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DENOMINADA:
SIMULTANEA DE
CONSTRUCTORA ODREM
S.A.C.,
QUE
OTORGAN:
documento
nacional de identidad nmero 42317518, con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta
ciudad; Y CON LA INTERVENCIN PARA EFECTOS QUE MS ADELANTE SE
DETALLARAN DE DOA: NELIDA GUTIERREZ BAZAN, casada con don Amancio Mori
Tuesta, estudiante universitaria, identificada con documento nacional de identidad nmero
40794605, con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad; en los trminos y
condiciones siguientes: =====================================================
PRIMERO.- Por el presente Pacto Social los otorgantes se obligan entre s a constituir una
Sociedad Annima Cerrada bajo la denominacin de CONSTRUCTORA ODREM S.A.C. y se
obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el
correspondiente Estatuto. ==================================================
SEGUNDO.- El capital social es de S/. 91,650.00 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) ntegramente suscrito y pagado representado por
91,650 (noventa y un mil seiscientas cincuenta) acciones ordinarias de un valor nominal de
S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, mediante aporte no dinerario cuyas declaraciones juradas
se insertarn. ============================================================
TERCERO.- Queda nombrado como Gerente General don AMANCIO MORI TUESTA, cuyas
generales de Ley se encuentran en la introduccin de la presente y quien tendr las
atribuciones sealadas en el Estatuto. =========================================
CUARTO.- Queda nombrado como Gerente Administrativo don SONIER ROSALES
MIRANO, cuyas generales de Ley se encuentran en la introduccin, quin podr reemplazar
al Gerente General en caso de ausencia; intervenir en forma individual o conjunta con el
Gerente General, en los casos previstos en los incisos c,d,e y f del artculo 10 del Estatuto. =
QUINTO.- La sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por ste se
aplicar la Ley 26887: Ley General de Sociedades en adelante denominada la LEY. =====
ESTATUTO =============================================================
Artculo 1.- La Sociedad se denomina CONSTRUCTORA ODREM S.A.C. Tiene una
duracin indefinida. Inicia sus operaciones en la fecha de este Contrato y tiene vigencia
desde la fecha de inscripcin en el Registro Mercantil de Chachapoyas. Su domicilio social se
fija en el Jirn Grau N 629 en la ciudad de Chachapoyas, Distrito y Provincia de
Chachapoyas, Regin Amazonas, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la
Repblica. ==============================================================
Artculo 2.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: ========
Ejecucin de obras civiles.- Edificaciones, obras viales, sistema de agua potable, sistema
SONIER ROSALES MIRANO, aporta S/. 45,830.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos
treinta y 00/100 nuevos soles), correspondindole 45,830 (cuarenta y cinco mil ochocientas
treinta) acciones nominativas. ===================================
-
AMANCIO MORI TUESTA, aporta S/. 45,820.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos veinte
y 00/100 nuevos soles), correspondindole 45,820 (cuarenta y cinco mil ochocientas
veinte) acciones nominativas. =============================================
pueden ejercer el referido derecho preferencial los Accionistas que se encuentren en mora en
el pago de los dividendos pasivos, y sus acciones no se computarn para establecer la
prorrata de participacin en el derecho de preferencia. =============================
Artculo 5.- El Accionista que proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro
accionista o a terceros debe comunicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al Gerente
General, quien lo pondr en conocimiento de los dems accionistas dentro de los diez (10)
das siguientes para que dentro del plazo de treinta (30) das pueden ejercer el derecho de
ejecucin preferente a prorrata de su participacin en el capital. ======================
En la comunicacin del accionista deber constar el nombre del posible comprador y, si es
persona jurdica el de sus principales socios o accionistas, el nmero y clase de las acciones
que desea transferir, el precio y dems condiciones de la transferencia. ================
El accionista podr transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la Sociedad cuando haya transcurrido el plazo sealado, sin que la Sociedad
y/o los dems accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra. ===============
Artculo 6.- En todos los dems aspectos que ataen al rgimen de las acciones los socios
se someten a las normas de la LEY y dems que resulten pertinentes, o en su caso a los
que acuerde la Junta General de Accionistas. ====================================
Artculo 7.- La Sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: ===============
a) La Junta General de Accionistas, b) La Gerencia. ===============================
La Sociedad no tendr Directorio. =============================================
Artculo 8.- La Junta General de Socios representa a todos los socios y sus resoluciones
legtimamente adoptadas, obligan a todos ellos, inclusive a los disidentes y a los que no
hayan participado en la reunin. ==============================================
El rgimen de la Junta General de Socios, sus facultades, convocatoria, momento y
condiciones para sus reuniones, qurum y validez de sus acuerdos se sujetan a lo dispuesto
por los Arts. 112 al 142 de la LEY. ===========================================
Articulo 9.- Las reuniones de Junta General se llevarn a cabo en el lugar del domicilio
social u otro, sealado en la convocatoria. La convocatoria ser efectuada por el Gerente
General, en esta se expresar claramente la fecha, hora y lugar donde se realizar la
reunin; as como tambin los temas a tratarse en ella. La convocatoria se har mediante
esquela bajo cargo de recepcin, dirigida al lugar fijado por el socio para este efecto. ======
Los plazos para la convocatoria, son los sealados en el artculo 116 de la LEY. =======
Artculo 10.- La Administracin de la Sociedad est a cargo de la Gerencia que podr estar
integrada por un Gerente General y uno o ms Gerentes (socios o no) designados por la
Junta General de Socios. Sus facultades, remocin, y responsabilidades se sujetan a lo
dispuesto por los artculos 287 a 290 y tendr las facultades y remuneracin que seala la
Junta General de Socios. ===================================================
El Gerente General est facultado para la ejecucin de todo acto y contrato correspondientes
al objeto de la Sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: ==============
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas. ==========================
b) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades sean polticas administrativas,
municipales,
judiciales o laboral;
Especiales contempladas en el Artculo 75 del Cdigo Procesal Civil, por lo que podr
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, conciliar y transigir.
Tambin podr interponer recurso de apelacin, casacin y nulidad. Contar con las
Facultades Generales contempladas en el Artculo 74 del Cdigo Procesal Civil. =======
c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria;
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras
de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimiento, plizas, cartas fianzas y
cualquier clase de ttulos valores, documentos mercantiles y civiles, otorgar
recibos cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar
toda clase de prstamos con garanta hipotecaria. =============================
d) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o pblicos. En general podr
celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o
arrendamiento financiero, lease back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociacin
en participacin y cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con el
objeto social. Adems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbitrales. ==========================================
e) Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la
propiedad industrial o intelectual. ==========================================
=======
Artculo 13.- La transformacin y la fusin de la Sociedad se harn de conformidad con los
artculos 344 a 366 de la "LEY". ===============================================
Artculo 14.- La escisin de la Sociedad se har de conformidad con los artculos 367 a 390
de la "LEY". =============================================================
Artculo 15.- La disolucin y liquidacin de la Sociedad se har de conformidad con los
artculos 407 a 422 de la "LEY". ===============================================
Artculo 16.- La separacin y exclusin de los socios se harn de conformidad con los
artculos 244 y 248 de la LEY. ==============================================
CLAUSULA ADICIONAL I: Interviene en la presente la seora NELIDA GUTIERREZ
BAZAN, cuyas generales de ley se encuentran en la introduccin de la presente, en su
condicin de cnyuge de AMANCIO MORI TUESTA, para expresar su consentimiento con
el aporte realizado por su cnyuge a la Empresa de conformidad con el artculo 315 del
Cdigo Civil. =============================================================
INSERTO: DECLARACIN JURADA DE APORTE DE BIENES: Nosotros, SONIER
ROSALES MIRANO, identificado con documento nacional de identidad nmero 42261775;
AMANCIO MORI TUESTA, identificado con
PRECIO
UNITARIO S/.
6,300.00
PRECIO TOTAL
S/.
6,300.00
6,200.00
6,200.00
22,000.00
22,000.00
250.00
100.00
40.00
35.00
150.00
150.00
50.00
106.00
500.00
2,500.00
2,000.00
800.00
700.00
1,500.00
300.00
300.00
636.00
1,500.00
240.00
219.00
215.00
420.00
240.00
219.00
215.00
420.00
S/. 45,830.00
PRECIO
UNITARIO
S/.
3,000.00
PRECIO
TOTAL S/.
3,000.00
3,000.00
3,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
3,200.00
3,200.00
170.00
890.00
170.00
890.00
940.00
940.00
500.00
500.00
01 SILLA GIRATORIA
02 MUEBLES DE MADERA PARA COMPUTADORA
01 MOTOSIERRA STILSON 200
01 VIBRO APIZONADOR 3HP
01 VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR HONDA 4 HP
01 PLANCHA COMP. MOTOR HONDA 8 HP
TOTAL
340.00
350.00
4,080.00
5,500.00
4,000.00
6,000.00
340.00
700.00
4,080.00
5,500.00
4,000.00
6,000.00
S/. 45,820.00
FIRM EL:
FIRM EL: