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PBLICA
NUMERO
TRES
MIL
TRESCIENTOS
SESENTA
CUATRO
CONSULT,
S.A---------------------------------------------------------------------------------------------------Panam,
13
de
Febrero
de
2012.
----------------------------------------------------En
la
Ciudad
de
Panam,
Capital
de
la
Repblica
Cabecera
del
del mes de Febrero de dos mil once (2012), ante m, JAIME EDUARDO
GUILLEN ANGUIZOLA, NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CIRCUITO DE PANAMA, con
cdula
de
identidad
nueve-trescientos
personal
setenta
nmero
ocho-trescientos
cinco
(8-359-375),
cincuenta
comparecieron
nmero
(8-809-988),
quienes
ocho-ochocientos
ambas
conozco
mayores
me
nueve-novecientos
de
edad
presentaron
para
vecinas
su
ochenta
de
esta
ocho
ciudad,
protocolizacin
en
esta
Escritura Pblica, el Certificado de Constitucin de la Sociedad Annima denominada PROTOSS CONSULT, S.A., con domicilio en la ciudad de
Panam, Repblica de Panam y constituida por ellos de conformidad con
las disposiciones de la Ley General de Sociedades Annimas Repblica
de
Panam.------
Queda
hecha
la
protocolizacin
solicitada
se
VERGARA
ORTEGA,
varn,
panameo,
mayor
de
edad,
casado,
compareciente
registrarse
instrumentales
que
leda
copia
como
VLADIMIR
le
de
fue
MORALES,
nmero
ocho-setecientos
cincuenta
cuatro
(8-759-894)
MAITA
este
en
instrumento
presencia
de
pblico
los
testigos
identidad
personal
con
cdula
de
nueve-
ochocientos
GONZALEZ,
con
debe
cdula
de
noventa
identidad
TRESCIENTOS
SESENTA
PBLICA
CUATRO
NMERO
TRES
--------
(3,364)------------------------------------------------------------(fdo.) ELIZABETH MARTINEZ DOMINGUEZ ----------JA-NA CASTILLO ------VLADIMIR MORALES MAITA GONZALEZ ----TESTIGOS
GUILLEN
ANGUIZOLA
CUARTO------------------------
------NOTARIO
PUBLICO
segn
la
Ley
Repblica de Panam.
General
de
Sociedades
Annimas
de
la
Sociedad
PRIMERA:
como
(NOMBRE):
sigue:---------------------------------------
El
nombre
de
la
sociedad
es
PROTOSS
CONSULT,
la
consultora
de
Comercio
sociedad
gestin
Exterior,
Recursos
Humanos,
privado,
como
son:
--
Empresarial,
Asesoramiento,
Legal,
Econmico-fiscal,
Administrativa,
al
pblico
Financiera,
Laboral,
Informtica,
nivel
asistencia
nacional
Gerencial,
Organizacional,
tanto
e
al
sector
internacional;
Inteligencia
competitiva;
Planificacin
estratgica;
informticos;
Internacionalizacin;
Innovacin;
Consultora
Gestin
del
tecnolgica;
conocimiento;
Productividad
los
negocios
propios
de
una
sociedad
mercantil,
sin
limitar
gestionar,
pignorar
en
cualquier
forma
enajenar
actividades
lcitas
que
determine
la
Junta
de
estar
representado
por
CIEN
(100)
acciones
comunes,
El capital social de la
sociedad ser por lo menos igual a la suma total representada por las
acciones con valor nominal, en el caso que las hubiere, mas el valor
que la sociedad reciba por la emisin de acciones sin valor nominal,
y las sumas de que tiempo en tiempo se incorporen al capital social
de acuerdo con resolucin o resoluciones de la Junta Directiva. Cada
accin dar derecho a su tenedor
Junta
de
Accionistas
debidamente
convocadas.----------------------------CUARTA:
(DURACIN)
duracin
podr
de
la
sociedad
ser
perpetua,
pero
La
disolverse
ACCIONES)
llevado
en
certificados
funciones,
el
de
El
Registro
lugar
que
acciones
conjuntamente
de
acciones
fije
sern
con
el
la
exigido
Junta
firmados
de
por
por
Ley
ser
Accionistas.
Los
el
la
Presidente
en
Secretario.---------------------
Panam,
Repblica
de
Panam,
pero
la
sociedad
podr,
segn
exterior.
SEPTIMA:
(REPRESENTACIN
LEGAL)
La
representacin
temporal
conferidas
al
en
Secretario
ausencia
de
con
las
todos
mismas
ellos
le
facultades
El
corresponder
la
- La Junta de Accionistas
de la
tendr
las
siguientes:-----------------------
a)
Gestionar,
sobre
bienes
muebles
de
equipo
liviano
pesado
bienes
contraiga
muebles
la
inmuebles
slo
por
obligaciones
sociedad.------------------------------b)
que
Gestionar,
contratos
que
comprometan
sus
activos
sean
stos
presentes
--------------------------------------------c)
Gestionar,
permutas,
constitucin
de
fianzas,
garantas
de
toda
que
comprometan
---------d) Realizar
todo
sus
tipo
de
activos
actos
presentes
de comercio
futuros.
sobre
bienes
muebles
inmuebles
de
la
sociedad
para
la
sociedad;
empero,
obligaciones
de
los
accionistas
de
terceros.
dignatarios
de
la
mismas,
previo
-----------NOVENA:
el
cumplimiento
(ADMINISTRACIN
DE
de
los
LOS
trmites
NEGOCIOS)
de
La
Ley.
Junta
entre
las
que
estn
las
siguientes:------------------------------------------------a)
Confeccionar
para
los
accionistas,
cada
tres
(3)
meses,
informe
de
comunicacin
rpido
eficiente,
este
informe
ser
uno
de
los
accionistas.
----------------------------------------------------b)
Convocar
primera
y citar
semana
de
dos
junio
(2)
y
en
veces
la
al
ao,
primera
de
preferencia
semana
de
en
diciembre,
la
a
social.
-------------------------------------------------------------c)
Contratar, reemplazar y asignar funciones a los trabajadores; empero,
medie
autorizacin
expresa
escrita
de
la
Junta
de
Accionistas.--------------------------------------------------DCIMA
(FIRMA
DE CHEQUES
DE LA SOCIEDAD:
reemplazo
la
persona
que
designe
expresamente
la
Junta
de
Accionistas.---------------------------------------------------------DCIMA
PRIMERA:
(REUNIONES)
Las
reuniones
ordinarias
en
la
Repblica
de
Panam,
en
cualquier
otro
pas.
extraordinarias
por
derecho
propio,
siempre
que
medie
sea
para
asambleas
ordinarias
extraordinarias,
se
en
esta
cuarta
convocatoria
se
llevar
cabo
la
Junta
de
emitidas,
en
circulacin
con
derecho
voto.
Con
afirmativo
setenta
de
cinco
los
por
accionistas
ciento
(75%)
que
de
representen
las
acciones
no
menos
del
emitidas,
en
con
acciones
emitidas,
en circulacin
y con
derecho
sin
clusula
de
sustitucin.
--------------------------------------------------------DCIMA
TERCERA:
Directiva
(JUNTA
estar
DIRECTIVA)
integrada
Se
inicialmente
acuerda
por
que
tres
(3)
la
Junta
miembros
Junta
de
Accionistas,
reuniones
al
igual
que
la
el
toma
qurum
de
vlido
decisiones
para
celebrar
requiere
el
sus
voto
sus
nombres
direcciones
son
como
sigue:
MARIA
ELIZABETH
y GONZALO ENRIQUE
nueve tres siete ocho uno nueve seis (019378196), todos con domicilio
en
el corregimiento de
, Ciudad
de
Panam.-----------------------------------------------------------DCIMA
QUINTA:
Dignatarios
disponga
de
la
sociedad
reemplazarlos
incrementarse
disponga
(DIGNATARIOS)
hasta
y,
sus
autorizacin
sern
seis
Se
hasta
(6)
facultades
para
aprueba
tanto
que
la
Junta
inicialmente
tres
miembros
generales
representarla
cuando
y
sern
los
de
Accionistas
(3),
as
esta
especiales,
fijadas
por
primeros
as
la
pudiendo
Junta
lo
como
la
Junta
de
son:
Un
Presidente;
un
Tesorero
un
Secretario,
de
la
APOLINDAR
DE
siguiente manera:-----Directora
Presidenta/
Secretaria---MARIA
ELIZABETH
Tesorero----------------------JUAN
PEREZ
Director
CARLO
PEREZ
LEVY
con
domicilio
en
el
corregimiento
de
Edificio
Brisa
Marina,
Ciudad
de
Panam,
Repblica
de
que
dignatarios
lleven
y/o
cabo
empleados
sus
y/o
accionistas
y/o
administradores
sus
y/o
directores,
agentes
y/o
legal
de
la
sociedad.------------------------------------------------------------DCIMA
SPTIMA:
Social
(SUSCRIPTORES)
convienen
en
tomar
una
Los
(1)
suscriptores
accin
cada
de
este
uno
Pacto
son
los
setenta
tres
(8-522-2473),
UNA
(1)
ocho
(8-809-988),
UNA
(1)
ACCIN.------------------------------------------------------DCIMA
OCTAVA: (CONVOCATORIAS Y CITACIONES) - Las convocatorias y citaciones
para
las
reuniones
ordinarias
extraordinarias
de
Junta
de
otros
medios
tecnolgicos,
similares
con
aviso
de
recibo. Esta citacin se debe hacer con no menos de diez (10) das
calendarios anteriores a la fecha fijada para celebrar la reunin.
Para que la citacin se haga en debida forma cada accionista y cada
director
tiene
la
obligacin
de
registrar,
previamente,
en
las
de Panam
en el extranjero
o ante Notario
Pblico
supuesto
slo
se
requiere
la comprobacin
que
procede
del
accionista
director
que
representa.---------------------------
designe
la
Junta
de
Accionistas.
los
accionistas,
quienes
dispondrn
de
sesenta
(60)
das
para
hacer
efectivo
su
derecho
de
adquisicin
Transcurrido
quedar
en
el plazo
libertad
de
antes
mencionado
emitir
la Junta
vender
por
de
partes
de
preferente
que
contiene
esta
clusula.
De no hacerlo, se entender
en
apego
Cuando
al
derecho
hubiere
de
varios
tanteo,
que
accionistas
estipula
que
este
ofrezcan
han
pacto
pagar
el
que
no
sea
un
precio
accionistas.--------------VIGSIMA
SUPLETORIO) -
inferior
al
PRIMERA
ofrecido
(ESTATUTO
los
LEGAL
Febrero
del
ao
dos
once
(2012).
------------------------------
JA-NA CASTILLO
ciudad
de
Panam,
Repblica
de
Panam.
de
Febrero
del
------------------------------
ao
dos
mil
once
(2012).