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Aldea - +a# .o&/ de Chorri'o& II0

$ale# ia1 )&'ado Carabobo.

(234 )&'udio& .urdi o& 5'"o &eme&'re

Amador Cheila C.I; 16.423.061 Rodrguez Zaimar C.I; 10/12/2013

6)3I7I%ACI89 :) CA(I7A6)+4

;<u/ e& la 6egi'ima i*# de Capi'ale&= Mtodo por el cual una persona u organizacin criminal, realiza un conjunto de actividades u operaciones (aparentemente lcitas) realizadas con el dinero, los activos y dems bienes provenientes de la realizacin de actividades ilcitas, procurando aparentar que los mismos provienen de fuentes lcitas !a legitimacin de capitales tambin es conocida como !6A9<,)> :) AC7I$>+1 6A$A:> :) :I9)R>1 entre otros tenemos que cuando "ablamos de !egitimacin de #apitales podemos definirlo de acuerdo a lo establecido en la $ 6)? >R3A9ICA C>97RA 6A :)6I9C,)9CIA

>R3A9IZA:A ? )6 2I9A9CIA%I)97>4

A6 7)RR>RI+%>0 omo4 %l proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a #apitales, bienes, "aberes provenientes de actividades &lcitas (art ')

)7A(A+ :) 6A 6)3I7I%ACI89 :) CA(I7A6)+4

@ Colo a i*#4 !a primera y ms vulnerable etapa de la !egitimacin de #apitales(!avado de )inero es la #olocacin %l objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atencin de las instituciones financieras o las agencias de cumplimiento

@ > ul'amie#'o/(ro e&amie#'o )&'ra'iAi a i*# o 7ra#&Aorma i*# * !a segunda etapa del proceso de !egitimacin de #apitales(!avado de )inero es el ocultamiento o procesamiento, que implica la movilizacin de fondos en todo el sistema financiero, a menudo en una compleja serie de transacciones para crear confusin y complicar el rastreo documental @ I#'egra i*#4 %l objetivo final del proceso de !egitimacin de #apitales(!avado de )inero es la integracin +na vez que los fondos estn en el sistema financiero, y aislados a travs de la etapa de ocultamiento, el paso de integracin es utilizado para crear la apariencia de legalidad a travs prcticas dirigidas a integrar el dinero en el circuito %conmico mediante transacciones de compra venta de bienes, artculos de lujo, entre otras ;C8%> +) (R)$I)9) 6A 6)3I7I%ACI89 :) CA(I7A6)+=

!os sujetos obligados se apoyan en la normativa legal vigente que rige la materia (,+)%-./ 0%,1!+#&2/ 334 35, !ey 1rgnica #ontra la )elincuencia 1rganizada (!1#)1) y !ey 1rgnica #ontra el 6rfico &lcito y el #onsumo de ,ustancias %stupefacientes y 7sicotrpicas (!1#6&#,%7)) , y a su vez capacita a todo el personal en materia de prevencin de legitimacin de capitales estableciendo y actualizando sus polticas, normas y procedimientos y cumpliendo a cabalidad con la $7oltica #onozca a su #liente ;(>R <,B :)!)%>+ (R)$)9IR 6A 6)3I7I%ACI89 :) CA(I7A6)+=

6a 6egi'ima i*# de Capi'ale& omo pro e&o Cue u'iliza el rime# orga#izado trata de dar apariencia de licitud a capitales cuyos orgenes provienen de un conjunto de actividades ilegales, generando efectos negativos para el pas

6iene un efecto corrosivo tanto en la economa como en el bienestar social de un pas por cuanto aumenta los riesgos, da8a la reputacin del pas y e9pone a la poblacin al trfico de drogas, al contrabando y otras actividades delictivas +a# io#e& Cue a arrea la 6egi'ima i*# de Capi'ale&4 : 7enas privativas de !ibertad : ,anciones 7ecuniarios : ,anciones de 6ipo .dministrativo

CARAC7)RD+7ICA+ :)6 :)6I7> :) 6)3I7I%ACI89 :) CA(I7A6)+4

%s un delito que atenta contra el orden socioeconmico ,on por e9celencia generadas en efectivo, aprovec"ndose de los sectores o actividades vulnerables !as operaciones que tienden a legitimar podran confundirse, con transacciones comerciales simples ,e considera un delito de dimensiones internacionales, se realizan en pases considerados parasos financieros, ,u finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilcito