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Ley de Investigacin de Fortunas

PROYECTO DE LEY DE INVESTIGCION DE FORT!NS


E" #onora$"e Congreso Naciona" decreta%
rt& '(&) Crase la Comisin Nacional de Investigacin de Fortunas (CNIF), integrada por los parlamentarios que conforman la
Comisin Mixta de Constitucin, Justicia !olic"a Judicial del Congreso de la #ep$%lica, en su condicin de ca%e&a de
Ministerio !$%lico, en cumplimiento de los 'rts( )*+ +,, inciso **, de la Constitucin !ol"tica del -stado, del 'rt( +* del
#eglamento .eneral de la C/mara de 0enadores del 'rt( 12 del #eglamento .eneral de la C/mara de 3iputados(
rt& *(&) 4a CNIF la Contralor"a .eneral de la #ep$%lica tendr/n a su cargo el #egistro Computari&ado Nacional de 5ienes, en
el que estar/n consignadas las siguientes personas6 !residente ex !residentes de la #ep$%lica7 !arlamentarios ex
!arlamentarios7 Ministros ex Ministros de -stado7 !refectos ex !refectos, 'lcaldes Conce8ales Municipales ex 'lcaldes
ex Conce8ales Municipales7 Ministros ex Ministros, 9ocales ex 9ocales, Jueces ex Jueces del !oder Judicial7 Fiscales ex
Fiscales del Ministerio !$%lico7 -m%a8adores ex -m%a8adores7 Cnsules ex Cnsules7 Jefes :ficiales ex Jefes ex
:ficiales de las Fuer&as 'rmadas de la !olic"a Nacional7 funcionarios ex funcionarios del -stado ;asta el nivel de Jefe de
3epartamento o su equivalente7 encargados ex encargados de las entidades fiscali&adoras de la 'dministracin !$%lica7
personas naturales 8ur"dicas que ;u%ieran suscrito contratos con el -stado(
rt&) +(&) ' los efectos de la presente 4e, se considera funcionarios p$%licos a aquellas personas que prestan servicios en
forma permanente o transitoria7 con o sin remuneracin7 elegidos, nominados, designados o contratados en cualquiera de los
tres !oderes del -stado, incluendo los go%iernos municipales las empresas en las que el -stado tiene participacin
accionaria superior al +< por ciento(
rt&) ,(&) 4a CNIF, adem/s de cumplir de oficio el control patrimonial de las personas indicadas en el 'rt( 0egundo, investigar/
los cam%ios patrimoniales de funcionarios del -stado, empleados p$%licos de empresas que contraten con el -stado, que
fueran denunciados por presuntos actos de corrupcin(
rt&) -(&) 4os informes requeridos por la CNIF a los organismos del -stado, empresas estatales go%iernos municipales ser/n
respondidos en forma escrita en el lapso improrroga%le de die& d"as ;/%iles, %a8o pena de destitucin del funcionario que se
resista a %rindar la informacin solicitada
rt& .(&) 4os funcionarios p$%licos comprendidos en esta le presentar/n su 3eclaracin Jurada de 5ienes, la que incluir/ el
detalle de %ienes mue%les e inmue%les, los derec;os que poseen en cualquier tipo de sociedad empresarial constituida en el
pa"s o en el extran8ero, sus cuentas corrientes, depsitos a pla&o fi8o documentos financieros en moneda nacional
extran8era( 4a 3eclaracin contendr/, adem/s, las o%ligaciones patrimoniales que constituan el pasivo del funcionario(
rt& /(&) 4a 3eclaracin Jurada de 5ienes es un requisito previo a la posesin en el cargo( 0er/ actuali&ada anualmente
presentada en un pla&o m/ximo de =< d"as despus de ;a%er concluido sus funciones(
rt& 0(&) 4a presentacin de 3eclaraciones Juradas falsas, alteradas o incompletas constitue delito de falsificacin ideolgica o
material ser/ sancionada de acuerdo a los 'rts( ),2 ),, del Cdigo !enal(
rt&) 1(&) -l funcionario que no cumpla con la o%ligacin de presentar su 3eclaracin de 5ienes al trmino de su gestin ser/
sancionado con cinco a>os de in;a%ilitacin para el e8ercicio de cargos p$%licos, sin per8uicio de procederse a la investigacin
de su patrimonio(
rt& '2&) !odr/n tam%in investigarse los ingresos presuntamente irregulares de los parientes del funcionario p$%lico ;asta el
cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad( No se excluir/n de la investigacin patrimonial otras personas so%re las
que existan indicios de encu%rimiento o complicidad con el delito de enriquecimiento il"cito(
rt&) ''&) 4a CNIF la Contralor"a .eneral de la #ep$%lica editar/n anualmente un %olet"n con el #egistro Computari&ado
Nacional de 5ienes de los Funcionarios del -stado empleados p$%licos comprendidos en esta disposicin legal, al que
tendr/n acceso los medios de comunicacin social(
rt&) '*&) 4a CNIF desestimar/ las denuncias de enriquecimiento il"cito que care&can de prue%as( 0i existieran suficientes
indicios de culpa%ilidad, las derivar/ al Ministerio !$%lico en caso de delitos comunes7 produccin comerciali&acin de drogas
o ?lavado de dinero?7 defraudacin o malversacin de fondos p$%licos u otros delitos contrarios a los intereses del -stado(
rt& '+&) Crase el equipo asesor de la CNIF, el que estar/ integrado por representantes de la Confederacin de -mpresarios
!rivados, de la Confederacin de !rofesionales, del Comit -8ecutivo de la @niversidad 5oliviana, de la Conferencia -piscopal
de 5olivia, de la Central :%rera 5oliviana de la Confederacin 0indical @nica de Campesinos de 5olivia(
rt& ',&) Crase la planta administrativa de la CNIF, encargada de llevar, en coordinacin con la Contralor"a .eneral de la
#ep$%lica, el #egistro Computari&ado Nacional de 5ienes de los Funcionarios !$%licos empleados del -stado, as" como las
investigaciones de enriquecimiento il"cito( -l n$mero, remuneracin forma de designacin de esa planta administrativa,
conformada por a%ogados, auditores financieros personal de apoo, ser/n determinados por la CNIF, previa ratificacin del
Congreso de la #ep$%lica(
rt& '-&) 4as 5rigadas !arlamentarias regionales canali&aran ante la CNIF las denuncias de enriquecimiento il"cito que se
presenten en cada departamento(
rt& '.&) 4a CNIF presentar/ anualmente un informe circunstanciado de sus actividades ante el !leno del Congreso Nacional(
rt& '/&) -l delito de enriquecimiento il"cito es un acto de corrupcin por el que se produce el ilegal incremento del patrimonio de
un funcionario p$%lico respecto de sus ingresos leg"timos durante el e8ercicio de sus funciones(
rt& '0&) -l delito de enriquecimiento il"cito inclue ;ec;os de corrupcin emergentes de actos administrativos dolosos,
recepcin de so%ornos, malversacin de fondos p$%licos, tr/fico de influencias, contratos lesivos al -stado, conducta
antieconmica, prdida intencional de procesos 8udiciales en los que est/ en 8uego el inters p$%lico, infidencia econmica,
destruccin o deterioro de %ienes del -stado de la rique&a nacional otros delitos similares que permitan la acumulacin
ilegal de fortunas personales societarias(
rt& '1&) -l delito de enriquecimiento il"cito se sancionar/ con la pena de dos a oc;o a>os de presidio la incautacin de todos
los %ienes mue%les e inmue%les adquiridos por medios directos indirectos relacionados con la comisin del delito( 0i los
;ec;os procesados a causa de la denuncia diesen lugar a la comisin de otros delitos, ser/n procesados con su8ecin al
rgimen penal sustantivo procesal de la materia(
rt& *2&) -l delito de enriquecimiento il"cito, as" como las penas la potestad de e8ercer acciones penales o civiles destinadas a
recuperar los recursos del -stado es imprescripti%le, pudiendo el Ministerio !$%lico los :rganismos de -stado perseguir
sancionar dic;os delitos en cualquier tiempo(
rt& *'&) -n los casos de enriquecimiento il"cito, las personas investigadas de%er/n 8ustificar el incremento de su patrimonio(
Con la finalidad de esclarecer este delito, la CNIF podr/ disponer el levantamiento del secreto %ancario u otras actuaciones
reservadas(
rt& **&) 4as personas que compro%adamente ;u%ieran so%ornado a funcionarios p$%licos o empleados del -stado reci%ir/n la
misma pena que stos, adem/s de la o%ligacin de pagar da>os, per8uicios costas al -stado, por constituirse, seg$n los
casos, en coautores, fautores, encu%ridores cmplices del delito(
rt& *+&) 4as personas que ;u%ieran presentado denuncias falsas ante la CNIF o las 5rigadas !arlamentarias 3epartamentales
ser/n pasi%les, previo proceso 8udicial, al pago de da>os per8uicios al denunciado de pago de costas al -stado,
independientemente de las acciones penales que correspondan(