Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sena virtual
Sarlaft
(735134)
Gua semana 1
2014
Taller
a) Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema
relacionado con lavado de activos.
CASO - sobre lavado de activos
Consecuencias sociales:
Consecuencias econmicas:
riqueza ilegal
Multas econmicas
aumenta el riesgo de la quiebra bancaria
Consecuencias polticas:
Embargo de la empresa
Sellamiento de la empresa
Congelamiento de los activos de la empresa
Consecuencias internacionales:
Perdida de exportaciones
Sucursales en el exterior