Relatorioversaofinal CELPA 2012 FINAL

Relatrio de Responsabilidade Socioambiental 2012
SUMRIO
Relatrio de Responsabilidade Socioambiental 2012
Dimenso Geral .......................................................................................................................................3 Mensagem da Administrao......................................................................................................................4 A Empresa: Perfil, Misso, Viso, Valores e Organizao e Gesto..............................................5 Relao de Ateno e Respeito com seu Pblico..............................................................................11 Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade...................................................14 Dimenso Governana Corporativa....................................................................................................17 Dimenso Econmico-financeira.........................................................................................................21 Desempenho Econmico..............................................................................................................................22 Dimenso Social e Setorial....................................................................................................................29 Indicadores Sociais Internos........................................................................................................................30 Indicadores Sociais Externos.......................................................................................................................35 Fornecedores.....................................................................................................................................................39 Comunidade.......................................................................................................................................................40 Governo e Sociedade.....................................................................................................................................43 Indicadores do Setor Eltrico......................................................................................................................46 Programa de Eficincia Energtica PEE..............................................................................................48 Dimenso Ambiental...............................................................................................................................53 Anexos.........................................................................................................................................................59 Balano Social....................................................................................................................................................60 Metas do Milnio..............................................................................................................................................65
caPTULO 1
Dimenso Geral
Mensagem da Administrao
A Celpa terminou 2012 com muitas mudanas. Foi um ano de dificuldades, marcado pelo anncio da Recuperao Judicial no ms de fevereiro. Em novembro, a Equatorial Energia assumiu a gesto da Celpa com a aquisio do seu controle acionrio. O resultado de 2012 apresentou quase R$ 700 milhes de prejuzo, que somados aos valores dos dois ltimos anos totaliza perdas de mais de R$ 1 bilho, demonstrando a delicada sade econmico-financeira da Celpa. Tivemos um EBITDA negativo de R$ 355,5 milhes. Esse o principal indicador de uma empresa de capital aberto como a Celpa e traduz a falta de capacidade operacional de gerar caixa. Alm disso, os indicadores pioraram em relao a 2011, pois os ndices de DEC e FEC foram de 101,6 horas e 50,9 vezes, respectivamente. Infelizmente, estes resultados levaram a empresa a ocupar a ltima posio do Ranking de Continuidade do Servio da ANEEL o pior indicador do setor eltrico brasileiro. As perdas totais de energia representaram 35% da energia requerida, o que significou um aumento de 3,4 pontos percentuais em relao aos 31,6% verificados ao final de 2011. Novamente, um dos piores ndices j alcanados por uma distribuidora de energia eltrica. So estes os motivos da necessidade de mudana e de uma imediata reestruturao da Celpa. Portanto, para recuperarmos a sade econmico-financeira da empresa, precisamos reduzir custos e gerir adequadamente os recursos. Estamos revisando todos os contratos de prestao de servio e de compra de materiais, para sempre assegurar a qualidade, mas com custos menores. E tambm adequando a estrutura da empresa aos seus processos para ganharmos agilidade e eficincia. Tudo isso para garantir que a empresa se recupere e possa investir na melhoria dos servios prestados aos clientes. importante dizer que, apesar do resultado negativo em 2012, ns acreditamos no Par, no potencial do estado, nas pessoas que vivem aqui e que fazem a diferena. Temos convico de que com a reestruturao que estamos implementando vamos reverter esse quadro e, em breve, teremos melhoria nos resultados dos indicadores. Ns cremos nesse modelo de gesto, adotado nas melhores empresas do mundo, e tambm j vivenciamos uma situao como essa e conseguimos resultados surpreendentes. Nonato Castro Presidente da Celpa
CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012
A Empresa: Perfil, Misso, Viso, Valores e Organizao e Gesto

PeRFIL
A Centrais Eltricas do Par S.A. (Celpa), companhia em Recuperao Judicial, uma sociedade por aes de capital aberto, que atua na distribuio e gerao de energia eltrica na rea de sua concesso legal que abrange todo o estado do Par. Em 25 de setembro de 2012, a Equatorial Energia S.A, uma holding com atuao no setor eltrico nos segmentos de distribuio e gerao, anunciou por meio de Fato Relevante a assinatura do contrato de compra e venda de aes celebrado com a Rede Energia e a QMRA Participaes S.A., com a intervenincia de Jorge Queiroz de Moraes Junior e da Equatorial. No dia 1 de novembro de 2012 a Equatorial adquiriu as aes da Celpa, assumindo a sua gesto, que at aquele momento era gerida pelo Grupo Rede.
Informaes sobre o Par

Capital rea (km2) % da rea do Brasil Nmero de Municpios Populao (estimativa IBGE 2010) % Populao Nacional PIB (estimativa IBGE 2010) % PIB Brasileiro Belm 1.247.955 14,6 144 7.581.051 4% R$ 77.484 milhes 2,1%
Rea de cOnceSSO
A rea de concesso da Celpa abrange todo o estado do Par, atingindo aproximadamente 7,6 milhes de habitantes em 144 municpios, distribudos em uma rea de 1.247.955 km.
Atuao no Par em 2012

2012 rea de concesso Nmero de clientes Fora de trabalho (prprios e terceirizados) Nmero de municpios atendidos Volume de vendas de energia (GWh/ano)* Quilmetros de rede de distribuio Quantidade de subestaes
*Excluindo o consumo prprio
2011
2
1.247.955 km 1.931.484 6.581 144 6.412 124.795 90
1.247.955 km2 1.761.499 4.097 144 6.322 101.247 76
MISSO, VISO e VaLOReS

Misso Distribuir energia com qualidade, responsabilidade social e ambiental para assegurar o desenvolvimento do Par. Viso Ser referncia em excelncia e rentabilidade na distribuio de energia eltrica no Brasil. Valores Dedicao ao Cliente Sempre nos colocamos no lugar do cliente, honrando o compromisso assumido, atendendo a sua demanda com qualidade, cortesia e sem atrasos. Na dvida, decidimos favor do Cliente; tica e Integridade Pautamos nossas aes pelos padres ticos e profissionais mais elevados, trabalhando de forma sustentvel, garantindo a continuidade dos negcios, da sociedade e do meio ambiente; Foco em Gente Nosso principal ativo so as pessoas. Desenvolvemos, delegamos responsabilidades e encorajamos as pessoas a assumirem novos desafios, buscando fortalecer um ambiente que promova qualidade de vida; Obstinao pelo Lucro Estimulamos continuamente o senso de urgncia, buscando incansavelmente ganhos de produtividade, reduo de custos e oportunidade de crescimento, pois nada substitui o lucro e este a nica fonte geradora de recursos que assegura a continuidade da empresa; Segurana Executamos as atividades de maneira eficiente e segura, primando pela segurana da comunidade, dos nossos colaboradores e parceiros; nfase na Meritocracia Reconhecemos publicamente por meio de premiaes s pessoas que se destacam em seus processos, remunerando e promovendo nossos colaboradores de acordo com o seu desempenho; Transparncia Pautamos nossa atuao pela clareza e transparncia na gesto, incentivando a integrao entre todas as reas da empresa e disseminando as informaes para todos que fazem a companhia.
ESTRUTURa SOcIeTRIa
A Celpa uma sociedade por aes de capital aberto, controlada pela Equatorial Energia S.A. (Equatorial Energia) que detm diretamente 65,2% das aes ordinrias e 61,4% das aes totais. Minoritrios (free float) 0% CV 4,4% CT
Equatorial Energia
Eletrobrs
65,2% CV 61,4% CT
34,8% CV 34,2% CT CELPA - Centrais Eltricas do Par S.A.
SObRe a EQUaTORIaL EneRgIa

A Equatorial Energia uma holding com atuao no setor eltrico brasileiro nas reas de gerao, comercializao e distribuio de energia, que detm o controle acionrio da CEMAR, com 65% de participao. No segmento de gerao, o Grupo Equatorial como tambm conhecida detm 25% de participao na Geramar, sociedade responsvel pela operao de duas usinas termoeltricas localizadas no Maranho, com capacidade instalada conjunta de 330 MW, e em operao comercial desde o 1 trimestre de 2010. J no setor de comercializao de energia, desde 2011 a Equatorial Energia detm indiretamente, por meio da sua subsidiria Equatorial Solues S.A., 51% de participao na Sol Energias, empresa comercializadora de energia e desenvolvedora de novos produtos e servios. Mais recentemente, em novembro de 2012, a Equatorial adquiriu o controle societrio da Centrais Eltricas do Par S.A. (Celpa), companhia em recuperao judicial, cujo Plano de Recuperao Judicial foi aprovado em setembro de 2012. Assim como a CEMAR no Maranho, a Celpa a nica concessionria distribuidora de energia do estado do Par. Com 1.248 mil km2, sua rea de atuao responde a 6,3% do territrio brasileiro, abrangendo cerca de 7,6 milhes de habitantes, o que representa 4% da populao do Brasil. No ms de dezembro, a Equatorial j aumentou o capital da Celpa em R$ 351 milhes. Tambm no fim de 2012, a Companhia publicou Fato Relevante informando a assinatura de Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Aes com vistas aquisio do Grupo Rede Energia, conjuntamente com a CPFL Energia. O grupo tambm concluiu sua operao de aumento de capital (follow on) no mercado, captando liquidamente pouco mais de R$ 1,1 bilho. A Equatorial Energia S.A. controlada indiretamente pelo Fundo PCP, gerido pela Vinci Partners grupo que participa tambm em empresas dos setores de consumo de alto padro, acar e lcool, produo de gros e seguros.
Organograma da Equatorial Energia

Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. Gestora Fundo de Investimento em Participaes 100% PCP Latin America Power S.A. 22,9% Squadra Investimentos 15,6% International Financial Corporation 5,4% 5,1% CSHG Outros 51%
Equatorial Energia S.A.
61,4% Centrais Eltricas do Par S.A.
65,1% Cia. Energtica do Maranho - CEMAR
25% Geradora de Energia do Norte S.A.
100% Equatorial Solues S.A. 51% Solenergias Comercializadora de Energia Ltda.
50% Vila Velha Termoeltricas S.A.
ORganIZaO e GeSTO
Organizao e gesto da qualidade

A atual estrutura de liderana da Celpa fundamentada na gesto das diretrizes traduzidas pelas metas anuais, desdobradas em nvel de presidncia, diretorias, gerncias e executivos e que consiste na gesto propriamente dita das metas anuais. A gesto se d por meio de reunies de acompanhamento semanais, quinzenais ou mensais, envolvendo todos os nveis de gesto. No novo modelo de gesto as reunies como as do Conselho de Administrao, de Gesto Matricial do Lucro, de Resultados, de Gesto Participativa, da Torre de Investimentos e dos Comits de Qualidade e Clientes, entre outras, visam garantir maior controle e eficincia da companhia, utilizando como ferramenta ndices de comparabilidade das metas previstas e realizadas, de forma a assegurar o compromisso com as partes interessadas. As reunies tm foco especfico e compreendem as reas responsveis e/ou interessadas. Nelas so repassadas e analisadas as aes que levaram aos resultados, destacando-se as melhores prticas e traando-se os planos de aes. Assim como a gesto focada em resultado, a comunicao focada na transparncia e na clareza, promovendo confiana na sua fora de trabalho, fornecedores, acionistas e demais partes interessadas com relao s aes tomadas pela alta direo da Celpa. Por isso, a empresa conta com uma Gerncia de Comunicao e Marketing e uma rea de Relaes com Investidores responsvel, entre outras coisas, por manter o pblico interno e externo informado sobre tudo o que possa afetar o desempenho e a criao de valor para a companhia. Para o pblico interno, o portal da intranet e os quadros de Gesto Vista possibilitam o acompanhamento do desempenho da companhia. J o pblico externo pode ter acesso a essas informaes por intermdio dos instrumentos de divulgao disponibilizados pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), como os comunicados ao mercado e avisos aos acionistas. Alm disso, tambm so publicadas informaes sobre fatos relevantes e divulgados os resultados trimestrais e anuais. A Celpa adota internamente um sistema de liderana que incentiva e propicia tomadas de deciso mais rpidas e eficazes, pois desenvolve a cultura da excelncia na qual a comunicao e a simplicidade so constantemente exercitadas em todos os nveis hierrquicos e organizacionais. As estratgias de liderana alinhando o contedo com a Misso, a Viso e os Valores da companhia e os processos de controle e apurao dos resultados, estabelecem uma sinergia entre reas distintas. Estas firmam parcerias e coordenam esforos para o alcance de objetivos comuns, a fim de utilizar ferramentas de qualidade, aplicando esta metodologia na melhoria contnua da rea operacional.
Modelo do Sistema de Gesto

Necessidade das partes interessadas Viso
Objetivos estratgicos /metas para melhorar

SADE E SEGURANA OCUPACIONAL, MEIO AMBIENTE E 5S Gerenciamento pelas Diretrizes
Estratgias Corporativas Planejamento Estratgico Problemas Crnicos
Metas para manter

Gerenciamento da Rotina
Descrio do negcio Macrofluxogramas Padronizao Reunio de Resultados Gesto Vista Campanhas de Incentivo Solucionar
rvore de Desenvolvimento Projetos

PMBOK (projetos) Investimentos (CAPEX)
6 Sigma
Oportunidade de Melhoria
A S C D
A S C D
PGC PPME Itens de Controle
Oramento
Controle
A (Act) P (Plan)
Atuar Planejar
C (Check) D (Do)
Tratamento de no conformidades Programa de Excelncia (PEC) Resultados GENTE SATISFAO DAS PARTES INTERESSADAS PDCA
Avaliar
Executar
Padronizar as aes bem sucedidas Tratar as anomalias (desvios) Avaliar resultados Avaliar a execuo das aes Educar e treinar para executar os planos Executar o trabalho conforme planos e coletar dados Estabelecer as metas, os itens de controle e os itens de verificao Estabelecer os planos de ao
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Relao de Ateno e Respeito com seu Pblico

Para a Celpa, ser transparente to importante para todos os envolvidos no negcio quanto gerar lucro ou alcanar metas. Sendo assim, a concessionria assume o compromisso com uma abordagem integrada e equilibrada entre os interesses econmicos, sociais e ambientais, visando no somente a perenidade dos negcios, mas as necessidades e preocupaes de seus diferentes pblicos: colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, sociedade e governo. A empresa mantm prticas de engajamento e canais de dilogo com os seus stakeholders, com os quais busca construir relacionamentos transparentes e ticos com as partes interessadas. Nesta dimenso foram detalhadas as prticas de gesto da antiga controladora da Celpa, o aprendizado sistematizado por meio de ferramentas de atuao socioambiental e a maneira como a empresa vem se remodelando na atual gesto para trabalhar cada vez mais com transparncia, competncia e foco no resultado, alm de se preparar para atender as mudanas do mercado de energia. crescimento de 5,2% em relao ao ano anterior, correspondente a um incremento de 95.503 novas unidades. O nmero de clientes residenciais atingiu 1.641.612, evoluindo 5,9% em relao a 2011. A Celpa utiliza o ISQP (ndice de Satisfao com a Qualidade Percebida), alm dos indicadores da pesquisa da Associao Brasileira de Distribuidoras de Energia (ABRADEE), e o IASC (ndice ANEEL de Satisfao do Consumidor) da pesquisa realizada pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL), para identificar as necessidades de melhoria em seus processos e servios. Em respeito e compromisso ao cliente, a Celpa participa ativamente do Conselho de Consumidores formado por entidades representativas das diversas classes de consumo, que se renem frequentemente com o objetivo de analisar e avaliar questes ligadas ao fornecimento, tarifas e adequao dos servios de energia eltrica prestados ao consumidor.
PBLICO INTERNO
A Celpa promove investimentos em capacitao e desenvolvimento de pessoas, visando o aperfeioamento das competncias profissionais e a melhoria contnua dos processos. As aes voltadas para a qualidade de vida, segurana e sade ocupacional tambm so consideradas essenciais na Celpa. Para isso, a companhia mantm ferramentas e aes pensadas estrategicamente para garantir condies de trabalho saudveis. A exemplo disso, oferece aos colaboradores assistncia mdica e odontolgica, auxlio-creche, auxlio-matrcula e seguro de vida, entre outros programas de benefcios.
CLIENTES E MERCADO
A Celpa tem o seu mercado restrito sua rea de concesso. Como toda distribuidora de energia do pas, a segmentao do seu mercado determinada pela ANEEL. Em 2012, a Celpa registrou um total de 1.931.484 unidades consumidoras, representando um
Vendas (GWh) 5.519 5.580 6.152 6.322
tmg: 4,6% 6.412
5.117
COMUNIDADE
A Celpa sempre acreditou que o desenvolvimento sustentvel passa tambm pelo desenvolvimento humano. A concessionria investe em desenvolvimento, apoio e estmulo a projetos sociais de educa-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
11
o, esporte e cultura. Dentro dessa perspectiva, durante 2012, a Celpa manteve o Projeto Criana Luz, que apoia 06 escolas comunitrias de Educao Infantil e Ensino Fundamental. Os recursos aplicados visam no somente atender ao imediato da populao beneficiada, mas principalmente apontar caminhos para a sustentabilidade nos diferentes contextos em que esto inseridas.
PODER PBLICO
Com o intuito de melhor atender s demandas e oferecer um atendimento diferenciado a rgos e empresas controladas pelo Poder Pblico, a Celpa mantm um estreito relacionamento que se d de forma presencial, por meio de reunies, audincias e consultas. No final de 2012, j na gesto do Grupo Equatorial, a Celpa implantou uma estrutura de atendimento com consultores para o poder pblico.
Responsabilidade com partes interessadas

Partes Interessadas Detalhamento Equatorial Energia S.A. Eletrobrs Outros Acionistas Prticas de Interao Existe na empresa uma rea de relao com investidores ligada diretamente Presidncia. Essa rea responsvel pelo repasse aos acionistas de informaes padronizadas de mercado, editais de convocao, avisos aos acionistas, atas dos rgos de administrao, envio da revista Notcias em Rede, comunicados e fatos relevantes. Call Center Agncias de atendimento Agncia Web Ouvidoria Livro de crticas / sugestes Protocolo geral Site Celpa / Fale conosco Projeto Transparncia Conselho de Consumidores Quiosques e os Totens de Autoatendimento
Acionistas e Investidores
Clientes
Residencial Industrial Comercial, Servios e outras atividades Rural Poder Pblico Iluminao Pblica Servio Pblico Consumo Prprio
Fornecedores
Fornecedores de materiais e servios
Reunies Encontros Contato direto visitas, e-mail e telefone Informativo eletrnico enviado via e-mail Comunicados eletrnicos Contato direto visitas, e-mail e telefone; Reunies departamentais para capacitao, treinamento, avaliao, planejamento - Revista Notcias em Rede
Empregados, colaboradores, estagirios e parceiros
Prprios Terceiros Estagirios Menores aprendizes
rgos e programas pblicos
Ministrio Pblico Contato direto visitas, e-mail e telefone Poder Judicirio Reunies Executivo Estadual e Municipal Organismos de Proteo ao Consumidor
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Partes Interessadas
Detalhamento Museu Paraense Emlio Goeldi Frum de Empresrios pelo Direito da Criana e do Adolescente Centro Federal de Educao Tecnolgica do Par Escola Tcnica Estadual do Par Escola Comunitria Ronaldo Barata Escola Comunitria Brasil Novo Escola Comunitria N. S. da Conceio Escola Comunitria Perptuo Socorro Escola Comunitria Alameda das Palmeiras Escola Comunitria Luz e Vida Escola Comunitria N.S. Aparecida Escola Comunitria Sagrado Corao de Maria Centro Educao Integral Mame Margarida Centro Educacional Criana Esperana ONG Grupo Paravidda Fundo das Naes Unidas para a Infncia UNICEF Fundao Pestalozzi Legio da Boa Vontade Federao das APAEs do Estado do Par Pastoral da Criana Associao Amigos da Universidade Federal do Par Associao Beneficente Comunidade Famlia de Nazar Autrabel MPUB Sindicato dos Policiais Federais Fundao de Amparo e Desenvolvimento Pesquisa Fadesp Arquidiocese de Belm Associao dos Servidores da Assembleia Legislativa do Par Fundao Instituto para o Desenvolvimento da Amaznia Fidesa Federao das Indstrias do Estado do Par Fiepa Associao dos Procuradores do Estado do Par Associao Comercial do Par Associao do Ministrio Pblico Grupo Ambiental Viva a Natureza Viva GANV Instituto Santareno de Educao Superior Prefeitura Municipal de Santarm Federao de Arte Cnica Prefeitura Municipal de Castanhal
Prticas de Interao Encontros Reunies peridicas Visitas Programaes culturais Cursos Patrocnios Parcerias Convnios
Organizaes e comunidades
Encontros Reunies peridicas Visitas Programaes culturais Cursos Patrocnios Parcerias Convnios
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Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade

No final de 2012, a Celpa atendia a 1.931.484 unidades consumidoras. A maior parte da energia requerida para atendimento desse mercado (96%) foi comprada de um conjunto de Empresas Geradoras do Sistema Interligado Nacional SIN e o restante (4%) foi proveniente de Gerao Prpria e Terceirizada. No exerccio de 2012, dos 144 municpios do estado, 113 foram atendidos por meio do Sistema Interligado e 30 pelo Sistema Isolado. O consumo residencial mdio apresentou queda de 1,8%, passando de 135 kWh/ms em 2011 para 132 kWh/ ms em 2012. Na classe industrial, a terceira maior em representatividade, com uma participao de 19,1%, o consumo de energia recuou 7,1% em 2012. O fraco desempenho dessa classe foi resultante da retrao no consumo dos principais ramos da atividade industrial (metalurgia, minerais no metlicos, madeira, extrao/ tratamento de minerais e bebidas), responsveis por 60% do consumo da classe, que juntos apresentaram ndice negativo de 12,2%. Tambm ocorreu a migrao de quatro clientes industriais de mdio porte para o mercado livre, impactando a base de consumo cativo de 2012. A classe rural cresceu 1,1% devido concentrao das ligaes do Programa Luz para Todos (PLPT) na classe residencial de baixa renda a partir de 2010. Anteriormente, a maior parte das ligaes do PLPT concentrava-se na classe rural (subclasse residencial rural). Os principais segmentos da classe rural (residencial rural e agropecuria), responsvel por 88% do consumo, apresentaram queda de 0,4%.
MERCADO CONSUMIDOR
O fornecimento de energia eltrica apresentou crescimento de 1,4% em relao ao exerccio anterior, passando de 6.322 GWh em 2011 para 6.412 GWh em 2012. A classe residencial responsvel por 39,4% do consumo total, apresentou evoluo de 2,7%, passando de 2.460 GWh em 2011 para 2.526 GWh em 2012, e a classe comercial, a segunda mais representativa, com participao de 23,1% do consumo total, registrou um crescimento de 5,9%, passando de 1.397 GWh em 2011 para 1.480 GWh em 2012. O desempenho observado nessas duas classes foi influenciado pelas condies climticas registradas no estado, com temperaturas mdias prximas as registradas no ano anterior e ocorrncia de menor volume de chuvas, quando comparado com 2011. Acrescentando-se a isso, registrou-se o aquecimento do mercado de trabalho, aumento real da renda e expanso do crdito, influindo diretamente no consumo de energia das classes. Tambm se verificou expanso dos principais segmentos da classe comercial (comrcio varejista, correios/telecomunicaes, outros servios e atividades, sade e servios sociais e atividades imobilirias), sendo estes responsveis por 78% do consumo da classe, evoluindo 6,2% em 2012.
COnSUMIdOReS
A Celpa registrou um total de 1.931.484 unidades consumidoras, representando um crescimento de 5,2% em relao ao ano anterior, correspondente a um incremento de 95.503 novas unidades. O nmero de clientes residenciais atingiu 1.641.612, evoluindo 5,9% em relao a 2011, o que representa 90.758 novas unidades ligadas em 2012.
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Indicadores Operacionais e de Produtividade

a) Dados tcnicos (insumos, capacidade de produo, vendas e perdas) Nmero de Consumidores Atendidos - Cativos Nmero de Consumidores Atendidos - Livres Nmero de Localidades Atendidas ( municpios ) Nmero de Empregados Prprios Nmero de Empregados Terceirizados Nmero de Escritrios Comerciais Energia Gerada ( GWh ) Energia Comprada ( GWh ) 1) Itaipu 2) Contratos Iniciais 3) Contratos Bilaterais 3.1) Com Terceiros 3.2) Com Parte Relacionada 4) Leilo 5) PROINFA 6) CCEAR 7) Mecanismo de Comercializao de Sobras e Dficits - MCSD Perdas Eltricas Globais ( GWh ) Perdas Eltricas - Total (%) sobre o requesito de energia Perdas Tcnicas - (%) sobre o requisito de energia Perdas No Tcnicas - (%) sobre o requesito de energia 7 144 2.136 4.445 191 403,80 9.736,0 226,59 0 173,9 8.962,0 373,5 3.619 35,05% 12,16% 22,89% 2012 1.931.484 3 144 2.221 1.925 158 408,93 9.517,2 0 162,3 8.755,8 373,5 3.166 33,23% 16,49% 16,75% 2011 1.835.981 3 144 2.161 2.013 145 403,12 8.708,6 229,9 162,8 8.042,6 341,1 2.916 31,95% 16,44% 15,51% 2010 1.761.499
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a) Dados tcnicos (insumos, capacidade de produo, vendas e perdas) Energia Vendida ( GWh ) Residencial Industrial Comercial Rural Poder Pblico Iluminao Pblica Servio Pblico Subestaes (em unidades ) Capacidade Instalada ( MVA ) Linhas de Transmisso ( em km ) Rede de Distribuio ( em km ) Transformadores de Distribuio ( em unidades ) 6.383 2.526 1.227 1.480 194 446 273 237 90 2.645
2012 6.287 2.460 1.320 1.396 191 427 257 233 89 2.578 4.049
2011 6.119 2.411 1.285 1.338 189 419 251 224 75 2.244 11
2010
4.061,84 109.959 130.369
107.301 127.055 0,000278 2.831 827 230 99,55 53,04
103.822 92.618 0,000315 2.832 815 235 103,51 52,23
Venda de Energia por Capacidade Instalada ( GWh/MVA 0,000274 n horas/ano ) Energia Vendida por Empregado (MWh) Nmero de Consumidores por Empregado Valor Adicionado / GWh Vendido DEC FEC 2.988 904 9,83 101,56 50,85
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caPTULO 2
Dimenso Governana Corporativa
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O Grupo Equatorial ao assumir a Celpa adota como prticas de governana corporativa a transparncia das informaes financeiras e operacionais, bem como, a eficincia do relacionamento entre a sociedade e seus administradores, acionistas e parceiros.
Composio Atual do Conselho - Eleio realizada em 01 de novembro de 2012

Firmino Ferreira Sampaio Neto Presidente do Conselho de Administrao Frederico Arthur Maranho Tavares de Lima Vice-presidente do Conselho de Administrao Afrnio Barreira de Alencar Matos Filho Conselheiro Ana Marta Horta Veloso Conselheiro Augusto Miranda da Paz Jnior Conselheiro Carlos Augusto Leone Piani Conselheiro Eduardo Haiama Conselheiro Jos Guilherme Cruz Souza Conselheiro
ADMINISTRAO
A Celpa administrada por um Conselho de Administrao e por uma Diretoria. O prazo de mandato dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria de 2 (dois) anos, iniciando-se com a investidura dos mesmos em seus cargos, o que se dar mediante a assinatura aposta no Termo de Posse, no livro de atas do Conselho de Administrao ou da Diretoria, conforme o caso, e findando com a investidura de novos titulares. O Conselho de Administrao responsvel pelo estabelecimento de suas polticas gerais de negcio, incluindo a estratgia de longo prazo. responsvel tambm, dentre outras atribuies, pela superviso da gesto dos diretores da Companhia. As decises do Conselho de Administrao so tomadas por maioria dos votos dos membros presentes reunio. As reunies do Conselho de Administrao so realizadas sempre que necessrio, por convocao do presidente do Conselho de Administrao, ou pela maioria de seus membros, podendo a convocao ser dispensada se presente a totalidade dos Conselheiros. Em conformidade com a Lei das Sociedades por Aes, o membro do Conselho de Administrao est proibido de votar em qualquer assembleia ou de atuar em qualquer operao ou negcios nos quais este tenha um conflito de interesses com a Companhia.
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DIRETORIA
A Diretoria Executiva composta de no mnimo cinco e no mximo sete membros, acionistas ou no, residentes no pas, sendo um diretor presidente, um diretor vice-presidente de operaes, um diretor financeiro e administrativo, dois diretores vice-presidentes, um diretor gerente e um diretor de planejamento e projetos especiais, eleitos pelo Conselho de Administrao. A Diretoria Executiva responsvel por administrar os negcios e praticar os atos necessrios consecuo do objeto social da Companhia, bem como, executar as deliberaes do Conselho de Administrao. A Diretoria composta por executivos com larga experincia profissional.
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Celpa permanente, composto por 5 (cinco) membros e suplentes em igual nmero, eleitos pela assembleia geral que delibera sua instalao e fixa os honorrios, respeitados os limites legais. Seus principais poderes, deveres e funes so auditar e supervisionar as aes da administrao e emitir opinies sobre as demonstraes financeiras. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal tem as atribuies e os poderes conferidos por lei. Vale ressaltar que os integrantes do CF respondem pelos danos resultantes de omisso no cumprimento de seus deveres e atos praticados com culpa ou dolo, ou com violao da lei ou do estatuto, garantindo maior autonomia na emisso de seus pareceres e caracterizando o controle dos atos da Direo. O perodo de funcionamento do Conselho Fiscal termina na primeira Assembleia Geral Ordinria realizada aps sua instalao.
Composio Atual da Diretoria Executiva - Eleio realizada em 01 de novembro de 2012

Raimundo Nonato Alencar de Castro Diretor presidente Srvio Tlio Diretor Vice-presidente de Operaes Leonardo Da Silva Lucas Tavares de Lima Diretor Financeiro e Administrativo Augusto Dantas Diretor Vice-presidente; Renan Bodra Machado Diretor Vice-presidente Tinn Freire Amado Diretor de Planejamento e Projetos Especiais Mauro Chaves de Almeida Diretor Gerente
Composio atual do Conselho Fiscal. Eleio realizada em 01 de novembro de 2012

Conselheiros efetivos Paulo Roberto Franceschi Pedro Paulo da Cunha Renato Moritz Srgio Passos Ribeiro Vladimir Muskatirovic Suplentes Carlos Eduardo Martins e Silva Felipe Sousa Bittencourt Marcos Simas Parentoni Snia Regina Jung Vanderlei Dominguez da Rosa
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AUDITORIA INDEPENDENTE
A auditoria independente das demonstraes contbeis constitui o conjunto de procedimentos tcnicos que tem por objetivo a emisso de parecer sobre a adequao com que estas representam a posio patrimonial e financeira, o resultado das operaes, as mutaes do patrimnio lquido e as origens e aplicaes de recursos da Companhia, consoante s normas brasileiras de contabilidade e legislao especfica no que for pertinente. O Conselho de Administrao da Companhia escolhe, periodicamente, a empresa de auditoria independente, nos termos da Instruo n 308/99 da CVM, conforme alterada pela Instruo n 509/11 da CVM.
ReLaO cOM InveSTIdOReS

A Celpa conta com uma equipe que se reporta ao diretor financeiro administrativo, responsvel pela disponibilizao e atualizao do Formulrio de Referncia da Companhia, nos termos da Instruo CVM n 480/09, conforme alterada, bem como, pela atualizao do site da Companhia com o suporte do Societrio na disponibilizao de demais informaes peridicas e eventuais, em cumprimento Instruo CVM 358/02, conforme alterada.
POLTIcaS de dIvULgaO e negOcIaO

Em conformidade com a Instruo n 358 da CVM, a Companhia possui uma poltica de divulgao e negociao, por meio do Manual das Polticas de Uso e Divulgao de Informaes Relevantes e de Negociao dos Valores Mobilirios de emisso da Companhia. A referida poltica formaliza a postura de transparncia, ampla disseminao, acuidade e suficincia de informaes relevantes, relativas Companhia, que sempre orientou a conduta da administrao.
SOcIeTRIO
A Celpa dispe de uma rea responsvel pelo envio e disponibilizao de informaes peridicas e eventuais, tais como informaes padronizadas de mercado, editais de convocao, avisos aos acionistas, atas dos rgos da administrao, comunicados e fatos relevantes, utilizando-se do sistema IPE Informaes Peridicas e Eventuais da CVM.
20
caPTULO 3
Dimenso Econmico-financeira
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Desempenho Econmico
A receita operacional bruta apresentou um crescimento de 0,3%, passando de R$ 3.376,3 milhes em 2011 para R$ 3.385,4 milhes em 2012. Esse aumento foi principalmente decorrente de: (i) crescimento do mercado de venda de energia eltrica em 1,4%, (ii) aumento de 10% no preo mdio de venda ao consumidor final (receita obtida dos consumidores finais dividida pelos MWh vendidos a esses mesmos consumidores), e (iii) diminuio de 36,5% na receita de construo, que passou de R$ 734,6 milhes em 2011 para R$ 466,2 milhes em 2012. Vale acrescentar que essa receita parte dos efeitos da adoo do IFRS (International Financial Report Standard), Normas Internacionais de Contabilidade, pela companhia, a partir de 31 de dezembro de 2010, e no constitui efeito real, uma vez que esses mesmos valores (tanto para 2011 quanto para 2012) aparecem no custo de operao, resultando em efeito nulo no resultado operacional da companhia. Retirando-se, portanto, os efeitos da receita de construo, o aumento da receita bruta seria de 10,5%, passando de R$ 2.641,7 milhes em 2011 para R$ 2.919,2 milhes em 2012. saram de 9.505 GWh em 2011 para 9.875 GWh em 2012, (ii) aumento de 23,8% no preo mdio de compra (R$ gastos com compra de energia divididos pelo GWh vendidos), e (iii) aumento de 21,6% no custo do encargo de uso do sistema de transmisso e distribuio. Nesse mesmo perodo, o custo de operao atingiu R$ 440,1 milhes em 2012, representando um aumento de 32,2% em relao aos R$ 332,9 milhes de 2011. No entanto, para uma anlise correta faz-se necessria a excluso de alguns itens que compem o custo da operao, tais como: (i) matria-prima e insumos para produo de energia eltrica e (ii) subveno CCC, por serem compulsrios, exgenos ou derivados da adoo do IFRS, sem efeito real sobre o resultado operacional. Assim, retirando-se o efeito desses itens, o custo da operao passou de R$ 387,8 milhes em 2011 para R$ 458,9 milhes em 2012, representando um aumento de 18,3% (R$ 71,1 milhes), influenciado pelo seguintes itens: (i) aumento de 48,9% (R$ 38,6 milhes) no custo de pessoal, principalmente, devido ao custo no recorrente do exerccio de 2011 e da mo de obra alocada nos investimentos do perodo, (ii) aumento de 6,2% (R$ 10,5 milhes) nos servios de terceiros em razo dos reajustes anuais dos contratos (a inflao medida pelo IGPM foi de 7,8% entre 2011 e 2012), e (iii) diminuio de 6,8% (R$ 8,9 milhes) na depreciao e amortizao. As despesas operacionais, compostas de despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas aumentaram 129,2% (ou R$ 427,2 milhes), passando de R$ 330,8 milhes em 2011 para R$ 758 milhes em 2012, principalmente devido s provises lquidas de reverso, passaram de R$ 67,4 milhes em 2011 para R$ 381,2 milhes em 2012; e (ii) aumento de R$ 90,5 milhes no item outras despesas administrativas. importante ressaltar que, antes da adoo do IFRS, os itens de perdas na desativao de bens e direitos e perda no valor recupervel, eram classificados com resultados no operacionais.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (EM MILHES DE REAIS)

2011: 3.376 2012: 3.385 CAGR: 0,3%, O custo do servio de energia eltrica, composto de compra de energia e encargos de uso do sistema de transmisso e distribuio, atingiu R$ 1.233,1 milhes em 2012, portanto, 27,8% acima dos R$ 965,1 milhes verificados em 2011. Esse crescimento foi consequncia da combinao dos seguintes fatores: (i) aumento de 3,9% nos GWh comprados para revenda, que pas-
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Como consequncia dos resultados comentados nos pargrafos anteriores, o EBITDA da companhia passou de R$ 283,2 milhes em 2011 para R$ 344,4 milhes negativos em 2012.
ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO
O saldo da conta emprstimos e financiamentos passou de R$ 1.936,7 milhes em 2011 para R$ 1.893,0 milhes em 2012, representando uma reduo de 2,3% (R$43,7 milhes). Essa variao foi influenciada principalmente por: (i) alteraes derivadas do Plano de Recuperao Judicial, advindas de (i.a) transferncia da dvida com o BNDES para Equatorial, no valor de R$ 234,7; (i.b) aplicao de desconto de 75% nas dvidas dos credores No Optantes do Plano, por fora da clusula 7.9.1, reduzindo a dvida em R$ 261,3 milhes; (ii) captaes, principalmente da (ii.a) 1 emisso de Notas Promissrias no valor de R$ 250 milhes para Capital de Giro; (ii.b) CCB de Capital de Giro no valor de R$50 milhes; (ii.c) captao de R$ 67,9 milhes referentes ao contrato ECF-2812 com a Eletrobrs e (iii) variao monetria, cambial e juros de R$ 110,7 milhes. Considerando-se, portanto, a dvida lquida das disponibilidades (caixa e equivalentes) e sub-rogao CCC, o saldo passou de R$ 1.552,1 milhes em 2011 para R$ 1.249,4 milhes em 2012, representando uma diminuio de 19,5%. Em 31 de dezembro de 2012, o endividamento em moeda nacional representava 65,5% (R$ 1.240,1 milhes) do saldo total, enquanto as dvidas em moeda estrangeira representavam 34,5% (R$ 652,9 milhes). Nessa mesma data, o endividamento de curto prazo representava 21,1% (R$ 400,2 milhes) e o endividamento de longo prazo representava 78,9% (R$ 1.493,0 milhes).
EBITDA (EM MILHES DE REAIS)

2011: 283,2 2012: - 344,4 CAGR: 19,5% O resultado financeiro passou de uma despesa de R$ 489,0 milhes em 2011 para uma despesa de R$ 207,7 milhes em 2012, representando uma diminuio de 57,5% (R$ 281,3 milhes). A rubrica que mais influenciou nessa queda foi a diminuio de 66,7% (R$ 116,6 milhes) nas despesas com encargos de dvidas.
RESULTADO LQUIDO (EM MILHES DE REAIS)

2011: 489,0 2012: - 207,7
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Indicadores Econmico-financeiros: detalhamento da DVA

Gerao de Riqueza (R$ Mil) RECEITA OPERACIONAL (Receita bruta de vendas de energia e servios) 2012 R$ Mil % D% R$ Mil % 2011 D% R$ Mil 2010 % D%
3.385.383
0,3
3.376.348
14,4
2.952.054
28,8
Fornecimento de 2.846.243 Energia Residencial 1.207.371 Residencial baixa 59.439 renda Comercial Industrial Rural Servio Pblico Poder Pblico Energia de Curto Prazo Receita de uso da rede eltrica Servios 736.329 422.317 64.349 67.568 210.928 3.539 25.175 17.588
100 42,42 2,09 25,87 14,84 2,26 2,74 2,37 7,41 0,12 0,88 0,62 17,32
9,5 8,80 57,50 13,10 0,90 9,30 11,70 8,20 11,10
2.598.232 1.109.850 37.746 651.107 418.604 58.882 69.805 62.467 189.771
100 42,7 1,5 25,1 16,1 2,3 2,7 2,4 7,3 0,648056063 0,499031649 0,75247322 28,0483421
8,6 10,9 (32,9) 9,0 8,4 7,8 10,5 9,3 6,9 (2,9) 6,9 18,6 42,1
2.393.082 1.000.464 56.237 597.565 386.330 54.611 63.148 57.144 177.583 17.348 12.126 16.488 513.010
100 41,8 2,3 25,0 16,1 2,3 2,6 2,4 7,4
17,3 20,3 14,3 16,4 14,5 26,8 7,5 10,8 14,4 (7,1) 31,9 (2,5) 147,2
Iluminao Pblica 77.941
(79,00) 16.838 94,20 10,00 (32,40) 12.966 19.551 728.761
Outras receitas, fornecimento no 492.838 faturado, etc. (-) Proviso para crditos de liquidao duvidosa Outros (271.973) (114.275)
(9,56) (4,01)
690,60 (34.399)
-1,32393874
124,3
(15.338)
42,4
(-) INSUMOS (Insumos adquiridos de terceiros: compra (2.150.652) de energia, material, servios de terceiros, etc.)
(75,56)
8,10
(1.988.769)
-76,54316474
18,8
(1.674.095)
42,5
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Gerao de Riqueza (R$ Mil) Resultado No Operacional (=) VALOR ADICIONADO BRUTO (-) QUOTAS DE REINTEGRAO (depreciao, amortizao) (=) VALOR ADICIONADO LQUIDO (+) VALOR ADICIONADO TRANSFERIDO (Receitas financeiras, resultado da equivalncia patrimonial) (=) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR
2012 R$ Mil (62.752) 785.731 % (2,20) D% (32,40) (39,10) R$ Mil (64.002) 1.289.178 %
2011 D% 5.412,7 2,2 R$ Mil (1.161) 1.261.460 -2,463290422
2010 % D% (88,8) 15,1
(129.342)
690,60 (139.087)
16,3
(119.590)
10,1
656.389
1.150.091
0,7
1.141.870
15,6
564.950
88,80
299.210
293.255
(19,6)
1.221.339
(15,70)
1.449.301
1.435.125
6,1
Distribuio da Riqueza - Por Partes Interessadas EMPREGADOS GOVERNO (impostos, taxas e contribuies e encargos setoriais) FINANCIADORES ACIONISTAS (=) VALOR ADICIONADO DISTRIBUDO (TOTAL)
2012 R$ Mil 162.515 977.133 778.554 (696.863) 1.221.339 (%) 13,31 80,01 63,75 (57,06) 100 R$ Mil 100.175 956.166 784.122 (391.162) 1.449.301
2011 (%) 6,91 65,97 54,1 -26,98 100 R$ Mil 61.839 857.351 616.670
2010 (%) 4,31 59,74 42,97 -7,02 100
(100.735) 1.435.125
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Distribuio de Riqueza - Governo e Encargos Setoriais TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIES ICMS PIS/PASEP COFINS ISS IRPJ a pagar do exerccio CSSL a pagar do exerccio Outros encargos ENCARGOS SETORIAIS RGR CCC CDE CFURH TFSEE ESS P&D Outros encargos e contribuies (=) VALOR DISTRIBUDO (TOTAL)
2012 R$ Mil 816.469 601.672 48.714 224.382 (39.772) (18.528) 160.665 45.612 74.716 15.801 4.394 18.881 1.261 977.133 % 83,56 61,58 4,99 22,96 (4,07) (1,90) 16,44 4,67 7,65 1,62 0,45 1,93 0,13 100 R$ Mil 810.824 554.202 43.735 201.415 (10)% (28.939) 1.503 38.918 145.342 29.422 81.324 13.983 0 4.073 0 16.540 956.166
2011 % 84,9 58 4,6 21,1 0% -3,0 0,2 4,0 15,1 3,1 8,5 1,5 0% 0,4 0 1,6 100 R$ Mil 751.214 511.861 40.474 186.427 10% (14.855) (12.260) 39.557 106.137 17.113 58.710 11.416 0 3.461 0 15.437 857.351
2010 % 87,6 59,7 4,7 21,7 0% -1,7 -1,4 4,6 12,4 2 6,8 1,3 0 0,4 0 1,9 100
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Inadimplncia Setorial ENERGIA COMPRADA (discriminar) ENCARGOS SETORIAIS RGR CCC CDE CFURH TFSEE ESS P&D Total (A) Percentual de inadimplncia (%) Total da inadimplncia (A)/receita operacional lquida
2012 R$ Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R$ Mil 72.384 19.624 64.211 29.010
2011 D% 39,1 0 10,6 34,7 15,7 0 0 0 0 R$ Mil 15.811 6.621 4.507
2010 D% 58,7 0 24,6 16,7 0 0 0 0 0 100
185.229 100 2,5%
26.939 0,4
Investimentos Distribuio (expanso/reforo) Renovao da Distribuio/ Transmisso Subtransmisso Outros Total
2012 R$ Mil 319.246 49.462 109.424 478.132 D% 67% 10% 23% R$ Mil 538.381 99.945 14.007 652.333
2011 D% 83% 15% 2% R$ Mil 499.143 162.727 23.740 685.611
2010 D% 73% 24% 3%
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Outros Indicadores Receita Operacional Bruta (R$) Dedues da Receita (R$ Mil) Receita Operacional Lquida (R$ Mil) Custos e Despesas Operacionais do Servio (R$ Mil) Receitas Irrecuperveis (R$ Mil) Resultado do Servio (R$ Mil) Resultado Financeiro (R$ Mil) IRPJ/CSSL (R$ Mil) Lucro Lquido (R$ Mil) Juros sobre o Capital Prprio (R$ Mil) Dividendos Distribudos (R$ Mil) Custos e Despesas Operacionais por MWh vendido (R$ Mil) Riqueza (valor adicionado lquido) por Empregado (R$ Mil) Riqueza (valor a distribuir) por Receita Operacional (%) EBITDA ou LAJIDA (R$ Mil) Margem do EBITDA ou LAJIDA (%) Liquidez Corrente Liquidez Geral Margem Bruta (lucro lquido/ receita operacional bruta) (%) Margem Lquida (lucro lquido/ receita operacional lquida) (%) Rentabilidade do Patrimnio Lquido (lucro lquido/patrimnio lquido) (%) Estrutura de Capital Capital Prprio (%) Capital de terceiros oneroso (%) (emprstimos e financiamentos) Inadimplncia de clientes (contas vencidas at 90 dias / Receita Operacional bruta nos ltimos 12 meses) (%)
2012 Valor 3.385.383 2.349.951 (2.897.421) (16.927) 547.469 207.694 58.299 696.863 0,45 309 52% (355.375) (15,1)% 0,98 0,48 (20,58)% (29,65)% (598,84)% 2.009.353 5,8% 94,2% D% 0,3 (3,4) (222,6) 0,3 (877,4) (57,5) 112,5 78,2 0 0 29,1 (40,4) (12,7)% (225,5) (230,2)% 99 (11,9) 77,6% 84,5% 666,3% (17,6) (71,7)% 18,5% Valor 3.376.348 (942.548) 2.433.800
2011 D% 14,40 12,10 15,30 23,70 14,40 (64,90) 48,70 1,20 288,30 (100) (100) 15,40 (2,10) (12,40)% (4,10) (17,10)% (50,20) (14,10) 239,50% 236,80% 591,80% (2,00) (42,70)% 23,90% Valor 2.952.054 (841.093) 2.110.961
2010 D% 28,80 18,10 33,60 34 28,80 29,40 290 58,60 (214,40) (100) (100) 23,20 13,80 (20,60)% (10,10) (32,70)% 20,60 (3,30) (188,80)% (185,60)% (227,30)% 15,50 (22,20)% 19%
(1.035.432) 9,9
(2.363.377) 16.882 70.423 (489.020) 27.435 (391.162) 0 0 0,35 518 59,5% 283.153 11,6% 0,49 0,55 (11,59)% (16,07)% (78,15)% 2.437.151 20,5% 79,5%
(1.910.055) 14.760 200.906 (328.756) 27.115 (100.735) 0 0 0,30 529 68,0% 295.192 14,0% 0,99 0,64 (3,41)% (4,77)% (11,30)% 2.486.538 35,9% 64,1%
5,4%
14,5%
4,7%
(22,90)%
6,04%
4,20%
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caPTULO 4
Dimenso Social e Setorial
29
Indicadores Sociais Internos

COMUnIdade InTeRna
A Celpa sempre teve a preocupao de zelar pelo bem-estar dos seus colaboradores. Suas boas prticas no se restringem a atender apenas as exigncias da ANEEL, mas busca expandir benfeitorias comunidade e sociedade, preocupando-se com o desenvolvimento intelectual e cultural de seu pblico interno e com a modernizao de sistemas, que tenham impacto direto nos clientes e nos consumidores. Semana da Sade e SIPAT Seguindo o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (NR7) e o Sistema de Gesto Ambiental, Sade e Segurana do Trabalho (SGASST) a empresa integrou as duas aes, a fim de disseminar informaes preventivas que contribuam para a qualidade de vida do colaborador. Campanhas de Vacinao Uma das aes de preveno da empresa so as campanhas de vacinao, que tm por objetivo imunizar os colaboradores quanto s doenas tpicas da regio e demais endemias combatidas pelo Sistema nico de Sade (SUS). Doao de Sangue A empresa realiza junto ao seu pblico de colaboradores campanhas voltadas para contribuir com o reforo do estoque de sangue da Fundao Centro de Hemoterapia e hematologista do Par. Programa Menor Aprendiz Contribuiu para o desenvolvimento de jovens entre 14 e 24 anos, a fim de prepar-los para o mercado de trabalho. Incentivo ao Voluntariado A Celpa incentiva os colaboradores a participar de aes relacionadas Responsabilidade Social. Como o Projeto Um Milho de Amigos criado por colaboradores e voltado realizao de aes voluntrias em prol de instituies beneficentes de Belm. As aes do projeto incluem o apoio ao desenvolvimento de atividades socioeducativas e de cidadania na comunidade do entorno da empresa.
BENEFCIOS AOS COLABORADORES

Os benefcios oferecidos pela Celpa preveem aes para valorizar e respeitar o colaborador, com prticas que promovam a segurana e a sade, proporcionando um ambiente seguro e adequado, com melhoria da qualidade de vida. A empresa oferece assistncia mdica e odontolgica com ampla rede credenciada; vale-alimentao e vale-refeio; transporte; auxlio-creche; previdncia privada; seguro de vida; reconhecimento por tempo de servio; bolsa de estudo; e programa de participao nos resultados, importante ferramenta de gesto estratgica. A Celpa respeita os direitos fundamentais de seus profissionais, propiciando excelente condio de trabalho, dentro de um ambiente saudvel, tornando-os altamente capacitados para um mercado cada vez mais competitivo. Ginstica Laboral A empresa mantm um programa de ginstica laboral e orientao postural com o objetivo de prevenir problemas de sade ocupacional e promover momentos de interao e integrao entre os colaboradores. So realizadas sesses de alongamentos no local de trabalho, sendo monitoradas por profissionais especializados que acompanham e coordenam os colaboradores na realizao das atividades.
30
Feira do Artesanato A Celpa com a finalidade de complementar a renda familiar do colaborador, proporciona a oportunidade de comercializar os produtos produzidos pelos mesmos e seus familiares. Manh de Qualidade de Vida Objetivando buscar entre os colaboradores a conscientizao e a importncia da qualidade fsica, mental e social para o bom convvio entre estes, a Celpa realizou um dia de Qualidade de Vida. O evento contou com diversos profissionais como: nutricionistas, odontlogos, educadores fsicos, enfermeiros e mdicos.
Incentivo ao Esporte Estimular a prtica esportiva uma das aes da empresa para reconhecer a importncia da atividade na qualidade de vida do colaborador, incentivando-os a participar dos campeonatos desenvolvidos pelo Servio Social da indstria (SESI). Comit de Ergonomia Atua de forma preventiva contribuindo para evitar agravos sade dos colaboradores da Celpa e terceirizados. O controle adequado dos fatores ergonmicos de grande importncia para a qualidade de vida no trabalho.
Indicadores Sociais Internos

Empregados / empregabilidade / administradores a) Informaes Gerais Nmero total de empregados Empregados at 30 anos de idade (%) Empregados com idade entre 31 e 40 anos (%) Empregados com idade entre 41 e 50 anos (%) Empregados com idade superior a 50 anos (%) Nmero de mulheres em relao ao total de empregados (%) Mulheres em cargos gerenciais em relao ao total de cargos gerenciais (%) Empregadas negras (pretas e pardas) em relao ao total de empregados (%) Empregados negros (pretos e pardos) em relao ao total de empregados (%) Empregados negros (pretos e pardos) em cargos gerenciais em relao ao total de cargos gerenciais (%) Estagirios em relao ao total de empregados (%) Empregados do programa de contratao de aprendizes (%) Empregados portadores de deficincia 2.136 15% 42% 26% 16% 30% 13% 19% 19% 30% 2% 3% 131 2012 2.221 18% 43% 24% 13% 31% 26% 18% 44% 50% 3% 3% 133 2011 2.158 20% 43% 24% 11% 31% 24% 18% 44% 35% 1% 2% 74 2010
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Empregados / empregabilidade / administradores b) Remunerao, benefcios e carreira (R$ mil) Remunerao Folha de pagamento bruta Encargos sociais compulsrios Benefcios Educao Alimentao Transporte Sade Fundao Outros (Seguro de Vida e auxlio funeral) c) Participao nos resultados* Investimento total em programa de participao nos resultados da empresa (R$ mil) Valores distribudos em relao folha de pagamento bruta (%) Aes da empresa em poder dos empregados (%) Diviso da maior remunerao pela menor remunerao em espcie paga pela empresa (inclui participao nos resultados e bnus) 0 0% 0% 0 227,64 19.138 410 10.212 2.886 356.226 2012 4.009 3,4% 0% 19,48 1,62 2012 48 28 16 7 ND 5.750,34 2.099,83 2.516,93 42 29 16 11 ND 8.902,84 2.010,77 2.744,86 2011 41 29 17 10 ND 9.090 1.852 2.647 10.926 830 7.148 4.815 10.215 2011 3.177 4,01% 0% 19,5 1,6 2010 186 11.461 684 10.712 2.377 10.764 2010 93.970 32.764 118.684 23.168 79.266 16.847 2012 2011 2010
Diviso da menor remunerao da empresa pelo salrio 0 mnimo vigente (inclui participao nos resultados e bnus) d) Perfil da remunerao - Identificar a percentagem de empregados em cada faixa de salrios - Faixas (R$) At 3 salrios mnimos De 3 a 5 salrios mnimos De 5 a 10 salrios mnimos Acima de 10 salrios mnimos Por categorias (salrio mdio no ano corrente) - R$ Cargos de diretoria Cargos gerenciais Cargos administrativos Cargos de produo
* Em funo dos resultados negativos da empresa no exerccio de 2012, no houve pagamento de participao dos resultados aos colaboradores
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Empregados / empregabilidade / administradores e) Sade e segurana no trabalho Mdia de hora extra por empregado / ano Nmero total de acidentes de trabalho com empregados Nmero total de acidentes de trabalho com terceirizados / contratados Mdia de acidentes de trabalho por empregado / ano 24 97 0,01 2012 278,74 49 192 2,37 1,96% 2011 319,94 13,4 22 105 1,83 10,3% 2010
Acidentes com afastamento temporrio de empregados e / 80,17% ou de prestadores de servio (%) Acidentes que resultaram em mutilao ou outros danos integridade fsica de empregados e de prestadores de servio, com afastamento permanente do cargo (incluindo LER) (%) Acidentes que resultaram em morte de empregados e de prestadores de servio (%) 0%
0,01%
0%
4,13%
0,04% 6,55 10,86% 0 0
0,3% 5,4 16,28% 0 0
ndice TF (taxa de frequncia) total da empresa no perodo, 4,73 para empregados ndice TF (taxa de frequncia) total da empresa no perodo, 8,22% para terceirizados / contratados (%) Investimentos em programas especficos para portadores de HIV (R$ Mil) Investimentos em programas de preveno e tratamento de dependncia (drogas e lcool) (R$ Mil) f) Desenvolvimento profissional Perfil da escolaridade discriminar, em %, em relao ao total dos empregados Ensino Fundamental Ensino mdio Ensino superior Ps-Graduao (especializao, mestrado e doutorado) Analfabetos na fora de trabalho (%) Valor investido em desenvolvimento profissional e educao por folha de pagamento bruto (%) Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado / ano 4 75 19 1 0% 0,1% 25,90 2012 0 0
2011 9 69 18 2 0% 0,4% 34,73 9,7 69,2 18,8 2,3 0%
2010
1,03% 15,17
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Empregados / empregabilidade / administradores g) Comportamento frente a demisses Nmero de empregados ao final do perodo Nmero de admisses durante o perodo Reclamaes trabalhistas iniciadas por total de demitidos no perodo (%) Reclamaes trabalhistas Montante reinvindicado em processos judiciais (R$ Mil) Valor provisionado no passivo Nmero de processos existentes Nmero de empregados vinculados nos processos h) Preparao para a aposentadoria Investimentos em previdncia complementar (R$ Mil) Nmero de beneficiados pelo programa de previdncia complementar Nmero de beneficiados pelo programa de preparao para a aposentadoria i) Trabalhadores Terceirizados Nmero de trabalhadores terceirizados / contratados Custo total (R$ Mil) Trabalhadores terceirizados / contratados em relao ao total da fora de trabalho (%) At 3 salrios mnimos De 3 a 5 salrios mnimos De 5 a 10 salrios mnimos Acima de 10 salrios mnimos Ensino fundamental Ensino mdio Ensino superior e ps-graduao ndice TG (taxa de gravidade) da empresa no perodo, para empregados ndice TG (taxa de gravidade) da empresa no perodo, para terceirizados / contratados 4.445 9.275 48% 2.886 2.110 0 2012 1.925 112.569 20,4% 28.928 2.751 249 249 2012 4.815 2.127 90 2011 363.849 3.156 4.253 4.253 2011 2.377 1.679 0 2010 2.038 68.649 0,48% 173.307 6.508 1.403 1.403 2010 2.136 137 70,68% 2012 2.221 137 1,9% 2011 2.158 128 94,7% 2010
Perfil da remunerao Identificar a percentagem de empregados em cada faixa de salrios ND ND ND ND ND ND ND 72 3.597 ND ND ND ND ND ND ND 96 2.889 ND ND ND ND ND ND ND 155 5.450
Perfil da escolaridade - em relao ao total de terceirizados - discriminar (em %)
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Empregados / empregabilidade / administradores j) Administradores Remunerao e/ou honorrios totais (R$ Mil) (A) Nmero de diretores (B) Remunerao e/ou honorrios mdios A/B Honorrios de Conselheiros de Administrao (R$ Mil) (C) Nmero de Conselheiros de Administrao (D) Honorrios mdios C/D ND 6 ND ND 8 ND 2012 ND 6 ND ND 9 ND 2011 ND 7 N/D N/D 14 ND 2010
Indicadores Sociais Externos

CLIenTeS / COnSUMIdOReS
Estrutura de Atendimento A Celpa disponibiliza diversos canais de atendimento ao cliente pelos quais podem ser solicitados servios, informaes, esclarecimentos, consulta sobre dbitos e pagamentos, alm do registro de sugestes e crticas sobre os seus servios. Em 2012 as principais aes foram: Ampliao do nmero de postos de atendimento em todas as regionais, de 168 em 2011 para 185 em 2012; Implantao do servio SMS, que possibilita ao cliente solicitar servios atravs de mensagens via telefone celular em casos de falta de energia, pedidos de religao e informaes sobre dbitos; Ampliao dos servios disponveis na internet; Implantao de alternativas adicionais de atendimento presencial por meio de quiosques de atendimento e parcerias com estabelecimentos comerciais; Implantao de totens de autoatendimento, instalados em estabelecimentos comerciais, com 08 opes de servios: 1. Autoleitura 2. Impresso de segunda via de fatura 3. Dbitos e data de corte e religao
4. Consulta a alterao de dados cadastrais 5. Cadastro de tarifa social 6. Alterao de vencimento de fatura 7. Consulta de solicitao de servios 8. Consulta de histrico de consumo Implantao do servio de leitura e entrega simultneas, que possibilita a entrega da fatura no ato da realizao da leitura. Projeto Transparncia Projeto de relacionamento voltado ao atendimento direto nas comunidades. O projeto conta com uma Agncia Mvel que, alm de fazer o contato e o dilogo com a comunidade, presta servios de atendimento aos clientes. Em 2012, mais de 4 mil pessoas receberam orientaes por meio desse Projeto. Campanhas de Divulgao A Celpa utiliza a fatura de energia eltrica para veicular campanhas educativas sobre segurana e o uso consciente e adequado da energia eltrica, bem como, para divulgar direitos e deveres dos consumidores. Por meio da fatura, o consumidor tambm recebe informaes e contribuies de carter social.
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Produtos e Servios A Celpa tambm disponibiliza a diversas instituies o servio de arrecadao, de doao de valores, por meio da conta de energia, como mais uma forma de participar e de oferecer alternativas de participao a seus clientes em aes de responsabilidade socioambiental. Conselho de Consumidores O Conselho de consumidores, constitudo conforme determina a Resoluo ANEEL N 451 de 27/09/2011, funciona de forma permanente e sem personalidade jurdica. composto por 14 membros, entre titulares e suplentes, representantes das diversas classes de consumidores da empresa. um rgo ativo, voltado para orientao, anlise e avaliao das questes ligadas ao fornecimento, s tarifas e a adequao dos servios prestados ao consumidor. Cabe ainda ao Conselho apresentar sugestes para o aprimoramento das relaes da Celpa com seus clientes e com a comunidade.
Ouvidoria Em seu site na internet, a Celpa dispe de um canal de relacionamento com a finalidade de defender os interesses do cliente dentro da Empresa e atua como instncia final, acolhendo, esclarecendo e respondendo s consultas formuladas, inclusive, provocando aes de transformao interna para a melhoria da qualidade dos servios prestados. Em 2011 foram recebidas 3.967 solicitaes pela Ouvidoria, relacionadas com a qualidade do fornecimento, canais de relacionamento, consulta sobre corte, queda e religao de energia, assuntos que dizem respeito prestao de servios. Postos de Arrecadao A Celpa conta com uma rede de agentes arrecadadores que inclui os dez maiores bancos do pas, com agncias e postos em todos os municpios do estado. Alm dos convnios com a rede bancria, a concessionria conta tambm com agentes alternativos como a Big Servios, empresa vinculada a uma grande rede de farmcias presente em diversos municpios; casas lotricas e os servios de banco postal, disponibilizado nas agncias dos Correios. A Celpa tem ainda o Celpa Fcil, projeto que utiliza a modalidade de convnio com associao de moradores para a realizao de servios de arrecadao de faturas de unidades consumidoras para maior comodidade dos clientes.
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Indicadores Sociais Externos Clientes / Consumidores

a) Excelncia no Atendimento Perfil de consumidores e clientes Venda de energia por classe tarifria (GWh ): % Total Residencial Residencial baixa renda Comercial Industrial Rural Iluminao pblica Servio pblico Poder pblico Satisfao do cliente ndices de satisfao obtidos pela Pesquisa IASC ANEEL ndices de satisfao obtidos por pesquisas de outras entidades (ABRADEE) Atendimento ao consumidor Total de ligaes atendidas (Call Center) Nmero de atendimentos nos escritrios regionais Nmero de atendimentos por meio da Internet Reclamaes em relao ao total de ligaes atendidas (%) Tempo mdio de espera at o incio de atendimento (min.) Tempo mdio de atendimento (min.) Nmero de reclamaes de consumidores encaminhadas Empresa ANEEL - agncias estaduais / regionais Ao PROCON Justia Reclamaes - Principais motivos Reclamaes referentes a prazos na execuo de servios (%) Reclamaes referentes ao fornecimento inadequado de energia (%) Reclamaes referentes a interrupes (%) Reclamaes referentes emergncia (%) Reclamaes referentes ao consumo / leitura (%) Reclamaes referentes ao corte indevido (%) Reclamaes por conta no entregue (%) 1,82% 0,60% 86,22% ND 4,3% 0,80% 0,03% 0,98% 0,18% 91,52% ND 4,87% 0,19% 1,13% 1,0% 0,5% 92,5% ND 4,3% 0,1% 0,8% 1.079.256 3.122 1.858 1.641 803.586 4.022 2.007 1.424 685.570 2.714 1.123 521 2.792.342 1.253.261 5.150.012 38,65% 10,9 2,41 2.463.818 1.648.903 4.569.450 32,62% 0,28 4,52 3.493.156 1.040.941 3.071.902 19,6% 0,19 4,18 39,89% 51,8% ND 59,36% 46,3% 52,2% 33,57% 6% 19,22% 23,18% 3,04% 6,99% 4,28% 3,71% 31,37% 7,75% 22,21% 21% 3,05% 4,10% 3,71% 6,79% 29,9% 9,5% 21,9% 21% 3,1% 4,1% 3,7% 6,9% 2012 2011 2010
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a) Excelncia no Atendimento Reclamaes referentes a servio mal executado (%) Reclamaes referentes a danos eltricos (%) Reclamaes referentes a irregularidades na medio (fraude / desvio de energia) (%) Outros (especificar) (%) Reclamaes solucionadas Durante o atendimento (%) At 30 dias (%) Entre 30 e 60 dias (%) Mais que 60 dias (%) Reclamaes julgadas procedentes em relao ao total de reclamaes recebidas (%) Reclamaes solucionadas em relao ao nmero de reclamaes procedentes (%) Quantidade de inovaes implantadas em razo da interferncia do ouvidor e/ou do servio de atendimento ao consumidor b) Qualidade tcnica dos Servios Prestados Durao Equivalente de Interrupo por Unidade Consumidora (DEC), geral da Empresa - Valor Apurado Durao Equivalente de Interrupo por Unidade Consumidora (DEC), geral da Empresa - Limite Frequncia Equivalente de Interrupo por Unidade Consumidora (FEC), geral da Empresa - Valor apurado Frequncia Equivalente de Interrupo por Unidade Consumidora (FEC), geral da Empresa - Limite c) Segurana no uso final de energia do consumidor Taxa de Gravidade (TG) de acidentes com terceiros por choque eltrico na rede concessionria Nmero de melhorias implementadas com o objetivo de oferecer produtos e servios mais seguros ND
2012 0,02% 0,21% 1,27% 9,85%
2011 0,05% 0,53% 0,01 0,53% NA 93,12% 1,51% 5,37% 74,3% 100% ND ND
2010 0,2% ND 0,1% ND ND ND ND 80% ND ND
93,26% 1,70% 5,04% 76,12% 96,53% ND 2012 101,56 37,69 50,85 38,33 2012 27,29
2011 99,55 28,70 53,04 28,86 2011 16,17 1 155 8
2010 101,87 28,70 53,02 28,86 2010
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Fornecedores
POLTIca de deSenvOLvIMenTO de FORnecedOReS
A Celpa sempre acreditou no desenvolvimento de seus fornecedores como fator para seu prprio crescimento, por isso so desenvolvidas aes para que eles estejam aptos a implantar os objetivos estratgicos da empresa de forma complementar, com o mesmo nvel de excelncia. Desta forma, a companhia consolidou sua participao na Redes (Rede de Desenvolvimento de Fornecedores do Estado do Par), atravs da Federao das Indstrias do Estado do Par (Fiepa), na qualidade de mantenedora do Programa. A participao da concessionria ativa, tendo representante no comit deliberativo do Programa e na coordenao da comisso de acompanhamento do Procem (Programa de Certificao de Empresas do Redes), no qual os principais prestadores de servios da Celpa foram certificados ou recertificados. A certificao do Procem demonstra formalmente que os produtos atendem aos requisitos de normas ou regulamentos tcnicos especficos e d garantias empresa, na adoo de boas prticas de gesto de segurana, sade de seus colaboradores, respeito ao meio ambiente, custos, qualidade e produtividade pelos fornecedores. contratos e com fiscalizaes, por meio de suas reas de segurana do trabalho e operacionais. Para coibir a prtica, a empresa determinou como requisito obrigatrio para efetuar qualquer pagamento aos fornecedores a apresentao de comprovantes de pagamento de salrio e recolhimento de tributos fiscais e trabalhistas.
AvaLIaO de FORnecedOReS
O desempenho dos prestadores de servios da Celpa avaliado trimestralmente pelas reas responsveis dos contratos, em parceria com a rea de Suprimentos e Logstica, sendo levado em considerao itens como: qualidade dos servios, postura dos funcionrios perante o cliente, obrigaes fiscais e trabalhistas, condies de trabalho oferecidas aos empregados (inclusive equipamentos de segurana), acidentes de trabalho e requisitos ambientais (se a empresa possui licena ambiental no servio que executa, por exemplo). O no cumprimento desses quesitos, dependendo da gravidade e reincidncia, gera penalidades, com planos de ao corretivos e at mesmo o cancelamento do cadastro do fornecedor no sistema da empresa. No que se refere ao tratamento de resduos perigosos, os almoxarifados das empresas esto preparados para o recebimento e armazenagem de sucatas originadas de desativaes de obras. Os resduos so classificados e acondicionados em locais apropriados at a sua comercializao final, feita apenas com empresas habilitadas a destinar e dar tratamento correto para cada tipo de resduo, evitando agresses ao meio ambiente. Essa prtica da concessionria est em conformidade com a legislao ambiental vigente.
TRabaLhO eScRavO e MO de ObRa InFanTIL

exigido que os prestadores de servio da Celpa tenham uma postura adequada, principalmente quanto proibio do uso do trabalho forado e mo de obra infantil, incluindo clusulas expressas nos
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Fornecedores
Quanto ao trabalho infantil, trabalho forado e condies de sade e segurana no trabalho etc. a) Seleo e avaliao de fornecedores Fornecedores inspecionados pela empresa / total de fornecedores (%) Fornecedores no qualificados (no conformidade com os critrios de responsabilidade social da empresa) / total de fornecedores (%) Fornecedores com certificao SA 8000 ou equivalente / total de fornecedores ativos (%) b) Apoio ao desenvolvimento de fornecedores Nmero de capacitaes oferecidas aos fornecedores Nmero de horas de treinamento oferecidas aos fornecedores 85 680 2012 42,6% 0% 14,8% 2012 2011 38,50% 0% 12,80% 2011 357 1.080 2010 34,50% 0% 21,80% 2010 66 388
Comunidade
A Celpa, alinhada a uma viso de sustentabilidade, respeita os direitos humanos e apoia o cumprimento das Metas do Milnio, incentivando nossa rede de relacionamento a fazer o mesmo, atuando de maneira que suas aes e resultados econmicos, ambientais e sociais estejam em equilbrio e contribuam efetivamente para o desenvolvimento da regio onde est inserida, contribuindo, assim, com a consolidao de um pas mais justo e igualitrio. Com esta convico, a concessionria investiu em projetos socioambientais, que visaram o desenvolvimento regional, a gerao de renda e o incentivo ao esporte e educao. So eles: Arrecadao de Recursos para Organizaes Sociais A Celpa possibilita a arrecadao de recursos financeiros para o UNICEF, Federao das Apaes, entre outras instituies de assistncia social, por meio da doao de seus clientes pela fatura de energia. Esses recursos so aplicados em aes para melhorar as condies de vida de crianas e adolescentes de todo o estado. Frum de Empresrios Paraenses pelos Direitos da Criana e do Adolescente A Celpa uma das mantenedoras do Frum de Empresrios Paraenses pelos Direitos da Criana e do Adolescente, organizao no governamental, sem fins lucrativos, que atua na sensibilizao e mobilizao da classe empresarial paraense, visando promoo da garantia dos direitos da criana e do adolescente do estado do Par. Ministrio Pblico e a Comunidade A empresa patrocinadora das aes do projeto Ministrio Pblico e a Comunidade, que tem como objetivo facilitar o acesso da populao, sobretudo, a de baixa renda, aos servios de assistncia jurdica, de forma gil e gratuita, na perspectiva da garantia dos seus direitos de cidadania. Como parceira desta ao social, a empresa leva a sua Agncia Mvel com todos
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os seus servios comerciais nas comunidades atendidas pelo projeto. Projeto Transparncia um projeto de relacionamento com a comunidade de orientao e educao, no que se refere ao uso racional da energia, segurana com energia eltrica, furto de energia, direitos e deveres, entre outras temticas de interesse do pblico consumidor. O projeto visa proporcionar aos clientes melhor utilizao da energia eltrica, informar sobre os servios prestados pela concessionria, bem como, os direitos e deveres do consumidor. O projeto tambm realiza atendimento direto populao atravs da agncia mvel, que vai at a comunidade para dar atendimento personalizado aos clientes em servios como negociao de dbito, troca de titularidade e outros. Projeto Criana Luz
Projeto que atendeu em 2012 6 escolas comunitrias de Educao Infantil e Ensino Fundamental da Regio Metropolitana de Belm e beneficiou mais de 1.000 crianas de famlias de baixa renda, com idades entre 3 e 9 anos. O investimento de recursos garante a distribuio de material escolar, uniforme e alimentos para a merenda. Semana Nacional de Segurana com Energia Eltrica Durante a semana de 13 a 19 de agosto, profissionais da Celpa estiveram em escolas e em canteiros de obras orientando a populao sobre os riscos de acidentes com a eletricidade. A iniciativa fez parte da VI Semana Nacional de Segurana com Energia Eltrica, promovida pela Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica ABRADEE, em parceria com a concessionria.
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Comunidade
a) Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade do entorno Nmero de reclamaes da comunidade - impactos causados pelas atividades da empresa. Nmero de melhorias implantadas nos processos da empresa a partir das reclamaes da comunidade. b) Envolvimento da empresa em sinistros relacionados com terceiros Montante reivindicado em processos judiciais (R$ Mil) Valor provisionado no passivo (R$ Mil) Nmero de processos judiciais existentes Nmero de pessoas vinculadas nos processos c) Tarifa de Baixa Renda Nmero de clientes / consumidores com tarifa de baixa renda Total de clientes / consumidores com tarifa de baixa renda em relao ao total de clientes / consumidores residenciais (%) d) Envolvimento da empresa com ao social Recursos aplicados em educao (R$ Mil) Recursos aplicados em sade e saneamento (R$ Mil) Recursos aplicados em cultura (R$ Mil) Outros recursos aplicados em aes sociais (R$ Mil) Valor destinado ao social (no incluir obrigaes legais, nem tributos, nem benefcios vinculados condio de funcionrios da empresa) Do total destinado ao social, percentual correspondente a doaes em produtos e servios Do total destinado ao social, percentual correspondente a doaes em espcies Do total destinado ao social, percentual correspondente investimentos em projeto social prprio. Empregados que realizam trabalhos voluntrios na comunidade externa empresa / total de empregados Quantidade de horas mensais doadas (liberadas do horrio normal de trabalho) pela empresa para trabalho voluntrio de funcionrios. ND ND 103.765,20 238.000 0% 100% 93% ND ND ND ND 2012 4.713.289,60 700.000 9 9 2012 454.842 28% 2012 242.047 132 132 1.100 4.187 0% 100% ND ND 71,1% 2012 ND ND ND ND ND ND 2011 ND ND ND 3.156 4.253 4.253 2011 238.539 15,38% 2011 2.874 249 249 570 3.081 0% 100% 66,2% ND ND 23,2% 2010 2012 ND ND 2011 363.849 2011 ND ND 2010 607.545 1.400 1.022 1.022 2010 681.059 46,2% 2010 2.199 2010
Consumidores cadastrados no Programa Bolsa Famlia/Nmero 28% de consumidores do segmento baixa renda (%). e) Envolvimento da empresa em projetos culturais, esportivos, etc. (Lei Rouanet) Montante de recursos destinados aos projetos (R$ Mil) Nmero de projetos beneficiados pelo patrocnio Montante de recursos destinados ao maior projeto (R$ Mil)
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Governo e Sociedade
PROjeTO navegaPaR
O Navegapar um programa do Governo do Estado do Par, executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Cincia e Tecnologia (Sedect) e pela Empresa de Processamento de Dados do Estado do Par (Prodepa), composto por cinco projetos: Metrobel, Infovias, Cidades Digitais, Infocentros e Telecentros de Negcios. O programa visa criar uma infraestrutura pblica de Tecnologia da Informao e Comunicao para interligar, em todo o estado do Par, as unidades de governo como instituies pblicas de ensino e pesquisa, hospitais, postos de sade, rgos de segurana pblica e espaos pblicos. Para implantao da sua rede de telecomunicaes, o Governo do Estado do Par firmou acordos de cooperao tcnica com diversas instituies, pblicas e privadas, entre elas a Celpa. Atravs desta parceria, o projeto utilizar a infraestrutura de postes da concessionria como suporte aos cabos de fibra ptica implantados, alm do uso de torres das telecomunicaes. A concessionria tambm faz parte do Frum Amaznia Sustentvel e do Grupo de Trabalho que elaborou o Plano de Arborizao Municipal de Belm e, que vem trabalhando na elaborao do Manual de Arborizao que regulamentar este Plano.
PARTICIPAO EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS

A Celpa apoia polticas pblicas, como a Tarifa Social de Baixa Renda e a Universalizao. Por meio da parceria com os Governos Federal e Estadual, a empresa vem ao longo de sua histria diminuindo as distncias sociais existentes no pas. Alm de atender s leis e s normas que regem o setor eltrico, investir na melhoria da qualidade da energia fornecida, na gesto do negcio, na formao e valorizao do colaborador, a empresa trabalha como agente de mudanas que possibilitam o exerccio da cidadania dentro de sua rea de concesso. Ou seja, contribuir para o desenvolvimento das comunidades em seus mltiplos aspectos sempre esteve presente na base dos valores da Celpa, atravs de sua conduta empresarial, ou por meio do desenvolvimento, adeso e apoio a projetos que promovam o desenvolvimento regional, a educao e o esporte.
LIDERANA EMPRESARIAL
A Celpa participa ativamente em associaes, sindicatos e fruns empresariais, impulsionando a elaborao conjunta de propostas de interesse pblico e de carter social, podendo ser destacadas as participaes nos seguintes Comits: de Responsabilidade Socioambiental da ABRADEE Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica, da Fundao Coge, nas Comisses Interinstitucional de Meio Ambiente. Em sua rea de concesso, a Celpa participa do Frum do Setor Empresarial da Secretaria de Estado de Cincia, Tecnologia e Inovao (SECTI) e do Frum de Empresrios Paraenses pelos Direitos da Criana e do Adolescente.
COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAO

O Compromisso Todos Pela Educao, uma aliana de representantes da sociedade civil, da iniciativa privada, organizaes sociais, educadores e gestores pblicos de Educao, norteia as aes educacionais desenvolvidas pela Celpa. Conforme descrito no Item Comunidade, a empresa apoiou vrios projetos educacionais que contriburam para a melhoria da formao de crianas e jovens, proporcionando especialmente aos estudantes da rede pblica de ensino acesso a
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Governo e Sociedade
a) Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade do entorno Recursos alocados em programas governamentais (no obrigados por lei) federais, estaduais e municipais (R$ Mil) Nmero de iniciativas / eventos / campanhas voltadas para o desenvolvimento da cidadania (exerccio de voto, consumo consciente, prticas anticorrupo, direito das crianas, etc.) Recursos publicitrios destinados a campanhas institucionais para o desenvolvimento da cidadania (R$ Mil) Recursos investidos nos programas que utilizam incentivos fiscais / total de recursos destinados aos investimentos sociais (%) bons projetos educacionais e culturais. ND ND ND ND 2012 ND ND ND 0 2011 ND ND ND 0 2010
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILNIO

Por meio de aes concretas e divulgao sistemtica a Celpa colabora com o cumprimento das metas dos Objetivos do Desenvolvimento do Milnio (ODM) firmados entre lderes de 191 pases membros das naes unidas, entre eles o Brasil, na maior reunio de dirigentes nacionais de todos os tempos, a Cpula do Milnio, realizada em 2000. As metas do milnio so: Acabar com a fome e a misria Educao bsica de qualidade para todos Igualdade entre sexos e valorizao da mulher Reduzir a mortalidade infantil Melhorar a sade das gestantes Combater a AIDS, malria e outras doenas Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento sustentvel dos povos Ao aprovar seu apoio a um projeto cultural ou social, a Celpa leva em considerao os oito Objeti-
vos de Desenvolvimento do Milnio para um Mundo Melhor. Essas diretrizes ajudam no fortalecimento das parcerias firmadas pela empresa na execuo dos projetos, ampliando assim, os resultados esperados em cada ao desenvolvida. Por meio deste Relatrio de Responsabilidade Socioambiental, em todas as suas Dimenses, ser possvel identificar os programas, projetos e aes desenvolvidos pela empresa que contribuem para o cumprimento das Metas do Milnio, assim como na planilha ao final deste.
LUZ PARA TODOS e PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAO E USO DA ENERGIA ELTRICA

O Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado e a Celpa, deu prosseguimento ao Programa Luz para Todos, com o objetivo de atender com energia eltrica as comunidades rurais em todo o estado, promovendo o incremento da produo agrcola, a melhoria na sade pblica, o aumento de renda, a incluso social da populao beneficiada, contri-
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buindo tambm para o desenvolvimento regional. J o Programa Nacional de Universalizao foi criado com o objetivo de acabar com a excluso eltrica no pas e tinha a meta inicial de levar energia eltrica para mais de 10 milhes de pessoas do meio rural at o ano de 2014. A principal caracterstica desses Programas pos-
sibilitar o acesso e uso da energia eltrica, a todos os cidados domiciliados nas reas urbanas e rurais do Estado. Os recursos para atendimento do LPT so provenientes da Reserva Global de Reverso (RGR), Conta de Desenvolvimento Energtico (CDE), Estado e Fonte Prpria. Em 2012, a companhia investiu R$ 45,5 milhes nos dois programas.
Programa Luz para Todos

Origem dos Recursos Investidos (R$ Mil) Governo Federal Conta de Desenvolvimento Energtico - CDE Reserva Global de Reverso - RGR Governo Estadual Prprios Outros Total dos recursos aplicados ( B ) O&M Custo mdio por atendimento ( B/A ) 26.507,91 3.786,84 0 6.863,00 0 37.157,75 NA 7,46 108.510 16.095 12.058 24.117 0 160.780 NA 5,3 165.978 3.128 11.985 73.452 0 254.543 NA 5,2 2012 2011 2010
INTERLIGAO DA ILHA DE MARAJ

O projeto prev a interligao do Sistema Isolado da Ilha de Maraj ao Sistema Interligado Nacional, por meio da extenso da rede eltrica de Tucuru at o arquiplago do Maraj. Em 2012, a Celpa investiu R$ 35,9 milhes, com recursos provenientes da sub-rogao CCC.
MANUTENO e MELHORIAS NO SISTEMA

So investimentos vegetativos, feitos com caixa-prprios, destinados a manuteno, ampliao e melhorias no sistema eltrico. Esses investimentos totalizaram R$ 269,3 milhes em 2012. Dos R$ 478,1 milhes investidos em 2012, R$ 81,4 milhes referem-se a programas subsidiados pelo governo e R$ 396,7 milhes referem-se a investimentos com recursos prprios.
PROGRAMA DE REDUO DE PERDAS

So verbas destinadas exclusivamente para o programa de combate s perdas tcnicas e no tcnicas. Em 2012 foram investidos R$ 93,5 milhes.
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Indicadores do Setor Eltrico

UNIVERSALIZAO
No Par, para o perodo de 2011 a 2014 a Celpa firmou com a Unio, por intermdio do Ministrio de Minas e Energia, com a intervenincia da ANEEL e da Eletrobrs, novo Termo de Compromisso relativo ao Programa Luz Para Todos, no qual entre outras condies ficou estabelecida a meta de ligao de 111.080 mil novos consumidores no meio rural, distribudo conforme os dados abaixo.
2011 1.000
2012 36.666
2013 36.667
2014 36.747
Total 111.080
Os nmeros da Universalizao dos Servios de Energia Eltrica, destacando os do Programa Luz Para Todos referentes aos trs ltimos anos so mostrados a seguir: Universalizao Metas de atendimento Atendimentos efetuados ( n ) Cumprimento de metas ( % ) Total de municpios universalizados Municpios universalizados ( % ) Programa Luz para Todos Metas de atendimento Atendimentos efetuados ( n ) (A) Cumprimento de metas ( % )
a 2010 ainda no est vigente.
2012 7.008 10.487 149,64% ND ND 2012 37.666 4.983 13,23% (*)
2011 1.011 8.002 (*) 49 34,3% 2011 50.230 30.189 60,10%
2010 9.794 968,7% 49 34,3% 2010 70.000 49.138 70,2%
(*) No houve definio de Meta de atendimento para 2011. A regulamentao do tema para perodo posterior
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TARIFA BAIXA RENDA

A Tarifa Social de Energia Eltrica um benefcio criado pelo Governo Federal, que concede descontos na tarifa de energia eltrica s famlias de baixa renda. Podem ser beneficirias as unidades consumidoras da classe residencial ou da subclasse rural-residencial da classe rural, desde que atendam aos critrios estabelecidos pelo rgo regulador. Tarifa de baixa renda Nmero de Domiclios atendidos como baixa renda Em 2012, a Celpa teve um aumento no nmero de famlias beneficiadas, passando de 238.539 unidades consumidoras em dezembro de 2011, para 454.842 em dezembro de 2012.
2012 454.842
2011 238.539 15,38% 96.137 11,64% 36.594
2010 681.059 46,2% 105.198 14,26% 53.958
Total de domiclios baixa renda do total de domiclios atendidos 23,55% (clientes / consumidores residenciais ) (%) Receita de faturamento na subclasse residencial baixa renda (R$ Mil) Total da receita de faturamento na subclasse residencial baixa renda em relao ao total da receita de faturamento da classe residencial (%) Subsdio recebido (ELETROBRS), relativo aos consumidores baixa renda (R$ Mil ) 112.010 9,28% 51.960
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Programa de Eficincia Energtica PEE

Indicadores do Setor Eltrico
Origem dos Recursos - Por classe de Consumidores (R$ Mil) Residencial Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos recursos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) Residencial Baixa Renda Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) Populao atendida (n habitantes total residencial + baixa renda) (E) Investimento mdio por populao atendida (custo total: residencial + baixa renda por hab.) (C/E) Comercial Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) Industrial Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) Rural Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2011 2010
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Origem dos Recursos - Por classe de Consumidores (R$ Mil) Iluminao Pblica Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de KW instalados (F) Investimento mdio por KW instalado (C/F) Servio Pblico Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) Poder Pblico Sem nus para o consumidor (A) Com nus para o consumidor (B) Total dos investimentos no segmento (C) Total de unidades atendidas no segmento (D) Recurso mdio por consumidor (C/D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010
421,3 0,0 421,3 6 70,2
Origem dos recursos (R$ Mil)

Tipo de Projeto Gesto Energtica Municipal Recursos investidos prprios Recursos investidos de terceiros Total dos recursos Educao - conservao e uso racional de energia Recursos investidos prprios Recursos investidos de terceiros Total dos recursos Aquecimento solar (para substituio de chuveiros eltricos) Recursos investidos prprios Recursos investidos de terceiros Total dos recursos Rural Recursos investidos prprios Recursos investidos de terceiros Total dos recursos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 2011 2010
49
Total dos Recursos em Projetos de Eficientizao Energtica ( R$ Mil)

2012 Sem nus para o consumidor Com nus para o consumidor Total dos recursos 0 0 0 2010 421,3 0,0 421,3 0 0 0 2009
Participao relativa dos Recursos em Projetos de Eficientizao Energtica

2012 Por classes de consumidores Recursos no segmento Residencial sobre total investido no PEE (%) Recursos no segmento Baixa Renda sobre total investido no PEE (%) Recursos no segmento Comercial sobre o total investido no PEE (%) Recursos no segmento Industrial sobre o total investido no PEE (%) Recursos no segmento Rural sobre o total investido no PEE (%) Recursos no segmento Iluminao Pblica sobre o total investido no PEE (%) Recursos no segmento Servio Pblico sobre o total investido no PEE (%) Recursos no segmento Poder Pblico sobre o total investido no PEE (%) Por tipos de projetos Recursos no segmento Gesto Energtica sobre total de recursos no PEE (%) Recursos no segmento Educao sobre total de recursos no PEE (%) Recursos no segmento Aquecimento Solar sobre total de recursos no PEE (%) Eficientizao Energtica Residencial Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Residencial baixa renda Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada (R$) Comercial Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 2010
50
2012 Industrial Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Rural Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Iluminao Pblica Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Servio Pblico Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Poder Pblico Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Aquecimento Solar Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada Eficientizao Interna ( na empresa ) Energia economizada (em MWh)/ano Reduo na demanda de ponta (em MW) Custo evitado com a energia economizada TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010
448,074 51,150 156,52
156,52
0,0
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Recursos aplicados em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico e Cientfico (R$ Mil)

Por temas de pesquisa (Manual de P&D - ANEEL ) Eficincia Energtica (A) Fonte renovvel ou alternativa (B) Meio Ambiente (C) Qualidade e confiabilidade (D) Planejamento e operao (E) Superviso, controle e proteo (F) Medio (G) Transmisso de dados via rede eltrica (H) Novos materiais e componentes (I) Desenvolvimento de tecnologia de combate fraude e furto (J) Total de Investimentos em P&D (K) Recursos aplicados em Eficincia Energtica (A) sobre total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Fonte Renovvel ou Alternativa (B) sobre Total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Meio Ambiente (C) sobre total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Qualidade e Confiabilidade (D) sobre total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Planejamento e Operao (E) sobre total investido em P&D (K) (%) 0 57 17 45 204 28 0 0 0 0 350 0% 16,2% 4,7% 12,7% 58,3% Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2011 0 532 33 43 206 42 0 0 0 0 855 0% 62,2% 3,9% 5% 24,1% 4,9% 0% 0% 0% 0% 2010
Recursos aplicados em Superviso, Controle e Proteo (F) sobre 8,1% total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Medio (G) sobre total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Transmisso de Dados Via Rede Eltrica (H) sobre total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Novos Materiais e Componentes sobre total investido em P&D (K) (%) Recursos aplicados em Desenvolvimento de Tecnologia de Combate Fraude e Furto (J) sobre total investido em P&D (K) (%) 0% 0% 0% 0%
52
caPTULO 5
Dimenso Ambiental
53
Inserida no Bioma Amaznico, a rea de concesso da Celpa ocupa um territrio de 1.250 mil km2 da totalidade do estado do Par, o segundo maior em extenso territorial do Brasil. Com o objetivo de consolidar a cultura de responsabilidade socioambiental, maximizar as aes positivas e integrar a temtica viso do negcio, a Celpa assumiu compromissos que norteiam e promovem a atuao integrada de suas diversas reas em prol de uma gesto responsvel.
ladas ao Programa Luz para Todos, Usinas Dieseltricas e, ainda, sistemas hbridos de fontes alternativas de gerao de energia para atendimento energtico de comunidades isoladas no estado. No mesmo ano, tambm, foram obtidas junto aos rgos ambientais competentes 50 licenas ambientais , 5 Autorizaes de Supresso de Vegetao (ASV) e 5 Autorizaes de FAUNA necessrias para implantaes de linhas, redes e subestaes, nas quais havia necessidade de supresso vegetal, ou ainda, para corte seletivo de rvores que colocavam em risco sistemas j em operao. Os processos de licenciamento e autorizaes ambientais foram conduzidos por rgos ambientais nas esferas federais, estaduais e municipais, de acordo com as caractersticas da obra a ser licenciada, bem como, as respectivas competncias dos institutos ambientais.
LIcencIaMenTO AMbIenTaL
No ano de 2012, a Celpa gerenciou um total de 71 processos de licenciamento ambiental dos ativos da companhia relacionados implantao, operao e manuteno de sistemas de eltricos, compostos por linhas e subestaes de distribuio de energia rurais e urbanas, redes de distribuio rural, em especial vincu-
IndIcadOReS AMbIenTaIS
a) Recuperao de reas Degradadas rea preservada e/ou recuperada por manejo sustentvel de vegetao sob as linhas de transmisso e distribuio (em ha) rea preservada / total da rea preservada na rea de concesso exigida por lei (%) Contribuio para o aumento de reas verdes nos municpios pelo Programa de Arborizao Urbana (em ha) Rede protegida isolada (rede ecolgica ou linha verde) na rea urbana (em km) Percentual da rede protegida isolada / total da rede de distribuio na rea urbana Gastos com gerenciamento do impacto ambiental (arborizao, manejo sustentvel, com equipamentos e redes protegidas) (R$ Mil) Quantidade de acidentes por violao das normas de segurana ambiental Nmero de autuaes e/ou multas por violao de normas ambientais Valor incorrido em autuaes e/ou multas por violao de normas ambientais (R$ Mil) ND ND ND 4.503,49 24,48% 0 0 ND ND 2012 ND ND ND 92,14 1,4% 6.910 0 6 2.602 2011 ND ND ND 40,8 0,6% ND 0 3 1.603 2010
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b) Gerao e tratamento de resduos Emisso Volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) emitidos na atmosfera (em toneladas de CO2 equivalentes) Volume anual de emisses destruidoras de oznio (em toneladas de CFC equivalentes) Efluentes Volume total de efluentes Volume total de efluentes com tratamento Percentual de efluentes tratados Slidos Quantidade anual (em toneladas) de resduos slidos gerados (lixo, dejetos, entulho, etc.) Percentual de resduos encaminhados para reciclagem sem vnculo com a empresa Percentual de resduos reciclados por unidade ou entidade vinculada empresa (projeto especfico) Gastos com reciclagem dos resduos (R$ Mil) Percentual do material de consumo reutilizado (matrias-primas, equipamentos, fios e cabos eltricos) c) Manejo de resduos perigosos Percentual de equipamentos substitudos por leo mineral isolante sem PCB (Ascarel) Percentual de lmpadas descontaminadas em relao ao total substitudo na empresa Percentual de lmpadas descontaminadas em relao ao total substitudo nas unidades consumidoras Gastos com tratamento e destinao de resduos txicos (incinerao, aterro, biotratamento, etc.) (R$ Mil) 0% ND ND 0 986 0% 0% 0 0% ND ND ND ND ND
2012
2011
2010
ND ND ND ND ND 1.185 0% 0% 0 0,70% 87.46 2011 0% ND ND 4,2 2012
ND ND ND ND ND 1.421 0% 0% 7 0,01% 72 2010 0% ND ND 312
Gastos com destinao final de resduos no perigosos (R$ Mil) 71.464
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d) Uso de recursos no processo produtivo e em processos gerenciais da organizao Consumo total de energia por fonte: Hidreltrica (em kWh) Combustveis fsseis Fontes alternativas (gs, energia elica, energia solar, etc.) Consumo total de energia (em kWh) Consumo de energia por kWh distribudo (vendido) Diesel (km/l) Gasolina (km/l) lcool Gs natural Consumo total de gua por fonte (em m3): Abastecimento (rede pblica) Fonte subterrnea (poo) Captao superficial (cursos dgua) Consumo total de gua (em m )
3
2012 12.342.680 16.683.224 0 29.025,904 0,0046631 0,76 100,73 ND ND 17.870 ND ND ND
2011 10.545.743 23.447.763 0 33.993.506 0,005544431 9,1 10,7 ND ND 17.626 ND ND ND 4,4 ND
2010 9.162.577 23.624.446 0 32.787.023 0,005472826 0,079 0,115 ND ND 16,6 ND ND ND 8,1 ND
Consumo total de combustveis fsseis pela frota de veculos da empresa por quilmetro rodado:
Consumo de gua por empregado (em m )

3
8,3 0
Reduo de custos obtida pela reduo do consumo de energia, gua e material de consumo (R$ Mil)
56
e) Origem dos Produtos - material de consumo Percentual do material adquirido em conformidade com os critrios ambientais verificados pela empresa / total de material adquirido Percentual do material adquirido com Selo Verde ou outros (Procel, Inmetro, etc.) Percentual do material adquirido com certificao florestal (Imaflora, FSC e outros) f) Educao e conscientizao ambiental Educao ambiental - Comunidade - Na organizao Nmero de empregados treinados nos programas de educao 126 ambiental Percentual de empregados treinados nos programas de educao ambiental / total de empregados 6% 100%
2012
2011 100% 25% 7,5%
2010 93,1% 24,1% 6,4%
30,3% 9,1% 2012
2011 156 7,4% 0,01 0 221 ND 3.796 ND 94 0 0% 0 0% ND 824
2010
39,5% 0,066 338 33 ND 2.567 ND 0 0 0% 0 0% ND
Nmero de horas de treinamento ambiental / total de horas de 7,5 treinamento Recursos aplicados (R$ Mil) Educao ambiental - Comunidade Nmero de unidades de ensino fundamental e mdio atendidas Percentual de escolas atendidas / nmero total de escolas da rea de concesso Nmero de alunos atendidos Percentual de alunos atendidos / nmero total de alunos da rede escolar da rea de concesso Nmero de professores capacitados Nmero de unidades de ensino tcnico e superior atendidas Percentual de escolas atendidas / nmero total de escolas da rea de concesso Nmero de alunos atendidos Percentual de alunos atendidos / nmero total de alunos da rede escolar da rea de concesso Recursos Aplicados (R$ Mil) 12 ND 462 ND ND 0 0% 0 0% ND 80
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g) PEEs destinados formao da cultura em conservao e uso racional de energia Nmero de domiclios do segmento baixa renda atendidos pelo programa Percentual de domiclios do segmento baixa renda atendidos pelo programa sobre total de domiclios do segmento baixa renda Nmero de equipamentos eficientes doados Nmero de domiclios atendidos para adequao das instalaes eltricas da habitao Nmero de profissionais eletricistas treinados pelo programa PEEs Aquecimento solar (R$ Mil) Nmero de sistemas de aquecimento solar instalados PEEs Gesto Energtica Municipal (R$ Mil) Nmero de municpios atendidos pelo programa de gesto energtica municipal Percentual de municpios atendidos sobre total de municpios da rea de concesso h) P&D Voltados ao Meio Ambiente Recursos Aplicados (R$ Mil) Nmero de patentes registradas no INPI Cultura, Esporte e Turismo Recursos Aplicados (R$ Mil) Sade Recursos Aplicados (R$ Mil) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
2012 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 2012 0 0 473 ND
2011 0 0% 0
2010
0 0 0 0 0 0% 2011 0 0 312 ND 2010
68.019
58
caPTULO 6
Anexos
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Balano Social
Base de clculo (Em milhares de reais) Receita Lquida (RL) Resultado Operacional (RO) Folha de Pagamento Bruta (FPB) 31/12/2012 2.349.951 (755.162) 162.517 31/12/2011 2.433.800 (418.597) 118.684
Indicadores Sociais Internos (Em milhares de reais) Alimentao Encargos Sociais Compulsrios Previdncia Privada Sade Segurana e Medicina no Trabalho Educao Capacitao e Desenvolvimento Profissional Auxlio-Creche Participao dos Empregados nos Lucros ou Resultados* Participao dos Administradores no Resultado Incentivo Aposentadoria e Demisso voluntria Vale-Transporte Excedente Outros Benefcios TOTAL R$ 15.034 7.414 1.072 6.545 852 228 184 2.069 293 3.088 36.686
31/12/2012 FPB (%) 9,30 4,60 0,70 4,00 0,50 0,10 0,10 1,30 0,20 1,90 22,7 RL(%) 0,6 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 R$ 10.926 23.168 4.815 7.148 1.657 474 842 4.009 830 3.233 57.102
31/12/2011 FPB 9,2 19,5 4,1 6,0 1,4 0,0 0,4 0,7 3,4 0,0 0,0 0,7 2,7 48,1 RL 0,4 1,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3
* Clusula existente no Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre a Celpa e os Sindicatos das categorias, onde constam os indicadores e metas estabelecidas para clculo do valor correspondente.
60
Indicadores Sociais Externos Educao - Fundao Aquarela Cultura Sade e saneamento Esporte e lazer Combate fome e segurana alimentar Doaes/contribuies Subtotal Programas Sociais Programa Universalizao Luz para Todos Interligao Ilha do Maraj Outros Subtotal Total de contribuies para a sociedade Tributos (excludos encargos sociais) Total indicadores sociais externos
31/12/2012 R$ 68.019 238 68.257 45.486 35.860 81.356 149.613 782.946 932.559 RO 0 0 0 (9,0) 0 0 (9,0) (6,0) (4,7) 0 (10,7) (19,7) (103,7) (123,4) RL 0 0 0 2,9 0 0 2,9 1.9 1.5 0 3,4 6,3 33,3 39,6 R$ 2.874 132 132 81 1.100 4.319 165.273 37.320 202.593 206.912 791.840 998.752
31/12/2011 RO (0,7) 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,3) (1,0) (39,5) (8,9) 0 (48,4) (49,4) (189,2) (238,6) RL 0,1 0 0 0 0 0 0 6,8 1,5 0 8,3 8,4 32,5 40,9
Indicadores ambientais
31/12/2012 R$ 776 416 11.473 RO (0,1) (0,1) (1,5) RL 0 0 1,0 0,5 1,5 R$ 3.308 1.654 8.270 3.308 16.540
31/12/2011 RO (0,8) (0,4) (2,0) (0,8) (4,0) RL 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6
Investimentos relacionados com a produo/operao da empresa Fundo Nacional de Desenv. Cientfico e Tecnolgico FNDCT Estudo de Pesquisa Energtica EPE (MME) Programa de Eficincia Energtica PEE Programa de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
24.640 (3,3)
Total de investimentos relacionados com a prod./operao 37.305 (5,0) da empresa
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resduos, o consumo em geral na produo/operao e aumentar a eficcia na utilizao de recursos naturais, a empresa: (x) no possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100%
61
Indicadores do Corpo Funcional N de Empregados no Final do Perodo Escolaridade dos Empregados: Superior e Ps-graduao Ensino Mdio Ensino Fundamental Faixa Etria dos Empregados: Abaixo de 30 Anos De 30 at 45 Anos (Exclusive) Acima de 45 Anos N de admisses durante o perodo N de empregados desligados no perodo N de mulheres que trabalham na empresa % de cargos gerenciais ocupado por mulheres em relao ao n total de mulheres N de negros que trabalham na empresa % de cargos gerenciais ocupado por negros em relao ao n total de negros % de cargos gerenciais ocupado por negros em relao ao n total de gerentes N de empregados portadores de deficincia fsica N de dependentes N de estagirios N de empregados terceirizados/temporrios
31/12/2012 (em unidades) 2.136 428 1602 106 320 1476 340 64 176 635 4,73%
31/12/2011 (em unidades) 2.221 463 1.551 207 324 1.334 563 137 74 689 4,93% 26% 1.400 4,71% 50,8% 133 3.537 68 1.925
% de cargos gerenciais ocupado por mulheres em relao ao n total de gerentes 13% 812 9,65% 4,4% 131 6.270 45 4.445
62
6. Informaes relevantes quanto ao exerccio da cidadania empresarial (*) 2012 Relao entre a maior e a menor remunerao na empresa Nmero total de acidentes de trabalho Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: Os padres de segurana e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: Quanto liberdade sindical, ao direito de negociao coletiva e representao interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: A previdncia privada contempla: A participao dos lucros ou resultados contempla: Na seleo dos fornecedores, os mesmos padres ticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: 21 19,48 METAS 2013
24 () direo (x) direo e gerncias () todos (as) empregados (as)
49 () direo (x) direo e gerncias () todos (as) empregados (as)
() direo e gerncias
() todos (as) empregados (as)
(x) todos (as) + CIPA
() direo e gerncias
() todos (as) empregados (as)
(x) todos (as) + CIPA
() no se envolve
(x) segue as normas da OIT
() incentiva e segue a OIT
() no se envolver
(x) seguir as normas da OIT
() incentivar e seguir a OIT
() direo () direo
() direo e gerncias () direo e gerncias () so sugeridos
(x) todos (as) empregados (as) (x) todos (as) empregados (as) (x) so exigidos
() direo () direo
() direo e gerncias () direo e gerncias () sero sugeridos
(x) todos (as) empregados (as) (x) todos (as) empregados (as) (x) sero exigidos
() no so considerados
() no sero considerados
63
6. Informaes relevantes quanto ao exerccio da cidadania empresarial (*) Quanto participao de empregados(as) em programas de trabalho voluntrio, a empresa: Nmero total de reclamaes e crticas de consumidores(as): ( ) no se envolve 2012 (x) apoia () organiza e incentiva () no se envolver METAS 2013 (x) apoiar () organizar e incentivar
na empresa 1.079.256
no Procon 1.858
na Justia -
na empresa 3.848
no Procon 1.907
na Justia 1.472
% de reclamaes na empresa e crticas atendidas ou solucionadas:
no Procon %
na Justia %
na empresa 1
no Procon
na Justia
Em 31/12/2012 Valor total a distribuir (em mil R$) Distribuio do Valor Adicionado (DVA): R$ 1.221.339 80,01% governo 13,31% colaboradores(as) 0% acionistas 63,75% terceiros (26,99%) prejuzo
Em 31/12/2011 R$ 1.496.009 65,07% governo 6,81% colaboradores(as) 0% acionistas 53,36% terceiros (25,24%) prejuzo
OUTRaS InFORMaeS
a) Nos dados referentes a reclamaes e crticas Na Empresa foram considerados aqueles que entraram via ouvidoria e, no percentual de crticas atendidas ou solucionadas, considerou-se aquelas que foram atendidas e respondidas ao consumidor. b) Negros - inclui negros e pardos, homens e mulheres c) (*) Informaes no auditadas.
64
Metas do Milnio
Objetivos de Desenvolvimento do Milnio Projetos e Aes Desenvolvidas Compromisso todos pela Educao Criana Luz Relacionamentos Institucionais Participao como membro do Frum de Empresrios pelos direitos da Criana e Adolescente. Ministrio Pblico e a Comunidade Semana Nacional de Segurana Abradee Projeto Transparncia Agenda Criana Amaznia Navega Par Luz para Todos
Legenda
65

Relatorioversaofinal CELPA 2012 FINAL

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Relatrio de Responsabilidade Socioambiental 2012

Relatrio de Responsabilidade Socioambiental 2012

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

A Empresa: Perfil, Misso, Viso, Valores e Organizao e Gesto

Informaes sobre o Par

Atuao no Par em 2012

1.247.955 km 1.931.484 6.581 144 6.412 124.795 90

1.247.955 km2 1.761.499 4.097 144 6.322 101.247 76

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

MISSO, VISO e VaLOReS

34,8% CV 34,2% CT CELPA - Centrais Eltricas do Par S.A.

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

SObRe a EQUaTORIaL EneRgIa

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Organograma da Equatorial Energia

Equatorial Energia S.A.

61,4% Centrais Eltricas do Par S.A.

65,1% Cia. Energtica do Maranho - CEMAR

25% Geradora de Energia do Norte S.A.

100% Equatorial Solues S.A. 51% Solenergias Comercializadora de Energia Ltda.

50% Vila Velha Termoeltricas S.A.

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Organizao e gesto da qualidade

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Modelo do Sistema de Gesto

Objetivos estratgicos /metas para melhorar

Metas para manter

rvore de Desenvolvimento Projetos

PGC PPME Itens de Controle

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Relao de Ateno e Respeito com seu Pblico

Vendas (GWh) 5.519 5.580 6.152 6.322

tmg: 4,6% 6.412

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Responsabilidade com partes interessadas

Fornecedores de materiais e servios

Empregados, colaboradores, estagirios e parceiros

Prprios Terceiros Estagirios Menores aprendizes

rgos e programas pblicos

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Indicadores de Desempenho Operacional e de Produtividade

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Indicadores Operacionais e de Produtividade

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

4.061,84 109.959 130.369

107.301 127.055 0,000278 2.831 827 230 99,55 53,04

103.822 92.618 0,000315 2.832 815 235 103,51 52,23

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Dimenso Governana Corporativa

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Composio Atual do Conselho - Eleio realizada em 01 de novembro de 2012

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

Composio Atual da Diretoria Executiva - Eleio realizada em 01 de novembro de 2012

Composio atual do Conselho Fiscal. Eleio realizada em 01 de novembro de 2012

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

ReLaO cOM InveSTIdOReS

POLTIcaS de dIvULgaO e negOcIaO

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA (EM MILHES DE REAIS)

CELPA RELATrIO DE rESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 2012

EBITDA (EM MILHES DE REAIS)

RESULTADO LQUIDO (EM MILHES DE REAIS)