic de manera elemental como bs0ueda de informacin, una ve7 se delimit el tema estudiado$ La informacin se busc en fuentes escritas, en 2stas se busc la rese@a (istrica del 4rimen +rgani7ado, "octrina y el marco legal 0ue lo regula$ Ni>e) De*,ri+(i>o4 4onsisti bsicamente en describir el fenmeno de estudio en una situacin espacio temporal determinado, se describieron las situaciones, particularmente las caractersticas y cualidades de las variables y las relaciones 0ue (ay entre ellas$ "ebido a lo anterior es 0ue el estudio especifica las propiedades de las unidades o variables, en las 0ue estn incluidas las instituciones antes mencionadas$

51

Ni>e) e?+)i,a(i>o4 1n este nivel se lleg a la e3plicacin cientfica, a trav2s de la comprobacin de (iptesis, a partir de las relaciones entre causa y efecto$ La informacin se organi7 en (iptesis, variables e indicadores$ 0#!#0# METODOS DE LA IN"ESTIGACION# 1l m2todo fundamental 0ue se utili7 para la investigacin fue el cientfico, bajo la modalidad (ipot2tica deductiva, pues se aplicaron sus cuatro pasos> La observacin del fenmeno u objeto de estudio como punto de partida del proceso investigativo, referido en el capitulo 8 como situacin problemtica y como pregunta general de la investigacin$ 1l segundo paso consisti en la formulacin del Marco -erico, referido en el captulo 88$ 1l tercer paso, en la comprobacin de las :iptesis se fundament en el trabajo de campo, en donde se (an anali7ado e interpretado los resultados de la investigacin y est referido en el captulo B$ 1l cuarto paso consisti en la formulacin de conclusiones y recomendaciones 0ue estn contenidas en el captulo B8$ !dems, el estudio y su presentacin en este informe se apoya en los m2todos generales 0ue orientan el ordenamiento del pensamiento lgico, 0ue son> 1l deductivo, 0ue orienta el ordenamiento de las ideas deduciendo de lo general a lo particular y es aplicado en los captulos 8 y 88$ 1l inductivo ayuda a sistemati7ar las ideas de lo particular a lo general y es aplicado en el capitulo B$ 1l m2todo analtico, 0ue ayuda a establecer caractersticas y cualidades de las partes de un todo, considerando como un todo el contenido capitular, 0ue es

52

reflejado en los captulos 888 y 8B$ =inalmente el m2todo sint2tico, como e3traccin de lo esencial de un todo, es aplicado especficamente en el captulo B8$ 0#&## PO$LACION Y MUESTRA# 0#&#!# EL UNI"ERSO PO$LACIONAL# 1l universo poblacional 0ue se determin para la investigacin es de / 8nstituciones 6urdicas, del "epartamento de 4(alatenango$ 0#&#& PO$LACION# La poblacin para reali7ar la investigacin est constituida por veinticuatro personas locali7adas en las cuatro instituciones 6urdicas del departamento de 4(alatenango, la cual esta integrada de la siguiente manera> 4inco 6ueces, siete "efensores, siete =iscales y cinco Policas (aciendo un total de veinticuatro los sujetos de estudio por ser una poblacin pe0ue@a no se reali7 ningn tipo de muestra, sino 0ue se reali7 por medio de estratos$ La Procuradura !u3iliar para la defensa de los "erec(os :umanos, 2sta ltima institucin no fue objeto directo de investigacin por no tener relacin directa con el tema de investigacin pero se entrevist al se@or Procurador de la misma, Lic$ +scar :umberto Luna, con el fin de obtener su opinin sobre la !plicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$

GR!=84+ #?M1R+ %

53

GRAFICO DE PO$LACIN

&!@

&!@

JUECES FISCALES DEFENSORES

&A@

&A@

POLICIAS

=uente> Representacin grafica de poblacin a 6ueces, =iscales, "efensores y Polica$

0#/9 TECNICAS E INSTRUMENTOS# 0#/#!9 TECNICAS Las t2cnicas aplicadas para la reali7acin de la investigacin fueron> La observacin y la encuesta$ !s mismo la investigacin bibliogrfica en 0ue se basa$ 0#/#&9 INSTRUMENTOS Los instrumentos 0ue se utili7aron en la presente investigacin fueron el cuestionario estructurado y la entrevista, con el fin de indagar sobre el tema, estos instrumentos se fundamentaron en las (iptesis, variables y los indicadores 0ue los conforman$

54

0#/#/9 PROCEDIMIENTO DE LA IN"ESTIGACION# 0#/#!#! PROCEDIMIENTO GENERAL# 1l procedimiento general 0ue se reali7 para la siguiente> % 1studio e3ploratorio para la eleccin y determinacin del tema investigado$ ) Recopilacin de la informacin bibliogrfica$ , 1structura y organi7acin del 4aptulo 8$ / "efinicin conceptual y operacional de :iptesis y Bariables$ P 1laboracin del 4aptulo 8B$ * 1laboracin de la matri7 de congruencia$ . Presentacin de tesis$ E 1laboracin de los instrumentos$ & Levantamiento de datos del estudio de campo$ %' Procesamiento de la informacin$ %% Redaccin del captulo B, y anlisis e interpretacin de resultados$ %) Revisin y ajustes del 4aptulo B %, Redaccin del 4apitulo B8, 4onclusiones y Recomendaciones %/ Levantamiento y revisin de informe$ %P 8mpresin del informe$ %* Presentacin del informe$ 0#0 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRO$ACION DE DE 3IPOTESIS# 1n vista de la naturale7a del tema y las caractersticas de (omogeneidad 0ue tienen los cuatro sectores de la poblacin en 0uienes se centr el estudio, as como en consideracin a 0ue el estudio tiene 2nfasis en el carcter descriptivo, para la aceptacin o rec(a7o de las (iptesis se crey conveniente aplicar la t2cnica estadstica de porcentajes o proporciones presentada por la frmula siguiente> presente investigacin fue el

55

@ F ? !BB N "onde> FC =recuencia Gcantidad obtenida como informacinH$ NC -otal de todas, las cantidades estudiadas muestra$ DC 8ncgnita 0ue significa 0ue tanto por ciento es la cantidad del total estudiado$ !simismo en consideracin a lo antes planteado, para declarar aceptada una (iptesis se decidi 0ue el resultado porcentual de las respuestas afirmativas fuera P'F ms uno$

56

CAPITULO " 1#B ANALISIS E INTERPRETACIN DE LA INFORMACIN DE CAMPO 1#! REFERENCIA CAPITULAR 1#& ANALISIS DE INFORMACION DE CAMPO 1#&#!9 3IPOTESIS ESPEC2FICA I La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, disminuy los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''. 1sta (iptesis est constituida por una Bariable 8ndependiente, 0ue se refiere a DLa aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin

57

4omplejaI y otra dependiente, 0ue e3presa la Ddisminucin de los ndices de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidios 5imple o !gravado "epartamento de 4(alatenango en el periodo de !brilL+ctubre )''.I$ 1#&#!#! "ariaE)e Inde+endien(e4 La aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ 1sta variable est integrada por cuatro indicadores$ aH 4rimen +rgani7ado bH :omicidio simple o agravado cH 5ecuestro y dH 13torsin$ Indi,ador a8 Crimen Organizado# ;4onsidera usted 0ue la aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, es efica7 en el combate a los delitos de 4rimen +rgani7ado< CUADRO !#!9 SI NO SU$TOTAL en el

Fr % ) , "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 L % L

@ '$' %/$, '$'

Fr . * P

@ %''$' EP$. %''$'

Fr . . P

@ %''$' %''$' %''$'

58

6?1415

% )

)'$' E$*

/ ))

E'$' &%$/

P )/

%''$' %''$'

-+-!L

1n el cuadro %$%, se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policas, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de 4rimen +rgani7ado en un &P$*F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los ndices de delitos provenientes del 4rimen +rgani7ado$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a sido efica7 en el combate a los delitos de crimen +rgani7ado en un E'$'F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a disminuido los ndices de tales delitos$ Indi,ador E8 3omi,idio *im+)e o agra>ado# ;"esde su punto de vista considera 0ue la !plicacin de dic(a Ley, (a disminuido los ndices de delitos de (omicidio simple o agravado< CUADRO !#!#&9

SI NF OPINION Fr @ Fr

NO @

SU$TOTAL Fr @

% ) ,

"1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4

L L L

'$' '$' '$'

. . P

%''$' %''$' %''$'

. . P

%''$' %''$' %''$'

59

6?1415

)'$'

E'$'

%''$'

-+-!L % P$' ), &P )/ %''$' 1n el cuadro %$), se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policas, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de (omicidio simple o agravado en un %''F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los ndices de dic(os delitos$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a sido efica7 en el combate de los delitos de (omicidio simple o agravado porcentual consideran 0ue :omicidio 5imple o !gravado$ Indi,ador ,8 Se,'e*(ro# ;4ree usted 0ue 2sta Ley, (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro< en un E'$'F, y en esa medida la Ley no (a disminuido los ndices de delitos

CUADRO !#!#/ SI NO SU$TOTAL

60

NF

OPINION Fr @ '$' %/$, '$' )'$' E$* Fr . * P / )) @ %''$' EP$. %''$' E'$' &%$/ Fr . . P P )/ @ %''$' %''$' %''$' %''$' %''$'

% ) , /

"1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415

L % L % )

-+-!L15

1n el cuadro %$%$,, se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policas, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro en un &P$*F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los ndices de dic(os delitos$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro en un E'$'F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a disminuido los ndices de tales delitos$ Indi,ador d8 E?(or*i:n# ;4onsidera usted 0ue la aplicacin de esta Ley (a sido efica7 en el combate del delito de e3torsin< CUADRO !#!#09 NF OPINION Fr SI @ Fr NO @ TOTALES Fr @

61

% ) , /

"1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415

L % ) )

'$' %/$, /'$'

. * ,

%''$' . EP$. . *'$' P *'$' P .*$

%''$' %''$' %''$' %''$'

/' , $' )/

PR+M1"8+

$'

%&

'

)/

%''$'

1n el cuadro %$/, se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policas, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de e3torsin en un E%$& F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los ndices de dic(os delitos$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a sido efica7 en el combate de los delitos de e3torsin en un *'$' F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a disminuido los ndices de tales delitos$ CUADRO E SINTESIS DE LA "ARIA$LE INDEPENDIENTE TOTALES NF OPINION Fr ! 4rimen +rgani7ado ) $* SI @ E )) &%$/ )/ %''$' Fr NO @ Fr @

62

P$ A :omicidio agravado$ E 4 " 5ecuestro 13torsin ) P %' $* )/$ ' % PR+M1"8+ %$PP E* EE$/P )/ %''$' %& )) .*$' )/ %''$' &%$/ )/ %''$' simple o % ' ), &P$' )/ %''$'

1n el cuadro 1 de la variable independiente, se observa 0ue los indicadores desfavorecen a la variable, y el de mayor negacin es el de (omicidio simple o agravado, ya 0ue es de &P$' F en segundo lugar la variable est desfavorecida por los indicadores de 4rimen +rgani7ado y 5ecuestro, ambos con el &%$/ F de negacin y por ltimo est desfavorecida por el indicador 13torsin 0ue tiene el .*$' F de negacin$ Los resultados de los indicadores dejan a la variable con un EE$/P F de negacin y nada ms con el %%$PP F de afirmacin$ 1#!#!#&9 "ariaE)e De+endien(e# "isminucin de los delitos de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio 5imple o !gravado$ 1sta variable est integrada por el siguiente indicador> a8 Crimen Organizado ,on re.eren,ia a Gomi,idio *im+)e o agra>ado# ;"esde su punto de vista considera 0ue la aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado (a disminuido los delitos de 4rimen +rgani7ado, con referencia a :omicidio 5imple o !gravado<

63

CUADRO !#!#&#! SI Fr % ) , / "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415 L L L % % @ '$' '$' '$' )'$' P$' Fr . . P / ), NO @ %''$' %''$' %''$' E'$' &P SU$TOTAL Fr . . P P )/ @ %''$' %''$' %''$' %''$' %''$'

-+-!L

1n el cuadro %$) se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policas, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (an disminuido los "elitos de :omicidio 5imple o agravado, en n%''F$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a disminuido !gravado en un E'$' F los ndices de :omicidio 5imple o

CUEADRO E SINTESIS DE LA "ARIA$LE DEPENDIENTE#

64

SI NF OPINION Fr @ P$ 4rimen +rgani7ado con % ' ), Fr

NO @

TOTALES Fr @

&P

)/

%''$ '

referencia al delito de :omicidio 5imple o !gravado PR+M1"8+

1n el cuadro 1 de la variable dependiente, se observa 0ue el indicador desfavorece a la variable, el cual es posee un &P$' F de negacin$ Los resultados del indicador deja a la variable con un P$' F de afirmacin$

1#&#& 3IPOTESIS ESPEC2FICA II La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja , disminuy los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.<$ 1sta (iptesis est constituida por una variable independiente, 0ue es la misma de la (iptesis anterior y otra dependiente, 0ue se refiere a DLa !plicacin de la Ley

65

4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4omplejaI, y otra dependiente 0ue e3presa la Ddisminucin de los ndices de 5ecuestroI$ 1#&#&#! "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta variable fue tratada en la :iptesis anterior$ 1#&#&#& "ariaE)e de+endien(e4 La disminucin de los ndices de 5ecuestro 1sta variable esta integrada nicamente por el siguiente indicador$ Indi,ador ,8 Se,'e*(ro# ;! su juicio considera 0ue la aplicacin de dic(a Ley (a disminuido los ndices de 5ecuestro<

CUADRO !#&#&

SI NF OPINION Fr % ) , / "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415 L % ) % / @ '$' %/$, /'$' )'$' %&$' Fr . * , / )'

NO @ %''$' EP$. *'$' E'$' E%$'

SU$TOTAL Fr . . P P )/ @ %''$' %''$' %''$' %''$' %''$'

-+-!L15

66

1n el cuadro %$, se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policas, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a disminuido los "elitos de 5ecuestro en n E%$& F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a tenido eficacia en el combate de tales delitos "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a disminuido los ndices de 5ecuestro en un E'$' F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a sido efica7 en el combate de dic(os delitos$ SI Fr / 5ecuestro$ PR+M1"8+ @ %&$' Fr )' NO @ E%$' TOTALES Fr )/ @ %''$'

NF

OPINION

1n el cuadro 1 de la variable dependiente, se observa 0ue el indicador desfavorece en un E%$'F a la variable y favoreci2ndola actuar, en el "epartamento de 4(alatenango en un %&$'$ 5egn opinin mayoritaria de =iscales, "efensores, Policas y 6ueces involucrados en el lo cual es conteste con la informacin estadstica publicada por la 4orte 5uprema de 6usticia, ya 0ue no se identifican (ec(os de esta naturale7a ocurridos en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de abrilLoctubre )''.$ 1#/#B 3IPOTESIS ESPEC2FICA III

67

La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, disminuy los ndices de e3torsin en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.$ 1sta (iptesis est constituida por una Bariable 8ndependiente, 0ue es la misma de la :iptesis anterior 0ue se refiere a DLa !plicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4omplejaI, y otra Bariable "ependiente 0ue e3presa la Ddisminucin de los ndices de 13torsinI$ 1#&#/#!9 "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta variable fue tratada en la :iptesis anterior$ 1#&#/#& "ariaE)e de+endien(e4 La disminucin de los ndices de 13torsin$ 1sta variable esta integrada por el siguiente indicador$ Indi,ador d8 E?(or*i:n# ;4ree usted 0ue la !plicacin de la Ley (a disminuido los ndices de 13torsiones<

CUADRO !#/#&#! NF OPINION SI NO TOTALES

68

Fr

Fr

Fr

"1=1#5+R15

'$'

%''$ '

%''$'

) , /

=854!L15 P$#$4 6?1415

% ) % /

%/$, /'$' )'$' %&$'

* , / )'

EP$. *'$' E'$' E%$'

. P P )/

%''$' %''$' %''$' %''$'

PR+M1"8+

1n el cuadro %$/ se puede ver 0ue para =iscales, "efensores Policas y 6ueces, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a disminuido los "elitos de 13torsin en un E%$&, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a tenido eficacia en el combate de tales delitos$ Para los 6ueces, dic(a Ley, no (a disminuido los ndices de 5ecuestro en un E'$'F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a sido efica7 en el combate de dic(os delitos$ CUADRO E #9 +P8#8+# =r 13torsin / 58 F %&$' =r )' #+ F E%$' -+-!L15 =r )/ F %''$'

PR+M1"8+

69

1n el cuadro 1 de la variable dependiente, se observa 0ue el indicador desfavorece a la variable, el cual tiene un E%$' F de negacin$ Los resultados de este indicador deja a la variable con un %&$' F de afirmacin segn informacin estadstica publicada por la 4orte 5uprema de 6usticia, no se identifican (ec(os de esta naturale7a ocurridos en el "epartamento de 4(alatenango lo cual es conteste con la opinin mayoritaria de 6ueces y dems sujetos involucrados en el actuar, en el "epartamento de 4(alatenango$

1#0#B INTERPRESTACION DE LA INFORMACION# 1#0#! 3IPOTESIS ESPEC2FICA I La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja , disminuy los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.<$ 1#0#&9 "ariaE)e Inde+endien(e4 La aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin Indi,ador a8 Crimen Organizado# ;4onsidera usted 0ue la aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, es efica7 en el combate a los delitos de 4rimen +rgani7ado< GRAFICO !

70

!BB HB 6B SI 0B &B B SI NO H#6@ NO A!#0 @

Para la comunidad 6urdica la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja no (a sido efica7 en un &%$/F lo 0ue 0ueda demostrado grficamente con opiniones de los encuestados, y en un E$*F de opiniones consideran 0ue s (a sido efica7$ Predominando as un total rec(a7o a dic(a Ley, argumentando 0ue no era necesaria la creacin de esta ya 0ue los delitos para los 0ue fue creada se encontraban regulados en la normativa penal vigente$ 1l resultado de la investigacin a este especto, confirma lo referido en el enunciado del problema cuando segn opinin de algunos crticos tildndola de innecesaria de igual manera para el Procurador para la "efensa de los "erec(o :umanos Lic$ +scar :umberto Luna$ Gver ane3oH Indi,ador E8 3omi,idio *im+)e o agra>ado# ;"esde su punto de vista considera 0ue la !plicacin de dic(a Ley, (a sido efica7 en el combate de los delitos de (omicidio simple o agravado< GRAFICO II

71

!BB HB 6B 0B &B B SI NO 1#B@ A1#B@

SI NO

Para la comunidad jurdica de 4(alatenango, la Ley no (a cumplido con los objetivos para los cuales fue creada, ya 0ue grficamente se observa 0ue solo el P$'F de los encuestados percibe su eficacia 0ue abate a la poblacin en general$ 1l resultado de la investigacin a este especto, confirma lo referido en el Marco -erico cuando se e3presa 0ue las malas polticas de 1stado son el resultado de la situacin 0ue se vive en el Pas :umberto Luna$ Gver ane3oH Indi,ador ,8 Se,'e*(ro# ;4ree usted 0ue esta Ley, (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro< GRAFICO III esta aseveracin est respaldada por la opinin del Procurador para la "efensa de los "erec(os :umanos, Lic$ +scar y el &P$'F no, por ra7ones de considerarla una mala Poltica de 1stado para contrarrestar el flagelo delincuencial

72

!BB HB 6B 0B &B B SI NO H#6@ A!#0@ SI NO

Para el =iscales, "efensores, Policas y 6ueces, la Ley no (a sido efica7 en el combate de dic(o delito, lo cual 0ueda demostrado grficamente ya 0ue solo el E$*F opina 0ue s es efica7 y el &%$/F considera 0ue no por la ra7n siguiente> Jue no es con la creacin de nuevas Leyes 0ue se combatir este tipo de delitos, sino refor7ando las instituciones ya e3istentes encargadas de dirigir la investigacin asignndoles un mayor presupuesto y dotndolas de los medios tecnolgicos necesarios para la investigacin, y as (acer ms efectiva la pronta y cumplida 6usticia por tal ra7n el rec(a7o a este indicador$ Indi,ador d8 E?(or*i:n# ;4onsidera usted 0ue la aplicacin de esta Ley (a sido efica7 en el combate del delito de e3torsin< GRAFICO I"

73

HB IB 6B 1B 0B /B &B !B B

I6#B@

&0#B@

SI NO

SI

NO

Para la comunidad 6urdica, la Ley no (a sido efica7 en el combate al delito de e3torsin, lo cual 0ueda demostrado en la presente grafica, en la cual observamos 0ue solo el )/$'F est de acuerdo mientras 0ue la mayora 0ue es el .*$'F la rec(a7a, por considerar en su mayora, 0ue 2sta responde ms a intereses argumentando 0ue es una medida polticos 0ue a intereses de la poblacin,

poltica 0ue solo favorece a un grupo social, no es de carcter t2cnico sino poltico de ello se deriva el total rec(a7o a este indicador$ -ambi2n 0ueda demostrado 0ue desde su aprobacin no cont con votos de todas las fracciones polticas, representadas en el pleno Legislativo los dems partidos polticos a e3cepcin del partido en el gobierno$ GRAFICO DE LA "ARIA$LE INDEPENDIENTE

74

!&@

SI NO

HH@

La Grfica 1 representa el resultado de la variable independiente en sus e3presiones afirmativa, negativas, es decir es la suma de los resultados 0ue tuvieron los indicadores>G a, b, c y dH$ 1l indicador DaI, consignado en el cuadro resumen del mismo, es de un E$*F de respuestas afirmativas y un &%$/F de respuestas negativas, los resultados del indicador reflejan la ineficacia de la ley, a juicio de los entrevistados$ 1l resultado promedio del indicador DbI, consignado en el cuadro resumen del mismo 0ued con un P$'F de respuestas afirmativas, un &P$'F de respuestas negativas, dic(os porcentajes permite afirmar 0ue no se considera efectiva en un G&P$'F$H 1l resultado promedio del indicador DcI, consignado en el cuadro resumen del mismo 0ued con un E$*F de respuestas afirmativas, un &%$/F de respuestas negativas, dic(os porcentajes permite afirmar 0ue no es efectiva en un G&%$/F$H 1l indicador DdI consignado en el cuadro resumen del mismo 0ueda con un )/$'F de respuestas afirmativas y un .*$'F de respuestas negativas, los resultados del indicador permiten afirmar 0ue el delito de 13torsin regulado en el !rt$% 8nc$ ,9 literal c, de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja$ 1s relativamente efectiva, dado los resultados lo cual permite afirmar una d2bil aplicacin de la Ley se encontr 0ue la ley no es aplicable de una manera

75

satisfactoria, adems se aprecia

0ue los delitos contemplados en ella, no (a

reducido el incremento de delitos provenientes de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio simple agravado, 5ecuestro y 13torsiones$ Lo anterior (ace 0ue la variable independiente tenga el %%$PPF de respuestas afirmativas y un EE$/PF de respuestas negativas$ Lo 0ue indica un total ineficacia GEE$/PFH de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja$ 1#0#/ "ariaE)e De+endien(e# "isminucin de los delitos de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio 5imple o !gravado$ Indi,ador4 Crimen Organizado ,on re.eren,ia a 3omi,idio Sim+)e o Agra>ado$ ;"esde su punto de vista considera 0ue la aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, (a disminuido los delitos de 4rimen +rgani7ado y :omicidio 5imple o !gravado<

GRAFICO I

76

!BB HB 6B 0B &B B SI NO 1#B@ A1#B@

SI NO

Para la comunidad 6urdica la Ley no (a disminuido los delitos de 4rimen +rgani7ado y :omicidio 5imple o !gravado, como observamos en la grfica slo un GP$'FH sostiene 0ue (an disminuido mientras 0ue un G&P$'FH dice 0ue no (an disminuido, por lo tanto para ellos la Ley no est cumpliendo con las e3pectativas esperadas$ 1stas opiniones son el resultado del rec(a7o a dic(a Ley$ GRAFICO DE LA "ARIA$LE DEPENDIENTE

1#B@ SI NO A1#B@

La Grfica 1 representa el resultado de la variable dependiente en sus e3presiones afirmativa, negativas, es decir es la suma de los resultados 0ue tuvo el indicador 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio 5imple o !gravado lo 0ue indica 0ue la comunidad 6urdica no percibe una disminucin de los delitos antes mencionados en un G&P$'FH y un GP$'FH percibe 0ue s (an disminuido$

77

1#0#0 3IPOTESIS ESPEC2FICA II 1#0#1 "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta Bariable ya fue tratada en la :iptesis anterior$ 1#0#6 "ariaE)e De+endien(e# 1sta Bariable est integrada por el siguiente indicador> La disminucin de los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango, periodo !brilL+ctubre )''.$ Indi,ador4 Se,'e*(ro# ;! su juicio considera 0ue la aplicacin de dic(a Ley (a disminuido los ndices de 5ecuestro<

GRAFICO I
!BB HB 6B 0B &B B SI NO !A#B@ H!#B@

SI NO

Para =iscales, "efensores, Policas y 6ueces, disminuido,

el delito de 5ecuestro, no (a

ya 0ue grficamente se observa 0ue solo el %&$'F de los

encuestados afirma 0ue s (an disminuido, mientras 0ue un E%$'F opinan 0ue no$

78

1#1#B 3IPOTESIS ESPEC2FICA III La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, disminuy los ndices de e3torsin en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''.$ 1#1#!9 "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta variable ya fue tratada en la :iptesis anterior$

1#1#& "ariaE)e De+endien(e# 1sta variable est integrada por el siguiente indicador La disminucin de los ndices de 13torsin, en el "epartamento de 4(alatenango, periodo !brilL+ctubre )''.$ Indi,ador4 E?(or*i:n# ;4ree usted 0ue la !plicacin de la Ley (a disminuido los ndices de 13torsiones< GRAFICO I
!BB HB 6B 0B &B B SI NO !A#B@ H!#B@

SI NO

Para la 4omunidad 6urdica, el delito de 13torsin, no (a disminuido, disminuido, mientras 0ue un E%$'F opinan 0ue no (an disminuido$

ya 0ue

grficamente se observa 0ue solo el %&$'F de los encuestados afirma 0ue s (an

79

1#6 COMPRO$ACIN DE 3IPTESIS# 1n vista a 0ue la variable independiente de la :iptesis 1specfica 8, tuvo como resultado afirmativo un %)$'F, y la variable dependiente tuvo un EE$'F, a la misma se declara REC3AZADA, por lo 0ue 0ueda e3presada de la siguiente manera$ DLa aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, NO (a disminuido los ndices de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, periodo !brilL+ctubre )''.$ -omando en cuenta 0ue la variable independiente de la :iptesis 1specfica 88, tuvo como resultado afirmativo un P$'F, y la variable dependiente tuvo un &P$'F, a esta :iptesis se declara REC3AZADA, por lo 0ue 0ueda e3presada de la siguiente manera$ DLa aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja #+ (a disminuido los ndices de delitos de 4rimen +rgani7ado, con referencia al "elito de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango, periodo !brilL+ctubre )''.$ 4onsiderando 0ue la variable independiente de :iptesis 1specifica 888, tuvo como resultado afirmativo un %&$'F, y la variable dependiente tuvo un &%$'F, a la misma se declara REC3AZADA, por lo 0ue 0ueda e3presada de la siguiente manera$ DLa aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, NO (a disminuy los ndices de 4rimen +rgani7ado con referencia al delito de 13torsin en el "epartamento de 4(alatenango, periodo !brilL+ctubre )''.$ 1n vista de 0ue las :iptesis 1specficas 8, 88 y 888 fueron rec(a7adas, se declara la :iptesis General REC3AZADA por lo 0ue 0ueda e3presada como sigue$ 5 La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin

80

4ompleja NO (a disminuy los ndices delincuenciales de esa naturale7a, en el "epartamento de 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''.$I

81

CAPITULO "I# 6#B CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1l e0uipo de tesis, luego de (aber finali7ado con el estudio sobre el tema

D1fectividad en la aplicacin de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, en el departamento de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.$I 4onsideramos pertinente formular las siguientes conclusiones y recomendaciones$ 6#! CONCLUSIONES4 Con re)a,i:n a )o J'e *e ,on,)';e de )a* Gi+:(e*i* (enemo* J'e4 a8 La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, #+ disminuy los ndices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango, en el periodo de !bril K +ctubre )''. por lo 0ue la creacin de la actual Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7acin 4ompleja, no era necesario y por 0ue dic(os delitos ya se encontraban regulados

82

en la #ormativa Penal vigente$ #o es con la creacin de nuevas leyes 0ue se combatir el flagelo delincuencial sino 0ue creando una verdadera Poltica 4riminal$ AH !dems, la aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, #+ disminuy los ndices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''. por 0ue la actual Ley no cuenta con las (erramientas conceptuales objetivas para combatir los delitos de 4rimen +rgani7ado y de reali7acin 4ompleja y 0ueda demostrado 0ue responde ms a intereses polticos 0ue a intereses de la Poblacin$ 4H La aplicacin de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, #+ disminuy los ndices de e3torsin en el "epartamento de 4(alatenango, en el perodo de abril K octubre ),''.$ Por 0ue si se contina aplicando esta Ley, as como (asta el momento lo estn (aciendo los -ribunales 1speciali7ados, en un tiempo no muy largo estarn saturados de procesos$ 6#&# RECOMENDACIONES4 1n atencin a los resultados de la investigacin de campo reali7ada se recomienda$ aH !l Vrgano Legislativo, 0ue Las Leyes 0ue aprueba reflejen el sentir y pensar de la Poblacin en general, 0ue vayan acorde a la realidad 0ue vive el Pas y 0ue les asignen mayor presupuesto a las 8nstituciones ya e3istentes, para refor7arlas y 0ue puedan as combatir el 4rimen organi7ado y (acer as ms efectiva la aplicacin de la Ley$

bH !l Vrgano 6udicial> Jue antes de aplicar la Ley contra el 4rimen

83

+rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja, revise y analice la Ley, por el (ec(o de contener algunas disposiciones 0ue contraran la 4onstitucin$ cH ! los se@ores =iscales> Jue se aseguren bien a la (ora de presentar la acusacin y de reali7ar una investigacin a fondo en coordinacin con la Polica #acional 4ivil, no importando el estatus o clase social a la 0ue se pertene7ca$

6#/ $I$LIOGRAFIA !5!MAL! L1G85L!-8B! "1 1L 5!LB!"+R, 4digo Penal Libro Primero -itulo 88, 4aptulo 8, de los delitos y las faltas$ Libro 88 4aptulo 8 del :omicidio y sus formas -tulo 888$ 4aptulo 8 de los delitos Relativos a la Libertad$ Relativo a la 13torsin$ !5!MAL! L1G85L!-8B! "1 1L 5!LB!"+R, 4digo Procesal Penal $-tulo 8, !ctos 8niciales 4aptulo S , !udiencia Pblica$ Preliminar y 88 "esarrollo de la Bista 4aptulo 88

84

!5!MAL1! G1#1R!L "1 L!5 #!48+#15 ?#8"!5$ "eclaracin ?niversal de "erec(os :umanos$ %&/P$ 4!5-1LL+# Ren2 !$ C Luis 1$ !lbe@o$ Manual Asico de 4riminologa$ Ren2 !$ 4astelln y Luis 1$ !lbe@o$ 48! Pablo de Molina$I Planteamiento GeneralI Manual Asico de 4riminologa$ 4+#5-8-?48V# "1 L! R1PUAL84! "1 1L 5!LB!"+R$ -tulo 88 4aptulo 8 Garantas =undamentales de las personas$ Luis Bs0ue7 Lpe7 1l 4rimen +rgani7ado y su caracteri7acin$ Revista 6udicial de Pa7 #9 %% a@o BL Bolumen % de enero a abril de )'')$ 4$ 5$ 6$ =854!L8! G1#1R!L "1 L! R1PUAL84! )''PL )''*$ Memoria de Labores$ (ttp>Q YYY$psicologiacientifica$comQ bvQ psicologaLE/L%Lel crimenLorgani7ado$(tml$ internetalaprensa$com$sv$ P+"8?M #9 *,L 1nero L febrero, )''., "$ L$ +rgani7ado y "elitos de Reali7acin 4ompleja$ P+"8?M #9 */ Mar7o L)''. "$ L$ )/* 1speciali7ados$I DLey de 4reacin de los -ribunales %&'$ Ley 4ontra el 4rimen

4R8M1# +RG!#8T!"+ el crimen organi7ado, constituye (oy da una amena7a presente y futura de difcil erradicacin, no solo por las ganancias 0ue se obtienen de 2l, sino tambi2n por su fcil reali7acin$ !ctividades como secuestro de personas, prostitucin, piratera, lavado de dinero, trfico de armas y drogas, entre otros, son muy comunes entre estos grupos delictivos en M23ico y el mundo$ 1n contraposicin con la delincuencia tradicional, (abitual u ocasional, el crimen

85

organi7ado es una OempresaO jerar0ui7ada 0ue genera mltiples beneficios, luego su mvil delictivo como 0ueda dic(o, es puramente econmico y no slo para el 0ue ejerce el mayor cargo en la organi7acin, cada escaln tiene en comn respecto al anterior, el mismo mvil criminal, en sus distintas proporciones dinerarias, cada concepto a0u reflejado describe los condicionantes 0ue identifican su ra7n de ser, esto es, gravedad, asociacin, estructura y personali7acin$ Por lo mismo es una actividad difcil de erradicar, ya 0ue aun0ue mnima arroja ganancias a todos individuos 0ue llegaran a intervenir indirectamente en la misma, Para 0ue e3ista un caso de crimen organi7ado debe aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades delictivas a las 0ue se dedican$ 1ntre los primeros destaca el (ec(o de 0ue se rena un grupo notable de personas al objeto de cometer de manera constante y permanente actos 0ue son catalogados como delitos en la jurisdiccin en la 0ue actan o all en donde tengas su base$ Galvani7ando este conjunto de individuos debe e3istir una estructura jerr0uica, una divisin de tareas, grados de especiali7acin y ciertas reglas Gun sistema de premios y castigosH 0ue rigen el comportamiento de la organi7acin y son impuestas de manera coactiva$ Pero si bien una multiplicidad de grupos, como las pandillas juveniles, cumplen estas caractersticas en niveles notables, lo 0ue es especfico del crimen organi7ado es su capacidad para protegerse de manera efica7 frente a 0uienes reten su capacidad de accin, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el estado$ 1sta proteccin se obtiene, por una parte, a trav2s de la utili7acin de la violencia o la amena7a creble de usarla, la intimidacin, y, por otra, por la corrupcin de funcionarios pblicos$ Pero si bien la violencia es una caracterstica comn a otros tipos de delito$ "ejando en claro con lo anterior, 0ue es y como actual el crimen organi7ado$, es importante resaltar 0ue este ejercido 0ue tanto mal causa a la sociedad es un mal e3istente desde (ace muc(o tiempo atrs, desde las antiguas mafias rusas, italianas, entre otras, (asta los carteles me3icanos, colombianos, etc$ La sociedad

86

(a visto como (an ido evolucionando en su estructura y nivel de conocimiento$ 1n estas estructuras criminales, teniendo las antiguas como referencias si acaso no tenamos claramente su ideologa e imagen de cmo eran y laboraban estos, pudimos comprobarlo atrave7 de pelculas o documentales 0ue nos eran e3puestos, donde identificbamos claramente a los lderes de estas organi7aciones como personajes mayores de edad, vestidos de traje, en algunas veces gordos, los llamados GgnsterH con sus puestos obtenidos por (erencia o por ser gente de confian7a$ 1n la actualidad podemos identificar a los lideres o cabe7as de estas organi7aciones como gente joven, con una vestimenta casual, en muc(as ocasiones con estudios en las mejores universidades con la finalidad de conocer temas de dominio importante para estos carteles, la administracin de empresas, la contabilidad, son de muc(a importancia para sus funciones$ 4on la anterior remarcacin de las funciones de estas organi7aciones y sus constantes actuali7aciones, podemos apreciar como estos (an ido innovndose de acuerdo a las e3igencias de la sociedad y a sus propios beneficios, dentro de estas modificaciones podemos acentuar a los medios de comunicacin los cuales juegan un papel importante ya 0ue son los 0ue permiten debido a la globali7acin mantener a estas redes criminales en un constante contacto nacional o internacional$ 1ste cncer como tambi2n podemos llamar al crimen organi7ado, ya 0ue ataca de forma sorpresiva y destruye lentamente a una sociedad 0ue carece de fe sobre su seguridad , busca el solo inter2s econmico para sus integrantes y a su ve7 propio, dejando y eliminando valores como la caridad o la piedad, inclusive sobre la se3ualidad, ra7a o edad$ acentuando este ultimo por acciones sucedidas en los ltimos tiempos, donde el reclutamiento de menores de edad a estas redes criminales se (a vuelto una actividad comn$ 4omo sociedad no educada e ignorante sobre este tema, estamos optantes a la informacin 0ue los medios de comunicacin 0uieran darnos a conocer, dejando a

87

nuestro juicio la interpretacin de la misma$, polticos, religiosos, deportistas y artistas relacionados son temas de lo ms normal en el mundo$ 1n 0uien creer, a 0uien recurrir< 5on preguntas diarias 0ue se (ace una sociedad temerosa y confundida, como no estarlo si los lideres son gobernantes o pertenecen y poseen altos cargos polticos o de la ley$, una ley 0ue solo e3iste para los menores infractores, la misma 0ue es interpretada y manipulada para lucro de unos cuantos$ 5i tuviera 0ue preguntarme, e3iste la ley, 0uien es< 5era difcil contestarlo, si sabemos 0ue la ley es un control e3terno para la conducta de la sociedad, control el cual es ine3istente en la poblacin$ 1n conjunto, sus actividades tienen un carcter consensual (acia el delito cometido 0ue tiene la activa complicidad de otros miembros legtimos de la sociedad en general$ 1l repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su ncleo principal en delitos sin vctimas$ 1sto 0uiere decir 0ue no solamente estas organi7aciones actan donde intervienen directamente con armas de fuego, el crimen organi7ado tiene otras diferentes ares, tales como > el crimen electoral, crimen virtual, entre otros son solo una parte de la gama en 0ue se desenvuelven$ 1n consecuencia, la actuacin del estado no slo se ver dificultada por la intimidacin o la corrupcin anteriormente referida sino por una inaccin (acia la aplicacin de justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las 0ue actan$ =or7ando el argumento incluso la e3torsin a gran escala tiene un carcter racional de interaccin entre dos actores econmicos egostas> la incapacidad del estado para otorgar proteccin a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organi7arse de manera 0ue sean capaces de proporcionar esta garanta de permanencia en el tiempo de la propiedad "entro de esta definicin de crimen organi7ado, la variedad de actividades 0ue puede ejecutar un determinado grupo de crimen organi7ado puede ser e3tensa, variando en cada caso segn diversas variables internas y e3ternas a la organi7acin, y combinar uno o ms mercados, e3pandi2ndose asimismo por un

88

nmero ms o menos limitado de pases, aun0ue en tiempos recientes e3iste una fuerte tendencia a la concentracin empresarial en cada ve7 menos grupos de un mayor nmero de campos de la ilegalidad$ 5u repertorio de actividades incluye el delito profesional y el econmico, pero supera a 2ste ltimo en organi7acin y control, aun0ue los ne3os de unin entre ambos modelos de delincuencia tienden a fusionarse y el terrorismo puede llegar a formar parte de sus acciones violentas en ciertas etapas o momentos$ 1n un inventario amplio, las actividades principales de las organi7aciones criminales, en suma, abarcan la provisin de bienes y servicios ilegales, ya sea la produccin y el trfico de drogas, armas, ni@os, rganos, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificacin, el asesinato a sueldo o la prostitucin la comerciali7acin de bienes lcitos obtenidos por medio del (urto, el robo o el fraude, en especial ve(culos de lujo, animales u obras de arte la ayuda a las empresas legtimas en materias ilegales, como la vulneracin de las normativas medioambientales o laborales o la utili7acin de redes legales para actividades ilcitas, como la gestin de empresas de transporte para el trfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para el blan0ueo de dinero$ 1ntre las actividades del crimen organi7ado en el 0ue toda la actividad delictiva estara controlada por una estructura muy jerar0ui7ada y una nica direccin de mando 0ue controla un mercado determinado, ya sea territorial o de servicios$ La perspectiva contraria vendra avalada por anlisis de tipo econmico segn la cual el crimen organi7ado, definido a trav2s de lo 1mpresarial estara constituido por individuos 0ue actan como empresarios racionales y construyen asociaciones bastante la3as de un submundo criminal 0ue colabora de manera informal y fluida entre grupos autnomos pero sin alian7as duraderas concretas$ La imagen (abitual, o el tipo ideal, de crimen organi7ado, incorpora ciertas caractersticas definitorias$ 1sts son> primero, 0ue los grupos criminales monopoli7an o tratan de monopoli7ar ciertas actividades como la prostitucin, la e3torsin o el trfico de drogas$ 5egundo, la violencia se utili7a de manera

89

sistemtica contra a0uellos 0ue tratan de desafiar estos monopolios, contra 0uienes rompen la disciplina de la organi7acin o contra 0uienes dan pruebas a la polica o a los tribunales sobre estos grupos$ -ercero, la organi7acin de las familias criminales estn tan profundamente insertadas en un cierto orden social 0ue la polica puede en ocasiones atrapar a los individuos pero no puede eliminar la organi7acin como tal> puede limitar pero no detener sus actividades$ 4uarto, el crimen organi7ado suele tener una estructura jerr0uica y burocrati7ada, el menos (asta el punto de 0ue e3isten un buen nmero de funciones especiali7adas dentro de la organi7acin, incluyendo las funciones de recopilacin y anlisis de inteligencia y la violencia$ Juinto, las organi7aciones criminales tienen acceso a los conocimientos legales, financieros y contables 0ue por lo general se asocian con las actividades comerciales legtimas$ 5e3to, las organi7aciones pueden ejercer influencia sobre el proceso poltico, administrativo y judicial$ !parte de dinmicas propias de las agencias de seguridad, 0ue (an influido decisivamente en la amplificacin del problema del crimen organi7ado a escala mundial, es evidente 0ue la evolucin reciente del crimen organi7ado (a significado un cambio en sus estructuras orgnicas y una multiplicacin efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales$ Barios son los factores 0ue (an influido en esta dinmica (asta alcan7ar una fase novedosa del mismo fenmeno 0ue, por su carcter predominantemente internacional, 0ue se (a denominado de crimen organi7ado transnacional$ 1sto 0uiere decir 0ue con fases anteriores del fenmeno presenta tres diferencias> una operatividad a escala mundial, unas cone3iones transnacionales e3tensivas y, sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional$ Procesos paralelos a los 0ue (a (ec(o posible la creciente mundiali7acin econmica (an permitido el salto de unas organi7aciones criminales confinadas a mbitos restringidos (acia una actuacin a escala mundial$ La rapide7 y posibilidades del transporte internacional, junto con un compromiso poltico por el libre comercio en todo el globo, (an (ec(o aumentar los flujos de bienes lcitos as

90

como de los ilcitos$ 1sta situacin se agrava en la concepcin de 0ue en el negocio criminal ms lucrativo, el trfico de drogas, los pases productores se encuentran muy alejados de los lugares de consumo, aun0ue la distancia tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento de la utili7acin de drogas sint2ticas$ "e una forma simbitica, las organi7aciones delictivas (an combinado la e3plotacin de las oportunidades y las rutas de negocio 0ue (a abierto el mercado internacional con los pasos (istricos del contrabando 0ue se mostraron muy resistentes a la irrupcin del estado, generando as una muy lucrativa me7cla de viejas y las nuevas actividades ilcitas en las 0ue la especiali7acin y la ampliacin de mercados parecen no ser tendencias contradictorias$ #o es casual, en este sentido, 0ue las actividades, e incluso los abusos, reali7ados por las grandes multinacionales, 0ue no cuentan con un control internacional por la falta de consenso al respecto y una bs0ueda de competitividad cada ve7 ms intensa, suponen un precedente (abitual para la introduccin del crimen organi7ado 1ste crecimiento del comercio mundial se (a visto acompa@ado de una revolucin en las redes financieras$ 1l notable progreso tecnolgico de las comunicaciones y los deseos de las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones 0ue evitasen la imposicin estatal y satisfacer las crecientes demandas de las empresas transnacionales, con un gran volumen de dinero circulante presente en el sistema y facilidades para trasladarlo econmicamente a gran velocidad, (an favorecido inmensamente el blan0ueo de dinero por parte de las grandes organi7aciones criminales, un paso fundamental en cual0uier negocio ilegal> controlar su dinero, obscurecer su origen ilegtimo y su propiedad y legitimar los frutos de sus desvelos$ La carencia general de supervisin de estas actividades, pese a los esfuer7os ltimos por introducir ciertos grados de control, y la complejidad de las operaciones (ace e3tremadamente complicado (acer cumplir las regulaciones$ 4ual0uier empe@o de un pas por revitali7ar el control del flujo de capitales no tiene los efectos deseados sino 0ue, por el contrario, conduce a una relocali7acin rpida de los capitales, la p2rdida de beneficios del poderoso sector

91

bancario y una mayor complejidad de los instrumentos financieros$ C para muc(os pases el ser receptor de tales capitales supone una parte substancial de su economa, por lo 0ue un cambio radical supondra enormes perjuicios para su economa$ Muc(os son los pases en los 0ue se producen estas actividades a gran escala, 0ue son escogidos en funcin de factores tales como el secreto bancario, la corrupcin, la formacin de los fuer7as de seguridad, el poder del sistema bancario y los controles sobre el cambio de moneda$

92

4!P8-?L+8 8$ !cepcin de la "elincuencia +rgani7ada "efinir el t2rmino de "elincuencia +rgani7ada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la 0ue cuentan estas organi7aciones criminales jurdicamente el 4digo Penal =ederal define lo 0ue es la delincuencia organi7ada$ Pero mas all de eso y para nosotros, la gente de la vida comn, cuantas veces no (emos visto u odo en los diversos medios de comunicacin, sobre estas organi7aciones al ver 0ue se capturan algunas bandas de delincuentes 0ue por ejemplo (an secuestrado personas, robado automviles o sus partes, o 0ue (an cometido alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos> Oes 0ue son de la "elincuencia +rgani7adaO, es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organi7aciones criminales sera sumamente complicado as se acierta, dar todos a0uellos conceptos 0ue asimilamos a estas organi7aciones$ Para a0uellos 0ue nos dedicamos al 1studio del "erec(o, sabemos 0ue e3iste una ley 0ue sanciona a la delincuencia organi7ada, para algunos otros profesionistas y gente de la vida comn, tiene otra idea a cerca de la delincuencia organi7ada$ Pero 0ue trasfondo tiene realmente la delincuencia organi7ada para ello nos basta preguntar y decir> ;0ue es la "elincuencia +rgani7ada<, ;ser lo mismo 0ue 4rimen +rgani7ado< o ;Mafia<, antes estas diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la palabra "elincuencia +rgani7ada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente> "elincuencia, G"el lat$ delin0uentiaH$ f$ 4ualidad de delincuente$ ZZ )$ !ccin de

93

delin0uir$ ZZ ,$ 4onjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, 2poca o especialidad en ellos$ ZZ /$ 4olectividad de delincuentes$ +rgani7acin, !sociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados fines $ !tendiendo a las acepciones (ec(as por el diccionario podemos observar 0ue palabra delincuencia es la manera ilcita con la 0ue acta una o varias personas, con la finalidad de delin0uir o cometer delitos y como segundo termino la palabra organi7acin, es la integracin de dos o mas personas organi7adamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerr0uica y de mando$ Por lo 0ue al conjuntar ambas acepciones podemos concluir 0ue la delincuencia organi7ada es el conjunto de personas organi7adamente, bajos normas y jerar0uas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir (ablamos ya de una organi7acin criminal$ Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigide7 para reali7ar su fin por tanto la "elincuencia +rgani7ada actuara como una O5ociedad del 4rimenO, ya 0ue sus actos, a parte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilcitas$ "e a( 0ue el crimen organi7ado (aya sido conceptuali7ado como una OsociedadO, 0ue busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes 0ue trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cual0uier corporacin, mismas 0ue estn sujetas a reglas aplicadas con rigide7$ 1n efecto, en nuestros das, el concepto de Ocrimen organi7adoO es se@alado a grandes grupos organi7ados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturale7a y en ocasiones, tambi2n con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a trav2s de las cuales se reali7an o se ocultan operaciones criminales$ 1sta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones

94

criminales, programas de e3pansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y, general todo a0uello 0ue podra tener cual0uier gran corporacin lcita$ 1ste tipo de delincuencia Kse@ala la PGRL fue designada con la palabra Oorgani7adaO, ya 0ue se refiere a la OasociacinO, a la OsociedadO, a la OcorporacinO, al OgrupoO, al OsindicatoO, a la OligaO, al OgremioO, a la OcoalicinO, en s a la OuninO, como forma de conjuntar esfuer7os en grupo y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuer7a, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales$ La fuer7a de la delincuencia organi7ada radica en el establecimiento de Oalian7as y vnculosO 0ue logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad$ !s, las organi7aciones dedicadas a la delincuencia organi7ada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial acciones de soborno, e3torsin ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales ad0uisiciones ilegtimas control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin$ Por ello, la delincuencia en su manifestacin organi7ada constituye uno de los ms graves y vitales problemas 0ue da@an y perjudican a la (umanidad$ 4uando la delincuencia organi7ada construye cone3iones con organi7aciones similares formando redes en todo el mundo, la +rgani7acin de las #aciones ?nidas la identifica como delincuencia organi7ada transnacional$ La delincuencia organi7ada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en forma celular y fle3ible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la c2lula 0ue la integran alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros tienen un grupo de sicarios a su servicio tienden a corromper a las autoridades estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante c2lulas 0ue slo se relacionan entre s a trav2s de los mandos

95

superiores$ 1s por ello 0ue dic(as organi7aciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o muc(o capital a veces para emprender un negocio, y 0ue combinado con organi7acin, disciplina, rigide7 y polticas, forman una OfamiliaO y a trav2s de su organi7acin criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro 0ue estas organi7aciones criminales se dedi0uen$ Por lo 0ue, nos es dable decir 0ue la delincuencia organi7ada va mas all de una delincuencia comn, o OsimpleO se dice 0ue la delincuencia organi7ada opera en forma distinta, aun0ue sus actos se asimilen a la de un delincuente comn, La "elincuencia 4omn y la del 4rimen +rgani7ado !(ora bien, 0ue diferencia (abr entre la delincuencia organi7ada y la comn$ Aien, para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontneo, sino 0ue puede ser premeditado y programado$ 5in embargo este depende de varios factores verbigracia, del nmero de personas 0ue lo cometa y ejecute, de los procedimientos 0ue siga, de los recursos 0ue utilice y de los objetivos 0ue persiga$ Podr (aber, entonces dos tipos de delincuencia, a "elincuencia comn y la "elincuencia +rgani7ada$ La "elincuencia 4omn$ Los delincuentes comunes o delincuencia OsimpleO, pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas 0ue delin0uir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una organi7acin, cdigos, estructura, capital financiero, aun0ue estos acten en pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organi7ada y esto es as por0ue, es obvio 0ue el delincuente comn delin0ue para obtener dinero robando a trasuntes, automviles estacionados o sus partes, casa (abitacin etc$, es decir no tiene objetivos claros u especficos, en mas a veces lo (ace (asta en forma desorgani7ada, esto con el nico fin de 0ue lo sustrado ilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automvil, este a

96

su ve7 es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo mas comn es 0ue estos delincuentes se disuelvan una ve7 repartido el motn para no ser capturados por las autoridades, accin 0ue la delincuencia no (ace, ya 0ue cuando es apre(endido un individuo de su organi7acin esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerr0uica$ Podemos decir 0ue la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando muc(o, por dos, y 0ue tiene por objetivo la comisin de un delito 0ue podra ser desde una falta menor, (asta una grave y calificada, pero 0ue no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organi7adas, no (ay una gran planeacin en los (ec(os delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala$ Leticia 5alomn se@ala 0ue Oen la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses, estafadores, etc$ 1sa es la delincuencia ms comn, ms popular, la 0ue vemos y a la 0ue le tenemos miedo, en la 0ue los ciudadanos comunes piensan 0ue es un problema cuando transitan por determinadas 7onas en 0ue pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridadO$ 1s pues, este tipo de delincuencia a la 0ue podramos llamar vulgarmente como delincuencia callejera, es decir la ms ordinaria citando un ejemplo serian las siguientes> 8$ !salto a transentes$ 88$ 4arterismo$ 888$ Biolacin$ 8B$ Robo de bienes y artculos menores$ B$ Robo a casas (abitacin$ B8$ Bandalismo$ B88$ Robo de ve(culos$ B888$ Graffiti y pinta de muros y monumentos$ La "elincuencia +rgani7ada

97

5i anali7amos con detenimiento a las organi7aciones criminales y a las organi7aciones legales como empresas comerciales, se puede concluir 0ue desde el punto de vista formal, no e3isten mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el m3imo de rentabilidad$ C si observamos 0ue muc(as organi7aciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemni7acin, ocultamiento de informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc$, vemos 0ue la diferencia no es fundamentalmente grande$ 1sta refle3in nos conduce a se@alar, 0ue (ay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines$ Por lo 0ue podemos decir, 0ue la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia organi7ada esta ltima opera a gran escala, con una organi7acin y estructura de trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, la delincuencia organi7ada opera en grandes cantidades de dinero y tecnologa$ 1n conclusin podemos decir 0ue la palabra y el significado de delincuencia organi7ada, mas 0ue una acepcin, es un nivel en el 0ue se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, polticas, etc$, a comparacin de la delincuencia comn, 0ue no tiene orden o capacidad para delin0uir y sus delitos son OsimplesO, mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a trav2s de robos sin escala, la delincuencia organi7ada opera con capital financiero y tecnologa para lograr un poder financiero nacional e internacional$ 5on tan complejas sus estructuras, 0ue por sus actividades ilcitas se ocultan a lu7 pblica, no sabemos como se integran, 0uienes son responsables de sus reas, esta informacin la sabemos cuando sus integrantes son apre(endidos por el 1stado$ !(ora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organi7ada bajo el sinnimo de mafia Go mob, como se le llama en 1stados ?nidos y !siaH, y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngster$ La

98

palabra gngster viene de la vo7 inglesa gang, 0ue significa banda, siendo comn llamarle gngster al miembro de cual0uier banda en cual0uier pas de (abla inglesa, independientemente de 0ue sea criminal o no$ 5in embargo, en M23ico se (a tomado el t2rmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin criminal$ 4omo manifestamos en un principio las palabras "elincuencia +rgani7ada, 4rimen +rgani7ado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organi7aciones, con poder y tecnologa actuali7ada 0ue le permite reali7ar sus actividades ilcitas a gran escala, permiti2ndole e3tender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional$ 1stas corporaciones criminales tienen como propsito fundamental el dinero fcil es decir, lograr beneficios econmicos de alto impacto y en corto pla7o mediante cual0uier medio$ +freciendo productos y servicios ilegales 0ue la poblacin demanda por ejemplo, drogas, armas, piratera, auto partes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de personas ms un largusimo etc2tera y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros, como en los secuestros$ 8$ +rgenes de la "elincuencia +rgani7ada y surgimiento de las Mafias$ 8$ ?na ve7 anali7ado el significado de la palabra delincuencia organi7ada, nos surge la idea de establecer lo ms superfluamente, los orgenes de la delincuencia organi7ada y donde surgi con mayor auge este tipo de organi7acin criminal y las operaciones 0ue le fueron ms redituables en la 2pocas de su origen$ 1l dato ms antiguo 0ue se tiene, es 0ue dic(as organi7aciones empie7an con mayor fuer7a por ve7 primera en un te3to siciliano de %*PE, 0ue se e3tendi y se (i7o comn en toda 8talia (asta el siglo S8S$ Ca en la actualidad mas delante, la M!=8! talo norteamericana naci en 5icilia, isla e3poliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los

99

rincones del Mediterrneo y 1uropa$ "urante el dominio rabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero cuando los normandos con0uistaron la isla, en la 1dad Media, los se@ores feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia$ Muc(os campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de 5icilia, (uyeron a las monta@as, donde permanecieron (asta el desembarco de los espa@oles, en el siglo SB$ Los nuevos con0uistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus esclavos$ 1n a0uella 2poca, la Mafia representaba el nico baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados e3tranjeros$ "urante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparacin de cual0uier arbitrariedad y conflicto$ #ada de colaborar con los forasteros ni recabar el au3ilio de los jueces borbones$ 1l mutismo y la disciplina se convirtieron en una norma frente al 1stado, similar a los clanes escoceses$ La vengan7a slo era incumbencia de la familia$ 1n ese contest emergi la Mafia como alternativa de gobierno (asta la conversin de 5icilia en una colonia del reino de #poles$ "esde entonces, los jvenes sicilianos slo tuvieron tres alternativas> pelear contra el nuevo invasor emigrar a 11?? o ingresar en la Mafia$ 1n las postrimeras del siglo S8S, cerca de un milln de isle@os arribaron a #ueva CorR$ Muc(os ya formaban parte de la :onorable 5ociedad con bastante aplicacin$ 1n %E&', los (ermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el trfico del puerto de #ueva CorR$ La Mafia comen7 a actuar en 5icilia en la 2poca feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas$ "urante el siglo S8S se transform en una red de clanes criminales 0ue dominaban la vida rural siciliana$ 5us miembros estaban obligados a guiarse segn un rgido cdigo de conducta, llamado +merta, 0ue e3iga evitar cual0uier contacto o cooperacin con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cual0uier traicin a la familia se paga con la muerte$

100

1l alumbramiento de 4osa #ostra, como se iba a conocer a la mafia de origen talo norteamericano, se produjo el %) de noviembre de %&'E$ 8nicialmente, se constituy como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por "on Bito 4ascio =erro, jefe de todos los jefes$ Pero en poco tiempo lleg a convertirse en la ms fabulosa organi7acin criminal del planeta$ ! mediados de %&.', su poder no era inferior al atesorado por los se@ores de [all 5treet$ !un0ue con el transcurso de los a@os lleg a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo form parte de la leyenda de 4osa #ostra$ 1l rito comen7aba en presencia del Padrino, 0uien, con la sangre del candidato a gangster, obtenida con un pinc(a7o en un dedo, mojaba la imagen de 5anta Rosala, patrona de Palermo, y proceda a 0uemarla despu2s, las ceni7as las depositaba entre las manos del nefito, 0uien pronunciaba el siguiente juramento> O6uro lealtad a mis (ermanos no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre$ 5i no lo (iciera, 0ue sea 0uemado y reducido a ceni7as como esta imagenO$ "esde ese momento, el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien contra los clanes mafiosos rivales$ 4ontra todo pronstico, el voto de silencio es patrimonio e3clusivo de la Mafia$ La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la 4osa #ostra estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a trav2s de Aenito Mussolini 0uien intent controlar a la Mafia pero dic(os planes se vieron frustrados con la detonacin de la 5egunda Guerra Mundial, en donde la mafia jugo un papel importante y volvi a florecer con mayor imperio empero de esto nos ocuparemos mas delante$ "ebido a 0ue Mussolini, intento erradicar y controlar a las mafias, sobre todo a la 4osa #ostra, sus miembros y operaciones de la organi7acin, tuvieron 0ue emigrar y mover sus intereses a los 1stados ?nidos en donde empe7aron a manejar muc(as actividades criminales especialmente durante la 2poca de la pro(ibicin$ 4omo (emos dic(o anteriormente 0ue, ante la llegado de emigrantes 8talianos a

101

los 1stados ?nidos y la persecucin de la 4osa #ostra por el Gobierno de Aenito Mussolini, la mafia (aba emigrado a ese pas$ Ca instalados, las operaciones de la mafia en los 1stados ?nidos comien7an a trav2s de una serie de actos ilcitos, 0ue a la postre (ara de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto fue en la llamada y celebre 2poca de la pro(ibicin de los 1stados ?nidos en la 0ue llevaron a la mafia a consolidarse como una fuer7a de poder en ese pas, sobre todo en la ciudad de 4(icago, al reali7ar e3itosos negocios en esta 2poca especialmente$ ?na ve7 instalada la mafia italiana en los 1stados ?nidos, se enfrento a un gran problema y este mismo era 0ue la mafia de a0uellos tiempos, no contaba con una organi7acin centrali7ada ni con una jerar0ua es decir estaba formada por pe0ue@os grupos con autonoma dentro de su propio distrito$ 5u modo de operar era ocupar cargos polticos en varias comunidades utili7ando m2todos coactivos contra el electorado rural, y de ese modo podan presionar a las fuer7as policiales y tener acceso legal a las armas$ -al ve7 el gran auge de imperio econmico y de poder 0ue tuvo la mafia, fue en la 2poca de la pro(ibicin en los 1stados ?nidos$ ;Pero en consisti la famosa 2poca de la Pro(ibicin de los 1stados ?nidos<, 1l %* de enero de %&)', 1stados ?nidos incurri en uno de los mayores desatinos de su (istoria> puso en vigor la Bolstead laY, Gley de pro(ibicinH llamada as por !ndreY 6$ Bolstead, senador republicano por Maine 0ue impuls su sancin para pro(ibir la venta de bebidas alco(licas en todo el pas$ Por cierto, las campa@as de pro(ibicin venan gestndose desde (aca muc(o$ Podra decirse 0ue desde 0ue comen7aron a descender de los barcos individuos sedientos, 0ue parecan (aber atravesado el !tlntico en %P das sin ingerir una sola gota de agua potable o algn sucedneo destilado, y trope7aron con 0uienes (aban efectuado esa misma travesa leyendo la Aiblia y cantando (osannas al 5e@or "ios de la -emperancia$ Los descendientes de los Padres =undadores se sentan agraviados por esa gente 7afia 0ue desembarcaba en la tierra de

102

promisin con un pe0ue@o bagaje (umilde y una suntuosa sed$ 6unto a la sed creci una gangrena> la del crimen organi7ado, la mafia, 0ue (asta entonces (aba medrado con la prostitucin, los secuestros, los asesinatos por encargo, el racRet Lla proteccin e3torsionistaL, el sa0ueo de sindicatos creados a su imagen y semejan7a, los pr2stamos usurarios, los asaltos y el trfico de bienes robados$ 1n ese primer a@o, recaud cuatro millones de dlares Lfrente a los dlares de %&)', los actuales parecen la divisa (u2rfana de poder ad0uisitivo de algn pas (undido en crnica recesin$ 1l cielo pareca ser el lmite> el %* de enero de ese a@o los capos advirtieron 0ue los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes$ 4on sorprendente rapide7, montaron una gigantesca red clandestina de produccin, distribucin y venta de bebidas alco(licas$ La mayora de esos boss LjefesL eran jvenes sin mayor e3periencia en el mundo del gran negocio, pero a pura intuicin (icieron en pocos meses lo 0ue a los graduados de :arvard o 4(icago les (ubiese llevado a@os$ 1s as 0ue durante esa 2poca, la mafia de los 1stados ?nidos 0ue en su mayora estaba compuesta por capos de la 4osa #ostra y ante la ley de pro(ibicin varias mafias comien7an los grandes negocios y vaya 0ue si la mafia la aprovec( al m3imo$ 1l alco(ol 0ue destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las e30uisitas demandas de ban0ueros, estrellas cinematogrficas, polticos y dems personas vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fcil, y para ello montaron una red de contrabando a gran escala con bu0ues, lanc(as costeras y camiones propios, y adems con agentes del servicio de guardacostas y policas propios, por0ue los (aban comprado al mejor postor$ 1n una parte de la (istoria podemos decir un respetable contrabandista de origen irland2s, famoso por sus temibles operaciones burstiles en [all 5treet y sus agitadas aventuras financieras y sentimentales en :ollyYood, llamado 6osep( Nennedy, socio del gangster =ranR 4ostello eran 0uienes manejaban grandes

103

negocios con licor en los tiempo de pro(ibicin$ C casualmente, este mafioso era el padre de 6o(n =$ Nennedy$ !nte el gran desarrollo 0ue tena la mafia con la ley de la pro(ibicin y las grandes cantidades 0ue esta le generaba, se empie7an a organi7ar grupos o familias 0uienes controlaban a las ciudades ms importantes de los 1stados ?nidos, entre ellas la ciudad de 4(icago, los capos empie7an a fraguar el crimen organi7ado en la venta del alco(ol$ 5e empie7a a ver una organi7acin criminal basta y empie7a a dar paso a las organi7aciones criminales$ #o pasara muc(o en las mafias de los 1stados ?nidos, para 0ue surgiera un nuevo lder 0uien vendra a darle a la mafia o crimen organi7ado un giro total, esta figura sin duda pasara a la (istoria como uno de los ms grandes capos de la mafia$ !l 4apone es probablemente en la (istoria del mundo uno de los gngster mas famoso$ \l naci en %E&& en ArooRlyn, #C, el cuarto de nueve ni@os, de padres inmigrantes de #poles, 8talia$ 4apone sali de la escuela durante el se3to grado despu2s de tener un problema con su profesor particular$ 4apone fue empleado por -orrio como un bouncer en una barra seedy de la 7ambullida y burdel en ArooRlyn$ 5e le conoci con su apodo famoso de ] 5carface ] despu2s de 0ue una luc(a con otra banda dirigida por =ranco Galluccio le reali7o una cortada en su mejilla i70uierda$ 1n %&)., a los )E a@os, !l 4apone se (aba apoderado de 4(icago para eso, coloc como alcalde a un poltico de su nmina, costo de la operacin> )''$''' dlares, una inversin de altsima rentabilidad$ 5us ingresos en ese a@o se estimaron en %'P millones de dlares> *' millones por la venta de alco(ol y licores, )P millones por la administracin de casinos, %' millones por los burdeles y %' millones por e3torsiones$ !l 4apone, moderni7o y organi7o a las grandes familias de las mafias de los 1stados ?nidos, y a 0uien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los a@os de %&,'$ Las operaciones de 4apone, adems de contar sus gastos personales, deba pagar a policas, polticos, inspectores, verificadores

104

0ue controlaban la pro(ibicin, periodistas y abogados sumamente necesarios$ !dems, mantena a cientos de sus Osoldados o torpedosO, como denominaba a sus sicarios, decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota de ve(culos$ 5lo en polticos, jueces y policas corruptos inverta %P millones de dlares anuales$ "e todos modos, le 0uedaba una renta anual de ,' millones de dlares$ Por esos a@os, el (otel american Yay of life o, si se prefiere, el american dream costaba unos ,'' dlares mensuales, lugar donde el gran capo de la mafia se (ospeda para vivir cmodamente$ !l 4apone organi7o a las familias y su imperio de esta manera mediante claves 0ue puso con los nombres siguientes> 4argo 5ignificado 4apo di -utti 4api O6efe de todos los jefesO 4apo 6efe 5otto 4apo 6efe menor 4aporegime 6efe de regimiento 4apodecine 6efe de %' (ombres 5oldato 5oldado Picciotto 5oldado menor Giovane "]:onore !migo de :onor, o asociado "irija o ponga Pero no pasara muc(o tiempo en el 0ue la 2poca de !l 4apone y su imperio seria desmantelado por integrantes del Gobierno =ederal$ 1l %. de octubre de %&,%, !l 4apone fue condenado a prisin$ La noticia de 0ue por fin le (aban ec(ado el guante al gngster ms famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, O1l gngster ms grande de la (istoriaO, como lo calificaba #eY CorRer en sus titulares, entr al edificio (aciendo gala de una confian7a 0ue 0ued plasmada en la mordida triunfal 0ue le dio a su man7ana no contaba con 0ue precisamente ese %. de octubre, el jue7 [ilRerson, desafiando las leyes elementales de la Mafia,

105

(aba intercambiado a su jurado por el de otra sala y dic(o jurado, no (aba pasado por la terapia de soborno, por lo 0ue este jurado iba a terminar condenndolo a pagar E'$''' dlares y a purgar %% a@os de prisin por el delito de evasin fiscal, casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde provena su fortuna o las decenas de (omicidios 0ue se le ac(acaban, y 0ue nadie, ni el legendario polica 1liot #ess, pudo nunca probar$ 1nviado a prisin en !tlanta recluido en una penitenciara federal y ms adelante en la prisin de la isla de !lcatra7 en el puerto de 5an =rancisco, !l 4apone en su estancia o tiempo en !lcatra7 no le era fcil$ !un0ue 2l podra ganar favor de algunos prisioneros recluidos, con sobornos de dinero, otros criminales no tomaron muy en serio al poderoso 4apone$ :ubo muc(os intentos de (omicidio en la vida de 4apone en !lcatra7$ Lo apu@alaron en la parte posterior de la espalda, trataron de envenenarlo, as mismo de estrangularlo y le pegan en la cabe7a con un dispositivo llamado peso del sas($ !l final de su vida, lo e3carcelaron en %&,& y esto fue debido a la mala salud 0ue tena a consecuencia de la sfilis contrada por una relacin marital 0ue tuvo con una prostituta$ La infeccin ataco a su cerebro y 2l era una persona fuera de si, debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en !lcatra7$ Lo llevaron a su mansin de en =lorida donde pas el resto de su vida, en la 0ue finalmente muri el )P de enero de %&/.$ 4on la muerte de !l 4apone se reorgani7an las familias, para la mafia la muerte de !l 4apone el gran capo de la mafia no significo la muerte o e3tincin de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la ley de pro(ibicin, las organi7aciones criminales, abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y 0ue en la actualidad son mas redituables 0ue la pro(ibicin de la alco(ol$ Bendran otras operaciones, donde la mafia o crimen organi7ado evolucionara, pero bajo el es0uema 0ue el ms grande capo de la mafia (aba creado$ 4!P8-?L+88 8$ 1structura de la "elincuencia +rgani7ada 4ual0uier sociedad secreta del crimen organi7ado se basa en las ms modernas

106

t2cnicas de direccin empresarial, desde la organi7acin, planificacin y coordinacin de las actividades, (asta su ejecucin y control de los resultados$ 6erar0ua, unidad de mando, divisin del trabajo, productividad, etc2tera, son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organi7ada, sus miembros Gcapos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldadosH tienen como m3ima la solidaridad entre ellos, e3actamente como sucede en cual0uier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar comn$ La delincuencia organi7ada acta con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accin investigativa y penali7adora del 1stado, situacin 0ue les permite regular el al7a o la baja de precios$ "e igual manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organi7aciones dedicadas al trfico de drogas, de las bandas organi7adas de secuestradores, de los grupos 0ue lavan dinero, de las organi7aciones multinacionales, del trfico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc$ Pero en realidad ;como esta estructurada la delincuencia o crimen organi7ado<, es decir, si el crimen o delincuencia organi7ada se rige bajo los mimos estatutos 0ue una empresa u organi7acin, como tal debe de tener un organigrama, polticas y funciones 0ue dirige cada persona de la organi7acin, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y funcin en la organi7acin evidentemente, 0ue el crimen o delincuencia organi7ada esta constituida en formas organi7acin, puesto 0ue e3iste jerar0uas definidas Kel jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc$K, funciones y atribuciones conforme a dic(as jerar0uas, reglas para sus integrantes, derec(os y obligaciones, m2todos de accin y formas de operacin, cuotas, modos de impunidad, etc$, de acuerdo a

107

esta premisa, la organi7acin criminal, para obtener su fin ser necesario estar muy bien estructurada, sobre todo por0ue la mayora de sus operacin son ilcitas y debern estar muy bien ocultas para no ser descubiertas una organi7acin criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organi7ada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se e3tender a largo de un pas y trascender sus fronteras$ La estructura de cual0uier organi7acin criminal se basa en su direccin, administracin financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje 0ue (ace 0ue se mueven las otras dos$ Podemos decirlo de la siguiente manera> %$ OLa delincuencia organi7ada tiene un eje central de direccin y mando, y esta estructura opera en forma celular y fle3ible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la c2lula 0ue la integran )$ !lberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros ,$ -iene un grupo de sicarios a su servicio /$ -iende a corromper a las autoridades Gen este punto y el anterior (ay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivosH, y P$ +pera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante c2lulas 0ue slo se relacionan entre s a trav2s de los mandos superioresO$ #o obstante lo anterior debemos de tener en cuenta 0ue toda organi7acin criminal tiene un fin lucrativo 0ue es el de obtener ganancias a trav2s de operaciones de procedencia ilcita es por ello 0ue las organi7aciones criminales, deben contar no solo con una administracin de personal y direccional, sino tambi2n una administracin financiera con potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias producto de sus actividades ilcitas al mbito legal$ 1n t2rminos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales, a estas prcticas se les conoce tambi2n como Olavado de

108

dineroO, 0ue no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles as como de su complejidad como microsociedad, con independencia de las actividades ilcitas 0ue realice, por ejemplo narcotrfico, contrabando, piratera, prostituci^n etc$ Para ellos la organi7acin podr desde crear empresas legales y licitas, (asta compra de propiedades, acciones de empresas, automviles etc$ 1s por ello 0ue la parte mas fuerte y delicada de cual0uier organi7acin criminal es su "epartamento de operaciones financieras, donde se basa la organi7acin criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las organi7aciones criminales a pesar de ser criminales debern contar con una estructura financiera slida$ 1l crimen organi7ado no puede darse el lujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya 0ue sin dinero no (ay organi7acin, sin organi7acin no (ay poder y sin poder no e3iste nada$ ?n estudio llevado a cabo por las autoridades de varios pases nos dice 0ue una organi7acin criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera> 8$ La gestin administrativa, contable y financiera$ 88$ 1l establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e informacin interna$ 888$ La especiali7acin y divisin del trabajo G!sesores =inancieros, jurdicos, personal interno y e3terno, soldados, consejeros etc$H 4omo podemos observar, el sistema 0ue cuenta la delincuencia organi7ada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organi7acin criminal, debe estar bien organi7ada, no se pueden cometer errores y estn bien dise@adas para llevar a cabo sus fines ilcitos, una organi7acin de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control$ 4omo (emos dic(o con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen organi7ado no solo cuenta su estructura es econmica sino tambi2n tecnolgica y

109

operacional, con su podero tecnolgico, armamentista y de organi7acin es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organi7acin criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno 0ue en muc(as ocasiones y aun con su capacidad y poder de 1stado, es rebasado muc(as veces por estas organi7aciones$ ?na prueba de esa tecnologa con 0ue cuentan dic(as organi7aciones, va desde la produccin de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccin de piratera, lavado de dinero, transferencias electrnicas a otros pases, la corrupcin, gente del gobierno con ne3os al crimen organi7ado, etc$, les es de ayuda en grandes proporciones, es as 0ue no solo la estructura es vital, sino tambi2n tecnolgica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega (asta una tecnologa de armamento$ 5e trata pues, de una delincuencia de mayor OpeligrosidadO 0ue la comn, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especiali7ado, tecnologa de punta, capacidad para el Olavado de dineroO, acceso a informacin privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operacin 0ue rebasa en el mercado e3istente, a la posibilidad de reaccin de las instituciones de gobierno$ 5e caracteri7a adems, por0ue sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo pla7o con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividades y as amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real su pretensin no es tanto el poder poltico, el cual le interesa mas para propsitos de proteccin$ 1n caso e3tremo, el propsito de la delincuencia organi7ada no es competir con le gobierno sino utili7arlo$ 1n la delincuencia o crimen organi7ado se (a podido facilitar el comercio de sus operaciones ilcitas debido a 0ue no solo cuenta con OpersonalO interno de su organi7acin, sino tambi2n e3terno, una de las principales armas 0ue (a motivado y facilitado dic(as operaciones a las organi7aciones criminales, es el soborno o la corrupcin de individuos 0ue trabajan para una institucin gubernamental, es decir

110

funcionarios pblicos encargados de un deber y 0ue el crimen organi7ado (a controlado y pagado cien veces mas de lo 0ue ganara el funcionario pblico en toda su carrera, anteriormente a estos funcionarios pblicos se les conoca en los a@os de %&,' como OasociadosO, a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organi7ada$ 8$ =ormas de +perar y Principales !ctividades de la "elincuencia +rgani7ada$ %$%$ +peracin !dministrativa 8nterna 1s indiscutible, 0ue las actividades 0ue llevan a cabo las organi7aciones criminales o la delincuencia organi7ada, re0uieren en su mayora ser actividades clandestinas, es decir ser ocultas a lu7 de las autoridades, de no ser as, por lgica no se efectuaran$ C esto es as por0ue los recursos 0ue se generan y las ganancias 0ue se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilcita o de carcter delictivo, es decir 0ue no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello 0ue estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales a( estas operaciones 0ue llevan a cabo estas organi7aciones criminales se les conoce comnmente como Olavado de dineroO, actividad 0ue esta sancionada por las autoridades de cual0uier 1stado gobernante del mundo 0ue reprima dic(as actividades ilcitas por ello la delincuencia organi7ada, re0uiere introducir dic(os recursos ilcitos a operaciones y dinero lcitos, por ejemplo compra de propiedades, automviles, cuentas bancarias en el pas u otros pases, con prestanombres, creacin de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales$ 4omo (emos venido mencionando durante el transcurso de esta investigacin, la delincuencia organi7ada, operar bajo es0uemas de una sociedad o igual 0ue una sociedad capitalista de objeto licito$ 1s decir cuenta con normas, disciplinas, organi7acin y estructura, la delincuencia es un complejo econmico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales 0ue llevara a cabo para obtener su fin$

111

La forma en 0ue opera la delincuencia organi7ada, con independencia de las operaciones 0ue realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a lu7 pblica reali7ar actividades comerciales como cual0uier otra empresa del mbito legal, aun0ue ya (emos afirmado 0ue muc(as ocasiones las organi7aciones o empresas del mbito de operaciones legales, tambi2n operan bajo el es0uema ilegal y 0ue mas le convienen para si misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemni7aciones en forma irregular etc$ La investigadora jalisciense 4ecilia Lo7ano Mera7 se@ala algunas caractersticas concretas de la delincuencia organi7ada o crimen organi7ado, como tambi2n se le denomina, y 0ue a continuacin se describen en forma de lista junto con otras caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema> %$ O+pera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso )$ !cta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes Kenrai7adas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privadoO y de propiedad ajena$ ,$ 1n otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comerciali7a con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital$ /$ La delincuencia organi7ada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida Ky a veces tambi2n dirigida y operadaL por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especiali7acin y jerar0ua, y posee capacidad para utili7ar la fuer7a en aras de lograr sus objetivos$ P$ 4on respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organi7ada, una ve7 0ue estos se ponen en circulacin, O0uedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundialO Kdenominado, colo0uialmente, mercado negro, Osiendo el mercado, escenario de esta criminalidad organi7adaO$

112

%$)$ +peraciones !dministrativas 13ternas ?na de las ra7ones 0ue mas beneficios (a ayudado a las organi7aciones criminales a tener 23ito en sus operaciones ilcitas, as como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, (a sido el elemento mas efectivo la corrupcin, en la 0ue sobornan a funcionarios pblicos 0ue laboran para el 1stado, a0uellos a 0uienes se les encarga la seguridad, el orden, la poltica y la pa7 0ue re0uiere la sociedad las organi7aciones criminales (an visto en pases sobre todo a0uellos 0ue enfrentan crisis y un nivel corrupcin alto la manera prctica para 0ue dic(as organi7aciones lleven a cabo su fin, desde el soborno (asta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos polticos o en las mismas instituciones del 1stado, la proteccin de policas, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc$, esto (a trado como consecuencia 0ue las instituciones se vean mas vulneradas aun en su luc(a contra la delincuencia organi7ada$ Podemos decir 0ue e3isten diferentes niveles en 0ue opera la delincuencia organi7ada en la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros e3ternos, siendo estos los ms relevantes> %er #ivel> 4o(ec(o G5obornoH )do #ivel> !ctos continuos de soborno GO1n nminaOH ,er #ivel> 8nfiltracin en las !gencias Gubernamentales /to #ivel> 8nfiltracin en las !gencias Gubernamentales G!lto #ivelH Pto #ivel> 8nfiltracin en el _mbito Poltico %$,$ +peracin =inanciera 4omo (emos manifestado en esta investigacin en el 4apitulo 88, la delincuencia organi7ada debe de contar con una base slida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya 0ue de ellos depende la organi7acin$ La estructuracin de las organi7aciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues

113

recu2rdese 0ue es, ante todo, una organi7acin criminal y, por tanto, clandestina$ #o obstante, es posible, tras la observacin, afirmar 0ue tiene la siguiente distribucin, ms o menos apro3imada> 8$ Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual re0uieren de un consejero financiero, 0ue es el comisionista$ 88$ Los comisionistas son (ombres 0ue operan (acia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organi7acin sobre el empleo ms efica7 de las ganancias de acuerdo a la circunstancia (istrica del momento$ 888$ Los cambistas, 0ue son 0uienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la e3istencia de las ganancias$ 8B$ 1l lavador de dinero$ Los principales m2todos y t2cnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados$ "entro de esa variedad, adems de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las posibilidades, los siguientes> %$ ?na primera forma tpica general puede darse cuando, narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o mensajeros 0ue llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pe0ue@as para evitar la obligacin de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un c(e0ue de caja o algn instrumento bancario similar$ 1stos son entonces depositados en la cuenta de una compa@a de fac(ada operada por el lavador de dinero y a su ve7 transferida cablegrficamente a una cuenta e3tranjera secreta$ )$ 1l dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas 0ue vive y trabaja en el e3terior, o puede ser `repatriado] en beneficio de un narcotraficante dom2stico Go un e3tranjero 0ue desea depositar o invertir en el pas de origenH mediante una transferencia bancaria inversa$ Los fondos 0ue fluyen de regreso al pas de origen

114

pueden incluso ser disfra7ados como `pr2stamo], evadiendo as el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `inter2s] sobre los pr2stamos$ Ms 0ue usar un lavador profesional, el narcotraficante puede ad0uirir control de su propio banco tratar con un banco corrupto establecer una fac(ada tal como un casino, una tienda de abarrotes o algn otro negocio generador de dinero efectivo$ 1l dinero ilcito puede entonces ser me7clado con el efectivo legtimamente obtenido y convertido en cr2ditos bancarios lavados$ !lternativamente, el narcotraficante o el lavador puede manejar un negocio de cobro de c(e0ues, intercambiando dinero efectivo de la droga por c(e0ues del cliente, 0ue pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los re0uerimientos de informacin monetaria$ ,$ =ormacin de empresas ficticias o de fac(ada, forma ventajosa para operar en pases donde rige el secreto corporativo y bancario, y los re0uisitos de establecimiento son simples o bien donde las empresas en cuestin usan Otrabajo negroO o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatran sus a(orros a trav2s de cuentas bancarias 0ue permiten falsos movimientos$ /$ ?so de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depsitos 0ue se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cmplices 0ue tienen rpidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilcitas$ P$ ?so de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el AanR of 4redit and 4ommerce 8nternational Gcfr$ infraH$ C la e3portacin de moneda a instituciones bancarias del e3tranjero, especialmente parasos fiscales, pases con regmenes tolerantes o corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias Gturismo, juegoH$ *$ +peraciones comerciales ficticias o facturacin inflada y 4ontratos ficticios de al0uiler y compra, as como la manipulacin de la bolsa Gv$ gr$ mediante insider

115

trading Guso de informacin confidencialH o de otros servicios lcitos de banca e intermediacin financiera y el ?so de casas de cambio$ .$ ?so de sistemas informales basados en la confian7a de grupos familiares o 2tnicos ubicados a grandes distancias en distintos pases$ 5obre todo, debe destacarse 0ue dentro y fuera de otros pases de !m2rica Latina y otras regiones, la delincuencia organi7ada latinoamericana lava y recicla billones de dlares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades cone3as, a trav2s del nuevo sistema financiero mundial electrnicamente integrado$ Las posibilidades tecnolgicas abiertas por la -ercera Revolucin 8ndustrial y 4ientfica en marc(a otorgan a dic(o mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operacin y culminacin instantneas, pero tambi2n para la produccin de diversos efectos crticos$ %$/$ Principales !ctividades Las Osociedades criminalesO como tal, tienen objetivos especficos, la obtencin de ganancias a trav2s de actividades ilcitas$ 1s por ello 0ue dic(as sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comerciali7ar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostituci^n, automviles piratera y (asta cuadros de arte valiosos$ 1s as, 0ue las organi7aciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se moderni7an y se vuelven cada ve7 ms eficaces y sus radios de accin se e3tienden progresivamente$ :oy sus mercados (an traspaso fronteras y su actividades se (an Oglobali7adoO$ La subLeconoma 0ue (an generado produce apro3imadamente en todo el mundo entre los P'' y E'' mil millones de dlares al a@o Gms 0ue el presupuesto combinado de la mitad de los pases del mundoH, teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes> %$ #arcotrfico )$ -rafico de Personas ,$ Prostituci^n

116

/$ Piratera P$ 4ontrabando y venta ilegal de armas y automviles *$ 4ontrabando y mercado de obras de arte y pie7as ar0ueolgicas$ .$ "elitos ecolgicos tales como, tales como contrabando de sustancias 0umicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de e3tincin$ 1s as pues como la delincuencia organi7ada encuentra su forma de actividades en las antes citadas, basta pensar 0ue la delincuencia organi7ada opera a gran escala y con grandes ganancias 0ue como lo (emos visto superan a veces el presupuesto de algunos pases del mundo, basta el imperio de red con la cuentan para tales fines$ 8$ Principales 4apos de la "elincuencia +rgani7ada 4omo (emos manifestado anteriormente, las organi7aciones criminales ocupan de una organi7acin casi perfecta, estructura, un poco de capital financiero, personal, cdigos, disciplina, polticas rgidas, etc$, pero el rea 0ue mas interesa a una organi7acin aparte de departamento financiero, es su direccin, la cual esta representada por sus OjefesO, mas conocidos como los Ograndes capos de la mafiaO 0uienes operan en un entorno clandestino y su poder es basto y sanguinario$ 5er Ojefe de la mafiaO o de una organi7acin criminal, no solo es ser sanguinario, peligroso o el mas buscado esto no funciona as, si bien es cierto 0ue son persona inadaptadas a nuestra sociedad, varios de ellos a pesar de cometer grandes crmenes, no llegan a ocupar la silla grande solo por eso, se re0uiere de cierto OritualO para ocupar estas organi7aciones, podrn ser personas no muy intelectuales o si, pero en una organi7acin criminal lo 0ue mas cuenta es la OfamiliaO, es decir la confian7a 0ue se tienen entre estos, la lealtad, disciplina y jerar0ua$ Para darnos una idea de esto, a continuacin veremos lo ms apro3imado posible las caractersticas y cdigos 0ue deben cubrir los integrantes de esta OfamiliaO, siendo las siguientes>

117

a 4ual0uier violacin a las normas de la organi7acin significa muerte$ a 4uando no obedece sus dictados, sus integrantes son asesinados$ a Los integrantes no pueden ser cobardes, (omose3uales ni religiosos a -ambi2n tienen pro(ibido involucrarse en actividades polticas, Gpara eso estn los funcionarios pblicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del gobiernoH a 5e ordena lu7 verde, o sea, represalias 0ue llegan al asesinato, contra las pandillas o la gente 0ue se niegan a pagar las ganancias logradas en el trfico de estupefacientes$ 1st disposicin est vigente (asta 0ue se cumple$ a 5e sanciona con la muerte a los OratasO, o sea a a0uellos 0ue cooperan con la polica$ a 1n reuniones, los lderes deciden las rdenes de muerte contra los traidores y a0uellos a 0uienes perturben o incomoden sus operaciones$ a Los miembros tienen pro(ibido aceptar pblicamente 0ue e3iste la organi7acin$ Los grandes capos de la mafia se caracteri7an por el poder y las organi7aciones 0ue tienen a su cargo en M23ico por ejemplo e3isten varios crteles u organi7aciones criminales, y de los cuales (ablaremos ms delante los capos, al menos los de las organi7aciones criminales en M23ico por lo regular asumen el cargo de OjefesO de la organi7acin de acorde a su orden jerr0uico$ Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia, de los cuales mencionaremos, los 0ue se encuentran en nuestro pas, as como la organi7acin criminal de la cual son OjefesO$ Para empe7ar, nuestra lista de los capos ms importantes en M23ico, (abremos de comen7ar por orden de importancia y poder de los crteles, siendo pues, estos los siguientes> 1l 4rtel de Golfo +siel 4rdenas, lder del crtel del Golfo GcapturadoH %$ 1l 4artel de +siel 4rdenas GuillenL 6efe del crtel del Golfo tom las riendas

118

de la organi7acin presuntamente fundada por el (istrico traficante 6uan #$ Guerra, luego de la detencin del sobrino de 2ste, 6uan Garca _brego, en %&&*, y tras asesinar, a mediados de %&&&, a su amigo y sucesor 5alvador Gme7 :errera conocido como O4(avaO Gme7 por la va sanguinaria$ !cabado el se3enio salinista y tras la cada del principal operador policiaco del crtel del Golfo, Guillermo Gon7le7 4alderoni, 0uien se encarg de limpiarle el camino a la organi7acin y asesinado en )'',, luego de (aber sido testigo protegido de la "1! y el =A8, ante la captura 6uan Garca _brego y e3tradito a los 1stados ?nidos, y 0uien fuera el ltimo gran capo de la droga de este crtel, asume el cargo +siel 4rdenas Guillen$ "e acuerdo con los cuerpos de inteligencia en M23ico, 4rdenas posee un poder econmico 0ue lo (a convertido en el amo y se@or del golfo de M23ico y el Pacfico, 7ona 0ue gobierna desde la prisin de La Palma$ 5u 4aptura se reali7o en punto de las &>P. (oras por elementos del Grupo !eromvil de =uer7as 1speciales GGafesH y de la =uer7a !2rea Me3icana G=!MH 0uienes entraron a la residencia 0ue ocupaba el capo del narcotrfico en la calle Birgo, en el fraccionamiento 5at2lite, propiedad 0ue algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios de comunicacin de esa entidad$ Lo sorprendieron an dormido$ 5us guardias y pistoleros fallaron esta ve7 y no pudieron repeler la accin 0ue los militares venan preparando desde (aca seis meses$ 8ncluso, algunas versiones, se@alan 0ue desde el arribo a Matamoros del operativo militar se blo0uearon las lneas telefnicas del aeropuerto y de la 7ona donde se encontraba 4rdenas Guill2n$ "e inmediato fue trasladado a la 4iudad de M23ico y de a( al penal de m3ima seguridad de La Palma$ -erminaba as el reinado dentro del 4rtel del Golfo de esta e3 madrina y e3 roba coc(es$ +rganigrama del 4rtel del Golfo Para ver el grfico seleccione la opcin O"escargarO del men superior 4rtel de -ijuana Los :ermanos !rellano =2li3 Lideres del 4artel de -ijuana GAuscadosH

119

)$ 1l crtel de los !rellano =2li3 Llos ms sanguinarios, organi7ados y millonariosL, se asegura 0ue el crtel de los !rellano =2li3 tiene ramificaciones en Per, 4olombia y 1cuador, y de manera similar a un gran corporativo, Ocuando uno de sus gerentes es ejecutado, otro lo sustituyeO$ 1n nuestro pas, las e3tensiones del crtel llegan a Aaja 4alifornia, el sur de 5inaloa, -epic, 4olima, Guadalajara, Mic(oacn y +a3aca, y en buena medida (asta en el "=> 1l staff de este crtel es integrado por 1duardo, =rancisco, 6avier y 1nedina !rellano, luego de la detencin de Aenjamn y la muerte de Ramn !rellano$ 5e puede decir 0ue los !rellano =2li3 son de alguna forma la mafia ms poderosa en la (istoria de !m2rica Latina$ 4omo cual0uier directivo de una multinacional$ 1structura del 4rtel de -ijuana Para ver el grfico seleccione la opcin b"escargar trabajob del men superior Los !rellano =2li3 poseen ttulos universitarios, se e3presan correctamente en ingl2s, prcticamente sin acento, visten de forma elegante y sobria, y pertenecen a e3clusivos clubes$ Poseen una red para el traslado de la cocana desde los campos de cultivo, en M23ico y en 4olombia, (asta los distribuidores en las calles de los 1stados ?nidos$ Reparten cerca de un milln de dlares a la semana en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes$ 5us e0uipos de comunicacin e intercepcin son, en muc(os casos, ms avan7ados 0ue los de las autoridades me3icanas$ Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente planificadas y muy pocas (an sido detectadas (asta la fec(a$ 1l 4rtel de 6ure7 !mado 4arrillo =uentes G13tintoH ,$ !mado 4arrillo =uentes alias O1l 5e@or de los 4ielosO y su 4rtel de 6ure7 L +tro personaje relevante es !mado 4arrillo =uentes, 0uien irrumpi como (ombre de gran capacidad negociadora$ "esde finales de los setenta trabajaba con Pablo !costa en +jinaga y se dice 0ue fue capa7 de convocar a los capos del pas para

120

plantearles un mecanismo de operacin sin enfrentamientos, lo 0ue les dio mejores resultados$ 4onocido como O1l 5e@or de los 4ielosO, fue el primer narcotraficante 0ue introdujo grandes volmenes de cocana en aviones operaba de manera sencilla pero perfectamente organi7ada$ Las aeronaves, principalmente Aoeing .)., aterri7aban al sur de 4(i(ua(ua despu2s de un largo viaje desde Medelln, 4olombia de a( se trasladaba la droga por tierra (asta 6ure7 y finalmente se internaban en 1l Paso grandes cargamentos a trav2s de los puentes internacionales$ 4arrillo nicamente supervisaba los envos importantes y dejaba el resto del trabajo a 1fr2n :errera y a Bicente 4arrillo$ 4arrillo muri el pasado / de julio en confusas circunstancias, un da despu2s de (aber ingresado a un (ospital con el propsito de someterse a una ciruga plstica$ !l finali7ar la intervencin 0uirrgica, 0ue se prolong por espacio de oc(o (oras, 4arrillo fue trasladado a la sala de recuperacin y luego a la suite 5anta Mnica, donde le suministraron el medicamento "ormicom, 0ue poco despu2s le produjo una falla cardiaca 0ue le caus la muerte$ !mado 4arrillo =uentes conocido como el O5e@or de los 4ielosO por 0ue sus operaciones siempre las manejada en el aire a trav2s de aviones como Aoeing .). y avionetas de lujo donde la mayora de sus operaciones y tratos eran desde el aire$ +rgani7acin del 4artel de 6ure7 Para ver el grfico seleccione la opcin b"escargar trabajob del men superior 4rtel de 5inaloa 6oa0un Loera alias O1l c(apo Gu7mnO Lder del 4rtel de 5inaloa GprfugoH /$ 6oa0un Loera Gu7mn alas O1l 4(apo Gu7mnO y lder del 4rtel 5inaloa L Mejor conocido como O1l 4(apoO Gu7mn, es considerado uno de los narcos ms buscados por la justicia, por pertenecer a uno de los grupos de crimen organi7ado ms grandes del pas$ 1l )/ de mayo de %&&,, en medio de una balacera en el

121

aeropuerto internacional de Guadalajara, los gatilleros del crtel de -ijuana de los !rellano =2li3 confunden a O1l 4(apoO Gu7mn con el cardenal 6uan 6ess Posadas +campo 0uien resulta muerto$ 6oa0un Gu7mn Loera form parte del grupo de los narcotraficantes de 6alisco en la d2cada de los E'$ ! ra7 de la detencin Gen %&E&H de su lder, Miguel _ngel =2li3 Gallardo$ O1l 4(apoO Gu7mn fund su propia banda al igual 0ue :2ctor Lus O1l GceroO Palma$ Los !rellano =2li3, parientes de Miguel _ngel =2li3 Gallardo, decidieron irse a -ijuana y donde establecen su centro de operaciones, se vuelven enemigos ac2rrimos de O1l 4(apoO Gu7mn, con el 0ue se enfrentaron en diversas ocasiones$ !ctual lder del crtel de 5inaloa, por lo 0ue su mando es nico es buscado por la justicia me3icana tras su fuga del penal federal puente grande$ 1stos pues son los principales crteles y sus jefes, aun e3isten en nuestro pas y siendo los mas importantes capos y organi7aciones criminales mas destacadas 0ue controlan en la actualidad el negocio del narcotrfico y lavado de dinero$ ! continuacin y de manera recapitulada (ablaremos de los capos 0ue mas (istoria (icieron en las 2pocas anteriores y 0ue fueron pilar de las actuales organi7aciones criminales 0ue (oy comandan la delincuencia organi7ada en M23ico$ 5iendo estos lo siguientes> 1rnesto =onseca 4arrillo alias O"on #etoO$L 4ontrolaba el paso de cocana procedente de 4olombia y era tanta su ri0ue7a 0ue ofreci pagar la deuda e3terna de M23ico$ :oy, est preso en el penal de !lmoloya de 6ure7 por la muerte del agente de la "1! 1nri0ue 4amarena$ 1rnesto =onseca 4arrillo, "on #eto, naci en 5antiago de los 4aballeros, 5inaloa$ 5u pueblo, de escasas /P casas, no tena ni agua potable pero 2l lleg a tener ranc(os como 1l Afalo y Los 4erritos, de ,' (ectreas$ =ue padrino de !mado 4arrillo, 1l 5e@or de los 4ielos$ =onseca 4arrillo est en !lmoloya desde (ace %' a@os$ Rafael 4aro Juintero$L Lder del 0ue fuera el segundo crtel en importancia en M23ico durante los E', Rafael 4aro Juintero est preso desde abril de %&EP,

122

mismo a@o en 0ue fue acusado de ser uno de los autores del asesinato de 1nri0ue 4amarena, agente de la "1! Gagencia antidrogas de 1stados ?nidosH$ :2ctor Lus alias O1l gceroO Palma$L 4onsiderado uno de los narcotraficantes ms violentos y sanguinarios, :2ctor Lus 1l Gcero Palma fue detenido por el general 6ess Guti2rre7 Rebollo Gacusado de colaborar con el crtel de 6ure7H en %&&P tambi2n logr 0ue los cargos graves 0ue le imput la PGR fueran desec(ados en los tribunales$ 6uan Garca !brego$L 4onvertido en uno de los ms prsperos de la Repblica, su capital se convirti en pocos meses en el paraso de los barones del narcotrfico, ya 0ue todos los carteles (an lan7ado operaciones por el control del narcotrfico Para ver el grfico seleccione la opcin b"escargar trabajob del men superior 8$ Los Grandes Alo0ues de la Mafia y sus principales actividades$ 1s de todos conocidos 0ue las mafias u organi7aciones criminales no solo son e3clusivas de M23ico o de los Pases de !m2rica Latina$ Las grandes redes de mafia operan en la mayora del mundo, conocidas de una u otra manera sus actividades sern siempre los actos ilcitos$ Por ello (emos reali7ado un resumen de las principales mafias 0ue e3isten en el mbito internacional, anticipamos 0ue solo es un resumen de las mafias y sus actividades ya 0ue seria prolijo (ablar de cada una en especial$ La Mafia Rusa$L 1sta organi7acin tiene ms de tres millones de miembros distribuidos en casi * mil bandas en ms de treinta pases y su e3tensin se inici luego del colapso del r2gimen sovi2tico$ 5us principales actividades son el trfico de materias primas, trfico de armas y materiales nucleares, fraude, prostitucin, trfico de drogas, lavado de dinero, mercado negro y falsificaciones diversas$ La CaRu7a 6aponesa$L :ablar de la CaRu7a es (ablar del emporio mafioso ms grande (oy da$ 5us races se pierden en los albores de la sociedad feudal japonesa$ La boryoRudan se divide en ms de ,$''' bandas y cuenta con casi %''$''' afiliados$ Los CaRu7a retomaron para s un cdigo de (onor basado en la obediencia al superior, la fidelidad y ultra nacionalismo$

123

5us principales actividades son la prostitucin, el trfico de cocana colombiana a 6apn, juegos de a7ar, negocios de espectculo, inversiones inmobiliarias, e3torsin de grandes empresas, trfico de armas, pornografa, lavado de dinero y trfico de las llamadas drogas de dise@o$ 4inco son los principales mandamientos de cual0uier organi7acin criminal japonesa> guardar silencio sobre los secretos de la banda respetar a la familia de cual0uier miembro de su organi7acin no robar el dinero de la boryoRudan obedecer a los jefes mafiosos y no recurrir jams a las autoridades, salvo para sobornarlas$ Las infracciones se castigan desde la degradacin (asta la e3pulsin o la muerte$ +tra de las penas de los yaRu7as, muy populari7ada en +ccidente gracias al cine, consiste en la amputacin de la falange del dedo me@i0ue$ :a de (acerla el mismo infractor y despu2s ofrec2rsela al jefe en se@al de enmienda$ Los tatuajes son un smbolo de la pertenencia a cual0uier grupo mafioso$ 5u origen se basa en la marca (ec(a en el bra7o a los delincuentes en la 2poca medieval$ Las organi7aciones yaRu7as estn estructuradas jerr0uicamente$ "esde el v2rtice de la pirmide, ocupado por un oyabun, (asta la base, formada por los aspirantes a yaRu7as Gdurante meses o a@os desempe@an tareas propias de mandaderosH, (ay mltiples niveles de mando$ Los yaRu7as son tan feroces como sus colegas c(inos$ La -riadas 4(inas$L 1n :ongLNong e3isten cerca de P' grupos de triadas con un total de ,'' mil miembros$ 1n la actualidad, la triada O%/ RO sigue siendo la ms peligrosa$ 5u cuartel general y sus reservas de generaciones nuevas estn en la pennsula de NoYloon, en [alley 4ity$ 5u presencia en el mundo se encuentra en 4anad, 1stados ?nidos, Gran Areta@a, 1spa@a, Paraguay, !lemania, =rancia, Myanmar, Malasia, !ustralia, -aiYn, :ongL Nong y =ilipinas$ 1l candidato a miembro ordinario, tras ser instruido en los orgenes de las sociedades secretas c(inas y las consecuencias de la traicin entre (ermanos, (a de pagar una cuota simblica prestar juramento de fidelidad y sorber un buc(e de la sangre vertida previamente en un cuenco por 2l mismo y por el resto de iniciados en el mismo da$

124

4one3in !fricana$L 1l trfico de drogas norteamericano se inici en %&E' con la llamada cone3in nigeriana$ 1n la actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre !sia y _frica, utili7ando documentos falsos, como pasaportes britnicos, franceses y (olandeses$ Arasil es el pas preferido por los africanos occidentales para el envo de cocana a _frica$ Los puertos de _frica +riental y Meridional se emplean para el trasbordo de resina de cannabis procedente de !sia y destinada a 1uropa o !m2rica del #orte$ 88$ 8nfluencia de la "elincuencia +rgani7ada en el mbito social y su desarrollo econmico$ La delincuencia o crimen organi7ado se vuelve ante todo el ncleo duro y el eje estructurante de una economa criminal, 0ue coe3iste y se entrela7a con la economa formal o legal y con la economa informal pero no ilcita, sin 0ue entre ellas e3istan separaciones completas, y s en cambio interrelaciones, lmites borrosos y 7onas grises Gesta circunstancia restringe la luc(a contra el trfico, al resultar cada ve7 ms dificultoso delimitar precisamente las tres economas y ubicar e3actamente dnde termina una y empie7an las otrasH$ La "elincuencia organi7ada a trav2s de sus actividades ilcitas, se c onvierte en un gran negocio mundial Gpor encima del armamentismo y de los (idrocarburosH$ 1llo a su ve7 abre a los grandes organi7aciones criminales representadas por los capos, las posibilidades de un alto grado de concentracin y centrali7acin de poderes econmicos de e3pansin y racionali7acin de las organi7aciones y operaciones de influencia y control crecientes sobre economas y sociedades nacionales$ Las enormes ganancias en efectivo, la masa de dlares, su concentracin en un pe0ue@o nmero de dirigentes de consorcios, en el conte3to de pases atrapados por la crisis econmica, el estancamiento y regresin del crecimiento, la inflacin, la devaluacin, la deuda e3terna, permiten a los narcotraficantes comprar todo Lbienes, servicios, conciencias y voluntadesL a precios favorables go7ar de un enorme margen de maniobra para presionar, influir, controlar, imponer decisiones$

125

Por otra parte, aspiran a la insercin legal en la economa y la sociedad y en el sistema poltico, a la aceptacin de las elites dirigentes y, grupos dominantes, a trav2s de inversiones y empresas$ \stas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo y la ciudad, e3plotaciones agropecuarias, construccin, comercio, servicios, recreacin, deportes, industrias$ 1llo apunta al posible desarrollo en varios pases latinoamericanos del fenmeno de la mafia empresarial 0ue genera el crimen organi7ado a trav2s de ganancias y actividades ilegales$ 1l narcotrfico contribuye, en efecto, a la generacin y a la e3pansin del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida, para un nmero considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos 0ue los narcotraficantes reali7an directamente, en sus actividades lcitas e ilcitas, y por los efectos amplificadores 0ue inducen en otras ramas y sectores de la economa nacional$ La economa criminal de la delincuencia o crimen organi7ado, sobre todo a trav2s de su fuente de ingresos, siendo la del narcotrfico, se vuelve parte principal de la economa nacional, en t2rminos de e3portaciones, entrada de divisas, importaciones, mejoramiento de la balan7a de pagos, reduccin del endeudamiento, inversiones, consumos, empleo, producto bruto interno, contribucin al crecimiento$ 1l 1stado no obtiene ingresos fiscales directos del trfico, sino una parte de los 0ue indirectamente le llegan desde los negocios legales 0ue los narcotraficantes emprenden o favorecen$ Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilcitos, y al contrario, con los costos (umanos y sociales 0ue originan y sus repercusiones negativas en la economa y la sociedad de los pases afectados, imponen drsticos aumentos del gasto en polica, fuer7as armadas, judicatura, servicios de salud$ 4 ! P 8 - ? L + 888 8$ La participacin de la Mafia en el conflicto b2lico de la 5egunda Guerra Mundial$ -al ve7 una dato de trascendencia (istrica tanto para las mafias y los Gobiernos,

126

0ue luc(aban en contra estas organi7aciones criminales, fue la unin de ambas fuer7as, para combatir a otro enemigo 0ue en parte convena a ambos, nos referimos a la participacin de la mafias en el conflicto b2lico de la 5egunda Guerra$ Pero como surgi esta unin de las mafias y los gobiernos participantes Gel mas importante de estos fue el de 1stados ?nidosH en la 5egunda Guerra Mundial$ Para ello remontemos a la (istoria de la mafia, 0ue se (ablo en captulos anteriores, se traslada a la 2poca de la 4osa #ostra, como (emos dic(o la 4osa #ostra era amena7ada por el ilustre Aenito Mussolini, 0uien era presidente del gobierno de 8talia y aliado de !dolfo :itler, 0uien a su ve7 era el -ercer Reic( de la poderosa !lemania$ !lemania dominaba la gran parte de 1uropa, junto con sus aliados, para poder llegar a enfrentar los aliados a estas dos potencias, se planeo un desembarco en el pas de 8talia$ 1st muy difundida la idea de 0ue, cuando los norteamericanos desembarcaron en 5icilia en %&/,, reali7aron con la mafia un pactum sceleris Gpacto con el crimenH$ Por el mismo, la mafia se (abra comprometido a ayudar a los !liados a gestionar sus operaciones militares y estos, a cambio, (abran facilitado la restitucin de su poder en la isla, demolido por el r2gimen fascista a trav2s del gobernador civil 4esare Mori$ La 4omisin Parlamentaria de 1stados ?nidos presidida por 1$ Nefauver (a documentado 0ue en %&/) la Marina de este pas confi a LucRy Luciano Ggran capo de la mafia italoLamericanaH la defensa de los muelles de #ueva CorR ante presuntos ata0ues de los alemanes$ La comisin de Nefauver se@al tambi2n 0ue (ubo una oferta a Luciano para 0ue estableciera contactos en 5icilia con vistas a una invasin de la isla$ $ La flota norteamericana estaba compuesta por centenares de barcos$ 1l general Patton mandaba el B888 1j2rcito$ 1l %P por ciento de las tropas de asalto llevaba sangre de origen siciliana tambi2n el germen de 4osa #ostra$ 1l desembarco no constituy ningn riesgo, salvo la tormenta desatada la noc(e anterior$ 1n cada rincn de 5icilia o a la vuelta de cada es0uina, muc(os antiguos emigrantes en #ueva CorR o 4(icago, saludaban>

127

OdBivan los aliadose dBiva la MafiaeO$ 8$ 4ombate a la "elincuencia +rgani7ada %$ Legislacin Me3icana 1l combate a la "elincuencia o crimen organi7ado a( ad0uirido gran importancia en los ltimos a@os, sobre todo en nuestro pas, es el eslabn 7anjar con este tipo de organi7aciones, para ello contamos con los medios jurdicos, institucionales, policacos y (asta militares, en el mbito jurdico tenemos la Ley 4ontra la "elincuencia +rgani7ada, instituida el . de noviembre de %&&* por el entonces Presidente de la Repblica 1rnesto Tedillo con la finalidad de combatir estos grupos u organi7aciones criminales entre otras organi7aciones$ Pero empecemos por partes$ 1s sabido 0ue en nuestra 4onstitucin Poltica de los 1stados ?nidos Me3icanos en su artculo %') primer prrafo responsabili7a a la federacin a trav2s del ministerio pblico federal, la persecucin de los delitos federales y para ello nos menciona lo siguiente> !rtculo %') prrafo primeroXXX$ 8#4?MA1 !L M8#85-1R8+ P?AL84+ "1 L! =1"1R!48+#, L! P1R514?48+#, !#-1 L+5 -R8A?#!L15, "1 -+"!5 L+5 "1L8-+5 "1L +R"1# =1"1R!L C, P+R L+ M85M+, ! 1L L1 4+RR15P+#"1R! 5+L848-!R L!5 +R"1#15 "1 !PR1:1#58+# 4+#-R! L+5 8#4?LP!"+5 A?54!R C PR151#-!R L!5 PR?1A!5 J?1 !4R1"8-1# L! R15P+#5!A8L8"!" "1 15-+5 :!41R J?1 L+5 6?848+5 51 58G!# 4+# -+"! R1G?L!R8"!" P!R! J?1 L! !"M8#85-R!48+# "1 6?5-848! 51! PR+#-! C 1SP1"8-! P1"8R L! !PL84!48+# "1 L!5 P1#!5 1 8#-1RB1#8R 1# -+"+5 L+5 #1G+48+5 J?1 L! L1C "1-1RM8#1$ !(ora bien, esta persecucin, deber (acerse en forma legal y ordenada jurdicamente, no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra 4onstitucin, para ello contara con un sin nmero de leyes secundarias 0ue ayuden al Ministerio Pblico =ederal a la persecucin de estos delitos$

128

4digo Penal =ederal La primera ley con la 0ue cuenta el Ministerio Pblico =ederal para el combate a los delitos =ederales es el 4digo Penal =ederal, en el 0ue nos menciona la estructura y las disposiciones 0ue nos regirn en cuanto a los delitos cometidos por el orden federal entre ellos y los ms comunes 0ue mas interesan para nuestro tema son> #arcotrfico G!rtculos %&/, %&P, %&* y %&. 4$P$=H, Lavado de "inero G!rtculo /'' bis 4$P$=H, !sociacin "elictuosa G!rtculo %*/ 4$P$=H, -rafico de 8ndocumentados G%,E de la Ley General de PoblacinH, Piratera G!rtculo %/* 4$P$=H, Robo de Be(culos G!rtculos ,.., ,EE y ,E% 4$P$=H, 5ecuestro G!rtculo ,** 4$P$=H delitos mas comunes en los 0ue la delincuencia o crimen organi7ado participa$ Ley 4ontra la "elincuencia +rgani7ada 1n mar7o de %&&*, al e3istir la conviccin del gobierno me3icano de 0ue, frente a la delincuencia tradicional o comn, (a aparecido o desarrollado otro tipo de delincuencia mas organi7ada y violenta 0ue cuenta con mejores t2cnicas y m2todos y con mayores posibilidades de acceso a informacin privilegiada mas avan7ados #o obstante en lo anterior y como manifestamos en este capitulo, a ra7 del crecimiento del crimen organi7ado en nuestro, 0ue deja ya ser un problema de carcter local o nacional y se convierte en uno de ndole internacional con mayor eficacia 0ue los propios rganos estatales encargados de enfrentarla, en virtud de 0ue los medios de transporte, y transferencia de fondos y valores (an a su internacionali7acin cada ve7 mayor, es por ello 0ue el 1jecutivo =ederal envi al congresos de la ?nin la Ley =ederal 4ontra la "elincuencia +rgani7ada, iniciativa 0ue contiene y establece una serie de estrategias poltico criminales, sobre todo de carcter procesal para actuar en contra de la delincuencia organi7ada, entre esas medidas procesales se encuentran> aH la intervenciones a los medios de comunicacin privada, lo 0ue motivo reformas al artculo %* para establecer su base correspondiente bH el aumento del pla7o de arraigo cH el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la

129

delincuencia organi7ada se ostente como due@o y no pueda acreditar la legitima procedencia de los mismos 0ue igualmente determino la reforma del artculo )) 4onstitucional dH la proteccin a testigos, jueces y fiscales 0ue tienen intervencin en casos relacionados con la delincuencia organi7ada eH la reserva de identidad de testigos fH La remisin total o parcial de la pena, es decir ciertos beneficios, para los colaboradores de la justicia$ Por lo 0ue el . de de #oviembre de %&&*, se pblica en el "iario +ficial de la =ederacin la Ley 4ontra la delincuencia organi7ada para refor7ar el combate contra estas organi7aciones en la 0ue sus funciones 0ue ms nos interesa son las siguientes> !rtculo %o$L La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la delincuencia organi7ada$ 5us disposiciones son de orden pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional$ !rtculo )o$L 4uando tres o ms personas acuerden organi7arse o se organicen para reali7ar, en forma permanente o reiterada, conductas 0ue por s o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo (ec(o, como miembros de la delincuencia organi7ada> 8$ -errorismo, previsto en el !rtculo %,&, prrafo primero contra la salud, previsto en los !rtculos %&/ y %&P, prrafo primero falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los !rtculos ),/, ),* y ),. operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el !rtculo /'' Ais y el previsto en el !rtculo /)/ Ais, todos del 4digo Penal =ederal 88$ !copio y trfico de armas, previstos en los artculos E, bis y E/ de la Ley =ederal de !rmas de =uego y 13plosivos 888$ -rfico de indocumentados, previsto en el artculo %,E de la Ley General de Poblacin 8B$ -rfico de rganos, previsto en los artculos /*%, /*) y /*) bis de la Ley

130

General de 5alud, y B$ !salto, previsto en los artculos )E* y )E. secuestro, previsto en el artculo ,** trfico de menores, previsto en el artculo ,** ter, y robo de ve(culos, previsto en el artculo ,E% bis del 4digo Penal para el "istrito =ederal en Materia de =uero 4omn, y para toda la Repblica en Materia de =uero =ederal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales$ !rtculo Eo$L La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad especiali7ada en la investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organi7ada, integrada por agentes del Ministerio Pblico de la =ederacin, au3iliados por agentes de la Polica 6udicial =ederal y peritos$ !rtculo &o$L 4uando el Ministerio Pblico de la =ederacin investigue actividades de miembros de la delincuencia organi7ada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilcita, deber reali7ar su investigacin en coordinacin con la 5ecretara de :acienda y 4r2dito Pblico$ Los re0uerimientos del Ministerio Pblico de la =ederacin, o de la autoridad judicial federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se (arn por conducto de la 4omisin #acional Aancaria y de Balores, la 4omisin #acional del 5istema de !(orro para el Retiro y de la 4omisin #acional de 5eguros y =ian7as, segn corresponda$ Los de naturale7a fiscal, a trav2s de la 5ecretara de :acienda y 4r2dito Pblico$ !rtculo %'$L ! solicitud del Ministerio Pblico de la =ederacin, la 5ecretara de :acienda y 4r2dito Pblico podr reali7ar auditorias a personas fsicas o morales, cuando e3istan indicios suficientes 0ue (agan presumir fundadamente 0ue son miembros de la delincuencia organi7ada$ !rtculo %%$L 1n las averiguaciones previas relativas a los delitos a 0ue se refiere esta Ley, la investigacin tambi2n deber abarcar el conocimiento de las estructuras de organi7acin, formas de operacin y mbitos de actuacin$ Para tal efecto, el Procurador General de la Repblica podr autori7ar la infiltracin de

131

agentes$ 1n estos casos se investigar no slo a las personas fsicas 0ue pertene7can a esta organi7acin, sino las personas morales de las 0ue se valgan para la reali7acin de sus fines delictivos$ !tento a lo anterior el Ministerio Pblico =ederal contar con ambas leyes federales para el combate a estas organi7aciones criminales, con la finalidad de (acer valer el, estado de derec(o en nuestra sociedad y aplicar las disposiciones legales y los medios jurdicos necesarios para combatir a las organi7aciones criminales$ #os (emos referido a las disposiciones mas elementales de esta ley, pero es menester observar 0ue la Ley 4ontra la "elincuencia +rgani7ada cuenta con mas elementos para (acer valer sus investigaciones, pero (icimos mencin solo del medio y 0ue disposiciones jurdicas pueden combatir a estas organi7aciones$ 8nstituciones Responsables en la participacin y persecucin de estos delitos La pie7a fundamental para llevar a cabo esta disposiciones legales son las propias instituciones con las 0ue cuenta el 1stado, para este fin, es as pues 0ue en esta parte del trabajo veremos las 0uienes son las instituciones responsables de aplicar y combatir a la delincuencia o crimen organi7ado$ La primer pregunta 0ue nos (acemos es ;Ju2 instituciones e instrumentos son los 0ue se utili7an para combatir a la delincuencia organi7ada y cuales solo sirven de apoyo< ! continuacin mencionamos las instituciones encargadas de combatir al crimen organi7ado son> %H La ?nidad 1speciali7ada en "elincuencia +rgani7ada G?1"+H, es el rea estrat2gica de la Procuradura General de la Repblica 0ue tiene el compromiso de consolidar la aplicacin de las (erramientas contenidas en la Ley =ederal contra la "elincuencia +rgani7ada GL="+H, cuya actividad desarrollada por los agentes del Ministerio Pblico de la =ederacin y sus au3iliares, se concentra en la investigacin de la delincuencia organi7ada, as como de la persecucin y procesamiento de los miembros de 2sta )H la =iscala 1speciali7ada para la !tencin de "elitos contra la 5alud, ,H la 5ubprocuradura

132

6urdica y de !suntos 8nternacionales, /H la ?nidad 1speciali7ada contra el Lavado de "inero, PH la "ireccin General de Planeacin y +peracin de la Polica 6udicial =ederal, *H el 4entro de Planeacin para el 4ontrol de "rogas, .H la "ireccin General de !mparo, EH la "ireccin General de Proteccin a los "erec(os :umanos, y &H la +ficina 4entral #acional 8#-1RP+LLM23ico, entre otrasf, rganos 0ue au3ilian a la eficiencia del Ministerio Pblico de la =ederacin y de sus au3iliares, en la investigacin y combate de la delincuencia organi7ada$ 1ste esfuer7o conjunto y ordenado se complementa con la colaboracin de las secretaras de Gobernacin, Relaciones 13teriores, "efensa #acional, Marina, y de :acienda y 4r2dito Pblico, entre otras$ !simismo, se (a refor7ado el trabajo 0ue se desarrolla en conjunto con las Procuraduras Generales de 6usticia de las ,% entidades federativas y las Procuraduras Generales de 6usticia del "istrito =ederal y de 6usticia Militar$ ,$ !cuerdos con +tros Pases :oy en da, las organi7aciones delictivas continan desarrollando nuevas rutas, formas y medios alternativos, para lograr sus objetivos, integrando cada ve7 ms apoyos logsticos, recursos tecnolgicos y suscribiendo inclusive una cooperacin ms estrec(a con organi7aciones delictivas de otros pases, todo ello en perjuicio de la sociedad me3icana y la comunidad internacional$ 1n tal medida, el acontecer del mundo delictivo organi7ado tiende a poner en riesgo las condiciones de seguridad nacional de los 1stados y la relacin respetuosa y solidaria entre las #aciones$ Los sistemas de justicia penal se (an mostrado lentos en la adaptacin de sus instituciones jurdicas a las nuevas prcticas de la criminalidad y como resultado se (an incrementado la cooperacin y la participacin internacional en materia de procuracin de justicia$ La 4onvencin de las #aciones ?nidas contra la "elincuencia +rgani7ada -ransnacional entr en vigor el da )& de septiembre de )'',, de acuerdo al artculo ,E, de la propia convencin, fue adoptada en noviembre de )'') por la !samblea General de las #aciones ?nidas y se abri a firma en Palermo, 8talia, el

133

%) de diciembre de )'''$ 4uenta en la actualidad con %/. signatarios y /E 1stados Partes, entre ellos M23ico, 0ue la ratific el / de mar7o de este a@o$ La importancia 0ue reviste este instrumento internacional es el de combatir la delincuencia a nivel mundial, 0ue abarca desde el lavado de dinero (asta el trfico de personas$ La 4onvencin consta de /% artculos y entre muc(as de sus novedades se incluyen normas de e3tradicin y de asistencia jurdica mutua, cooperacin a escala mundial, regional, subregional y bilateral, adems de mencionar 0ue ya no se podr utili7ar el secreto bancario para encubrir actividades criminales, tal y como las define el artculo . y %E apartado E del instrumento, en el rubro sobre la asistencia judicial recproca$ +tro elemento importante es el de las investigaciones conjuntas, ya 0ue e3iste la posibilidad de establecer rganos mi3tos de investigacin, velando en todo momento por el pleno respeto a la soberana del 1stado Parte donde se (aya de efectuarse la investigacin, segn lo dispuesto por el artculo %& del instrumento en comento$ 4abe se@alar 0ue los tres Protocolos !dicionales a esta 4onvencin an no se encuentran en vigor> %$ Protocolo contra el -rfico 8lcito de Migrantes por -ierra, Mar y !ire$ )$ Protocolo para Prevenir, Reprimir y 5ancionar la -rata de Personas, 1specialmente ni@os ,$ Protocolo contra el -rfico y Produccin 8lcita de !rmas de =uego, sus 4omponentes y Municiones$ 1n este mundo globali7ado, la presente 4onvencin viene a fortalecer los mecanismos de cooperacin en el derec(o internacional ante la amena7a 0ue representa la delincuencia organi7ada transnacional, teniendo como resultado final, el inter2s de los 1stados en combatirla$ ! continuacin daremos a conocer los tratados mas importantes 0ue tiene M23ico con otros pases en relacin al combate de narcotrfico y delincuencia organi7ada siendo estos lo siguientes>

134

Pas M23ico L 5alvador #o$ Registro )')) 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin para 4ombatir el #arcotrfico y la =armacodependcia$ Pas M23ico L !rgentina #o$ Registro )'') 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin para 4ombatir el !buso y trafico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas$ Pas M23ico L Aolivia #o$ Registro %&/& 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin para 4ombatir #arcotrfico y famacodependencia$ Pas M23ico K La :aya, Pases Aajos #o$ Registro '.** 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo de Barios Pases para el 4ombate al opio G!fganistn, !lbania, !lemania, !rabia 5audita, !rgentina, !ustria, Aa(amas, A2lgica, Aolivia, Arasil, Aulgaria, etc$H Pas M23ico K Per #o$ Registro '.,* 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin para 4ombatir los "elitos 4ontra 5alud en materia de #arcotrfico y =rmacodependencia$ Pas M23ico L#icaragua #o$ Registro '.,% 4ategora Ailateral

135

-ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin para 4ombatir los "elitos 4ontra 5alud en materia de #arcotrfico y =rmacodependencia$ Pas M23ico K 8talia #o$ Registro '.)* 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin para 4ombatir el !buso y trafico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas$ Pas M23ico K 1stados ?nidos de !m2rica #o$ Registro '*&% 4ategora Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperacin e intercambio de informacin "eterminada relativa al trfico de "rogas$ 4abe (acer mencin 0ue en Materia de cooperacin en combate a la delincuencia organi7ada y narcotrfico, M23ico tienen una infinidad de acuerdos celebrados, en este trabajo de investigacin (emos reali7ado solo la trascripcin de los acuerdos 0ue nos parecen mas importante$ 8$ Leyes 5imilares con los 1stados ?nidos de !m2rica -al ve7 una de las problemticas 0ue (a enfrentado M23ico con su vecino pas del norte a( sido la emigracin de me3icanos (acia ese pas en busca de una mejor vida econmica 0ue ayude a sus familias$ Pero en materia de "elincuencia +rgani7ada sobre en materia narcotrfico, sabemos 0ue los 1stados ?nidos de !m2rica, es uno de los principales pases 0ue tiene el mayor grupo de consumidores de droga, es el primero al 0ue se e3portan grandes cantidades de droga por parte de los 4rteles de M23ico, a ese pas, situacin 0ue (a orillado a los 1stados ?nidos a llevara a cabo programas de certificacin a los piases 0ue le ayudan en el combate al narcotrfico$ Por un lado la presin poltica y por el otro los apoyos econmicos, (an significado a 1stados ?nidos el apoyo al combate a la delincuencia organi7ada en especial al

136

narcotrfico$ !nte ello el Gobierno de M23ico a( emprendido una luc(a bajo las presiones de [as(ington, para llevar a cabo la desintegracin de los crteles de la mafia en M23ico y evitar el traslado y paso de droga a las fronteras del pas del norte$ !tento a lo anterior, y ante el crecimiento de 4onsumo y -raspaso de drogas de nuestro pas, a los 1stados ?nidos, se lleva cabo grandes operaciones para detener el trafico y consumo de drogas en dic(a nacin, para le delincuencia organi7ada 1stados ?nidos, al ser el consumidor mas grande del planeta les a( significado grandes negocios a los narcos de M23ico, ello provoco 0ue esta nacin !mericana emprendiera programas de combate a la droga$ 1n octubre de %&.', el 4ongreso de 1stados ?nidos aprob la ley contra el crimen organi7ado, identificada por las siglas R84+ Gen ingl2s RacReteer 8nfluenced and 4orrupt +rgani7ationsH, 0ued establecido un conjunto de regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar acciones criminales de personas y agrupaciones, vinculadas a lo 0ue comnmente denominamos mafia$ 1sta ley se encamina a tres casos en especfico para el combate a las mafias> %H Mediante la ley R84+ a trav2s de la legislacin 4riminal y 4ivil )H "ecomisos de drogas, bienes muebles e inmuebles y cierre de empresas con operaciones criminales y ,H Mediante 5ancin 4riminal y 4ivil$ Por ello la ley R84+ permite bajo cual0uier investigacin para el combate y desintegracin de las mafias las siguientes operaciones>%H 8ntervencin telefnica )H +peraciones encubiertas y ,H Programas de colaboracin y proteccin de testigos$ !nte esto la ley R84+, va a amparar sus operaciones para llevar a la justicia a las personas 0ue comentan o formen parte de la delincuencia organi7ada$ Para la ley R84+ la delincuencia organi7ada de los siguientes elementos> %H se forma por P individuos, )H violan la ley antinarcticos y ,H tiene un ingreso substancial no comprobado como ilcito$ Por ello el individuo ser sujeto a la ley criminal por violar la ley antinarcticos y se le seguir un juicio criminal por ese

137

delito$ 4omo (emos referido el decomiso de bienes muebles e inmuebles se lleva a cabo por un juicio civil y no criminal, es decir, a los miembros o individuos de una organi7acin criminal, se les sujeta a la ley criminal y el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles Gdinero, automviles, empresas etc$H a trav2s de la legislacin civil, es por eso 0ue ambas leyes conjuntan el esfuer7o para el combate a la delincuencia organi7ada$ 1n la ley R84+ 4ivil, bastar 0ue el bien inmueble o mueble 0ue sea considerado bajo sospec(a de 0ue fue ad0uirido con operaciones ilcitas proceder su decomiso con independencia de la ley criminal, para esto no se re0uiere de evidencia criminal estricta y es independiente de la ley criminal y ante ello la autoridad judicial puede decomisar o en si defecto si fuese una empresa, objeto de las operaciones ilcitas podr disolver la sociedad$ Para las victimas 0ue fueron sujetas a decomisos de bienes ilcitos o trabajaron para corporaciones ilcitas pueden entablar demandas por da@os triples y gastos legales cuando no (ubiesen sabido 0ue la empresa o los bienes 0ue esta manejaba eran con recursos de operaciones ilcitas$ 4+#4L?58+#15 1s as 0ue durante nuestra investigacin (emos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de la "elincuencia +rgani7ada, es por ello 0ue el investigar este tipo de organi7aciones en el 0ue su sistema es muy complejo, ya 0ue son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la lu7 pblica es difcil saber 0uien esta bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de operacin etc$ 1stas sociedades del crimen (an logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno, ad0uieren poder, tecnologa y en ocasiones son mas poderosas 0ue el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio 0ue el (ec(o de 0ue no cubren impuestos (acen de estas sociedades una carga econmica y financiera para los gobiernos, ya 0ue tienen 0ue destinar recursos e3tras para combatir a

138

estas organi7aciones 0ue entre mas poder econmico mas podrn combatir con recursos tecnolgicos a los gobiernos$ #o (ay 0ue olvidar 0ue la delincuencia organi7ada siempre estar dispuesta a pagar lo necesario para 0ue permitan reali7ar sus operaciones, en una manera de decir Oestas conmigo bien, en contra de mi, muerte eminenteO, el crimen organi7ado no solo compra a los funcionarios 0ue le ayuden, sino tambi2n puede ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de (acer presin para conseguir sus fin, es decir lo 0ue se tenga 0ue (acer se va (acer no importa el costo social 0ue se (aga o se tenga 0ue (acer para llevar a cabo sus operaciones ilcitas$ 1s sabido 0ue las operaciones ilcitas de estas organi7aciones se e3tienden a todo mundo no es e3clusividad de un solo pas o continente, donde (aya 0ue (acer negocios y sea lucrativo para el crimen organi7ado, no dudemos 0ue este estar ejerciendo sus operaciones sobre ese pas o continente, por 0ue el fin de estas organi7aciones es tener poder y (acer sentir en las naciones sobre todo en a0uellas de tercer mundo donde la corrupcin y el desempleo alto de esos pases ser el arma mas efica7 de la delincuencia organi7ada para al cansar su fin y su poder econmico y poltico en ocasiones$ Por estos detalles siempre se caracteri7ara la delincuencia organi7ada, ya 0ue si aun faltara el Ojefe de mafiaO ya sea por su captura o muerte, su estructura seguir adelante, ya 0ue otro puede sustituirlo en el jerar0ua en 0ue estas organi7aciones criminales operan, la operacin sigue y no pude detenerse por estas cuestiones$ 5us estructuras se (icieron para estos casos y otros mas donde la cabe7a de la mafia como (emos dic(o ante su captura o muerte no deja de operar la organi7acin criminal$ GL+5!R8+

139

140