Doctora Angelita Albn Llanos, Esp.

NO ES DELITO REALIZAR UNA ACTIVIDAD LCITA EN FAVOR DE UNA ENTIDAD AUTNOMA Y PRIVADA, QUE MANEJA FONDOS AUTNOMOS Y PRIVADOS COMO ES MI CASO, EN MI FUNCIN DE FISCALIZADOR, NADA TENGO QUE VER CON LOS ACTOS QUE REALIZARON EX FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO EN RELACIN A CRDITOS OTORGADOS. FISCALA QUINTA ESPECIALIZADA EN DELITOS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIN PBLICA DEL GUAYAS INGENIERO AGRNOMO PATRICIO LUIS ESPINOZA BONILLA, dentro de la ilegal y nula Instruccin Fiscal No.002-2013 (0019-2013 Juzgado Sexto de arant!as "enales del uayas# seguida en $i contra y otros% ante usted co$&arezco y digo' Captul I CONSTANCIA SOBRE !IOLACIONES A MI DEREC"O CONSTITUCIONAL A LA DEFENSA# Se(or Fiscal% este &roceso% tu)o co$o antecedente una Indagacin "re)ia *ue dur a&roxi$ada$ente dos a(os% dentro de la cual el Fiscal a cargo de la in)estigacin nunca $e cit a rendir $i )ersin $enos $e solicit co&ias de los in+or$es *ue co$o Fiscalizador del "royecto de "roduccin de ,aracuy- ./a ,a0adita1 2a3!a e$itido durante dos a(os a&roxi$ada$ente% &ese a *ue la Fiscal!a conta3a con toda la in+or$acin res&ecto a $i u3icacin% co$o son el n4$ero de tel5+ono y direccin do$iciliaria. 6e una +or$a irregular y )iolatoria a $is derec2os% se 2a3!an realizado noti+icaciones a la Fiduciaria del "ac!+ico S.7. FI68"79IFI9 de las cuales no tu)e conoci$iento sino 2asta el $o$ento en *ue $ediante una lla$ada tele+nica a $! es&osa se $e in+or$ *ue de3!a acudir a una 7udiencia de For$ulacin de 9argos en $i contra% con a&enas cuarenta y oc2o 2oras de antici&acin.

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:odo esto se(or Fiscal% tra0o co$o consecuencia una ilegal y nula )inculacin a la &resente Instruccin Fiscal% )iolatoria a lo esta3lecido en el 7rt. ;< de la 9onstitucin de la =e&43lica% &ri)-ndose$e de $i leg!ti$o derec2o a la de+ensa en la eta&a de Indagacin "re)ia e Instruccin Fiscal% donde se 2an actuado alrededor de 1;.000 +o0as en dos a(os y dentro de los cuales no tu)e conoci$iento del desarrollo de esta in)estigacin en la *ue se o3tu)ieron ele$entos de con)iccin $uy i$&ortantes y *ue $i )ersin de los 2ec2os 2u3iese sido $uy 4til &ara *ue la Fiscal!a tenga claro cuales +ueron $is +unciones dentro de este &royecto y no &er$itir *ue se $e use co$o escudo tratando de con+undir la in)estigacin *ue est- dirigida a un delito de "eculado &or irregular concesin de &r5sta$os% &or decir lo $enos% &or &arte de ex +uncionarios del >anco del Fo$ento con la res&onsa3ilidad *ue tiene un Fideco$iso en la ad$inistracin de un &atri$onio autno$o. 7s! $is$o no cont5 con tie$&o necesario ni con los $edios adecuados &ara e0ercer $i de+ensa% &ues cuarenta y oc2o 2oras no son su+icientes &ara re)isar alrededor de 1;.000 &-ginas de in)estigacin% y estar &re&arado &ara &resentar$e a una 7udiencia en la *ue no slo se $e +or$ula3an cargos sino ade$-s se $e &ed!an la orden de &risin &re)enti)a% en ese tie$&o a&enas atin5 2acer una lla$ada tele+nica y ex&licarle &or esta )!a a $i de+ensora cual era $i actuacin en este caso% &ero ni si*uiera se la de0 inter)enir en la 7udiencia de For$ulacin de 9argos% 3a0o el argu$ento de no estar autorizada dentro del &roceso% lo cual una )ez $-s se $e )iol derec2os y garant!as consagradas en la 9onstitucin y leyes &er$itiendo *ue una $era +or$alidad $e de0e sin contar con una de+ensa t5cnica y &ro+esional adecuada% si 3ien se su&li con la &resencia de un de+ensor &43lico no es $enos cierto *ue a*uel &ro+esional no ten!a el $enor conoci$iento res&ecto a $i actuar dentro de este &roceso. Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen !"!#$%& ' obligaciones ! #()*+(,!" %" !-, se asegurar el derecho al debido proceso +(! ,-#*(,". *)& &,/(,!-0!& /)")-01)& 2.&,#)&3 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violacin de la Constitucin % *) *!' -% 0!- ".- 4)*, !5 )*/(-) ' carecern de e icacia probatoria.

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7. E* !"!#$% ! *)& 6!"&%-)& ) *) !7!-&) ,-#*(,". *)& &,/(,!-0!& /)")-01)&3 a! "adie podr ser privado del derecho a la de ensa !- -,-/(-) !0)6) % /") % !* 6"%#! ,8,!-0%. b! Contar con el tiempo # con los medios adecuados 6)") *) 6"!6)")#,9- ! &( !7!-&). c! $er escuchado en el momento oportuno ' !- ,/()* ) ! #%- ,#,%-!&. : L%& 6"%#! ,8,!-0%& &!".- 6;2*,#%& &)*4% *)& !<#!6#,%-!& 6"!4,&0)& 6%" *) *!'. Las partes podrnacceder a todos los documentos ' )#0()#,%-!& !* 6"%#! ,8,!-0%. g! En procedimientos %udiciales& ser asistido por una abogada o abogado de su eleccin % 6%" !7!-&%") % !7!-&%" 6;2*,#%= -% 6% ". "!&0",-/,"&! !* )##!&% -, *) #%8(-,#)#,9- *,2"! ' 6",4) ) #%-&( !7!-&%") % !7!-&%". h! 'resentar de orma verbal o escrita las ra(ones o argumentos de los que se crea asistida '"!6*,#)" *%& )"/(8!-0%& ! *)& %0")& 6)"0!&= 6"!&!-0)" 6"(!2)& ' #%-0") !#," *)& +(! &! 6"!&!-0!- !- &( #%-0")> CONSTITUCIN DE LA REP?BLICA Captul II $%&%' SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SE(ORES )UAN MOTA MOTA, BIRGILIO !I!ERO QUI(ONEZ Y CARLOS COLOMA SAN LUCAS,COMO SOCIOS FUNDADORES DE LA PRE ASOCIACION DE AGRICULTORES DE MARACUYA *LA MA)ADITA+ Se(or Fiscal de la si$&le re)isin de la denuncia usted &odr- o3ser)ar *ue la $is$a )a dirigida en contra de los +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento sucursal de uaya*uil% *uienes +ueron los *ue entregaron )alores a $anera de cr5dito co$ercial indi)idual &or la su$a de 8S6?19.32; dlares a los 2@0 3ene+iciarios $ie$3ros de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1 ("royecto de "roduccin de ,aracuy- ./a ,a0adita1#% los $is$o *ue dan un )alor total de 8S6?BCD31.;@0%oo dlares de los Astados 8nidos de 7$5rica y estos )alores a su )ez +ueron entregados al Fideco$iso de "roduccin de ,aracuy- /,% ad$inistrado &or la Fiduciaria del "aci+ico S.7. FI68"79IFI9 y re&resentado

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&rinci&al$ente &or el constituyente /AEN7=6E ,7=9I7/ =IF7S AS"INEG7. Indican ta$3i5n los &ro&ios &er0udicados *ue es el se(or /AEN7=6E ,7=9I7/ =IF7S AS"INEG7 *uien se a&ro&i inde3ida$ente de los dineros otorgados &ara el &royecto de culti)o de ,aracuy- y *ue el Acono$ista AdHard arces% *uien +ue un ex +uncionario de la 9or&oracin Financiera Nacional a2ora a&arece co$o +uncionario de la e$&resa AS:I/IS:E en unin del se(or 9arlos Saa)edra erente eneral de estilisto. 7s! $is$o clara$ente indica *ue los integrantes de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1 ("royecto de "roduccin de ,aracuy- ./a ,a0adita1#% tienen deudas indi)iduales de ?19.32; dlares con el >anco Nacional del Fo$ento sin *ue ellos 2ayan utilizado dic2os )alores% ya *ue el se(or /AEN7=6E ,7=9I7/ =IF7S AS"INEG7% no les da in+or$acin so3re los dese$3olsos *ue 2ace la Fiduciaria del "ac!+ico y lo *ue *uieren es *ue se 2aga una in)estigacin &ro+unda so3re sus dineros y co$o 2an )enido siendo utilizados. :odo esto rati+icado &or las )ersiones rendidas ante la Fiscal!a &or Juan uiller$o ,ota ,ota (13 de octu3re del 2010# y Firgilio Anrris Fi)ero Iui(onez (13 de octu3re del 2010#. An este sentido se(or Fiscal% la in)estigacin est- circunscrita a la deter$inacin de un &osi3le delito de "eculado con res&ecto exclusi)a$ente de la &artici&acin de ser)idores &43licos o de terceros *ue se 3ene+iciaron% es so3re ellos exclusi)a$ente esta accin &enal y no contra un Fiscalizador de un "royecto% co$o se $e 2a ilegal$ente in)olucrado en esta Instruccin Fiscal% sin yo tener res&onsa3ilidad de ning4n ti&o. $%$%' COMPETENCIA FISCAL EN ESTA INSTRUCCIN ES E,CLUSI!A CON LA CONCESIN DEL CR-DITO POR EL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO Y NO CONTRA PERSONAS CONTRATADAS PARA LA E)ECUCIN DE UNA LABOR DENTRO DEL PROYECTO DE PRODUCCIN DE MARACUY. *LA MA)ADITA+% Al In+or$e con Indicios de =es&onsa3ilidad "enal 67I ->NF-00032012% realizado &or la 8nidad de auditor!a Interna del >anco Nacional

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del Fo$ento Sucursal uaya*uil% *ue o3ra en el &roceso% co$o &arte del .!<)8!- !&6!#,)* ) *%& 6"@&0)8%& #%-#! , %& ) *%& 8,!82"%& ! *) P"!AA&%#,)#,9- ! A/",#(*0%"!& ! F"(0)& T"%6,#)*!& L) E&6!")-5)> 6%" !* B)-#% N)#,%-)* ! F%8!-0% S(#("&)* G()')+(,*, 6%" !* 6!",% % #%86"!- , % !-0"! !* BC ! 7!2"!"% ' !* BD ! E(*,% ! CFBF>% suscrito &or el 6octor Jai$e =i*uetti Ec2oa% 6irector de "atrocinio% =ecaudacin y 9oacti)as% esta3lece res&onsa3ilidades &enales exclusi)a$ente a +uncionarios y ex +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento% los *ue &resunta$ente est-n in$ersos en el delito de "eculado. 7nte esto de0o constancia I8A SE>=A /7 /A 7/I676 E I/A 7/I676 6A/ 9=J6I:E NE :AN E N767 I8A FA=% NE SEK NI F8I F8N9IEN7=IE "L>/I9E AN AS:7 97=:A=7 6A AS:76E% NE :8FA "7=:I9I"79IMN NI AN /7 9EN9ASINN 6A/ 9=J6I:E NI AN /7 =A9A"9INN 6A /ES F7/E=AS "=EFANIAN:AS 6A/ 9=J6I:E. An el 9a&!tulo I del $encionado exa$en se esta3lece de +or$a clara *ue el o30eti)o del in+or$e es deter$inar la &ro&iedad% )eracidad y legalidad de los &r5sta$os concedidos y )eri+icar el cu$&li$iento de las dis&osiciones legales% regla$entarias y $-s nor$ati)as )igentes relacionadas con el &roceso de &r5sta$o% en los cuales +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento dese$3olsaron @00 &r5sta$os a 2B9 $ie$3ros de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1 ("royecto de "roduccin de ,aracuy- ./a ,a0adita1# y al cliente >a0a(a 7l)arado io)anni Ja)ier% &or la su$a total de 8S6?BCD31.;@0%oo dlares de los Astados 8nidos de 7$5ricaO y% tanto es as! *ue el exa$en se 3asa en 2acer una in)estigacin y an-lisis de irregularidades co$etidas &or ex +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento% en sus gestiones% co$o' de 7&erturas de 9uentas de 72orros indi)iduales a cada uno de los 3ene+iciariosO rece&cin de solicitudes de cr5ditos indi)iduales de los 3ene+iciarios $ie$3ros de la "re 7sociacin en re+erenciaOen la realizacin de un cronogra$a de tra3a0o &ara el +inancia$iento de &r5sta$os &ara los $ie$3ros de la "re asociacinO ela3oracin y a&ro3acin de in+or$es del consultor de cr5dito con la docu$entacin 2a3ilitantesO cali+icacin de clientesO a&ro3acin de los &r5sta$os solicitadosO conta3ilizacin de los &resta$os a&ro3ados y acreditacin de los )alores a las cuentas de a2orrosO 3lo*ueo de )alores acreditados en las cuentas de a2orroO autorizaciones de d53itos de las cuentas de a2orrosO

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Instrucciones &ara des3lo*uear% de3itar y trans+erir los )alores acreditados en las cuentas de a2orrosO y% trans+erencia de )alores al +ideco$iso. :odos estos tr-$ites se(or Fiscal% &resentaron serias inconsistencias% irregularidades e ino3ser)ancias a las leyes y regla$entos de la $ateria crediticia 3ancaria% co$o no constar el lugar% +ec2a de rece&cin de los docu$entos ni no$3re del ser)idor del >anco del Fo$ento *ue reci3i% en los +or$ularios indica3an el no$3re de la direccin del &royecto &ero no de cada uno de los 3ene+iciarios% en ning4n +or$ulario% no se o3tu)o datos de situacin la3oral% direcciones% antigPedad% etc.O no constan datos de garantes% ni datos de acti)os% &asi)os y &atri$onio de los 3ene+iciarios% etc.% todos estos% re*uisitos 3-sicos &ara la concesin de un cr5dito co$ercial indi)idual co$o lo es en el &resente caso $ediante la $odalidad asociati)a. An tal )irtud% el A*ui&o de 7uditoria Interna esta3leci *ue los ex +uncionarios del >anco Nacional del Fo$ento% ino3ser)aron y )iolentaros nor$ati)as co$o la /ey Erg-nica del >anco Nacional del Fo$ento% el =egla$ento eneral de 9r5dito del >anco Nacional del Fo$ento% Nor$as de 9ontrol Interno &ara las entidades% organis$os del Sector "43lico y de las &ersonas 0ur!dicas de derec2o &ri)ado% ,anual de "rocedi$ientos de 9r5dito y 9artera% Instructi)o *ue Nor$a la 9oncesin de 9r5dito &ara la co$&ra de tierras &roducti)as en el Sector =ural% Instructi)o de 9ali+icacin de 9lientes del >anco Nacional del Fo$ento% lo *ue conlle)o se le inicie el res&ecti)o &roceso &enal *ue a2ora est- en $arc2a &or el delito de "eculado. "E= /E I8A I8A67 9/7=E I8A SE>=A 7 /7 I/A 7/I676 E /A 7/I676 6A/ 9=J6I:E K 79:879INN 6A 6I9QES F8N9IEN7=IES NE :AN E N767 I8A FA=% NE SEK F8N9IEN7=IE 6A/ >7N9E NI 6A /7 7SE9I79INN% "E= AN6A 8S:A6 97=A9A 6A 9E,"A:AN9I7 "7=7 INFE/89=7=,A AN AS:A "=E9ASE I8A AS AR9/8SIF7,AN:A "7=7 INFAS:I 7= A/ 6A/I:E 6A "A98/76E% ,SS 7//S 6A I8A 6AN:=E 6A ,IS 79:879IENAS 9E,E FIS97/IG76E= NE QA 9E,A:I6E NIN 8N7 I==A 8/7=I676 K SI 8S:A6 9ENSI6A=7 I8A A/ FI6A9E,ISE 79:8N ,7/ 6A>A 7>=I= E:=7

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INFAS:I 79INN SE>=A /7 8:I/IG79INN 6A 6I9QES FEN6ES 78:NNE,ES K "=IF76ES 6A/ FI6A9E,ISE% 6A 9ENFE=,I676 9EN /E AS:7>/A9I6E AN A/ 7=:. 109 6A /7 /AK 6A ,A=976E 6A F7/E=AS. $%/%' LOS BIENES, DEREC"OS, CR-DITOS, OBLIGACIONES Y CONTINGENTES QUE SEAN TRANSFERIDOS EN FIDEICOMISO MERCANTIL SON AUTNOMOS Se(or Fiscal% &ara la u3icacin del ti&o &enal acusado ("eculado# y la res&onsa3ilidad &enal de ciertos in)olucrados y de $i &ersona con dic2o delito% es necesario re+erir$e a la /ey de ,ercado de Falores )igente *ue es so3re la cual se rigen los Fideco$isos ,ercantiles. Asta nor$ati)a dice textual$ente *ue los 3ienes *ue +or$an &arte del Fideco$iso son autno$os% es decir% a los 3ienes del +ideco$iso se les da una naturaleza indi)idual y se&arada y tanto es as! *ue estos 3ienes son ine$3arga3les y son distintos a los &atri$onios indi)iduales del constituyente% +iduciario y del 3ene+iciarioO y% &or 4lti$o esta ley clara$ente deter$ina las acciones *ue se &ueden seguir &or la suscri&cin de contratos de +ideco$iso $ercantil otorgados en +raude a terceros% co$o lo es iniciar la res&ecti)a accin ci)il de nulidad% si$ulacin y si se iniciare una accin &enal% esta no &uede ser "eculado &or cuando no se trata de la ad$inistracin de 3ienes o +ondos &43licos sino autno$os e indi)iduales ya *ue son &arte del Fideco$iso.
ideicomiso mercantil.- 'or el contrato de ideicomiso mercantil una o ms personas llamadas constitu#entes o ideicomitentes trans ieren& de manera temporal eirrevocable& la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales& que e-isten o se espera que e-istan& a un patrimonio autnomo, %0) % ! 6!"&%-)*, ) E("1 ,#) 6)") +(! *)&%#,! ) ) 8,-,&0") %") ! 7%- %& ' 7, !,#%8,&%&, +(! !& &( 7, (#,)",) ' !- 0)* #)*, ) &( "!6"!&!-0)-0! *!/)*, #(86*) #%- *)& 7,-)*, ) !& !&6!#17,#)& ,-&0,0(, )& !- !* #%-0")0% ! #%-&0,0(#,9-, 2,!- !-7)4%" !* 6"%6,% #%-&0,0('!-0! % ! (- 0!"#!"% **)8) % 2!-!7,#,)",%. El patrimonio autnomo& esto es el con%unto de derechos # obligaciones a ectados a una inalidad # que se constitu#e como e ecto %ur.dico del contrato, 0)82,@- &! !-%8,-) 7, !,#%8,&% 8!"#)-0,*=)&1, #) ) 7, !,#%8,&% 8!"#)-0,* 0!- ". (-) !-%8,-)#,9- 6!#(*,)" &!G)*) ) 6%" !* #%-&0,0('!-0! !- !* #%-0")0% ) !7!#0%& ! ,&0,-/(,"*% ! %0"%& +(! 8)-0!-/) !* 7, (#,)",% #%- %#)&,9- ! &( )#0,4, ) . Cada patrimonio autnomo / ideicomiso mercantil!& est dotado de personalidad %ur.dica& siendo el iduciario su representante legal , +(,!- !E!"#!". 0)*!& 7(-#,%-!& ! #%-7%"8, ) #%- *)&,-&0"(##,%-!& &!G)*) )& 6%" !* #%-&0,0('!-0! !- !* #%""!&6%- ,!-0! #%-0")0%.

.TArt. )*+.- ,el contrato de

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El patrimonio autnomo / ideicomiso mercantil!& no es& ni podr ser considerado como una sociedad civil o mercantil, &,-% ;-,#)8!-0! #%8% (-) 7,##,9- E("1 ,#) #)6)5 ! !E!"#!" !"!#$%& ' #%-0")!" %2*,/)#,%-!& ) 0")4@& !* 7, (#,)",%, !- )0!-#,9- ) *)& ,-&0"(##,%-!& &!G)*) )& !- !* #%-0")0%. Art. ))0.- "aturale(a individual # separada de cada ideicomiso mercantil.- El patrimonio autnomo que se origina en virtud del contrato de ideicomiso mercantil es distinto de los patrimonios individuales del constitu#ente& del iduciario # bene iciario& as. como de otros ideicomisos mercantiles que mantenga el iduciario . Cada ideicomiso mercantil como patrimonio autnomo que es& estar integrado por los bienes& derechos& cr1ditos& obligaciones # contingentes que sean trans eridos en ideicomiso mercantil o quesean consecuencia del cumplimiento de la inalidad establecida por el constitu#ente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rt. )23.- Acciones por contratos raudulentos. El contrato de ideicomiso mercantil otorgado en raude de terceros por el constitu#ente& o en acuerdo raudulento de 1ste con el iduciario&podr ser impugnado %udicialmente por los interesados& mediante las correspondientes acciones de nulidad& simulacin o cualquiera otra prevista en la le#& seg4n el caso5 sin per%uicio de la accin #responsabilidad penal a la que hubiere lugar67 /AK 6A ,A=976E 6A F7/E=AS

As claro con esto se(or Fiscal% *ue todos los 3ene+iciarios y $ie$3ros de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1 ("royecto de "roduccin de ,aracuy- ./a ,a0adita1#% autorizaron *ue los &r5sta$os a ellos otorgados de +or$a indi)idual

Doctora Angelita Albn Llanos, Esp.

&or el )alor de 8S6?19.32; dlares los $is$o *ue dan un )alor total de 8S6?BCD31.;@0%oo dlares de los Astados 8nidos de 7$5rica% sean trans+eridos y *ue +or$en &arte del Fideco$iso de "roduccin de ,aracuy- /,% &or lo *ue no se &uede 2a3lar de *ue estos +ondos 2ayan sido &43licos% ya *ue al $o$ento de ser entregados indi)idual$ente a cada uno de los $ie$3ros de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1% estos )alores &asaron a ser &ri)ados de dic2os $ie$3ros y con la autorizacin de trans+erencia al Fideco$iso &asaron a ser autno$os% &or lo *ue% no se &uede 2a3lar de "eculado en estos 2ec2os% sino slo en los ex&uestos so3re las acciones realizadas &or los +uncionarios y ex +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento. Captul III OBSER!ACIONES A LA ACUSACIN FORMULADA POR LA FISCALA EN MI CONTRA, ESTABLECIDA EN LA AUDIENCIA DE FORMULACIN DE CARGOS /%&' ANTECEDENTES# An este considerando se(or Fiscal% $e )oy a re+erir a la 7udiencia de For$ulacin de 9argos *ue 2iciera el Fiscal 73ogado FranUlin Saltos Qan% el 23 de $ayo del 2013% )incul-ndo$e en su in)estigacin so3re &resunto "eculado en el 9r5dito dado &or el >NF a la "re 7sociacin /a ,a0adita. 7l res&ecto% )uel)o aclarar *ue 9E,E NE SEK NI QA SI6E F8N9IEN7=IE 6A/ >7N9E N79IEN7/ 6A/ FE,AN:E K NE 9ENEG9E SE>=A A/ "=E9ASE 9=A6I:I9IE% NI 9N,E SA //AFN 7 97>E /7 E"A=79INN 6A 9=J6I:E >7JE INFAS:I 79INN 79:87/,AN:A% NE "8A6E =AFA=I=,A 7/ =AS"A9:E 7 AS:7 A:7"7 6EN6A 6A Q7>A= 7/ 8N7 I==A 8/7=I676 9ENFE=,A /E QA AR"=AS76E I8A SA 6A:7//7 AN A/ INFE=,A 6A 786I:E=I7 IN:A=N7 6A/ >7N9E N79IEN7/ 6A/ FE,AN:E% SI 7"/I97=V7 /7 798S79INN 6A "A98/76E% "A=E AR9/8SIF7,AN:A "7=7 /ES F8N9IEN7=IES "L>/I9ES 6A/ >7N9E% K7 I8A A/ "=E"IE FIS97/ SA F8N67,AN:7 AN S8 798S79IMN

Doctora Angelita Albn Llanos, Esp.

6I9IAN6E' *0ILEGAL PROCESO CREDITICIO OTORGADO POR FUNCIONARIOS Y E, FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A LOS $12 AGRICULTORES DE LA PRE ASOCIACIN LA ESPERANZA+. 6e0o constancia se(or Fiscal% ta34567 8u9 7 : 7 ;: 75 : 7 :a a l < =u7:5 7a>5 < ?9l Ba7: Na:5 7al ?9l F 397t 97:a>@a? < ?9l :>6?5t 75 a l < 35934> < ?9 la P>9'A< :5a:5A7 ?9 A@>5:ult >9< ?9 F>uta< T> p5:al9< *La E<p9>a7;a+, 75 ta3p : : 7 ;: 75 : 7 :a ?9 l < FluB < ?9 CaBa P> C9:ta? <, E<tu?5 < ?9 Fa:t545l5?a?, A7Dl5<5< ?9 R59<@ C ?93D< 9<tu?5 < 8u9 ?9459> 7 >9al5;a><9 &ara &oder analizar% e)aluar y otorgar este cr5dito% entendiendo *ue de3en existir y re&osar en el >anco Nacional del Fo$ento% institucin +inanciera es&ecializada en cr5ditos y desarrollo agr!cola del "a!s. :a$&oco% se(or Fiscal% E9 <5? =u7:5 7a>5 ?9 la F5?u:5a>5a ?9l Pa:5=5: % &or lo *ue no &uedo re+erir$e a los entre$eses del &roceso de constitucin del Fideico$iso ,ercantil "roduccin de ,aracuy/,% ya *ue &ara esa 5&oca YO NO CONOCA A LA FIDUCIARIA% NI 7 /ES F8N9IEN7=IES 6A/ >7N9E N79IEN7/ 6A/ FE,AN:E% NI 7 /ES ,IA,>=ES 6A /7 "=A7SE9I79INN 6A 7 =I98/:E=AS 6A F=8:7S :=E"I97/AS ./7 AS"A=7NG71% asu$iendo *ue co$o >9<p 7<a45l5?a? ?9 la F5?u:5a>5a 2a3!a e)aluado y )alidado el origen de los +ondos y *ue los constituyentes% el >anco Nacional del Fo$ento y la P>9' A< :5a:5A7 ?9 A@>5:ult >9< ?9 F>uta< T> p5:al9< *La E<p9>a7;a+ % 9<ta4a7 l9@al397t9 : 7<t5tu5? < &ara +ir$ar un Fideico$iso a la +ec2a. :a$&oco% se(or Fiscal% &artici&5 ni $e )oy a re+erir a los entre$eses del &roceso de co$&ra del terreno y su &osterior 2i&oteca en el *ue la397ta4l9397t9 7 F9>5=5:a> 7 75 >9al5;a> 7 9l l9Fa7ta3597t t p @>D=5: en +or$a de3ida &or &arte de los &artici&antes (B)-#% N)#,%-)* !* F%8!-0%, P"!AA&%#,)#,9- ! A/",#(*0%"!& ! F"(0)& T"%6,#)*!& L) E&6!")-5)>, -, F, (#,)",)# de los linderos del &redio% lo *ue ocasion &osterior$ente *ue el &royecto se )ea a+ectado &or no conocer los reales l!$ites del terreno y un )erdadero &ro3le$a &ara )eri+icar el tra3a0o de los contratistas del Fideico$iso% de0ando

Doctora Angelita Albn Llanos, Esp.

constancia desde ya *ue so3re la discre&ancia en el terreno *ue +ue se(alado en $is re&ortes desde el inicio y *ue ta$3i5n +ue se(alado en el a)al4o realizado &or FE=AS:7 =E"A9 en +e3rero 12 del 2010 y *ue el &erito indica3a discre&ancias entre el &lano de terreno reci3ido &or &arte de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1, 2ec2o &or la e$&resa 7 =I9"=AS y los linderos encontrados &or el "erito. "or ex&eriencia &ro+esional y &or la di$ensin del &royecto% desde el inicio de $i +uncin solicit5 un &lano +ir$ado y )alidado (4!" !& ! !* "!6%"0! CHACFBF $)&0) !* "!6%"0! CIA CFBB#% ya *ue los *ue reci3! e)entual$ente &or &arte de estilisto sie$&re &resenta3an inconsistencias en -rea y linderos% es decir% se(or Fiscal desde el inicio del "royecto yo sie$&re &use &or escrito $is o3ser)aciones y +alencia del $is$o% co$o &or e0e$&lo% so3re el &ro3le$a li$!tro+e del &redio en $i =e&orte de la Se$ana No.2; del 2010% ex&use textual$ente a la Junta del Fideco$iso ,ercantil "roduccin de ,aracuy- /,% *ue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or otra parte un actor que denota problemas administrativos es la no de inicin hasta el d.a de ho# del rea cierta del pro#ecto& habiendo presentado una serie de planos incorrectos& pero teniendo por ms de un a8o problemas lim.tro es sin resolver que entorpecen la labor de los contratistas o no haber gestionado todav.a la personer.a %ur.dica de la 're Asociacin& llevando ms de un a8o este trmite sin resolver >% &or lo *ue no es de $i res&onsa3ilidad o corres&onsa3ilidad las decisiones de la Junta del Fideco$iso ,ercantil "roduccin de ,aracuy- /,. :a$&oco $e )oy a re+erir al p> :9< ?9 : t5;a:5 79<, a7Dl5<5< C <9l9::5A7 ?9 l < : 7t>at5<ta< ?9l p> C9:t ' 7="89E,% :86E=% 7 =I""=AS% IN:A=E9 ni AS:I/IS:E% esta 4lti$a e$&resa dedicada a la 7d$inistracin y A0ecucin del "royecto y *ue no esta3a 3a0o $i +iscalizacin% ya *ue no &artici&e en este &roceso *ue

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se lle) a ca3o antes de $i acti)idad y +ue de exclusi)a decisin y an-lisis tanto de la eleccin co$o de la ela3oracin de los contratos% +or$as de &ago% etc.% del Fideco$iso ,ercantil "roduccin de ,aracuy- /, y de Fiduciaria del "ac!+ico S.7. ,i contratacin se(or Fiscal e inter)encin en este &royecto +ue &or in)itacin de la Fiduciaria del "aci+ico S.7.% co$o "erito cali+icado ante la Su&erintendencia de >ancos y Su&erintendencia de 9o$&a(!as% y con cerca de 10 a(os realizando a)al4os &ara distintas e$&resas &ri)adas y 3ancos &ri)ados% con $-s de 1@0 a)al4os cu$&lidos a ca3alidad. An tal )irtud% &artici&5 en una terna-concurso (&!/;- 8! ,- ,#)"%- 8,!82"%& ! *) F, (#,)",) 6%" 0!*@7%-% # y gan5 el cargo de Fiscalizador de 9ontratos de un Fideico$iso ,ercantil% deno$inado FI6AI9E,ISE ,A=97N:I/ "=E6899IEN ,7=798K7 /,.% *uien es re&resentado &or la FI689I7=I7 6A/ "79IFI9E S.7. As as! *ue +ir$5 contrato &or un a(o con +ec2a 11 de $ayo de 2010 (se$ana 19-2010#% ingresando &or &ri$era )ez al &redio con un &ersonero de la Fiduciaria del "aci+ico el 2 de 0unio del 2010 (se$ana 22-2010#% reci3iendo >9:567 9l G ?9 Bu75 $2&2 &or &arte de Fiduciaria los contratos *ue de3!a Fiscalizar% seg4n el o+icio F"- -2<3<W2010% re$itido al suscrito &or la se(orita Lrsula 9riollo >oada% 7sistente Negocios Fiduciarios% de la Fiduciaria del "ac!+ico S.7. Fidu&aci+ico. 9a3e se(alar y co$o lo indico en $i &ri$er re&orte (23-2010# *ue &ara la +ec2a de $i ingreso y de rece&cin de los contratos a +iscalizar% ya en el &redio se encontra3an la3orando las e$&resas contratadas% &or*ue ya 2a3!an +ir$ado contrato y reci3ido el ;0X en calidad de antici&o seg4n lo detallado en los contratos. 9a3e recalcar *ue las condiciones del contrato no +ueron re)isadas ni redactas &or $! sino &or las e$&resas contratadas% &or la Junta del Fideco$iso y &or el 6e&arta$ento /egal de Fiduciaria del "aci+ico% es decir% no se $e &uede atri3uir res&onsa3ilidad en estos dese$3olsos cuando as! esta3a esta3lecido en los contratos suscritos &or las e$&resas &ro)eedoras y la Fiduciaria. 9on carta +ec2ada el 03 de 0unio del 2010% reci3! los siguientes contratos' .TC%-0")0% ! EE!#(#,9- ! %2")& &(&#",0% !* 1) BC ! 8)'%NCFBF, #%- *) CIA. A"6(#%8 S.A., 6)") *) !E!#(#,9- ! %2") #,4,* ! !&2"%#! ! IMF$). C%-0")0% ! #%86")4!-0) ! (- &,&0!8) ! ",!/% ' %2")& #%86*!8!-0)",)& &(&#",0% !* 1) CF ! 8)'%NCFBF, #%- *) CIA. T( %" S.A., !- !* #()* !* F, !#%8,&% ) +(,!"! (- &,&0!8) #%86*!0% ! ",!/% 6%" /%0!% 6)")

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IMF $). C%- #(*0,4% ! 8)")#('.. C%-0")0% ! 6"%4!! %" ! &!"4,#,%& 6"%7!&,%-)*!& 6)") 7%8!-0% ! #(*0,4% ! 8)")#('. &(&#",0% !* 1) CK ! 8)'% NCFBF, #%- *) CIA. A/",#(*0%"!& ! P"!#,&,9- A/",#6"!& S.A., 8! ,)-0! !* #()* *) CIA. A-0!& !&#",0) &! %2*,/) ) 6"%4!!" ! &!"4,#,%& ' 6"% (#0%& 6)") !* 7%8!-0% ! #(*0,4% ! M)")#('. 2)&) % !- !* #%-#!60% ! A/",#(*0(") ! P"!#,&,9-T1. An 3ase de esto% cu$&liendo con lo re*uerido en $i contrato desde el inicio de $i gestin )isit5 y re&ort5 &eridica$ente lo desarrollado en ca$&o 3a0o los cuatro contratos y tres e$&resas 3a0o $i +iscalizacin. "ara ello realic5 y entregu5 en +or$a &ro+esional H& REPORTES, /G2 FOTOS A COLORES, &2 CROQUIS DE A!ANCE DE OBRA A COLORES, IJ DIAGRAMAS DE FLU)O DE PROCESOS A COLORES, LO QUE SUMA M.S DE J22 "O)AS DE INFORMACIN, TODO PRESENTADO PUNTUALMENTE A LA FIDUCIARIA EN CUATRO ORIGINALES A FULL COLOR, PARA SER ENTREGADOS POR PARTE DE FIDUCIARIA DEL PACIFICO A LA )UNTA DE FIDEICOMISO KBa7: Na:5 7al ?9l F 397t C la P>9' A< :5a:5A7 ?9 A@>5:ult >9< ?9 F>uta< T> p5:al9< *La E<p9>a7;a+L% An esos re&ortes% ley5ndolos cronolgica$ente y siguiendo la secuencia +otogr-+ica% cual*uier &ersona% aun*ue no se&a de agricultura% &odr- )eri+icar o corro3orar lo *ue yo )! y re&ort5 &ro+esional$ente durante $i gestin so3re los cuatro contratos 3a0o $i +iscalizacin% ade$-s de &las$ar $i o&inin &ersonal en cada uno de ellos so3re los cu$&li$ientos y retrasos en el &royecto% alternati)as de soluciones% reco$endaciones &ara $e0oras% lla$adas de atencin y alertas so3re el &royecto% no solo en &ala3ras% sino en +otos y diagra$as a colores *ue indican clara$ente los retrasos y &ro3le$as &resentados con cada &ro)eedor durante el &roceso de tra3a0o. 9a3e se(alar *ue estos &ro3le$as ten!an di)ersos or!genes o causas% co$o son' : 7t>at < 3al ?5<9Ma? < C >9?a:ta? <, p>9<upu9<t 575:5al ?9l p> C9:t 7 a?9:ua? , =a:t >9< :l53Dt5: < : 3 la =u9>t9 9<ta:5A7 ?9 lluF5a ?9l aM $2&2'$2&&, p : 7ula :apa:5?a? a?3575<t>at5Fa'@9>97:5al ?9 la 93p>9<a : 7t>ata?a p > 9l =5?95: 35< pa>a a?3575<t>a>'@9>97:5a> 9<t9 t5p ?9 p> C9:t <, t ? < 9<t < =a:t >9< =u9> 7 >9p >ta? < C 9<tD7 <9Mala? < ?9talla?a397t9 97 Fa>5 < >9p >t9< 97t>9@a? < p >tu7a397t9 .

Doctora Angelita Albn Llanos, Esp.

9ada contrato +iscalizado (B en total# era un docu$ento indi)idual con un )alor% +or$a de &ago% &lazo y &ar-$etros de control inde&endientes% &or lo *ue +ueron +iscalizados% re&ortados y controlado de esa $anera en +or$a o&ortuna y )eraz y de3en ser analizados de esa $anera y no co$eter el error en *ue cay el Fiscal anterior en relacionar el &ago de cada contrato contra el total de 2ect-reas se$3radas. A0e$&lo% es co$o *ue en un contrato de construccin de un edi+icio cuestionar el &ago del contratista *ue 2izo los &ilares al inicio &or*ue al +inal del &royecto no se llega a ter$inar la construccin del edi+icio. /%$%' SOBRE LOS CONTRATOS FISCALIZADOS# /os contratos y e$&resas *ue +ueron +iscalizados son' C 7t>at N& CIA ARPUCOM S%A%' DESBROCE# 9ontrato &ara el 6es3roce de ;@0 Qa de terreno. Al a)ance y control *ue se 2izo de esta la3or se &uede leer y )er (en +otos y gr-+icos de antt a color# desde el re&orte el 23-2010 2asta el re&orte 322010 en *ue se dio &or cerrado el contrato con una ins&eccin en con0unto con AS:I/IS:E S.7. co$o ad$inistradora del &royecto y los directi)os de la "re 7sociacin% *uienes 2icieron un acta entrega-rece&cin *ue el tra3a0o contratado y reci3ido cu$&l!a con lo contratado (4!" )#0) !-0"!/) "!#!6#,9G!&0,*,&0%AARPUCOM #%- 7!#$) 8)'% BC !* CFBF#. Asta 7cta *ue consta en el &roceso% +ue realizada el 1< de 0ulio del 2010 y la suscri3ieron el Acono$ista 9arlos =a4l Saa)edra ,aldonado% erente del "royecto re&resentando a la co$&a(!a AS:I/IS:E y la 9o$&a(!a 7="89E, re&resentado &or el Ing. Qenry 9onstante Sal$on% en la cual se de0a constancia la li*uidacin de a)ance de o3ra de un ;0X &or antici&o &or el )alor de ?31@.000%oo y dos &lanillas *ue re&resenta3an el 20X y 10X restante &or los )alores de ?90.000 y ?B@.000 dlares. >asado en esta )alidacin y en las Ascrituras reci3idas &or Fiduciaria *ue indican *ue existen ;@0Qa. de terreno y luego de 2a3er )isto el desarrollo del tra3a0o &or )arias se$anas e$iti

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un 7cta de 9ierre de 9ontrato. 9a3e indicar *ue en ese &roceso% &ersoneros del >anco Nacional de Fo$ento )isitaron el &royecto (4!" "!6%"0! CIACFBF# y constataron ta$3i5n el tra3a0o en ca$&o. An este re&orte% se ex&one textual$ente' .TFKAFIA CFBF. S! "!)*,59 4,)E! ! ,-&6!##,9- )* 6"%'!#0% !- #%-E(-0% #%- 7(-#,%-)",%& ! *) F, (#,)",) ' BNF *!& 6!"8,0,9 #%-%#!" !- 4,4%, *%& )4)-#!& "!6%"0) %& ' #%-&0)0)" *) 4!")#, ) ! *) ,-7%"8)#,9- 0% % *% "!*)#,%-) % !!&2"%#!> 7nte la &regunta si se des3rozaron las 2ect-reas contratadas% la >9<pu9<ta 9< SI, <9M > F5<:al. Al &ro3le$a se ocasiona &osterior$ente (se$ana B0-2010# cuando AS:I/IS:E re&orta *ue existe di+erencia en los linderos y el -rea *ue se esta3a desarrollando no corres&ond!a al -rea co$&rada% *uedando un -rea des3rozada FUERA del -rea de &royecto y a su )ez otra -rea sin des3rozar DENTRO del -rea del &royecto. 9o$o se indica en )arios re&ortes% ( !& ! !* "!6%"0! HFACFBF $)&0) !* 7,-)*# ese &ro3le$a li$!tro+e *ue NO FUE DETECTADO POR QUIENES IMPLEMENTARON LA "IPOTECA Y COMPRA DEL PREDIO KBa7: Na:5 7al ?9l F 397t , la F5?u:5a>5a C la P>9'A< :5a:5A7 ?9 A@>5:ult >9< ?9 F>uta< T> p5:al9< *La E<p9>a7;a+L gener serios &ro3le$as &ara el desarrollo del &royecto% y creo *ue 2asta el d!a de 2oy toda)!a no se logra resol)er de+initi)a$ente esta situacin. YCMO PUEDO SER RESPONSABLE SOBRE QUE .REA QUE SE SUPONA ESTABA DENTRO DEL PREDIO NO ESTU!IERA Y QUE LOS LINDEROS DEL PREDIO NO FUERAN !ERIFICADOS NI POR LOS DUE(OS DEL TERRENO KP>9'A< :5a:5A7 ?9 A@>5:ult >9< ?9 F>uta< T> p5:al9< *La E<p9>a7;a+L, NI POR EL QUE PREST EL DINERO PARA LA COMPRA KBa7: Na:5 7al ?9l F 397t L NI POR QUI-N RECIBI EL PREDIO EN GARANTA KF5?u:5a>5aL, NI POR QUI-N ADMINISTR EL PROYECTO KG9<t5l5<t S%A%LO ,i &edido de un &lano co$o se indic +ue &er$anente ( 4!" !& ! !* "!6%"0! ,-,#,)* CHACFBF $)&0) !* "!6%"0! CIACFBB #% y de igual +or$a $i &edido de *ue se solucione el &ro3le$a li$!tro+e ( 4!"

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!& ! !* "!6%"0! HFACFBF $)&0) !* 7,-)*#% 0usti+ican *ue $i accionar sie$&re +ue recto y co$&ro$etido al 3uen dese$&e(o del &royecto y *ue se $e acuse &or sugerir un &ago de una o3ra *ue su&uesta$ente no se 2izo es un a3surdo y una a3erracin 0ur!dica% $-s all- de *ue yo N8N97 S8 A=V E 78:E=I9J "7 ES 7 N76IA K 9ENS:7 8N 79:7 6A =A9A"9INN "E= /7 A,"=AS7 AS:I/IS:E S.7.% SE>=A /7 :A=,IN79INN 6A /7 E>=7% I8A67N6E 9/7=E I8A NE ARIS:A =AS"ENS7>I/I676 "AN7/ AN ,I 9EN:=7% NI 9IFI/% etc. 9a3e se(alar *ue 2a3iendo &asado casi tres a(os del cierre de este contrato% a)al4os recientes *ue 2a realizado la Fiduciaria (+e3rero 2013# dan +e *ue el terreno se(alado se encuentra des3rozado% con $aleza (rastro0o# co$o es o3)io &or el tie$&o transcurrido% &ero DESBROZADO. So3re este te$a% se &uede )eri+icar *ue existen ade$-s un gran n4$ero de co$unicaciones de la Fiduciaria 2acia la e$&resa estilisto co$o erente del "royecto 3asados en $is in+or$es &ara *ue entre otros &endientes solucione' *canali(ar con%untamente con la pre asociacin& la regulari(acin de los problemas lim.tro es e-istentes%%+ siendo la 4lti$a *ue yo tengo +ec2ada 7 F5934>9 &1 $2&& Kver 9 icio :'-;<63<=2*))L y todas con co&ia o&ortuna a la Focal "rinci&al del >anco Nacional del Fo$ento de la Junta de Fideico$iso% al "residente de la "re 7sociacin /,% *uienes esta3an &lena$ente in+or$ados al res&ecto. C 7t>at N$ TUDOR ' RIEGO 9ontrato &ara Instalacin de un Siste$a de =iego y construccin de una 7l3arrada &ara riego. 6e igual $anera% este contrato es inde&endiente y se +iscaliz de esta $anera. 9o$o en todos los casos% contra la +ir$a de contrato le 2a3!an ya entregado el ;0X en antici&o (&!/;- #*.(&(*) !* #%-0")0%: y a $i ingreso ya esta3a +ir$ado y tra3a0ando en ca$&o. An los re&ortes desde el inicio se )a detallando todo con +otos a color% &or escrito% con gr-+icos y cro*uis% *ue ense(an los a)ances y retrasos del &ro)eedor. Fiduciaria en co$unicacin $e &ide )alidar el uso del antici&o%

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&ara lo cual se reci3e re&orte conta3le de la e$&resa Axternsolut% e$&resa de control conta3le contratada &or :86E=% y *uien re&orta el uso del dinero% detalle a detalle y +ec2a &or +ec2a. 9on este so&orte% $-s un acta entregarece&cin entre estilisto y :udor% se )eri+ic la existencia en 3odega de los $otores% $angueras% tu3er!a% +lotadores% +iltros% )-l)ulas% co$&utadores% etc. :odo re&ortado (4!" "!6%"0!& OF )* HCACFBF ' "!6%"0! !&6!#,)* T( %" IFP#% su$ado a las )isitas y re&ortes se$anales se )eri+ican el a)ance de la e$&resa en ca$&o en los ru3ros% zan0as% instalacin de tu3er!a% construccin del $uro de al3arrada% etc. 9on toda esta in+or$acin se e$ite el re&orte de a)ance y uso del antici&o. "osterior a ese re&orte y seg4n las condiciones acordadas &or la Junta de Fideico$iso en el contrato% toc )eri+icar el cu$&li$iento de tres condiciones $-s &ara dese$3olso del saldo. /a &ri$era clausula era' *)<> contra ?"?C?9 de instalacin de vlvulas+T *ue co$o se indica en $i o&inin en )arios re&ortes (4!" "!6%"0!3 OKACFBF# considero *ue estas condiciones de &ago de3ieron ser con 3ase a otros &ar-$etros de $edicin% &ero /7 F798/:76 6A "7 7= E NE "7 7=% 97,>I7= /ES 9EN:=7:ES E ,E6IFI97= /7S 9EN6I9IENAS 6A "7 E SEN =AS"ENS7>I/I676 6A /ES .68AZES1 6A/ FI6AI9E,ISE% es decir la Junta de Fideico$iso (>anco Nacional del Fo$ento y la "re 7sociacin /,#. An el re&orte No.3<-2010 se &uede )er *ue las condiciones &uestas &ara este &ago se cu$&lieron% &or lo *ue as! lo in+or$5. 9a3e indicar *ue este &unto o re*ueri$iento (?nstalacin de vlvulas# se encuentra )eri+icado +!sica$ente la instalacin de )-l)ulas% seg4n re&orte de a)al4o realizado en +e3rero 2013 &or la &ro&ia Fiduciaria y agregado a este &roceso. /a segunda clausula era' *)*> contra ?"?C?9 de instalacin de mangueras de goteo+P si$ilar a la condicin anterior% Fiduciaria $e solicita *ue )eri+i*ue el cu$&li$iento de esta condicin% *ue co$o se &uede leer% es contra INICIO DE INSTALACION. An el re&orte 39-B0-2010% cu$&lo con 2acerlo% y &ara ello *ueda registrada la secuencia +otogr-+ica *ue lo de$uestra *ue s! se cu$&li. 7dicional en los in+or$es

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$ensuales se re&orta o3ras i$&ortantes co$o instalacin de +iltros (B1-2010#% instalacin siste$a de 3o$3eo (3<-2010#% construccin de casetas de +iltrado (B2-2010# y siste$a de ca&tacin de agua (B2-2010# y entrega del ,uro de la al3arrada con &resencia de los $ie$3ros de la "re 7sociacin ()er re&orte 30-2011 y +otos de los &resentes#. 6e si$ilar $anera% en el a)al4o de Fiduciaria de Fe3rero 2013% se )eri+ic t>9< aM < ?9<pu6<% *ue se encontra3an en ca$&o. /a 4lti$a condicin es del @X y era contra entrega o +unciona$iento del siste$a% *ue no se dio y cuyo )alor de3e re&osar en la Fiduciaria co$o saldo &endiente de &ago% ya *ue &or condiciones a$3ientales (llu)ia# y &or decisin t5cnica% se instal todo el siste$a de tu3er!a &rinci&al y secundaria en ca$&o en el -rea des3rozada *uedando &endiente la solucin del &ro3le$a de linderos $encionado &ara &oder ter$inar. Axistieron 21@ 2ect-reas ya listas% con siste$a de riego co$&leto en ca$&o% *ue era el -rea *ue se suger!a en )arios re&ortes del a(o 2010 *ue ya esta3a a&to &ara la sie$3ra. Al resto del -rea no era con)eniente &oner las $angueras e i$&le$entos en ca$&o ya *ue se indica3a *ue no ser!a &osi3le se$3rarlas y al &onerlas en ca$&o se corr!a el riesgo de ro3o% da(o &or ratones% da(o &or sol% etc. y de estar &uestas en ca$&o la +utura li$&ieza del terreno +uera $uy co$&licado. 9a3e se(alar *ue ta$3i5n en el a)al4o de Fiduciaria de +e3rero 2013 se constat la existencia +!sica de todo el siste$a de riego% $otores% )-l)ulas% co$&utadores% etc.% en 3odega &ara e)itar el deterioro y ro3o del $is$o% &ero no lo incluye en la )aloracin ya *ue no se encuentran dentro del &redio% co$o &rinci&io 3-sico de )aloracin &ericial agr!cola. 7de$-s re&orta la existencia de la 7l3arrada de 7gua% llena y dis&oni3le &ara su uso% *ue a decir del &erito% le dan un )alor co$ercial i$&ortante al &redio% y cito .Tel predio tiene en la actualidad el plus de contar con una fuente de
agua como es la albarrada construida dentro del proyecto, lo que le permite ser cultivable todo el ao y estar prcticamente todo desbrozado, faltando aproximadamente 85 Has. que tuvieron un contratiempo de delimitacin de linderos. stos antecedentes del estado del predio y su fuente de agua, en un

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sector donde su limitante es esta, la !ace un predio de buena factibilidad de comercializacin, sobre todo para cultivos alternativos como "#$%# #&'()#*#+ "(,-*, de encontrar un mecanismo de comercializacin.../.

As &or todo esto *ue su$ando los )alores en e*ui&os de riego% instalacin de tu3er!as% siste$a de ca&tacin de agua del r!o y el tra3a0o en desarrollo de una al3arrada con ca&acidad &ara 2 CB00.000 $3 de agua (casi @0 2ect-reas de es&e0o de agua#% SE PUEDE !ER QUE SE CUMPLI CON TODO LO REQUERIDO EN EL CONTRATO Y DE MI PARTE SE CONSTAT LO TRABA)ADO EN CAMPO, REPORTANDO COMO SE "A DIC"O EN !ARIAS !ECES EN SECUENCIA GR.FICA, ESCRITA Y FOTOGR.FICA. Se(or Fiscal% el criterio del anterior titular de la accin% es a3surdo% &or decir lo $enos% de *ue si no se se$3raron las ;@0 2ect-reas no de3i 2a3erse &agado nada. Qu3iese 3astado *ue el re&resentante del ,inisterio "43lico% leyera los contratos en los cuales se esti&ula3a el tra3a0o *ue de3!a 2acer el Fiscalizador en este caso $i &ersona% y no se necesita ser un es&ecialista en la agricultura &ara sa3er *ue &ara iniciar una sie$3ra 2aya acti)idades iniciales co$o lo es el des3roce% instalacin del siste$a de riego% construccin de al3arrada% etc.% *ue +ueron los contratos *ue +ir$aron la co$&a(!a 7="89E, y :86E= con Fiduciaria del "ac!+ico e$&resa *ue a la )ez $e contrat a $!% &osterior a la +ir$a de dic2os contratos% tra3a0os de Fiscalizacin *ue +ueron constatados y re)isados tanto &or la e$&resa estilisto.% *ue era la erente del "royecto% co$o &or los &ro&ios re&resentantes del >anco de Fo$ento y &or los $ie$3ros de la "re 7sociacin. 9a3e indicar% *ue desde la co$&ra de los e*ui&os% $ateriales y $otores% 2an &asado tres a(os% &or lo *ue co$o en cual*uier $a*uina o $otor% auto$-tica$ente se a&lica un &roceso de de&reciacin y 3a0o ning4n conce&to se &uede es&erar *ue un $otor o e*ui&o de tres a(os de )ida tenga )alor de $ercado

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si$ilar o igual a un e*ui&o nue)o de &a*uete% siendo estos criterios 3-sicos de ad$inistracin y conta3ilidad. C 7t>at N/ ARPUCOM Q PRE CULTURALES# contrato con la $is$a e$&resa 7="89E, &ara realizar las la3ores de o3tencin e instalacin de estacas% 2oyado% o3tencin e instalacin de ala$3res% &lantas y sie$3ra de &lantas. Si$ilar a los otros contratos% este ta$3i5n conten!a condiciones de &ago &oco adecuadas &ara su control% ya *ue luego del &ri$er a)ance a la +ir$a del contrato donde se le de3i dar el B@X del )alor del contrato% el resto de &agos eran p > ?a< t>a7<:u>>5? y no &or a)ance o cu$&li$iento de la3ores% aun as! se re&ort todo lo realizado de igual $anera &or escrito% con gr-+icos y +otogra+!as% se$ana a se$ana% logrando *ue la Junta de Fideico$iso ace&tara $i solicitud de *ue no era &osi3le )alidar la cantidad y calidad de estacas re*ueridas en el contrato (alrededor de <2<%000 estacas# 2asta *ue no sean instaladas en ca$&o. Seg4n el contratista la cantidad o3tenida es $ayor% &ero se )uel)e $uy co$&licado &or decir lo $enos )alidar o cuanti+icar las $is$as ya *ue se encuentran dis&ersas &or todo el &redio indicando el contratista *ue ya 2a3!a cu$&lido el 100X% *ue &uede ser &osi3le% &ero no era +acti3le de cuanti+icar 2asta *ue no est5n instaladas. 6e $i &arte en los re&ortes se &uede )er *ue solo )alid5 las estacas en las 21@ Qa *ue +ueron &uestas en ca$&o y *ue conta3an con ala$3re y en cuyo terrero esta3a listo &ara *ue e$&ezara la sie$3ra. "or lo de$-s lo *ue se )alora3a era la co$&ra de $ateriales% e*ui&os% ala$3re% etc. Asta la3or es $ayoritaria$ente $ano de o3ra% ya *ue i$&lica3a 0ornadas de corte y recoleccin de estacas% 2oyado% ala$3rado% etc.% tra3a0o &ara el cual se 2a3!a contratado con los $is$os $ie$3ros de la "re 7sociacin a *uienes se les &aga3a ?1@ a&roxi$ada$ente el d!a% seg4n re&orte de estilisto y con0unta$ente con el "residente de la "re 7sociacin. Al control diario de la3ores y la cantidad de 0ornales de3o entender +ue controlado y re&ortado &or &arte del erente del "royecto [ estilisto co$o &arte de

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sus +unciones% y *ue la )ez de3i ser re&ortado a la Fiduciaria directa$ente &ara control de los +lu0os de dinero% ya *ue co$o lo 2e $encionado el ;0X del )alor del contrato se entreg a su +ir$a y lo restante era el 1@X a los 30 d!as y el otro 1@X restante a los <0 d!as% lo cual es de claridad $eridiana *ue no era &or a)ance de o3ra o alg4n otro +actor si$ilar sino &or n4$ero de d!as transcurridos. An cuanto al ru3ro de $ateriales co$o estacas o &lantas no se registran en el contrato ning4n &ar-$etro o est-ndar de control% &or lo *ue aun*ue se &idi &ara el caso de estacas *ue los t5cnicos de estilisto y :udor se &ongan en co$4n acuerdo y de+inan un &ar-$etro% no se reci3i tal y no consta en el contrato &or lo *ue no se &od!a +iscalizar 3a0o ning4n criterio sal)o el conteo &or unidad. Al ru3ro &lantas% solo se )alid las &lantas *ue se encontra3an colocadas en las 1%@ Qa de$ostrati)as y luego las 2; Qa *ue se se$3raron 3a0o el cuidado de la e$&resa IN:A=E9. "ese a *ue se &idi en )arios re&ortes el inicio de la &roduccin de )i)eros% no se 2icieron y se o&t &or la co$&ra de &lantas de una )ariedad $e0orada desarrollada &or INI7" y *ue era co$&rada a un )i)ero en Santo 6o$ingo de los :sac2ilas. Final$ente y &or $oti)os de no contar con los recursos econ$icos &ara el $anteni$iento y desarrollo del culti)o% no se co$&raron las &lantas restantes% asu$iendo *ue se de3e $antener ese saldo en cuenta. 6e igual +or$a% se &uede constatar en el a)al4o de +e3rero 2013% *ue se re&ortan las 21@ Qa con la in+raestructura lista y &re&aradas% tres a(os &osteriores a $i re&orte. Aste contratista ade$-s &resenta un ru3ro adicional *ue se deno$ina3a en las Juntas de Fideico$iso co$o *A:t5F5?a?9< N C 7t>ata?a<+ y *ue co$o su no$3re lo indican no est-n dentro del contrato +iscalizado% y *ue +ueron >9al5;a?a< p > ?9:5<5A7 ?9 G9<t5l5<t , *ui5n autoriz a 7="89E, realizar la3ores *ue se deno$inan en ca$&o de . 6,+(!, "! 6,+(! ' +(!8) ! *%& 8)0!",)*!& % *)/)"0%&1 *ue de0 el &roceso de des3roce% as! co$o la &uesta de las estacas y ala$3re de &4as en el lindero. Si 3ien estas la3ores se ace&tan t5cnica$ente co$o necesarias &ara el tra3a0o% ya *ue si no se li$&ia3a no se &od!a

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realizar la instalacin del siste$a de riego ni la sie$3ra de las &lantas y si no se &on!a la cerca 2a3!a la &resencia de ganado *ue &od!a a+ectar el culti)o () !8.& +(! !&0) )#0,4, ) 7(! *) +(! 8%&0"9 7,-)*8!-0! !* 6"%2*!8) *,810"%7! +(! &! 6"!&!-09 #% no constan en el contrato ni +ueron solicitadas su realizacin a la Junta de Fideico$iso &re)io a su desarrollo &or &arte de estilisto. 9uando se ter$in y en )ista *ue el tra3a0o era realizado &or los $is$os $ie$3ros de la "re 7sociacin 2u3ieron re*ueri$ientos *ue se &ague% &or lo *ue estilisto &resent un re&orte de tra3a0o de la3ores NO CONTRATADAS% ,IS,E I8A F8A /8A E "E= /7 J8N:7 6A FI6AI9E,ISE K 7 :=7FJS 6A /7 FI689I7=I7 SE/I9I:76E 7 ,V I8A =AFISA A/ 9ES:E "=ASAN:76E "E= AS:I/IS:E. YO EMIT MI COMENTARIO INDICANDO QUE A MI PARECER EL !ALOR REQUERIDO ERA ELE!ADO PARA CONDICIONES DE MERCADO, PERO ESTE CRITERIO FUE REFUTADO POR LA PRE ASOCIACIN, MIEMBROS DE LA )UNTA DE FIDEICOMISO, QUIENES INDICARON QUE MIS PAR.METROS USADOS NO CORRESPONDAN A LO QUE ELLOS "ABAN REALIZADO EN CAMPO Y QUE LOS !ALORES POR ARPUCOM PRESENTADOS ERAN )USTIFICADOS POR ELLOS QUE "ABAN REALIZADO EL TRABA)O EN CAMPO. (A&1 !2! !&0)" "!/,&0") % !- *) /")2)#,9- ! *) J(-0) ! F, !,#%8,&%#. Siendo ellos los due(os del dinero y *uienes 2a3!an realizado el tra3a0o y estando el >anco Nacional del Fo$ento &resente se &rocedi a ace&tar este dese$3olso. 9o$o indico% esta la3or +ue FUERA DE CONTRATO Y NO ESTABA POR ENDE BA)O MI FISCALIZACIN% cu$&liendo solo yo co$o consultor o so&orte t5cnico% ya *ue la decisin de &ago o no de esto y de todos los dese$3olsos es res&onsa3ilidad co$&leta de la Junta de Fideico$iso. Si$ilar a esta consulta% en otras ocasiones la Fiduciaria% entiendo 3a0o &edido de la Junta% $e solicita3a $i criterio t5cnico en &untos +uera de los contratos% co$o eran la situacin de los ca$inos &or da(os de la llu)ia ( 4!" "!6%"0! S,0()#,9- ! C)8,-%& MFACFBF# o cuantas 2ect-reas se &od!an se$3rar en cierto &unto del &royecto (4!" "!6%"0!#% siendo todo

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un so&orte t5cnico o asesor!a sin costo &ara el &royecto y ante &edido ex&reso &or escrito *ue $e 2acia la Fiduciaria% sie$&re $oti)ado en lo &ersonal en a&oyar t5cnica$ente a la consecucin del o30eti)o del &royecto. C 7t>at NG INTEROC ' SIEMBRA $H "a# &or a&ro3acin de la Junta de Fideico$iso% se contrat &ara la sie$3ra de 2; Qa a la e$&resa Interoc% y solo &or estas 2ect-reas en )ista *ue estilisto indic *ue con los +ondos restantes en el &royecto solo &od!an se$3rar este total de 2ect-reas y darle un $anteni$iento adecuado 2asta la cosec2a y *ue si se se$3ra3an las ;@0 Qa solo 2u3ieran &odido darle $anteni$iento &or dos $eses. 8na )ez $-s% se e)idencio en este contrato *ue el &royecto y los contratos a&ro3ados no +ueron de3ida$ente analizados al inicio del cr5dito &or &arte del >NF ya *ue el $onto reser)ado &ara el $anteni$iento y cuidado del culti)o no cu3r!a los re*ueri$ientos t5cnicos y nutricionales *ue le culti)o re*uiere. As &or ello *ue estilisto al darse cuenta de la inconsistencia y co$ienza a solicitar *ue el >anco Nacional de Fo$ento 2aga un alcance de +ondos &ara &oder cu$&lir con lo &rogra$ado 3asando su &edido en *ue el contrato entre el >anco Nacional de Fo$ento y la "re 7sociacin indica3a *ue de 2a3er un d5+icit% el >anco Nacional de Fo$ento ten!a la o3ligacin de a&ortar los +ondos +altantes% &ero las autoridades del >anco Nacional de Fo$ento nunca accedieron a dar los +ondos. Asta situacin se $antu)o en +or$a &er$anente ( &! 6(! ! 4!" !- *) J(-0) !* B ! ,#,!82"! CFBF # y ni estilisto co$o ad$inistrador de &royecto consigui otra +uente de +ondos% ni >NF ace&t +inanciar el re*ueri$iento de +ondos% llegando a su +in el &royecto y logrando solo el desarrollo de ;@0 Q7 de in+raestructura (des3roce% siste$a de riego% $ateriales% in+raestructura# &ero solo la sie$3ra de 2; Qa. Se(or Fiscal% 2asta a*u! se ex&lica clara$ente $i accionar en el &royecto y los re&ortes% +otos% gr-+icos y cro*uis *ue de$uestran y so&ortan $is decisiones% neta$ente t5cnicas y 3asadas en lo *ue los contratos a&ro3ados &or la Junta de Fideico$iso indica3an.

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As &reocu&ante se(or Fiscal y de3e usted tener en cuenta *ue la )inculacin $!a co$o Fiscalizador del &royecto autno$o% seg4n el errado e ilegal criterio usado &or el Fiscal anterior y *ue de ser ace&tado &or el Juez en el $o$ento &rocesal corres&ondiente% sentar!a un &recedente ne+asto &ara la 0usticia% riesgoso &ara el "a!s y es&ecial$ente &ara el sector 7gr!cola% generador del DX del "roducto Interno >ruto de nuestra econo$!a. 9on desconoci$iento a3soluto de los contenidos de los contratos y de las acti)idades *ue de3!a cu$&lir en $i calidad de +iscalizador% as! ta$3i5n de los re&ortes de las acti)idades *ue realizada en tales +unciones y *ue todas 2an sido constatadas tres a(os des&u5s y *ue $is in+or$es no +ueron sino &roducto de lo *ue o3ser)e en ca$&o y $i criterio t5cnico y &ro+esional $oti)ado sie$&re con el deseo de sacar adelante este &royecto &ara 3ene+icio de los &e*ue(os &roductores% 2oy $e encuentro )inculado en un delito de "eculado% con una $edida cautelar de car-cter &ersonal *ue $e i$&ide acudir a la Fiscal!a a rendir $i )ersin li3re y )oluntaria co$o sie$&re estu)e dis&uesto 2acerla as! co$o a &ro&orcionar toda la docu$entacin *ue sustenta $i alegato. Si 3ien los B contratos *ue +iscalic5 de $anera inde&endiente cu$&lieron las condiciones en ellos esta3lecidas co$o lo aca3o de ex&licar% no se logr el o30eti)o &rinci&al del &royecto *ue era la sie$3ra de ;@0 Qa de $aracuy- &or los $oti)os indicados y *ue +ueron o&ortuna$ente re&ortados co$o son' &oca o nula ca&acidad ad$inistrati)a de la e$&resa contratada ( estilisto#% $al &resu&uesto o estudio de +acti3ilidad de+iciente &or &arte de la institucin es&ecializada de cr5dito (>anco Nacional del Fo$ento#% condiciones cli$-ticas ad)ersas (+uerte estacin de llu)ia 2010-2011#% $ala seleccin del terreno &or no contar con )!as de acceso o acceso directo a +uente de agua% &rinci&al$ente% asi co$o $ala deter$inacin de linderos del $is$o. Aste criterio del Fiscal estar!a indicando *ue toda &ersona *ue solicit5 un cr5dito en el >anco Nacional del Fo$ento% &or ser dinero del estado% si &or alguna de las causas antes se(aladas ( 8)* 6"!&(6(!&0%, #%- ,#,%-!& #*,8.0,#)&, 8)*) ) 8,-,&0")#,9-A0@#-,#)# &odr!a ser acusado de "eculado tanto el 3ene+iciario co$o los t5cnicos%

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contadores% ad$inistradores% etc. &or el 2ec2o *ue no se logre el o30eti)o &or el cual se solicit el cr5dito. As decir% Y &, (- /)-) !"% 6, ! (- #"@ ,0% 6)") #%86")" BF 4)#)& ' 6%" )*/;- 6"%2*!8) ! *%& &!G)*) %& 8(!"!- K ! *)& 4)#)& ' )&1 *% !&0)2*!#! (- 6!",0%A 7,&#)*, 6%" #()-0% -% !-#(!-0") *)& BF 4)#)& 8%0,4% !* #"@ ,0% Q!* 6"!&0)8,&0) /)-) !"% ,-#("","1) !-0%-#!& !- !* !*,0% ! P!#(*) %R. Etro e0e$&lo' S, (-) !86"!&) % ,-4!"&,%-,&0) -)#,%-)* % !<0")-E!"% )6*,#) ) *%& #"@ ,0%& !* B)-#% N)#,%-)* ! F%8!-0% 6"%8%#,%-) %& 6%" !* G%2,!"-% 6)") &,!82") ! ."2%*!& ' 6%" (-) 6*)/) % !&0)#,9,-4!"-)* % 6"%2*!8)& 0@#-,#%& -% *%/") !* %2E!0,4% ! &,!82") QI-#("","1) !- !* !*,0% ! P!#(*) %\ Si este criterio se esta3lece% no *uiero i$aginar *uien en su sano criterio )a a in)ertir en el "a!s en el sector agr!cola o los cientos de clientes del >anco Nacional de Fo$ento *ue 2an o3tenido un cr5dito estar-n su0etos a ser acusados de "eculado &or no cu$&lir el o30eti)o inicial. 9on esto estar!a *uedando $al el o3ierno Nacional% ya *ue )e$os diaria$ente en la &rensa *ue el se(or "residente )ia0a &or el ,undo $oti)ando a o3iernos y A$&resarios *ue )engan a in)ertir al "a!s y &or otro lado tene$os un Fiscal *ue concluye *ue un t5cnico *ue 2a cu$&lido con su contrato y +unciones en +or$a &ro+esional es cul&a3le de "A98/76E &or*ue el &royecto *ue su&er)isa3a no cu$&li (p > 3 t5F < =u9>a ?9 35 : 7t> l# con el o30eti)o &lanteado. /%/%' SOBRE LA PRESENCIA DEL BANCO NACIONAL DEL FOMENTO DURANTE EL PROYECTO Y SU INTER!ENCIN# 7 tra)5s de $is re&ortes% se(or Fiscal% se &uede ta$3i5n 2acer un segui$iento a la acti)idad y &resencia del >anco Nacional de Fo$ento durante el &royecto% ya *ue en )arios re&ortes se(alo la &artici&acin *ue tu)ieron% ade$-s de *ue el slo 2ec2o de 2a3er a&ro3ado el &royecto ya i$&lica un co$&ro$iso serio de &arte de ellos al ace&tar este &r5sta$o y asu$o siendo el >anco Nacional de Fo$ento la institucin de cr5dito agr!cola del "a!s con &ersonal es&ecializado en la +uncin de an-lisis y a&ro3acin de cr5ditos con +ines agr!colas y con )arios a(os de ex&eriencia% de3en contar con los docu$entos *ue so&orten *uien% c$o y &or*u5 se a&ro3 este cr5dito

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(anlisis de riesgo& anlisis de sensibilidad& lu%o pro#ectado& estudio de suelo& anlisis de ertilidad del suelo& estudio de mercado # demanda de maracu# de unos )* a8os por lo menos& etc.! y sa3r-n sustentar ante las autoridades del $is$o en *u5 se 3asaron &ara esta a&ro3acin. 7 continuacin cito re&ortes en los *ue indico &resencia y &artici&acin de +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento en el &royecto% solo lo relacionado con $is re&ortes' I7= >39 $H'$2&2# el @ de 0ulio del 2010 2ay directorio y se cuenta con la &resencia de +uncionarios del >anco Nacional del Fo$ento co$o re&ort5 en su $o$ento. /os Ing. =icardo SHett y ,ario S-nc2ez &artici&aron y se les ex&lico lo actuado. "or &edido de ellos% se )isit el &royecto el d!a s-3ado < de 0ulio 2010% donde co$o digo en el re&orte @6. les permiti conocer en vivo& los avances reportados por el :iscali(ador # constatar la veracidad de la in ormacin.7 An el $is$o re&orte 2ay +otos de los carros y &ersonal durante el recorrido. I7= >39 /H'$2&2# el 1B de se&tie$3re del 2010 se realiza otra ins&eccin en con0unto con +uncionarios del >anco Nacional del Fo$ento% ingenieros ,anuel 7cu(a y ,ario S-nc2ez% donde ta$3i5n re&ort5 *ue a$3os reci3ieron ex&licacin del a)ance y situaciones t5cnicas del &royecto. Se indica *ue &udieron constatar el a)ance en des3roce y ta$3i5n la instalacin del siste$a de riego a la +ec2a. I7= >39 /J'$2&2# se contesta co$unicacin de Fiduciaria FP'G' G1GRS$2&2 donde doy $i o&inin de los $oti)os o causales &ara *ue no se 2aya logrado cu$&lir el &lan de sie$3ra en la se$ana 33 co$o esta3a el cronogra$a y en )ista *ue esta3a re&ortado co$o acti)idad no cu$&lida en $is re&ortes. Aste re&orte es a&enas unos d!as &osterior a la )isita del >anco Nacional del Fo$ento% &or lo *ue todo lo &uesto +ue discutido en ca$&o y )eri+icado &or los t5cnicos se(alados. An este re&orte es&ecial ya indico *ue &or insistencia $!a &ara *ue se sie$3re y &ero &or no contar con su+iciente agua en la al3arrada% se decide se$3rar 2; Qa *ue era el -rea *ue se &od!a regar con el agua dis&oni3le a la +ec2a en la al3arrada ya *ue no se 2a3!a ter$inado de le)antar el $uro en su totalidad.

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I7= >39 /I'$2&2# el 2D de se&tie$3re 2010 se lle)a a ca3o una Junta de Fideico$iso con +uncionarios del >anco Nacional del Fo$ento% donde se indica *ue +ueron contestadas las &reguntas *ue ten!an so3re $is ins&ecciones% siendo a&ro3ado &osterior$ente $i re&orte &or lo *ue entend!a *ue co$&rendieron $i ex&licacin y *ue entend!an $is re&ortes y la situacin del &royecto a la +ec2a. Incluso se re&orta *ue +ue lla$ado el erente de estilisto durante la Junta y <9 Ea4a a: >?a? u7a >9u75A7 ?9 t>a4aB 97t>9 G9<t5l5<t C =u7:5 7a>5 < ?9l Ba7: Na:5 7al ?9l F 397t pa>a p ?9> >9F5<a> l < =luB < ?945? a l < at>a< < C >9p> @>a3a:5A7 ?9 <5934>a. I7= >39 GG'$2&2# en este re&orte% y sie$&re con el -ni$o de sacar adelante el &royecto% en la &arte de co$entarios &ersonales% insisto en la i$&ortancia de $ayor co$&ro$iso de los &artici&antes. An el &unto ]2 indico *ue de3en reunirse el >anco Nacional del Fo$ento% la 7sociacin% estilisto y los "ro)eedores y re)isar entre todos el lu%o de dinero # cronograma de traba%o # determinar medidas # decisiones importantes para poder llevar a buen t1rmino el pro#ecto. An el &unto ]3 indico *ue sin tener acceso a la in+or$acin del cr5dito, p9> p > 9Tp9>597:5a C : 7 :53597t p> =9<5 7al, <9 97t597?9 8u9 7 9<tD 4597 ?5<9Ma? C 8u9 <9 ?949 4u<:a> :A3 39B >a>l % I7:lu< <9 ?9talla u7a <9>59 ?9 alt9>7at5Fa< al p> C9:t pa>a l @>a> =57a7:5a> 4>a< : 3pl9397ta>5a< <57 79:9<5?a? ?9 97:a>9:9> 3D< 9l p> C9:t , ap CD7? <9 97 8u9 9l Ba7: Na:5 7al ?9l F 397t : 3 57<t5tu:5A7 ?9l E<ta? p ?>a 4u<:a> ap C ?9 t> < >@a75<3 < ?9l E<ta? pa>a >9= >;a> 9l p> C9:t 97 4979=5:5 ?9 l < p98u9M < p> ?u:t >9<% I7= >39 GH'$2&2# se lle) a ca3o otra ins&eccin general del >anco Nacional del Fo$ento% el 2; de no)ie$3re del 2010% donde )eri+icaron los a)ances y se reunieron con los &roductores% d-ndoles a su )ez nue)a$ente una co&ia de todos los re&ortes se$anales. An esta )isita se incluy &or &arte del >NF un to&gra+o% +otgra+o% +uncionarios &ara le)anta$iento t5cnico y +inanciero del &royecto% *ue e)aluaron los a)ances% y se reunieron con los &ro)eedores :udor y

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7r&uco$ &ara conocer en detalle t5cnico los a)ances y &or$enores de cada uno. Antiendo *ue de3e 2a3er un re&orte de esta )isita% y si el re&orte no +ue +a)ora3le o se &resent alg4n incon)eniente% a 3 97 l pa>t5:ula> 7u7:a <9 39 E5; : 7 :9> al >9<p9:t % ni del re&orte ni de los resultados de la ins&eccin *ue 2icieron% &ero si ese re&orte arro0o alg4n resultado negati)o% no entiendo &or*ue los altos +uncionarios del >anco Nacional del Fo$ento de0aron seguir el &royecto en lugar de &ararlo a la +ec2a (a&enas 20 se$anas 2a3!an transcurrido#% siendo *ue el >anco Nacional del Fo$ento era &arte de la Junta de Fideico$iso y ten!a &otestad &ara ello. E7 lu@a> ?9 ?9Ba>l <9@u5> a la ?9>5Fa 7u7:a ?9=5759> 7 <5 p97<a4a7 : 3pl9ta> l < = 7? < 8u9 G9<t5l5<t < l5:5ta4a p9?5> al@U7 :a345 a?3575<t>at5F >9?9=575> 9l p> C9:t , 7a?a a4< luta397t9 7a?a >9< lF59> 7 C ?59> 7 la>@a< al p9?5? ?9 u7 :>6?5t a?5:5 7al% I7= >39 2&'$2&&# An este re&orte indico lo ocurrido en la 0unta de Fideico$iso del < de enero 2011 *ue gr-+ica lo se(alado% los +uncionarios &resentes al $o$ento de re*uerir su )oto &ara &oder cerrar &untos desarrollados% &idieron autorizacin )!a tele+nica a las autoridades del >anco Nacional del Fo$ento reci3iendo instrucciones de a3stenerse de )otar y retirarse. Nunca indicaron su &osicin o &or*ue to$a3an esa &ostura. An el 7cta de Junta as! co$o en las gra3aciones de3e estar lo indicado en $i re&orte. I7= >39 2$'$2&&# re&orte lo *ue se lle)a aca3o otra Junta el d!a 11 de enero de 2011% donde el >anco Nacional del Fo$ento en)!a en su re&resentacin al 73. =odney 6uran% &ero en calidad de in)itado. 6e3e constar en el acta y gra3aciones *ue su &artici&acin +ue ta$3i5n &asi)a% ya *ue al ser te$as agr!colas no &od!a o&inar. As e tener en cuenta *ue el >anco Nacional del Fo$ento en)ia3a al a3ogado a la Junta. Igual en la &arte de co$entarios% se sigue dando ideas &ara a&untalar el &royecto% entre ellas la sie$3ra de ciclo corto &ara a&ro)ec2ar el tra3a0o de des3roce y no &erder lo in)ertido. 6e esta Junta a su )ez se $e solicita *ue realice otro =e&orte As&ecial de la situacin del &royecto y consecuencias de no iniciar la sie$3ra. R9p >t9 E<p9:5al 2$'$2&&# en este re&orte indico la situacin% *ue 2ay 200 Qa listas% con estacas y riego% *ue el &redio est- li$&io y el siste$a de riego instalado tu3er!a &rinci&al y secundaria% se sigue

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tra3a0ando en la al3arrada y *ue solo +altar!a el -rea de litigo se resuel)a &ara co$&letar la3ores. I7?5: a?93D< :la>a397t9 8u9 ?9 7 ap> 4a> 9 575:5a> la <5934>a <9 p9>?9>a l aFa7;a? 9 57F9>t5? p > la p>9<97:5a ?9 3al9;a, ?aM ?9 9<ta:a< p > 9<ta> 97 p5l < p > t ? 9l t9>>97 , C 9l >9t>a< 97 9l :5:l p> ?u:t5F C p > 97?9 ?9 pa@ ?9l p>6<ta3 % R9p >t9 G979>al ?9l &G ?9 =94>9> $2&&' en este re&orte en la &-gina B en $is 9o$entarios "ersonales% indico' An el &unto 1 *ue &or lo )isto 2asta esa +ec2a% =altA 9Tp9>597:5a pa>a 9<t9 t5p ?9 p> C9:t < ta7t ?9 l < =u7:5 7a>5 < ?9l Ba7: Na:5 7al ?9l F 397t : 3 ?9 l < A<9< >9< ?9 la P>9 A< :5a:5A7, Ca 8u9 pla7t9a> 7 u7 p> C9:t : 7 =luB < ?9 t593p C ?579> 3al 9<t>u:tu>a? <% An el &unto 2 indico 8u9 : 7 3al :>5t9>5 t6:75: <, a>>a7:a> 7 =u9>a ?9 6p :a, Ca 8u9 575:5a7 97 3aC $2&2, :ua7? t9>357a la 9<ta:5A7 ?9 lluF5a, l 8u9 :a<5 7a 9l p>539> ?9<=a<9 ?9l p> C9:t Ca 8u9 Ea<ta ?9<a>> lla> la al4a>>a?a, 9l >5 <9 Ea4a <9:a? C 7 pu?59> 7 ll97a>la 97 9l p>539> aM . "unto 3% l < : 7t>at < ?9 p> F99? >9< =u9> 7 3al >9al5;a? <, 3uC @979>al9< C <57 u7 >9al ?9tall9 ?9 :a?a p> ?u:t : 7t>ata? . "untos B al < indico t>a F9; >a; 79< C E9:E < 8u9 ?93u9<t>a7 8u9 7 Eu4 u7a pla75=5:a:5A7 p> =9<5 7al ?9l p> C9:t p>9F5 a <u a>>a78u9 97 Fa>5 < t93a< K57= >3a:5A7, t593p <, :> 7 @>a3a<, a:t5F5?a?9<, 9t:%L "unto ; se(alo *ue el Ba7: Na:5 7al ?9l F 397t 7 <9 p>9pa>A 97 : 7 :9> 9l 3a79B ?9 u7 F5?95: 35< , <u< >9<p 7<a45l5?a?9< C : 3p> 35< <, p > l 8u9 7 <up59> 7 = >3a> pa>t9 C <a:a> a?9la7t9 9<t9 p> C9:t % K +inal$ente cierro el re&orte $oti)ando a *ue se res&alde a los &roductores y no se )ean a+ectados &or estos errores% y *ue el >anco Nacional del Fo$ento re+uerce su tra3a0o en este ti&o de &royectos

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inno)adores y di+erentes al &er+il de &royectos *ue est- acostu$3rado a $ane0ar. Astos &untos son solo los *ue en el texto de $is re&ortes se$anales y re&ortes es&eciales se(alan clara$ente la &artici&acin de +uncionarios del >anco Nacional del Fo$ento. 7de$-s% cada re&orte se$anal% re&orte *uincenal y re&orte es&ecial% era i$&reso y entregado a la Fiduciaria en @ originales% estando seguro *ue &or lo $enos dos originales eran entregados a los delegados del >NF y se les 2ac!a llegar la in+or$acin de lo *ue suced!a% los atrasos% cu$&li$ientos% di+icultades% etc. sie$&re con +otos% cuadros de a)ance% cro*uis y $is co$entarios &ersonales% se(alando constante$ente en +or$a trans&arente% lo *ue se 2ac!a y lo *ue no se logra3a co$&letar. 7dicional a esto% yo reci3! en co&ia $uc2as de las co$unicaciones *ue la Fiduciaria en)ia3a ya sea dirigidas o en co&ia a los altos +uncionarios del >anco Nacional de Fo$ento contando con cerca de <; co$unicaciones% &udiendo ser $uc2as $-s% &or lo *ue estas autoridades conoc!an yWo eran $ie$3ros de la Junta de Fideico$iso y *ue en su $o$ento &od!an decidir dentro de la $is$a' Qulda de la :orre% 7le0andro 7)il5s% 7lexandra ran0a 7.% Joa*u!n 7)il5s% Ra)ier =eyes Neira% &rinci&al$ente% &ero *ue a $i entender nunca se &ronunciaron o to$aron una decisin &ara sacar adelante el &royecto o en su de+ecto ter$inarlo &ara e)itar el &ago de los saldos &endientes a &ro)eedores o de ser el caso co3ro de las &lizas si as! lo considera3an y sustenta3an. 9o$o se 2a indicado% *uien ten!a &otestad &ara to$ar este ti&o de decisiones era la Junta de Fideico$iso con+or$ado &or el >anco Nacional de Fo$ento y la "re 7sociacin. CON TODO ESTO, SE MUESTRA QUE INFORMACIN !ERAZ FUE ENTREGADA AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y A LA )UNTA DE FIDEICOMISO EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA DE MI PARTE, ESPERANDO SIEMPRE QUE DECISIONES T-CNICAS SEAN TOMADAS POR EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y SUS PROFESIONALES E,PERTOS EN EL CR-DITO AGRCOLA DEL PAS%

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Captul I! OBSER!ACIONES AL DELITO DE PECULADO ACUSADO CON RELACIN AL SUSCRITO G%&' TIPO PENAL ACUSADO# Al se(or Fiscal anterior% en la audiencia de +or$ulacin de cargos esta3leci y $e acus co$o &resunto res&onsa3le del delito de "eculado% esta3lecido en el 7rt. 2@; incisos &ri$ero% segundo% tercero y cuarto del 9digo "enal. Aste ti&o &enal nos dice'
@6Art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N)#,%-)* ! P!"&%-)* &! )2&0!- ". ! ,-&#",2," *%& -%82")8,!-0%& % #%-0")0%& %0%"/) %& ) 7)4%" ! 0)*!& ,-#)6)#,0) %&, 6)") *% #()* &! **!4)". !- *) D,"!##,9N)#,%-)* ! P!"&%-)* (- "!/,&0"% !- +(! #%-&0!- *%& -%82"!& ! !**%&> CODIGO PENAL

7l res&ecto% se(or Fiscal es necesario *ue usted tenga en cuenta los ele$entos t!&icos del delito acusado% esto es% el "A98/76E. Al 7rt. 2@; del 9digo "enal nos dice co$o &ri$er ele$ento *ue sea ser)idor &43lico% segundo *ue 2u3iesen a3usado en cual*uier +or$a de los 3ienes% docu$entos o recursos &ertinentes a tales entidadesO y% tercero *ue 2u3iese co$etido tales actos a&ro)ec2-ndose de *ue dic2os 3ienes estu)ieron en su &oder% en )irtud o en razn de su cargo. 7l res&ecto% $i actuacin es clara% &ri$ero% actu5 co$o Fiscalizador de contratos dentro de un "royecto de Sie$3ra de ,aracuy- y contratado &or un Fiduciaria del "ac!+ico y &or el Fideco$iso ,ercantil de "roduccin de ,aracuy-% *uienes se $ane0a3an con +ondos &ri)ados y autno$os *ue +ueron trans+eridos &or autorizacin de los $ie$3ros de la "re-7sociacin de 7gricultores de Frutas :ro&icales ./a As&eranza1 ("royecto de "roduccin de ,aracuy- ./a ,a0adita1#% es decir% no +ui +uncionario &43lico% ni $ane0e +ondos &43licos% ni tu)e +acultades de autorizacin de &agos% sino exclusi)a$ente de o3ser)ar cu$&li$ientos de contratos *ue e)idente$ente +ueron $al negociadosO segundo% no 2e a3usado de ning4n +ondo ni &43lico ni &ri)ado% nunca tu)e en $i &oder +ondos o 3ienes% no ten!a ca&acidad de dis&oner de ellos% ya *ue yo no +ui contratado &ara dic2o +inO y% &or 4lti$o% no $e 3ene+icie de este &royecto y tanto es as! *ue en )ista de *ue se &araliz el &royecto% en $arzo del 2011 solicit5 )oluntaria$ente *ue se $e reduzcan $is 2onorarios en un @0X del )alor de $i contrato inicial ya *ue no esta3a realizando $ayor la3or en el &royecto y 3uscando reducir los costos o&erati)os del &royecto. Aste an-lisis del delito de "eculado% lo sustento con di)ersos +allos de la Ax 9orte Su&re$a de Justicia% *ue cito' S)*)& ! *% P!-)* ! *) C%"0! S(6"!8) ! J(&0,#,)3 A BIAXACFFB SR!&%*(#,9- N%. OKDACFFB, S!/(- ) S)*), R.O. MCC, CKAIIACFFC:3 TTERCERO.A E* #%8!-0)",% !* &!G%" "!6"!&!-0)-0! !* M,-,&0!",% P;2*,#%, 0%0)*8!-0! )#!"0) % ' !-0"% ! *) %#0",-) E("1 ,#% 6!-)* !* 6!#(*) %, "!4!*) ! %0"% #%8!-0)",% ) *) S)*), +(! #%-#(!" )

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!-0!")8!-0! #%- !* 8,&8%, si se considera que el peculado se integra por tres elementos a saberA a! Bue se trate de uncionario p4blico % 2)-#)",% % ! #%%6!")0,4) % ! (- !-#)"/) % ! (- &!"4,#,% 6;2*,#%= b! Bue hubiesen abusado en cualquier orma de los bienes , %#(8!-0%& % "!#("&%& 6!"0,-!-0!& ) 0)*!& !-0, ) !&= ', c! Bue hubiese cometido tales actos aprovechndose de que dichos bienes estuvieron en su poder, !- 4,"0( % !- ")59- ! &( #)"/%. Q(! -% #%8!0! ;-,#)8!-0! !*,0% ! 6!#(*) % +(,!- 0,!-! !- &( 6% !" 0)*!& 2,!-!& % "!#("&%&, sino el que tiene acultad para disponer de ellos o posibilidad de hacerlo& como en el caso que se %u(ga , 6%" !&0! 8%0,4%, &! $) !#*)") % )(0%"!& ! 0)* ,-7")##,9- ) !E!#(0,4%&, ,"!#0,4%&, G!"!-0!, M,-,&0"% ! E&0) %, 6"!&, !-0!& ! *) R!6;2*,#), +(! -% 0(4,!"%- "!#("&%& !- &( 6% !" -, &( 7(-#,9- #%-#! 1) 0)* 7)#(*0) , !- #)82,% 0(4,!"%- 6%0!&0) 6)") ,&6%-!" &%2"! !**%&> S)*)& ! *% P!-)* ! *) C%"0! S(6"!8) ! J(&0,#,)3 A CFAXIACFFC SR!&%*(#,9- N%. KCIAFC, S!/(- ) S)*), R.O. OK, BFAIIIACFFO:3T !& -!#!&)",%, !- 6",8!" *(/)" !&0)2*!#!" +(! ! )#(!" % #%- !* 0,6% 6!-)* 6"!4,&0% !- *) -%"8) &!G)*) ), el verbo rector tiene que ver con el abuso de dineros p4blicos o privados& ' !- /!-!")* *%& !7!#0%& +(! *%& "!6"!&!-0!-, 6,!5)&, 010(*%&, %#(8!-0%& % !7!#0%& 8%2,*,)",%& +(! !&0(4,!"!- !- &( 6% !" !- 4,"0( % !- ")59- ! &( #)"/%, 2,!- &!) 6%" !&7)*#%, ,&6%&,#,9- )"2,0")",) % #()*+(,!" %0") 7%"8) &!8!E)-0!, ,-#*('@- %&! *%& 7%- %& ! *%& 2)-#%& !&0)0)*!& ' 6",4) %&, #%8% !& !* #)&%. P%" #%-&,/(,!-0!, el peculado es un una igura t.pica dolosa& que e-ige el abuso de los recursos p4blicos # privados5 por e%emplo los captados del p4blico& para disponer arbitrariamente de ellos& sea en bene icio propio o de un tercero& esto es& con el correlativo per%uicio a la entidad que dentro del ,erecho '4blico, #%8% *% !0!"8,-) !* 0,6% 6!-)*, -% 6(! ! #(86*," #%- !* &!"4,#,% +(! *! #%""!&6%- !, )* $)2!"&! ,&0")1 % *%& "!#("&%& #%- *%& +(! 0)* !-0, ) #(86*! !* &!"4,#,% ! %" !- 6;2*,#%, *% +(! #%-&0,0('! !* 2,!- E("1 ,#% 6"%0!/, % !- *) 7,/(") ! 6!#(*) %...T. BFIVCFFUSR!&%*(#,9- N%. BCCFU,S!/(- ) S)*) ! *% P!-)* ! *) C%"0! S(6"!8) ! J(&0,#,), E.E. BBB, CUICFBB:A DELITO DE PECULADO CUARTO3 L(!/% !* !<)8!- !* 6"%#!&% *) S)*)

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o%as 44 del e-pediente del recurso de casacin& consta la certi icacin de la Contralor.a ;eneral del Estado& e-pedida por la $ecretar.a de Cesponsabilidades& en la que consta la certi icacin& que te-tualmente e-presaA D...Bue revisados los in ormes de auditor.a # de los e-menes especiales practicados por la ?nstitucin que reposan en el archivo de la ,ireccin de Cesponsabilidades& estudiados a la echa& no se desprende responsabilidad civil ni administrativa en contra de la se8ora EAC?"A F?GE"A '?"E,A 9C,9HEI& con c1dula de ciudadan.a "o. ))*32)0)3<...W. P%" !&0)& #%-&, !")#,%-!&, !&0) S)*), ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP?BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, )#!60.- %&! !* "!#("&% ! #)&)#,9- ,-0!"6(!&0% 6%" *%& "!#(""!-0!&, &! "!4%#) *) &!-0!-#,) #%- !-)0%",), ,#0) ) 6%" *) P",8!") S)*) ! *% P!-)* ! *) C%"0! S(6!",%" ! J(&0,#,) ! L%E) ' &! )2&(!*4! ) 0% %& *%& )#(&) %& V1#0%" O&V)* % T%""!& S,/#$%, J()- E ,*2!"0% R)89- T,0()G)= X,**,)8 A"0("% E&6,-%&) A/(,""!, J(*,% P)2*% A2!- )G% L!""!"), Y)",-) X,8!-) P,-! ) O" 9G!5, X,*&%- S!/(- % S%0% V!/) ' J)#,-0% G(,**!"8% D(8) L!9-, !- )6*,#)#,9- !* A"0. OCI !* C9 ,/% ! P"%#! ,8,!-0% P!-)*. S! )8%-!&0) ) *%& 8,!82"%& E

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*) P",8!") S)*) ! *% P!-)* ! *) C%"0! S(6!",%" ! J(&0,#,) ! L%E), 6%" *) -!/*,/!-#,) !8%&0") ) !- !* !&0( ,% ! !&0) #)(&). N%0,71+(!&! ' !4(@*4)&! )* T",2(-)* ! %",/!-.> An tal )irtud% es&ero se(or Fiscal *ue co$&renda $i situacin so3re este ilegal &roceso en el cual 2e sido )inculado y *ue 2e de$ostrado *ue no tengo nada *ue )er% &or lo *ue desde ya solicito *ue e$ita un dicta$en a3stenti)o en su $o$ento y *ue no se o&onga a una re)ocatoria de la &risin &re)enti)a *ue &esa en $i contra en )irtud de *ue todo esto lo $ani+estare en audiencia ante el se(or Juez de la causa. Sin &er0uicio de a*uello solicito *ue' &%' Se o+icie a la Fiduciaria del "aci+ico S.7.% a +in de *ue re$itan a usted en el t5r$ino de setenta y dos 2oras% todas las gra3aciones de audio yWo )ideo de las Juntas del Fideco$iso ,ercantil "roduccin de ,aracuy-. $' Iue se designe a un "erito de 9ri$inalistica &ara *ue &roceda a realizar la transcri&cin !ntegra de lo actuado en las Juntas del Fideco$iso ,ercantil "roduccin de ,aracuy-. /%' Iue se solicite a la Fiduciaria del "aci+ico a +in de *ue re$itan a usted en el t5r$ino de setenta y oc2o 2oras co&ias certi+icadas a color% de todos $is in+or$es de Fiscalizacin en +or$a cronolgica. G%' Iue ordene la realizacin de un &erita0e a +in de *ue deter$ine el tie$&o de rastro0o del &redio. 1%' Iue o+icie a la 9ontralor!a eneral del Astado a +in *ue certi+i*ue si existe un In+or$e yWo Axa$en As&ecial de deter$inacin de res&onsa3ilidades ci)iles o &enales en contra del suscrito Ingeniero 7grno$o "atricio /uis As&inoza >onilla.
A ruego de la peticionario como su abogada debidamente autori(ada. $.rvase proveer. Es %usticia&

,octora Angelita Albn Llanos Gatricula "o.4*72 C.A.;.

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