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ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PBLICA DE REQUERIMIENTO

DE PRISIN PREVENTIVA
Expediente N : 00717-2014-69-1903-JR-PE-02
Juzgado : 2do. Juzgado de Investigacin Preparatoria.
Imputado : VASQUEZ VALERA YVAN ENRIQUE
ROQUE SANCHEZ AUREO JORGE
RAMIREZ SAAVEDRA RAMIRO ALBERTO
DIAZ FLORES CARLOS FRANCISCO
RAMIREZ SOTO LUIS ALBERTO
VALVERDE ALCOSE EDWIN LEON
DIAZ TAVARES CLARISA JANETH
VILLACORTA VILLAFUERTE ESTHEPHANIE MICHEL
Agraviado : Estado Peruano Gobierno Regional de Loreto.
Delito : COLUSION AGRAVADA.
Juez : Dra. Erika E. Iberico Vega

I. INTRODUCCION:
Siendo las OCHO Y TREINTA DE LA MAANA del VIERNES 18 DE JULIO
DEL DOS MIL CATORCE, se va a llevar a cabo la Audiencia de PRISIN
PREVENTIVA solicitada por la Fiscala Provincial Especializada en Delitos
de Corrupcin de Funcionarios Sede Iquitos, contra las personas de
YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ,
RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA, CARLOS FRANCISCO DIAZ
FLROES, LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, EDWIN LEON VALVERDE
ALCOSER, CLARISA JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL
VILLACORTA VILLAFUERTE, por la presunta comisin del Delito Contra la
Administracin Pblica COLUSION AGRAVADA, en agravio del
ESTADO PERUANO GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, dentro del
cuaderno signado con el nmero 00717-2014-69-1903-JR-PE-02, la
presente audiencia est a cargo de la Seora Juez del Segundo Juzgado de
Investigacin Preparatoria Erika Evanice Iberico Vega; se deja
constancia que todo lo que se manifiesta va a quedar registrado en audio,
para lo cual se le solicita la acreditacin de los sujetos procesales.

II. ACREDITACIN DE LOS SUJETOS PROCESALES:
JUEZ: Precisa que la informacin brindada se considera vlida y
cierta para los efectos procesales, quedando autorizado el
Juzgado a notificar en cualquiera de ellos.

Se le concede el uso de la palabra al Representante del Ministerio
Pblico, a efectos de sustentar su requerimiento de Prisin
preventiva.
INDICANDOLE QUE DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTO QUE
SEALA EL ART. 268 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, SE SIRVA
FUNDAMENTAR SU REQUERIMIENTO EN FORMA CLARA Y
PRECISA, POR CADA DE LOS PRESUPUESTO QUE SEALA DICHO
ARTCULO: FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN,
PROGNOSIS DE LA PENA Y PELIGRO DE FUGA Y
OBSTACULIZACIN, LAS MISMAS QUE SERAN CORRIDOS
TRASLADOS A LA DEFENSA TECNICA PRESUPUESTO POR
PRESUPUESTO
III. DEBATE:

SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL IMPUTADO, A
EFECTOS DE QUE MANIFIESTE ALGO EN SU DEFENSA.

SE CIERRA EL DEBATE Y SE HACE UN RECESO DE TREINTA
MINUTOS A EFECTO DE EMITIR LA CORRESPONDIENTE
RESOLUCIN.
Se reinicia la audiencia siendo las ..

IV. RESOLUCION:
JUEZ: Dicta la resolucin nmero SEIS:
Iquitos, Dieciocho de Julio
Del dos mil catorce:-

AUTOS, VISTOS Y OIDOS, el Requerimiento de Prisin
Preventiva puesto a disposicin por el Representante del
Ministerio Pblico, y que ha oralizado en esta audiencia,
contra los seores YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, AUREO
JORGE ROQUE SANCHEZ, RAMIRO ALBERTO RAMIREZ
SAAVEDRA, CARLOS FRANCISCO DIAZ FLORES, LUIS ALBERTO
RAMIREZ SOTO, EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER, CLARISA
JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA
VILLAFUERTEpor la comisin del Delito Contra la
Administracin Pblica en la modalidad de COLUSION
AGRAVADAen agravio del ESTADO PERUANO GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO. Habiendo escuchado las alegaciones
hechas por el seor Fiscal a cargo de la investigacin, por la
defensa tcnica de cada uno de los imputados; y
considerando:
PRIMERO:- Que, se ha formalizado investigacin preparatoria
contra los seores arriba mencionados, en mrito a la
denuncia interpuesta por RICARDO ZAMORA SILVA, en
representacin de la Empresa Fabricaciones Tcnicas Ingenieros
S.A. FABRITEC, contra la persona de YVAN ENRIQUE VASQUEZ
VALERAen su calidad de Presidente del Gobierno Regional de
Loreto,y contra los Miembros Titulares integrantes del Comit
Especial de Contrataciones AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ,
RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA y CARLOS FRANCISCO
DIAZ FLORES, responsables de la Licitacin Pblica N 01-2013-
GRL-CE; as como contra LUIS ALBERTO RAMREZ SOTO, EDWIN
LEN VALVERDE ALCOSER, CLARISAJANETH DAZ TAVARES Y
ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA VILLAFUERTE, representantes
de las empresas consorciadas, desprendindose de la
investigacin preliminar una presunta concertacin con los
sujetos procesales indicados lneas arriba, con la finalidad de
que se les otorgue la BUENA PRO de la licitacin en cuestin,
hechos que han sido narrados por el Seor Representante del
Ministerio Pblico y que se han registrado en el Sistema de
Audio, as como se puede apreciar dicho relato en la carpeta
fiscal)

SEGUNDO:- Que, el Artculo 268 del Cdigo Procesal Penal
establece taxativamente los supuestos materiales para dictar
el mandato de Prisin Preventiva, Y ATENDIENDO A LOS
PRIMEROS RECAUDOS sea posible determinar la
CONCURRENCIA de los siguientes presupuestos:
a) Que, existen fundados y graves elementos de conviccin
para estimar razonablemente la comisin de un delito
que vincule al imputado como autor o participe del
mismo,
b) Que, la sancin a imponerse sea superior a cuatro aos
de pena privativa de la libertad,
c) Que, el imputado en razn a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, permitan colegir
razonablemente que tratara de eludir la accin de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguacin
de la verdad (peligro de obstaculizacin).

TERCERO: Por su parte, el Representante del Ministerio Pblico
ha relatado los hechos sealando que la investigacin se basa
en la denuncia de parte presentada por RICARDO ZAMORA
SILVA, por el delito de COLUSIN AGRAVADA, dentro de la
LCIITACIN PBLICA N 01-2013, en donde el imputado
VASQUEZ VALERA tuvo injerencia indirecta en el proceso de
seleccin, as como los miembros del comit quienes vulneraron
la norma de Contratacin del Estado para favorecer a una de
la empresas postoras, procediendo a sealar los presupuestos que
exige la norma procesal:
Primer Presupuesto.- Ha indicado uno a uno los elementos de
conviccin que se encuentran sealados en la carpeta fiscal y
que han sido oralizados en este acto de la audiencia,
quedando registrados en audio.
Sealando que se ha verificado que existen suficientes elementos
de conviccin que los imputados han participado en los hechos
investigados
Segundo Presupuesto.- Con relacin a la prognosis de la pena;
esta se enmarca en el Segundo Prrafo del Artculo 384 por el
delito de COLUSION AGRAVADA; cuya pena oscilara en no
menor de 6ni mayor de 15 aos de pena privativa de libertad;
por lo que tomando en cuenta la naturaleza del delito, y
tratndose de un delito contra la administracin pblica; por
lo que en caso de imponerse una sancin condenatoria, la pena
sera superior a los cuatro aos
Tercer Presupuesto.- Respecto a este presupuesto seala que los
imputados continan laborando en el Gobierno Regional de
Loreto, y que podran sustraerse de la investigacin u ocultar
informacin, por lo que existen suficientes elementos de
conviccin que se han recabado, indicando que lo manifestado
por la defensa debe ser considerado como argumentos de
defensa, puesto que no se ha venido a discutir sobre la
responsabilidad de los imputados. Indicando que la
concertacin se evidencia desde la publicacin de la licitacin,
aprecindose que esta direccionado. Adems, que no se
garantiza la permanencia de los imputados en la investigacin
puesto que no han venido colaborando con la misma, as como
otros fundamentos que ha oralizado y se han registrado en
audio.
Por otra parte debe valorarse la gravedad de la pena, cuya
circunstancia puede generar que se sustraigan de la
investigacin.
El seor Fiscal seala que por todos sus fundamentos, solicita se
declare FUNDADA y se otorgue el plazo de DIECIOCHO MESES. Por
la complejidad y la naturaleza de los hechos investigados.

CUARTO: Por su parte la Defensa Tcnica de:
a.- YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, seala que el fiscal viene a
solicitar una prisin preventiva con material probatorio
desconocido por la defensa, en base a un acto de colaboracin
eficaz, el mismo que no debe ser tomado en cuenta, y se viene a
sorprender, puesto que ello se ha realizado posterior a la
formalizacin de la investigacin y al requerimiento de prisin
preventiva.
Su patrocinado ha ido a declarar el 21 de octubre del 2013,
falta a la verdad el seor fiscal, eso no es entorpecimiento de la
actividad probatoria, no se le hizo preguntas a su patrocinado
por todos los documentos que ha trado a mostrar en este acto el
seor fiscal.
Se le imputa a su patrocinado que no ha efectuado ningn tipo
de control, y por ello se le imputa colusin, no se imputa que
haya existido sobrevaloracin, o que las motochatas hayan
incumplido alguna especificacin tcnica, no se tiene elementos
de prueba sobre ellos, no se ha mencionado en el requerimiento
de prisin.
Cuando se mencionan que los presupuestos deben ser fundados y
graves, solo se hablo de sospecha, ni coincidencias, un elemento
fundado no puede ser un elemento sin basamento, y por solo
haber designado una comisin, no es colusin, y por haber
recibido cartas de la ciudadana, no es colusin. NO EXISTEN
GRAVES Y FUNDADOS elementos de conviccin.
Solicita que se le pregunte al Fiscal, si es cierto que ARCHIV la
denuncia inicial, y posteriormente, al ser remitido por la
fiscala superior se manda evaluar con todos los elementos, y
luego el fiscal pidi la prisin, esto no puede ser un elemento
grave.
El fiscal no tiene claro el tipo penal, adems que si bien se
requiere indicios, tambin ello debe ser valorado con graves
elementos de conviccin.
Por otra parte refiere que no se ha sealado cuando o en qu
momento se concert, y que solo tena conocimiento de una
carta que envi un ciudadano, ello no puede ser una
concertacin, solo por haber omitido, ya que la colusin es una
accin, un acto de comisin. Seala que si emiti medidas
correctivas. Adjunta documentos que hace entrega en este acto
de la audiencia. Solicita declara INFUNDADA la prisin
b.- AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ y CARLOS FRANCISCO DIAZ
FLORES, la defensa seala que no debe tomarse en cuenta la
documentacin que ha presentado por parte del fiscal posterior
a su requerimiento.
Seala que su patrocinado encontrndose en malas condiciones
psquicas, se le tomo una declaracin clandestina, sin su
presencia, solicitando que sea invalidada dicha declaracin,
como colaborador eficaz, al no haber cumplido con la
negociacin dentro de las formalidades del debido proceso,
adems que su propio imputado viene solicitando la
invalidacin de la declaracin arriba sealada.
Refiere que han presentado a la fiscala documentos remitidos
por OSCE, lo que el seor fiscal, no ha puesto a conocimiento del
juzgado. Las bases integradas fueron establecidas por el OSCE,
de que direccionamiento estamos hablando, no existe denuncia
por el OSCE ni sancin de la misma, de haber encontrado
irregularidades. De manera sesgada se oculta dicha
informacin, no se anexaron en el cuaderno de prisin, se
hablan de medias verdades. El comit especial no actu de
manera desleal, ni utilizando maniobras engaosas.
El fiscal pudo haber actuado en ejercicio de sus funciones,
tomando en cuenta que eran actos urgentes e inaplazables,
pero no hizo nada, lo que no hace mencin
No existen pruebas suficientes, ni elementos graves, no se cumple
con el primer presupuesto, porque el procurador pblico
anticorrupcin realizo la denuncia, porque no tiene
fundamentos. Debe valorarse la presuncin de inocencia.
La conducta es atpica, por eso no se puede hablar de una pena
superior a los cuatro aos.
El seor fiscal viene vulnerando los derechos de defensa, puesto
que falta la pericia contable, para verificar la supuesta
colusin.
Debe valorarse la presuncin de inocencia, la libertad que se
merece toda persona al derecho de defensa, por lo que la
colusin no se encuadra dentro de todo ello, adems que no
existe una pericia que haya permitido valorar el perjuicio
patrimonial. Por lo que solicita se declare INFUNDADA la
prisin y dictarse una comparecencia.
c.- RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA, se viola un derecho
constitucional, el seor fiscal no ha acreditado un hecho
especifico, no existen transferencias bancarias, registros de
llamadas telefnicas, o una conexin con su patrocinado y los
dems sujetos.
El seor RAMIREZ SAAVEDRA forma parte del comit de usuarios,
no existe irregularidad. Esa informacin se colg para
conocimiento de todas las personas, por lo que los constructores
iniciaron la construccin de motochatas porque tuvieron
conocimiento de que se necesitaban 4, lo que no tiene nada de
malo.
La defensa seala que las cartas presentadas no fueron
dirigidas a la presidencia del gobierno regional. El fiscal no ha
trado ningn hecho concreto, que seale que haba un delito.
Su patrocinado solicito a la CAPITANIA DE PUERTO que se
verifique las motochatas cumplieran con los requisitos de la
licitacin.
No existe delito, ni colusin por haber construido motochatas, y
que si no gano la licitacin puedo venderla a quien quiera.
No se escucho ninguna cosa concreta, no existe prueba que
demuestre la colusin, donde est la defraudacin, se viola el
principio de INDUBIO PRO REO.
No existe conexin entre los hechos, los graves y fundados
elementos no existen. Es un montaje de una persona que no
pudo participar de la licitacin. El juicio debe seguirse en
libertad. Por lo que debe desestimarse la solicitud de prisin.

d.- LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, el fiscal solicito la prisin de
su patrocinado como autor, cuando debe ser considerado como
extraneux.
Con respecto a los requisitos que seala el cdigo procesal penal,
no existe pericia que determine si hubo perjuicio patrimonial.
Que, sus patrocinadas CLARISA JANETH DIAZ TAVARES y
ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA VILLAFUERTE no tiene
suficiente capacidad econmica para participar en dicha
licitacin, pero la ley les permite participar de cualquier
concurso porque es libre su participacin porque nos
encontramos en un estado de derecho.
Seala con relacin a la empresa Maquinarias Amaznicas que
viene realizando su actividad en otras convocatorias.
El Fiscal tomo la declaracin de su patrocinada VILLACORTA
VILLAFUERTE como colaboradora eficaz, habiendo sido
coaccionada, y que no conto con la presencia de su abogado,
designando un abogado de oficio, por lo que se solicit la
invalidacin de dicha declaracin, la misma que resulta
ilegal.
La investigacin se inicio hace mas de 15 meses, en la que no se
han actuado ningn medio probatorio, a sus patrocinados no
se les ha notificado para que concurran a dar sus
declaraciones.
Sus patrocinados tienen arraigo conocido, y arraigo en la
ciudad, no existe peligro de obstaculizacin. Solicita que se
emita la resolucin con justicia y equidad.
e.- EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER, su patrocinado solo
participo en el otorgamiento de la buena pro, en la cual
culminaba su participacin.
Seala que con relacin a la licitacin pblica, a la que han
tenido acceso cualquier persona poda revisar. Se ha sealado
que su patrocinado ha participado en los hechos, antes y
durante la licitacin, sin embargo, se aprecia que no existen
documentos que sustenten esa versin, si bien existe un
certificado de planos, el objeto de la empresa atlantic es la
construccin de naves, no se ha citado al representante de
dicha empresa, con lo cual se hubiera podido aclarar. Pregunta
cul es la prueba objetiva que se imputa a su patrocinado, no
existe prueba alguna, solicita se valoren todas las pruebas, y se
le d Comparecencia.
Adems, refiere que se pretende cuestionar los actos de
contratacin, por lo que seala que no se puede ventilar un
tema penal que es un acto administrativo, ya que todo ello se ve
establecido en la Ley de Contrataciones; adems que OSCE ya
emiti un pronunciamiento. No existen indicios de la comisin
de un delito, habindose considerado a su patrocinado en la
condicin de apoderado comn, sin tomarse en cuenta que hay
un representante legal, por lo que solicita se RECHACE la prisin.

Luego del debate entre el Ministerio Pblico y los Abogados de la
Defensa, se deja CONSTANCIA que los imputados a los cuales se
les viene requiriendo PRISION PREVENTIVA, NO HAN
CONCURRIDO a la presente audiencia, siendo esto un derecho
que les asiste, en mrito a lo dispuesto por el artculo 271 Inciso
2) del Cdigo Procesal Penal, encontrndose los imputados
YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ,
RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA, CARLOS FRANCISCO DIAZ
FLORES, LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, EDWIN LEON VALVERDE
ALCOSER, CLARISA JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL
VILLACORTA VILLAFUERTE, debidamente representados por sus
respectivos abogados, elegidos libremente.

QUINTO:- Que, tratndose de una medida cautelar, que es
grave, esta juzgadora considera evaluarse cada uno de los
presupuestos esgrimidos por la Fiscala. Teniendo como lgica
consecuencia del principio material la necesidad de una
motivacin suficiente y razonable acorde a los presupuestos y
fines constitucionalmente legtimos y congruentes con la
medida de prisin preventiva, en funcin a las circunstancias
concretas del caso y las personales del imputado. (Resolucin
Administrativa N 325-2011-P.PJ del 13/Set./2011)
Por lo que en relacin al primer presupuesto:
1. FUNDADOS Y GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN Juicio de
Imputacin Judicial para estimarse un alto grado de
probabilidad de que el imputado pueda ser autor o participe del
delito que es objeto del proceso penal, se advierte de lo expuesto
por las partes y las diligencias preliminares que se han
incorporado a la investigacin los sgtes. elementos de
conviccin:

a).- Del imputado YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, quien en su
condicin de Presidente del Gobierno Regional, y titular del
pliego conforme a las facultades conferidas en el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Gobierno Regional de Loreto,
aprobado por Ordenanza Regional N 002-2010- GRL-CR del 08
de enero del 2010, expidi la Resolucin Ejecutiva Regional N
159-2013-GRL-P del 26 de Marzo del 2013, en la que DESIGNO
COMIT ESPECIAL a fin de conducir los Procesos de Seleccin de
la Licitacin Pblica N 001-2013-GRL-CE, para la
CONTRATACION DE CUATRO MOTOCHATAS, el cual se encargara
desde la organizacin y ejecucin, preparacin de las bases
hasta que la BUENA PRO quede consentida o
administrativamente firme, o se produzca la cancelacin del
proceso de seleccin, debiendo el comit comunicar el resultado
a la Presidencia del Gobierno Regional de Loreto; el mismo que
quedo conformado de la siguiente manera, Miembros Titulares:
AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ (Presidente), Srta. ELGA MIRNA
CARDENAS TORRES (Miembro), Sr. RAMIRO ALBERTO RAMIREZ
SAAVEDRA; el mismo que se puede verificar a fojas 105 a 106, de
lo que se desprende que dicho imputado tenia pleno
conocimiento de la licitacin en controversia, puesto que
designo a los miembros del comit y conoca de la finalidad de
la licitacin convocada.

Por otra parte, se aprecia de fojas 102 103 la Resolucin
Ejecutiva Regional N 168-2013-GRL-P del 01 de abril del 2013,
en donde el imputado VASQUEZ VALERA, RESOLVIO: DECLARAR
LA NULIDAD DE OFICIO de la Licitacin Pblica N001-2013-
GRL-CE, para la CONTRATACION DE CUATRO MOTOCHATAS, con
un monto referencial de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA NUEVOS SOLES (S/.9402,240.00),
debiendo retrotraer al momento anterior a la etapa de la
convocatoria, teniendo como sustento de dicha resolucin que,
mediante Oficio N 002-LP-001-2013-GRL-CE de fecha 01 de abril
del 2013, el Presidente del Comit Especial designado para el
proceso de seleccin arriba indicado, da cuenta que se cometi
un error involuntario al registrar en el SEACE un archivo
distinto al resumen ejecutivo del estudio de posibilidad que
ofrece el mercado, lo que contraviene el Art. 51 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo 184-2008-EF, aprecindose con ello que las razones por
las cuales el imputado VASQUEZ VALERA declaro la NULIDAD de
dicha licitacin fueron por razones totalmente distintas a los
hechos materia de denuncia, concluyendo con ello que no tomo
las medidas pertinentes para asegurar la continuacin de un
proceso con transparencia y dentro de los mrgenes legales.

Ello se puede verificar an ms, del escrito de NULIDAD de la
LICITACIN 01-2013-GRL-CE, de fecha 10 de abril del 2013(que
obra a fojas 83 a 90) dirigido al imputado VASQUEZ VALERA en
su condicin de Presidente del Gobierno Regional de Loreto,
presentado por la persona de RONALD ENRIQUE QUEIJA ESTEVES,
bajo los siguientes fundamentos:
- Que, con fecha 25 de Marzo del 2013, en el Programa
LORETO AL ATAQUE que se transmiti por CANAL 21
(Cable Visin), se presentaron FOTOS y VIDEOS de unas
embarcaciones que se venan construyendo en un
ASTILLERO, junto al Puerto de Masusa (conforme se
aprecia a Fs. 77 a 79); asimismo, seala que, los
trabajadores que estaban armando la embarcacin le
informaron que eran para el GOBIERNO REGIONAL DE
LORETO, y como no exista licitacin alguna, especulo
que se trataba de una licitacin sobrevalorada, en el
momento que se declare en emergencia a Loreto, por el
problema de las inundaciones.
- Al da siguientes, es decir, el 26 de Marzo 2013, el
Gerente General del GOREL enva el MEMORANDO N 474-
2013-GGR, mediante el cual se aprob la licitacin
materia de su solicitud de nulidad.
- Por otra parte, seala que el 27 de Marzo del 2013, a las
22:44 horas (a escasas 48 horas de haberse realizado la
denuncia pblica) se subi al SEACE la Licitacin N 01-
2013, el mismo que tena por objeto cuatro motochatas
de 40 metros de ESLORA, 08 metros de MANGA y 180
metros de puntal; y para determinar el valor total
referencial de dichas motochatas, la Oficina Ejecutiva
de Maquinarias y Vehculos Menores del GOREL, subi un
cuadro comparativo de cotizaciones (fs. 74), en el cual
se consign a TRES EMPRESAS, siendo estas:
MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO DEL PER SAC, EMPRESA
NAVIERA RAMSES SAC y ATLANTIC INTERNACIONAL
SUDAMERICANA EIRL; adicionalmente colocaron el
valor referencial de una motonave de 27 metros, con
super estructura adquirida por el GOREL el ao 2011, y
al revisar las Fichas de SUNAT de las empresas licitantes,
postoras o referenciales, se encontr que MAQUINARIAS Y
EQUIPAMIENTO DEL PER SAC, es de la ciudad de Lima,
siendo que su actividad principal y secundaria, no tiene
relacin con la construccin de embarcaciones (como se
verifica a Fs. 218). Por su parte, la EMPRESA NAVIERA SAC
tiene como su actividad principal INGENIERIA
MECANICA, y como secundaria TRANSPORTE VIA
NAVEGACIN INTERIOR, y tipo de servicio NCP.
Finalmente, la Empresa ATLANTIC INTERNACIONAL
SUDAMERICANA, no registra RUC, es decir, NO EXISTE
para SUNAT.
- El 02 de Abril del 2013, a las 17:08 horas, el personal del
GOREL subi una Licitacin con el mismo nmero,
importe, cantidad de motochatas a contratar y casi
todos los detalles similares a la primera y solo
modifican la pgina 16 de las bases, referida a los plazo
de entrega, ya que en la primera, el ganador de la
licitacin debera entregar DOS MOTOCHATAS a los 60
das, la TERCERA a los 90 y la CUARTA a los 120 (ver Fs.
17), y siendo que en la segunda y nueva licitacin aquel
que resulte ganador, debera entregar DOS
EMBARCACIONES a los 30 das y las otras DOS en el plazo
de 60 das de suscribir el contrato.
- Por lo que el recurrente seala que el ganador de la
licitacin, podra pedir un adelanto para empezar el
trabajo y que este sera entregado en el lapso de 10 das
tiles, teniendo que en 15 das deba entregar DOS
MOTOCHATAS totalmente operativas (fs. 59), siendo ello
ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE, lo que concluye, que si NO
TIENE LAS EMBARCACIONES LISTAS NO PUEDEN
PARTICIPAR de dicha licitacin.
- Finalmente, el recurrente seala que haban dos
licitaciones con el mismo nmero y detalle, por ello
intentaron eliminar la primera, agregando un archivo
en WORD con el siguiente ttulo: INSTRUMENTO QUE
DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO, del Proceso N 167-
2013, informado el 01 de abril del 2013, a las 16:17
horas, adicionalmente se aprecia que el monto
referencial fue modificado de NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
NUEVOS SOLES (S/.9402,240.00), a OCHO MILLONES
QUINIENTOS MIL NUEVOS SOLES (S/.8500.000.00),
igualmente la cantidad de embarcaciones de cuatro
unidades a quinientas unidades, con una nota final
que indica NULO DE OFICIO, informado el 01 de abril
del 2013 (lo que se verifica a fs. 49); por lo que al
ingresar a dicho archivo, se pudo aprecia que se trata
de la anulacin de un Proceso de menor cuanta N026-
2012-GRL referido a la contratacin de servicios, para
la impresin de 2000 libros para el proyecto ejecutivo
regional, del mes de Octubre del 2012; por lo que el
recurrente solicita la NULIDAD total de la Licitacin de
las cuatro motochatas, as como solicita presentar una
licitacin con las empresas que se dedican a ese rubro;
pide a su vez sancionar y despedir al personal
involucrado en dichos hechos.

Sin embargo, y pese a todos los fundamentos expuesto lneas
arriba, el imputado VASQUEZ VALERA expidi la Resolucin
Ejecutiva Regional N 379-2013-GRL-P del 02 de Julio del 2013,
en la que se DESIGNO un NUEVO COMIT ESPECIAL a fin de
conducir los Procesos de Seleccin de la Licitacin Pblica N
001-2013-GRL-CE, para la CONTRATACION DE CUATRO
MOTOCHATAS, el cual se encargara desde la organizacin y
ejecucin, preparacin de las bases hasta que la BUENA PRO
quede consentida o administrativamente firme, o se produzca
la cancelacin del proceso de seleccin, debiendo el comit
comunicar el resultado a la Presidencia del Gobierno Regional
de Loreto; y que inicialmente se declar NULA, el mismo que
quedo conformado de la siguiente manera, Miembros Titulares:
AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ (Presidente), DARWIN FUENTES
GUERRERO (1er Miembro), Sr. RAMIRO ALBERTO RAMIREZ
SAAVEDRA (2do Miembro); el mismo que se puede verificar a
fojas 100 a 101.

A fojas 91 obra la declaracin del denunciante RICARDO
ZAMORA SILVA, del 07 de Junio del 2013, en la cual seala que
se ha inscrito en la Licitacin Pblica N 001-2013, en donde
existieron mltiples observaciones como el hecho de que, el
Astillero llamado AISA ya haba construido las naves antes que
se convoque a licitacin, sealando que a raz de la denuncia
que interpuso, recin sali la licitacin para regularizar,
asimismo indica que para regularizar los defectos del proceso
han modificado las bases, por cuanto en un primer momento se
seal que los fondos para financiar dicha licitacin eran de
canon y sobre canon ( ver fojas 16), sin embargo, a la fecha han
sido integrados sealado que se realiz en base a un acuerdo
de Libre Comercio entre Per y la Unin Europea ( ver fojas 207)
el cual se encuentra consignado en la pgina del SEACE; del
mismo modo seala que las tratativas para la construccin de
las motochatas las haca con la persona de Dennis Zamora
Ramrez y Jos Alfredo Abarca Romero, siendo que el ltimo de
los nombrados tiene su pareja de nombre Helga Crdenas
Tuesta, quin trabaja en el Gobierno Regional de Loreto;
adems, refiere que Dennis Zamora le seal que lo poda
ayudar para que le den la construccin de dos motochatas sin
que exista concurso, en esa lnea de ideas seala que para sacar
una convocatoria el GOREL tiene que promediar precios
referenciales, a travs de un precio base, por ello y como el
denunciante esperaba participar en la convocatoria de naves,
proporciono al GOREL planos de diseos de distintas clases de
embarcaciones, por un espacio aproximado de UN AO, y al ver
que haba un nuevo representante para las tratativas de esas
obras, decidi ir al rea de logstica, acompaado de su
hermano ALBERTO ZAMORA TUCHIA, quien hablo con el nuevo
jefe de logstica OSCAR YUPANQUI, quien le manifest que haba
una cotizacin presentada por su representada FABRITEC de
fecha 12 de febrero del 2013, a invitacin del GOREL,
documento que le fue mostrado, lo que le caus sorpresa, puesto
que nunca fueron invitados, la misma que tena la firma
escaneada, y al solicitar una copia de dicho documento se
negaron a proporcionarle.

Del mismo modo el denunciante seala que las embarcaciones
se estaban construyendo antes que se convoque a licitacin en el
ASTILLERO AISA, ya que con fecha 22 de febrero del 2013,
gestionaron la aprobacin de los planos en el cual figuran las
medidas de las naves, conforme se aprecia de fojas 96,
caractersticas que coinciden con el Proyecto de Construccin
del GOREL, verificacin que se efecta luego de las publicaciones
de las especificaciones tcnicas, ya que en virtud de ello seala
que el postor ganador tiene que realizar las gestiones para la
aprobacin de los planos y el otorgamiento de la licencia de
construccin; sin embargo, la empresa AISA gestiono dicha
aprobacin de planos, figurando incluso el mismo nombre y
caractersticas tcnicas de la nave Productiva I, II, III, IV, V, VI,
que figura en las especificaciones tcnicas del proyecto
convocado por el GOREL, con ello se acredita que exista un
acuerdo entre el GOREL, para que la empresa AISA construya las
embarcaciones, irregularidades que puso a conocimiento del
OSCE pero no tuvo respuesta.

Finalmente, seala que DENIS ZAMORA lo busco el 13 de Marzo
2013, pero como no lo encontr, envi a una persona
desconocida, llevando una cotizacin realizada por su
persona, para firmarlo y presentarlo al GOREL, para que
supuestamente le otorguen la construccin de una nave, con el
fin de que se desista de la denuncia.

A fojas 93 a 196, obra la declaracin a nivel preliminar del
propio imputado YVAN VASQUEZ VALERA, del 21 de Octubre del
2013, en el que seala en forma contradictoria que no sabe el
nmero exacto de la Licitacin en cuestin, pero que entiende
que se est procesando la CONSTRUCCIN de CUATRO
EMBARCACIONES, para atender a los pueblos de la rivera;
asimismo, seala que no recuerda el nombre de las personas que
conforman el comit , por los mltiples documentos que pasan
por su firma, seala que desconoce la fecha del inicio del
proceso de seleccin, la etapa en la que se encuentra, y la
empresa que obtuvo la buena pro. Por otra parte, refiere con
respecto al objeto del proceso de seleccin, desconoce si fue para
construccin o para naves ya construidas; as como desconoce
que se venan construyendo embarcaciones para dicho proceso
de seleccin; y niega conocer algn representante de la empresa
AISA.

A fojas 197 a 199, obra el Acta de Licitacin Pblica N 001-
2013-GRL-CE, Primera Convocatoria: Contratacin de cuatro
motochatas fluviales para el GOREL, del 18 de Octubre del 2013,
mediante el cual el comit especial, acuerda otorgar la BUENA
PRO al CONSORCIO ATLANTIC INTERNACIONAL ASTILLERO SELVA,
por el monto de su propuesta econmica, de NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL NUEVOS SOLES (S/. 9302.000.00), el
mismo que est integrado por ATLANTIC INTERNACIONAL
SUDAMERICA EIRL, MAQUINARIAS AMAZONICAS SAC y MAQ BREZ
S.A. y STENICA S.A.
Evidencindose insalvables actuaciones que contaron con la
aprobacin y el conocimiento pleno del referido imputado,
concluyndose que dichos actos muestran un claro inters en
beneficiar a una de las empresas consorciadas, pese a no contar
con todas las formalidades exigidas.

Por otra parte con respecto a los Miembros del Comit AUREO
JORGE ROQUE SANCHEZ, RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA,
CARLOS FRANCISCO DIAZ FLORES, se tiene que conforme a los
fundamentos expuesto lneas arriba fueron DESIGNADOS por el
Titular del Pliego, el seor YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, con
la finalidad de llevar adelante la Licitacin Pblica N 01-
2013, para la CONTRATACION DE CUATRO MOTOCHATAS; y pese a
que su funcin tena como fin la organizacin y ejecucin, as
como la preparacin de las bases hasta que se otorgue la BUENA
PRO a la empresa ganadora, y de esta forma quedar consentida
o administrativamente firme dicha convocatoria; dicho comit
tampoco advirti las serias irregularidades que venan
suscitndose y que haban sido puestas a conocimiento del
Presidente del Gobierno Regional, as como era de conocimiento
pblico, puesto que se haba realizado una denuncia a travs
de los diversos medios de comunicacin de la regin y a nivel
nacional, manteniendo una actitud pasiva frente a una
licitacin de gran envergadura que generara un desembolso
importante para el Gobierno Regional de Loreto; y que por el
contrario uno de sus miembros, el hoy imputado RAMIRO
ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA Jefe de la Oficina Ejecutiva
Maquinaria Vehculos Menores y Fluviales del Gobierno
Regional, mediante Informe N 013-2013-GRL-OEMVMF/RRS (la
misma que obra a fojas 773-777), da a conocer en sus
conclusiones: Habindose tomado conocimiento que existen
cascos de embarcaciones, motonaves y motochatas ya
construidas en diversos fabricantes de embarcaciones o
astilleros de la Provincia de Maynas Iquitos, los mismos que
fcilmente se podrn adecuar para su operatividad, estas
miden entre 30, 40, y 50 metros de eslora, 8 de manga y entre
dos y tres de cubiertas por lo que consultando con expertos del
DICAPI se reitera la adquisicin de motochatas de 40 metros de
eslora por 8 de manga con capacidad mnima de 200 toneladas
de carga, conforme a las especificaciones tcnicas que se
adjuntan a nuestro requerimiento inicial; informe que fuera
remitido al Jefe de la Oficina de Logstica Darwin Fuentes
Guerrero, con fecha 22 de setiembre del 2013, conforme se
corrobora a fojas 201 a 205; del cual se desprende el INTERES
que exista por parte de los miembros del comit de direccionar
la referida licitacin a una Empresa (ATLANTIC
INTERNACIONAL SUDAMERICA EIRL) que ya vena construyendo
las motochatas desde Enero del 2013, y que sorpresivamente con
fecha 18 de Octubre del 2013 se otorg la Buena Pro al
CONSORCIO ATLANTIC INTERNACIONAL ASTILLEROS SELVA,
conformada en primer lugar por la Empresa ATLANTIC
INTERNACIONAL SUDAMERICA EIRL, y las empresas
MAQUINARIAS AMAZONICAS SAC, STENICA S.A. y DAWEO
MAQUINARIAS SAC; situacin que genera serias dudas sobre la
transparencia como se ha llevado a cabo dicha convocatoria, y
que no era ajena a ninguno de sus miembros y mucho menos al
imputado VASQUEZ VALERA, quien autorizo el desarrollo de la
cuestionada licitacin. Ms an que la defensa de los
imputados no ha podido establecer porque aparecen dos Actas
en las que se otorga la BUENA PRO, una de fecha 12 de setiembre
del 2013, en la que se da como ganador a CONSORCIOS DE
ASTILLEROS AMAZONICOS por el monto de OCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES (S/. 8750.000.00)
conforme se aprecia a fojas 190 a 192 de autos; y por otra parte
a fojas 197 a 199 se aprecia el Acta de fecha 18 de Octubre del
2013 en el que se da como ganador a CONSORCIO ATLANTIC
INTERNACIONAL ASTILLEROS SELVA por un monto de NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NUEVOS SOLES
(S/.9302.000.00); siendo que este ltimo si se encuentra
registrado en la pgina de SEACE conforme se aprecia a fojas
207 y 208; no habindose colgado el acta del 12 de setiembre del
2013; concluyendo con ello la forma maliciosa como han
venido actuando los miembros del comit, con serias
irregularidades que no han podido desvirtuar durante el
desarrollo de esta audiencia.

Del mismo modo en relacin a las personas de LUIS ALBERTO
RAMIREZ SOTO, EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER, CLARISA
JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA
VILLAFUERTE, quienes en su condicin de Representantes de las
Empresas Consorciadas, y que finalmente resultaron ganadores
de la Buena Pro de la Licitacin N 01-2013, se tiene que LUIS
ALBERTO RAMIREZ SOTO, fue designado nuevo Gerente de la
Empresa Maquinarias Amaznicas SAC, con fecha 25 de Julio
del 2013, conforme a la Inscripcin en SUNARP, en donde se ha
registrado en el rubro de NOMBRMIENTO DE MANDATARIOS,
fojas 217. Asimismo, se aprecia a fojas 211 a 214 en el Rubro de
CONSTITUCION de la SUNARP, que la Empresa Maquinarias
Amaznicas SAC cuenta con las socias fundadoras CLARISA
JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA
VILLAFUERTE con un aporte de MIL QUINIENTAS ACCIONES para
la primera y de QUINIENTAS ACCIONES para la segunda,
documento que data de fecha 11 de enero del 2013, en la que no
se aprecia que su rubro tenga como objeto social el alquiler,
venta o construccin de motonaves; sin embargo, con fecha 27
de Marzo del 2013 aparece un registro ante la SUNARP en la
cual la referida empresa AMPLIA SU OBJETO SOCIAL,
incorporando en ella la CONSTRUCCIN, COMPRA Y VENTA DE
EMBARCACIONES FLUVIALES, BARCAZAS, MOTOCHATAS,
MOTONAVES, BOTES, conforme se aprecia a fojas 215 y 216 de
autos; lo cual genera an mayor suspicacia de la actividad que
vena realizando dicha empresa, y que posteriormente en forma
paralela a la convocatoria de la licitacin del 27 de marzo del
2013, la empresa en cuestin ya haba ampliado su rubro de
actividades; pese a que no contaba con una base econmica
sustentable que garantice su actuacin en licitaciones de gran
magnitud, puesto que su capital ascenda a la suma de DOS MIL
NUEVOS SOLES. Por otra parte de la Consulta RUC N
20541255002 perteneciente a MAQUINARIAS AMAZONICAS SAC de
fojas 218 se tiene que el domicilio fiscal de la referida empresa
es en CALLE 17 DE OCTUBRE S/N (ENTRANDO POR MASUSA
PUNCHANA), la misma que conforme a la Copia de Denuncia N
552 del 16 de agosto del 2013, por solicitud de la persona de
JOSE FRANCISCO QUISPE FARRO, conforme obra a fojas 220 se
constat que NO EXISTE DICHA EMPRESA en la calle arriba
sealada, siendo confirmada dicha informacin por los propios
vecinos de la zona, quienes han indicado que la empresa
MAQUINARIAS AMAZONICAS SAC no existe. Finalmente, se tiene
al imputado EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER quien participo en
el Otorgamiento de la BUENA PRO, en su condicin
Representante del CONSORCIO ATLANTIC INTERNACIONAL
ASTILLEROS SELVA, quien finalmente fue dado como ganador de
la Licitacin Pblica N 01-2013, quien tuvo pleno
conocimiento del desarrollo de la convocatoria, con lo que se
verifica la concertacin existente con los dems sujetos
procesales imputados, en una licitacin con una serie de
irregularidades que ya venan siendo denunciadas, y que no
fueron observadas por los funcionarios pblicos encargados de
dicha convocatoria, dejando con su inercia que se materialice
un acto ilegal.

Teniendo como elementos de conviccin que lo vinculan con los
hechos imputados, los mismos que han sido recabados durante
la investigacin preliminar y en base a las circunstancias de los
hechos, siendo los siguientes:
A fs. 26/74, obra copia simple de las Disposiciones Comunes
del Proceso de Seleccin Licitacin Pblica N 001-2013-
GRL-CE-condiciones especiales del proceso de seleccin,
defecha 27/03/13, donde adems se dejan establecidas las
caractersticas principales de las 4motochatas fluviales
para el Gobierno Regional de Loreto, siendo estas: tipo:
motochata dero, eslora mnima total: 40.00 m. manga
mnima: 8:00 m., puntal mnima: 1.80 m. caladodiseo
mnima: 1.50m, velocidad(sin corriente) mnimo: 10.00
nudos,desplazamiento(mximo) mnimo: 300 HP,
reduccin: 4 . A l , hlice mnimo: 4 palas de 34"0 y23" de
paso, nmero de tripulantes: 6 personas como mnimo-ver
fs. 47.
A fs. 74/98, obra copia simple de la segunda publicacin,
sobre las condiciones especiales delproceso de seleccin, de
fecha 02/04/13, donde se varia el cronograma del proceso
deseleccin, el plazo de entrega de los bienes materia de
convocatoria y otros datos queestaban establecidos en la
publicacin de fecha 27/03/2013.
A fs. 98/100, obra el cuadro comparativo de cotizaciones
para la determinacin del valorreferencial de bienes y
cuadro ejecutivo de la contratacin de motochatas, donde
participan:Maquinarias y Equipamiento del Per, Empresa
Naviera Ramses SAC, Atlantic InternacionalSudamericana
EIRL.
A fs. 101/103, obra 5 tomas fotogrficas tomadas en los
Astilleros AISA, que particip en laconvocatoria, en donde
se aprecia que se encuentran en plena construccin de
lasmotochatas que se han convocado a licitacin pblica.
A 136, obra la Carta S/N, de fecha 08 de Marzo del 2013,
suscrita por el Ingeniero RicardoZamora Silva-Gerente de
Astillero FabritecIngs S.A, dirigida al rea de Jefatura de
Logsticadel Gobierno Regional, donde le manifiesta lo
siguiente: "estando mi representada inscrita yplenamente
habilitada en su registro como proveedores de
embarcacin fluvial y equiposnavales, nos causa extraeza
que hasta la fecha no se nos haya solicitado cotizacin
pordichas naves, esperando que en su oportunidad (...)".
A fs. 137, obra la Carta S/N, de fecha 21 de Marzo del 2013,
suscrita por el Ingeniero RicardoZamora Silva-Gerente de
Astillero FabritecIngs S.A, dirigida al rea de Jefatura de
Logsticadel Gobierno Regional, donde le manifiesta lo
siguiente: "en mi calidad de proveedordebidamente
registrado ante dicha institucin pblica, causndome
extraeza el habermeenterado a travs de su oficina de
Logstica que si se invit a mi representada a cotizar
laconstruccin de embarcaciones, existiendo una
cotizacin redactada en papel membretadode mi
representada, y supuestamente firmada por mi persona, de
fecha 12 de febrero del2013, al respecto, dejo expresa
constancia que el suscrito en representacin de
FabritecIngenieros S.A no ha recepcionado la invitacin
de cotizacin, ni tampoco ha presentadocotizacin
alguna suscrita por su persona, por lo que, solicito se sirva
a alcanzarnos a labrevedad posible copia de la cotizacin
supuestamente por mi representada".
A fs. 138, obra la Carta S/N, de fecha 27 de marzo del 2013,
suscrita por el Ingeniero RicardoZamora Silva-Gerente de
Astillero FabritecIngs S.A, dirigida al rea de Jefatura de
Logsticadel Gobierno Regional, donde reitera el
contenido de las cartas dirigidas por su persona confecha
08 y 21 de Marzo del 2013.
A fs. 165/166, obra la Carta S/N, de fecha 10 de abril del
2013, suscrita por Ronald EnriqueQueijaEstevs, dirigido al
Lie. Yvn Enrique Vsquez Valera, mediante el cual solicita
laNulidad de la Licitacin 1-2013/GRL-CE.
A fs. 222/226, obra el Contrato Privado de Construccin y
Prestacin de Servicios, de fecha01 de Marzo del 2013,
mediante el cual en su clusula segunda se advierte que,
por elpresente el ASTILLERO permite AL ARMADOR el uso de
parte sus instalaciones y servicios deenerga elctrica y
estada para la construccin de UNA (1) Motochata fluvial
"PRODUCTIVAI", bajo la administracin, direccin y
supervicin tcnica EL ASTILLERO, siendo las
principalescaractersticas: eslora: 40.00 metros, manga
08:00 metros, puntual: 0 1 , 80.
A fs. 227, obra el Certificado de Aprobacin de
Construccin de Naves, expedidos por laDireccin General
de Capitanas y Guardacostas al propietario de ATLANTIC
INTERNATIONALSUD AMERICA EIRL, cuyas caractersticas
principales de la nave, nombre: Productiva I, II, III,IV, V,
VI, eslora total: 40.00, manga: 08.00, puntal: 01:80, arqueo
bruto en planos: 184.14,arqueo neto en planos: 88:46 (...).
A fs. 289/293, obra la declaracin de Ricardo Zamora
Silva, quien dijo ser el Gerente Generalde la Empresa
Fabricaciones Tcnicas Ingenieros S.A-Fabritec.
A fs. 297, obra copia del Certificado de Aprobacin de
Planos de Construccin de Naves,expedida por la Direccin
General de Capitanas y Guardacostas a favor de
ATLANTICINTERNACIONAL SUD AMERICA EIRL
A fs. 314/316, obra la declaracin del imputado Heber Eli
Sangay Alcalde, quien dijo habersedesempeado como Jefe
del rgano de Control Institucional del Gobierno Regional
deLoreto, desde el 06 de diciembre del 2011 hasta el 5 de
junio del 2013, sealando que sufuncin como Jefe, es el
control posterior de las actividades en el uso de los
recursospblicos del estado vigilando el cumplimiento de
la normatividad legal, eficacia, la eficiencia,economa y
transparencia, sealando adems que, su labor es hacer el
control preventivo alproceso de seleccin, el cual comienza
desde la presentacin de las propuestas, lo cual en
elpresente caso an no se ha llevado a cabo, antes de esa
etapa el nico responsable es elComit.
A fs. 362 y vuelta, obra copia fedateada de la Resolucin
Ejecutiva Regional N 37-2013-GRL-P,de fecha 02 de julio
del 2013, para el proceso de seleccin mediante Licitacin
Pblica N 001-2013-GRL-CE, para la contratacin de 4
motochatas fluviales, mediante el cual resuelve:Designar,
el Comit Especial encargado de la Licitacin Pblica N
001-2013-GRL-CE para laContratacin de 04 motochatas
fluviales, siendo estos: miembros titulares: Abog.
ureoJorge Roque Snchez(Presidente), Abog. Darwin
Fuentes Guerrero(primer miembro), Sr.Ramiro Alberto
Ramrez Saavedra(segundo miembro). Miembros suplentes:
Sr. CarlosFrancisco Daz Flores(Suplente del Presidente), Sr.
Fredy Martn Alvarado Ros(suplente delprimer miembro
titular), Sr. David Jonatas Cornejo Vilchez (suplente del
2do Miembro Titular).
A fs. 447/451, obra copia fedateada de la Resolucin
Ejecutiva Regional N. 168-2013-GRL-P,de fecha 01 de abril
del 2013, suscrita por el imputado YVN ENRIQUE VSQUEZ
VALERA,en su condicin de Presidente Regional de Loreto,
mediante el cual DECLARA la nulidad deOficio de la
Licitacin Pblica N 001-2013-GRL-CE, con el objeto de
efectuar la Contratacinde 04 Motochatas, con un monto
referencial de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS
MILDOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.
9'402,240.00).
A fs. 452 y vuelta, obra copia fedateada de la Resolucin
Ejecutiva Regional Nro. 159-2013-GRL-P, de fecha 29 de
marzo del 2013, suscrita por el imputado YVN ENRIQUE
VSQUEZVALERA, en su condicin de Presidente Regional
de Loreto, mediante el cual designa comomiembros del
Comit Especial que se encargar de conducir los Procesos
de Seleccin de laLicitacin Pblica N 001-2013-GRL-CE,
para la contratacin de 04 Motochatas, el cual
seencargar desde la organizacin y ejecucin,
preparacin de las Bases hasta que la Buena Proquede
consentida o administrativamente firme, conformado por:
UREO JORGE ROQUESNCHEZ (Presidente), HELGA MIRNA
CRDENAS TORRES (Miembro) y RAMIRO ALBERTORAMREZ
SAAVEDRA (Miembro) - Miembros Titulares; y a CARLOS
DAVID BAYONALOZADA, SMITH MARTNEZ CHANCA y DAVID
JONATAS CORNEJO VLCHEZ, como MiembrosSuplentes.
A fs. 457, obra copia fedateada del Memorando N3 480-
2013-GRL-GGR, de fecha 27 deMarzo del 2013, mediante el
cual se aprueba las bases administrativas para la
contratacinde 04 motochatas[LP N 001-2013-GRL-CE].
A fs. 458/482, obra copia fedateada de las Bases Estndar
de Licitacin Pblica para lacontratacin de bienes-
Licitacin Pblica N5 001-2013-GRL-CE.
A fs. 483, obra copia fedateada del Memorando N2 474-
2013-GRL, mediante el cual seaprueba el expediente de
contratacin de las 04 motochatas.
A fs. 492/504, obra copia fedateada del Resumen Ejecutivo
sobre Contratacin de 04motochatas fluviales de 40 metros
(cuyas cotizaciones se dieron entre las empresas:ATLANTIC
INTERNACIONAL SUB AMERICAN E.I.R.L, EMPRESA NAVIERA
RAMSES SAC,MAQUINARIAS & EQUIPAMIENTO DEL PER
SAC).
A fs. 510/517, obra copia fedateada de las Especificaciones
Tcnicas de las motochatasfluviales-memoria descriptiva.
A fs. 523/527, obra la declaracin de ureo Jorge Roque
Snchez, quien dijo ser miembro delcomit especial
encargado del proceso de seleccin de la Licitacin
Pblica N 001-2013-GRLCEy que los actos que su persona ha
estado desarrollando estn enmarcados dentro de laLey y
el Reglamento de Contrataciones del Estado 1017 y el
Decreto Supremos 184-2008-EFy sus directivas del OSCE, por
lo cual no ha cometido colusin, cohecho pasivo, ni
negociacin incompatible por carecer de fundamento de
hecho y derecho.
A fs. 528, obra copia de la pgina del SEACE, donde con
fecha 02 de abril del 2013 (es decirluego de emitida la
Resolucin que declara la nulidad del proceso en
cuestionamiento), secuelga las fechas del proceso de
seleccin de la licitacin pblica N 001-2013-GRL-CE,
ascomo el resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el
mercado y otros.
A fs. 734/737, obra copia del Acta de Licitacin Pblica N2
001-2013-GRL-CE, de fecha 12 deseptiembre del 2013,
mediante el cual se deja constancia que el Comit Especial
otorga labuena pro al CONSORCIO DE ASTILLEROS
AMAZNICOS (donde se establece que la empresaATLANTIC
INTERNACIONAL SUDAMERICANA E.I.R.L se presenta como
consorcio con lasempresas MAQUINARIAS AMAZNICAS SAC,
STENICA SELVA S.A Y DAEWOO MAQUINARIASSAC), por el
monto de su propuesta econmica de S/. 8750,
000.00(ocho millonessetecientos cincuenta mil y 00/100
nuevos soles) con IGV, participando en el mismo el
Abog.ureo Jorge Roque Snchez (Presidente), Abog.
Darguin Fuentes Guerrero (miembro), Sr.Carlos Francisco
Daz Flores (miembro suplente).
A fs. 746/749, obra la declaracin del imputado Yvn
Vsquez Valera, quien seal no tenerconocimiento sobre
la construccin de las motochatas antes de que se
convoque a licitacinpblica, asimismo seal que se
deber citar a la persona de Denis Zamora Ramrez, por
sereste el eje de la presente investigacin.
A fs. 770 y siguientes, obra copia del Acta de Licitacin
Pblica N2 001-2013-GRL-CE, de fecha18 de octubre del
2013, mediante el cual se deja constancia que el Comit
Especial otorga labuena pro al CONSORCIO DE ASTILLEROS
AMAZNICOS (la empresa ATLANTICINTERNACIONAL
SUDAMERICANA E.I.R, se presenta como consorcio con las
empresasMAQUINARIAS AMAZNICAS SAC, STENICA SELVA
S.A Y DAEWOO MAQUINARIAS SAC), porel monto de su
propuesta econmica de S/. 9302,000.00(nueve millones
trescientos dosmil y 00/100 nuevos soles) con IGV,
participando en el mismo el Abog. ureo Jorge
RoqueSnchez (Presidente), Ramiro Alberto Ramrez
Saavedra (miembro), Sr. Carlos Francisco DazFlores
(miembro suplente).
A fs. 773/777, obra copia del Informe N 013-2013-GRL-
OEMVMF/RRS, suscrito por el Sr.Ramiro Ramrez Saavedra-
Jefe de la Oficina Ejecutiva Maquinaria Vehculos Menores
yFluviales del Gobierno Regional de Loreto, donde en sus
conclusiones da a conocer losiguiente: Habindose
tomado conocimiento que existen cascos de
embarcaciones,motonaves y motochatas ya construidas en
diversos fabricantes de embarcaciones oastilleros de la
Provincia de Maynas-Iquitos, los mismos que fcilmente se
podrn adecuarpara su operatividad, estas miden entre
30, 40 50 metros de eslona, 8 de manga y entre dostres
cubiertas por lo que consultando con expertos del DICAPI se
reitera la adquisicin demotochatas de 40 mts de eslora x
8 de manga con capacidad mnima de 200 toneladas,
decarga conforme a las especificaciones tcnicas que se
adjuntan a nuestro requerimientoinicial.
A fs. 812/813, obra copia del reporte de la OSCE publicado
en su pgina WEB en la que seinforma que la buena pro
qued consentida el 21/10/13, la suscripcin del
contratorespectivo.
A fs. 816 obra el recorte periodstico del seminario
"Hildebrant en sus trece", de fecha 13 al19 de diciembre del
2013", en la cual se public un artculo periodstico, donde
se seala unaserie de irregularidades en la Licitacin,
materia de la presente investigacin.
A fs. 859/862, copia de inscripcin de Sociedades Annimas
de Maquinarias Amaznicas SAC(aclaracin), donde
figura como nuevo gerente don Luis Alberto Ramrez Soto,
quiendesarrollara actividad ajena al objeto de
Maquinarias Amaznicas SAC.
A fs. 863/864, obra Copia del Registro RUC Nro.
205412550022, de Maquinarias AmaznicasSAC, donde se
seala como domicilio en calle 17 de octubre S/N
(entrando por masusa),distrito de Punchana.
A fs. 865, obra copia de denuncia Nro. 552, en donde se
certifica que en el domiciliosealado ante la SUNAT por
Maquinarias Amaznicas SAC, no se ubica en el mismo.
A fs 945/957 obra la Carta de fecha 01 de agosto del 2013
dirigida al Presidente delGobierno Regional de Loreto, por
la empresa FABRICACIONES TCNICAS INGENIEROS
S.A.FABRITEC, mediante el cual pone en conocimiento al
Presidente Regional de Loreto sobrediversas observaciones
efectuadas en el marco del Proceso de Licitacin Pblica N
001-2013-GRL-CE.
A fs. 959/963 obra la Carta de fecha 24 de setiembre del
2013, dirigida al Presidente delGobierno Regional de
Loreto (el cual obra a fs. 959/963), remitida por la
empresaFABRICACIONES TCNICAS INGENIEROS S.A.
FABRITEC, mediante el cual comunica alPresidente
Regional de Loreto sobre diversas irregularidades en la
documentacin de laempresa STENICA SELVA S.A.
integrante del Consorcio de Astilleros Amaznicos, en el
marcodel Proceso de Licitacin Pblica N 001-2013-GRL-
CE.
A fs. 968/969, obra la Carta de fecha 10 de abril del 2013,
dirigida al Presidente del GobiernoRegional de Loreto (el
cual obra a fs. 968/969), por la persona de RONALD
ENRIQUE QUEIJAESTEVES, mediante el cual pone en
conocimiento de una serie de irregularidades en elmarco
del Proceso de Licitacin Pblica N 001-2013-GRL-CE, por
lo que considera quecorresponde ANULAR la Licitacin,
presentar una nueva licitacin con la participacin
deempresas que se dedican al rubro, sancionar, denunciar
y despedir al personal involucradoen este proceso.
A fs. 988, obra el Semanario "denuncia amaznica",
publicado en fecha 29 de abril del 2014,ao 02 edicin 21
pg 10 y 11 (Fs. 983 a 992) en el cual se publica el artculo
periodstico"empresa fantasma es la engreda del
Presidente Regional", el cual seala que: la
empresaMAQUINARIAS AMAZNICAS S.A.C. habra formado
parte del CONSORCIO ATLANTICINTERNATIONAL
ASTILLEROS SELVA ganador de la buena pro de las
motochatas; ... Legusta contratar con empresas fantasmas
al Presidente de la Regin?, MaquinariasAmaznicas fue
fundada por Clarissa Janet Daz Tavares con 1500
acciones y por StephanieMichell Villacorta Villaverde con
500 acciones, entre otros puntos.
A fs. 1203/1212, obra el Acta Fiscal, sobre la constatacin
domiciliaria realizada en eldomicilio real de la
imputada ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA VILLAFUERTE,
ubicado enCalle Pablo Rossel Nro. 738-lquitos, donde se
deja constancia que por versin de su to(quien no quiso
identificarse), sta se encuentra fuera de la ciudad de
Iquitos,desconociendo el paradero de la misma.
Adjuntndose al mismo paneux fotogrfico delinmueble en
mencin.
A fs. 1213/1220, obra el Acta Fiscal, sobre la constatacin
domiciliaria realizado en eldomicilio real de la
imputada CLARISA JANETH DAZ TAVARES, ubicado
Cabellos Gavilanes-AA.HH Bella Luz M 14-San Juan, donde
se deja constancia que por versin de una mujer de sexo
femenino (vecina de la imputada), indica desconocer que
la referida imputada, seapropietaria de alguna empresa y
que sta solo es ama de casa. Adjuntndose al
mismopaneux fotogrfico del inmueble en mencin.
A fs. 1221/1226, obra el Acta Fiscal, sobre la constatacin
domiciliaria realizada en eldomicilio real del imputado
LUIS ALBERTO RAMREZ SOTO, ubicado en Calle Alzamora
Nro.1110, donde se deja constancia que por versin de la
ta de ste (quien por cierto no quisoidentificarse), el antes
mencionado no domicilia en dicho inmueble desde
cuando tena 19aos de edad, indicando adems tener
conocimiento que ste en la actualidad vive por laAvenida
Freyre con su esposa, as como desconocer que sea Gerente
de alguna empresa.Adjuntndose al mismo paneux
fotogrfico del inmueble en mencin.
A fs. 1257 obra la declaracin del imputado CARLOS
FRANCISCO DAZ FLORES, de fecha 18de junio de 2014, de
cuya lectura se puede advertir que incurre en una serie
decontradicciones con respecto al proceso de seleccin en el
cual particip como miembro delComit de Seleccin,
quien incluso al ser preguntado PARA QUE PRECISE SI
DENTRO DE LASBASES DEL PROCESO DE SELECCIN SE
ENCONTRABA CONTEMPLADO O NO COMOREQUISITO LA
EXIGENCIA DE QUE CUANDO UN POSTOR SE PRESENTE EN
CONSORCIO LASEMPRESAS CONFORMANTES DE ESTA
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN EL RUBRO MATERIADE
CONTRATACIN respondi que s, (respuesta 14) siendo el
caso que en la prctica unade ellas no tena la
experiencia que el imputado refiere debe tener; asimismo
alpreguntrsele si CONSIDER INUSUAL O EXTRAO QUE
UNA EMPRESA QUE CONTABA CONTAN SOLO S/. 2000.00
NUEVOS SOLES DE CAPITAL SOCIAL INTERVENGA EN UN
PROCESO DESELECCIN, CUYO VALOR REFERENCIAL
ASCENDA A 9, 402.240.00 NUEVOS SOLES respondique no
(respuesta 17).

Elementos de conviccin que han sido sealados en forma
oralizada por el Seor Fiscal y que se han registrado en audio,
debiendo resaltarse que estos a su vez obran en la carpeta fiscal;
de los cuales se aprecia la vinculacin delos imputadosYVAN
ENRIQUE VASQUEZ VALERA,AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ,
RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA, CARLOS FRANCISCO DIAZ
FLORES, LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, CLARISA JANETH DIAZ
TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA VILLAFUERTE en
tales hechos, corroborando con dichos elementos su
participacin en los acuerdos con los que finalmente se dio por
ganador a una empresa que haba sido materia de observacin
y denuncias.
Concluyndose, que con tales elementos de conviccin esta
judicatura considera que se ha logrado evidenciar
razonablemente la comisin de un delito, siendo en este caso
especfico el Delito Contra la Administracin Pblica -
COLUSION AGRAVADA, pues segn lo oralizado y sealado en
esta audiencia, de todos los elementos de conviccin lneas
arriba mencionados y que han sido actuados a nivel
preliminar, se desprende que existen graves y fundados
elementos, cumplindose de esta forma con el primer presupuesto
que exige el literal a) del artculo 268 del Cdigo Procesal
Penal.

SEXTO: En cuanto al segundo presupuesto PENA PROBABLE O
PROGNOSIS DE LA PENA, es evidente que conforme han expresado
ambas partes en sus alegatos la pena establecida para el delito
previsto en el artculo 384 Segundo Prrafo del Cdigo Penal,
el que refiere: "El funcionario oservidor pblico que,
interviniendo directa o indirectamente, por razn de su cargo,
en lascontrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios,
concesiones o cualquieroperacin a cargo del Estado mediante
concertacin con los interesados, defraudarepatrimonialmente
al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, ser
reprimidocon pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de quince aos".
De lo que se desprende que tomando en cuenta la forma y
circunstancias como se han desarrollado los hechos, estos se
encuadran dentro del tipo penal arriba descrito, cuyo delito se
encuentra sancionado con pena privativa de la libertad no
menor de SEIS ni mayor de QUINCE aos, lo que hace evidente
que la sancin a imponerse superara los cuatro aos de Pena
Privativa de Libertad, conforme lo exige el literal b) del artculo
268 del Cdigo Procesal Penal, cumplindose con dicho
presupuesto.
SETIMO: En cuanto al tercer presupuesto, PELIGRO DE FUGA Y
OBSTACULIZACIN es del caso resaltar:
1.- Del imputado YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA; se tiene de su
manifestacin a nivel preliminar que obra a fojas 193 a 196, en
la cual seala que NO RECUERDA el nmero de la licitacin
convocada, indicando que se est procesando la construccin
de cuatro motochatas para atender a los pueblos de la riberas;
asimismo, refiere que SI DESIGNO al COMIT, pero que NO
RECUERDA sus nombres de los miembros, por los mltiples
documentos que pasan por su firma, desconociendo a su vez
cuando se inici el proceso de seleccin para la construccin de
cuatro motochatas, indicando que no tiene conocimiento que
empresa fue la ganadora de la Buena Pro, desconociendo que el
ltimo acto que registra el SEACE, en el que se otorga la buena
pro, es del 17 de setiembre del 2013; dejando establecido que es
el comit el nico responsable del proceso de seleccin; por otra
parte seala en la respuesta a la pregunta 14 de su declaracin,
que NO PODRA precisar si el proceso de seleccin es para la
CONSTRUCCIN de embarcaciones o para la ADQUISICIN de
naves, DESCONOCIENDO que haya sabido que se venan
construyendo embarcaciones desde el mes de enero del 2013,
NEGANDO conocer a los representantes de las empresas
postoras,aprecindose con su conducta un total desinters en
colaborar con la justicia, puesto que si bien es cierto, es un
derecho que le asiste el negar su participacin en los hechos, sin
embargo, los abundantes elementos de conviccin que se han
oralizadolneas arriba muestran la forma como ha venido
desarrollando su acto ilcito, aprovechando para ello la
funcin que ejerce, esto es, el titular del pliego en su condicin
de PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, puesto que
utilizando dicha envestidura ha logradoCOADYUVAR a dar por
ganador a un CONSORCIO que no cumpla con las condiciones
que exigan las bases del concurso convocada para la Licitacin
N 01-2013, y que el hoy imputado VASQUEZ VALERA pretende
negar que haya tomado conocimiento del desarrollo de la
misma, lo que resulta incongruente y carente de veracidad,
puesto que se trata de una suma altsima de inversin para la
realizacin de un CONTRATO que implicara como el mismo ha
referido UN BENEFICIO para las comunidades de las RIBERAS,
versin que debe ser tomada como meros argumentos de
defensa, y con el nico fin de eludir su responsabilidad como
titular del pliego, responsable de la supervisin de dicho comit,
as como de su desempeo, mxime, que fue su persona quien de
forma directa DESIGNO a sus miembros, y que hoy pretende
hacer ver que no recuerda sus nombres, lo que genera duda en
su dicho;concluyndose de todo ello, que existen una serie de
CONTRADICCIONES, que finalmente muestran que el imputado
ha tenido pleno conocimiento y voluntad de sus actos, y que
pretende justificar su accionar con el desconocimiento delos
mismos, de lo que se desprende que existen fuertes posibilidades
de que en libertad evada la presente investigacin y no se sujete
a la misma; tomando en cuenta que la probable pena a
imponerse supere los cuatro aos de pena privativa de libertad,
y que de ser sentenciado, podra darse una pena efectiva,
situacin que generara que el imputado no coadyuve en el
desarrollo de la investigacin.
Asimismo, si bien es cierto, que el imputado VASQUEZ VALERA ha
sostenido a nivel preliminar y ha presentado en este acto de la
audiencia, documentos con los que acredita que cuenta con
domicilio real conocido en PUTUMAYO N 625 - Iquitos; adems
de ser natural de CONTAMANA - Ucayali, aprecindose que si
bien es cierto cuenta con un domicilio cierto y conocido, ello no
garantiza su permanencia y su presencia en las diferentes
etapas del proceso, ms an, que el hoy imputado cuenta con
una serie de investigaciones que se vienen llevando por parte
del Ministerio Pblico conforme lo ha referido el seor fiscal y
que se ha podido verificar de los actuados que obran en la
carpeta fiscal Fojas 287-288 y 317); por otra parte, debe
valorarse que el imputado VASQUEZ VALERA cuenta con las
condiciones econmicas suficientes para poder desplazarse
fuera de la regin y hasta fuera del pas; lo que no genera
certeza de que ello le brinde estabilidad y arraigo domiciliario,
ms an, que debido a la funcin que desempea podra variar
fcilmente su lugar de residencia, circunstancia que no
garantiza que se sujete a la investigacin que se ha iniciado en
su contra. Por otra parte, ha referido su defensa en el desarrollo
de la audiencia que su patrocinado cuenta con arraigo
familiar, lo que si bien es cierto, ello no es bice para que trate
de evadir su responsabilidad al verse sometido a un proceso de
tal envergadura. En ese contexto, mientras ms grave es el
delito causado, mayor probabilidad existe que el imputado
considere que ser sujeto de una sancin penal efectiva. Por lo
que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena
son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la
posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la
accin de la justicia (Comisin Interamericana de Derechos
Humano Informe N 2/97).
Finalmente, con relacin al arraigo laboral que ha hecho
referencia la defensa, debe establecerse que, el imputado
VASQUEZ VALERA viene a la fecha desempendose en el cargo
de PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, lo que
genera que cuente con un trabajo conocido; sin embargo, en
mrito a las circunstancias particulares del caso, el imputado
en cuestin viene desempendose laboralmente en la propia
institucin agraviada, lo que podra ser utilizado por su
persona para rehuir o pasar a la clandestinidad,
imposibilitando con su ausencia, la realizacin o continuacin
del proceso. De la misma forma, la demostracin del peligro de
entorpecimiento de la actividad probatoria, que ha venido
mostrando el imputado VASQUEZ VALERA quien niega haber
tenido conocimiento de las acciones que se desarrollaban en la
licitacin que su propia persona autorizo y que finalmente
ocasion un perjuicio a la institucin agraviada, asegurando
haber actuado dentro de lo legalmente permitido y que los
nicos responsables eran los miembros del comit; lo que se
contradice con todos los elementos de conviccin que se han
evaluado oportunamente, con lo que se evidencia un
comportamiento obstruccionista; y que podra buscar: ocultar o
desaparecer informacin til y necesaria para la investigacin;
ms an que se trata de una persona que, tiene bajo su poder de
forma directa los elementos materiales que podran ser
necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
2.- Del imputado AUREO JORGE ROQUE SANCHEZ, quien fuera
designado como PRESIDENTE del COMIT del PROCESO DE
SELECCIN de la LICITACIN PBLICA N 01-2013, lo que ha
RECONOCIDO en su manifestacin que obra a fojas 180 a 184,
refiere que solo conoce de vista al imputado VASQUEZ VALERA,
pese a que ste ltimo fue la persona que lo designo como
miembro titular del proceso arriba citado, versin que no
guarda correlato; por otra parte, el imputado ROQUE SANCHEZ
refiere que es especialista en TEMAS DE CONTRATACIONES, as
como lleva procesos de seleccin en todas las modalidades,
desde licitaciones pblicas hasta menores cuantas; de lo que se
concluye que el imputado ROQUE SANCHEZ es un profesional
conocedor de estos temas y con experiencia en el mismo;
aclarando en la respuesta a la pregunta 7, que la licitacin es
para la contratacin de bienes y no para la construccin, lo que
se contradice con lo inicialmente vertido por el titular del
pliego VASQUEZ VALERA, quien ha referido que la licitacin
era para la CONSTRUCCIN, adems de negar conocer a los
postores, y pese a que ha concurrido a rendir su declaracin, ha
mantenido una actitud renuente y poco colaboradora, puesto
que ha referido en forma genrica como se ha desarrollado
dicho proceso, no habiendo aportado mayor informacin que
coadyuve a la investigacin, concluyndose con ello que no
viene colaborando con el esclarecimiento de los hechos, actitud
que denota que de encontrarse en libertad podra rehuir la
investigacin para no verse sometido a la misma.
Por otra parte, se desprende que tiene como domicilio conocido
en Calle Morona N 821 aprecindose que si bien es cierto
cuenta con un domicilio cierto, ello no genera certeza de su
permanencia y su presencia en las diferentes etapas del proceso;
por otra parte, debe valorarse que el imputado ROQUE SANCHEZ
cuenta con las condiciones econmicas suficientes para poder
desplazarse fuera de la ciudad y hasta fuera del pas; lo que no
genera certeza que ello brinde estabilidad de su permanencia
durante la investigacin, ms an, que a la fecha se viene
desempeando en el cargo ADMINISTRATIVO del AREA DE
LOGISTICA del GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, y que si bien es
cierto ello le genera un trabajo conocido, sin embargo,
tomando en cuenta que la funcin administrativa que viene
desempeando, la realiza en la propia entidad agraviada, ello
podra ser utilizado para ocultar o desaparecer informacin
til y necesaria para la investigacin, poniendo en peligro el
desarrollo de la investigacin.
3.- Del imputado CARLOS FRANCISCO DIAZ FLORES, quien refiere
que fue designado como MIEMBRO SUPLENTE del COMIT del
PROCESO DE SELECCIN de la LICITACIN PBLICA N 01-2013,
y que intervino solo en el otorgamiento de la Buena Pro de
dicho proceso de seleccin, llevada a cabo el 18 de octubre del
2013; asimismo, ha sealado en su manifestacin que obra a
fojas 268 a 274 que solo conoce al imputado VASQUEZ VALERA
por ser Presidente del Gobierno Regional de Loreto, pese a que
ste ltimo fue la persona que lo designo como miembro suplente
del proceso arriba citado, por otra parte, el imputado DIAZ
FLORES refiere que de mayo a diciembre del 2013 ha trabajado
en el rea de logstica, y que trabaja hasta la actualidad en la
entidad agraviada, sealando que su intervencin en dicho
proceso se debi a que el miembro titular del comit estaba en
comisin de servicio; sin que acredite el motivo de dicha
ausencia con documento idneo, asimismo no seal los
criterios para la evaluacin de la propuesta tcnica a fin de
otorgar la buena pro antes referida en la cual participo,
limitndose solo a sealar que su actuacin se cie a las bases
integradas, y que los integrantes del Consorcio Atlantic
Internacional Astilleros Selva si cumplieron con los requisitos
exigidos por ley; del mismo modo no ha precisado con qu
documento la Empresa Maquinarias Amaznicas SAC ha
acreditado su experiencia en materia de contratacin; lo cual
no guarda coherencia, y genera duda de su veracidad, ya que
el investigado DIAZ FLORESha sealado que las empresas
integrantes del Consorcio ganador cumplan con los requisitos
exigidos por ley para participar en el proceso de seleccin 001-
2013, lo cual ha quedado desvirtuado con las instrumentales
sealadas ut supra, de lo cual se colige que si bien es cierto ha
concurrido a rendir su declaracin, ha mantenido una actitud
renuente y poco colaboradora, puesto que ha referido en forma
genrica como se ha desarrollado dicho proceso, no habiendo
aportado mayor informacin que coadyuve a la investigacin,
concluyndose con ello que no viene colaborando con el
esclarecimiento de los hechos, actitud que denota que de
encontrarse en libertad podra rehuir la investigacin para no
verse sometido a la misma.
Sumado al hecho de que el citado imputado, mediante Informe
N 013-2013-GRL-OEMVMF/RRS de fecha 22 de setiembre del 2013
que obra de fojas 201 a 205, dirigido al abogado DARWIN
FUENTES GUERRERO - Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobierno
Regional de Loreto-, ha sealado que ha tomado conocimiento
que existan cascos de embarcaciones y MOTONAVES YA
CONSTRUIDAS en diversos fabricantes de embarcaciones o
astilleros de la Provincia de Maynas, las mismas que fcilmente
podran adecuar su operatividad; lo cual resulta irregular, ya
que ste en calidad de miembros del Comit de Seleccin del
GOREL, estaba impedido de sugerir la adquisicin de un bien
sin previo proceso de seleccin alguno, o en su defecto de sugerir
la adquisicin de MOTONAVES YA CONSTRUIDAS de un
determinado postor, de lo cual se colige que el imputado DIAZ
FLOREStena conocimiento que el ConsorcioAtlantic
Internacional Astilleros Selva ya habra construido las
motonaves objeto del Proceso de Seleccin Licitacin Pblica
N 001-2013.
Por otra parte, se desprende que tiene como domicilio conocido
en Calle Avenida Colonial N 938-A- Punchana, aprecindose
que si bien es cierto cuenta con un domicilio cierto, ello no
genera certeza de su permanencia y su presencia en las
diferentes etapas del proceso; por otra parte, debe valorarse que
el imputado DIAZ FLORES cuenta con las condiciones
econmicas suficientes para poder desplazarse fuera de la
ciudad y hasta fuera del pas; lo que no genera certeza que ello
brinde estabilidad de su permanencia durante la
investigacin, ms an, que a la fecha se viene desempeando
en el la Gerencia de Infraestructura de la entidad agraviada, y
que si bien es cierto ello le genera un trabajo conocido, sin
embargo, tomando en cuenta que la funcin administrativa
que viene desempeando, la realiza en la propia entidad
agraviada, ello podra ser utilizado para ocultar o desaparecer
informacin til y necesaria para la investigacin, poniendo
en peligro el desarrollo de la investigacin.
4.- Del imputado LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, la imputada
CLARISA JANETH DIAZ TAVARES,y la imputada ESTHEPHANIE
MICHEL VILLACORTA VILLAFUERTE, quienes tienen la condicin
de representante (el primero de los nombrados), y de socias
fundadoras (las dos ltimas) de la Empresa Maquinarias
Amaznicas SAC, se tiene que si bien no han participado
directamente de la Convocatoria a Licitacin Pblica, sin
embargo, han coadyuvado de forma indirecta en la misma,
pues a travs de la CONSTITUCIN de su empresa, la misma que
surgi de forma repentina, puesto que no contaban con ms de
SEIS MESES de creacin, ya que de las FICHAS DE SUNARP se
aprecia que la misma data del 11 de ENERO DEL 2013, apenas
con TRES MESES antes de su participacin en dicho proceso de
seleccin, y que misteriosamente AMPLIARA su razn social con
fecha 27 de Marzo del 2013, fecha en que se lanz la primera
convocatoria, puesto que anteriormente no se encontraba
dentro de sus actividades la construccin, compra y venta de
embarcaciones fluviales, barcazas, motochatas, motonaves y
otros, y con el cual finalmente lograron obtener la BUENA PRO,
al haberse CONSORCIADO con la EMPRESA ATLANTIC
INTERNACIONAL SUDAMERICANA SAC.; ms an genera una
serie de interrogantes, el hecho que la Empresa MAQUINARIAS
AMAZONICAS SAC tenga como CAPITAL TOTAL de aportaciones
por parte de DIAZ TAVARES y VILLACORTA VILLAFUERTE la suma
de DOS MIL NUEVOS SOLES, irrisorio monto para asumir la
contratacin de una licitacin de gran magnitud como la que
se vena convocando; ms an, debe tomarse en cuenta que las
citadas imputadas NO HAN CONCURRIDO hasta la fecha a
rendir sus manifestacin, mostrando con ello una actitud de
total desinters en esclarecer los hechos investigados, y que
podran generar en su comportamiento rehuir o pasar a la
clandestinidad, como lo vienen haciendo hasta la fecha, puesto
que se desconoce su paradero, conforme se ha dejado constancia
del acta de fojas 244, levantado en el domicilio de ESTHEPHANIE
MICHELL VILLACORTA VILLAFUERTE sito en CALLE PABLO ROSELL
N 738, as como de los paneux fotogrficos que obran a fojas
245 a 253, en donde fueron atendidos por una ta de la
imputada, quien en forma violenta les manifest que
DESCONOCIA el paradero de su sobrina, y que solo saba que
estaba de VIAJE. Del mismo modo, respecto a la imputada
CLARISA JANETH DIAZ TAVARES obra en autos el Acta de fojas
254, el cual se realiz en su domicilio sito en CABELLOS
GAVILANES AA.HH BELLA LUZ M-14, en donde no fueron
atendidos por nadie, sin embargo, una vecina del lugar ha
manifestado que la imputada DIAZ TAVARES vive en dicho
lugar, que es ama de casa y tiene dos hijos, adems de sealar
que desconoce que sea propietaria de alguna empresa puesto que
se encuentra todo el da en casa, lo que se corrobora con los
paneux fotogrficos de fojas 255 a 261. Por otra parte, resulta
sumamente extrao que el imputado LUIS ALBERTO RAMIREZ
SOTO, haya asumido la representacin de la Empresa
MAQUINARIAS AMAZONICAS SAC con fecha 25 de Julio del 2013,
conforme a la FICHA SUNARP en el rubro de NOMBRAMIENTO DE
MANDATARIOS, a tan solo escasos meses de otorgarse la buena
pro a la empresa que representa, siendo mayor la duda de su
actuacin, puesto que conforme a sealado el seor fiscal y una
ta del imputado (quien neg identificarse) ha manifestado
desconocer que su sobrino trabaje en alguna empresa, as como
desconoce si sigue laborando en el Parthenon, por lo que su
actividad laboral es desconocida; ms an que conforme al
acta que obra a fojas 262 realizado en el domicilio registrado
en FICHA RENIEC sito en CALLE ALZAMORA N 1110, el referido
imputado NO DOMICILIA desde la edad de 19 aos,
desconocindose su lugar de residencia, verificndose todo ello
con los paneux fotogrficos de fojas 263 a 267; y valorndose
an ms el hecho que los imputados no han concurrido hasta
la fecha a rendir sus manifestacin; por lo que su actitud
denota una forma REHUYENTE y poco colaboradora, adems de
OBSTRUCCIONISTA al venir ocultndose con el nico fin de no
verse sometidos a la investigacin, generando la certeza de que
al encontrarse en libertad no colaboraran con el
esclarecimiento de los hechos, puesto que a la fecha se
encuentran NO HABIDOS.
7.- Del imputado RAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA,

8.- Del imputado EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER,

Asimismo, en el presente caso se aprecia que existe una
pluralidad de individuos comprendidos en esta investigacin,
verificndose que cada uno de ellos ha mostrado un
comportamiento particular en la realizacin del acto delictivo,
que en su oportunidad ha coadyuvado a la concrecin del
mismo, y generado un perjuicio econmico para la entidad
agraviada, y que no han mostrado en ningn momento el
nimo de resarcir el dao ocasionado, puesto que han negado
en todo momento las irregularidades que son materia de la
presente investigacin, pretendiendo justificar que la licitacin
convocada se llev con arreglo a ley; por lo que sus falta de
colaboracin a nivel preliminar, genera duda de que se sujeten
al proceso.
Por otra parte, debemos resaltar el carcter de la gravedad de
la pena, para aludir al efecto que pueda generar en los
imputadosRAMIRO ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA, CARLOS
FRANCISCO DIAZ FLORES, LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, EDWIN
LEON VALVERDE ALCOSER, CLARISA JANETH DIAZ TAVARES y
ESTHEPHANIE MICHEL VILLACORTA VILLAFUERTE, de la medida
de coercin la posibilidad de cumplir una pena privativa de
libertad que por su intensidad limitara sus expectativas de
vida.
Asimismo, con respecto al plazo que viene solicitando el
Ministerio Pblico, debe valorarse no solo las circunstancias
especiales que se han desarrollado en el presente caso, y que
revisten COMPLEJIDAD, por la abundante documentacin
existente, por la pluralidad de los sujetos participantes en el
acto delictivo, la gravedad del delito imputado, los hechos
investigados, el alcance de la actividad probatoria para el
esclarecimiento de los hechos y la seguridad especial que
amerita el presente caso, conforme a todos los fundamentos
esbozados en los considerandos que anteceden.
En consecuencia: siendo que la medida impuesta es de carcter
provisional, resulta proporcional al caso de autos; por tanto,
una medida menos gravosa no cumplira la finalidad de
aseguramiento como lo hace la medida de Prisin Preventiva; y
estando a los argumentos expuestos: SE RESUELVE:
1.- Declarar FUNDADO el requerimiento de Prisin Preventiva,
postulado por el Seor Fiscal de la Fiscala Provincial
Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, contra
las personas de YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, RAMIRO
ALBERTO RAMIREZ SAAVEDRA, CARLOS FRANCISCO DIAZ FLORES,
LUIS ALBERTO RAMIREZ SOTO, EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER,
CLARISA JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL
VILLACORTA VILLAFUERTE, dentro de la investigacin
preparatoria que se les ha formalizado por la presunta comisin
del Delito Contra la Administracin Pblica COLUSIN
AGRAVADA, en agravio del ESTADO PERUANO GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO, por lo que se DISPONE sus internamiento
en el Establecimiento Penal de Varones de Iquitos de los
imputados YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA, RAMIRO ALBERTO
RAMIREZ SAAVEDRA, CARLOS FRANCISCO DIAZ FLORES, LUIS
ALBERTO RAMIREZ SOTO, EDWIN LEON VALVERDE ALCOSER,
CLARISA JANETH DIAZ TAVARES y ESTHEPHANIE MICHEL
VILLACORTA VILLAFUERTE, por el plazo de DIECIOCHO MESES,
contados a partir del primer da en que los mismos se
encuentren privados de su libertad, es decir, a partir del
momento en que sean capturados, tomando en cuenta que se
encuentran en calidad de citados, y no han concurrido a la
presente audiencia, DEBERA OFICIARSE con tal fin para que se
proceda a sus captura;en consecuencia una vez transcurridos
los DIECIOCHO MESES desde la fecha indicada se les deber
poner en libertad en caso no exista otro mandato de detencin
en sus contra o sentencia, exhortando al Seor Representante
del Ministerio Publico, a que desarrolle toda su actividad con la
mayor celeridad y eficiencia que el caso amerita, ello en mrito
al Principio de Proporcionalidad y en virtud de que la solicitud
de Prisin Preventiva se encuentra con actuados ya
diligenciados, debiendo considerarse que el plazo concedido
incluye la etapa intermedia y juzgamiento; por lo tanto. Se
precisa que losimputados podrn solicitar la cesacin de la
prisin preventiva en el momento que lo consideren pertinente.
Quedan notificados en este acto todos los sujetos procesales
presentes, con la resolucin que ha sido oralizado en esta
audiencia.