TRABAJO N 5 DE CRIMINOLOGA 1.- MENCIONA LAS FUENTES DE LA CRIMINOLOGA, CITA ALGUNOS EJEMPLOS. Tenemos L!s es"!#$s"%&!s C'%m%n!

!(es La estadstica criminal, es un concepto ms especfico. En principio tiene que ver con la criminalidad real, ms all de las manifestaciones registradas por las agencias policiales, judiciales, pero menos que la llamada criminalidad oculta, que comprende el conjunto de los crmenes y delitos que no se descubren (no se investigan), ni se juzgan ni se procesan. en segundo lugar, tiene que ver con disponer los n!meros a f"rmulas de poltica p!blica de luc#a contra el crimen prctico. $ay estadsticas judiciales, o n!meros de casos, que estn a# en forma pasiva% y #ay estadsticas criminales, que operan como instrumentos de poltica criminal. Eso es tema sabido Es de importancia capital para el desarrollo social del pas relacionar las acciones de la criminalidad de acuerdo a f"rmulas estadsticas, que son los instrumentos que permiten valorar el fen"meno delictivo, con la finalidad firme de alcanzar formas fidedignas de poltica criminal, preventivas y represivas apropiadas C%)'! Ne*'! o os&+'! La cantidad de #ec#os delictivos no denunciados, seg!n la doctrina penal, constituye lo que se conoce como la cifra negra de la delincuencia Los robos peque&os cometidos sin violencia (conocidos por la inteligencia policial como #urto) suceden a diario y varias veces y que muc#as veces el ciudadano no denuncia, ya sea por falta de tiempo o de paciencia, no entran dentro del sistema penal de la provincia. C%)'! #o'!#!

'oncepto( )*rsele lo clasifica en delincuencia +orada nacional y delincuencia +orada internacional%en +elincuencia +orada ,oltica y econ"mica y en delincuencia +orada de orden financiero y fiscal. El primer trabajo sobre delincuencia de 'uello blanco a nivel supranacional que conocemos fue realizado en el centro de investigaciones 'riminol"gicas de la universidad del -ulia por .uillermo ramos, en el cual se establecen los actos antisociales, comerciales y polticos, que estn en condiciones de cometer las compa&as multinacionales en virtud de sus caractersticas particulares. 'asos de la delincuencia de cuello blanco nacional son los siguientes( las violaciones de las leyes contra el acaparamiento% violaciones de leyes relativas a alimentos y drogas, es decir, de leyes que propugnan evitar que se pongan en circulaci"n alimentos y drogas en malas condiciones o que no re!nan las cualidades que #an sido anunciadas.

)iolaciones de leyes de seguridad y de salud publica% violaciones de leyes que establecen sistemas de licencias aduaneras% practicas profesionales des#onestas, (m*dicos, farmaceutas y abogados), por ejemplo. En este caso estamos en presencia de personas que no tienen un status socioecon"mico muy elevado, pero que en ciertos pases subdesarrollados como los nuestros tienen gran importancia. La falsa de publicidad, las violaciones de las leyes de patentes de fabrica y derec#o de autor% las violaciones de leyes laborales% el mercado negro, el contrabando en las empresas% la evasi"n de impuestos, que es tal ves el mas conocido, las quiebras fraudulentas,, las infracciones que #acen los bancos de leyes especiales% el uso abusivo de marcas (por ejemplo, la falsa indicaci"n de que un objeto #a sido #ec#o en un pas determinado, o en una fabrica determinada% las practicas des#onestas de las grandes compa&as de seguros. /e incluyen #oy tambi*n la criminalidad poltica, especialmente las guerras coloniales e imperialistas (0ndoc#ina, 'orea, )ietnam) el genocidio (desde el de los judos #asta el de 1iafra y la amazona) las torturas oficiales, la brutalidad policial, especialmente de la polica poltica, etc. En estos casos la denominaci"n de delincuencia +orada parece ms atinente que la de cuello blanco, ya que estos !ltimos casos la actividad no es directamente econ"mica. E2plicaci"n criminol"gica y costos. ,ara algunos, ellos se deben al conte2to socio #ist"rico de las sociedades actuales, en las cuales la !ltima meta es la ganancia a toda costa. ,ara /ut#erland, el delito de cuello blanco poda e2plicarse de la misma manera como se e2plican los delitos convencionales, es decir, mediante la teora, que es propia de este mismo autor, de asociaciones diferenciales, seg!n la cual la conducta delictiva es producto de trasmisi"n cultural, de un aprendizaje. /ut#erland piensa que este delito y sus t*cnicas de comisi"n, se aprenden por contacto con personas de las mismas profesiones, como sucede en cualquier caso de delito convencional. E( &os"o #e( #e(%"o #e &+e((o ,(!n&o. /e #a dic#o ya que el costo del delito de cuello blanco es muc#o mayor que el de todos los #urtos, robos y atracos del pas. Este puede clasificarse en tres categoras% el costo individual( se incluyen aqu los gastos que #aya que #acer para la restricci"n de la salud, cuando esta es lesionada, (tanto para la adquisici"n de alimentos) el da&o econ"mico. El da&o ocasionado a las condiciones de vida, los gastos que #ay que #acer para reparaciones (en el caso de artculos adquiridos en malas condiciones), etc. El costo social( que se producira en delitos tales como la evasi"n de impuestos, la ruina de peque&os comerciantes, la elevaci"n del costo de vida, etc., y por ultimo, el costo moral, que es muy importante, porque los grandes empresario, que son quienes cometen estos delitos, son generalmente lideres de la comunidad, espejo y ejemplo del pueblo, grandes defensores de un buen equipamiento social para la

prevenci"n de la delincuencia juvenil y general, o ejercen otras actividades similares &%)'!s #e &o(o' &!-% La criminalidad de color caqui son aquellos delitos cometidos por los militares abusando de su poder. ..- /CU0LES SON LOS APORTES 1UE REALI23 SUT4ERLAND5 La criminologa de /ut#erland se distanciaba de los planteamientos bioligicistas de la escuela positiva italiana de derec#o penal, as como tambi*n de las teoras psicol"gicas e individualistas del delito, y muy especialmente de los test mentales. 'uando psiquiatras, psic"logos y crimin"logos, andaban obsesionados por cuantificar la incidencia de la #erencia y del medio en las conductas criminales, cuando e2pertos de todo tipo entraban a saco en las crceles con el fin de realizar el retrato3robot del tipo delincuente en estado puro, /ut#erland se atreve a invalidar las elaboraciones te"ricas sustentadas en las estadsticas criminales oficiales porque realmente no estn en las crceles todos los que son delincuentes. ,ero #ay algo ms, /ut#erland asume un punto de vista sociol"gico, un punto de vista en el que la variable clase social va a resultar decisiva para comprender el entramado jurdico3penal. 4pta, en fin, por comprometerse en la b!squeda de una teora del delito que sea a la vez e2plicativa y que concurra a prevenir los actos delincuentes. Las principales condiciones para la formaci"n del concepto de delito de cuello blanco estaban dadas. ,ara avanzar era preciso verificar empricamente que los criterios de selecci"n del sistema penal son socialmente selectivos. En este sentido result" decisivo su encuentro con un ladr"n profesional. Eran unos ladrones altos, bien vestidos, de buena presencia y modales afables, locuaces y observadores, un ladr"n al estilo de los que aparecen en algunas pelculas de amor y lujo. /u seud"nimo era '#ic5 'on6ell, pero su nombre de pila era 1road6ay 7ones. La universidad de '#icago pag" a 7ones cien d"lares por mes, durante tres meses, para que contase a /ut#erland la #istoria de su e2periencia en la profesi"n. 8na de los captulos ms llamativos del trabajo de /ut#erland y 'on6ell es el dedicado al asesor jurdico. En *l se pone muy claramente de manifiesto que los ladrones profesionales eluden casi siempre la acci"n de la justicia y por tanto no sufren condenas en las crceles. 1asta un somero conocimiento de las poblaciones reclusas para darse cuenta que a las crceles van sobre todo delincuentes comunes procedentes de las clases bajas que se sirven fundamentalmente de m*todos intimidatorios para perpetrar los delitos. ,ero si los ladrones profesionales, los ladrones de clase media, casi nunca van a las crceles 9qu* ocurre entonces con los delincuentes de clases altas:, 9cuales son los delitos de las clases altas:, 9c"mo consiguen evitar los delincuentes de clases altas las condenas penales y la reclusi"n:% las respuestas son obvias, corrupci"n y poder. En el ,er!, est en boga el tema de los ;incentivos de *2ito< aludidos en los ;petro audios< en donde se evidencia un acuerdo entre =lberto >uimper y

?"mulo Le"n, profesionales pertenecientes a los ms altos estratos sociales del pas, para favorecer el otorgamiento de e2plotaci"n de pozos petroleros a una corporaci"n e2tranjera% aprovec#ando el #ec#o de que el primero de los nombrados era miembro del 'onsejo +irectivo de ,E?8,E@?4 mientras que el otro es un personaje vinculado a la vida poltica y de conocida militancia con llegada a crculos de poder especficos% dentro de *stos e2tremos los implicados podran decir ;cuando nosotros #acemos nuestros lobbies se llama delito, mis clientes lo llaman un faen"n profesional a favor de terceros<. 'omo podemos apreciar, en palabras de )irgolini, ;=l introducir el crimen en el anlisis del orden social, no desde el punto de vista de la agresi"n, sino desde el de su creaci"n y reproducci"n, el concepto del crimen organizado como el delito de cuello blanco o el de corrupci"n, tiene la virtud de disolver las barreras que siempre separaron el crimen de la poltica y revela la esencial ambigAedad del discurso de la criminologa en general<. /ut#erland, en su teora de la asociaci"n diferencial, estableca que el comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de comunicaci"n, sobre todo en el interior de un grupo restringido de relaciones personales y cuyos m"viles y tendencias impulsivas est en funci"n de la interpretaci"n favorable o desfavorable de las disposiciones legales. /eg!n 'origliano, si bien la definici"n en s misma asigna caractersticas especficas, otros autores la complementaron, de este modo consideran que la delincuencia de cuello blanco se distingue del resto por(

L! (es%6n #e (! &on)%!n7! en e( "'8)%&o me'&!n"%(.

En este punto es necesario establecer, que la legislaci"n peruana, as como otras a nivel mundial, por la necesidad de fomentar una adecuada administraci"n p!blica, confiere potestades especiales a favor de determinados profesionales, en pro de salvaguardar los intereses del Estado as como de sus administrados. /in embargo muc#as veces esa confianza estatal depositada se ve transgredida, lesionada, socavada por actos impropios y fuera del orden social pre establecido. En el caso peruano, lamentablemente son conocidos mundialmente casos como el e2 =sesor presidencial )ladimiro Bontesinos @orres a quien se le sindica como implicado en delitos de narcotrfico, y asociaci"n ilcita para delinquir% es ms a marcado un parmetro jurdico #ist"rico en la vida nacional el juzgamiento que viene siguiendo el e2 presidente =lberto Cujimori Cujimori quien #a sido juzgado por ,eculado cuando apoy" la retribuci"n indebida para el pago de 'ompensaci"n de /ervicios a su e2 asesor presidencial. La misma naturaleza del caso de los petr audios comentado anteriormente evidencia la naturaleza del delito de cuello blanco.

A9!'%en&%! (e*!( #e( :e&:o. L! &%'&+ns"!n&%! #e ;+e (! so&%e#!# "en*! &on&%en&%! #e (! %(%&%"+# #e( :e&:o 9e'o no #e s+ "'!s&en#en&%! &'%m%n!(.

Esto constituye un aspecto digno de comentar, toda vez que en *sta clase de delitos la comunidad ve con furia su comisi"n, sin embargo no observa las implicancias generalizadas de dic#os delitos. En este punto, cuando un poltico, profesional, artsta reconocido en las ms altas esferas sociales delinque, generalmente ocaciona el escndalo temporal por su actitud ilicita, sin embargo no se pone en bandeja de consideraci"n que se afecta los intereses del Estado, los propios intereses sociales, la lesi"n a la buena imagen que deben proyectar *stas personas como pilares bases en pro de modelos a seguir por parte de la juventud.

L! %m!*en #e :ono'!,%(%#!# #e( !+"o', #e,%#o ! s+ 9os%&%6n 9o($"%&!, so&%!( < e&on6m%&!. S+ 'es9e"!,%(%#!# o,(%*6 ! es"!,(e&e' +n! 'e(!&%6n &e'&!n! en"'e 9o#e' e&on6m%&o < 9o#e' 9o($"%&o. L! es&!s! =%s%,%(%#!# #e( #e(%"o.

Este aspecto se establece en raz"n de que la envergadura de su comisi"n subyace generalmente por un escndalo a trav*s de una denuncia mediante un medio masivo de comunicaci"n% siendo los aportantes de las pruebas inculpatorias generalmente personas an"nimas, esto ultimo generalmente se e2plica por el poder que ostentan *sta clase de criminales. +entro de doctrina jurdica, 'origliano adicionalmente establece que, los estudiosos de la criminalidad econ"mica, marco en el que se desarrollan estas conductas, no mantienen un criterio unvoco de denominaci"n. =s encontramos que se utilizan indistintamente t*rminos como ;delitos econ"micos<, ;delitos financieros<, ;delitos profesionales<, ;delitos ocupacionales< ;crimen de los poderosos<, entre otros. /e advierte igualmente que si bien algunos autores realizan disquisiciones entre los t*rminos antes sugeridos en general los te2tos los utilizan equvocamente dejando un amplio margen de discrecionalidad para determinar las conductas a las que se refiere. 8na de las crticas a este concepto est dada porque su regulaci"n y tipificaci"n es controlada de modo distinto y ms ambivalente que la del crimen com!n. /e considera que la indefinici"n puede tener que ver con un proceso de transici"n y cambio social en el que el p!blico no est listo para una criminalizaci"n ms directa de estas conductas. Efectivamente, dentro del conte2to jurdico peruano, podemos apreciar que el '"digo ,enal sanciona de manera diferente delitos como ,eculado, 'olusi"n +esleal, 'oncusi"n, etc% tal y como se establece en los artculos DEF y siguientes del '"digo ,enal vigente >.- MENCIONA LAS CARECTERSTICAS DE LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO. /i bien un delito en cualquiera de sus formas es un #ec#o tpico, antijurdico y culpable, este tipo de ilcitos se distingue del resto por( La lesi"n de la confianza en el mbito mercantil. El uso de la credulidad o ignorancia de la vctima.

Especial astucia y conocimientos por quienes preparan el ardid. La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del #ec#o, pero no de su trascendencia criminal. 0magen de #onorabilidad del autor, normalmente debido a su posici"n social, estudios, profesi"n o situaci"n econ"mica yGo poltica. 'ercana estrec#a al poder econ"mico o poltico. La escasa visibilidad del delito. La volatilizaci"n de la cantidad de vctimas. Calta de estadsticas criminales. =lto costo patrimonial en los perjuicios #acia los damnificados.

CARACTERSTICA 1UE POSEE EL DELINCUENTE DE CUELLO BLANCO 8tiliza su condici"n social para insertarse en el mbito dentro del cual realizar el #ec#o delictivo. /e maneja con la credulidad o ignorancias de la vctima, por conocer la forma de realizar el ilcito bajo una apariencia legal. El #ec#o criminal no posee una trascendencia importante dentro, de la sociedad, como puede ser un asesinato. E2iste una confianza natural de la sociedad #acia una persona a causa de su posici"n poltica, social o econ"mica. /u respetabilidad genera la confianza que le abre las puestas a datos y lugares que a otros de diferente condici"n social se les negara. E2iste una escasa visibilidad del delito. El delincuente realiza un golpe indirecto, sin tener contacto con si vctima. )olatilizaci"n de la cantidad de vctimas producto de que la mayora de estos crmenes se ejecutan a trav*s de organizaciones. ?- MENCIONA LAS CARACTRSTICAS DE LOS DELITOS ECOL3GICOS. El delito ambiental es un delito social, pues afecta las bases de la e2istencia social econ"mico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida aut"ctonas en cuanto implica destrucci"n de sistemas de relaciones #ombre 3 espacio. 'on una contaminaci"n atmosf*rica, del agua, del suelo o del sub suelo% el almacenamiento o la eliminaci"n de residuos o sustancias similares. =b initio, debemos se&alar que el conjunto de normas penales que sancionan conductas contrarias a la utilizaci"n racional de los recursos naturales, debe llevar intrnseca la condici"n formal de sancionar mediante penas tales conductas y, fundamentalmente, los tipos penales deben ser correctos y funcionales a fin de lograr una justa y eficaz protecci"n del medio ambiente.

El +erec#o ,enal, en cuanto instrumento protector del ambiente, es au2iliar de las prevenciones administrativas, y por s solo carece de aptitud para ser un arma eficaz frente a las conductas de efectos negativos para el entorno en general% este +erec#o, no es evidentemente el !nico recurso con que cuenta el ordenamiento jurdico para la correcci"n de las conductas que se consideran infractoras del mismo, pero s representa el instrumento ms grave. Es decir que la nota distintiva entre las sanciones penales y las otras, como por ejemplo las administrativas. ,or tanto solo deben aplicarse sanciones penales en aquellos casos en los cuales, o bien no es suficiente la tutela que puede ofrecer otro sector del ordenamiento jurdico, o bien porque la gravedad del #ec#o cometido denuncia como inoperantes otras medidas que no sean las penales. En ese sentido, #ay autores como 1L4//0E?/ $HBE que opinan que no es secundaria la naturaleza del +erec#o ,enal, puesto que a!n cuando defienda bienes jurdicos o instituciones pertenecientes a otras ramas del +erec#o% no se limita a enumerar sanciones meramente protectoras de diferentes realidades jurdicas, sino que antes de prever una pena, es el propio ordenamiento penal el que indica el mbito de los comportamientos acreedores de tales penas. ,or tanto, de ordinario la norma penal nunca est subordinada totalmente a lo que disponen leyes no penales% se resalta que el +erec#o ,enal es tan aut"nomo como las ms tradicionales disciplinas jurdicas. ?4+?I.8E- ?=B4/ afirma( JEl +erec#o ,enal =mbiental es pues secundario, en el sentido que corresponde a las normas no penales el papel primario en su protecci"n, y accesorio en cuanto a su que funci"n tutelar solo puede realizarse apoyando la normativa administrativa que de modo principal y directo, regula y ampara la realidad ambientalJ. ,4/@0.L04KE, citado por 7=>8EK4+ +E -/L.LK, en su tratado de +erec#o =mbiental, sostiene que al #ablar de delito ambiental, #ace referencia a ilcito ambiental, y lo define diciendo que es en general el J$ec#o antijurdico, previsto por el derec#o positivo, lesivo del derec#o al ambiente, o sea al aspecto esencial de la personalidad #umana, individual y social, en relaci"n vital con la integridad y el equilibrio del ambiente, determinado por nuevos trabajos o acciones sobre el territorio y por alteraciones voluntarias, qumicas o fsicas o por cualquier otro atentado o perjuicio, directo o indirecto, o en uno o ms componentes naturales o culturales y las condiciones de vida de los seres vivientes La protecci"n penal ambiental implica una nueva visi"n, donde el equilibrio ecol"gico y la calidad de vida son el sustratum jurdico protegido y en si mismo valioso. La ley penal que contempla a la protecci"n del ambiente tipificar las conductas que atenten contra la conservaci"n, la defensa y el mejoramiento ambiental. El sistema punitivo se integrar con un conjunto de disposiciones jurdicas sustancialmente ambientales, que se referan a todas aquellas conductas que, en mayor o en menor grado, lesionan el orden social con el menosprecio de los diferentes recursos naturales. Es necesario contar con un sistema instrumental in#ibitorio id"neo que impida que el da&o suceda, bloqueando la acci"n ilcita y su dinamismo destructivo. La

protecci"n ambiental implica una nueva visi"n donde el equilibrio ecol"gico y la calidad de vida son el sustrato jurdico protegido y en s mismo valioso. =#ora bien, cabe se&alar que en lo que respecta a los delitos ecol"gicos, el bien jurdico protegido principal es el medio ambiente y accesoriamente se desprende que al proteger el medio ambiente estamos protegiendo o tutelando la vida #umana% cuesti"n que enuncia la doctrina germana e ib*rica. /"lo recordemos el enunciado del principio Jubi #omo, ibi societas, ubi societas, ibi iusJ, el cual propugna que sin un medio ambiente adecuado no podra e2istir vida, sin vida no #abra sociedad y sin sociedad no e2istira el derec#o, por consiguiente el medio ambiente se constituye como un prius para la propia e2istencia del #ombre y de todo cuanto e2iste en nuestro planeta. 1?=B4K@ 3 =?0=/ @4??E/, sostiene en su obra +erec#o ,enal 3 ,arte Especial que J1ajo esta r!brica de conductas delictivas que como punto en com!n presentan un mismo bien jurdico protegido, esto es el medio ambiente natural. Estas figuras preceden, no obstante, sistematizarse en tres grandes grupos( aquellas conductas que afectan en general a cualquier elemento del medio ambiente 3flora, fauna, agua, aire% aquellas otras que suponen una lesi"n directa a especies protegidas, tanto en la fauna como en la flora% y por !ltimo, aquellas que implican una urbanizaci"n irregular o una utilizaci"n abusiva del suelo 5.- ELABORA UN CUADRO SINPTICO DE LAS CARACTERSTICAS DE LA DELINCUENCIA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES.