ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
En la sede social de la empresa sito en la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, siendo las
04:00 p.m. del da Veintiocho de Abril del ao Dos Mil Catorce (28/04/2014, se re!nieron
los si"!ientes seores accionistas:
a XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $& X, de estado ci'il soltero,
propietaria de 8,400 acciones noina!i"as nte"ramente s!scritas ( pa"adas ( )!e
representan el #0$ del Capital *ocial.
%& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $& X, de estado ci'il soltero,
propietaria de 8,400 acciones noina!i"as nte"ramente s!scritas ( pa"adas ( )!e
representan el #0$ del Capital *ocial.
c& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $& X, de estado ci'il soltera,
propietaria de 8,400 acciones noina!i"as nte"ramente s!scritas ( pa"adas ( )!e
representan el #0$ del Capital *ocial.
'& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $& X, de estado ci'il casada con X
identi#icado con D$% $& X, propietaria de 1,400 acciones noina!i"as nte"ramente
s!scritas ( pa"adas ( )!e representan el ($ del Capital *ocial.
e& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $& X, de estado ci'il soltera,
propietaria de 1,400 acciones noina!i"as nte"ramente s!scritas ( pa"adas ( )!e
representan el ($ del Capital *ocial.
En este acto por ac!erdo de los accionistas se acord+ )!e ,resida la presente -!nta el
accionista XXX XXX XXXX XXXXXX mientras )!e la accionista XXX XXX XXXX
XXXXXX, act!ar. como *ecretaria.
%nstalaci+n ( A"enda.
El ,residente indic+ )!e de con#ormidad con lo disp!esto por el Art. /00& de la 1e(
2eneral de *ociedades, la presente 3!nta se entiende con'ocada ( '.lidamente constit!ida
para tratar sobre c!al)!ier as!nto ( tomar los ac!erdos correspondientes sin el re)!isito de
la con'ocatoria pre'ia, declarando por ello '.lidamente instalada la presente 3!nta "eneral
de accionistas.
Acto se"!ido ( por !nanimidad los seores socios acordaron tratar la si"!iente a"enda:
AGENDA:
1) RECONOCI*IENTO DE CREDITOS + A,RO-ACI.N DEL IN/OR*E DE LA
GERENCIA SO-RE LA CONVENIENCIA DE CA,ITALI0AR LOS
CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, A-SORCI.N DE ,1RDIDA
ACU*ULADA)
2) AU*ENTO DE CA,ITAL ,OR CA,ITALI0ACI.N DE CREDITOS CONTRA
LA SOCIEDAD)
#) AU*ENTO DE CA,ITAL ,OR A,ORTE DINERARIO + CA,ITALI0ACION)
4) *ODI/ICACI.N ,ARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL)
() DESIGNACI.N DE RE,RESENTANTE)
1a a"enda #!e aceptada por todos los accionistas conc!rrentes:
DESARROLLO DE LA AGENDA2
1)3 A,RO-ACI.N DEL IN/OR*E DE LA GERENCIA SO-RE EL
RECONOCI*IENTO DE CREDITOS + LA CONVENIENCIA DE CA,ITALI0AR
LOS CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, A-SROCI.N DE ,1RDIDA
ACU*ULADA
En este estado hace !so de la palabra el ,residente de la -!nta, sealando )!e con la
antelaci+n debida se ha hecho lle"ar a cada !no de los accionistas, el %n#orme de la
2erencia por el c!al hace conocer la necesidad de )!e la -!nta de Accionistas de la
Empresa: 1& RECONO0CA 4UE A LA /EC5A LA E*,RESA *ANTIENE UNA
DEUDA CON TODOS LOS ACCIONISTAS 4UE ASCIENDE A LA SU*A DE S/)
#6,000)00 (4reinta ( *eis Mil ( 005/00 $!e'os *oles, la c!al se enc!entra acreditada en el
1ibro Diario ( por consi"!iente en el asiento contable correspondiente 2& A-SORVER LA
,ERDIDAD ACU*ULADA AL #1 DE *AR0O DEL 2014, ascendente a la s!ma de *5.
/6,748.00 (Dieciocho mil no'ecientos c!arenta ( seis ( 005/00 $!e'os *oles, la c!al se
enc!entra acreditada en el 1ibro Diario ( por consi"!iente en el asiento contable
correspondiente, por consi"!iente, #& LA CONVENIENCIA DE CA,ITALI0AR
DIC5O CREDITO CONTRA LA SOCIEDAD, la c!al se enc!entra acreditada en el
1ibro Diario ( por consi"!iente en el asiento contable correspondiente, el c!al se detalla en
t9rminos "enerales a contin!aci+n:
RESU*EN2
CA,ITAL ADICIONAL AL #1/12/201# S/) #6,000)00
RESULTADOS ACU*ULADOS
NEGATIVOS 7NETO& AL #1/0#/2014
S/) 318,846)20
*ONTO A CA,ITALI0AR S/) 19,0(#)80
*ONTO A CA,ITALI0AR
REDONDEADO
S/) 19,0(#)00
1!e"o de darse lect!ra ( re'isi+n al citado IN/OR*E ( l!e"o de !na bre'e deliberaci+n,
los accionistas acordaron A,RO-AR por UNANI*IDAD, las prop!estas hechas por el
,residente de la -!nta en los t9rminos sealados, '9ase ,!nto /, 0 ( :.
2)3 AU*ENTO DE CA,ITAL ,OR CA,ITALI0ACI.N DE CREDITOS CONTRA
LA SOCIEDAD)
En este estado n!e'amente hace !so de la palabra el ,residente de la -!nta, sealando )!e
atendiendo a los intereses ( ob3eti'os de la empresa, se hace necesario )!e la presente
3!nta, ACUERDE EL AU*ENTO DE CA,ITAL DE LA E*,RESA *EDIANTE LA
CA,ITALI0ACI.N DEL CREDITO )!e ha sido materia del ac!erdo arribado en el
,rimer ,!nto de la A"enda ( )!e sera como si"!e:
o CA,ITAL SOCIAL ACTUAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S/)
28,000)00
o AU*ENTO DE CA,ITAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S/)
19,0(#)00
o NUEVO CA,ITAL SOCIAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S/)
4(,0(#)00
<!e, l!e"o de !na bre'e deliberaci+n, los accionistas acordaron A,RO-AR por
UNANI*IDAD la prop!esta hecha por el ,residente de la -!nta en los t9rminos sealados.
#)3 AU*ENTO DE CA,ITAL ,OR A,ORTE DINERARIO + CA,ITALI0ACION)
En este estado hace n!e'amente el !so de la palabra el ,residente de la -!nta, mani#estando
)!e los accionistas con :ec;a 1(/04/2014 han e#ect!ado !n DE,.SITO en la C!a) X 'e< X
propiedad de la empresa, la s!ma de S/) (0,000)00 (Cinc!enta Mil ( 005/00 $!e'os *oles,
de la si"!iente manera:
a XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $& X, aport+ la s!ma de S/)
1(,000)00 (<!ince Mil ( 005/00 $!e'os *oles.
%& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $& X, aport+ la s!ma de S/)
1(,000)00 (<!ince Mil ( 005/00 $!e'os *oles.
c& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $& X, aport+ la s!ma de S/)
1(,000)00 (<!ince Mil ( 005/00 $!e'os *oles.
'& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $& X, aport+ la s!ma de S/)
2,(00)00 (Dos Mil <!inientos ( 005/00 $!e'os *oles.
e& XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $& X, aport+ la s!ma de S/)
2,(00)00 (Dos Mil <!inientos ( 005/00 $!e'os *oles.
En m9rito de ello por este acto solicita )!e dicha s!ma de dinero sea tomada en c!enta
como A,ORTE DE DINERO ( por consi"!iente se proceda al AU*ENTO DEL
CA,ITAL SOCIAL DE LA E*,RESA.
1!e"o de !na bre'e deliberaci+n ( como consec!encia de lo e=presado se ac!erda por
UNANI*IDAD tener por e#ect!ado ( aceptado los citados A,ORTES DE DINERO a
#a'or de la empresa ( por consi"!iente se proceda al AU*ENTO DE CA,ITAL
SOCIAL DE LA E*,RESA en !n monto de S/) (0,000)00 (Cinc!enta Mil ( 005/00
$!e'os *oles, el mismo )!e est. distrib!ido de la si"!iente manera:
CA,ITAL SOCIAL ACTUAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S/)
4(,0(#)00
AU*ENTO DE CA,ITAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;S/)
(0,000)00
NUEVO CA,ITAL SOCIAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; S/) 8(,0(#)00
4)3 *ODI/ICACI.N ,ARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL)
Como consec!encia de los ac!erdos arribados en la presente 3!nta se apr!eba modi#icar el
A=!>c?<o Se@?n'o 'e< ,ac!o Socia< + <os A=!>c?<os (A + 6A 'e <os Es!a!?!os Socia<es> los
mismos )!e )!edar.n de la si"!iente manera:
,ACTO SOCIAL2
SEGUNDO)? El capital social inicial es de S/) 8(,0(#)00 ($o'enta ( cinco mil cinc!enta (
tres con 005/00 $!e'os *oles )!e estar.n representados por 8(,0(# acciones noina!i"as
de S/) 1)00 (@n $!e'o *ol cada !na, todas con derecho a 'oto, nte"ramente s!scrito (
pa"ado por los otor"antes en la si"!iente #orma:
1)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, de estado ci'il soltero,
s!scribe 28,(19 ('eintiocho mil )!inientos diecisiete acciones nominati'as, es decir, el
:0B del capital social ( pa"a S/) 28,(19)00 (VE%$4%CCDC M%1 <@%$%E$4C*
D%EC%*%4E E 005/00 $@EVC* *C1E* de la si"!iente manera: S/) 8,400)00 (Ccho Mil
C!atrocientos ( 005/00 $!e'os *oles ( S/) 20,119)00 (Veinte mil ciento diecisiete (
005/00 $!e'os *oles en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente,
se"Fn Declaraci+n -!rada de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e
!sted, *eor $otario, se ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta
ori"ine.
2)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, de estado ci'il soltero,
s!scribe 28,(16 ('eintiocho mil )!inientos diecis9is acciones nominati'as, es decir, el :0B
del capital social ( pa"a S/) 28,(16)00 (VE%$4%CCDC M%1 <@%$%E$4C* D%EC%*E%* E
005/00 $@EVC* *C1E*: de la si"!iente manera: S/) 8,400)00 (Ccho Mil C!atrocientos (
005/00 $!e'os *oles ( S/) 20,116)00 (Veinte mil ciento diecis9is ( 005/00 $!e'os *oles
en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente, se"Fn Declaraci+n -!rada
de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e !sted, *eor $otario, se
ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta ori"ine.
#)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $A X, de estado ci'il soltera,
s!scribe 28,(16 ('eintiocho mil )!inientos diecis9is acciones nominati'as, es decir, el :0B
del capital social ( pa"a S/) 28,(16)00 (VE%$4%CCDC M%1 <@%$%E$4C* D%EC%*E%* E
005/00 $@EVC* *C1E*: de la si"!iente manera: S/) 8,400)00 (Ccho Mil C!atrocientos (
005/00 $!e'os *oles ( S/) 20,116)00 (Veinte Mil Ciento diecis9is ( 005/00 $!e'os *oles
en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente, se"Fn Declaraci+n -!rada
de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e !sted, *eor $otario, se
ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta ori"ine.
4)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, de estado ci'il casada con
X, s!scribe 4,9(2 (c!atro mil setecientos cinc!enta ( dos acciones nominati'as, es decir, el
HB del capital social ( pa"a S/) 4,9(2)00 (C@A4IC M%1 *E4EC%E$4C* C%$C@E$4A
E DC* E 005/00 $@EVC* *C1E* de la si"!iente manera: S/) 1,400)00 (@n Mil
C!atrocientos ( 005/00 $!e'os *oles ( S/) #,#(2)00 (4res mil trescientos cinc!enta ( dos
( 005/00 $!e'os *oles en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente,
se"Fn Declaraci+n -!rada de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e
!sted, *eor $otario, se ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta
ori"ine.;;;;;;;;;;;;;;;
()3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $A X, de estado ci'il soltera,
s!scribe 4,9(2 (c!atro mil setecientos cinc!enta ( dos acciones nominati'as, es decir, el
HB del capital social ( pa"a S/) 4,9(2)00 (C@A4IC M%1 *E4EC%E$4C* C%$C@E$4A
E DC* E 005/00 $@EVC* *C1E* de la si"!iente manera: S/) 1,400)00 (@n Mil
C!atrocientos ( 005/00 $!e'os *oles ( S/) #,#(2)00 (4res mil trescientos cinc!enta ( dos
( 005/00 $!e'os *oles en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente,
se"Fn Declaraci+n -!rada de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e
!sted, *eor $otario, se ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta
ori"ine.
E1 CA,%4A1 *CC%A1 *E E$C@E$4IA 4C4A1ME$4E *@*CI%4C E ,A2ADC.
ESTATUTOS2
TITULO II
CA,ITAL SOCIAL
A =!>c?<o (A .? El capital social inicial es de S/) 8(,0(#)00 ($o'enta ( cinco mil cinc!enta (
tres con 005/00 $!e'os *oles )!e estar.n representados por 7H,0H: acciones nominati'as
de S/) 1)00 (@n $!e'o *ol cada !na, todas con derecho a 'oto, nte"ramente s!scrito (
pa"ado por los otor"antes en la si"!iente #orma:
CERTI/ICADOS DE ACCIONES
A =!>c?<o 6A .? 1os Ctor"antes s!scriben ( pa"an s!s Acciones, de la si"!iente manera:
1)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, de estado ci'il soltero,
s!scribe 28,(19 ('eintiocho mil )!inientos diecisiete acciones nominati'as, es decir, el
:0B del capital social ( pa"a S/) 28,(19)00 (VE%$4%CCDC M%1 <@%$%E$4C*
D%EC%*%4E E 005/00 $@EVC* *C1E* de la si"!iente manera: S/) 8,400)00 (Ccho Mil
C!atrocientos ( 005/00 $!e'os *oles ( S/) 20,119)00 (Veinte mil ciento diecisiete (
005/00 $!e'os *oles en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente,
se"Fn Declaraci+n -!rada de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e
!sted, *eor $otario, se ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta
ori"ine.
2)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, de estado ci'il soltero,
s!scribe 28,(16 ('eintiocho mil )!inientos diecis9is acciones nominati'as, es decir, el :0B
del capital social ( pa"a S/) 28,(16)00 (VE%$4%CCDC M%1 <@%$%E$4C* D%EC%*E%* E
005/00 $@EVC* *C1E*: de la si"!iente manera: S/) 8,400)00 (Ccho Mil C!atrocientos (
005/00 $!e'os *oles ( S/) 20,116)00 (Veinte mil ciento diecis9is ( 005/00 $!e'os *oles
en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente, se"Fn Declaraci+n -!rada
de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e !sted, *eor $otario, se
ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta ori"ine.
#)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $A X, de estado ci'il soltera,
s!scribe 28,(16 ('eintiocho mil )!inientos diecis9is acciones nominati'as, es decir, el :0B
del capital social ( pa"a S/) 28,(16)00 (VE%$4%CCDC M%1 <@%$%E$4C* D%EC%*E%* E
005/00 $@EVC* *C1E*: de la si"!iente manera: S/) 8,400)00 (Ccho Mil C!atrocientos (
005/00 $!e'os *oles ( S/) 20,116)00 (Veinte Mil Ciento diecis9is ( 005/00 $!e'os *oles
en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente, se"Fn Declaraci+n -!rada
de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e !sted, *eor $otario, se
ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta ori"ine.
4)3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, de estado ci'il casada con
X, s!scribe 4,9(2 (c!atro mil setecientos cinc!enta ( dos acciones nominati'as, es decir, el
HB del capital social ( pa"a S/) 4,9(2)00 (C@A4IC M%1 *E4EC%E$4C* C%$C@E$4A
E DC* E 005/00 $@EVC* *C1E* de la si"!iente manera: S/) 1,400)00 (@n Mil
C!atrocientos ( 005/00 $!e'os *oles ( S/) #,#(2)00 (4res mil trescientos cinc!enta ( dos
( 005/00 $!e'os *oles en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente,
se"Fn Declaraci+n -!rada de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e
!sted, *eor $otario, se ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta
ori"ine.;;;;;;;;;;;;;;;
()3 XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icada con D$% $A X, de estado ci'il soltera,
s!scribe 4,9(2 (c!atro mil setecientos cinc!enta ( dos acciones nominati'as, es decir, el
HB del capital social ( pa"a S/) 4,9(2)00 (C@A4IC M%1 *E4EC%E$4C* C%$C@E$4A
E DC* E 005/00 $@EVC* *C1E* de la si"!iente manera: S/) 1,400)00 (@n Mil
C!atrocientos ( 005/00 $!e'os *oles ( S/) #,#(2)00 (4res mil trescientos cinc!enta ( dos
( 005/00 $!e'os *oles en -ienes No Dine=a=ios ( -ienes Dine=a=ios, respecti'amente,
se"Fn Declaraci+n -!rada de Aporte de Gienes $o Dinerarios ( Dep+sito Gancario, )!e
!sted, *eor $otario, se ser'ir. insertar al c!erpo de la Escrit!ra ,Fblica )!e esta min!ta
ori"ine.
E1 CA,%4A1 *CC%A1 *E E$C@E$4IA 4C4A1ME$4E *@*CI%4C E ,A2ADC.
()3 DESIGNACI.N DE
RE,RESENTANTE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
*e acord+ )!e XXX XXX XXXX XXXXXX, identi#icado con D$% $A X, sea el encar"ado
de s!scribir la Min!ta, Escrit!ra ,Fblica ( realice todos los tr.mites )!e sean necesarios a
#in de #ormaliJar los presentes ac!erdos. $o habiendo otro as!nto )!e tratar ( siendo las
H:40 p.m. del mismo da se le'ant+ la sesi+n, pre'ia redacci+n, lect!ra, aprobaci+n (
s!scripci+n de la presente acta por todos los asistentes, en seal de con#ormidad.