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CARGO: ANALISTA FINANCIERO/A

1. ANTECEDENTES
La Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD como autoridad
de aplicacin de la Ley N 1015/97 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILCITOS
DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES.

2. DESCRIPCION DELPERFIL REQUERIDO
FORMACION ACADEMICA :
Profesional con ttulo universitario en el rea
administrativa, contable, auditora o financiera. Excluyente.
AREAS DE
ESPECIALIZACION :
Dominio de la normativa bancaria paraguaya. Dominio en
el mbito de usuario de los programas de uso frecuente,
tales como Word, Excel, PowerPoint y correo electrnico.
Especializaciones en control, supervisin y auditora.
EXPERIENCIA EN
CONTROL FINANCIERO :
Poseer experiencia como Analista Financiero,
seguimientos especficos en instituciones financieras.
HABILIDADES PERSONALES
:
Experiencia para trabajos en equipo, relacionamiento con
autoridades jerrquicas, gubernamentales, legislativas y
ejecutivos superiores del sector pblico y privado.
EXPERIENCIA
ESPECIFICA :
Mnima de 1 ao como ANALISTA FINANCIERO.
COEFICIENTE
DE DEUDAS :
Nivel personal de endeudamiento reducido, menor a 50%,
medido como el coeficiente entre los compromisos
mensuales por endeudamiento y los ingresos personales
mensuales.
ANTECEDENTES :
No contar con antecedentes en INFORMCONF y/o en
otras Instituciones similares que brinden el mismo servicio.

3. COMPETENCIAS
ANLISIS DE TAREAS :
Capacidad en organizacin de trabajos, administracin
de tiempos, iniciativa propia, anlisis crtico y solucin
de problemas.
ADMINISTRACIN :
Capacidad en administracin de recursos humanos y
delegacin de responsabilidades.
COORDINACIN : Capacidad en la coordinacin de equipos de trabajos.

ASPECTOS
INTRAPERSONALES :
Capacidad para construir una percepcin precisa
respecto de s misma y de utilizar dicho conocimiento
para organizar y dirigir su actividad personal, familiar y
profesional.
ASPECTOS LGICO-
MATEMATICOS :
Capacidad que permite calcular, medir, evaluar
proposiciones e hiptesis y efectuar operaciones
complejas.
SOLUCION DE CONFLICTOS :
Capacidad activa para supervisar los puntos de tensin
eventuales con el fin de preservar la armona entre las
personas.





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4. DESCRIPCIN DE FUNCIONES:

Solicitar informaciones de los distintos Sujetos Obligados y de las Instituciones
Pblicas respecto a las personas fsicas o jurdicas vinculadas en el anlisis a travs
de confecciones y circularizacin de notas, conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Realizar el seguimiento, con los funcionarios responsables del cumplimiento de los
informes solicitados.
Registrar en el Sistema Informtico de ROS los datos e informaciones recibidas,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Recibir, centralizar, sistematizar, procesar y analizar las informaciones suministradas
por los sujetos obligados y dems entidades del estado cooperante.
Obtener el perfil financiero de los involucrados en los Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS), a travs del anlisis financiero de extractos de cuentas
bancarias, relacin entre dbitos y crditos, transferencias, balances impositivos,
impuesto al valor agregado, manifestacin de bienes, prstamos, certificados de
ingresos y otros, a fin de determinar las inconsistencias en los movimientos
realizados, conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Utilizar mtodos analticos: anlisis matemticos, estadsticos, lgicos, financieros,
econmicos y dems, que permitan detectar la existencia de posibles vinculaciones y
su grado de relevancia, entre personas, empresas y transacciones, que estn ligadas
al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en base a las operaciones
financieras realizadas por las mismas.
Mantener adecuadamente organizado y actualizado el archivo de documentos,
impresos y digitalizados, de su Sector.
Seguimiento respecto a los trmites y novedades de los documentos procesados en
su sector.
Sugerir al Coordinador de la Unidad de Anlisis Financiero las opciones de solucin
para los inconvenientes que observare en el desarrollo de las actividades de su
Sector; o las medidas tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en uso.
Recibe y evacua consultas de los distintos Sujetos Obligados y de terceros, conforme
a las normas y procedimientos vigentes.
Elaborar, eventualmente, planillas auxiliares de clculo para soporte de informacin,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.
Cumplir y hacer cumplir las normas, funciones, polticas y procedimientos
establecidos por la SEPRELAD.
Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en la prevencin y control
al Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, conforme a las normas y
procedimientos vigentes.
Presentacin de Informe de Anlisis Financiero a la Direccin General de la Unidad
de Anlisis Financiero, va Coordinacin de Anlisis, resaltando indicios e
inconsistencias financieras halladas.
Realizar supervisin in situ a los Sujetos Obligados que no posean supervisin
natural.
Revisa y ayuda a analizar la documentacin de las entidades supervisadas, de modo
a observar la razonabilidad de los sistemas de prevencin, deteccin y reporte del
lavado de dinero o bienes y el financiamiento del terrorismo, del cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas y detectar posibles problemas.
Rene, revisa y analiza las informaciones inherentes a la supervisin: informacin
contable, financiera, legal y estadstica, de modo a ayudar a elaborar el Plan de
Inspeccin de las entidades.
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Ayuda a preparar informes peridicos y extraordinarios sobre la situacin de las
entidades supervisadas y problemas especficos que haya detectado o que se le
haya encargado.


5. LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO
Desempear sus funciones con un horario de 07:00 a 15:00 hs., pudiendo exceder el
horario establecido de acuerdo a las actividades inherentes al cargo que desempea, en
las instalaciones de la Secretara de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes;
Asuncin, Paraguay y en los lugares donde la superioridad as lo considere.

6. RELACION DE DEPENDENCIA CON:
Coordinacin de Anlisis Financiero

7. CONDICIONES DE TRABAJO:
a) Asistencia en la oficina diaria, con disponibilidad para viajar al interior y exterior del
pas. Se encuentra previsto el pago de viticos.
b) Disponibilidad a tiempo completo (de lunes a viernes y en algunos casos incluyendo
los sbados) contemplando el Cdigo Laboral y la Ley N1626/2000 de la Funcin
Pblica.

8. REMUNERACIN MENSUAL:
Tres vacancias:
Ref. 1: Gs. 2.500.000 (Guaranes Dos millones Quinientos mil).
Ref. 2: Gs. 2.500.000 (Guaranes Dos millones Quinientos mil).
Ref. 3: Gs. 2.500.000 (Guaranes Dos millones Quinientos mil).
Otros Beneficios segn disponibilidad presupuestaria dentro del Ejercicio Fiscal.
Los contratados podrn percibir viticos por comisiones realizadas fuera del lugar de
trabajo, as como Remuneracin Extraordinaria y Remuneracin Adicional.

9. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIN
La Comisin de Seleccin para el llamado a Concurso Pblico de Oposicin estudiar los
antecedentes de los participantes en primer lugar para determinar si el candidato cumple
los requisitos legales para ocupar la funcin, en segundo lugar evaluar su capacidad
tcnica y experiencia en base a los criterios expuestos ms abajo y en tercer lugar una
entrevista final con el postulante.

9.1 . EVALUACIN DOCUMENTAL
Se realizar bajo el criterio de Presenta/No Presenta. Esta evaluacin no se
pondera dentro de la Evaluacin Total. La no presentacin de cualquiera de estos
documentos podr significar su AUTOMATICA DESCALIFICACION al realizar la
evaluacin de los candidatos. Considerando los Criterios que se indican a
continuacin:
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REQUISITOS Presenta
No
Presenta
1) Curriculum Vitae detallado (segn formulario)
2) Fotocopia Autenticada de Cdula de Identidad
3) Declaracin Jurada de no hallarse en las inhabilidades previstas
en el artculos 14 y 16 de la Ley 1626 de la Funcin Pblica; de no
haber sido beneficiados por el Programa de Retiro Voluntario, de
conformidad a la Ley N3.692/09 y el Decreto N1.381/09
reglamentario, numeral 16 del Anexo A, y no haberse acogido al
rgimen jubilatorio, a excepcin de los docentes y la investigacin
cientfica conforme al Art. 143 de la Ley N1626/00 De la Funcin
Pblica.
4) Declaracin Jurada de que el nivel personal de endeudamiento es
menor a 50%, medido como el coeficiente entre los compromisos
mensuales por endeudamiento y los ingresos personales
mensuales.
5) Copia autenticada de ttulo universitario o certificado de estudios
por Escribana Pblica.
6) Copia autenticada de ttulos, certificados y cursos especiales.
7) Copia autenticada de la Declaracin Jurada del Impuesto al Valor
Agregado de los 6 (seis) ltimos meses.
8) Copias simples de contratos, factura y/o certificados que
acrediten la experiencia laboral del candidato

9.2 EVALUACIONES ESPECFICAS

CONCEPTO
GRADACIN DE
PUNTAJES
PUNTUACIN
MAXIMA
1. Formacin Acadmica
20
Profesional Universitario 20

2. Otros Estudios no formales
15
Cursos especiales que revelen aptitudes en el rea
requerida 15

3. Experiencia y Conocimientos
50
3.1 Experiencia General: Profesional o Laboral 5

3.2 Experiencia Especfica 10

3.3. Evaluacin de conocimiento, habilidades y
Destrezas 35

4. Aplicacin de Test Psicomtrico
5
5. Entrevista
10
TOTAL
100


9.2.1 EVALUACIN DE LA FORMACIN ACADMICA

Se otorgar 20 puntos al profesional que cuente con titulacin acadmica
en carreras de administracin, contabilidad y afines.

9.2.2 EVALUACION DE OTROS ESTUDIOS NO FORMALES

Slo se consideran cursos especiales con un mnimo de 25 horas de
duracin y que tengan estrecha relacin con las actividades comprometidas
5
en los trminos de referencia. Se le otorgar un mximo de 15 puntos al
tcnico que haya realizado 50 o ms horas de este tipo de cursos. Para
aquellos que hayan realizado menos de 50 se les puntuar en forma
proporcional a las horas realizadas.


9.2.3 EVALUACIN DE LA EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia General : Profesional o Laboral(mximo 5 puntos)

Se otorgar 2 puntos por cada ao de pertenencia y experiencia en
organizaciones de tipo financiero y/o administrativo (capacitaciones, talleres
o trabajos similares al cargo de concurso), hasta un mximo de 5 puntos.

Experiencia Especfica como Analista Financiero (mximo 10 puntos)

Se otorgar 5 puntos por cada ao de experiencia de trabajo en sectores
financieros (hasta un mximo de 10 puntos)


9.2.4 EVALUACION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES Y DESTREZAS

Dominio de Informtica (mximo 10 puntos)

Mediante un ejercicio prctico se pretende determinar la capacidad en el
dominio de herramientas informticas, en los aplicativos Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point) e Internet.

Conocimiento de la Temtica (mximo 25 puntos)

Se pretende demostrar la capacidad del entrevistado en el conocimiento de
las reas especficas de trabajo que comprenden estos Trminos de
Referencia, se analizar el conocimiento del participante en temas relativos
al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y anlisis de estados
financieros a travs de pruebas orales y/o escritas.


9.2.5 APLICACION DE TEST PSICOMETRICO (mximo 5 puntos)

Se calificar la aplicacin de test Psicomtrico con 5 puntos. El mismo
tendr como objetivo valorar rasgos de personalidad, o de carcter de cada
postulante.

9.2.6 ENTREVISTA DE EVALUACIN (mximo 10 puntos)

El equipo tcnico de la SEPRELAD, en colaboracin con el Representante
de la mxima autoridad y el Departamento de Recursos Humanos
entrevistar a los participantes precalificados (aquellos que en la evaluacin
curricular hayan alcanzado un mnimo de 60 puntos o ms), en la misma se
verificar la destreza, conocimientos y capacidad final del concursante.

Cada integrante del equipo entrevistador asignar una puntuacin individual
de hasta 10 puntos, la cual ser promediada con las calificaciones de los
otros integrantes, para asegurar la objetividad del proceso de calificacin.