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Circulaire n 2011/35 du 2 mai 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Direction juridique et rglementation nationale
Dpartement juridique et coordination du contentieux
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses rgionales charges de l'assurance vieillesse, de la caisse rgionale d'assurance vieillesse
de Strasbourg et des caisses gnrales de scurit sociale
Objet
Recouvrement des indus de prestations par voie de contrainte
Rsum
La circulaire prcise les modalits d'application de l'article L.161-1-5 du code de la scurit sociale et du dcret n 2009-988 du 20 aot 2009 qui
autorisent les directeurs des organismes de scurit sociale recouvrer les indus de prestations par voie de contrainte.
Sommaire
1 - Contexte lgislatif et rglementaire
11 - Les textes lgislatifs et rglementaires
12 - La justification de l'instauration d'un pouvoir de contrainte dans le cadre du recouvrement des indus de prestation vieillesse
13 - Le champ d'application dlimit par la circulaire interministrielle du 23 juin 2010
131 - Champ d'application du pouvoir de contrainte
132 - Les limites l'exercice du pouvoir de contrainte
1321 - Le strict respect du formalisme
1322 - Le seuil d'admission en non valeur
2 - Procdure
21 - La procdure de notification
22 - Les actions du dbiteur
221 - Acquittement de la dette
222 - Possibilit de prsenter des observations crites ou orales
223 - Possibilit de demander une remise de dette
224 - Possibilit de contester sur le fond
225 - Absence de raction du dbiteur
23 - La mise en demeure
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231 - Mentions obligatoires
232 - Modalit de dlivrance
233 - Les actions du dbiteur
24 - La procdure de contrainte
241 - Les mentions obligatoires
242 - Le modle de contrainte
243 - Les modalits de dlivrance
244 - Les actions du dbiteur
2441 - Acquittement de la dette
2442 - Utilisation des voies de recours
25 - L'opposition contrainte
251 - Dlai et forme de l'opposition
252 - Obligations de l'organisme
26 - Les effets de la contrainte
27 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de scurit sociale statuant sur opposition
28 - La prescription de l'action en recouvrement suite la contrainte
3 - Date d'entre en vigueur
4 - Suivi de la mesure
Annexe: Modle de contrainte
1 - Contexte lgislatif et rglementaire
11 - Les textes lgislatifs et rglementaires
111 - L'article L.161-1-5 CSS issu de la loi de financement de la scurit sociale pour 2009 instaure un pouvoir de contrainte pour le recouvrement
d'une prestation indment verse.
" Pour le recouvrement d'une prestation indment verse, .... le Directeur d'un organisme de scurit sociale peut, dans les dlais et selon les
conditions fixes par voie rglementaire, dlivrer une contrainte qui, dfaut d'opposition du dbiteur devant la juridiction comptente, comporte
tous les effets d'un jugement et confre notamment le bnfice de l'hypothque judiciaire. "
112 - Cet article de loi a fait l'objet d'un dcret d'application n 2009-988 paru au journal officiel du 22 aot 2009, lequel prvoit la procdure de
contrainte mettre en place par la branche retraite.
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113 - La circulaire interministrielle n DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 a prcis les modalits d'application de la loi et du dcret prcits.
114 - Enfin, un arrt du 23 juillet 2010, paru au journal officiel du 14 septembre 2010 a fix le modle de contrainte pour les organismes chargs
de la gestion des prestations d'assurance vieillesse.
12 - La justification de l'instauration d'un pouvoir de contrainte dans le cadre du recouvrement des indus de prestation vieillesse
La gnralisation du pouvoir de contrainte se justifie par :
- l'efficacit du recouvrement
- l'optimisation du dlai des procdures contentieuses de recouvrement
- l'allgement des contentieux devant les juridictions
13 - Le champ d'application dlimit par la circulaire interministrielle du 23 juin 2010
131 - Champ d'application du pouvoir de contrainte
La circulaire interministrielle prvoit que la contrainte peut tre dlivre pour recouvrer les prestations indment verses. Pour les organismes
de la branche retraite, il s'agit des prestations contributives et non contributives ainsi que les aides et prestations verses dans le cadre de
l'action sociale.
Est exclu du champ d'application de la circulaire interministrielle le recouvrement des pnalits et sanctions financires mentionnes l'article
L.114-17 CSS, qui ne sont pas des indus de prestations verses par des organismes de scurit sociale.
Le recouvrement des pnalits financires peut donner lieu dlivrance d'une contrainte en application d'un autre dispositif que celui prvu par la
circulaire interministrielle du 23 juin 2010. Ce dispositif est dcrit l'article L.114-17 CSS.
132 - Les limites l'exercice du pouvoir de contrainte
1321 - Le strict respect du formalisme
L'article L.161-1-5 prvoit que la dlivrance d'une contrainte par le Directeur d'un organisme de scurit sociale n'est pas une obligation, mais une
facult.
Ce pouvoir exorbitant du droit commun donn aux Directeurs d'organismes impose d'tre particulirement vigilant sur le respect du formalisme
instaur par les textes.
1322 - Le seuil d'admission en non valeur
Les organismes sont autoriss, en cas d'impossibilit de recouvrer la crance, admettre en non valeur les crances non prescrites selon les
modalits dfinies par l'article D.133-2-1 CSS.
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Compte tenu des frais de gestion lis la dlivrance de la contrainte, les organismes pourront ne pas y recourir lorsque le montant des indus
recouvrer est infrieur au seuil de l'admission en non valeur des prestations, actuellement 80 euros.
2 - Procdure
21 - La procdure de notification
La notification mane des services de l'agence comptable.
Conformment aux dispositions prvues par l'article R 133-9-2 du code de la scurit sociale, la notification envoye au dbiteur doit comporter :
- Le motif, la nature et le montant des sommes rclames,
- La date du ou des versements indus,
- L'existence d'un dlai imparti au dbiteur (2 mois maximum) pour s'acquitter des sommes rclames,
- Les dlais et voies de recours,
- Les conditions dans lesquelles le dbiteur peut, dans le dlai de deux mois, prsenter ses observations crites ou orales.
La notification peut tre envoye par lettre simple.
22 - Les actions du dbiteur
221 - Acquittement de la dette
En cas de paiement de la dette par le dbiteur par paiement intgral ou selon un chancier, la procdure est termine.
222 - Possibilit de prsenter des observations crites ou orales
Le dbiteur a la possibilit de prsenter ses observations par crit ou bien oralement.
En cas de manifestation de l'assur, il conviendra de l'inciter prsenter des observations crites plutt qu'orales.
Ces observations sont adresser au service en charge du dossier.
Elles ne constituent pas une saisine de la CRA et devront tre prsentes dans le dlai de deux mois suivant la rception de la notification.
223 - Possibilit de demander une remise de dette
Le dbiteur conserve la possibilit de saisir la CRA pour effectuer une demande de remise de dette. Cette saisine peut intervenir tout moment,
la demande de remise de dette n'tant pas soumise une condition de dlai.
La saisine de la CRA a un effet interruptif sur la procdure de recouvrement. L'organisme doit donc suspendre la procdure de contrainte en cas
de demande de remise de dette.
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224 - Possibilit de contester sur le fond
Le dbiteur peut saisir la CRA pour formuler une contestation relative la rvision de ses droits prestation ou / et l'indu notifi. Cette
rclamation devra tre envoye dans le dlai de deux mois suivant la rception de la notification de l'indu.
La contestation devant la CRA suspend la procdure de contrainte jusqu' la dcision de la commission.
225 - Absence de raction du dbiteur
Lorsque le dbiteur ne s'est pas manifest dans le dlai imparti de deux mois suivant la rception de la notification, il convient de poursuivre la
procdure et de mettre l'intress en demeure de payer les sommes demandes.
23 - La mise en demeure
231 - Mentions obligatoires
Conformment aux dispositions prvues par l'article R 133-9-2 du code de la scurit sociale, la mise en demeure, signe par le directeur de
l'organisme, doit comporter :
- Le motif, la nature, le montant des sommes rclames,
- La date du ou des versements indus,
- Le motif qui, le cas chant, a conduit rejeter totalement ou partiellement les observations prsentes.
La mise en demeure ne comporte pas les voies de recours, celles-ci ayant t ouvertes antrieurement sur la notification d'indu.
232 - Modalit de dlivrance
La mise en demeure est dlivre par lettre recommande avec avis de rception.
233 - Les actions du dbiteur
En cas de paiement de la dette par le dbiteur, par paiement intgral ou selon un chancier, la procdure est termine.
Si le dbiteur demande une remise de dette, la procdure est suspendue jusqu' dcision de la CRA.
En cas de refus du dbiteur de payer ou de silence de celui-ci dans le dlai d'1 mois compter de la notification de la mise en demeure, le
dbiteur peut faire l'objet d'une procdure de contrainte.
24 - La procdure de contrainte
241 - Les mentions obligatoires
La contrainte doit maner du directeur ou d'un agent de l'organisme concern, ayant reu une dlgation de pouvoir.
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Ainsi, est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une dlgation de pouvoir donne par le directeur de l'organisme concern
antrieurement sa dlivrance.
La contrainte doit comporter la signature de la personne habilite et non une simple griffe, afin de pouvoir identifier le signataire.
La contrainte doit permettre au dbiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'tendue de son obligation.
A ce titre y figurent :
- une rfrence de document,
- la nature de la dette,
- le montant,
- la rfrence la mise en demeure pralable,
- les voies et dlais de recours et le tribunal comptent.
242 - Le modle de contrainte
L'arrt du 23 juillet 2010 paru au JO du 14 septembre 2010 fixe le modle de contrainte prvu par l'article R 133-7 du CSS (annexe).
243 - Les modalits de dlivrance
La contrainte est signifie au dbiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommande avec avis de rception (Article R 133-3 du CSS).
A peine de nullit, l'acte d'huissier ou la lettre recommande mentionne la rfrence de la contrainte et son montant, le dlai dans lequel
l'opposition doit tre forme, l'adresse du tribunal comptent et les formes requises pour sa saisine.
De prfrence, les caisses procderont la signification par voie de lettre recommande avec accus de rception.
Toutefois, si la contrainte est signifie par voie d'huissier, elle l'est la personne en cause selon les rgles de droit commun (CPC articles 653
664).
Dans cette hypothse, l'huissier doit informer dans les huit jours l'organisme crancier de la date de signification.
La signification fait courir le dlai de 15 jours d'opposition contrainte.
244 - Actions du dbiteur
2441 - Acquittement de la dette
Le dbiteur peut procder au paiement des sommes dues par un rglement intgral ou selon un chancier. La procdure est alors termine.
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2442 - Utilisation des voies de recours
Le dbiteur utilise les voies de recours et saisit le tribunal des affaires de scurit sociale comptent d'une opposition contrainte.
25 - L'opposition contrainte
251 - Dlai et forme de l'opposition
Le dbiteur peut former opposition par inscription auprs du secrtariat du tribunal des affaires de scurit sociale dans le ressort duquel il est
domicili ou par lettre recommande avec demande d'avis de rception adresse au secrtariat du tribunal dans les 15 jours compter de la
signification (article R 133-3 du CSS).
L'opposition doit tre motive. Une copie de la contrainte conteste doit lui tre jointe.
Le greffe du tribunal avise l'organisme dans les huit jours de la rception de l'opposition.
252 - Obligations de l'organisme
Ds qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme crancier adresse au secrtariat du tribunal comptent une copie de la contrainte,
accompagne d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du dtail des sommes qui ont servi de base l'tablissement de la
contrainte, ainsi que l'avis de rception, par le dbiteur, de ladite mise en demeure (article R 133-5 du CSS).
26 - Les effets de la contrainte
A dfaut d'opposition du dbiteur devant le tribunal des affaires de scurit sociale dans les formes et dlais requis, la contrainte comporte tous
les effets d'un jugement et confre notamment le bnfice de l'hypothque judiciaire (l'hypothque judiciaire rsulte d'un jugement et permet au
crancier d'inscrire son droit sur tous les immeubles actuels et futurs du dbiteurs).
Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procdure ncessaires son excution sont la charge du dbiteur moins que
l'opposition ne soit juge fonde (article R 133-6 du CSS).
27 - Les effets du jugement du tribunal des affaires de scurit sociale statuant sur opposition
La dcision rendue sur opposition contrainte est excutoire de droit titre provisoire (article R 133-3 du CSS). Elle est susceptible des voies de
recours dans les mmes conditions que les dcisions du tribunal des affaires de scurit sociale.
28 - La prescription de l'action en recouvrement suite la contrainte
L'article 23 de la loi du 17 juin 2008 a cr un article 3-1 dans la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant rforme des procdures civiles d'excution
qui dispose que :
" l'excution des titres excutoires viss aux 1 3 de l'article 3 ne peut tre poursuivi que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement
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des crances qui y sont constates se prescrivent par un dlai plus long ".
Or, les titres excutoires viss aux 1 3 de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 sont :
- Les dcisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au prsident du tribunal de
grande instance lorsqu'elles ont force excutoire ;
- Les actes et les jugements trangers ainsi que les sentences arbitrales dclars excutoires par une dcision non susceptible d'un recours
suspensif d'excution ;
- Les extraits de procs-verbaux de conciliation signs par le juge et les parties.
Ainsi, pour les organismes de scurit sociale, ce dlai de prescription de 10 ans concerne les jugements rendus par les tribunaux comptents
sur les sommes en cause.
S'agissant prcisment des contraintes que les organismes de scurit sociale peuvent dlivrer pour recouvrer les sommes qui leur sont dues
(art. L.114-17, L.161-1-5), il convient d'oprer une distinction.
En effet, l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 prcit ne vise pas le 6) de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 lequel dfinit les titres excutoires et
lequel concerne notamment les "dcisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement" ce qui est le cas de la contrainte.
En consquence, le dlai de prescription de 10 ans concerne les contraintes devenues dfinitives et qui suite une contestation devant le tribunal
comptent ont t valides par ce tribunal.
En revanche, le dlai de prescription des contraintes devenues dfinitives, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une validation par le tribunal comptent
faute d'opposition dans le dlai de 15 jours est de 5 ans.
3 - Date d'entre en vigueur
La procdure de contrainte est applicable aux indus notifis aprs le 23 aot 2009 et aux indus en cours de recouvrement, qui n'ont pas encore
fait l'objet d'une procdure de recouvrement forc la date du 23 aot 2009.
Les actions en justice engages devant les juridictions comptentes avant le 23 aot 2009 en vue d'obtenir un titre excutoire et qui sont encore
en cours ne doivent pas faire l'objet d'un dsistement.
4 - Suivi de la mesure
La circulaire interministrielle prvoit qu' des fins statistiques, compter de 2011, les organismes de scurit sociale adresseront un bilan des
actions de recouvrement menes en faisant apparatre, par prestations :
- le nombre de notifications d'indus en distinguant le mode de signification : lettre simple/lettre recommande,
- le nombre de dcisions ayant fait l'objet d'une dcision CRA,
- le nombre de dcisions de notification n'ayant fait l'objet ni de contestation, ni d'observations,
- le nombre de dcisions d'indus ayant fait l'objet d'une rcupration sur prestation choir,
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- Le nombre de dcisions d'indus ayant fait l'objet d'un recouvrement amiable,
- le nombre de dcisions d'indus ayant fait l'objet d'un recouvrement par voie de contrainte en distinguant le mode de signification : huissier ou par
lettre recommande,
- le nombre d'oppositions contrainte.
Le Directeur,
Pierre Mayeur

















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