FORMULAN DENUNCIA

Sr./a Juez/a: Manuel Garrido, Jos Cano ! Mario Ne"ri, diputados

nacionales, constituyendo domicilio en Riobamba 25, oficina 760, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires, nos presentamos ante VS y decimos I. O#JE$O !n cumplimiento del deber emanado del inciso "# del art$culo "77 del C%%&, 'enimos a denunciar penalmente la posible comisin de los delitos pre'istos y reprimidos por los art$culos 26( )%re'aricato*, 27+ ),misin de persecucin penal* y 277 )!ncubrimiento* del Cdi-o %enal .y de a/uellos /ue resulten de la respecti'a in'esti-acin. en los /ue 0abr$an incurrido el 1ue2 en lo Criminal y Correccional 3ederal de la Ciudad de Buenos Aires, &orberto ,yarbide,y el Subsecretario 4e-al y 56cnico de la %residencia de la &acin, Carlos !milio 4iu22i7 II. %EC%OS !l d$a "( de diciembre del a8o 20"9, el :r7 &orberto ,yarbide .1ue2 a car-o del 1u2-ado en lo Criminal y Correccional 3ederal &ro7 5. dict orden de allanamiento a la Asociacin ;utual %ropyme en el marco de una causa en la cual se in'esti-a el presunto delito de la'ado de acti'os7 Como resultado de dic0a decisin, refrendada por el Secretario a car-o de la Secretar$a &# ( de ese 5ribunal, :r7 Carlos Rodolfo 4ei'a, personal inte-rante de la :i'isin <n'esti-acin 3ederal de ,r-ani2aciones Criminales de la %olic$a 3ederal ):<3,C* allan las oficinas de la aludida Asociacin ;utual, sita en ;aip= 9"", piso 207 Conforme lo 0an dado a conocer distintas publicaciones period$sticas", el titular de la Asociacin allanada, >uillermo >reppi, denunci ?unto a su abo-ado 3ernando 1or-e 5orres, /ue los a-entes policiales /ue reali2aron la dili-encia se comportaron de forma violenta, y pidieron una coima para evitar el allanamiento. Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policas y
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!ntre ellas las /ue pueden consultarse en 0ttp @@AAA7perfil7com@politica@Bn.empresario.denuncio. /ue.le.pidieron.coima.en.nombre.del.?ue2.,yarbide.20"9"229.002070tml y en 0ttp @@AAA7infobae7com@20"9@"2@29@"592CC7.conmocion.tribunales.denuncia.pedido.coimas.el. ?u2-ado.oyarbide

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los que mandan en la financiera. Finalmente, el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llam y par el operativo. !l d$a "" de ;ar2o de 20"+, el periodista ,mar 4a'ieri re'el en <nfobae2 el moti'o /ue lle' al ?ue2 ,yarbide a ordenar la interrupcin del procedimiento un llamado al propio ?ue2 de parte del Subsecretario 4e-al y 56cnico de la %residencia de la &acin, Carlos !milio 4iu22i, en el cual le ad'ert$a /ue en el marco de ese allanamiento los a-entes policiales inter'inientes estar$an eDi-iendo dinero a los responsables de la firma allanada como condicin para /ue la dili-encia arro?e resultado ne-ati'o7 !sa situacin fue reconocida por el propio ?ue2 ,yarbide, tanto en las manifestaciones /ue 6ste formulara ante los medios period$sticos 9 como en el propio Embito ?udicial al informar en el marco del sumario interno /ue instruy la CEmara &acional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 3ederal a efectos de dilucidar los 0ec0os denunciados por el titular de la Asociacin ;utual %ropyme7 :e estas dos formas, el :r7 ,yarbide acept eDpresamente /ue decidi interrumpir el allanamiento por 6l mismo ordenado Fy constitucionalmente fundamentado. ante el slo llamado de un alto funcionario del %oder !?ecuti'o &acional, mediante el cual supuestamente se le ad'ert$a sobre la eDistencia de situaciones anmalas en el procedimiento7 !n efecto, llama poderosamente la atencin /ue un ?ue2 de la nacin decida interrumpir un procedimiento /ue 6l mismo fundament con el slo preteDto de /ue una dependencia del %oder !?ecuti'o &acional FSecretar$a 4e-al y 56cnica. )o incluso al-uno de sus funcionarios en particular .Carlos !milio 4iu22i en este caso* le merece toda la confianza 7 !so es ?ustamente lo /ue ese ?ue2 0a afirmado como pretendida e inadmisible auto?ustificacin ante los medios +7 !s llamati'o /ue un ma-istrado reciba llamados telefnicos de funcionarios del %oder !?ecuti'o en donde se le 0acen su-erencias sobre una causa ?udicial7 4a recepti'idad por parte del :r7 ,yarbide presupone un trato pre'io ya /ue, de lo contrario, no se eDplica cmo el ?ue2 confi plenamente en la 'eracidad del autor del llamado y no supuso /ue podr$a ser un impostor7 As$, /ueda claro /ue eDiste un indebido contacto entre un representante del %oder
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Cfr 0ttp @@AAA7infobae7com@20"+@09@""@"5+(+++.un.?ue2.federal.reconocio./ue.ordeno.frenar.el. allanamiento.una.financiera.recibir.el.llamado.un.funcionario.del.-obierno 3 Ver 0ttp @@AAA7infobae7com@20"+@09@""@"5+(+C0.eDclusi'o.el.audio.el./ue.oyarbide.reconoce.el. llamado.un.funcionario.del.-obierno. 4 Ver 0ttp @@AAA7infobae7com@20"+@09@"2@"5+(5++.oyarbide./ue.me.llamen.la.secretaria.le-al.y. tecnica.me.merece.toda.la.confian2a.

1udicial y uno del %oder !?ecuti'o, /ue se enmarca en intereses /ue le?os estEn de -aranti2ar la correcta administracin de ?usticia7 !n efecto, ante la noticia de la supuesta eDi-encia ile-al de dinero por parte de los a-entes policiales /ue lle'aban a cabo el allanamiento, tanto el funcionario del %oder !?ecuti'o como el del %oder 1udicial debieron promo'er la in'esti-acin penal correspondiente7 %ero de nin-una manera la sospec0a de esa situacin debi 0aber conlle'ado la simple y directa interrupcin del procedimiento ?udicial /ue se estaba lle'ando a cabo, lo /ue, e'identemente, tu'o como inmediata consecuencia el fracaso de la medida ?udicial diri-ida a la constatacin de la comisin de un delito distinto y a?eno como es el la'ado de dinero7 4o eDpuesto ad/uiere mayor trascendencia si tenemos en cuenta /ue al-unos meses atrEs el ?ue2 ,yarbide arc0i' una causa ?udicial en la /ue se in'esti-aba el posible enri/uecimiento il$cito del propio Carlos !milio 4iu22i7 GSerE acaso esa in'esti-acin la /ue permiti la ale-ada confian2a entre 1ue2 3ederal y Subsecretario 4e-al y 56cnicoH III. &OSI#LE COMISI'N DEL DELI$O DE &RE(ARICA$O 4a conducta del ?ue2 &orberto ,yarbide descrita en los pErrafos anteriores podr$a encuadrar en el art7 26( del C%, el /ue describe el delito de pre'aricato7 !l tipo penal en anElisis tiene relacin directa con la administracin de ?usticia y la forma en /ue la misma debe lle'arse a cabo por sus representantes7 Se presenta un actuar infiel por parte de un ?ue2 o persona /ue puede e/uipararse al mismo, a tra'6s de la 'iolacin de sus deberes esenciales en detrimento de la correcta administracin de ?usticia7 !n los 0ec0os /ue se relatan, la accin t$pica se 'e confi-urada a tra'6s de la resolucin tomada por el ?ue2 ,yarbide a tra'6s de la cual decidi de?ar sin efecto el allanamiento /ue se estaba lle'ando a cabo en las oficinas de la asociacin mutual aludida como consecuencia del llamado telefnico del Sr7 4iu22i7 5al como detallan di'ersas notas period$sticas, en el procedimiento se 0abr$a recolectado prueba sustancial para la in'esti-acin7 Sin embar-o, como consecuencia de la suspensin del mismo, todos los ob?etos 0allados /ue podr$an tener 'inculacin con el il$cito in'esti-ado debieron de?arse en el lu-ar y no se pudo proceder al secuestro de los mismos7

!s en este sentido /ue la interrupcin del procedimiento decidida por el 1ue2 estE dotada de una irre-ularidad manifiesta7 !n efecto, el llamado de un alto funcionario del %oder !?ecuti'o a un 1ue2 3ederal a efectos de /ue adopte un temperamento determinado respecto de una medida de prueba, y el proceder de este =ltimo en consecuencia, no 0acen mEs /ue corroborar la sospec0a de /ue nos encontramos ante el dictado de una resolucin contraria a la ley procesal penal Fla /ue el ?ue2 por cierto no puede desconocer.7 !l art$culo "(+ del Cdi-o %rocesal %enal de la &acin establece /ue IEl juez de instruccin deber proceder directa e inmediatamente a investigar los !ec!os que aparezcan cometidos en su circunscripcin judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo "#$ 7J a efectos de -aranti2ar uno de los ob?etos centrales de la etapa instructora conforme lo eDpresa el articulo "(9 del C%%&, /ue es el de comprobar si e%iste un !ec!o delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. %ara cumplir con su cometido el art$culo 2"6 del C%%& establece /ue El juez de instruccin comprobar , mediante la inspeccin de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el !ec!o !ubiere dejado& los describir detalladamente y, cuando fuere posible, recoger o conservar los elementos probatorios 'tiles. K en el art$culo 22+ del citado cuerpo le-al, /ue eDpresa /ue (i !ubiere motivo para presumir que en determinado lugar e%isten cosas vinculadas a la investigacin del delito, o que all puede efectuarse la detencin del imputado o de alguna persona evadida o sospec!ada de criminalidad, el juez ordenar por auto fundado el registro de ese lugar. Asimismo el articulo 22+ establece /ue el juez podr proceder personalmente o delegar la diligencia en el fiscal o en los funcionarios de la polica o de las fuerzas de seguridad, es decir, /ue ante la situacin anmala /ue se estaba presentando en el allanamiento ordenado, el :r7 ,yarbide bien podr$a 0aberse apersonado en el lu-ar, a efectos de ase-urar el correcto procedimiento7 Lue incluso es el propio Cdi-o %rocesal %enal en su art$culo "(+ bis el /ue establece /ue El )uez, de oficio o a pedido de parte, deber apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigacin cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partcipes de los !ec!os que se investigan, aunque la situacin sea de mera sospec!a..

Si bien en el caso los miembros de las fuer2as policiales 0abr$an cometido un delito /ue nada tendr$a /ue 'er con el los 0ec0os in'esti-ados, es e'idente /ue el :r7 ,yarbide debi apartarlos inmediatamente del procedimiento, y solicitar la presencia de otros miembros de la fuer2a o de otros auDiliares o constituirse 6l mismo en el lu-ar, nada de lo cual ocurri7 As$, no 0ab$a moti'o ra2onable para /ue el ?ue2 ,yarbide optara por interrumpir dic0o procedimiento )basEndose en una llamada telefnica* en 'e2 de apersonarse en el lu-ar, en'iar un funcionario de su ?u2-ado o solicitar la inter'encin del fiscal, entre otras opciones 'iables7 !n cambio, el 1ue2 permaneci, se-=n sus escandalosos dic0os, en un e'ento, disfrutando de la compa8$a de Ipersonas a-radablesJ, para lo cual 0i2o cesar un allanamiento /ue e'entualmente podr$a comprometer a miembros del %oder !?ecuti'o /ue le merec$an mEs o menos Iconfian2aJ, todo lo cual en ese momento era de su conocimiento, y sin tomar los recaudos pertinentes para /ue ese procedimiento continuara o se e'itara la e'entual frustracin de la medida de secuestro de documentacin /ue 6l mismo 0ab$a ordenado 0oras antes7 4a resolucin /ue decidi de?ar sin efecto el allanamiento, /ue se-=n el 1ue2 ,yarbide dict a su secretario y 6ste escribi de pu8o y letra, ademEs de implicar la 'iolacin de sus deberes de in'esti-acin y persecucin, se fund en un moti'o /ue no ?ustificaba de?ar sin efecto el procedimiento, el /ue F como 'imos. debi 0aber continuado de otro modo7 !l actuar del ma-istrado ,yarbide frustrando la medida /ue 6l mismo 0ab$a ordenado 0oras antes per?udic irremisiblemente el 6Dito de la in'esti-acin /ue estaba a su car-o7 !sa situacin se a-ra'a si se tiene en cuenta /ue esa determinacin la 0abr$a adoptado en beneficio de uno o mEs funcionarios del %oder !?ecuti'o en los /ue el ?ue2 afirma depositar su Iconfian2aJ7 I(. &OSI#LE
&ENAL

COMISI'N DEL DELI$O DE OMISI'N DE LA &ERSECUCI'N

4a conducta lle'ada a cabo por el ?ue2, asimismo, encuadra en el tipo penal pre'isto en el art7 27+ del Cdi-o %enal, /ue pre'6 la omisin de promo'er la represin y persecucin de los imputados7 !l allanamiento es una medida de prueba pre'ista por el Cdi-o %rocesal %enal de la &acin a fines de re-istrar un domicilio en miras de recolectar cosas o bienes /ue est6n relacionadas con el il$cito /ue se estE

in'esti-ando7 Se lle'a a cabo mediante resolucin ?udicial /ue la ordene )en el caso, la emitida en fec0a "( de diciembre de 20"9*7 4a importancia de dic0a prueba en el proceso penal radica en la necesidad de obtener material /ue debe ser anali2ado y /ue, de no actuar con rapide2 y eficacia por los or-anismos ?udiciales y de in'esti-acin, podr$a ser destruido y perderse as$ prueba sustancial para el esclarecimiento de los 0ec0os7 !n este sentido, la conducta desarrollada por el :r7 ,yarbide al suspender el procedimiento a ra$2 de un llamado telefnico de un funcionario del %oder !?ecuti'o per?udic la in'esti-acin e implic el incumplimiento de su deber de promo'er la persecucin penal y ase-urar la prueba /ue de otro modo, ser$a imposible producir7 Al de?ar sin efecto el allanamiento el 1ue2 incumpli con el deber de persecucin a su car-o, ya /ue tal procedimiento era imposible de reproducir con 6Dito, toda 'e2 /ue no adopt nin-una accin tendente a su concrecin sin solucin de continuidad o a ase-urar el lu-ar para /ue pudiera lle'arse a cabo el procedimiento lue-o con 6Dito7 !n el mismo sentido, es inconcebible aceptar /ue ante un llamado telefnico de un funcionario del %oder !?ecuti'o el ma-istrado no 0aya optado por presentarse en el lu-ar, en'iado un funcionario en su lu-ar o 0aber instruido a otros a-entes o auDiliares para /ue efectuasen el allanamiento7 %or lo tanto, resulta e'idente /ue la forma de actuar del ma-istrado per?udic la obtencin de pruebas esenciales en el marco de la in'esti-acin a su car-o, impidiendo la efecti'a persecucin y represin de los delincuentes, incurriendo en el supuesto pre'isto y reprimido por el art$culo 27+ del Cdi-o %enal de la &acin7 (. &OSI#LE COMISI'N DEL DELI$O DE ENCU#RIMIEN$O !l actuar del Sr7 4iu22i, descrito tambi6n en los pErrafos anteriores, encuadrar$a tambi6n en el art7 277 del C%, fi-ura /ue reprime el delito de encubrimiento7 !n relacin a dic0a fi-ura, 'ale mencionar /ue se caracteri2a por ser un tipo penal independiente /ue re/uiere, como presupuesto, una accin delicti'a pre'ia en la cual el autor no 0aya participado7 4a accin t$pica del encubrimiento se caracteri2a por estar compuesta de actos posteriores al delito, sin tener un acuerdo pre'io con ellos7 !n el presente caso, la accin delictual pre'ia es la /ue confi-uraba el ob?eto de la causa ?udicial /ue estaba en proceso de in'esti-acin a

car-o del 1ue2 ,yarbide Fsupuesta comisin del delito de la'ado de acti'os.7 !n esa pes/uisa, dic0o ma-istrado orden una medida probatoria en miras de obtener ob?etos /ue corroboraran la 0iptesis /ue se all$ se in'esti-aba7 5al como sur-e de las in'esti-aciones period$sticas anteriormente citadas, los representantes de la asociacin mutual /ue fue su?eta a dic0o procedimiento intentaron contactarse telefnicamente con diferentes funcionarios y personas cercanas al poder con miras de detener el procedimiento /ue se estaba lle'ando a cabo7 4a ale-ada eDistencia de eDacciones ile-ales por parte de los funcionarios policiales y las acciones desarrolladas por los responsables de la financiera constituyen un indicio de /ue en el lu-ar 0abr$an eDistido elementos /ue podr$an corroboraban la 0iptesis in'esti-ada7 :e lo contrario, las supuestas '$ctimas se 0ubieran ne-ado lisa y llanamente al re/uerimiento de cientos de miles de dlares /ue 0abr$a tenido lu-ar7 Sin embar-o, decidieron ec0ar mano de sus influencias y, sorprendente e irre-ularmente, lo-raron /ue el 1ue2 clausure el procedimiento y frustre la posibilidad de /ue se secuestraran los elementos de prueba ob?eto de la medida7 4a e'idente colaboracin con los responsables de la firma allanada por parte del funcionario 4iu22i, /uien abusando de las potestades de su car-o como Subsecretario de la secretar$a 4e-al y 56cnica de la &acin pretendi y lo-r interceder ante un 1ue2 federal de la &acin para /ue 6ste de?e sin efecto una dili-encia de allanamiento y secuestro, permiten afirmar /ue 4iu22i actu con miras de e'itar la correcta administracin de ?usticia y a'eri-uacin de la 'erdad en el marco de una causa penal, ayudando a los imputados a blo/uear una medida de prueba /ue pod$a per?udicarlos y a ocultar elementos /ue incriminantes7 (I. &E$I$ORIO %or lo eDpuesto, se solicita /ue I) Se ten-a por presentada la denuncia por los 0ec0os a/u$ descritos7 II) Se otor-ue a la presente denuncia el trEmite de estilo, con la pertinente 'ista al representante del ;inisterio %=blico 3iscal a fin de /ue se eDpida en los t6rminos del Art7 "C0 del Cdi-o %rocesal %enal de la &acin7

%ro'eer de conformidad, SER* JUS$ICIA.