QU ES UN RIESGO?

Un riesgo de un proyecto es un evento o condicin incierto que, si se produce,

tendr un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto,
como tiempo, coste, alcance o calidad, es decir, cuando el objetivo de tiempo
de un proyecto es cumplir con el cronograma acordado; cuando el objetivo de
coste del proyecto es cumplir con el coste acordado, etc.
Anlisis cuantitativo de riesgo
El anlisis de riesgo cuantitativo es la evolucin matemtica de la probabilidad
de cada riesgo y sus consecuencias en las salidas del proyecto. El anlisis de
riesgo cuantitativo utiliza tcnicas para:
Determinar la probabilidad de conseguir los objetivos especficos del proyecto
Cuantificar el valor esperado del proyecto y sus probabilidades, y determinar
el coste y la programacin para reservas de contingencia
Identificar objetivos de coste, cronograma o alcance realistas y viables

Determinar la mejor decisin de direccin de proyectos cuando algunas

condiciones o resultados son inciertos

El anlisis de riesgos cuantitativo generalmente sigue al anlisis de riesgos

cualitativos, aunque en ocasiones se lleva a cabo directamente tras la
identificacin de riesgos. Los elementos de riesgos complejos pueden requerir
una repeticin del anlisis mediante herramientas de software sofisticadas. El
anlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse despus de la planificacin de la
respuesta a los riesgos, tambin como parte del seguimiento y control de
riesgos, para determinar si el riesgo general del proyecto ha sido reducido
satisfactoriamente. Las tendencias pueden indicar la necesidad de ms o
menos acciones de gestin de riesgos.
El anlisis cuantitativo puede ser complicado por una serie de factores:
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Los riesgos pueden interactuar de formas no esperadas

Un nico evento puede causar mltiples efectos

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Las oportunidades (reducir coste) para un involucrado en el negocio,
pueden ser un riesgo para otro (reducir beneficios)
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No todos los riesgos son cuantificables, algunos pueden definirse de
forma cualitativa

5
Las tcnicas matemticas utilizadas pueden dar una falsa impresin de
la precisin y la fiabilidad

En las situaciones anteriores, es necesario que el equipo de proyecto utilice su

mejor juicio, documentando sus valoraciones y todos los factores relacionados.
En las situaciones anteriores, es necesario que el equipo de proyecto utilice su
mejor juicio, documentando sus valoraciones y todos los factores relacionados.
a) Determinar el impacto de ocurrencia de riesgos de forma
cuantitativa
Durante esta etapa, el impacto del riesgo debera cuantificarse en trminos
monetarios cuando sea posible. El impacto podra afectar al coste, a la
programacin, al alcance, a la calidad o a una combinacin de los factores
anteriores. El equipo debera definir no solo cmo de grande es el impacto sino
tambin qu elementos son los ms afectados y documentar los resultados en
el registro de riesgos.
Por ejemplo si un riesgo implicara un coste adicional de 5000 euros, esta
cantidad ser identificada como el impacto asignado a dicho riesgo. O si por
ejemplo un determinado evento causase un aumento de una semana en la
agenda, tambin sera considerado como impacto de un riesgo y como tal
tambin debera ser asociado a un coste, por ejemplo, el coste que implicara
cubrir los recursos que se van a utilizar durante esa semana. Por lo tanto, los
impactos del riesgo normalmente deberan representarse en forma de costes,
siempre aplicando ciertos mrgenes.
b) Estimar la probabilidad de ocurrencia de riesgo de forma
cuantitativa
Durante esta etapa, la probabilidad de ocurrencia del riesgo est cuantificada,
dando as un valor porcentual real.
1

Calcular el valor esperado

El valor esperado es un dato estadstico que proporciona significado acerca de las

prdidas o ganancias que se tendran en caso de que el riesgo ocurriese. Esto deriva de
un simple clculo:
Valor esperado = Impacto del riesgo * Probabilidad del riesgo
El impacto del riesgo debera indicarse en formato monetario o en duracin das/semanas,
y la probabilidad de riesgo ser un nmero dentro del rango 0.01 - 0.99.

Tambin podra tenerse en cuenta un factor para cuantificar an ms el riesgo, en cuyo

caso se utilizara la siguiente frmula:
Impacto total de riesgo = Impacto * Probabilidad * Factor
Si se utilizan mtodos cuantitativos para determinar la probabilidad y el impacto del
riesgo, el proceso no es tan sencillo. En este caso la valoracin a realizar es subjetiva y el
nico mtodo que puede utilizarse es el mtodo juicio de expertos comentado con
anterioridad, donde los expertos en la materia expresan sus opiniones sobre la
probabilidad, el impacto y el riesgo total asociado a ese determinado riesgo.
Es importante ir documentando el proceso de anlisis (tanto cualitativo como cuantitativo)
y la priorizacin de los riesgos. Podra utilizarse para ello un registro de riesgos, y as ir
registrando las conclusiones obtenidas del anlisis de riesgos, incluyendo la prioridad, el
impacto y la categora de cada impacto.
En los procedimientos de gestin de riesgos se podran definir, por ejemplo, la siguiente
informacin como resultado del anlisis de riesgos:
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Probabilidad cualitativa (bajo, medio, alto, muy alto)

Impacto cualitativo (bajo, medio, alto, muy alto)
Impacto del coste (si aplica)
Categoras de riesgos (bajo, medio, alto; Matriz P-I)
Probabilidad cuantitativa (%)
Impacto cuantitativo (Euros)
Valor esperado (si aplica)

Tcnica de valoracin cuantitativa (anlisis cuantitativo)

6.1.2.1. CBA (Cost Benefit Analysis)
El anlisis coste-beneficio puede ser de ayuda para realizar juicios sobre si las medidas
tomadas para la reduccin de riesgos son o no factibles, es decir, si su coste no es
desproporcionadamente grande frente a sus beneficios. Por ello todos los elementos o
puntos positivos deberan situarse en un lado de la balanza y los negativos en la otra
parte de la balanza para ver qu merece la pena. Por ejemplo, si una compaa quisiera
comprar un nuevo producto software para mejorar su negocio y quisiese saber si le sale
rentable tendra en una parte de la balanza:
1
2
3

El precio del software

El cose de las personas que instalarn e implementarn el software
El coste de formacin para los usuarios del software

Y por otro lado:

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Se mejoraran los procesos de negocio

Se tendra mejor informacin disponible, por lo que se podra hacer una mejor toma de
decisiones

De esta forma la compaa vera si debera o no comprar el software, en funcin de su

situacin y necesidades.
1

Modelado y Simulacin

Las simulaciones utilizan un modelo de proyecto que traduce las incertidumbres

especficas a un nivel detallado en impacto potencial sobre los objetivos a nivel de
proyecto. Las simulaciones de proyecto utilizan modelos de computacin y estimaciones
de riesgo normalmente expresadas como una distribucin de probabilidad de coste y
duracin posible a nivel detallado de trabajo. La tcnica ms utilizada suele ser el anlisis
Monte Carlo.
La simulacin utiliza una representacin o modelo de un sistema para analizar el
comportamiento esperado o rendimiento de un sistema. Para usar la simulacin Monte
Carlo se debe tener 3 estimaciones (muy probable, pesimista, optimista) ms una
estimacin de la probabilidad de la estimacin existente entre los valores ms optimistas y
probables.
Los pasos a seguir seran:
1.
Valorar el rango de variables a considerar.
2.
Determinar la probabilidad de distribucin de cada variable.
3.
Para cada variable seleccionar un valor aleatorio basndose en la distribucin de
probabilidad.
4.
Ejecutar un anlisis determinista.
5.
Repetir los pasos 3 y 4 para obtener la distribucin de probabilidad de los
resultados del modelo.
.1

Anlisis del valor ganado

El anlisis del valor monetario esperado es un concepto estadstico que calcula el

resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es decir,
anlisis con incertidumbre). El valor monetario esperado de las oportunidades
generalmente se expresar con valores positivos, mientras que el de los riesgos ser
negativo. El valor monetario esperado se calcula multiplicando el valor de cada posible
resultado por su probabilidad de ocurrencia, y sumando los resultados. Este tipo de
anlisis se usa comnmente en el anlisis mediante rbol de decisiones. Se recomienda
el uso del modelado y la simulacin para el anlisis de los riesgos de costes y del
cronograma, porque son ms efectivos y estn menos sujetos a errores de aplicacin que
el anlisis del valor monetario esperado.
.1

rboles de decisin

Los rboles de decisin son tiles a la hora de seleccionar el mejor camino de accin
cuando las salidas futuras son inciertas.
El anlisis mediante rbol de decisiones normalmente se estructura usando un diagrama
de rbol de decisiones (figura 11-12) que describe una serie de posibles alternativas a
elegir y las implicaciones de elegir unas u otras y los posibles escenarios. Incorpora el
coste de cada opcin disponible, las probabilidades de cada escenario posible y las

recompensas de cada camino lgico alternativo. Es utilizado cuando escenarios futuros o

salidas de acciones son inciertos. Incorpora probabilidades y los costes de cada camino
lgico de eventos y futuras decisiones, y utiliza anlisis de valor monetario esperado para
ayudar a la organizacin a identificar los valores relativos de acciones alternativas.
1

Anlisis de sensibilidad

El anlisis de sensibilidad ayuda a determinar qu riesgos tienen el mayor impacto posible

sobre el proyecto. Este mtodo examina la medida en que la incertidumbre de cada
elemento del proyecto afecta al objetivo que est siendo examinado, cuando todos los
dems elementos inciertos se mantienen en sus valores de lnea base. Una
representacin tpica del anlisis de sensibilidad es el diagrama con forma de tornado,
que es til para comparar la importancia relativa de las variables que tienen un alto grado
de incertidumbre con aquellas que son ms estables.