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SOLICITUD DE LINEA DE CRDITO


DATOS DEL ACREDITADO
OFICINA

FUNCIONARIO

FECHA

TIPO DE CREDITO

FOLIO

EMPRESARIAL

CODIGO DE CLIENTE CLIENTE DESDE

FACTORAJE

NOMBRE

R.F.C.

Quintn Orestes Morales Ramrez


DOMICILIO OFICINA

C.P.

DOMICILIO PARTICULAR

C.P.
94550

Av. 21 No. 3002, Col. Nueva Crdoba, Crdoba Veracruz, Mxico


DIRECCION E-MAIL 1

orestes1@live.com.mx

TELEFONO OFICINA
TELEFONO PARTICULAR
TELEFONO CELULAR
044 271 152 98 16

DIRECCION E-MAIL 2
ACTIVIDAD

Venta y Distribucin de Cosmticos de Marca


ANTECEDENTES
PERSONAS
FISICAS
PERSONAS
MORALES

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

14 de Sep de 1973

REGIMEN Y LUGAR DE MATRIMONIO

Soltero

OCUPACIN

Micro Empresario

FECHA DE CONSTITUCION

ESCRITURA

CAPITAL SOCIAL

DATOS DE LA NOTARIA(NUMERO Y TITULAR)

INSCRIPCION RPC

FECHA

CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTAS

$_______________________
CARGO

% DE PARTICIPACION

PRINCIPALES EJECUTIVOS
EXPERIENCIA
NOMBRE

PRINCIPALES PRODUCTOS

PUESTO

EDAD

MARCAS

DESTINO DEL CREDITO


Invertir en el Negocio

CREDIX GS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

RAMO

EMPRESA

CANALES DE DISTRIBUCION

SOLICITUD DE LINEA DE CRDITO


REFERENCIAS COMERCIALES
PRINCIPALES CLIENTES

PRODUCTO

TERMINOS DE
VENTA

CONTACTO

DIRECCION

TELEFONO

REFERENCIAS BANCARIAS
INSTITUCION DE CREDITO

DOMICILIO Y TELEFONO

CONTACTO

TIPO

NUMERO DE CUENTA

RECURSOS HUMANOS
NUMERO DE EMPLEADOS

OBREROS

TURNOS DE TRABAJO

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

GARANTIAS(para uso de credix)


TIPO DE GARANTIA

FIDUCIARIA

PRENDARIA

DESCRIPCION DE LA GARANTIA

VALOR DE LA GARANTIA

FUENTE

VALUADOR

VERIFICACION DE SOCIEDAD Y PROPIEDAD (para uso de credix)

CONSULTA EN BURO DE CREDITO (para uso de credix)

LINEAS PROPUESTAS(para uso de credix)


CREDIX GS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

FECHA

PORCENTAJE

AFORO

MONTO

EMPRESARIAL
FACTORAJE
COVENANTS O CONDICIONES DE LINEA(para uso de credix)
PLAZO DEL CONTRATO

AOS

TASA ANUAL PACTADA

PRINCIPALES CREDITOS (OTRAS INSTITUCIONES)


TIPO DE CREDITO

MONTO

SALDO ACTUAL

INSTITUCION FINANCIERA

PLAZO

TIPO DE CREDITO

MONTO

SALDO ACTUAL

INSTITUCION FINANCIERA

PLAZO

SEGUROS
ASEGURADORA

RAMO

COBERTURA

VENCIMIENTO

INFORMACION FINANCIERA O PATRIMONIAL


PERSONA FISICA
PERIODO
INGRESOS
COMPROBABLES
OTROS INGRESOS
GASTOS DEL NEGOCIO
GASTOS PERSONALES
UTILIDAD NETA
PATRIMONIO
ANTIGEDAD EN EL
NEGOCIO
ANTIGEDAD EN EL
DOMICILIO

PERSONA MORAL
2008

$40,000.00

PERIODO
VENTAS

2008

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD NETA
PASIVOS TOTALES
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL CONTABLE

CREDIX GS S.A. DE C.V. SOFOM ENR

2009

PRIMA ANUAL

PROCEDENCIA LEGAL DE LOS INGRESOS DERIVADA DE:


Fuente principal de ingresos:
( X ) Operacin del Negocio
(
) Productos Financieros derivados de Inversiones
(
) Otras, especificar: RENTA DE INMUEBLES
Recursos provienen de terceros:
NO ( X )
SI (
)

Se informa al cliente que al permitir a un tercero incrementar el patrimonio del fideicomiso sin haberlo declarado u ocultado o falseado
informacin o actuado con presta nombres de un tercero, puede dar lugar a que el cliente y/o el tercero hagan uso indebido del
fideicomiso, lo que a su vez podra llegar a constituir la comisin de un delito sin responsabilidad alguna de la institucin fiduciaria.
NEXOS Y RELACIONES
Persona Polticamente Expuesta:
Se entiende como Persona Polticamente Expuesta aquel individuo que desempea o ha desempeado Funciones Pblicas destacadas en
un pas extranjero o en territorio Nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, lideres polticos, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarqua, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros importantes
de partidos polticos. Se asimila a Persona Polticamente Expuesta, tanto nacional como extranjera a: el cnyuge de una Persona
Polticamente Expuesta, el abuelo(a); padre o madre; hijo(a); nieto(a) o hermano(a) de una Persona Polticamente Expuesta y la(s)
sociedad(es) en la(s) que la Persona Polticamente Expuesta mantiene vnculos patrimoniales.
EL CLIENTE A LA SUSCRIPCIN DEL PRESENTE DOCUMENTO MANIFIESTA HABER ENTENDIDO LA DESCRIPCIN DE LO QUE SE REFIERE
UNA PERSONA POLTICAMENTE EXPUESTA
Es usted una Persona Polticamente Expuesta
SI (

NO ( X )

Especificar el puesto:

Est usted relacionado con una Persona Polticamente Expuesta

SI (

NO ( X

Puesto de la Persona Polticamente Expuesta:


Especificar parentesco:
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados son verdaderos y que el origen de los recursos que se aportarn
al fideicomiso proceden de mi propiedad y son de fuentes lcitas, en caso de pertenecer a un tercero, se incluye en el presente formato,
su nombre, tipo y nmero de identificacin, as como la justificacin en el campo procedencia de los recursos. Los datos asentados en la
presente solicitud han sido recabados directamente del cliente y la copia de los documentos integrados en su expediente fueron
cotejados contra los originales

Anexar la siguiente documentacin, segn aplique:


Personas Morales

Personas Fsicas

Acta Constitutiva y estatutos Vigentes

Poderes del Representante legal.

Identificacin oficial vigente (credencial de elector, cartilla militar, pasaporte


o cdula profesional) o pasaporte para representante legal extranjero.

Identificacin oficial vigente (credencial de elector, cartilla militar, pasaporte o


cdula profesional)

Comprobante de Domicilio

Copia de la Cdula de Identificacin Fiscal, (R.F.C.)

Comprobante de Domicilio

Clave nica de Registro Poblacional (CURP)

Copia de la Cdula de Identificacin Fiscal, (R.F.C.)

Copia de la escritura del Inmueble

Copia de la escritura del Inmueble

Copia de los ltimos recibos pagados de Agua y Predial

Copia de los ltimos recibos pagados de Agua y Predil

Copa de Identificacin del propietario del inmueble

Copia de acta de matrimonio del propietario (en su caso).

Avalo reciente del inmueble

Copa de Identificacin del propietario del inmueble

Copia de acta de matrimonio del propietario (en su caso).

Avalo reciente del inmueble

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COMENTARIOS DE QUIEN PROPONE(Para uso de credix)


INDICAR LOS BENEFICIOS QUE PREVEE LA EMPRESA LOGRAR A TRAVES DE LOS FINANCIAMIENTOS SOLICITADOS

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTIVO RESONSABLE

Quintn Orestes Morales Ramrez


REVISO

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AUTORIZO

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