CADASTRO DE COMUNICANTES

O que so os SETORES OBRIGADOS?

So setores da economia ou atividades que, por suas caractersticas de negcio ou modelo de operao, apresentam risco
de serem utilizados para a lavagem de dinheiro ou para o financiamento do terrorismo. Por essa razo, a Lei n 9.613, de
3.3.1998, estabeleceu obrigaes de preveno para esses setores.

O que so PESSOAS OBRIGADAS?

So as pessoas fsicas e jurdicas que atuam nos setores obrigados e que devem cumprir as obrigaes previstas nos arts.
10 e 11 da Lei n 9.613/1998.
Onde devo me cadastrar?

A pessoa obrigada deve se cadastrar no seu rgo regulador ou fiscalizador. Para aquelas que no esto sujeitas
regulao de rgo prprio, o cadastramento deve ser feito junto ao COAF. (Lei n 9.613/1998, art. 10, inciso III).

Por que devo me credenciar no SISCOAF?

Para enviar as comunicaes de operaes previstas na Lei n 9.613/1998, voc deve utilizar o SISCOAF. Para isso,
necessrio obter uma senha de acesso, preenchendo o formulrio na prxima tela. Para preencher o campo Segmento do
formulrio, verifique antes a sua situao no quadro abaixo. (No caso das pessoas reguladas pelo COAF, este
credenciamento supre a exigncia legal de cadastramento.)

Meu setor ou atividade Meu rgo
regulador/fiscalizador
Segmento
Administradora de cartes de crdito
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Cartes de crdito
Administradora de cartes de credenciamento
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Cartes de crdito
Fomento comercial (factoring), securitizadora
(no regulada pela CVM)
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF - Factoring
Pagamentos ou transferncias por carto ou
outro meio eletrnico SEM operao de
cmbio
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Remessas alternativas
de recursos
Loterias e sorteios
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Loterias e sorteios
Comrcio de joias, pedras e metais preciosos
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Jias, pedras e metais
preciosos
Comrcio de objetos de arte e antiguidades
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Arte e antiguidades
Comrcio de bens de luxo ou de alto valor
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Bens de luxo ou de alto
valor
Servios de assessoria, consultoria,
contadoria, auditoria, aconselhamento ou
assistncia, de qualquer natureza, em
operaes:
de compra e venda de imveis,
estabelecimentos comerciais ou industriais
ou participaes societrias de qualquer
natureza;
de gesto de fundos, valores mobilirios
ou outros ativos;
de abertura ou gesto de contas
bancrias, de poupana, investimento ou
de valores mobilirios;
rgos de regulao do exerccio
profissional (Conselho Federal de
Contabilidade, Ordem dos
Advogados do Brasil, Conselho
Federal de Economia, Conselho
Federal de Administrao etc)
Outros rgos Servios de
assessoria, consultoria,
contadoria, auditoria,
aconselhamento ou assistncia
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de criao, explorao ou gesto de
sociedades de qualquer natureza,
fundaes, fundos fiducirios ou estruturas
anlogas;
financeiras, societrias ou imobilirias;
de alienao ou aquisio de direitos
sobre contratos relacionados a atividades
desportivas ou artsticas profissionais.
COAF (no tenho rgo
regulador/fiscalizador prprio)
COAF Servios de assessoria,
consultoria, auditoria,
aconselhamento ou assistncia
Captao, intermediao e aplicao de
recursos financeiros de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira
Banco Central do Brasil BCB
Banco Central Sistema
Financeiro
Compra e venda de moeda estrangeira ou
ouro como ativo financeiro ou instrumento
cambial
Banco Central do Brasil BCB
Banco Central Sistema
Financeiro
Comisso de Valores Mobilirios
CVM
CVM Mercado de Valores
Mobilirios
Custdia, emisso, distribuio, liquidao,
negociao, intermediao ou administrao
de ttulos ou valores mobilirios
Banco Central do Brasil BCB
Banco Central Sistema
Financeiro
Comisso de Valores Mobilirios
CVM
CVM Mercado de Valores
Mobilirios
Administradora de cartes de crdito Banco Central do Brasil BCB
Banco Central Sistema
Financeiro
Pagamentos ou transferncias por carto ou
outro meio eletrnico COM operao de
cmbio
Banco Central do Brasil BCB
Banco Central Sistema
Financeiro
Bolsa de valores, bolsa de mercadorias ou
futuros, sistema de negociao do mercado de
balco organizado
Comisso de Valores Mobilirios
CVM
CVM Mercado de Valores
Mobilirios
Seguradora, corretora de seguros, entidade de
capitalizao
Superintendncia de Seguros
Privados SUSEP
SUSEP Mercado Segurador
Entidade de previdncia complementar
Superintendncia Nacional de
Previdncia Complementar
PREVIC
PREVIC Previdncia
Complementar
Compra e venda de imveis, promoo
imobiliria
Conselho Federal dos Corretores
de Imveis COFECI
COFECI Promoo imobiliria
compra/venda imveis
Empresa de transporte e guarda de valores
Departamento de Polcia Federal
DPF
DPF Transporte e Guarda de
Valores
Junta comercial
Departamento Nacional de
Registro do Comrcio DNRC
DNRC Juntas comerciais
Registro pblico Poder Judicirio Registros pblicos e cartrios
Promoo, intermediao, comercializao,
agenciamento ou negociao de direitos de
transferncia de atletas ou artistas
No definido Transferncia de atletas e artistas
Promoo, intermediao, comercializao,
agenciamento ou negociao de feiras,
exposies ou eventos similares
No definido Feiras, exposies e similares
Comrcio de bens de alto valor de origem
rural ou animal
No definido
Bens de alto valor de origem rural
ou animal
Li e quero me cadastrar
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