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Web: www.IntegrationPoint.com
2014 Integration Point, Inc.
Software de Monitoreo de
Personas y Entidades Prohibidas
El Reto
Al cumplir con las regulaciones gubernamentales, los
exportadores deben de tomar precauciones y realizar un
monitoreo comercial no solamente de entidades prohibidas,
sino adems de productos controlados y de los envos a pases
embargados. Al hacer esto las empresas muestran una debida
diligencia al completar transacciones con entidades extranjeras.

Existen muchas listas de personas y entidades prohibidas, cada
una contiene desde cientos a miles de entidades. Estas listas
suelen cambiar de manera constante, incluso diariamente. Por lo
tanto, podr imaginarse lo difcil que es asegurar que las listas en
las que se basa estn realmente actualizadas. Sin mencionar la
cantidad de tiempo que toma buscar manualmente los nombres
y direcciones detallados en las diferentes listas internacionales.
La Solucin
El Software de Monitoreo de Personas y Entidades Prohibidas
de Integration Point (DPS por sus siglas en ingls) elimina la
necesidad de buscar manualmente los nombres o pases en
muchas listas internacionales.
El Software de DPS de Integration Point permite a las empresas
buscar a personas, empresas as como pases sancionados o
restringidos de manera sencilla va internet. Estas bsquedas
pueden ser mediante la integracin del sistema back-ofce
(como Oracle, JDE o SAP) o una lista de entrada a travs de
acceso va internet. En ambos casos el tiempo empleado en las
bsquedas manuales es reducido a solo segundos.
Los Benefcios
El Software de DPS de Integration Point ofrece a las empresas la
tranquilidad de una bsqueda confable. Al utilizar el Software
de DPS de Integration Point, las empresas saben que cuando las
aduanas les pregunten a quien estn exportando, no solamente
sabrn la respuesta sino que pueden brindar un informe detallado
de cada bsqueda realizada.
Las Caractersticas
Utilizando el Software de DPS de Integration Point las empresas
pueden:
Ajustar eventos especfcos o normas que impacten sus
exportaciones. Por ejemplo, la investigacin de un cliente que fue
marcado como entidad restringida, el usuario podr invalidar la
advertencia para indicar que la persona es una entidad confable
Aprovechar la avanzada tecnologa de Integration Point para
monitoreos basados en algoritmos fonticamente coincidentes,
asegurndose de que un error ortogrfco no afectara la bsqueda
Elegir la maneras de monitorear exportaciones: el portal de acceso
en lnea para monitoreos individuales, capturar las listas de clientes
para un proceso de monitoreo de archivos, o la plena integracin
con cualquier sistema ERP
Almacenar los ltimos resultados de las busquedas para futuras
referencias
Evitar interrupciones de monitoreo en tiempo real invalidando
falsos positivos
El Software de Monitoreo de Personas y Entidades Prohibidas de Integration Point escanea
simultneamente ms de 110 listas de todo el mundo con ms de 200 mil entidades
restringidas como personas, empresas y pases, todo esto monitoreado diariamente.
Una Plataforma Global
Para el Comercio
El Software de Monitoreo de
Personas y Entidades Prohibidas
de Integration Point ofrece a las
empresas tranquilidad de un
monitoreo confable de sus
exportaciones.