Mariva, la primera baja

La inspeccin sobre la empresa que conduce Jos Luis Pardo, ntimo amigo de Eduardo Duhalde,
dio lugar a una suspensin hasta nuevo aviso por no proveer informacin sensible que demuestre si
cometi o no irregularidades con el contado con liquidacin.






La Comisin Nacional de Valores (CNV) suspendi ayer preventivamente a la financiera Mariva Burstil
SA, como anticip Pgina/12 en su edicin de ayer, por no brindar la informacin exigida en relacin con
las operaciones con bonos que permiten hacer la maniobra de contado con liquidacin. Es la primera
sancin despus de las acusaciones de la presidenta Cristina Fernndez hacia parte del sistema
financiero, incluyendo entidades como Balanz Capital, el Banco Macro y el Patagonia.
El Gobierno intensific la regulacin sobre las 80 entidades financieras reguladas por la Carta Orgnica
del Banco Central, la Ley de Mercado de Capitales y la CNV. Tambin investiga el dinero que nutre a las
cuevas que operan en la city portea y en otras ciudades del pas. Asume, en esos dos intentos, que no
se trata de mundos estancos sino de un universo conectado. Por eso las instituciones regulatorias del
mercado financiero trabajan en paralelo con la Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de
Activos (Procelac) y la Unidad de Informacin Financiera (UIF). La informacin recabada anteayer en
Mariva y en Balanz Capital en esta ltima no se encontraron irregularidades que ameriten la
suspensin se remiti a la UIF para que analice posibles vnculos con acciones de lavado de dinero.
El disparador de la investigacin sobre el Mariva fue su peso en la comercializacin de bonos que
permiten realizar el contado con liquidacin. Esa maniobra consiste en la compra en el mercado local de
acciones o bonos nominados en pesos que tambin cotizan en el exterior. Luego se transfieren esos
ttulos a una cuenta afuera del pas, se venden los papeles y as el inversor se hace de los dlares.
Mariva moviliz en el ao 11.782 millones de dlares con el contado con liquidacin, casi la mitad del
total de divisas operadas a travs de ese mecanismo.
Durante la jornada del mircoles, la CNV realiz inspecciones en la sociedad de Bolsa Mariva y Balanz
Capital. El da anterior, CFK haba atribuido a esas empresas, entre otras, la puesta en marcha de lo que
considera una estrategia empresaria para boicotear al Gobierno.
El operativo fue realizado en forma conjunta por funcionarios de la Gerencia de Inspecciones e
Investigaciones, la de Agentes y Mercados y la de Prevencin del Lavado de Dinero de la CNV. Segn
pudo averiguar este diario, los inspectores de la entidad regulatoria solicitaron a los apoderados de
Mariva el listado de cuentas corrientes de ttulos, pesos y otras monedas de las cuentas comitentes
correspondientes a Mariva Burstil SA y First Overseas Bank Limited desde el 1o de septiembre pasado
hasta la fecha. La segunda de estas firmas tiene sede en el paraso fiscal de las islas Bahamas y oper
con Mariva transferencias de dinero por parte del Grupo Clarn que son investigadas por el fiscal Miguel
Osorio por presuntas maniobras ilcitas. La Justicia analiza el giro de ms de 3 millones de pesos el 23
de octubre de 2008 desde una cuenta del Banco Mariva propiedad de una sociedad controlada por
Clarn hacia las islas Bahamas, un da despus de que fuera radicada por parte del Gobierno la denuncia
por maniobras ilcitas con la venta de acciones de las AFJP, y ante el inminente anuncio de estatizacin
de los fondos previsionales.
Ante la solicitud de ayer de la CNV, la empresa entreg un documento denominado Ficha de Cliente,
donde aparecen los movimientos de las cuentas corrientes de ttulos y monedas ordenados
cronolgicamente, pero no figuran saldos iniciales ni finales para cada especie. Ante ello, los
funcionarios solicitaron un listado por cada especie de bono, pero en el Mariva adujeron dificultades
tcnicas para imprimir dicho listado, de modo que finalmente esa informacin no fue suministrada. La
CNV concluy que se ha verificado que Mariva Burstil SA no ha cumplido en forma ntegra con la
exhibicin de la informacin requerida por este organismo.
La omisin en la entrega de la informacin impide a la CNV corroborar si Mariva viol o no la regulacin
ms importante que rige al contado con liquidacin, aquella que exige que los agentes operadores no se
desprendan de los ttulos comprados en pesos antes de las setenta y dos horas hbiles. Para concretar
la suspensin a la sociedad Mariva, el Gobierno apel al artculo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de
Capitales, que indica que los agentes debern observar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
que establezca la CNV, debiendo abstenerse de funcionar como tales cuando incurran en cualquier
incumplimiento. La suspensin preventiva, segn la ley, rige hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisin de la medida.
Otro aspecto saliente de la historia de esta empresa es que el principal accionista del Banco Mariva es
Jos Luis Pardo, ntimo amigo del ex presidente provisional Eduardo Duhalde. Ambos comparten
negocios e incluso momentos de esparcimiento, como ir a la cancha a ver a Banfield o las vacaciones
con sus respectivas parejas.