CASO SGF 2706014502-2012-322-0 IMPUTADO: AGRAVIADO: EL ESTADODELITO: LAVADO DE ACTIVOS. FISCAL RESPONSABLE: BAGNER WILSON NARCISO G ME!.

DISPOSICI N DE ARC"IVO DISPOSICI N N# 02 Tingo Mara, dieciocho de noviembre Del dos mil trece.---------------------------// VISTOS: P$%&'$(.- La Carpeta Fiscal signada con N !"#"$%&" - "$ -' -", en torno a la investigaci(n )iscal, en contra de DAVID PIELT C"O)UECOTA C"AMBILLA* por la pres*nta comisi(n del delito de L+,+-( -' A./%,(0* '1 +2$+,%( -'3 E0/+-(-+ ,, CONSIDERANDO: S'241-(.- D' 3(0 "'.5(0.- Con)orme al acta de intervenci(n policial de )echa " de mar-o del a.o "$ , se tiene /*e siendo las $ 0'" horas del da, dando c*mplimiento al operativo Cordillera 1lanca "$ , , disposiciones legales vigentes con conocimiento del Ministerio 23blico, Fiscala 4ntidrogas del Distrito 5*dicial de 2*no, , el comando instit*cional , ocho 6*b. 7)iciales de la 2N2 , a bordo de las camionetas 89-$"##$ : 89 $" #, siendo las $'0'" horas se intervino el vehc*lo de transporte p3blico, de placa de roda;e 9<N-% $ de la empresa =6*r 4ndino>, cond*cido por ?dgar Cho/*e;ah*a Cho/*emamani con DN@. N % "A$A"A, reali-o el registro de identi)icaci(n de pasa;eros, en la /*e se intervino a Davil 2ielt Cho/*ecota Chambilla B$AC con DN@. N %A D&D" , /*ien en el momento de la intervenci(n se mostr( nervioso, motivo por el c*al se reali-o s* registro corporal de manera s*per)icial hallEndose en el bolsillo de la casaca, en el lado i-/*ierdo a la alt*ra del pecho *n pa/*ete env*elto con papel peri(dico conteniendo en s* interior *n )a;o de dinero en moneda eFtran;era+ al preg*ntErsele por la procedencia del dinero , el monto, el investigado no p*do precisar en )orma ob;etiva+ indicando /*e transportaba *na cantidad aproFimada de n*eve mil , tantos d(lares americanos. : por disposici(n de 9.2.M )iscalia antidrogas del Distrito 5*dicial de 2*no, se traslado al intervenido a las o)icinas de D?24ND97

2N2 2*no para e)ect*ar las diligencias de le,. ATENDIENDO A: P$%&'$(.- )4' '3 M%1%0/'$%( P463%.( ?n el proceso penal act*al tiene *na decisiva intervenci(n, p*es es el Grgano Constit*cional a*t(nomo al /*e el 2oder Constit*,ente le ha otorgado de con)ormidad con el artc*lo $&D de la Norma F*ndamental, la tit*laridad del e;ercicio de la acci(n penal 8*e, la presente investigaci(n debe ser cali)icada de con)ormidad con el artc*lo ''% inciso $ del C(digo 2rocesal 2enal, en c*anto reg*la todo lo concerniente a la cali)icaci(n de den*ncias , archivo de las mismas en tanto se considere /*e los hechos den*nciados no constit*,an delito, no son ;*sticiables penalmente, o se presenten ca*sas de eFtinci(n de ac*erdo a le,, debiendo procederse a disponer el archivo de todo lo act*ado. 9es*lta imprescindible precisar /*e las condiciones para formalizar y continuar con la investigacin preparatoria estEn establecidas en el n*meral $ del 4rtic*lo ''# del C(digo 2rocesal 2enal0 si aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accin penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, se dispondr la formalizacin y la continuacin de la Investigacin Preparatoria. ?n esa lnea de arg*mentaci(n, entendemos /*e la obligaci(n del Fiscal es aseg*rarse /*e toda investigaci(n cond*cida por Hl, contenga ca*sa probable de imp*taci(n penal, esto es, no debe en lo absol*to formalizar por formalizar, sino, s(lo debe poner en marcha el aparato ;*risdiccional por eFistencia de s*)icientes elementos de convicci(n de la realidad , certe-a del delito , de la vinc*laci(n del implicado en s* comisi(n. S'241-(.- D'3 /%7( 7'1+3 -' 3+,+-( -' +./%,(0: La presente investigaci(n se sig*e por la pres*nta comisi(n del delito de lavado de activos, delito reg*lado por la le, penal de lavado de activos L?: N !!#&, c*,o tenor literal es0 A$/8.43( 2.- A./(0 -' O.43/+&%'1/( 9 T'1'1.%+ .- = E3 :4' ad/*iere, *tili-a, g*arda, c*stodia, recibe, oc*lta, administra o /$+107($/+ dentro del territorio de la 9ep3blica o introd*ce o retira del mismo o mantiene en s* poder -%1'$(, bienes, e)ectos o ganancias, c*,o origen ilcito conoce o p*ede pres*mir, , di)ic*lta la identi)icaci(n de s* origen, s* inca*taci(n o decomiso, serE reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni ma,or de /*ince a.os , con ciento veinte a trescientos cinc*enta das m*lta.> ?l delito de lavado de activos o blan/*eo de capitales constit*,e *na moderna )orma de criminalidad /*e tiene por )inalidad borrar las h*ellas de la ilcita procedencia de grandes capitales obtenidos no s(lo de trE)ico ilcito de drogas, sino tambiHn terrorismo, trE)ico de armas , proFenetismo. ?l tipo penal presenta como elementos estr*ct*rales dos aspectos *no ob;etivo,

/*e comprende toda la )ase de la reali-aci(n en concreto de acci(n tpica, , el otro s*b;etivo re)erida a la )a- interna del individ*o, de manera /*e el tema en menci(n se desarrolla dentro de los limites a saber0 I. TIPICIDAD OB;ETIVA.- 1. SU;ETOS.- +< S4='/( A./%,(: 4l tratarse de *n delito com3n, el agente del delito p*ede ser c*al/*ier persona, sin eFigir caractersticas especiales. ?l blan/*eador de capitales p*ede act*ar como persona individ*al o a travHs de *na persona ;*rdica ,, asimismo, como cliente bancario o )inanciero, es decir como o)ertante o demandante de )ondos. 6< S4='/( P+0%,(: ?stE constit*ido por el ?stado 2er*ano, por el tit*lar del bien ;*rdico 4dministraci(n de 5*sticia, c*,o e;ercicio reg*lar se ve di)ic*ltado con la cond*cta delictiva. .< C(&7($/+&%'1/( T87%.(: ?l lavado de activos llevado a cabo mediante actos de oc*ltamiento o tenencia se p*ede reali-ar mediante las sig*ientes cond*ctas0 ..1< +-:4%$%'1-( bienes, e)ectos0 la cond*cta de ad/*isici(n consiste en la incorporaci(n de *n bien al patrimonio propio lo /*e posibilita le plena disponibilidad sobre Hste. La ad/*isici(n no se cons*ma con el mero acordar la entrega del bien sino /*e re/*iere la recepci(n de Hste por parte del s*;eto activo del delito, dado /*e el elemento s*b;etivo consistente en el conocimiento o la sospecha de la procedencia ilcita debe conc*rrir en el momento en /*e se prod*ce dicha recepci(n+ ergo el hecho de recibir representa *n elemento tpico de necesaria conc*rrencia para la cons*maci(n, tambiHn en la modalidad de ad/*isici(n del bien. ..2< 4/%3%>+1-( -%1'$(* 6%'1'0* '?'./(0 ( 2+1+1.%+0: a di)erencia de las modalidades de ad/*isici(n , posesi(n del bien, /*e /*edan cons*madas con la mera disponibilidad del bien, la de la *tili-aci(n re/*iere algo mEs0 /*e el bien /*e se enc*entra a disposici(n del s*;eto res*lte e)ectivamente *tili-ado. ..3< G4+$-+1-( -%1'$(* 6%'1'0* '?'./(0 ( 2+1+1.%+0: g*ardar consiste en disim*lar la posesi(n del bien por medio de la aparente desaparici(n del mismo. I*ardar es tambiHn disim*lar el bien o despla-arlo para s*straerlo de la vista de /*ien tiene derecho a Hl o de la polica, para hacer s* b3s/*eda e inca*taci(n mEs di)cil , di)ic*ltando con ello, el desc*brimiento de s* procedencia ilcita. c .4< C40/(-%+1-( -%1'$(* 6%'1'0* '?'./(0 ( 2+1+1.%+0: implica hacer vigilancia del dinero o bienes c*,o origen ilcito conoce o p*ede pres*mir, , di)ic*lta la identi)icaci(n de s* origen. ..5< $'.%6%'1-( -%1'$(* 6%'1'0* '?'./(0 ( 2+1+1.%+0: es el despla-amiento del bien hacia el s*;eto activo del delito. ..6< O.43/+ -%1'$(* 6%'1'0* '?'./(0 ( 2+1+1.%+0: es enc*brir la verdadera nat*rale-a, )*ente, disposici(n, traslado o propiedad del prod*cto del alg3n acto ilcito /*e conoce o p*ede pres*mir, , di)ic*lta la identi)icaci(n de s* origen. ?s la s*stracci(n de bienes a la posibilidad de conocimiento de terceros interesados, con el ob;eto de evitar en )orma ilcita el conocimiento de s* verdadero origen, *bicaci(n, destino , movimiento. 6.7< A-&%1%0/$+ -%1'$(* 6%'1'0* '?'./(0 ( 2+1+1.%+0: implica reali-ar actividades de gesti(n , administraci(n de a/*ellos bienes, donde el s*;eto activo conoce el origen ilcito o p*ede pres*mir. 6.@< T$+107($/+ -%1'$(* bienes, e)ectos o ganancias0 es el despla-amiento de *n l*gar a otro dentro del territorio patrio de *na cantidad de dinero, bienes o ganancias c*,o origen ilcito conoce o pres*meA s*bs*miHndose la cond*cta del investigado en este verbo rector. II. TIPICIDAD SUB;ETIVA: en este s*p*esto el s*;eto act3a conociendo o pres*miendo el origen ilcito del dinero, bienes, e)ectos o ganancias /*e oc*lta o tiene en s* poder. La actividad dolosa del agente debe ir

acompa.ada de *n elemento s*b;etivo del tipo consistente en la )inalidad de evitar la identi)icaci(n del origen delictivo de los bienes, s* inca*taci(n o decomiso$. ?l artic*lo # de la misma le, precisa /*e =el origen ilcito /*e conoce o p*ede pres*mir el agente del delito podrE in)erirse de los indicios conc*rrentes en cada caso. ?l conocimiento del origen ilcito /*e debe conocer o pres*mir el agente de los delitos /*e contempla la presente le,, corresponde a cond*ctas p*nibles en la legislaci(n penal como el trE)ico ilcito de drogas+ terrorismo+ delitos contra la administraci(n p3blica+ sec*estro+ eFtorsi(n+ proFenetismo+ trata de personas+ trE)ico ilcito de migrantes+ de)ra*daci(n trib*taria+ contra el patrimonio en s* modalidad agravada+ delitos ad*aneros, * otros similares /*e generen ganancias ilegales, con eFcepci(n de los actos contemplados en el artc*lo $D% del C(digo 2enal. T'$.'$(.- D' 3(0 5'.5(0 %1,'0/%2+-(0 9 3(0 '3'&'1/(0 -' 7$4'6+.- 8*e, los medios de convicci(n, ad/*iridos e incorporados en la investigaci(n preliminar deben ser id(neos , tendientes al esclarecimiento de los hechos imp*tados, por lo /*e haciendo *na apreciaci(n con;*nta de todo lo act*ado , recogido en la investigaci(n preliminar a e)ectos de esclarecer los hechos den*nciados, se tiene0 +< 4 Fs. " obra el A./+ -' I1/'$,'1.%B1 P(3%.%+3 e)ect*ada el da " de mar-o del "$ a horas $ 0'", en la /*e se detalla /*e el da de los hechos en c*mplimiento al operativo Cordillera 1lanca "$ , , disposiciones legales vigentes con conocimiento del Ministerio 23blico, Fiscala 4ntidrogas del Distrito 5*dicial de 2*no, , el comando instit*cional , ocho 6*b. 7)iciales de la 2N2 , a bordo de las camionetas 89-$"##$ : 89 $" #, siendo las $'0'" horas se intervino el vehc*lo de transporte p3blico, de placa de roda;e 9<N% $ de la empresa =6*r 4ndino>, cond*cido por ?dgar Cho/*e;ah*a Cho/*emamani con DN@. N % "A$A"A, reali-o el registro de identi)icaci(n de pasa;eros, en la /*e se intervino a David 2ielt Cho/*ecota Chambilla B$AC con DN@. N %A D&D" , /*ien en el momento de la intervenci(n se mostr( nervioso, motivo por el c*al se reali-o s* registro corporal de manera s*per)icial hallEndose en el bolsillo de la casaca, en el lado i-/*ierdo a la alt*ra del pecho *n pa/*ete env*elto con papel peri(dico conteniendo en s* interior *n )a;o de dinero en moneda eFtran;era+ al preg*ntErsele por la procedencia del dinero , el monto, el investigado no p*do precisar en )orma ob;etiva+ indicando /*e transportaba *na cantidad aproFimada de n*eve mil , tantos d(lares americanos. : por disposici(n de 9.2.M )iscalia antidrogas del Distrito 5*dicial de 2*no, se traslado al intervenido a las o)icinas de D?24ND97 2N2 2*no para e)ect*ar las diligencias de le,. 6< 4 Fs. "% obra el A./+ -' R'2%0/$( P'$0(1+3* practicada a David 2elt Cho/*ecota Chambilla el da de los hechos, encontrEndose *n che/*e de cinc*enta n*evos soles con n*mero de serie 1D $#'#'9, *n che/*e de veinte n*evos soles con n*mero de serie C!%#!D% M, *n che/*e de die- n*evos soles con n*mero de serie
FRISANCHO APARICIO, Manuel. Trfico de Drogas y Lavado de Activos. Juristas Editores. Lima- Per. Edicin Marzo 2006. Pg. 302-30 .
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4 %&$A %&F , *n )a;o de billetes de d(lares americanos con denominaci(n de cien B$""C d(lares americanos cada *no. .< 4 Fs. "& obra el A./+ -' B+$$%-( -' +-5'$'1.%+0 , practicada al dinero hallado en el registro personal de *n pa/*ete )orrado con papel peri(dico conteniendo en s* interior moneda eFtran;era, en la /*e en la pr*eba de campo del barrido de adherencias de alcaloide de cocana con el reactivo Thiocianato de Cobalto, con hisopos en el pa/*ete de billete de moneda eFtran;era d(lares americanos arro;ando como res*ltado NEGATIVO* para adherencia de alcaloide de cocana. -< 4 Fs. "# obra el A./+ -' '1/$'2+ -' -%1'$( del dinero hallado en el registro *n pa/*ete )orrado con papel peri(dico conteniendo en c*,o interior moneda eFtran;era con)orme al detalle sig*iente0 se procede a entregar la s*ma de n*eve mil trescientos d(lares americanos. C4+$/(.- E3 R'23+&'1/( -' 3+ 3'9 :4' .$'+ 3+ 41%-+- ' %1/'3%2'1.%+ ?%1+1.%'$+ -'3 P'$C: el artic*lo # del presente reglamento establece /*e los s*;etos obligados a in)ormar+ las empresas del sistema )inanciero , del sistema de seg*ros , demEs comprendidas en los 4rtc*los $# , $! de la Le, Ieneral del 6istema Financiero , del 6istema de 6eg*ros , 7rgEnica de la 6*perintendencia de 1anca , 6eg*ros, Le, N #!" , las empresas emisoras de tar;etas de crHdito ,/o dHbito, deben registrar, mediante sistemas man*ales o in)ormEticos, las operaciones re)eridas en el n*meral D. del artc*lo DJ de la le,, seg3n corresponda+ /*e realicen s*s clientes habit*ales * ocasionales por importes ig*ales o s*periores a die- mil d(lares americanos B USD 10.000*00C o s* e/*ivalente en moneda nacional+ con eFcepci(n de las empresas de trans)erencia de )ondos, casinos, sociedades de lotera , casas de ;*ego, incl*,endo bingos, hip(dromos, , s*s agencias, /*e deben registrar las transacciones a partir de dos mil /*inientos d(lares americanos B<6K .&"",""C o s* e/*ivalente en moneda nacional. 4l 9especto FRISANC"O APARICIO se.ala /*e =Llas entidades )inancieras les corresponde identi)icar las actividades de blan/*eo de capitales provenientes de ilcitos tan graves como el trE)ico de ilcito de drogas, el terrorismo , la delinc*encia desarrollada a travHs de asociaciones delictivasL>, siempre , c*ando se s*pere el monto de USD 10.000*00 tal como lo establece el reglamento en menci(n. )4%1/(.- A73%.+.%B1 -'3 7$%1.%7%( -' +1+3(28+ %1 6(1+& 7+$/'&: la aplicaci(n de este principio estara )*ndado en el principio , garanta del )avor libertatis, o en la protecci(n de la dignidad , en la libertad personal del s*;eto '. 4 decir de CASTILLO ALVA* la ra-(n )*ndamental para admitir la aplicaci(n de la analoga en bonam partem se enc*entra en el mismo origen , sentido del principio de legalidad /*e naci( no como *n medio de l*cha contra la delinc*encia o como *n instr*mento de eFcl*siva *tilidad para el ?stado, sino .(&( 41+ 2+$+1/8+ 9 7$%1.%7%( +3 0'$,%.%( -'3 .%4-+-+1(L. Cabe indicar /*e la )*nci(n de esta clase de
FRISANCHO APARICIO, Manuel. Trfico de Drogas y Lavado de Activos. Juristas Editores. Lima- Per. Edicin Marzo 2006. Pg. 2 !
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CASTILLO ALVA, Jos" Lu#s. $Principios del Derecho Penal Parte General%. &aceta Jur#dica. 'e(rero del 2002. Pg. 1)2.

analoga no solo residira en posibilitar la eFenci(n de responsabilidad penal, )omentando absol*ciones ;*stas, sino tambiHn en promover la imposici(n de *na menor carga coactiva a travHs de la aplicaci(n de la analoga de las circ*nstancias aten*antes. ?l a*tor contin*a diciendo /*e la admisibilidad de este principio se p*ede ded*cir de la redacci(n del precepto constit*cional /*e s(lo prohbe , declara la inaplicaci(n de la analoga /*e restringe derechos, pero /*e de;a inc(l*me la posibilidad de aplicar la analoga in bonam partem, sin /*e por ello se c*estione o res/*ebra;e el sentido liberal del principio de legalidad. ?n el presente caso, en aplicaci(n de este principio, es pertinente aplicar el artc*lo # del reglamento de la le, /*e crea la <nidad de @nteligencia Financiera /*e establece como monto mEFimo de circ*laci(n, sin la necesidad de proporcionar in)ormaci(n de s* procedencia la s*ma de <6K $".""","" , tal como consta en el acta de intervenci(n policial se tiene /*e el ci*dadano Davil 2elt Cho/*ecota Chambilla B$AC portaba en s* poder *na cantidad aproFimada de n*eve mil trecientos d(lares americanos. ?ste despacho considera /*e no eFiste eFigencia legal, para pedir a c*al/*ier ci*dadano /*e el acredite origen del dinero /*e porta, mas a3n si se tiene en consideraci(n /*e, en el presente caso la intervenci(n reali-ada a la persona de D4M@D 2@?LT CN78<?C7T4 CN4M1@LL4 )*e reali-ada de manera circ*nstancial, p*esto /*e la polica no tena indicios o pres*nciones sobre alg3n comportamiento ilcito o sospechoso del investigado, p*es del @n)orme N " D- "$ -I?927L-6<9-79@. C/D@9T?27L-2/D@M27L2/D?24ND97-2, se tiene /*e el da de los hechos, la intervenci(n se reali-o de manera cas*al , no por /*e ha,a elementos /*e permitan pres*mir alg3n comportamiento sospechoso del intervenido. 4specto /*e a la )echa no ha sido determinado por el personal policial. Lo /*e se tiene es /*e la Fiscala ?speciali-ada 4ntidrogas, ha descartado la vinc*laci(n del intervenido en el delito de TrE)ico de Drogas, circ*nstancia /*e permite aseverar liminarmente /*e no eFiste motivos para considerar *na procedencia ilcita del dinero hallado, tal es as /*e incl*so disp*so s* devol*ci(n, ante las ;*sti)icaciones presentadas por el re)erido intervenido. S'E/(: Ciertamente el ?stado tiene el rol p*nitivo, entendido este como la obligaci(n del mismo de perseg*ir las cond*ctas delictivas, reali-ando mediante *n proceso penal, pero ello debe tener *n lmite, de lo contrario nos encontraramos ante la sit*aci(n de /*e c*al/*ier cond*cta o hecho seria penali-ado o perseg*ido, en el presente caso el monto de dinero no ;*sti)ica la inversi(n e la carga de la pr*eba , dado /*e no eFisten elementos /*e hagan pres*mir mnimamente /*e el intervenido se halle en actividades delictivas, siendo *na intervenci(n cas*al, no se halla ;*sti)icada la intervenci(n del derecho penal, mEFime si se tiene /*e por las caractersticas del delito de Lavado de 4ctivos, s* persec*ci(n debe ser ra-onable , e)ica-, en el presente caso, la remisi(n de act*ados por parte de la Fiscala 4ntidrogas, es *na )ormalidad /*e no se condice con la decisi(n de descartar el delito de Tra)ico de Drogas , devolver el dinero hallado, ciertamente estamos ante *n s*p*esto /*e en nada eFige la intervenci(n del despacho )iscal, dado /*e con)orme se ha se.alado, ha, *n lmite ra-onable a la persec*ci(n del delito, lo contrario es irracional , arbitrario.

POR ESTAS CONSIDERACIONES: ?ste Ministerio 23blico, 2rimer Despacho de @nvestigaci(n de la 6eg*nda Fiscala 2rovincial 2enal Corporativa de Leoncio 2rado, con las atrib*ciones con)eridas por el 4rtc*lo $&D de la Constit*ci(n 2oltica del estado, as como lo establecido por los 4rtc*los $, & , D% inciso de la Le, orgEnica Del Ministerio 2*blico, aprobado por Decreto Legislativo N "& + , el artc*lo ''% inciso $, del C(digo 2rocesal 2enal0 ---------------------------------------------DISPONE: --------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: NO PROCEDE FORMALI!AR F CONTINUAR CON LA INVESTIGACI N PREPARATORIA en contra de D+,%- P'3/ C5(:4'.(/+ C5+&6%33+, por la pres*nta Comisi(n de Lavados de activos en s* modalidad de 4ctos de 7c*ltamiento , Tenencia en agravio del ?stado 2er*ano.-----------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: ORDENO consentida ,/o sea la presente disposici(n el ARC"IVO DEFINITIVO de todo lo act*ado , remtase a la o)icina de archivo del Ministerio 23blico.------------------------------------------------------------------------TERCERO: "GGASE -' .(1(.%&%'1/( -'3 CONADI 3+ -%07(0%.%B1 -%./+-+ 7($ '0/+ F%0.+38+* +?81 -' 1( ,431'$+$ 3(0 -'$'.5(0 -'3 +?'./+-( 7($ 3+ %1.+4/+.%B1 '?'./4+-+ '1 3+ 7$'0'1/' %1,'0/%2+.%B1* 7+$+ /+3 '?'./( (?8.%'0' 9 $'&8/+0' .(7%+ .'$/%?%.+-+ -' 3+ -%07(0%.%B1 41( 9 -(0. NOTIFH)UESE a las partes procesales con arreglo a le,.--------------------------