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Ordre de jour

:
- Examen du rapport de gestion de l’exercice 2013,
- Examen des comptes sociaux de l’exercice clos 2013,
- Convocation de l’Assemble !nrale Ordinaire,
1
er
rsolution : examen du rapport de gestion de l’exercice 2013,
"e #rsident du Conseil d’Administration de la $ocit%&& invit le 'irecteur !nral (
l’e))et de prsenter le rapport de gestion de l’exercice 2013&
- apr*s examen et discutions sur le rapport de gestion 2013,
- apr*s avoir obtenu les explications ncessaires lies aux niveaux des ralisations
par rapport aux objecti)s )ixes et les rsultats obtenus,
- aux termes des dbats, la rsolution suivante est adopte :
 "e conseil d’Administration :
 Arr+te les termes du rapport de gestion de l’exercice 2013 ,ui sera
prsent ( la proc-aine Assemble !nrale Ordinaire de la
$ocit%,
 .ande le #rsident du Conseil d’Administration ( l’e))et, de le
transmettre ( l’A&!&O,
2
*me
rsolution : examen des comptes sociaux de l’exercice clos 2013,
"e #rsident du Conseil d’Administration invite le Commissaire Aux Comptes ( l’e))et de
prsenter son opinion sur les comptes sociaux 2013,
- apr*s examen et discutions sur les comptes sociaux 2013,
- apr*s avoir pris connaissance de l’opinion du Commissaire Aux Comptes, entendu
les explications ncessaires,
- aux termes des dbats, la rsolution suivante est adopte :
 "e conseil d’Administration :
 Arr+te d)initivement les comptes sociaux de l’exercice clos 2013, tels
,ue sont prsents,
 #rend acte des rserves et observations du Commissaires Aux
Comptes, et mande le 'irecteur !nral de la $ocit% de prendre
les mesures pour leurs prises en c-arge dans un dlai /tr*s court0,
 Constate ,ue le rsultat de l’exercice clos, prsente un rsultat
1 d)icitaire 2 de /en lettres et c-i))res0 et un total net de bilan de /en
lettres et c-i))res0
 'cide de proposer ( la proc-aine A!O de la $ocit%&, l’a))ectation
du rsultat d)icitaire en compte 13eport ( nouveau2,
 .ande le #rsident du Conseil d’Administration ( le transmettre (
l’A!O,

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*me
rsolution : Convocation de l’Assemble !nrale Ordinaire,

Comme cons,uence de ce ,ui prc*de, examen et c-ange de points de vue, le Conseil
d’Administration, sur proposition de son #rsident, dcide de convo,uer l’Assemble
!nrale Ordinaire, pour /date et lieu0, ( l’e))et de dlibrer sur l’ordre de jour suivant :
o "ecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d5Administration
o "ecture du rapport gnral du Commissaire aux Comptes
o Approbation des comptes sociaux de l5exercice clos au 31&12&2013 et ,uitus
aux administrateurs
o A))ectation du rsultat de l’exercice 2013
o 3munration du Commissaire aux Comptes
o 3munration du #rsident du Conseil d5Administration
o 3munration des Administrateurs
o "ibration de la partie variable de la rmunration du Cadre 'irigeant
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