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Art. 6 Alm das atribuies previstas no art. 20, compete ao Ministrio da Justia:
(Redao dada pela Lei 9.017, de 1995) (Vide art. 16 da Lei 9.017, de 1995)
I - fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei; (Redao
dada pela Lei 9.017, de 1995)
II - encaminhar parecer conclusivo quanto ao prvio cumprimento desta lei, pelo
estabelecimento financeiro, autoridade que autoriza o seu funcionamento; (Redao dada
pela Lei 9.017, de 1995)
III - aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nesta lei.
Pargrafo nico. Para a execuo da competncia prevista no inciso I, o Ministrio da
Justia poder celebrar convnio com as Secretarias de Segurana Pblica dos
respectivos Estados e Distrito Federal.
Art. 7 O estabelecimento financeiro que infringir disposio desta lei ficar sujeito s
seguintes penalidades, conforme a gravidade da infrao e levando-se em conta a
reincidncia e a condio econmica do infrator:
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I advertncia;
II - multa, de mil a vinte mil Ufirs;
III - interdio do estabelecimento.
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