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CODIGO:PE-CA
d.VERSION:01-2013
e.PAGINA: 1 DE 3
f.FECHA:01/04/2013
OBJETIVO:
ALCANCE RESPONSABLE
FSICOS ECONMICOS HUMANOS
REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL USUARIO
Software, Hardware, Equipos de
oficina, Papelera, Instalaciones
Fisicas
Presupuesto General de la
Institucin
Personal competente
asignado al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,2 / 4,2,3 /
4,2,4 / 5 / 6,1 / 8,2,3 / 8,3
/ 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3
Ver matriz de Requisitos
PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTES
1- Junta Directiva
2- Usuarios
3- Entes externos de control
4- Gestin financiera
5- Planeacin de la
Prestacin de Servicio
1- Lineamientos de la Junta
Directiva
2- Necesidades de los usuarios
3- Directrices de los entes de
control
4- Prespuesto de gasto en
Inversin, Proyeccin Financiera,
estados financieros
5- Plan maestro de actividades
asistenciales, Informe de gestin
de las actividades del plan maestro,
Eficacia de las acciones tomadas
1- Todos los procesos, Junta Directiva
2 y 4- Gestin Financiera
3- Junta Directiva
5- Planeacin de la prestacin del
servicio
RECURSOS
REQUISITOS DEL
PROCESO
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Inversiones Clnica Meta
CARACTERIZACIN PLANEACIN ESTRATEGICA
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Establecer las directrices institucionales que son necesarias para la correcta aplicacin de los procesos; en cohrencia con las exigencias
legales, reglamentarias y organizacionales aplicables a los servicios ofrecidos por la Clinica.
Aplica a los subprocesos de: Definicin de las Directrices Intitucionales, Planificacin del
Sistema de Gestin de Calidad, Responsabilidad y Autoridad, Comunicacin Interna y
Externa, Revisin por la Direccin.
Gerente General
SALIDAS ACTIVIDADES
Definicin de las Directrices Intitucionales
* Analisis DOFA
* Definicin del Direccionamiento Estrategico (Misin,
Visin, Objetivos estrategicos)
* Definicin y seguimeinto del plan estrategico
* Definicin y Seguimeitno del plan anual de gestin
* Determinacin de las directrices presupuestales de la
institucin
1- Plan estrategico de Gestin
2- Prespuesto Aprobado
3- Resultados del plan Anual de Gestin
4- Proyecciones de crecimiento financiero -
Proyectos institucionales
5- Convocatoria comits directivos
1- Usuarios
2- Todos los colaboradores
3- Entes Normalizadores y
de Control
4- Subproceso de Revisin
por la Direccin
1- Necesidades de los Usuarios
2- Actividades, funciones,
responsabilidades.
3- Normas, leyes, decretos,
resoluciones y otras
4- Acta Revisin por la Direccin
1 y 2- Todos los Procesos
3- Gestin de Calidad
1- Todos los colaboradores
1- Actividades, funciones y
responsabilidades.
1, 2 - Gestin Humana
1- Todos los procesos 1- Desempeo de los Procesos Del 1 al 5- Todos los procesos.
1- Todos los procesos
2- Atencin al Usuario
3- Entes Normalizadores
4- Gestin de Calidad
1- Desempeo de todos los
procesos
2- Resultados de la Encuesta de
Satisfaccin / Informe de quejas
y reclamos
3- Elementos de entrada
definidos en la exigencia de
revisin por la Direccin de ISO
9001
4- Reporte del PNC en TSG o en
Fsico / Informe de Auditora
Interna / Consolidado de
Acciones / Indicadores de
Gestin y Seguimiento a planes
de accin formulados
1- Subproceso de Planificacin del
Sistema de Gestin de Calidad.
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1- Directrices del SGC (Matriz de
requisitos, Manual del SGC, Mapa de
Procesos, presupuesto asignado a los
procesos)
2- Acta de eleccin del Representante de la
Direccin del SGC
3- Necesidades de nueva documentacin,
modificaciones o aprobaciones / registro del
proceso
Responsabilidad y Autoridad
* Definicin de los cargos del personal
* Definicin de las resposanbilidades del personal.
1- Organigrama
2- Manuales de cargos y funciones
Comunicacin Interna y Externa
* Definicin de canales de Comunicacin Interna
* Asignacin de Canales de Comunicacin Interna.
Canales de Comunicacin Definidos,
Divulgados y Controlados.
1- Pgina de Internet
2- Portafolio de servicios
3- Actas de comits del SGC
4- Lneas de Telfonos - Celulares
5- Correo Electrnico Interno
Revisin por la Direccin.
Resultados de las auditorias, retroalimentacin del
cliente, desempeo de los procesos, estado de las
acciones correctivas y preventivas, producto no
conforme, cambios que podran afectar al SGC, poltica y
objetivos de Calidad, recomendaciones para la mejora.
1- Acta de revisin por la direccin
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
* Definicin y Divulgacin Politca de Calidad
* Definicin y Divulgacin Objetivos de Calidad
* Definicin del Representante de la Direccin de
Calidad
* Determinacin de los Procesos del SGC
* Determinacin de la interelacin de los procesos del
SGC
* Definicin y socializacin de los requisitos (Clientes,
legales, reglamentarios, organizacionales y del
producto)
* Defincin de las Directrices del SGC
1- Departamento Nacional de
estadistica
2 y 3- EPBA y Proveedores
Externos
4- Gestin Financiera
5- Planeacin de la
prestacin del servicio
1- Indicadores macro y
microeconomicos
2- Necesidades de prestacin de
servicios
3- Necesidades venta y/o
suministro de servicios
4- Informe de Cartera
5- Hoja de ruta de contrato, Actas
de comits
1- Junta Directiva
2- Todos los procesos Misionales
3- Gestin Financiera
4- Planeacin de la prestacin del
servicio
1- Gestin Humana
2- Gestin de Infraestructura
3- Gestin de Almacenes
4- Gestin Financiera
1- Personal Competente,
Comprometido y Seguro
2- Infraestructura Fsica y
Tecnolgica adecuada
3- Insumos, materiales, equipos y
herramientas requeridas
4- Recursos econmicos
1- Gestin Humana
2- Gestin de Infraestructura
3 y 5- Gestin Financiera
4- Gestin de Almacenes
Quin (Responsable) Registro del control
Gerente General
1- Prespuesto
2- Email, Comunicados
3- Prespuesto
4 y 5- Plan estrategico y Planes de
Accin
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ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Cmo (Descripcin del Control)
Plan estrategico
1-Toda proyeccin presupuestal debe ser formulada bajo metodologia
estandar
2-Se deben socializar las directrices presupuestales de la institucin a todos
los procesos con el fin de garantizar que las proyecciones de necesidades de
recursos sean coherentes con la capacidad presupuestal de la institucin
3-Todas los procesos deben entregar las necesidades de recursos teniendo en
cuenta las directrices y las necesidades de los proceso
4- El plan estrategico debe ser divulgado a todas las partes interesadas antes
de iniciar su implementacin
5- Se debe raelizar seguimeinto periodico al cumplimeinto de las actividades
del plan estrategico, en el caso que se presenten desviaciones de deben tomar
las acciones que haya lugar.
Contratacin y Comercializacin
* Analisis y toma de decisiones con base en indicadores
* Reunion con las EAPB para revisar tarifas y servicios a
prestar
1- Proyecciones
2- Ficha tecnica de cuadro de convenios
3- Tarifas y bases de datos
4- Contratos o nuevos convenios
Gestin de apoyo del Proceso
* Gestin del Personal del proceso.
* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
* Gestin de compras
* Gestin de Almacenes
* Gestin de Recursos Econmicos
1- Nuevas necesidades de personal, induccin,
capacitacin, Seguridad S&SO y desempeo del
personal
2- Nuevas necesidades de Infraestructura fsica
y tecnolgica
3- Nuevas necesidades de compras
4- Nuevas necesidades de insumos, materiales,
equipos y herramientas.
5- Nuevas necesidades de recursos econmicos
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Gerente General
1- Revisin por la Direccin
2- Email
Del 3 al 5 - Revisin por la
direccin
DOCUMENTOS DEL SGC
REGISTROS DEL
SGC
VERSIN FECHA FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO
ELABOR: REVIS: APROB:
ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
INDICADORES DE GESTIN
ACTUAR
Cargo: Cargo: Cargo:
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin
Ver listado maestro de
Documentos Internos y
Externos
Ver Listado
maestro de
Registros
Identificacin, tratamiento y control de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
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Revisin por la direccin
1- La revisin por la Direccin se debe realizar cada ao
2- Todos los coordinadores de procesos deben garantizar a la oficina de
Gestin de Calidad que la informacin para la revisn de la Direccin sea
entregada oportunamente
3-Sera responsabilidad de los coordinadores de procesos que la informacin
entregada a la oficina de calidad sea confiable y transparente
4-La oficina antes de elaborar el informe para revisin de la Direccin debe
confirmar la confiabilidad de la informacin
5-El informe de revisin de la Direccin debe contener los elemento de
entrada para ello