CONVOCATORIA

La Gerente de The Ice Cream S.A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artculo 115 de
la Ley General de Sociedades y en el artculo Dcimo Estatuto societario convoca a la Junta
General que se llevar a cabo el da 20 de junio del 2014, a horas 10.00 a.m. en su sede
institucional, cito en la Urb. Monserrate Psje. Bahamas Mz. 5, Distrito de Trujillo; y en
segunda convocatoria para el da 23 de junio del 2014 a horas 16.00, en el lugar antes
indicado.

AGENDA

1.- Reduccin de capital bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital y el
patrimonio neto

Para efectos de que la presente convocatoria sea de conocimiento de todos los accionistas,
se deber publicar tanto en el Diario Oficial El Peruano, as como en el Diario de mayor
circulacin de Trujillo La Repblica.

Trujillo, 10 de junio del 2014



EL GERENTE GENERAL

























JUNTA ESPECIAL
LISTA DE ASISTENTES

1. ALEJANDRA XIMENA FERNNDEZ GUTIRREZ TITULAR PROPIETARIA DE 150
ACCIONES
2. NATHALY SALOM MERINO PAYCO TITULAR PROPIETARIA DE 200 ACCIONES
3. LINSDEY KATERIN BOCANEGRA GAMBOA TITULAR PROPIETARIA DE 150
ACCIONES

Se encuentran representadas 500 acciones que equivalen al 100% del total de las acciones
suscritas con derecho a voto.



































ACTA DE JUNTA DE LA SOCIEDAD THE ICE CREAM S.A.C.

En la ciudad de Trujillo, en el local institucional de la Sociedad The Ice Cream S.A.C., siendo
las 10.00 horas del da 20 de junio del 2014, se reunieron los siguientes socios: Alejandra
Ximena Fernndez Gutirrez, titular de 150 acciones; Nathaly Salom Merino Payco, titular
de 200 acciones; LIinsdey Katerin Bocanegra Gamboa, titular de 150 acciones.

Luego la Gerente General Alejandra Ximena Fernndez Gutirrez pidi a la Accionista
Nathaly Salom Merino Payco que cumpla la funcin de secretaria acto seguido procedi a
verificar si se cuenta con el qurum estatutario:

Verificacin del Qurum Estatutario

Se verifican la asistencia de 500 acciones representadas por 3 socios, sumando un total de
500 acciones presentes por lo que en primera convocatoria se estableci el qurum
respectivo.

Constatndose que se contaba con el qurum establecido en el Estatuto, es decir, 500
acciones representativas del capital social pagado, se procedi a instalar la Junta General
convocada para la fecha conforme a Ley, segn las publicaciones aparecidas en los diarios
El Peruano y La Repblica ambas de 10 de junio del 2014.

Lecturas de Avisos de Convocatoria

Luego procedi a dar lectura a los avisos de convocatoria publicados en el diario Oficial El
Peruano y el diario La Repblica del da 10 de junio del 2014, los que se transcribe a
continuacin.

CONVOCATORIA

La Gerente de The Ice Cream S.A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artculo 115 de
la Ley General de Sociedades y en el artculo Dcimo Estatuto societario convoca a la Junta
Especial que se llevar a cabo el da 20 de junio del 2014, a horas 10.00 a.m. en su sede
institucional, cito en la Urb. Monserrate Psje. Bahamas Mz. 5, Distrito de Trujillo; y en
segunda convocatoria para el da 23 de junio del 2014 a horas 16.00, en el lugar antes
indicado.

AGENDA

1.- Reduccin del capital bajo la modalidad del restablecimiento entre el capital y el
patrimonio neto.

Para efectos de que la presente convocatoria sea de conocimiento de todos los accionistas,
se deber publicar tanto en el Diario Oficial El Peruano, as como en el Diario de mayor
circulacin de Trujillo La Repblica.



INFORMES

Acto seguido, se llev a cabo el siguiente informe:

PRIMERO.- La gerente general informo a la junta general de Accionistas, sobre la base del
balance auditado del ltimo ejercicio, que la empresa ha tenido una prdida del orden de s/
15,000.00 (Quince mil nuevos soles), conforme se acredita con los asientos contables del
libro diario que se insertaron, por lo que es necesario que se adopten las medidas legales
correspondientes, recomendando cubrir la perdida con el capital social.
Luego de un amplio debate e intercambio de opiniones, la Junta General de accionistas,
acord, por unanimidad acordar los siguientes acuerdos:

ACUERDO N1.- Acerca del primer punto de la agenda, la junta general acord por
unanimidad, aprobar la reduccin de capital social de la suma de s/ 50,000.00 (cincuenta mil
nuevos soles) a la suma de s/ 35,000.00 (treinta y cinco mil nuevos soles)

ACUERDO N 2.- Como consecuencia del acuerdo anterior, los accionistas, acuerdan por
unanimidad, modificar el artculo segundo del pacto social, el cual tendr lo siguiente:

SEGUNDO.- El capital social de la empresa es de s/ 35,000.00 (treinta y cinco mil nuevos
soles) representado por 350 acciones nominativas de s/ 100.00 (cien nuevos soles) cada
una, todas con derecho a voto, ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la
siguiente forma:

A) Alejandra Ximena Fernndez Gutirrez , suscribe 105 acciones y paga s/ 10,500.00
en dinero en efectivo, es decir el 30% del capital social

B) Nathaly Salome Merino Payco, suscribe 140 acciones y paga s/ 14,000.00 en dinero
en efectivo , es decir el 40% del capital social

C) Linsdey Katerin Bocanegra Gamboa, suscribe 105 acciones y paga s/ 10,500.00 en
dinero en efectivo, es decir el 30% del capital social.

No habiendo ms que tratar por la Junta, fue sometida a aprobacin el Acta, la cual fue
aprobada por unanimidad, designando la Junta Especial a la socia Linsdey Bocanegra
Gamboa para que suscriba el Acta.

En este estado se dio por terminada la presente sesin de junta general de accionistas, a
horas 1:30p.m del da 20 de junio del 2014, previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma
de esta acta, de lo que dio fe las secretaria

Siguen firmas:

Presidenta Secretaria


Socio designado a suscribir el acta