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Juan Sebastin carrillo torres

Sena virtual

Sarlaft
(735134)

Gua semana 1

2014

Taller
a) Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema
relacionado con lavado de activos.
CASO - sobre lavado de activos

Una operacin reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendan


ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporacin Financiera Nacional y
suramericana, Corfinsura, permiti a la Fiscala acusar a cuatro personas por el
delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado
de Activos ocurrieron el 3 de julio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco
Zambrano trat de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100
millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., Asinva.
La negociacin no fue aceptada por Corfinsura, pues Asinva no reuna los
requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco
Zambrano volvi a adelantar el trmite como persona natural, sin que la
informacin financiera de la empresa y del cliente guardaran relacin con la
operacin que pretenda efectuar, y que la Corporacin report como
sospechosa. El fiscal instructor estableci que los bonos adquiridos no eran los
nicos que pretenda cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares
negoci otros ttulos valores por sumas millonarias, sin soporte lcito.

b) Con base en el caso, responda los siguientes puntos:

a) Qu prctica de lavado de activos se us en el caso?


Rta/la prctica de lavado de activos se uso cuando el seor Carlos
Humberto Zambrano trato de ingresar a corfinsura diez bonos por el
valor de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y
Valores Ltda.

b) Cules de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y


explique por qu?

Consecuencias sociales:

El mal nombre de la empresa ante la sociedad


Desconfianza del manejo de la empresa hacia los consumidores

Consecuencias econmicas:

riqueza ilegal
Multas econmicas
aumenta el riesgo de la quiebra bancaria

Consecuencias polticas:

le quita al gobierno el control de la poltica econmica

Consecuencias para la entidad financiera donde ocurri el caso

Embargo de la empresa
Sellamiento de la empresa
Congelamiento de los activos de la empresa

Consecuencias internacionales:

Perdida de exportaciones
Sucursales en el exterior

Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurri el caso.

Los empleados se quedaran sin trabajo

3. Con sus propias palabras defina qu es lavado de activos.


Rta/ es aquella operacin en la que consiste en hacer que el dinero obtenido por
actividades ilcitas se conviertan en actividades licitas y que circulen sin ningn
problema.

4. Explique y sustente cules seran los 3 principales beneficios que obtiene el


pas al combatir el lavado de activos.

Mejorar la reputacin, seguridad y confianza sectorial: mantener


su buen nombre ante la sociedad, viendo que sus consumidores
tiene la seguridad de lo que estn consumiendo

Tendrn mayor organizacin y transparencia de su negocio:


obtener una mejor calidad de sus productos y confianza de estos
productos
Incrementarn negocios con valor agregado: incrementando sus
exportaciones, importaciones, nivel de capital e inversiones.

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