La Lista Clinton y sus nuevos

integrantes colombianos
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colombianos/
Recientemente 12 colombianos fueron incluidos en la lista Clinton, un
compilado de personas, empresas e instituciones vetadas por el gobierno norteamericano, por
estar vinculadas a transacciones correspondientes al trfico de drogas, as como al lavado
de activos.
Entre los nuevos miembros de la lista aparecen familias del Departamento de Antioquia, de
las cuales destacan la familia Meja Alzate la familia !arco Meja, relacionadas con
la ofcina de Envigado.
Adems, tambi"n se inclueron en la lista Clinton a #$ empresas dedicadas
principalmente a la e%plotaci&n minera. 'gualmente, la familia (ubere), due*a de diferentes
empresas te%tileras de orfebrera, tambi"n fue agregada a esta lista negra.
En este sentido, es conveniente +acer una revisi&n general sobre la lista, su
funcionamiento, integrantes nuevos, qu" implica formar parte de la lista ,linton, cules
empresas colombianas la integran qu" sanciones podran aplicarse contra estas personas.
Qu es la lista Clinton y cmo funciona?
Es un instrumento de uso informativo en el entorno financiero, desarrollado por
el e!artamento del "esoro de Estados #nidos. Debe su nombre a que fue
originada durante el mandato del presidente !ill ,linton, en el a*o #--.. Desde su origen, la
lista +a tenido un objetivo especfico/ vetar a todas a$uellas !ersonas $ue la
integren% desde el !unto de vista econmico.
0a lista tambi"n recibe el nombre de &ista de Ciudadanos Es!ecialmente
esignados '()*, en sus siglas en ingl"s. As, se trata de una lista negra donde se
incluye a !ersonas vinculadas con el narcotr+fco y lavado de activos.
De este modo, la economa norteamericana se blinda de fraudes, debido a que se
blo$uean los activos y se !ro,-be establecer cual$uier ti!o de relacin
fnanciera con las !ersonas incluidas en ella.
Aunque no tiene carcter de legalidad internacional, en el sentido de que no establece
sanciones graves a sus integrantes, s puede propiciar la aplicaci&n de multas sobre
todo, sirve como instrumento de alerta !ara autoridades nacionales, a fin de
desarrollar investigaciones profundas sobre delitos cometidos por los integrantes de la lista.
Quines son los nuevos integrantes?
En esta ocasi&n, las autoridades norteamericanas anunciaron la inclusi&n de varios
empresarios del Departamento de Antioquia. 1e trata principalmente de dos grandes grupos
familiares, cuas empresas estn vinculadas a la e%tracci&n minera.
'nicialmente encontramos a la familia Meja Alzate, con sus integrantes/ Andr"s ,amilo,
2os" Alejandro, 2uan ,arlos, Mara 0eiv 3ctor (abriel. A ellos se les relaciona con las
empresas 4romotora 5urstica 1ol 4laza, ,anteras ,opacabana, 5ritcon 1.A.1. Almequip
1.A.1.
En un segundo grupo aparecen miembros de la familia !arco Meja, entre los que se
encuentran/ 2es6s Rodolfo, 2os" Albeiro 2os" (uillermo, a quienes se vinculan con las
empresas/ (rupo Empresarial (+ema, En)or 4rofesional Almac"n (uibar.
Adems de estos nombres, se menciona tambi"n a 7redd ,olas, a quien el Departamento
del 5esoro de Estados 8nidos se*ala como uno de los dirigentes ms importantes del grupo
llamado la Ofcina.
Das despu"s de la inclusi&n de estos ciudadanos antioque*os, se publicaron nuevos
nombres de colombianos que pasan a formar parte de la lista ,linton, tal es el caso de
la familia .ubere/, cuos miembros se mencionan como parte de las personas vetadas
en Estados 8nidos para cualquier tipo de negociaci&n financiera.
Esta inclusi&n fue vista de manera inesperada en la sociedad colombiana, debido a que
los (ubere) son conocidos en la ciudad de !ogot como una familia con empresas dedicadas
a la industria te%til, joera, de la construcci&n a la promoci&n de jugadores colombianos.
0os miembros de la familia incluidos en la lista son/ 'saac) (ubere) su +ijo 9enr, as
como 1ara (rimberg de (ubere) Arie+, 7elipe Davir 7elipe (ubere). A ellos se les acusa
de v-nculos con lavado de dinero y narcotr+fco, utilizando el nombre de sus
empresas dedicadas a diferentes actividades, operando con la auda de una red internacional.
E0 miembros de la lista
,olombia +a sido un pas destacado por tener muc+os miembros en esta famosa lista que
se reactiva actualiza cada cierto tiempo. 1un$ue el ,ec,o de !ertenecer a la lista
im!lica una marca de !or vida% es !osible salir de ella, adelantando diversos
trmites que demuestren la legalidad de las transacciones efectuadas por las personas
se*aladas en la lista ,linton.
De all que e%istan algunos colombianos importantes que +an salido de esta compilaci&n,
como los,ermanos 2odr-gue3 4re5uela, especficamente a los +ijos de (ilberto
Rodrguez/ 2aime, 9umberto Mara Ale%andra Rodrguez Mondrag&n.
0a salida se produjo luego de que el abogado de estos demostrara la desvinculaci&n total
actual a cualquier tipo de negociaci&n ilcita relacionada con el narcotrfico.1in embargo, la
salida de la lista no los de5a e0entos de cum!lir la sancin asignada !or
las autoridades, por lo que contin6an en prisi&n.
:o obstante, con casos como este, los analistas e%plican que el principal beneficio de la
lista es que a partir de las sanciones fnancieras, se logran desmontar estos graves
procedimientos delictivos. 'gualmente el club de f6tbol 1mrica de Cali, tambi"n fue
e%cluido de la lista. 1u inclusi&n se deba a la vinculaci&n con el caso Rodrguez ;rijuela.
Cmo saber si ,a sido incluido en la &ista Clinton?
1i desea saber si su nombre <o su empresa se encuentra fuera de la 0ista ,linton, o
conocer si las personas o empresas con las que trabaja lo estn, p&ngase en contacto con
nuestro equipo deabogados e0!ertos en &ista Clinton para recibir una asesora
completa.