A8 l Pas Poltica

El Comercio domingo 16 de junio del 2013

ALEJANDRO TOLEDO EN LA ENCRUCIJADA

Costa Rica analiza origen de US$6,5 millones de Ecostate Consulting

Indagaciones El scal general dice que se evalan los depsitos de empresa ligada a Toledo. No desmiente que Honduras sera otro destino nanciero de los investigados.
FABIOLA TORRES LPEZ ENVIADA ESPECIAL

En conversacin con El Comercio, el scal general de Costa Rica, Jorge Echevarra, sostuvo ayer que se analizan transacciones y depsitos bancarios para establecer si los US$6,5 millones inmovilizados de la cuenta de Ecostate Consulting en Scotiabank de San Jos (una de las cuatro empresas investigadas por presunto lavado de activos ligadas al ex presidente Alejandro Toledo) se originaron en este u otro pas. El fiscal Echevarra indic que, hasta el momento, no ha solicitado formalmente la cooperacin penal internacional de otros pases como parte de la investigacin preparatoria, pero ya se recogi la informacin bancaria de las transacciones anormales de una empresa. Echevarra no confirm si hay nuevas pesquisas que apuntan hacia Honduras, pero tampoco desminti un dato difundido ayer por el periodista lvaro Snchez, del portal CRHoy.com.

Este ltimo seal que este pas sera otro de los destinos de operaciones financieras y comerciales de las mismas personas que forman las sociedades investigadas por presunto lavado de activos en San Jos. Los movimientos bancarios y depsitos de Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting, Quality Cleaners y una cuarta empresa, cuyo nombre an no ha sido conrmado, estn bajo la lupa de Olger Calvo, titular de la Fiscala de Delitos Econmicos y Legitimacin de Capitales de San Jos, desde mayo pasado. Apenas se conoci el dato de Honduras, diversos medios de comunicacin en Lima recordaron que el 15 de mayo pasado Alejandro Toledo estuvo en ese pas, donde fue distinguido por el Parlamento por su apoyo al fortalecimiento de la democra-

cia. Cabe sealar que dos meses antes, Guillermo Gonzales Arica, su ex secretario general de la Presidencia de la Repblica, fue designado embajador del Per en dicha nacin.
TERREMOTO POLTICO

Cada da una nueva revelacin y contradiccin

Tras el destape de millonarias compras inmobiliarias en Lima, movimientos bancarios y empresas creadas en Costa Rica a nombre de personajes claves de su entorno, el ex presidente Alejandro Toledo est bajo la lupa de la justicia.

CURA DE SILENCIO
Despus de las ltimas revelaciones, Alejandro Toledo se ha mantenido en silencio, pero maana el ex mandatario estar en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, junto con otros seis ex presidentes de Amrica Latina para participar en un foro econmico. Trascendi que Kurt Burneo (funcionario durante la presidencia de Toledo) es quien le est gestionando directamente todas las facilidades en el BID al ex presidente con los ex mandatarios. Burneo mismo habra pedido la sala, y el BID no tendra nada que ver, al punto que ni siquiera estara presente su titular, Luis Alberto Moreno.

Mientras las investigaciones scales estn en etapa preliminar, las nuevas pistas del caso reveladas esta semana se convirtieron en un terremoto poltico en los parlamentos de Lima y San Jos, debido a que salpicaron hasta al vicepresidente de Costa Rica, Luis Liberman, quien fue Ginsburg, gerente general del Scotiabank en su pas hasta el 2009. El jueves pasado la Comisin de Ingreso y Gasto Pblico de Costa Rica recibi un pedido de tres fuerzas polticas de oposicin para llevar a comparecer a Liberman a la Asamblea Legislativa por su relacin con Alejandro Toledo. Esta semana se debatira la solicitud, pero todo indica que se rechazara porque ese grupo de trabajo parlamentario est dominado por el partido de gobierno (Fuerza Nacional), presidido por la oficialista Annie Saboro. En Lima, los dirigentes de Per Posible se han quedado sin argumentos para defender a Toledo, luego de que Melvin Rudelman, un notario de Costa Rica, conrmara a un medio de comunicacin que se haba reunido con el propio ex presidente para la creacin de Ecoteva Consulting Group en el 2012, compaa que luego le comprara una residencia de US$3,75 millones a su suegra Eva Fernenbug en Las Casuarinas.

ECOTEVA CONSULTING GROUP S.A.

Fundacin: Capital: Razn social: Presidentes: 23/1/2012 3 dlares Actividades comerciales Sabih Saylan (desde el 13 de marzo del 2013) Eva Fernenbug (desde su creacin hasta el 13 marzo del 2013)

LOS NOTARIOS TESTIGOS:

Melvin Rudelman Wohlstein
En su notaria, se form Ecoteva Consulting Group. A travs de un correo electrnico, ha conrmado que se reuni con el ex presidente Alejandro Toledo y Avrahan Dan On para la creacin de esta sociedad en enero del 2012.

Es la empresa que compr la residencia en Las Casuarinas para Eva Fernenbug por un valor de $3 millones de dlares.

ECOSTATE CONSULTING S.A.

Fundacin: Capital: Razn social: Presidentes: 23/11/2013 2 dlares Actividades comerciales Sabih Saylan (desde el 13 de marzo del 2013) Avraham Dan On (desde su creacin hasta el 13 de marzo del 2013)

Harry Wohlstein Rubinstein

En su notara se fund Ecostate Consulting. Por medio de un correo electrnico ratic que Avrahan Dan On contrat sus servicios para fundar la empresa.

En mayo pasado, un juzgado de Costa Rica -a pedido de la scala de ese pas- inmoviliz una cuenta de $6,5 millones de esta empresa en Scotiabank por sospechosas transacciones.

EL FUTURO DEL CASO QUALITY CLEANERS S.A.

Fundacin: 6/9/2000 3 dlares Capital: Razn social: Actividades comerciales No ha registrado movimientos Presidente: Sabih Saylan
El progreso de la investigacin por lavado de activos contra cuatro empresas en Costa Rica depende de que el Ministerio Pblico del Per pruebe el delito precedente del caso: un presunto enriquecimiento ilcito de Alejandro Toledo. Esas pesquisas estn en etapa preliminar en la Fiscala de la Nacin.

CUARTA EMPRESA
Su nombre no ha sido conrmado

COINCIDENCIAS MIGRATORIAS
18 de enero del 2012
Toledo lleg a Costa Rica. Ese da tambin lo hizo su ex jefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On. Salieron de ese pas el 21 de enero del 2012.

23 de enero del 2012

Se constituye la empresa Ecoteva Consulting Group en el estudio Melvin Rudelman.

17 de julio del 2012

Eva Fernenbug, suegra de Toledo, ingres a Costa Rica. Tambin lo hizo Avraham Dan On. Ambos salieron el 19 de julio.

11 de marzo del 2013

Sabih Sayln, socio de Josef Maiman, lleg a Costa Rica. Su visita coincide con otra realizada por Avraham Dan On entre el 3 y 14 de marzo del 2013.

Partido de Toledo le pide que venga al pas

La Comisin Poltica de Per Posible, reunida el viernes en la noche en un cnclave partidario, acord solicitar a su lder, el ex presidente Alejandro Toledo, que venga al pas para explicar los nuevos hallazgos que lo involucran con la formacin de la empresa Ecoteva en Costa Rica. El congresista peruposibilista Daniel Mora detall que la decisin de la comisin ser comunicada a Toledo, quien se encuentra en Washington, Estados Unidos, participando en una actividad con otros ex presidentes latinoamericanos. Mora detall que adems se aprob una declaracin en la que se seala que el partido est ms unido que nunca. El problema que tenga cualquier lder es un problema que los lderes tendrn que resolver. El partido est unido en todo lo que se reere a los ideales y los programas que tenemos para el desarrollo, explic. El legislador dijo, tambin, que hasta el momento ningn miembro de su partido ha expresado su deseo de apartarse de la agrupacin debido a las denuncias contra Toledo. Sin embargo, reconoci que existe incomodidad en algunos integrantes. Nos hemos sentido incmodos porque la prensa nos sorprende con estas informaciones que nosotros pensamos que debamos conocer, sostuvo. Otro congresista peruposibilista, Rennn Espinoza, asegur que su bancada respaldar una eventual investigacin en el Parlamento a Toledo, aunque con-

Daniel Mora inform los acuerdos del cnclave poltico.

Luis Thais niega que haya un fraccionamiento en la bancada.

sider que no corresponde legalmente pues ya el Ministerio Pblico lo hace. El secretario general del partido de la chacana, Luis Thais, escribi en Twitter: No hay ningn fraccionamiento en la bancada de Per Posible. Esto debido a que en los ltimos das algunas versiones periodsticas han sealado que los legisladores Mora y Carmen Omonte evaluaran su salida del grupo parlamentario. Eliane Karp, esposa de Toledo, lejos de aclarar las denuncias contra el ex mandatario, a travs de cu cuenta de Facebook las atribuy a un supuesto antisemitismo en el Per.