Adj-0 742153001400604999

Poder Judicial de la Nacin
CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III

FLP 32037!2"20#3"#"CA#
La Plata, 20 de mayo de 2014.
AUTOS Y VISTOS: Este expediente
FLP32037862/2013/1/ca1 caratlado !"#$"%E#&E %E
E'$()$EL($"*# %E F()"+(, ,-).E LE-#()%-/,
procedente del ,01ado Federal de Primera
"nstancia de La Plata #2 33
I. Antecedentes.
1. El 4e0 de primera instancia dene15 la
excarcelaci5n solicitada por ,or1e Leonardo
Fari6a. Esta resolci5n 7e o84eto de apelaci5n y
1enera la inter9enci5n de este &ri8nal.
2. La cesti5n a decidir re:iere dar
centa de los aspectos m;s rele9antes :e sr1en
tanto del incidente de excarcelaci5n como del
expediente principal :e se tiene a la 9ista. En
sstancial s<ntesis de8e se6alarse :e=
a> La %irecci5n )e1ional La Plata de la
(F"P se present5 7ormlando na denncia contra
Fari6a por la presnta con7i1raci5n de los
delitos de e9asi5n 7iscal y e9asi5n 7iscal
a1ra9ada respecto del impesto a las 1anancias,
por los e4ercicios 7iscales 2010 y 2011, impesto
al 9alor a1re1ado por el e4ercicio 2011 e impesto
so8re los 8ienes personales, e4ercicio 20103
8> %ic?o or1anismo lle95 adelante na
serie de dili1encias orientadas a 7iscali0ar la
acti9idad comercial de Fari6a. %e ellas se
desprendieron @a 4icio de a:AlB nmerosas
irre1laridades.
c> Formlado el pertinente re:erimiento
de instrcci5n por parte del Cinisterio PD8lico,
se a8ri5 la instrcci5n :e permiti5 renir los
elementos de pre8a :e conclyeron con el dictado
del ato de procesamiento.
Fecha de firma: 20/05/2014
Firmado por: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA
Firmado por: CARLOS ALBERTO VALLEFN
Firmado por: ANTONIO PACILIO
Firmado(ante mi) por: MARIA ALEJANDRA MARTIN, SECRETARIA FEDERAL
d> El 4e0 de primera instancia di4o :e
exist<an en la casa !so8rados elementos
pro8atorios :e 1eneran en m< @a7irm5B la
con9icci5n necesaria para considerar :e ,or1e
Leonardo Fari6a, ?a8r<a cometido los delitos
pre9istos y reprimidos por los art. 2 inc. EaF en
concrso real con el art. 10 de la ley 2476G,
correspondiendo decretar el procesamiento del
imptado, ordenando el em8ar1o de ss 8ienes para
1aranti0ar la pena pecniaria, la indemni0aci5n
ci9il y las costas del proceso/.
II. La resolucin apelada.
El nDcleo ar1mental desarrollado por el
a quo, tras rese6ar los principios :e 1o8iernan
la excarcelaci5n @con in9ocaci5n del $5di1o
Procesal Penal de la #aci5n, de la 4risprdencia
de la $orte "nteramericana y de la $;mara Federal
de $asaci5n PenalB se orienta a sostener :e no es
!la aplicaci5n atom;tica de los criterios
o84eti9os esta8lecidos en la le1islaci5n 7ormal/
lo :e concrre para dene1ar la excarcelaci5n sino
!las particlares condiciones de la casa/.
En este sentido s8ray5 :e el imptado
9i9e desde oct8re de 2013 en n ?otel 8icado en
la $idad (t5noma de Henos (ires. !El ?ec?o de
:e ?asta este momento, el imptado ?aya
respondido a las citaciones 4diciales :e le
crsaron otros tri8nales, no pede estimarse como
indicio de :e se mantendr; a derec?o en esta
casa/ y !no representa 1arant<a al1na 7rente a
la pro8a8ilidad de :e, si est9iera ne9amente en
li8ertad, decida 71arse o entorpecer la
in9esti1aci5n si presmiese :e s sitaci5n
procesal empeorara/. )esidir en n ?otel !denota
7alta de arrai1o, transitoriedad de la 9i9ienda y,
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presmi8lemente, intenci5n de a8andonarlo r;pida y
7;cilmente, ante cal:ier e9ento/.
&am8iAn destac5 :e !la lar1a lista de
9elos @al1nos de ellos pri9adosB reali0ados al
exterior, e9idencia @entre otros indiciosB s
capacidad econ5mica y 7inanciera para asentarse
del territorio en canto lo considere necesario/.
Estim5, asimismo, s capacidad para
entorpecer la in9esti1aci5n. !$a8e presmir @di4oB
:e con7orme a s 7erte capacidad econ5mica y la
1ran disponi8ilidad de medios :e el dinero le
8rinda, :e Fari6a podr<a no solo in7lir para
8ene7icio propio so8re s consorte de casa, sino
tam8iAn, atento a la natrale0a del delito :e se
in9esti1a, inter9enir del mismo modo so8re los
dem;s medios pro8atorios :e interesan a esta
in9esti1aci5n/.
III. Los agravios de la defensa.
La de7ensa compendi5 los principios :e
ri1en la prisi5n pre9enti9a a la l0 de la
4risprdencia local y de los tri8nales
internacionales. I, en s 9inclaci5n con el caso,
sintAticamente consider5 :e= a> la orden de
detenci5n emitida por el 4e0 7e ar8itraria
por:e Fari6a 7e ?allado en la perta del ?otel
:e ?a8ita8a, sitaci5n :e era conocida por las
atoridades policiales :e la lle9aron a ca8o3 8>
s permanencia en n ?otel se remonta al mes de
oct8re del a6o pasado y se de8i5 a na orden
4dicial @en el marco de n proceso de di9orcioB
:e de8i5 a8andonar el departamento :e ?a8ita8a3
c> los 9ia4es al exterior :e reali05, si 8ien
nmerosos, se de8ieron a ra0ones pro7esionales y,
ocasionalmente, con 7ines de esparcimiento3 d> la
instrcci5n est; pr;cticamente conclida pes ya
7eron o<dos todos los in9olcrados y, respecto a
s consorte de casa, Aste se 9io 7a9orecido con
na declaraci5n de 7alta de mArito3 e> Fari6a
tiene n ?i4o de cinco a6os con :ien mantiene
relaci5n, existe n rA1imen de 9isitas y lo
sostiene mediante el pa1o de alimentos y 7> el
con4nto de todas estas circnstancias re9elan :e
no e9adir; el accionar de la 4sticia ni podr;
entorpecer el crso de la in9esti1aci5n.
IV. onsideracin de los agravios.
1. Los principios generales en la
!ateria.
1.1. #o se encentran en discsi5n
nin1no de los criterios in9ocados por el 4e0 de
primera instancia en materia de excarcelaci5n ni
tampoco @ca8e s8rayarB los desarrollados por el
apelante y 9eltos a es1rimir en la adiencia ante
el &ri8nal.
1.2. %e principio, ca8e destacar :e
constitye n criterio consa1rado :e el derec?o
de 1o0ar de li8ertad ?asta el momento en :e se
dicte sentencia de condena no representa na
sal9a1arda contra el arresto, detenci5n o prisi5n
pre9enti9a, medidas catelares :e centan con
respaldo constitcional en tanto y en canto
tiendan a la e7ecti9a reali0aci5n del proceso
penal.
En este sentido no se 9iola el principio
de inocencia por el so de la coerci5n estatal
drante el proceso. Ello es as< por:e el axioma
:e impide la imposici5n de na pena sin na
sentencia 4dicial :e la ordene, no despla0a la
posi8ilidad de :e se ar8itren medidas ra0ona8les
Bcomo la prisi5n pre9enti9aB a 7in de ase1rar la
marc?a del 4icio J9Aase Caier, ,lio H. ,.,
Derecho Procesal Penal. Fundamentos, Editores del
FLP 32037!2"20#3"#"CA#
Perto, Henos (ires, 2002, tomo ", p. K11 y
si1ientes>.
1.3. En n anti1o precedente, la $orte
Lprema de ,sticia de la #aci5n explic5 :e !el
respeto de la li8ertad indi9idal no pede exclir
el le1<timo derec?o de la sociedad de adoptar
todas las medidas de precaci5n :e sean
necesarias no s5lo para ase1rar el Axito de la
in9esti1aci5n sino para 1aranti0ar, en casos
1ra9es, :e no se si1a delin:iendo y :e no se
7rstre la e4ecci5n de la e9ental condena por la
incomparecencia del reo/ J!Fallos/ 280=2G7>.
1.4. #o pede :edar a soslayo :e las
consideraciones explicadas encentran consa1raci5n
en normas de 4erar:<a constitcional, como la
$on9enci5n (mericana de %erec?os Mmanos en s
art. 7.K y el Pacto de %erec?os $i9iles y
Pol<ticos en s art. G.3, :e coincidentemente
disponen :e la li8ertad de na persona podr;
estar condicionada a 1arant<as :e ase1ren s
comparecencia en el 4icio.
(s< las cosas, las re1las le1ales,
4risprdenciales y doctrinarias citadas no
podr<an explicarse de nin1Dn modo sino entendiendo
a la li8ertad am8latoria como n derec?o
sscepti8le de restricci5n, sin :e ello
si1ni7i:e 9lneraci5n al1na al principio de
inocencia consa1rado en el art. 18 de la
$onstitci5n #acional.
1.K. %espe4ado lo atinente a la
procedencia de la coerci5n estatal drante el
proceso an:e no se ?aya dictado respecto del
imptado sentencia de7initi9a, corresponde
determinar las patas :e ?an de se1irse para
arri8ar a na decisi5n so8re el pnto.
En esa inteli1encia, la restricci5n de la
li8ertad de na persona drante el transcrso de
na in9esti1aci5n, de8e estar precedida Bm;s all;
de la escala penal :e 7i4a el delito :e se le
enrostraB de na 9aloraci5n o84eti9a de las
circnstancias particlares del ?ec?o. Nna
aplicaci5n r<1ida y literal de las casales
prescriptas por el art. 31G del $5di1o Procesal
Penal de la #aci5n Bse ?a se6aladoB 9edar<a al
4e0 de la posi8ilidad de examinar las
circnstancias concretas del caso para decidir la
procedencia o no de la excarcelaci5n J9Aase
-tta9iano, Lantia1o, !La prisi5n pre9enti9a=
prespestos para s dictado y limitaci5n
temporal/, p8licado en Los derechos humanos en el
proceso penal, Lis C. .arc<a Ocoord.P, Q8aco,
Henos (ires, 2002, cap<tlo """, p.203 y
si1ientes>.
1.6. La contro9ersia @como se ad9ierteB
radica en la aplicaci5n de ellos al caso y, por
tanto, si el imptado de8e o no permanecer en
li8ertad drante la sstanciaci5n del proceso.
2. Su aplicacin al caso.
2.1. El imptado 7e procesado por ?a8er
cometido los delitos pre9istos en los arts. 2 inc.
EaF en concrso real con el art. 10 de la ley
24.76G. El marco normati9o inclye, tam8iAn, el
art. 1 de esa ley por la remisi5n :e e7ectDa el
art. 2.
%ic?as normas dicen as<= a> el art. 1
esta8lece :e= !Ler; reprimido con prisi5n de dos
J2> a seis J6> a6os el o8li1ado :e mediante
declaraciones en1a6osas, ocltaciones maliciosas o
cal:ier otro ardid o en1a6o, sea por acci5n o
por omisi5n, e9adiere total o parcialmente el pa1o
de tri8tos al 7isco nacional, al 7isco pro9incial
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o a la $idad (t5noma de Henos (ires, siempre
:e el monto e9adido excediere la sma de
catrocientos mil pesos JR400.000> por cada
tri8to y por cada e4ercicio anal, an cando se
tratare de n tri8to instant;neo o de per<odo
7iscal in7erior a n J1> a6o/. El art. 2, inciso
EaF dice :e la pena ser; de tres (3) aos y seis
(6) meses a nueve (9) aos de prisin !si el monto
e9adido sperare la sma de catro millones de
pesos JR4.000.000>/. El art. 10 dispone :e= !Ler;
reprimido con prisi5n de dos J2> a seis J6> a6os
el :e ?a8iendo tomado conocimiento de la
iniciaci5n de n procedimiento administrati9o o
4dicial tendiente a la determinaci5n o co8ro de
o8li1aciones tri8tarias o de aportes y
contri8ciones de la se1ridad social nacional,
pro9incial o de la $idad (t5noma de Henos
(ires, o deri9adas de la aplicaci5n de sanciones
pecniarias, pro9ocare o a1ra9are la insol9encia,
propia o a4ena, 7rstrando en todo o en parte el
cmplimiento de tales o8li1aciones/.
Le1Dn el in7orme de la (F"P, actali0ado
al 14B2B2014, el contriuyente !or"e Leonardo
Faria adeuda #$.$%3.#&&'&$ pesos J7s. 482/484>.
2.2. (?ora 8ien, pese a :e la pena
m;xima contemplada spera los oc?os a6os, tal como
antes se se6al5, la pena en a8stracto no pede
eri1irse en la Dnica ra05n para dene1ar la
excarcelaci5n. %e modo tal :e corresponde
examinar Bcon7orme la re1la cl;sica en la materia
y expresado en los tArminos del art. 31G, in (ine
del ordenamiento procesalB si la o84eti9a y
pro9isional 9aloraci5n de las caracter<sticas del
?ec?o, la posi8ilidad de la declaraci5n de
reincidencia, las condiciones personales del
imptado o si Aste ?8iere 1o0ado de
excarcelaciones anteriores, ?icieren presmir,
7ndadamente, :e el mismo intentar) eludir la
accin de la *usticia o entorpecer las
investi"aciones.
2.3. La decisi5n apelada 7inca no de los
moti9os de la dene1aci5n en la 7alta de arrai1o
del imptado en ra05n de 9i9ir en n ?otel. La
cesti5n demanda de al1nas precisiones. Fari6a,
se1Dn sr1e de atos, 9en<a ?a8itando n
departamento en la (9enida del Li8ertador .eneral
Lan Cart<n en la cidad de Henos (ires, ?asta
:e, en 9irtd de na orden 4dicial en el marco
del proceso de di9orcio, 7e exclido de dic?o
l1ar. %ic?a propiedad no est; re1istrada a s
nom8re. Le md5 entonces a n ?otel 8icado en la
cercan<a de a:Al. Le trata del Motel $ris57oro
$olom8o, de catro estrellas, cya p;1ina +e
JSSS.?otelcc.com.ar> lo p8licita destacando :e
!est; sitado en n l1ar de pri9ile1io en el
cora05n de los 8os:es de Palermo, en la misma
man0ana del $entro de $on9enciones ELa )ralF,
pr5ximo a la Em8a4ada de los Estados Nnidos, a
pocos metros del $ampo de Polo, Mip5dromo y a
escasos mintos del (eropar:e Cetropolitano/.
&am8iAn o7rece asistencia para acti9idades
corporati9as e in9ita a desc8rir !n l1ar donde
podr;n lle9arse a ca8o exitosas reniones de
tra8a4o/. Es decir, dista de tener !las calidades
de na 9i9ienda 7amiliar/ como es1rime la de7ensa
J7s. 37>. Pero, adem;s, ello re9ela na r;pida y
c5moda disponi8ilidad econ5mica para residir en
na morada alternati9a :e permite desec?ar la
idea de arrai1o.
2.4. $a8e andar a esta sitaci5n, los
nmerosos 9ia4es al exterior :e ?a reali0ado el
imptado, la capacidad econ5mica :e re9elan y el
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ocltamiento del ori1en del dinero con :e se
sol9entaron. #o es por cierto la aislada
compro8aci5n de los mc?os traslados al extran4ero
la ra05n :e permite presmir :e intentar; eldir
la acci5n de la 4sticia sino :e a:Allos por s
7recencia, costo y modalidad @contrataciones
pri9adas de 9elos, en 9arias ocasionesB permiten
sponer 7acilidades para a8andonar el pa<s o
permanecer oclto en Al, para lo cal la
pro?i8ici5n de salida o la retenci5n del
pasaporte, se mestran ins7icientes como medidas
alternati9as menos 1ra9osas.
2.K. #o pede de4ar de considerarse el
con4nto de circnstancias :e sr1en de la casa.
La (F"P e7ect5 la denncia :e le dio ori1en pero
adem;s @como el Cinisterio PD8licoB se ?a opesto
al pedido de excarcelaci5n. El 5r1ano 7iscali0ador
especiali0ado da centa del sistem;tico
ocltamiento de 8ienes :e ?a e7ectado Fari6a y
de la 7alta de correspondencia entre s ni9el de
9ida y los in1resos declarados. La %i9isi5n
,r<dico $onta8le de la Polic<a Federal (r1entina
in7orm5 @tras anali0ar la docmentaci5n existenteB
:e existir<a n incremento patrimonial
in4sti7icado y :e los ?onorarios por s
acti9idad tampoco peden determinarse, an:e
s1iere el pa1o de ele9ados estipendios. L5lo dos
8ienes @atom59ilesB se encentran re1istrados a
s nom8re. Pero prima (acie el ato de
procesamiento @recrridoB t9o por cierto :e
ad:iri5 inme8les por n 9alor cercano a los
cinco millones de d5lares y 9endi5 por na sma
:e pr;cticamente alcan0a los dos millones de la
misma moneda. La deda tri8taria alcan0a, se1Dn
la atoridad 7iscal, los #$.$%3.#&&'&$ de pesos.
El imptado, de 9eintioc?o a6os, de estdios
ni9ersitarios incompletos, :e se mo9ili0a8a con
7recencia al exterior, a8andon5 el domicilio en
n departamento de la (9enida del Li8ertador en la
cidad de Henos (ires @8ien :e, re1istralmente,
no 7i1ra a s nom8reB para asentarse en n ?otel
de las caracter<sticas antes se6aladas. En este
marco, :e no exi1e n 4icio de certe0a sino de
pro8a8ilidades, pede presmirse 7ndadamente :e
e9adir la acci5n de la 4sticia o entorpecer s
crso, son dos alternati9as :e no peden
desec?arse en la 7tra acci5n del imptado.
V. S"ntesis # conclusin.
1. ,or1e Leonardo Fari6a 7e procesado
por considerarlo ator penalmente responsa8le de
los delitos de e9asi5n a1ra9ada y de insol9encia
7iscal 7radlenta, en concrso real. &am8iAn 7e
dispesta s prisi5n pre9enti9a y dene1ada s
excarcelaci5n por el 4e0 de primera instancia.
(m8as decisiones 7eron apeladas pero s5lo se
encentra en estado de ser reselta la Dltima.
2. #o ?ay dispta respecto de las normas
y criterios 4risprdenciales :e 1o8iernan el
institto de la excarcelaci5n :e ?an in9ocado
tanto el 4e0 de primera instancia como la
de7ensa.
3. La cesti5n a resol9er consiste en
determinar si ?a sido correcta o no s aplicaci5n
al caso, esto es, se trata de na t<pica cesti5n
de ?ec?o :e re:iere la apreciaci5n del con4nto
de circnstancias compro8adas de la casa.
4. El imptado, de 9eintioc?o a6os, con
estdios ni9ersitarios incompletos, adeda se1Dn
el in7orme de la (F"P, #$.$%3.#&&'&$ de pesos. Ls
acti9idades econ5micas le ?a8r<an permitido
ad:irir y le1o 9ender, inme8les por na sma de
9arios millones de d5lares. L5lo dos atomotores
FLP 32037!2"20#3"#"CA#
7i1ran re1istralmente a s nom8re. El
departamento :e ?a8ita8a 4nto a s esposa en la
(9enida del Li8ertador de la cidad de Henos
(ires tampoco lo est;. &ras na orden 4dicial en
el marco del proceso de di9orcio, lo a8andon5 y se
asent5 en n ?otel de las caracter<sticas
descriptas, en la cercan<a de s anti1a
residencia :e tradce @canto menosB na r;pida y
c5moda disponi8ilidad econ5mica para en7rentar
ne9os 1astos. #merosos 9ia4es al exterior y
contrataciones de 9elos pri9ados, 7eron
e7ectados re1larmente. Ls in1resos se1Dn la
(F"P y el in7orme sministrado por la %i9isi5n
,r<dico $onta8le de la Polic<a Federal (r1entina
dan centa de n incremento patrimonial no
4sti7icado.
K. Este ni9erso de circnstancias @en
las :e la ocltaci5n tiene na reiterada
presenciaB persade al &ri8nal de :e existen
7ndadas ra0ones para presmir :e el imptado
intentar) eludir la accin de la *usticia o
entorpecer las investi"aciones. Ello 4sti7ica
con(irmar la decisi5n del 4e0 de primera
instancia :e dene15 s excarcelaci5n sin :e
otros ar1mentos insinados por la de7ensa alteren
dic?a conclsi5n y, claro est;, sin per4icio de
lo :e peda decidirse respecto del ato de
procesamiento en la casa :e aDn se encentra en
tr;mite.
Por ello el &ri8nal $%SU%LV%:
$on7irmar la resolci5n de 7s. 10/12.
)e1<strese, noti7<:ese y de9Al9ase.
CARLOS ALBERTO VALLEFN CARLOS ALBERTO NOGUEIRA ANTONIO PACILIO
(nte m<=
MARIA ALEJANDRA MARTIN
SECRETARIA FEDERAL

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