(Falsificacin documentos en general y Falsificacin de Sellos) PRESUNTOS AUTORES DETENIDOS - Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) - &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%) MODALIDAD - Falsificacin de documentos en general ("+'lico y,o -ri.ado) - Fa'ricacin y,o falsificacin de sellos EN AGRAVIO: - #l #stado "eruano HECHO OCURRIDO - #l /0AG10//23 en la 4urisdiccin del 5ercado de 6ima 5om-e- tencia : 777Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima9 999999999 :u;gado "enal de 6ima9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< !9 INFORMACION
"rocedente de la mesa de "artes del )e-artamento de !n.estigacin 5riminal del 5ercado de 6ima ()#!N5(! 56)3 se =a rece-cionado el "arte s,n-0//2->!!-)!(&#"16- 6-)!>1"#9#>3 el mismo ?ue tiene ?ue a la letra dice: @"A(&# S,N-0//2->!!-)!(&#"16-6-)!>1"#9#>9- Asunto: !nter.encin de las -ersonas de Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo H#((#(A #S&(A)A (*%)3 -or encontrarse incurso en el -resunto )elito 5ontra la Fe "+'lica A Falsificacin de documentos -or moti.o ?ue se indica9- )a 5uenta9- (ef9 : ",1 A;Bngaro A 0//29- %9- #l d8a de la Fec=a3 siendo las %C9// =rs9 a-roD9 el suscrito -or orden Su-erior y a mrito del documento mencionado en la referencia al mando de ?uince (%*) efecti.os "N" -ertenecientes al #scuadrn .erde de 6ima3 nos constituimos al inmue'le u'icado en el :r9 A;Bngaro NE %/*F A 5ercado de 6ima3 lugar en cuyo interior eDisten esta'lecimientos comerciales dedicados a la .enta de li'ros3 fotoco-ias etc9G ya ?ue -or informacin confidencial se tom conocimiento ?ue una -ersona de seDo femenino y conteDtura gruesa conocida como @HaydeeH o @NotariaH estar8a utili;ando el calle4n del -redio -ara la falsificacin de documentos teniendo como recursos di.ersos sellos de Notar8as3 !nstituciones del #stado3 Iunici-alidades y otros9- 09- #n el lugar en el calle4n -arada frente a la escalera de acceso =acia el segundo -iso3 se logra inter.enir a la -ersona ?uien dice llamarse Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%)3 natural de 6ima9 Soltera9 5omerciante3 segundo de secundaria S,),",> y domiciliada en la I; @#-0H 6ote 0/ AA9 HH %/ de 1ctu're San :uan de 6uriganc=o3 a ?uien al efectuarle el (egistro "ersonal corres-ondiente se le encuentra en -osesin de una (/%) 'olsa de -olietileno color negro3 conteniendo en su interior di.ersos sellos de Notarias3 sellos de agua3 sellos de !nstituciones del estado3 Iunici-alidades Autoridades eclesiBsticas y otros as8 como3 una (/%) 6icencia de conducir3 una (/%) tar4eta de -ro-iedad en 'lanco3 un (/%) 5ertificado de #studios en 'lanco3 dos (/0) Actas de Nacimiento de la Iunici-alidad de 5=inc=a en 'lanco y tres (/F) formatos de "ermiso !nternacional -ara conducir en 'lanco3 todas ellas al -arecer falsificadasG as8 tam'in se le encuentra un telfono celular y dinero en efecti.o3 -ara tal efecto se reali; insitu el Acta de (egistro "ersonal e !ncautacin la misma ?ue se ad4unta al -resente en forma mBs detallada -ara mayor ilustracin9- /F9- "or otro lado al costado del lugar donde fue inter.enida la antes mencionada se =all dentro del cuarto escaln de la escalera ?ue da acceso al segundo -iso di.ersos documentos al -arecer falsificados como "artidas de Nacimiento3 "artidas de Iatrimonio3 5ertificado de #studios3 5onstancias de confirmacin del Ar;o'is-ado de 6ima3 5ertificados de Antecedentes "oliciales y "enales3 "artidas de Jautismo y otros3 las mismas ?ue son consignadas en el Acta de Halla;go y (eco4o formulado !nsitu en forma detallada la misma ?ue se ad4unta tam'in a la -resenteG -resumindose ?ue el lugar donde se encontr estos documentos sea utili;ado -or la fmina como su @caletaH9- /$9- Asimismo tam'in se inter.iene a la -ersona de &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%) natural de 6ima3 casado3 segundo de secundaria3 comerciante )N! NE /00$K*/% y domiciliado en el :r9 1lmos NE C$F A >illa Iar8a del "er-etuo Socorro A 5ercado de 6ima3 el mismo ?ue sal8a del inmue'le en mencin3 a ?uien al efectuarle el (egistro "ersonal se le encuentra en -osesin de un (/%) certificado de #studios del 5olegio @&eresa Gon;Ble; FanningH en 'lanco3 con cuatro sellos redondos y una fotograf8a de una fmina al -arecer falsificado y listo -ara ser llenado3 agregando ?ue dic=os sellos son los mismos ?ue se le encontr en -oder a la inter.enida mencionada en el -Brrafo anterior3 un (/%) celular y dinero en efecti.oG -ara tal efecto se formul el Acta de (egistro "ersonal e !ncautacin en forma detallada ad4untado al -resenteG 5a'e SeLalar ?ue el inter.enido menciona ?ue dic=o documento se lo =a'8a entregado su co inter.enida Haydde Yns YNGA Q!S"# ($%)3 ?uien se encarg de colocarle minutos antes los res-ecti.os sellos3 ya ?ue el solo se dedica a reali;ar los trBmites -ara la falsificacin de documentos9- /*9- 6os inter.enidos Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo H#((#(A #S&(A)A (*%)3 son conducidos y -uestos a dis-osicin de la )#!N5(! A 5ercado de 6ima3 -ara las in.estigaciones del casoG 6o ?ue se da cuenta a la Su-erioridad -ara los fines consiguientes9- 6ima /0 de Agosto del 03//29- Fdo9 6u8s :9 I#6GA( 51N&(#(AS9- &N&# "N"H9------------------------------------------------------------- !!9 INVESTIGACION
A. Dili!"#i$% !&!#'($)$% %9 5on la res-ecti.a Notificacin3 se =i;o de conocimiento a las -ersonas de Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)3 del moti.o de su detencin9------------------ 09 5on el 1ficio NE%/FK-0//2-)!(!N5(!-"N",)#!N5(!-56-#%3 se comunic la detencin de las -ersonas de Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)3 a la Fiscal8a "ro.incial "enal "ermanente de &urno - 6ima9-------------------- F9 5on 1ficio NE%/$0 y %/$F-0//2-)!(!N5(!-"N",)#!N5(!-56-#%3 se solicit al !nstituto de Iedicina 6egal de 6ima3 el reconocimiento mdico legal en las -ersonas de Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)9---------------------------------- $9 5on oficio NE%/$/ y %/$%-0//2-)!(!N5(!-"N",)#!N5(!-56-#%3 se solicit a la 1F!5(!-)!(!N5(! "N"3 se -racti?ue los eDBmenes de )osa4e #t8lico y &oDicolgico en los detenidos Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)9-------------- *9 95on 1ficio NE%/$$-0//2-)!(!N5(!-"N",)#!N5(!-56-#%3 se solicit a la )i.isin de #stafas de la )!(!N5(! "N"3 informacin relacionada a ?ue si los inter.enidos Haydee Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)3 se encuentran in.olucradas y,o en calidad de N1 HAJ!)1S en denuncias -endientes de solucin9------------------------------- J9 A#'$% F*+,(l$)$% 1. D! R!i%'+* P!+%*"$l ! I"#$('$#i-" )! )*#(,!"'*% Formulada -or "ersonal de la )i.isin de 1-eraciones "oliciales #s-eciales #scuadrn >erde "N"3 en la -ersona de &eofilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)G o'tenindose como resultado3 entre otros3 "1S!&!>1 -ara 4oyas y,o al=a4as3 -ara moneda nacional y,o eDtran4era y -ara es-eciesG tal y como se des-rende de dic=a Acta3 ?ue se ad4unta al -resente -ara una me4or a-reciacin9------------------- 2. D! R!i%'+* P!+%*"$l ! I"#$('$#i-" Formulada -or "ersonal de la )i.isin de 1-eraciones "oliciales #s-eciales #scuadrn >erde "N"3 en la -ersona de Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%)G o'tenindose como resultado3 entre otros3 "1S!&!>1 -ara moneda nacional y,o eDtran4era y -ara es-eciesG tal y como se des-rende de dic=a Acta3 ?ue se ad4unta al -resente -ara una me4or a-reciacin9------- .. D! H$ll$/* 0 R!#*1* )! D*#(,!"'*% V$+i*% Formulada -or "ersonal de la )i.isin de 1-eraciones "oliciales #s-eciales #scuadrn >erde "N"G tal y como se des-rende de dic=a Acta3 ?ue se ad4unta al -resente -ara una me4or a-reciacin9----------- 59 M$"i&!%'$#i*"!% R!#!2#i*"$)$% Se =a rece-cionado las siguientes manifestaciones: %9 )e Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) 09 )e &eofilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%) III ANTECEDENTES POLICIALES 3 RE4UISITORIA Al res-ecto3 en la fec=a -or fallas en el sistema de !N&#(N#&3 no se =a -odido o'tener los datos de Antecedentes "oliciales ni (e?uisitorias (Sistema )A&A"16)9de las -ersonas de Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y de &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)9---------------------------------------------------------- IV. AN5LISIS 3 EVALUACION DE LOS HECHOS A9 #l /0AG10//23 a =oras %C:// a-roDimadamente3 "ersonal de la )i.isin de 1-eraciones "oliciales #s-eciales - #scuadrn >erde "N"3 -or acciones de inteligencia logr inter.enir a Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y a &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)3 en el interior de una Quinta u'icada en el :r9 A;Bngaro NE%/*F A 5ercado de 6imaG a ?uienes se les encontr en -osesin de sellos de 4efe de diferentes entidades y di.ersos documentos falsificadosG -ara tal efecto se le reali; in situ las Actas de (egistro "ersonal e !ncautacin de acuerdo a ley3 donde se descri'e las es-ecies incautadas9------------------------------- Ante estos =ec=os3 el "ersonal inter.iniente traslad a los inter.enidos y es-ecies incautadas =asta las instalaciones de le )#!N5(! 5ercado de 6imaG a fin de reali;arse las diligencias in.estigatorias de ley9- J9 Que3 -or la e.idencias =alladas en -oder de Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y a &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%) y ?ue se encuentran detalladas en las Actas de (egistro "ersonal e !ncautacin res-ecti.as3 se =a llegado a esta'lecer ?ue stos se dedican a la confeccin y falsificacin de documentos -+'licos y -ri.ados y sellos de 4efe de diferentes entidades los cuales son eD-edidos y utili;ados en el mercado Negro del :r9 A;angaro del 5ercado de 6ima con fines de lucro3 los cuales son utili;ados -ara causar fraude en agra.io del #stado "eruano3 #ntidades "+'licas y "ri.adas3 entre otros9---------------------- 59 Que3 -or lo antes eD-uesto se des-rende ?ue las -ersonas de Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)3 son integrantes de una red delicti.a dedicada a la falsificacin de documentos -+'licos y -ri.ados ?ue tiene su centro de o-eraciones en el :irn A;Bngaro del 5entro de 6ima3 mBs a+n si se tiene encuentra sus antecedentes -oliciales y lugares de residenciaG su-onindose ?ue stos =ayan arrendado una 1ficina situada en el interior del :r9 A;Bngaro NE%/*F 5ercado de 6ima3 -ara tal fin y stos los niegan con la finalidad de eludir la accin de la :usticia9------------------- )9 Que3 Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%) con el @$"i,(%H de des.irtuar ?ue forma -arte de una misma organi;acin3 la -rimera de las nom'radas a negado ?ue se le a =allado en su -oder el material ?ue se menciona en el Acta de (egistro "ersonal e !ncautacin (Al =a'erse negado a firmarla)3 la misma ?ue constituye -rue'a indu'ita'le en la -resente in.estigacin -olicial y el segundo en manifestar y ace-tar ?ue fue inter.enido al momento de transitar -or el :r9 A;Bngaro 5dra9 %/ -ortando un certificado de estudios3 sin ser llenado con una fotograf8a de mu4er ad=erida3 firmada y sellada3 con datos en una =o4a de la 'eneficiada de ste documento falso (:a?uelin Iirian )# "AM YI"1)G ademBs seLal no conocer a Hayde YNGA3 a ?uien se le incaut un sello del 5entro de #studios @&#(#SA G1NMA6#S )# FANN!NG G#6 /F A :#SS IA(!AHG sello consignado en el 5ertificado 1ficial de #studios3 incautado a ste +ltimoG demostrando con ello un marcado cinismo -or -arte de estos indi.iduos9--------------------------- 9#s menester indicar ?ue3 el "ersonal de la )i.isin de 1-eraciones "oliciales #s-eciales - #scuadrn >erde "N"3 al costado de donde fue inter.enida Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%)3 =allaron en el cuarto escaln de la escalera ?ue da acceso al segundo -iso de la Quinta del :r9 A;Bngaro NE%/*F 5ercado de 6ima3 di.ersos documentos al -arecer falsificados y -or la forma de la inter.encin no se descarta ?ue estos =aya sido de4ado -or sta y de esta forma tratar de confundir y entor-ecer la la'or -olicial9------------------------------------- #9 Que3 es necesario indicar ?ue3 los elementos ?ue configura el )elito 5ontra la Fe "+'licaG donde el 'ien 4ur8dico -rotegido es la Fe "+'lica res-ecto a la .eracidad de documentos3 sean estos -+'licos o -ri.ados3 la Fe "+'lica en la moneda de curso legal3 sellos3 tim'res y marcas oficiales son entre otros: %9 Falsificacin total o -arcial o adulteracin de un documento con el -ro-sito de utili;arlo9---------------------------------------------------------------- 09 Que3 el documento falsificado o adulterado3 -ueda dar origen a derec=os u o'ligaciones o ser.ir -ara -ro'ar alg+n =ec=o9--------------- F9 Que3 la moneda3 t8tulo o .alor fa'ricado3 falsificado o alterado3 o circulado est en curso legalG o ?ue los sellos3 tim'res de .alor3 marcas y contraseLas oficiales sean fa'ricados fraudulentamente o falsificadas3 o si se le da a-ariencia de .alide; a los ya usados -ara em-learlos nue.amente9----------- $9 so de documento con -er4uicio9------------------------------------------------- *9 6a .oluntad criminal9----------------------------------------------------------------- F9 Que3 -or las consideraciones antes eD-uestas3 eDisten elementos suficientes de 4uicio so're la -resunta comisin del )elito 5ontra la Fe "+'lica3 en su modalidad de Falsificacin de documentos en general ("+'lico y,o -ri.ado)3 Fa'ricacin y,o falsificacin de sellos3 cometido -or las -ersonas de Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)9------------------------------
G9 Que3 se de4a a criterio y consideracin de la Autoridad com-etente3 en su calidad de &itular de la Accin "enal -ara ?ue las amerite y resuel.a de acuerdo a sus atri'uciones conferidas -or ley9-------------------------------------- !>9 CONCLUSIONES A9 Que3 -ersonas de Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%) resultan ser los -resuntos autores en la comisin del )elito 5ontra la Fe "+'lica (Falsificacin de documentos en general y Fa'ricacin y,o falsificacin de sellos3 en agra.io del #stado "eruano3 #ntidades "+'licas y "ri.adas entre otrosG =ec=o ocurrido el /0AG10//23 en la 4urisdiccin del 5ercado de 6imaG tal y conforme se -uede a-reciar en el cuer-o del -resente documento9---------------------------- J9 Que3 se de4a a criterio y consideracin de la Autoridad com-etente3 en su calidad de &itular de la Accin "enal -ara ?ue las amerite y resuel.a de acuerdo a sus atri'uciones conferidas -or ley9-------------------------------------- V. SITUACION DE LOS IMPLICADOS6 DOCUMENTOS 3 SELLOS A9 Que3 se cum-le con -oner a dis-osicin en calidad de )#&#N!)1S a Hayde Yns YNGA Q!S"# ($%) y &efilo #use'io H#((#(A #S&(A)A (*%)9------------ J9 5on el 1ficio NE%/$* y %/$N-0//2-)!(!N5(!-"N",)#!N5(!-56-#%3 se solicit al :efe de la 1F!5(! - )!(!N5(! "N"3 la -ericia res-ecti.as en los documentos y sellos de 4efe ?ue =an sido incautados (Acta de (egistro -ersonal y de =alla;go)3 a fin de ?ue se esta'le;can su autenticidad3 falsificacin y,o adulteracin9---------- 59 Se cum-le con -oner a dis-osicin lo siguiente : 1. D!l A#'$ )! R!i%'+* P!+%*"$l ! I"#$('$#i-" )! D*#(,!"'* $ l$ 2!+%*"$ )! T!-&il* E(%!7i* HERRERA ESTRADA. a9 n (/%) (elo43 sin marca3 metBlico con fondo de color a;ul funcionando9 '9 )ie; (%/) Ionedas de S,909// Nue.os Soles c9 )os (/0) Ionedas de S,9%9// Nue.o Sol9 d9 n (/%) 5elular3 marca A65A? color negro y -lateado3 con NE de serie /%%%F2//N$/K2$N NE 5H!" %/0/C/- 0K*0K0 A I1>!S&A(3 con su res-ecti.a 'ater8a e9 na (/%) Agenda -e?ueLa -lastificada de color negro con guinda con .arios a-untes9 f9 n (/%) Iano4o de 6la.e (dos) 6la.es9 2. D!l A#'$ )! R!i%'+* P!+%*"$l ! I"#$('$#i-" $ l$ 2!+%*"$ )! H$0)!8 3"8% 3NGA 4UISPE. a9 n (/%) Ionedero de marro?u8n3 color marrn '9 )os (/0) Jilletes de S,90/9// Nue.os Soles c9 n (/%) Jillete de S,9%/9// Nue.os Soles d9 &res (/F) Ionedas de S,9*9// Nue.os Soles e9 na (/%) Ioneda de S,909// Nue.os Soles f9 1c=o(/2) Ionedas de S,9%9// Nue.o Sol g9 n (/%) celular3 marca I1&1(16A color negro3 modelo 5%0F NE de serie F0F$N%N2K3 con 'ater8a y su res-ecti.o 5H!"S =9 na (/%) 'olsa de lec=e c=ocolatada .igor9 VI. ANE9OS Se aneDa al -resente documento lo siguiente: - )os (/0) Notificacin de )etencin9 - )os (/0) Actas de !nformacin de )erec=os del )etenido9 - )os (/0) Ianifestaciones - na (/%) Acta de (egistro "ersonal e !ncautacin de )ocumento - n (/%) Acta de registro "ersonal e !ncautacin9 - n (/%) Acta de Halla;go y (eco4o de )ocumentos >arios - n (/%) Acta de #ntrega9 - 5uatro (/$) Ho4as conteniendo el estam-ado de los sellos de 4e'es de diferentes entidades incautados9 - )os (/0) Ho4as de )atos !dentificatorios9 - na (/%) 5o-ia Derografita de )N!9 6ima3 ES CONFORME EL INSTRUCTOR
ATESTADO NRO. -2010-DIRINCRI PNP/AICC-DIVINCRI-CL.E2 ASUNTO : POR DELITO CONTRA LA FE P;BLICA <F$l%i&i#$#i-" )! D*#(,!"'* 0 U%* )! D*#(,!"'* F$l%*=. P+!%("'*% A('*+!% : Fernando #milio I1G166ON F#!:11 (*/) >NO HABIDO? Augusto &eodoro IA( "1N5# (F0) >CITADO? A+$@i$)* : #l #stado "eruano3 re-resentado -or la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos A SNA("3 )r9 "ascual Menn 6MA 5#N&#N1 "rocurador "+'lico9 H!#A* O#(++i)* )esde el %/AG10//K en la 4urisdiccin del 5ercado de 6ima9 COMPETENC. : <<< Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima9 REF. : 1ficio NEN/-0/%/-I"-FN-*/PF""69 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I. INFORMACION "or intermedio de Secretar8a )!>!N5(! 5#(5A)13 se =a reci'ido el documento indicado en referenciaG cuyo tenor literal es como sigue:----------------------------------------- >I#IJ(#	- 6ima3 0F de Iar;o del 0/%/9- 1F!5!1 Nro9N/-0/%/-I"-FN-*/PF""69- SeLor 5omandante "N"9- :efe de la )i.isin de !n.estigacin 5riminal 6ima - 5ercado9- "resente9- &engo el agrado de dirigirme a d93 a fin de REMITIR a fs9(02) la denuncia NPN/-0/%/3 al =a'er dis-uesto este )es-ac=o Fiscal3 la A-ertura de !n.estigacin "reliminar a Ni.el "olicial3 ?ue se sigue en contra de A((%'* T!*)*+* M$+'!l P*"#! 0 L*% 4(! R!%(l'!" R!%2*"%$7l!%3 -or la -resunta comisin del delito 5ontra 6a Fe "+'lica A en la modalidad de F$l%i&i#$#i-" )! D*#(,!"'* 0 U%* )! D*#(,!"'* F$l%*6 en agra.io del E%'$)* P!+($"* A re-resentado -or la S(2!+i"'!")!"#i$ N$#i*"$l )! l*% R!i%'+*% PC7li#*% SUNARPD de'iendo dar cum-limiento a las resoluciones de fec=a 0F de fe'rero y 0F de Iar;o del 0/%/3 la cual se ad4unta a la -resente9- #s -ro-icia la o-ortunidad -ara eD-resarle los sentimientos de mi mayor consideracin y estima -ersonal9- Atentamente9- n Sello (edondo9- na (+'rica9- "ost Firma9- Nelly (osa >icQy Iillones "almadera9- Fiscal "ro.incial de la */P Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima?9------------------------------------------- >INGRESO NEF0-20109- 6ima3 .eintitrs de Iar;o del aLo dos mil die;9- DADO CUENTA EN LA FECHA: "or reci'ido el oficio NP0/0-%/-)!(!N5(!-"N"-:A!5-#- )!>!N5(!-6>-S6-A)3 -ro.eniente de la )i.isin de !n.estigacin 5riminal 6a >ictoria - San 6u8s3 y estando a su contenido3 de.uel.e los actuados de la denunciaG "or lo ?ue esta Quincuagsima Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima3 en uso de sus facultades legalesG DISPONE: 1= Que los actuados ?ue o'ran en el -resente ingreso -enal3 se remitan a la di.isin de !n.estigacin 5riminal de 6ima A 5ercado3 a fin ?ue en el -la;o no mayor de F/ d8as realice las diligencias dis-uesta en la (esolucin Fiscal de fec=a 0F de fe'rero del aLo 0/%/3 ?ue o'ra a fo4as 0*9- n Sello (edondo9- na (+'rica9- "ost Firma9- Nelly (osa >icQy Iillones "almadera9- Fiscal "ro.incial de la */P Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima?9-------------------------------------------------------------------------------- >I#IJ(#	- I"+!%* NEF0-20109- 6ima3 .eintitrs de Fe'rero del aLo dos mil die;9- DADO CUENTA EN LA FECHA: "or reci'ido la denuncia de -arte -resentada -or la "rocuradur8a "+'lica de la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos A SNA("3 -or la -resunta comisin del delito 5ontra 6a Fe "+'lica A en la modalidad de F$l%i&i#$#i-" )! D*#(,!"'* 0 U%* )! D*#(,!"'* F$l%*3 en contra de A((%'* T!*)*+* M$+'!l P*"#! 0 L*% 4(! R!%(l'!" R!%2*"%$7l!%3 cometido en agra.io del E%'$)* P!+($"* A re-resentado -or la S(2!+i"'!")!"#i$ N$#i*"$l )! l*% R!i%'+*% PC7li#*% SUNARPG y ATENDIENDO: Que3 es res-onsa'ilidad del Fiscal -ro'ar los =ec=os ?ue se im-uta al -resunto autor del il8cito -enal incoado3 en ra;n de ser el titular de la accin -enal -+'lica3 y siendo ?ue -ara la calificacin de una denuncia -enal se re?uiere contar con indicios suficientes ?ue -rodu;can con.iccin y certe;a de la -resunta comisin de un =ec=o il8cito y la res-onsa'ilidad de su autor8a3 -ara ello se re?uiere contar con determinadas diligencias tendientes al esclarecimiento de los =ec=os materia de im-utacin3 -or lo ?ue esta Quincuagsima Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima en uso de sus facultades legales conferidas -or el decreto legislati.o n+mero cero cincuenta dos A 6ey 1rgBnica del Iinisterio "+'licoG DISPONE: ABRIR INVESTIGACIGN PRELIMINAR A NIVEL POLICIAL6 A FIN 4UE EN EL PLAHO NO MA3OR DE TREINTA DIAS6 LA DIVISIGN DE INVESTIGACIGN CRIMINAL DE LIMA - CERCADO6 realice las siguientes diligencias: 1.- Se reca'e la manifestacin del "rocurador "+'lico de la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos A SNA("G 2.- Se reca'e la manifestacin del in.estigado Augusto &eodoro Iartel "onceG ..- Ser reca'e la manifestacin de la Notario "+'lico )ra9 6ina del 5armen Amayo Iart8ne;3 de'iendo -recisar la autenticidad de las firmas y sellos ?ue o'ran en la escritura -+'lica ?ue o'ra a fo4as ?uince y diecisisG J.- Se solicite y reca'e -ericia grafotcnica a la escritura -+'lica ?ue corre a fo4as ?uince y diecisis3 a fin de esta'lecer la autenticidad de las firmas ?ue constan en dic=os documentos3 y com-ro'ar si los sellos -ertenecen o no a los utili;ados -or la notar8a AmayoG as8 como de'erBn reali;arse las demBs diligencias ?ue se consideren -ertinentes -ara el esclarecimiento de los =ec=os materia de in.estigacin -reliminar3 oficiBndose al (e-resentante del Iinisterio -+'lico ?ue se encuentre adscrito a dic=a de-endencia -olicial3 a fin de ?ue -artici-e en todas las diligencias -rogramadasG )!7i!")* REMITIR !l +!%(l'$)* )! l$% i"@!%'i$#i*"!% !" !l 2l$/* !%'$7l!#i)* !" l$ 2+!%!"'! +!%*l(#i-"6 7$1* +!%2*"%$7ili)$) &("#i*"$lD con la de'ida nota de atencin9- n Sello (edondo9- na (+'rica9- "ost Firma9- Nelly (osa >icQy Iillones "almadera9- Fiscal "ro.incial de la */P Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima?9-----------------
II. INVESTIGACIGN A. Dili!"#i$% E&!#'($)$% 1. A mrito de la !nformacin3 con 1ficio Nro9-0/%/-)!(!N5(! "N",A!55- )!>!N5(!-569#0 se solicit la concurrencia del "rocurador "+'lico de la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos-SNA("93 -ara la toma de manifestacinG la misma ?ue se ad4unta al -resente documento9--- 2. Asimismo3 a la -ersona de Augusto &eodoro IA( "1N5# (F0) se le cit a fin de tomar su manifestacinG la misma ?ue se ad4unta al -resente documento9------------------------------------------------------------------------------------ .. 5on (adiograma Nro9/N-0/%/ solicit al :efe de )!>!N5(! &(:!6613 la concurrencia de 6ina del 5armen AIAY1 IA(&RN#M y 5arlos Andrs 5!#MA ((#61 Notarios A'ogados de la "ro.incia de &ru4illo9----------------
J. &am'in3 -or intermedio del telfono faD 0$*00K y correo electrnico SSS9notariaamayo9com se -rocedi con citar a la )ra9 6ina )el 5armen AIAY1 IA(&RN#M y =omlogo 5arlos Andrs 5!#MA ((#61 Notarios A'ogados de la "ro.incia de &ru4illo3 -ara la toma de manifestacin con relacin a los =ec=os materia de in.estigacin9-------------------------------------- B. D*#(,!"'*% R!#i7i)*% !" F*'*#*2i$ 1. )e )ante Scrates HA66661 STN5H#M "rocurador "+'lico-SNA("9: $. na (/%) (esolucin Su-rema NP%%/-0//N-:S9------------------------------ 2. )e 6ina )el 5armen AIAY1 IA(&RN#M Notario A'ogada de &ru4illo:------- $. n (/%) 1ficio NP0F*-/K-5N669--------------------------------------------------- 7. &res(/F) Rndices 5ronolgicos del (egistro de #scrituras "+'licas9------ #. na (/%) #scritura "+'lica N+mero 03$K% a folios (/$)9---------------------- ). na (/%) #scritura "+'lica N+mero %3*/K a folios (/$)9---------------------- !. na (/%) Ho4a con tres (/F) sellos9------------------------------------------------- &. na (/%) Ho4a con firmas y -ost firma9-------------------------------------------- . na (/%) Ho4a con -ost firma9-------------------------------------------------------
.. )el denunciado Augusto &eodoro IA( "1N5# (F0):------------------------ $. )e un (/%) so're manila color amarillo con la numeracin %$0-KF*N*9-- C. O'+$% Dili!"#i$% 1. "or intermedio de la )!>!N5(! &(:!6613 se solicit la entrega del 1ficio Nro9 -0/%/-)!(!N5(! "N",A!55-)!>!N5(!-56-#093 al )r9 5arlos Andrs 5!#MA ((#61 Notario A'ogado de la "ro.incia de &ru4illoG cuyo cargo de'idamente firmado de su enterado se remitirB en su o-ortunidad9-- 2. )e igual modo3 se solicit la entrega de la citacin "olicial Nro9*$%-0/%/- )!(!N5(! "N",A!55-)!>!N5(!-56-#093 a la -ersona de Fernando I1G166ON F#!:11G cuyo cargo de'idamente firmado de su enterado se remitirB en su o-ortunidad9---------------------------------------------------------------- D. A#'$% F*+,(l$)$% &res (/F) Actas de !nconcurrencias de 6eonardo #rnesto I1(AN ($/)9------------- III. ANTECEDENTES POLICIALES6 RE4UISITORIAS 3/O DENUNCIAS Solicitado a la 1ficina de Sistema de 5m-uto de sta nidad "olicial3 los -osi'les Antecedentes "oliciales3 (e?uisitorias y,o )enuncias so're las -ersonas 6ina )el 5armen AIAY1 IA(&RN#M3 5arlos Andrs 5!#MA ((#613 Augusto &eodoro IA( "1N5#3 Fernando #milio I1G166ON F#!:11G cuyo resultado se ad4unta al -resente documento:------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- >REGISTRA DETENCIGN 3/O RETENCIGN?-------------------------- AUGUSTO TEODORO MARTEL PONCE6 F#59NA59 0K/MA3/1LK86 DNI -10K28M2K F#5HA Y 6GA( )#&#N59 SAN MARTIN DE PORRES6 EL .1/MA3/200F6 I1&!>1: ESTAFA6 N!)A) "16!5!A6: DIVISIGN DE INVESTIGACIGN DE ESTAFAS6 )159 F1(I6A)1: ATESTADO NRO.FK2 DE FECHA .1/MA3/200F6 !I"6!5A)1S: ERINA RO9ANA ORTIH PAISIG PRESUNTA AUTORA CITADA.---------------------- IV. AN5LISIS 3 EVALUACIGN DE LOS HECHOS A. )e Secretar8a de sta nidad se reci'i el documento de la referencia3 -rocedente de la */P Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima3 cuyo !ngreso dis-one a'rir in.estigacin -or la -resunta comisin del )elito 5ontra 6a Fe "+'lica en la modalidad de Falsificacin de )ocumento y so de )ocumento Falso (#scritura "+'lica de "oder General y #s-ecial ?ue otorga )on :onatan 5ard (RM S!N&! a fa.or de don Augusto &eodoro IA( "1N5# en contra de ste +ltimo y 6os Que (esulten (es-onsa'les cometido en agra.io de del #stado "eruano3 re-resentado -or la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos - SNA("G =ec=o ocurrido el #N#0/%/ en la 4urisdiccin del 5ercado de 6ima9---- B. )ante Scrates HA66661 STN5H#M (N%) "rocurador "+'lico Ad4unto de la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos A SNA("3 designado como tal mediante la (esolucin Su-rema NP%%/-0//N-:S9 del 0%:60//NG ?uien re-resenta y se ratifica en la denuncia inter-uesta -or el )r9 "ascual Menn 6MA 5#N&#N1 "rocurador "+'lico de la SNA("G toda .e; ?ue el %%#N#0/%/ el denunciado Augusto &eodoro IA( "1N5# -resent una Solicitud de !nscri-cin 'a4o el &8tulo NP0%//$-0/%/ ante el (egistro de "ersonas :ur8dicas y naturales de la Mona (egistral !U Sede 6ima3 -idiendo la !nscri-cin de un "oder General y #s-ecial otorgado -or :onatan 5ard (RM S!N&! a fa.or del denunciado3 su-uestamente cele'rado en el Notario "+'lico de &ru4illo )ra9 6ina )el 5armen AIAY1 IA(&RN#M3 ?uien =a'8a sido reem-la;ado en sus funciones -or 6icencia -or el Notario 5arlos Andrs 5!#MA ((#61 de fec=a %/AG10//KG sin em'argo3 dic=o -oder al ser consultado a la Notar8a AIAY13 sta mediante comunicacin de fec=a %$#N#0/%/ inform ?ue en su "rotocolo Notarial de #scrituras "+'licas no a-arece ninguna #scritura "+'lica otorgada -or las -artes antes seLaladas3 ra;n -or la cual el (egistrador "+'lico Villiam #nri?ue S1&1 (AI1S tac= el &8tulo y retu.o el documento original en atencin a lo dis-uesto en el Art9FN y $0 del &eDto Wnico 1rdenado del (eglamento General de los (egistros "+'licos e inter-oner la res-ecti.a denuncia -enal ante la Fiscal8a "ro.incial "enal de 6ima9-------------------------------- C. 6ina )el 5armen AIAY1 IA(&RN#M (*F) A'ogada - Notaria de la "ro.incia de &ru4illo3 afirma desconocer a la -ersona :onatan 5ard (RM S!N&! y al denunciado Augusto &eodoro IA( "1N5#G asimismo3 so're el N+mero 03$K% y la #scritura "+'lica de "oder General y #s-ecial de fec=a %/AG10//K cele'rado en su notar8a3 no a-arece escrituri;ado ning+n -oderG y seg+n a su Rndice 5ronolgico del (egistro de #scrituras "+'licas dic=o n+mero corres-onde a una deG Aclaracin y Iodificacin de 5ontrato de Arrendamiento Financiero3 ?ue cele'ran de una -arte 5rdito 6easing S9A93 (e-resentado -or 6u8s #rnesto (amn 16!>#(1 "161 y -or )oLa Sil.ia Xarla 5ASS16 A)(!ANM#NG y de la otra -arte la Sociedad denominada &rans-ortes y (e-resentaciones I!66#( SA593 de'idamente re-resentada -or )oLa 5armen (osa (AIR(#M I#(!N1 !nter.iene en 5alidad de Fiador Solidario el seLor Iiller Amado (1)(!G#M (AIR(#M de fec=a %2:60//KG aduciendo ?ue la #scritura "+'lica materia de in.estigacin es 'urdamente falsa en su contenido -or?ue la formalidad de la reali;acin de las escrituras -+'licas en su oficio son com-letamente diferentes3 el sello utili;ado -or el )r9 5arlos A9 5!#MA ((#61 difiere del utili;ado -or l3 el sticQer ?ue usualmente usa =a sido cam'iado -or un sello en el documento falso3 el sello eD-edido -or el 5olegio de Notario de 6a 6i'ertad es com-letamente diferente3 es-ecialmente en las letras ?ue dice 6a 6i'ertad y en la firma del )r9 5arlos A9 5!#MA ((#61 es reali;ada en dos tiem-os3 sin em'argo en el documento falso es reali;ada en tres tiem-os3 el tim're de la Notar8a Amayo es utili;ado slo -ara entrega de &estimonios mBs no -ara la entrega de "artesG as8 como3 el nom'ramiento -uesto en el documento falso tiene fec=a /2AG10//K y el 5olegio de Notarios de 6a 6i'ertad concedi 6icencia desde el /2 =asta el %/AG10//K y en el documento falso dice desde el 0*F#J0//K9-------------------------------------------------------------------------------
D. )e conformidad al 1ficio NP0F*-/K-5N66 eD-edido -or el 5olegio de Notarios de 6a 6i'ertad3 el )r9 5!#MA ((#61 reem-la; a la Notaria AIAY1 y como el documento materia de in.estigacin3 su-uestamente =a'r8a sido cele'rado en dic=a Notar8a3 moti.o -or la cual con la documentacin -olicial y la de'ida antici-acin se remiti al Notario "+'lico !nterino de la "ro.incia de &ru4illo3 con la finalidad de conminarle y coordine con el encargado de las in.estigaciones3 so're el d8a y =ora -ara la toma de manifestacinG asimismo3 -ara las diligencias corres-ondientes en la 1F!5(!-)!(!N5(! "N" con los documentos reca'adas y -resentadas -or su =omloga 6ina )el 5armen AIAY1 IA(&RN#MG corres-ondientes en una (/%) =o4a fotoco-ia de tres sellos3 con las inscri-ciones 6ina Amayo Iart8ne; A Notar8a A'ogada A &ru4illo "er+3 otra 5olegio de Notarios de 6a 6i'ertad A 6a 6i'ertad3 otra Fe Notarial - 6AI A &ru4illo A "er+G otra =o4a con firmas de tinta a;ul so're sis -ost firma de color .erde a nom're de 5arlos A9 5!#MA ((#61 y una =o4a con sis -ost firma de color .erde a nom're de 5arlos A9 5!#MA ((#61 sin firmasG diligencias ?ue no se efectu -or la inconcurrencia del mencionado ser.idor a la )!>!N5(! 5#(5A)1 )# 6!IA9------ E. #l denunciado Augusto &eodoro IA( "1N5# (F0) refiere dedicarse a la .enta de a'arrotes en forma am'ulatoria3 ?ue encontrBndose de trBnsito en la 5iudad de &ara-oto3 conoci a :onatan 5ard (RM S!N&! en una mecBnica automotri; donde ofrec8a su .e=8culo3 acordando am'os en transar al d8a siguiente y dando la facultad al mecBnico -ara ?ue =aga sus .ecesG es el caso ?ue el d8a -actado no llega el -ro-ietario y transa con el mecBnico cuya regulari;acin de los documentos ser8a -osteriormente3 es as8 ?ue una -ersona -resente se ofrece .oluntario reali;ar los trBmites3 argumentando conocer al -ro-ietario (RM3 facilitBndole co-ia de su )N! y entre otros datos del com-rador y la suma de S,9F//9// nue.os soles -ara los trBmites corres-ondientes de la transaccinG retirBndose del lugar con el .e=8culo y finalmente regresar a 6imaG asimismo3 telefnicamente le comunican ?ue se acer?ue a la Agencia &#"SA de 6os 1li.os -ara recoger los documentos de la transaccinG reca'ando un so're manila amarillo conteniendo la #scritura "+'lica de "oder General y #s-ecial ?ue otorga )on :onatan 5ard (RM S!N&! a fa.or de Augusto &eodoro IA( "1N5#3 manila ?ue conten8a las inscri-ciones: AGS&1 &9 IA( "1N5#9- 6!IA9- 1F!59 61S 16!>1S9- %$0-KF*N*9- (I&#: F#(NAN)1 I1G166ON F#!:119- &(:!661G es as8 ?ue decide registrarlo ante la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos - SNA(" -ese a tener conocimiento so're el contenido de la escritura3 ?ue no se trata'a so're la transaccin ?ue =a'8a cele'rado en la ciudad de &ara-oto (Acta de &ransferencia o 5om-ra - >enta >e=icular) documento ?ue le =a'r8a girado el .oluntarioso Fernando I1G166ON F#!:119-----------------------------------------------
F. Ioti.o -or el cual3 con la documentacin -olicial y la de'ida antici-acin otorgBndosele el derec=o de defensa3 se cit a la -ersona Fernando #milio I1G166ON F#!:113 -ara ?ue se -resente ante sta nidad3 a fin de ?ue realice su descargo so're las im-utaciones reali;adas en su contra -or la -resunta comisin del )elito 5ontra 6a Fe "+'lica (Falsificacin de )ocumentos) escrituras ?ue su-uestamente =a'r8a tramitado en la ciudad de &ru4illo y girado a 6ima3 no =a'indose -resentado a dic=a diligenciaG -resumindose ?ue lo =aga con el fin de eludir su res-onsa'ilidad3 a fin de no -recisar3 ni detallar el =ec=o materia de la -resente in.estigacin3 -ara de sta manera o'struir3 dilatar maliciosamente las in.estigaciones -olicialesG -or lo ?ue se -rocedi a formular las res-ecti.as actas de inconcurrencias en -resencia del (e-resentante del Iinisterio "+'lico )r9 Tntero (TI!(#M Q!(OM Fiscal Adscrito a sta )!>!N5(!-5#(5A)1 )# 6!IA9----------------------------------------------------------------- G. )e los documentos reca'ados3 in.estigaciones y demBs diligencias efectuadas se a-recia ?ueG en autos se .islum'ra la eDistencia de indicios re.eladores y ra;ona'les de la comisin del )elito 5ontra 6a Fe "+'lica (Falsificacin de )ocumento y so de )ocumento Falso) toda .e; ?ue3 la #scritura "+'lica N+mero903$K% materia de la -resente in.estigacin es un documento a-arentemente falso3 ase.erando la Notaria "+'lica de &ru4illo 6ina del 5armen AIAY1 IA(&!N#M ?ue dic=os documentos no re+ne con la formalidad de las escrituras -+'licas reali;adas en su )es-ac=o3 -or lo ?ue son diferentesG as8 como la firma y sello de -ost firma del )r9 5arlos A9 5!#MA ((#61 ?uien lo reem-la; del /2 al %/AG10//K3 tim're eD-edido -or el 5olegio de Notarios de 6a 6i'ertadG mBs a+n en el Rndice 5ronolgico del (egistro de #scrituras "+'licas de la Notar8a Amayo3 la N+mero 03$K% corres-onde a una Aclaracin y Iodificacin de 5ontrato de Arrendamiento Financiero3 de fec=a %2:60//KG -or lo ?ue no se descarta ?ue3 entre las -ersonas Fernando #milio I1G166ON F#!:11 y Augusto &eodoro IA( "1N5# =a'r8an -remeditado o'tener un documento ?ue -ueda dar origen a derec=o u o'ligacin o ser.ir -ara -ro'ar un =ec=o con el -ro-sito de utili;arlo y luego -resentarlo ante la SNA(" solicitando la inscri-cin del "oder General y #s-ecial otorgado a su nom're -or :onatan 5ard (RM S!N&!G acotando =a'erlo -resentado su-oniendo ?ue se trata'a so're la transaccin .e=icular3 .ersin ?ue carece de total .eracidadG ca'e mencionar ?ue3 en el aLo 0//N le fue instruido un Atestado -or #stafa en la )i.isin de !n.estigacin de #stafa A )!(!N5(! "N"9------------------------------------- H. Que3 se de4a a criterio y consideracin de la Autoridad com-etente3 en su calidad de &itular de la Accin "enal3 -ara ?ue las amerite y resuel.a de acuerdo a sus atri'uciones conferidas -or ley9------------------------------------------------------------------ V. CONCLUSIONES A. Que3 las -ersonas Augusto &eodoro IA( "1N5# (F0) y Fernando #milio I1G166ON F#!:11 (*/) resultar8an ser "resuntos Autores del )elito 5ontra 6a Fe "+'lica (Falsificacin de )ocumento y so de )ocumento Falso) en agra.io del #stado "eruano3 re-resentado -or la Su-erintendencia Nacional de los (egistros "+'licos A SNA("G =ec=o ocurrido en la 4urisdiccin del 5ercado de 6ima9---------------------------------------------------------------------------------------------------- G. Que3 se de4a a criterio y consideracin de la Autoridad com-etente3 en su calidad de &itular de la Accin "enal3 -ara las ?ue amerite y resuel.a de acuerdo a sus atri'uciones conferidas -or ley9------------------------------------------------------------------ VI. SITUACIGN DE LOS IMPLICADOS A. Que3 la -ersona Augusto &eodoro IA( "1N5# (F0) se encuentra en calidad de >CITADO? ante la autoridad com-etente las .eces ?ue sea re?uerida su -resencia9------------------------------------------------------------------------------------------ B. Que3 la -ersona Fernando #milio I1G166ON F#!:11 (*/) en la -resente in.estigacin se encuentra en calidad de >NO HABIDO?9-------------------------------- IV. ANE9OS A. n (/%) !ngreso NPN/-0/%/ a fls9(02)9----------------------------------------------------- B. &res (/F) Ianifestaciones a fls9(/C)9--------------------------------------------------------- C. na (/%) 5onstancia de Notificacin9-------------------------------------------------------- D. &res (/F) Actas de !nconcurrencias9---------------------------------------------------------- E. n (/%) (adiograma9--------------------------------------------------------------------------- F. na (/%) (esolucin Su-rema NP%%/-0//N-:S en fotoco-ia9----------------------- G. n (/%) 1ficio NP0F*-/K-5N66 en fotoco-ia9-------------------------------------------- H. na (/%) Ho4a con tres (/F) sellos9----------------------------------------------------------- I. na (/%) Ho4a con Firmas "ost Firmas9---------------------------------------------------- O. na (/%) Ho4a con "ost Firma9---------------------------------------------------------------- N. &res (/F) Rndices 5ronolgicos del (egistro de #scrituras "+'licas en co-ias9-- L. na (/%) #scritura "+'lica N+mero 03$K% a folios (/$) en fotoco-ias9-------------- M. na (/%) #scritura "+'lica N+mero %3*/K a folios (/$) en fotoco-ias9-------------- N. na (/%) Fotoco-ia de so're manila amarillo con la numeracin %$0-KF*N*9---- P. na (/%) Ho4a de )atos de "ersona9------------------------------------------------------- O. )os (/0) Fic=as (#N!#59--------------------------------------------------------------------- P. )os (/0) Fotoco-ias de )N!9----------------------------------------------------------------- BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5ercado de 6ima3 %/ de Agosto del 0/%/9 ES CONFORME EL INSTRUCTOR