ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 1, de la Fundación

CHIQUILLIN DE VENEZUELA, Mérida 2 de Febrero de 2008, Quien

suscribe, MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en
Música, titular de la cédula de identidad Nº V-6.866.058, domiciliada en la ciudad
de Mérida Estado Mérida, procediendo en este acto en mí carácter de Fundadora
de la fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA, con domicilio Fiscal en la
Calle Principal Edificio 4, Piso 1 apartamento A-22, Urbanización Residencias
Serranía Casa Club, La Mata, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida. HAGO
CONSTAR: Que inserta en el Libro de Actas de Asamblea de miembros de dicha
fundación, se encuentra una acta que copiada textualmente dice así: “ACTA Nº
1.- En la ciudad de Mérida del Estado Mérida, a los Dos (02) días del mes de
Febrero de 2008, siendo las 8,30 A.M. de la mañana, se reunieron en la sede de la
Fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA, con domicilio Fiscal, en la Calle
Principal Edificio 4, Piso 1 apartamento A-22, Urbanización Residencias Serranía
Casa Club, La Mata, en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, los señores
MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana, Licenciada en Música, titular
de la cédula de identidad Nº V-6.866.058, y SRNIC YVAN, extranjero,
divorciado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº E-81.261.048, en su
carácter de Fundadores de la Fundación CHIQUILLIN DE VENEZUELA,
inscrita en el Registro Principal del Estado Mérida bajo el Nº 36, Folios 217 al
224, Protocolo Primero, Tomo 10, Trimestre cuarto, de fecha 17 de Diciembre de
2007. Se omitió la convocatoria establecida en los Estatutos, por encontrarse
presente el cien (100%) por ciento de los miembros activos de la mencionada
Fundacion. El objeto de la reunión es la celebración de una asamblea
extraordinaria de Fundadores a fin de Modificar la cláusula TRIGESIMA
SEPTIMA, como único punto del día: Aprobación y modificación de la Cláusula
TRIGESIMA SEPTIMA de los Estatutos de la Fundación, referente al
nombramiento, del consejo Directivo para el Periodo 2007 al 2015 modificándose
para que quede de la siguiente manera: TRIGESIMA SEPTIMA: Se designa
para integrar el consejo Directivo para el periodo 2007-2015 a las siguientes
personas: PRESIDENTE: MERCEDES CORTES DE SERNIC, Venezolana,
Licenciada en Música, titular de la cédula de identidad Nº V-6.866.058, y
SECRETARIO GENERAL: SRNIC YVAN, extranjero, divorciado,
comerciante, titular de la cédula de identidad Nº E-81.261.048,. Seguidamente
toma la palabra la ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC, quien
procede a verificar el quórum necesario, señalando que se encuentra presente los
Fundadores, seguidamente se pasa a discutir la modificación de la cláusula
Trigésima Séptima de los estatutos de la Fundación, tal y como consta en la
presente acta. Señalando la ciudadana MERCEDES CORTES DE SERNIC, que
es necesario el cambio, debido a originalmente cuando se redactaron los Estatutos
de la Fundación, por un error involuntario de trascripción se omitió el
nombramiento del Consejo directivo y quedo así, ya que es necesario la inclusión
del comité para que tome las decisiones legales correspondientes, se sometió a
discusión y los miembros fundadores están de acuerdo con la modificación y
elección del los miembros del Consejo Directivo, se aprueba por unanimidad por
los miembros Fundadores. Se autoriza a la Presidenta. Ciudadana MERCEDES
CORTES DE SERNIC, para la inscripción y firma de los protocolos
correspondientes ante el Ciudadano Registrador Principal del Estado Mérida. se
trascribe es copia fiel y exacta de su original que se encuentra inscrita en el libro
de Actas de Asamblea de la citada Fundación . no habiendo mas puntos que tratar
en el presente orden del día se da por terminada la misma. La Asamblea acuerda
autorizar a la ciudadana. REINA MARICELA SÁNCHEZ ALBORNOZ,
venezolana titular de la cédula de identidad Nº V-8.038.869, domiciliada en la
ciudad de Mérida Estado Mérida; para realizar todas las gestiones tendientes a la
inscripción de esta acta, la cual queda firmada por los Fundadores. no habiendo
mas puntos que tratar y siendo las 02:00 P.M., se levanta la Asamblea
Extraordinaria: Fdos. Certificación: Yo, MERCEDES CORTES DE SERNIC,
anteriormente identificada, en mí condición de Presidenta de la Fundación
CHIQUILLIN DE VENEZUELA, hago constar que la presente acta es copia fiel
y exacta de su original, que cursa en el Libro de Actas correspondientes.
CIUDADANO
REGISTRADOR PRIMERO MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA
SU DESPACHO.-
Yo, REINA MARICELA SÁNCHEZ ALBONOZ, venezolana, Abogada
en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V-8.038.869, domiciliada en la
ciudad de Mérida Estado Mérida Y civilmente hábil; en representación de la
Sociedad de Comercio INVERSIONES NUNES C.A., inscrita ante su despacho,
bajo el Nº 11, Tomo A-12 de fecha 07 de Agosto del 2002, y autorizada por el
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas; ante Usted muy
respetuosamente ocurro a fin de exponer:
Consigno en este acto Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de
la Sociedad de Comercio, “INVERSIONES NUNES C.A.,” para que sea
agregado al expediente y se me expida copia certificada de la misma.
Justicia en Mérida en la fecha de su presentación.