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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: PRELIOS APPROVA LA NUOVA STRATEGIA DI MASSIMO CAPUTI
* APPROVATO IL BILANCIO 2013
* RINVIATA L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 2446 DEL CODICE CIVILE
* CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, DI CUI 8 INDIPENDENTI, CON LA NOMINA DI MIRJA CARTIA D'ASERO QUALE NUOVO AMMINISTRATORE
* ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA “POLITICA SULLA REMUNERAZIONE”
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: PRELIOS APPROVA LA NUOVA STRATEGIA DI MASSIMO CAPUTI
* APPROVATO IL BILANCIO 2013
* RINVIATA L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 2446 DEL CODICE CIVILE
* CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, DI CUI 8 INDIPENDENTI, CON LA NOMINA DI MIRJA CARTIA D'ASERO QUALE NUOVO AMMINISTRATORE
* ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA “POLITICA SULLA REMUNERAZIONE”
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: PRELIOS APPROVA LA NUOVA STRATEGIA DI MASSIMO CAPUTI
* APPROVATO IL BILANCIO 2013
* RINVIATA L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 2446 DEL CODICE CIVILE
* CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, DI CUI 8 INDIPENDENTI, CON LA NOMINA DI MIRJA CARTIA D'ASERO QUALE NUOVO AMMINISTRATORE
* ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA “POLITICA SULLA REMUNERAZIONE”
APPROVATO IL BILANCIO 2013 RINVIATA LADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELLART. 2446 DEL CODICE CIVILE CONFERMATO IN 15 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, DI CUI 8 INDIPENDENTI, CON LA NOMINA DI MIRJA CARTIA D'ASERO QUALE NUOVO AMMINISTRATORE ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE
Milano, 19 giugno 2014 Si riunita oggi lAssemblea ordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..
LAssemblea ha approvato il bilancio dellesercizio 2013 che si chiuso con una perdita netta di circa 299,8 milioni di euro (-214 milioni nel 2012); a livello consolidato la perdita stata pari a circa 332,8 milioni di euro (-241,7 milioni nellesercizio precedente).
A seguito della perdita desercizio, superiore a un terzo del capitale sociale, lAssemblea ha provveduto ad assumere le decisioni di competenza ai sensi dellart. 2446 del codice civile, deliberando di rinviare ladozione di provvedimenti (ove dovuti) a data da proporsi dal consiglio di Amministrazione. Tale decisione stata presa anche tenuto conto del gi avvenuto e comunicato rimborso anticipato obbligatorio del Prestito Convertendo Prelios 2013-2019, e dellavviata intensa attivit di business development, i cui primi risultati positivi si stima saranno visibili dalla seconda met del 2014, nonch delle ulteriori iniziative individuate per il rilancio della Societ.
Inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate da un Consigliere nei mesi scorsi, come precedentemente reso noto al mercato, lAssemblea ha stabilito di confermare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare lAvvocato Mirja Cartia D'Asero quale nuovo amministratore indipendente della Societ (la maggioranza, pari a 8 membri, quindi indipendente).
Infine, con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta allAssemblea ai sensi dellart. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza, la stessa Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa adottate dalla Societ.
La Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2013, approvata dallAssemblea e comprendente il bilancio desercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, lattestazione di cui allarticolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche nonch le relazioni del collegio sindacale e della societ di revisione, a 2
disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima documentazione disponibile sul sito internet www.prelios.com. Lulteriore documentazione di cui allart. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale dellAssemblea sar messo a disposizione del pubblico entro il 19 luglio 2014.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dott. Marco Andreasi, attesta ai sensi dellart. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) che linformativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Societ.
2013 FINANCIAL STATEMENTS HAVE BEEN APPROVED THE ADOPTION OF MEASURES PURSUANT TO ART. 2446 OF THE ITALIAN CIVIL HAS BEEN ADJOURNED THE NUMBER OF 15 BOARD MEMBERS HAS BEEN CONFIRMED, OF WHOM 8 ARE INDEPENDENT DIRECTORS, WITH THE APPOINTMENT OF MIRJA CARTIA D'ASERO AS NEW INDEPENDENT DIRECTOR THE REMUNERATION POLICY HAS BEEN APPROVED
Milan, 19 June 2014 The Shareholders Meeting of Prelios S.p.A. has been held on todays date.
The Shareholders Meeting approved the Company financial statements that closed with a net loss of about 299.8 million euro (-214 million in 2012), and the consolidated financial statements that closed with a net loss of about 332.8 million euro (-241.7 million in the past year).
Following to the loss for the period, exceeding one third of the share capital, the Shareholders Meeting adopted the decisions pursuant to art. 2446 of the Italian Civil Code, resolving to adjourn the adoption of measures (wherever necessary) to a date to be submitted to the Board of Directors. Such decision has been made also taking into account the compulsory early repayment of Prelios 2013-2019 Convertible Bonds already occurred and disclosed to the market, and the started activity of business development, the first results of which are expected to become visible in the second half of 2014, as well as the additional activities identified for the Company relaunch.
Moreover, further to the resignation handed in by a Director in the last few months, as previously disclosed to the market, the Shareholders Meeting confirmed the number of 15 Board members (the majority of whom, i.e. 8, are independent directors) and to appoint Mrs. Mirja Cartia D'Asero as new independent director.
Finally, with reference to the remuneration report submitted to the Shareholders Meeting pursuant to art. 123-ter of the Consolidated Finance Act, the same Meeting approved the remuneration policy and the relevant procedures adopted by the Company.
Prelios annual report at 31 December 2013, approved by the Shareholders Meeting and including the separate financial statements, the consolidated financial statements, the Directors 2
report, the attestation as per art. 154-bis, par. 5, of Legislative Decree dated 24 February 1998 and susbequent amendments as well as the board of statury auditors report and the independent auditors report, is made available to the public, at the offices of Milan, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 and at Borsa Italiana S.p.A. The documentation is also available on the Company website at www.prelios.com. The additional documentation as per art. 77 of the Regulation approved by Consob resolution n. 11971/1999 and following amendments is available to the public at the companys offices. The minutes of the Shareholders Meeting will be made available to the public by 19 July 2014.
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The Financial Reporting Officer of Prelios S.p.A. Dr. Marco Andreasi, certifies - pursuant to art. 154-bis, par. 2, of the Consolidated Finance Act (Italian Legislative Decree 58/1998) - that the accounting information contained in this press release corresponds to the Company's underlying documentary records, books of account and accounting entries.
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For further information: Prelios Press Office Tel. +39/02/6281.41571 pressoffice@prelios.com Prelios Investor Relations Tel. +39/02/6281.4104 ir@prelios.com www.prelios.com