internacional
Rusia
los Piratas de
los negocios
Uno de cada siete casos de venta de empresas en rusia se
hacen a través de amenazas, coacciones o falsificando
la documentación, con la complicidad de la policía; algo
que ahuyenta a los inversores extranjeros
C
ada vez que vuelvo de un viaje al ex-
tranjero, temo encontrarme sin
nada”, se lamenta Vincent, dueño
de una empresa de maquinaria para
productos lácteos en San Petersbur-
go. “Estoy decidido a vender porque tengo
miedo, pero antes debo cuadrar las cuentas
y avisar a proveedores y clientes. La empresa
ha crecido demasiado y sé que me la quie-
ren quitar”, añade el empresario a La Clave.
No es una paranoia: en Rusia, tener un ne-
gocio rentable puede ser una maldición y el
término de ‘opa hostil’ adquiere un nuevo
significado cuando incluye el uso de pisto-
las y barras de hierro.
Hoy, una de cada siete casos de compraven-
ta de empresas en Rusia se realiza bajo ame-
nazas, coacciones o directamente falsifican-
do documentos de propiedad. Hay toda una
rama de piratas dedicados al abordaje de fá-
bricas y negocios. Normalmente no corre la
sangre, pero los vídeos que circulan en Ru-
sia son llamativos: un grupo de hombres
armados llega en autobús, destroza las ins-
talaciones, encierra a los trabajadores y
roba los registros contables. La policía, cu-
riosamente, suele llegar tarde.
“Son auténticos profesionales”, afirma Vla-
dímir Ovchinsky, antiguo director de la Po-
56 la clave
licía Internacional (Interpol) en Rusia y ac-
tual asesor del presidente del Tribunal
Constitucional. “Durante años, la policía
rusa prefirió no meterse en disputas econó-
micas; por ello, los corruptos raramente
son juzgados”, concluye Ovchinsky, autor
de un estudio sobre este fenómeno.
Mercenarios
El Ministerio del Interior ruso ha identifica-
do a más de 170 grupos de mercenarios.
Ofrecen sus servicios a precios asequibles,
según varias publicaciones rusas: pinchar
un teléfono sale por unos 1.200 euros, inti-
midar a un empresario cuesta 15.000, por entre empresas mueve cerca de 4.000 millo-
neutralizar a la policía durante el asalto se nes de euros al año, lo que ha hecho que
piden más de 25.000 euros, ‘untar’ a un di- muchos de estos ‘corsarios’ posean diversos
putado para que defienda el caso cuesta apartamentos en Moscú y lleven una vida
7.500 euros (20.000 si es miembro del comi- lujosa. Como Vassily Boiko, uno de los capi-
té anticorrupción), y sobornar a un fiscal o tanes del sector y dueño de cinco hoteles de
a un juez va de 75.000 a 750.000 euros. lujo, un campo de golf y un zoo-safari,
“Las mafias han entendido que la toma de Boiko fue arrestado en febrero pasado por
empresas es un negocio más lucrativo que haberse apropiado de 40.000 hectáreas en
la venta de drogas”, escribe la revista rusa los alrededores de Moscú. Según algunos
Ogoniok. “Los grupos actúan por encargo y expertos, sus métodos no eran del todo ile-
están organizados como asesinos”. gales, ya que existen 50 leyes diferentes para
Según reconoció Rashid Nurgaliyev, minis- el registro de la tierra y muchas se contradi-
tro de Interior de la Federación Rusa hasta cen. El fiscal pide más de 15 años de prisión
el mes pasado, el “terrorismo económico” por fraude y blanqueo de dinero.

Hace un año cayó Pavel Fedulev, diputado
regional de Yekaterinburg, tras contratar a
200 mercenarios que, armados y enmasca-
rados, asaltaron un centro comercial y deja-
ron más de 100 heridos. El juicio sigue en
marcha y puede ser condenado a 20 años.
Otro grupo de 28 miembros ha sido arresta-
do en Moscú por el asalto de 50 empresas.
En San Petersburgo, una banda de 44 perso-
nas fue acusada de apropiación ilegal de
empresas y 27 acabaron en la cárcel. Entre
los arrestados se encontraban funcionarios,
policías y consejeros del servicio estatal de
finanzas. La banda había actuado en 15 ciu-
dades y tenía otros 40 golpes planeados; fue
desmantelada tras fallar en el asalto a la ter-
minal del oleoducto de San Petersburgo.
Tarifas en la web
Estos piratas del siglo XXI han alcanzado
cierto aire de bandidaje romántico. Existen
páginas web como www.zahvat.ru (del ruso
‘zajvat’, asalto) que sirven de foro para cu-
riosos, interesados y profesionales. Allí se
intercambian noticias y fotos y hay una lista
con los comandos más efectivos del país,
precios, contactos y un ‘ranking’ con las
diez mejores apropiaciones de 2006.
“La injusta privatización de la propiedad
estatal —que enriqueció a unos pocos en los
internacional
economía dia a dia
Los coches de lujo
forman parte de la
imagen de las diversas
mafias en Rusia. En el
reflejo, la iglesia de San
Basilio de Moscú.
F.M.S
años noventa— es una especie de excusa
moral de los ‘corsarios’”, explica a La Clave
el abogado Igor Serebryakov. Otras causas
son “el nivel de corrupción en Rusia —el so-
borno de oficiales y notarios facilita estos
ataques— y la mentalidad de muchos pro-
pietarios y directores negligentes, que dila-
pidan los bienes de sus empresas”.
También juega un papel el “sistema judicial
lento y sobrecargado y, a veces, la falta de
delimitación de la propiedad o las parcelas
de tierra, herencia del sistema soviético”,
detalla Serebryakov, miembro del presti-
gioso gabinete Egorov, Puginskiy, Afanasiev
y Socios, especializado en recuperar empre-
la clave 57
internacional
sas asaltadas. Entre 2004 y 2006, esta firma
ha restituido activos con un valor de 4.000
millones de euros. Otros dos gabinetes ma-
nejan cifras de 1.500 millones anuales en
empresas asaltadas y recuperadas.
“La usurpación criminal de empresas tomó
un carácter masivo tras la nueva ley de 2001
para el registro de sociedades: permite con-
ceder derechos de propiedad con enorme
facilidad, de forma que los usurpadores
puedan registrar empresas a su nombre con
documentos falsos”, declara Sergei Mana-
jov, jefe del Comité de Investigación de
Asuntos Peligrosos del Ministerio del Inte-
rior ruso. Sostiene que “la situación se arre-
glaría exigiendo una mayor comprobación
de los documentos registrados”.
Leyes para estafar
“Esta guerra entre empresas existe desde
los tiempos de las primeras privatizacio-
nes”, asegura un experto en derecho mer-
cantil en la revista Ogoniok; “el propio pro-
ceso de privatizaciones es discutible desde
el punto de vista legal. Además, la ley de
bancarrota parece una concesión hecha a
los estafadores: permite que cualquiera que
declare la bancarrota pueda liquidar la em-
presa y dejar colgando todas las deudas”.
Yuri Alekseyev, investigador jefe de la poli-
cía, reconoció a la agencia Interfax que “do-
cenas de los principales negocios de com-
praventa de empresas en Rusia son
acompañados por graves violaciones de la
ley; lo peor es que quienes se apoderan de
las empresas no están interesados en conti-
nuar con la producción, sino sólo en vender
los activos y liquidar todo”.
Según Víctor Pleskachevski, presidente del
Comité para la Defensa de la Propiedad de
la Duma, el Parlamento ruso, entre 2000 y
2004 se dieron 5.000 casos de expoliaciones
de empresas, y sólo en 2005 hubo más de
1.900; sólo 346 casos fueron investigados.
Anna Seregina, del Centro Anticorrupción
de Rusia, cree que otras 4.000 empresas es-
tán amenazadas. “Una menudencia si se
compara con las apropiaciones de inmue-
bles en Moscú”, lamenta Pleskachevski, im-
pulsor de un paquete de ‘leyes anti-asalto’
que será aprobado este otoño en la Duma.
Entre los puntos vulnerables de la actual
normativa, el diputado critica que las com-
pañías con menos de 50 accionistas deban
mantener en la propia sede su registro de
propietarios en forma impresa, fácil de ro-
bar y de falsificar. “Una vez destruido el do-
cumento antiguo y suplantado por uno fal-
so, los dueños tienen pocas posibilidades de
58 la clave
cómo salvarse del ataque
Contar con la prensa ayuda a frenar un asalto
Igor Serebryakov, letrado de la firma Ego-
rov, Puginskiy, Afanasiev y Socios, detalla a
La Clave las principales medidas para re-
cuperar una empresa asaltada: “Plantear
de inmediato una demanda ante el Tribu-
nal de Arbitrajes y pedir un embargo pre-
ventivo de los bienes, acciones, cuentas
bancarias o parcelas de tierra de la empre-
sa”. Desde luego “hay que abrir un proceso
criminal contra los ‘corsarios’, verificar el
registro de accionistas o socios y pedir un
embargo preventivo de todo tipo de modi-
ficaciones o enmiendas en el registro”.
También conviene lanzar “una campaña
masiva en la prensa e internet y, si hay po-
sibilidad, en televisión”. Si la sede de la em-
recuperar su empresa”, advierte la publica-
ción financiera rusa Gaap.
Un caso sonado fue el de la cementera An-
garsktsement en Irkutsk. Es una de las ma-
yores empresas de Siberia y mantiene con-
tratos con el Estado y con firmas alemanas
como Mercedes o Haver&Boecker. Según in-
forman las agencias Taiga y Regnum, el 9 de
noviembre de 2006, unos 30 hombres de
uniforme militar y con barras de hierro en-
traron en las oficinas de la compañía, lle-
vándose los registros de la propiedad y el di-
nero de caja, unos 85.000 euros. Al mando
de la operación estaba Nikolai Fomenko, ve-
terano de guerra y especialista en asaltos a
empresas. Cuando aparecieron los docu-
Dima Korotayev/Reuters/CoRdon Press
Para desalojar
a los ‘corsarios’ hay que
recurrir a veces a unidades
de élite de la policía.
presa aún no ha sido ocupada se deben
implantar medidas de seguridad. Eviden-
temente “hay que controlar las demandas
contra la empresa y buscar un buen equipo
de abogados y periodistas”, recomienda
Serebryakov.
Para atajar esta lacra a nivel nacional, el
abogado cree necesario aprobar “una ley
especial para que los jueces de instrucción
puedan tipificar este delito”, además de
“castigos más rigurosos para los ‘corsarios’,
la contratación de directores, juristas y no-
tarios honrados y competentes, y una
campaña masiva en la prensa, internet y
televisión, dedicada a los casos criminales
contra los asaltantes”.
mentos, la empresa tenía unos nuevos ac-
cionistas. El grupo PATM aparecía como
comprador del 50,5 % de la compañía y de-
nunciaba al actual director, Alexandr Pu­
shilin, por estafa. El juzgado de arbitraje de
Irkutsk anuló la operación, pero los asaltos
se han vuelto a repetir. De acuerdo con el
servicio de prensa de Sibirski Tsement, la
propietaria de Angarsktsement, “Fomenko
debe de tener colaboradores en los órganos
judiciales para permitirle tomar la empre-
sa y registrarla como suya”. Una de las últi-
mas ofensivas de PATM ha sido denunciar a
Sibirski Tsement por monopolio.
Los ‘corsarios de los negocios’ están asus-
tando ya a la inversión extranjera, porque

no se limitan a empresas rusas. El 22 de abril
las cifras pasado, un grupo de guardias de seguridad
de la empresa Fist tomó un edificio de ofici-
opas muy nas al norte de Moscú, propiedad del pro-
hostiles motor y empresario indio Rajesh Galani.
Los asaltantes se incautaron de los docu-
15.000 euros cobra un
mercenario para
intimidar a un empresario y forzarle a vender la
mentos de propiedad y cuando llegó la poli-
cía mostraban un certificado —falso— que
les autorizaba a patrullar el lugar. Asegura-
empresa; por 25.000 se puede asegurar la
complicidad de la policía. ron actuar en nombre del diputado Víctor
Cherepkov, algo que éste niega rotunda-
1.900 casos de asalto o
mente. Al día siguiente, una unidad de élite
compra fraudulenta de
de la policía asaltó y recuperó el lugar, que
empresas fueron denunciados en 2005. Sólo
se investigaron 346 casos. Otras 4.000 por ahora sigue bajo control de Galani...
negocios pueden estar amenazados. pero sin documentos de propiedad.
Según el empresario, el alto valor del solar,
200 hombres asaltaron en 2005
la sede del ‘holding’ inmobilia-
recientemente multiplicado por un permi-
rio SPK Razvitie en Moscú, que facturaba 1.000 so de construir un complejo de viviendas y
millones de euros al año. Un mes después, tres oficinas, atrajo a los ‘corsarios’. Es uno de
de sus empresas cambiaron de dueño. los motivos más habituales de los asaltos de
negocios en Moscú.
Un ataúd con flores
Hay métodos más ‘líricos’, como mandar
un ataúd y coronas de flores dedicadas a la
memoria del director que, al recibir estos
‘detalles’ en su despacho, suele entender el
mensaje. También hay quien consigue pin-
char el teléfono de tal manera que, al descol-
garlo, suena una marcha fúnebre. Otras ve-
ces, una ‘opa muy hostil’ no empieza con
un asalto, sino con una estrategia de com-
pra y acoso. El holandés Mart van Deil per-
dió el año pasado su negocio Flora
Interneishnl, que facturaba 500.000 euros
al mes. Una empresa fantasma y sin domici-
lio compró de la noche a la mañana todas
las acciones de la empresa, según corrobora
Nadiezhda Zaitseva, de la agencia Fontanka.
ru, y un mes después liquidó la compañía
sin presentar un solo documento. “Las prue-
bas han volado”, lamenta la abogada del
Aspecto
de la web rusa empresario, Irina Lobanova, “se han llevado
zahvat.ru, con todos los activos de la empresa”.
información sobre Un ataque similar sufrió la empresa de me-
asaltos de empresa.
talurgia Mosoblprommontazh, radicada
en Voskresensk, cerca de Moscú. Según su
director, Andrei Tsydenov, hace un par de
años, un tal Marat Babaet, “evidentemente
una figura de tapadera”, compró el 38% de
las acciones; “poco después, un comando
encabezado por Vadim Kucharin —antiguo
Ulises Rodríguez/epa/Corbis/Cover
vicepresidente de Alfa Eko, parte del gran
conglomerado Alfa Group— llegó con el hu-
mor un poco violento” y pretendía cambiar
el Consejo de Administración. Tras la nega-
tiva de los trabajadores, denunció a los ge-
rentes y exigió la liquidación de la empresa
en los juzgados. Semanas después propuso
internacional
economía dia a dia
a Tsydenov que recomprase las acciones a
un precio superior. El proceso judicial con-
tinúa, el 10% de la plantilla son abogados y
Mosoblprommon­tazh gasta casi 10.000
euros al mes en medidas de protección.
“Esta práctica está poniendo en peligro la
seguridad nacional, ya que más de 200 fá-
bricas de armamento están en el punto de
policía
y jueces
encubren a
menudo a los
asaltantes
mira de estos grupos”, carga Vladímir
Ovchinsky. Una es Bazalt, factoría peters-
burguesa que exporta lanzagrandas y mu-
niciones para defensa antiaérea a Turquía,
Sudán, India, Siria o Jordania, además de
trabajar con el Gobierno ruso. Según los
diarios Vremia Novosti y Novie Izvestia, el
director de Bazalt, Vladímir Korenkov, fue
arrestado en 2006 y acusado de malversa-
ción de fondos. Declaró ser víctima de un
montaje y denunció presiones para des-
mantelar la fábrica y entregar los terrrenos.
Fue liberado, pero cuando sufrió un ataque
al corazón en un interrogatorio, Korenkov
fue internado por orden judicial en un hos-
pital psiquiátrico de San Petersburgo. Su
abogado denuncia “el apoyo del sistema
empresarial y el encubrimiento del poder
judicial” de quienes intentarían quitar de
en medio al director de Bazalt.
Rock contra corrupción
Es algo en el que todos los analistas están de
acuerdo. “Ninguno de estos delincuentes
podría expoliar las empresas sin tener vín-
culos con altos cargos corruptos”, asegura
el diputado Mijaíl Grishankov, miembro de
la Comisión Anticorrupción. Ovchinsky se-
ñala que Andrei Shokin, dirigente de la em-
presa RBE en Samara, cuenta con el apoyo
del alcalde de esta ciudad, Georgy Limans-
ky. Según este experto, RBE ha adquirido de
forma dudosa 238 compañías.
Shokin niega que utilice métodos ilegales,
pero la presión que ejerce puede ser fuerte.
Lo confirma Mike Matthews, un sexagena-
rio rockero neoyorquino convertido en em-
presario —trabajó con Jimi Hendrix y Carlos
la clave 59
internacional
Grúas en Moscú.
El alto valor del suelo motiva
muchos asaltos a fábricas,
14%
de las compraventas
con el objetivo de derribar la
planta y construir oficinas.
de empresas rusas
se hace mediante
asaltos u otro
tipo de presiones y
estrategias de acoso
do en Samara, pero añade que es algo que
no se ha podido probar.
El periódico estatal Rossyskaya Gazeta y el
independiente Moscow Times, no obstan-
te, apuntan alto: creen que el oligarca Su-
leiman Kerimov, séptima fortuna de Rusia
y 72ª del planeta —según la lista de Forbes
de 2006— podría estar implicado en el
grigory dukor/Reuters/CoRdon Press
asalto a SPK Razvitie, que controlaba el
25% del mercado inmobiliario moscovita
y facturaba cerca de 1.000 millones de
euros al año. En junio de 2005, unos 200
hombres con bates de béisbol y barras de
hierro entraron en la empresa. Un mes
más tarde, Kerimov se presentó como pro-
pietario de Glavmosstroy, Mospromstroi-
Santana— que en los años noventa compró materialy y Mosmontazhspecstroy, las tres
Expopul, una de las últimas fábricas del principales empresas del grupo SPK Razvi-
mundo que produce válvulas termoiónicas, tie; ese mismo año las cedió a Oleg Deri-
utilizadas como amplificadores en las gui- paska —segunda fortuna de Rusia— según
tarras eléctricas antiguas. En 2005, cuando la agencia Russian Intelligence.
Matthews ya era proveedor de marcas como “Estas agresiones no son un invento ruso,
Fender o Korg, con una plantilla de 930 em- aunque los ‘corsarios’ aquí, que sólo lle-
pleados y cifras de venta de 400.000 euros al van diez años en el negocio, han sido bue-
mes, RBE le ofreció 320.000 euros por la fá- nos alumnos. Pero a mi juicio, el pico ya
brica, ubicada en Sarátov, a orillas del Volga. pasó”, opina Serebryakov. También Mike
Cuando el empresario se negó, empezó el Matthews es optimista. “La situación está
acoso: obras en los alrededores, pequeños mucho mejor ahora, Putin ha acabado
sabotajes, cortes de electricidad y de gas... con los asesinatos de antes. Aunque sigue
Matthews no plegó velas. “Mandé una car- habiendo corrupción, ahora hay muchas
ta a los trabajadores para decirles que ésta oportunidades de negocio”, asegura el
iba a ser nuestra batalla de Estalingrado, rockero. “Eso sí —añade—, siempre hay que
instalamos un generador eléctrico propio, lidiar con moscas cojoneras”.
hicimos conciertos de rock contra la co- El empresario Vincent, en cambio, es de la
rrupción, hablamos con el fiscal general y antigua escuela. Cree que “en Rusia es reco-
recibimos mucho apoyo de la prensa; tuvi- mendable pagar a determinados grupos de
mos imaginación y arrojo, algo que ellos ‘seguridad’ para que no se metan contigo.
no se esperaban”, asegura Matthews a La Alguna vez he recurrido a ellos para tratar
Clave. El caso llegó al Parlamento y a los un negocio que no podía resolver por me-
juzgados y en junio de 2006 terminó con dios legales, lo que pasa es que en cualquier
la victoria de Expopul. momento se pueden revolver y actuar con-
Matthews señala que, según algunos in- tra ti. Nunca se sabe”.
formes, RBE actúa por encargo del podero- F.M.S. (Moscú)
so conglomerado empresarial SOK, radica-
60 la clave
Clave Libre
Resaca tras la
visita de Putin
Luciano Zaccara
L
a reciente y esperada
visita de Vladímir
Putin a Teherán dejó
muchas señales a los ob-
servadores internaciona-
les. Por una parte mostró
que Rusia sigue siendo el
aliado más importante del que Irán
dispone en estos momentos. Por otra
parte, dejó en claro que, a pesar de la
voluntad de superpotencia que pueda
tener Rusia, su capacidad de influir en
las decisiones de tan díscolo aliado es
bastante escasa.
Pero lo más importante no ha es-
tado vinculado a las relaciones bilate-
rales, sino a la situación política interna
iraní. La renuncia del negociador nu-
clear Alí Lariyani, como resultado de
las continuas discrepancias con el pre-
sidente Ahmadineyad, fue la culmina-
ción de una semana en la que las de-
claraciones cruzadas se sucedieron a
raíz de la supuesta nueva propuesta
de solución nuclear que habría porta-
do Putin. Una renuncia que se produce
a sólo tres días de la cumbre con Javier
Solana, generando especulaciones y
alarmas entre los medios diplomáti-
cos de todo el mundo.
Sin embargo, la señal más clara que
debe dejarnos esta sorpresiva situa-
ción es que el hecho de la renuncia re-
presenta en sí misma la contraposi-
ción de diversos enfoques respecto a
las negociaciones nucleares y al estilo
diplomático que debe llevar adelante
el Gobierno iraní. En definitiva, la exis-
tencia de discrepancias internas en un
sistema político cerrado pero no por
ello homogéneo, y por ende más pro-
penso a desarrollar una vida política
más dinámica. Como se viene demos-
trando desde la elección de Ahmadi-
neyad en 2005, estas discrepancias
generan fluctuaciones en las alianzas
y contrapesos entre los principales
personajes políticos, como Jamenei,
Rafsanyani, Lariyani o Jatamí, hacien-
do más inestable y menos predecible
el comportamiento internacional iraní
de lo que era hasta hace pocos meses.
Sin duda una mala noticia de cara a la
revisión de las sanciones que debe rea-
lizar el Consejo de Seguridad en rela-
ción al dossier nuclear.
 internacional
economía dia a dia

la clave 61